企業(yè)內管理制度15篇

企業(yè)內管理制度15篇名目

【第1篇】企業(yè)內部銀行管理制度

一、什么是企業(yè)內部銀行企業(yè)內部銀行是引進商業(yè)銀行的信貸與結算職能和方式于企業(yè)內部,來充實和完善企業(yè)內部經濟核算的方法。

在運用和進展責任會計基本功能上,將“企業(yè)(基礎)管理”、“金融信貸(銀行機制)”、“財務管理(會計核算)”三者融為一體。

一般是將企業(yè)的自有資金和商業(yè)銀行的信貸資金統(tǒng)籌運作,在內部銀行統(tǒng)一調劑、融通運用,通過吸納企業(yè)下屬各單位閑散資金,調劑余缺,削減資金占用,活化與加速資金周轉速度,提高資金使用效率、效益,與目標成本管理、企業(yè)內部經濟責任制有機結合,并監(jiān)督、考核、掌握和管理方法。

二、企業(yè)內部銀行的職能內部銀行引進商業(yè)銀行的信貸、結算、監(jiān)督、調控、信息反饋職能,發(fā)揮方案、組織、協(xié)調作用,并成為企業(yè)和下屬單位的經濟往來結算中心、信貸管理中心、貨幣資金的信息反饋中心。

1.結算職能——內部銀行對下屬各核算及其之間的經濟往來,諸如:原材料、燃料、動力供應、產成品與半成品的轉移、勞務供應、器材設備的供應、商品選購、庫存、銷售、服務及營業(yè)費用發(fā)生,以及各種費用支出、解繳,資金調撥,都運用企業(yè)內部結算價格和相應的內部支付手段,準時精確?????地進行內部核算。

——效果:對原來內部各單位相互經濟往來,縮短了結算時間,尤其原各單位在社會上的銀行多頭開戶,結算時間長的局面大為改善,活化了資金,削減了在途資金占用。

通過強化內部結算紀律,解決內部資金相互拖欠問題。

原來企業(yè)內部單位之間實物形態(tài)轉移,體現(xiàn)為企業(yè)內部一切經濟活動。

通過內部結算變成模擬外部市場核算的商品交換、結算關系,樹立直觀的價值觀、成本觀、商品觀。

2.融資信貸職能——以資金有償占用的原則,引入信貸機制,運用利息杠桿調整作用,促進企業(yè)內部資金使用效率、效益。

——集中和吸納企業(yè)下屬各單位的貨幣資金,利用信貸杠桿進行內部資金融通,并盡量削減對外借款。

——效果:轉變了原來內部各單位分頭向銀行貸款、內部不能相互融通的狀況,改進了資金多余與緊缺、苦樂不均的局面,削減了對外貸款,節(jié)約了對外銀行貸款利息。

發(fā)揮橫向拆借和縱向調劑職能,把有限資金真正用在刀刃上,促進各下屬單位精打細算、少貸、早還,提高企業(yè)支付力量。

3.監(jiān)督掌握職能——監(jiān)控職能主要通過企業(yè)核實的各項資金定額、財務收支方案、經濟責任制指標體系、結算制度、結算程序、內部結算價格體系、內部合同、經濟糾紛仲裁制度等實現(xiàn)。

——效果:通過監(jiān)督、掌握,使很多不合理開支、資金外流問題、違法亂紀現(xiàn)象得到遏制和改善。

通過事前猜測、事中監(jiān)督、事后核算進行全過程管理,彌補傳統(tǒng)財務會計事后算帳的不足。

4.信息反饋職能——通過內部銀行核算資料,精確?????反映企業(yè)和下屬各單位的收入、支出、節(jié)余狀況和經營業(yè)績,加強信息反饋,準時為企業(yè)領導決策和調整信貸方案供應依據。

——效果:對各下屬單位收支、結存狀況反饋準時。

公司通過建立資金收、支、存制度,每天對各單位資金收、支、存狀況統(tǒng)計上報,準時把握各單位資金動態(tài)、銷售經營狀況。

三、適用范圍一般而言,企業(yè)內部銀行適用于具有較多責任中心的企事業(yè)單位。

一般不推舉給小企業(yè)或責任實體少的企事業(yè)單位使用。

——企業(yè)集團。

包括掩蓋整個集團全資企業(yè),控股、參股乃至關聯(lián)企業(yè)。

這是企業(yè)集團時下不能建立集團財務公司,而加強財務管理、塑造內部融資機制的最佳方法。

——大中型實體性企業(yè)。

包括大型聯(lián)合企業(yè)(鋼鐵廠、化工廠、化肥廠、石化廠、機械總廠)、礦務局、港務局等企業(yè),掩蓋其下屬各個生產分廠、車間、三產企業(yè)、合資企業(yè)乃至職能部、室。

——控股性總公司。

對下屬控股、參股形成的企業(yè)群體建立內部銀行,作為管理掌握的一種手段,如農工商總公司、投資管理公司、行業(yè)控股公司。

——大型事業(yè)單位。

如高等院校、設計院、科學院、討論所,主要對下屬各部門、機構和科研開發(fā)公司的事業(yè)經費、科研經費和企業(yè)資金的統(tǒng)盤管理。

四、組建內部銀行的原則和策略1.要與現(xiàn)行財務制度相連接遵守企業(yè)財務通則、會計準則的基本要求,與現(xiàn)行財務會計核算體制相結合,發(fā)揮事前、事中掌握作用。

假如完全脫離現(xiàn)有財會體系另搞一套,將增加企業(yè)管理難度和簡單性。

2.企業(yè)內部銀行運作的工作量和成本要適中企業(yè)內部銀行新組建和運作將增加額外管理工作和運行成本。

在設立前,

【第2篇】企業(yè)內道路交通管理制度

第一條、為了規(guī)范進入廠區(qū)內各類機動車輛的安全行使,確保廠區(qū)內生產安全和員工生命安全,防止火災、爆炸事故的發(fā)生,特制定本制度;

其次條、本制度適用于進入廠區(qū)的各類機動車輛的安全管理。

第三條、凡進入廠區(qū)的任何車輛,必需經門衛(wèi)登記辦理入廠區(qū)手續(xù)方可進入。

第四條、非防爆車輛進入廠區(qū)必需戴阻火罩。

第五條、入廠車輛要聽從門衛(wèi)的檢查與管理,并按指定地點?？俊?/p>

第六條、拉運液化自然?氣的罐車在充裝區(qū)門衛(wèi)室前方的阻擋帶前停下,依據調度單進行入廠安檢,進入充裝區(qū)的車輛仔細根據充裝挨次進行檢查,檢驗不合格的車輛不得進入。

第八條、入廠機動車輛禁止進入生產裝置區(qū)、罐區(qū)。如因工作需要進入生產裝置區(qū)和罐區(qū)的車輛必需經特殊批準后方可進入。

第九條、小車及參觀車輛不得進入廠區(qū),經門衛(wèi)登記后整齊?？吭谵k公樓前的停車位上。

第十條、在廠區(qū)內行使的機動車輛,限速5公里、按指示路線行駛。

第十一條、任何車輛不得堵塞消防通道。

第十二條、自行車、電動自行車、摩托車一律不得進入生產廠區(qū),按指定位置停放。

第十三條、廠區(qū)內禁止鳴喇叭。

第十四條、廠區(qū)內的特種車輛必需取得特種車輛駕駛證方可駕駛,禁止無駕駛證的人員駕駛。

第十五條、廠內行駛的任何車輛除駕駛室外,任何地方不得載人。

第十六條、運輸液氮的車輛嚴格根據充裝lng的車輛檢查程序進行檢查。

第十七條、進入廠區(qū)道路施工區(qū)域,應聽從施工人員的指揮通過。

第十八條、在廠區(qū)內行駛或裝卸貨物的車輛,在遇到緊急狀況下如:可能消失火災、爆炸等狀況下,應聽從現(xiàn)場指揮按指定路線快速撤離。

第十九條、廠內行駛的任何車輛不得超速行駛,不得酒后駕車,在道路狹窄的地方要當心駕駛,遇有人員時應主動避讓,超長車輛倒車時要有人指揮,以防撞壞設備。

其次十條、廠內行駛的機動車輛,應嚴格遵守本規(guī)定。

【第3篇】企業(yè)內部管理制度

企業(yè)內部管理制度是現(xiàn)代管理的一個重要組成部分,是單位內部各種形式管理的總稱。

年,美國政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求全部依照美國證券法向證監(jiān)會提交財務報告的上市公司,都要在年報中供應'內部管理報告',注冊會計師要對公司的內部管理報告進行審核與報告,公司的ceo和cfo要出具書面保證。

國內關于內部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進步,國內新的《會計法》、《內部會計管理規(guī)范》對公司內部會計監(jiān)督提出了明確的要求,加強內部管理是我國通信公司管理現(xiàn)代化的內在要求。

近幾年來,中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網通等通信運營商相繼在海內外勝利上市,完善內部管理框架體系,適應境內外資本市場監(jiān)管的客觀需要,滿意公司實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運營商必需面對的問題。

一、完善企業(yè)內部管理制度的必要性1.建立有效的企業(yè)內部管理制度是參加國際競爭的迫切要求雖然我國通信公司自我進展比較快,但還沒有實力完全根據國際規(guī)章參加市場競爭。

一個重要的緣由就是可持續(xù)進展力量不強,市場認可度不高。

一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內部管理制度,可以提高公司的市場認可度,提高公司參加國際競爭的實力和信念,適應境內外資本市場監(jiān)管的客觀需要。

2.健全的企業(yè)內部管理制度體系是提升管理效率的必定要求隨著全球經濟一體化進程的加快,一些國際化的科學管理規(guī)范和管理體系,已經融入到通信公司經營管理體制中。

為了適應這種變化,提升管理效率,有效保證公司經營效益和財務報告的牢靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必需形成一整套內部管理體系,通過對貫穿于經營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內部調整,規(guī)避公司經營風險,準時發(fā)覺和訂正各種錯誤。

健全的內部管理體系不僅是公司內部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機制問題,更是在激烈的競爭環(huán)境中,公司得以生存、避開內部運行失控和潛在管理效率損失的必定要求。

3.完善的企業(yè)內部管理制度流程是適應法律規(guī)范的進展方向依據國內新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必需建立內部管理體系并確保有效運行,以提高對投資者和市場的誠信度。

因此完善的內部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對公司財務報告負有個人責任的公司管理層不會擔當過失的風險,符合公司利益相關者利益最大化和公司治理的進展方向。

4.加強企業(yè)內部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內在要求通信行業(yè)經過近二十年的大進展,公司的資金、人員、市場等都進展到了相當的規(guī)模,公司的機構設置、財務管理水平和人力資源的配備等方面必需適應公司進一步進展的要求。

因此,加強公司管理,實現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡,加強企業(yè)內部管理制度建設是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內在要求。

二、加強和完善企業(yè)內部管理制度1.建立、健全企業(yè)內部管理制度企業(yè)內部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設必定會促進企業(yè)內部管理制度的建設。

通信公司應在遵守法律法規(guī)的前提下,結合實際狀況,建立健全內部管理制度,制訂規(guī)范嚴密的公司章程,設置科學高效的管理和監(jiān)督機構,訂立科學嚴密的管理制度和操作規(guī)程,使內部管理工作有得力的組織和制度保障。

建立健全包括兩個相對獨立層次的企業(yè)內部管理制度體系,第一層次是組織制度。

該管理制度是為防范風險、愛護投資者的利益,為投資者服務的,與公司的產權結構相對應,通過建立適當的托付、代理契約關系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內部代理人的有效維護。

其次層次是管理制度,該制度是為管理者服務的,是關心管理者完成托付人交給的管理責任,同時證明自己有效履行了受托責任,應對開發(fā)、維護和評價企業(yè)內部管理制度負責。

層次化的內部管理體系是通過明確各方關系人的權利和責任實現(xiàn)的,使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避開消失管理的真空地帶或管理盲點,而使管理流于形式,難收成效。

【第4篇】企業(yè)內部講師管理制度范文

講師是一個企業(yè)內部設定的一個職務,目前來說,講師這個職責是越來越吃香了,講師主要參加一些培訓方面的工作,對于公司的培訓管理起著打算性的作用,下面企業(yè)管理網就為大家整理了企業(yè)內部講師管理制度,請閱讀下文。

1.目的

建立和培育一支高素養(yǎng)的講師隊伍,激勵公司各級員工參加公司培訓工作,規(guī)范公司內部講師授課流程,保障公司培訓工作的順當開展,特制定本制度。

2.適用范圍

內部講師

3.日常管理

公司人力資源部

4.講師資格認定

4.1部門經理及以上干部;

4.2具有高級職稱或資格員工;

4.3在公司內的某些領域頗有造詣或業(yè)務精湛的其他員工。

5.講師的職責

5.1擔當講師者須總結和共享專業(yè)理論學問和實踐閱歷;

5.2依據年度員工培訓和進展需要,開發(fā)、實施和更新各類管理培訓課程及技術培訓課程;

5.3對公司和部門的培訓活動有效組織和順當開展負責;

5.4接受人力資源部支配的授課任務后,須按時上課,若因特別緣由不能按時上課的應提前一周通知人力資源部相關負責人;

5.5授課前需要依據課程資料,細心預備教案(需要提交人力資源部備案);

5.6講師上課時必需著裝規(guī)范,精神狀態(tài)飽滿,授課態(tài)度端正;

5.7依據培訓需求變化、業(yè)務變化和技術改進主動更新授課資料。同時應樂觀收集整理、加工、分析工作中與課程相關的案例,并供應給人力資源部作為課程資料的積累。

6.講師的權利

6.1在員工個人進展方面具有優(yōu)先權,主要表現(xiàn)在員工績效考核、后備干部選拔、技術職稱評定方面;

6.2有優(yōu)先參與外訓的權利;

6.3為保證培訓效果,可以向人力資源部申請購置相關書籍、資料、教具等。以上物品由人力資源部統(tǒng)一購買和管理。

7.講師的培育

7.1講師以自主學習與自我培訓為主;

7.2公司將按方案組織對內部講師的培訓、集體學習等活動;

7.3公司為講師供應課程、講授方面的資源與支持。

8.保密責任

講師不得向外泄露授課資料及外訓時接授的資料,一經發(fā)覺將做除名處理。

9.授課津貼

9.1講師授課滿足度評分為_______(含)分以上,授課津貼_______元/課時;講師授課滿足度評分為_______(含)——_______分,授課津貼_______元/課時;講師授課滿足度評分_______分以下,無授課津貼;

9.2講師對新進員工培訓及本部門員工培訓無授課津貼;

9.3授課津貼隨工資一起發(fā)放。

10.嘉獎和懲罰

10.1嘉獎

10.1.1人力資源部在每年年終,對表現(xiàn)突出的講師(每次授課滿足度評分均在_______分以上),授予“優(yōu)秀講師”稱號,在公司范圍內通報表揚并予以嘉獎;

10.1.2對連續(xù)_______年被評為“優(yōu)秀講師”的員工,授予“模范講師”稱號,在公司范圍內通報表揚并予以嘉獎。

10.2懲罰

講師假如在培訓中消失以下違規(guī)現(xiàn)象,人力資源部視情節(jié)輕重賜予停發(fā)課酬、在公司范圍內通報批判、假如已取得稱號的取消稱號、暫?；蛉∠v師資格的懲罰

10.2.1授課多次遲到、無故不到者;

10.2.2一個年度內,授課滿足度評分_______分以下次數占總授課次數_______%以上者;

10.2.3講課內容嚴峻違反公司立場和企業(yè)文化、宣導不良言行者。

11.其它

講師在履行講師職責時,其它各部門必需賜予支持和協(xié)作。

12.解釋權

本制度由人力資源部負責解釋、操作、修訂。

13.有效期

本制度自公布實施日開頭起效

14.質量記錄/表單

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【第5篇】企業(yè)內部管理制度(范文)

企業(yè)內部管理制度是現(xiàn)代管理的一個重要組成部分,是單位內部各種形式管理的總稱。**年,美國政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求全部依照美國證券法向證監(jiān)會提交財務報告的上市公司,都要在年報中供應'內部管理報告',注冊會計師要對公司的內部管理報告進行審核與報告,公司的ceo和cfo要出具書面保證。國內關于內部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進步,國內新的《會計法》、《內部會計管理規(guī)范》對公司內部會計監(jiān)督提出了明確的要求,加強內部管理是我國通信公司管理現(xiàn)代化的內在要求。

近幾年來,中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網通等通信運營商相繼在海內外勝利上市,完善內部管理框架體系,適應境內外資本市場監(jiān)管的客觀需要,滿意公司實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運營商必需面對的問題。

一、完善企業(yè)內部管理制度的必要性

1.建立有效的企業(yè)內部管理制度是參加國際競爭的迫切要求

雖然我國通信公司自我進展比較快,但還沒有實力完全根據國際規(guī)章參加市場競爭。一個重要的緣由就是可持續(xù)進展力量不強,市場認可度不高。一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內部管理制度,可以提高公司的市場認可度,提高公司參加國際競爭的實力和信念,適應境內外資本市場監(jiān)管的客觀需要。

2.健全的企業(yè)內部管理制度體系是提升管理效率的必定要求

隨著全球經濟一體化進程的加快,一些國際化的科學管理規(guī)范和管理體系,已經融入到通信公司經營管理體制中。為了適應這種變化,提升管理效率,有效保證公司經營效益和財務報告的牢靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必需形成一整套內部管理體系,通過對貫穿于經營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內部調整,規(guī)避公司經營風險,準時發(fā)覺和訂正各種錯誤。健全的內部管理體系不僅是公司內部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機制問題,更是在激烈的競爭環(huán)境中,公司得以生存、避開內部運行失控和潛在管理效率損失的必定要求。

3.完善的企業(yè)內部管理制度流程是適應法律規(guī)范的進展方向

依據國內新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必需建立內部管理體系并確保有效運行,以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對公司財務報告負有個人責任的公司管理層不會擔當過失的風險,符合公司利益相關者利益最大化和公司治理的進展方向。

4.加強企業(yè)內部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內在要求

通信行業(yè)經過近二十年的大進展,公司的資金、人員、市場等都進展到了相當的規(guī)模,公司的機構設置、財務管理水平和人力資源的配備等方面必需適應公司進一步進展的要求。因此,加強公司管理,實現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡,加強企業(yè)內部管理制度建設是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內在要求。

二、加強和完善企業(yè)內部管理制度

1.建立、健全企業(yè)內部管理制度

企業(yè)內部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設必定會促進企業(yè)內部管理制度的建設。通信公司應在遵守法律法規(guī)的前提下,結合實際狀況,建立健全內部管理制度,制訂規(guī)范嚴密的公司章程,設置科學高效的管理和監(jiān)督機構,訂立科學嚴密的管理制度和操作規(guī)程,使內部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業(yè)內部管理制度體系,第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風險、愛護投資者的利益,為投資者服務的,與公司的產權結構相對應,通過建立適當的托付、代理契約關系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內部代理人的有效維護。其次層次是管理制度,該制度是為管理者服務的,是關心管理者完成托付人交給的管理責任,同時證明自己有效履行了受托責任,應對開發(fā)、維護和評價企業(yè)內部管理制度負責。層次化的內部管理體系是通過明確各方關系人的權利和責任實現(xiàn)的,使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避開消失管理的真空地帶或管理盲點,而使管理流于形式,難收成效。

【第6篇】企業(yè)內道路交通安全管理制度

(一)公司各級領導、員工、外單位入公司車輛都必需嚴格遵守國家公安安全交通部門和本公司制定的有關規(guī)定。

(二)駕駛員應精力集中,嚴禁違章駕駛。

(三)機動車輛,未經批準不準在生產區(qū)內隨便行駛。

(四)公司內行車速度不大于4公里/小時,轉彎應減速鳴笛,要做到“一慢二看三通過”。

(五)公司內道路不得任意堆放物件,要保持暢通。機動輛停放時禁止占用消防車通道。

(六)機動車輛與非機動車輛要分開停放,載貨車輛要與非載貨車輛分開停放,危急品貨車要與非危急品貨車分開停放。

(七)生產區(qū)內不準隨便停放單車、摩托車,門衛(wèi)有權檢查進出車輛。

(八)公司內的一切交通標志和安全設施,任何人不得損壞或搬動。

(九)汽車裝載運輸不得超載、超高、超長、超寬,若為特別狀況,應先報有關部門聯(lián)系,實行措施,方可行駛。

(十)嚴禁在生產區(qū)內進行機動車輛修理和調試。

(十一)公司內交通安全由公司保安部門管理檢查。

【第7篇】q企業(yè)內部管理制度

企業(yè)內部管理制度是現(xiàn)代管理的一個重要組成部分,是單位內部各種形式管理的總稱。2000年,美國政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求全部依照美國證券法向證監(jiān)會提交財務報告的上市公司,都要在年報中供應'內部管理報告',注冊會計師要對公司的內部管理報告進行審核與報告,公司的ceo和cfo要出具書面保證。國內關于內部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進步,國內新的《會計法》、《內部會計管理規(guī)范》對公司內部會計監(jiān)督提出了明確的要求,加強內部管理是我國通信公司管理現(xiàn)代化的內在要求。

近幾年來,中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國網通等通信運營商相繼在海內外勝利上市,完善內部管理框架體系,適應境內外資本市場監(jiān)管的客觀需要,滿意公司實現(xiàn)現(xiàn)代企業(yè)治理的要求,是各大運營商必需面對的問題。

一、完善企業(yè)內部管理制度的必要性

1.建立有效的企業(yè)內部管理制度是參加國際競爭的迫切要求

雖然我國通信公司自我進展比較快,但還沒有實力完全根據國際規(guī)章參加市場競爭。一個重要的緣由就是可持續(xù)進展力量不強,市場認可度不高。一個規(guī)范的、有效的企業(yè)內部管理制度,可以提高公司的市場認可度,提高公司參加國際競爭的實力和信念,適應境內外資本市場監(jiān)管的客觀需要。

2.健全的企業(yè)內部管理制度體系是提升管理效率的必定要求

隨著全球經濟一體化進程的加快,一些國際化的科學管理規(guī)范和管理體系,已經融入到通信公司經營管理體制中。為了適應這種變化,提升管理效率,有效保證公司經營效益和財務報告的牢靠性,以及法律法規(guī)的遵循性,通信公司必需形成一整套內部管理體系,通過對貫穿于經營活動全過程的自行檢查、自行制約和自我內部調整,規(guī)避公司經營風險,準時發(fā)覺和訂正各種錯誤。健全的內部管理體系不僅是公司內部相互制衡、相互監(jiān)督的治理機制問題,更是在激烈的競爭環(huán)境中,公司得以生存、避開內部運行失控和潛在管理效率損失的必定要求。

3.完善的企業(yè)內部管理制度流程是適應法律規(guī)范的進展方向

依據國內新的《會計法》以及國際資本市場對于上市公司的監(jiān)管要求,通信公司必需建立內部管理體系并確保有效運行,以提高對投資者和市場的誠信度。因此完善的內部管理流程,不僅符合法律法規(guī)的要求,也使得對公司財務報告負有個人責任的公司管理層不會擔當過失的風險,符合公司利益相關者利益最大化和公司治理的進展方向。

4.加強企業(yè)內部管理制度是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內在要求

通信行業(yè)經過近二十年的大進展,公司的資金、人員、市場等都進展到了相當的規(guī)模,公司的機構設置、財務管理水平和人力資源的配備等方面必需適應公司進一步進展的要求。因此,加強公司管理,實現(xiàn)管理創(chuàng)新,使傳統(tǒng)的管理模式向現(xiàn)代企業(yè)管理過渡,加強企業(yè)內部管理制度建設是建立現(xiàn)代企業(yè)制度的內在要求。

二、加強和完善企業(yè)內部管理制度

1.建立、健全企業(yè)內部管理制度

企業(yè)內部管理制度是公司管理制度的重要組成部分,公司管理制度建設必定會促進企業(yè)內部管理制度的建設。通信公司應在遵守法律法規(guī)的前提下,結合實際狀況,建立健全內部管理制度,制訂規(guī)范嚴密的公司章程,設置科學高效的管理和監(jiān)督機構,訂立科學嚴密的管理制度和操作規(guī)程,使內部管理工作有得力的組織和制度保障。建立健全包括兩個相對獨立層次的企業(yè)內部管理制度體系,第一層次是組織制度。該管理制度是為防范風險、愛護投資者的利益,為投資者服務的,與公司的產權結構相對應,通過建立適當的托付、代理契約關系,保證公司外部投資人的利益能夠得到公司內部代理人的有效維護。其次層次是管理制度,該制度是為管理者服務的,是關心管理者完成托付人交給的管理責任,同時證明自己有效履行了受托責任,應對開發(fā)、維護和評價企業(yè)內部管理制度負責。層次化的內部管理體系是通過明確各方關系人的權利和責任實現(xiàn)的,使得每個群體或個人的行為都處在他人的監(jiān)督和管理之下,避開消失管理的真空地帶或管理盲點,而使管理流于形式,難收成效。

2.形成全方位、寬領域的管理觀念

作為公司整個管理管理系統(tǒng)的主要組成部分,內部管理是一個更寬泛的概念,除了與會計相關的管理,如貨幣資金、實物資產、投資、工程項目、籌資、擔保、銷售與收款、選購與付款等硬管理外,人員品德及價值觀、員工力量培育、管理哲學、人事政策等軟管理也是至關重要的。要在公司實施有效的內部管理,必需從公司整體的角度來考慮內部管理問題、從公司整體角度來定義和設計內部管理體系,打破傳統(tǒng)公司內部管理的狹隘性,由局部的會計管理、財務管理擴展到整個公司治理權管理、公司資源和運營管理,真正構建完整的公司內部管理系統(tǒng)。

3.營造良好的公司管理環(huán)境

公司管理環(huán)境包括董事會、公司管理者的素養(yǎng)及管理哲學、公司文化、組織結構與權責分派體系、信息系統(tǒng)、人力資源政策及實務等。管理環(huán)境直接影響到公司內部管理的貫徹和執(zhí)行,以及公司經營目標及整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。完善公司的管理環(huán)境,最主要的就是建立良好的公司治理結構。為此,首先,通信公司不但要從形式上建立健全董事會、監(jiān)事會、總經理班子,而且要切實發(fā)揮以董事會為主體和核心的內部管理機制。加強董事會博弈規(guī)章的建設,發(fā)揮董事會的作用和潛能,使股東及其他相關利益集團的利益真正受到愛護。其次,要形成一個比較成熟、具有長遠管理、約束、監(jiān)督與激勵經理人員的機制。第三,要加強管理階層的管理哲學、管理風格、操守及價值觀等軟管理的培育與建設,塑造長期、全面、健康的公司文化氛圍,使其成員能自覺地把辦事準則和職業(yè)道德放在首位。第四,要強化公司組織結構建設,界定關鍵區(qū)域的權責安排,建立良好的信息溝通渠道,使公司具有清楚的職位層次挨次、流暢的看法溝通渠道、有效的協(xié)調與合作體系,為公司內部管理供應良好的環(huán)境條件。

4.構建風險管理機制

通信公司必需對內分析自身的優(yōu)勢與劣勢、特長與短處,對外分析外界的機會和威逼,考慮自己的生存和機遇。風險分析不僅要貫徹在公司戰(zhàn)略目標的制訂過程中,而且也貫徹在公司日常的內部管理過程中。構筑靈敏的信息系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng),對不利大事及主要風險因素進行識別、分類、評估和管理,當內部因素及外部因素發(fā)生變化時,能準時調整和應變。管理層應向董事會保證已經采納風險評估程序執(zhí)行了必要的風險評估,董事會通過審計委員會等對管理層的報告進行審核,公司的風險管理必需貫穿并滲透于公司管理的全過程。

5.建立企業(yè)內部管理制度評價標準體系

通信公司不定期或定期地對自己的企業(yè)內部管理制度系統(tǒng)進行有效性及實施效率效果的評估,以期能更好地達成內部管理的目標。管理自我評估可由管理部門和職員共同進行,用結構化的方法開展評估活動,親密關注業(yè)務的過程和管理的成效,了解缺陷的位置以及可能引致的后果,然后自我實行行動改進。已上市的通信公司應將由第三方所做的內部管理評價報告在公司年度報告中予以公布。

【第8篇】s企業(yè)內部銀行管理制度

一、什么是企業(yè)內部銀行

企業(yè)內部銀行是引進商業(yè)銀行的信貸與結算職能和方式于企業(yè)內部,來充實和完善企業(yè)內部經濟核算的方法。在運用和進展責任會計基本功能上,將“企業(yè)(基礎)管理”、“金融信貸(銀行機制)”、“財務管理(會計核算)”三者融為一體。一般是將企業(yè)的自有資金和商業(yè)銀行的信貸資金統(tǒng)籌運作,在內部銀行統(tǒng)一調劑、融通運用,通過吸納企業(yè)下屬各單位閑散資金,調劑余缺,削減資金占用,活化與加速資金周轉速度,提高資金使用效率、效益,與目標成本管理、企業(yè)內部經濟責任制有機結合,并監(jiān)督、考核、掌握和管理方法。

二、企業(yè)內部銀行的職能

內部銀行引進商業(yè)銀行的信貸、結算、監(jiān)督、調控、信息反饋職能,發(fā)揮方案、組織、協(xié)調作用,并成為企業(yè)和下屬單位的經濟往來結算中心、信貸管理中心、貨幣資金的信息反饋中心。

1.結算職能

——內部銀行對下屬各核算及其之間的經濟往來,諸如:原材料、燃料、動力供應、產成品與半成品的轉移、勞務供應、器材設備的供應、商品選購、庫存、銷售、服務及營業(yè)費用發(fā)生,以及各種費用支出、解繳,資金調撥,都運用企業(yè)內部結算價格和相應的內部支付手段,準時精確?????地進行內部核算。

——效果:對原來內部各單位相互經濟往來,縮短了結算時間,尤其原各單位在社會上的銀行多頭開戶,結算時間長的局面大為改善,活化了資金,削減了在途資金占用。

通過強化內部結算紀律,解決內部資金相互拖欠問題。

原來企業(yè)內部單位之間實物形態(tài)轉移,體現(xiàn)為企業(yè)內部一切經濟活動。通過內部結算變成模擬外部市場核算的商品交換、結算關系,樹立直觀的價值觀、成本觀、商品觀。

2.融資信貸職能

——以資金有償占用的原則,引入信貸機制,運用利息杠桿調整作用,促進企業(yè)內部資金使用效率、效益。

——集中和吸納企業(yè)下屬各單位的貨幣資金,利用信貸杠桿進行內部資金融通,并盡量削減對外借款。

——效果:轉變了原來內部各單位分頭向銀行貸款、內部不能相互融通的狀況,改進了資金多余與緊缺、苦樂不均的局面,削減了對外貸款,節(jié)約了對外銀行貸款利息。

發(fā)揮橫向拆借和縱向調劑職能,把有限資金真正用在刀刃上,促進各下屬單位精打細算、少貸、早還,提高企業(yè)支付力量。

3.監(jiān)督掌握職能

——監(jiān)控職能主要通過企業(yè)核實的各項資金定額、財務收支方案、經濟責任制指標體系、結算制度、結算程序、內部結算價格體系、內部合同、經濟糾紛仲裁制度等實現(xiàn)。

——效果:通過監(jiān)督、掌握,使很多不合理開支、資金外流問題、違法亂紀現(xiàn)象得到遏制和改善。通過事前猜測、事中監(jiān)督、事后核算進行全過程管理,彌補傳統(tǒng)財務會計事后算帳的不足。

4.信息反饋職能

——通過內部銀行核算資料,精確?????反映企業(yè)和下屬各單位的收入、支出、節(jié)余狀況和經營業(yè)績,加強信息反饋,準時為企業(yè)領導決策和調整信貸方案供應依據。

——效果:對各下屬單位收支、結存狀況反饋準時。公司通過建立資金收、支、存制度,每天對各單位資金收、支、存狀況統(tǒng)計上報,準時把握各單位資金動態(tài)、銷售經營狀況。

三、適用范圍

一般而言,企業(yè)內部銀行適用于具有較多責任中心的企事業(yè)單位。一般不推舉給小企業(yè)或責任實體少的企事業(yè)單位使用。

——企業(yè)集團。包括掩蓋整個集團全資企業(yè),控股、參股乃至關聯(lián)企業(yè)。這是企業(yè)集團時下不能建立集團財務公司,而加強財務管理、塑造內部融資機制的最佳方法。

——大中型實體性企業(yè)。包括大型聯(lián)合企業(yè)(鋼鐵廠、化工廠、化肥廠、石化廠、機械總廠)、礦務局、港務局等企業(yè),掩蓋其下屬各個生產分廠、車間、三產企業(yè)、合資企業(yè)乃至職能部、室。

——控股性總公司。對下屬控股、參股形成的企業(yè)群體建立內部銀行,作為管理掌握的一種手段,如農工商總公司、投資管理公司、行業(yè)控股公司。

——大型事業(yè)單位。如高等院校、設計院、科學院、討論所,主要對下屬各部門、機構和科研開發(fā)公司的事業(yè)經費、科研經費和企業(yè)資金的統(tǒng)盤管理。

四、組建內部銀行的原則和策略

1.要與現(xiàn)行財務制度相連接

遵守企業(yè)財務通則、會計準則的基本要求,與現(xiàn)行財務會計核算體制相結合,發(fā)揮事前、事中掌握作用。假如完全脫離現(xiàn)有財會體系另搞一套,將增加企業(yè)管理難度和簡單性。

2.企業(yè)內部銀行運作的工作量和成本要適中

企業(yè)內部銀行新組建和運作將增加額外管理工作和運行成本。在設立前,須對其本身進行成本

【第9篇】企業(yè)內部道路交通管理制度

(一)為加強企業(yè)內部道路交通管理,保障交通運輸安全,防止單位內部交通事故發(fā)生,制定本制度。

(二)辦公室(或車輛交通管理部門)負責內部道路交通安全的日常管理工作。

(三)定期召開會議討論內部道路交通安全狀況,檢查內部道路交通管理制度貫徹落實狀況。

(四)企業(yè)內部道路應按規(guī)定設立道路交通標志、限速裝置等,設立位置要明顯,不準遮擋。

(五)道路保持平坦暢通,冬天準時清除路面冰雪。

(六)道路破土動工或因需要臨時占用道路必需得到有關部門批準,施工現(xiàn)場應設立安全通道、加裝警示標志,夜間要有信號燈和照明,在車輛行人來往頻繁的道路施工應臨時設專人指揮疏導交通。

(七)企業(yè)內部使用的機動車輛,包括汽車、叉車、鏟車、電瓶車、吊車和各類專用車輛,經有關部門檢驗合格,發(fā)給企業(yè)內部車輛號牌,車輛號牌應按規(guī)定位置安裝。

(八)內部車輛駕駛人員必需按規(guī)定參與安全教育學習,搞好車輛修理、保養(yǎng)工作、保持車況良好,不駕駛“帶病“車輛,嚴禁酒后駕駛。

(九)企業(yè)內部發(fā)生道路交通事故,要準時上報有關部門。

【第10篇】某企業(yè)內部管理督查制度

企業(yè)內部管理督查制度

為了強化執(zhí)行力,保證各項管理制度的貫徹落實,促進我場管理上臺階、上水平,切實提高經濟運行質量,圓滿完成年度生產經營任務目標,依據集團公司文件精神,經總場討論打算實行內部管理督察制度。

一、督察原則與方式

1、督察工作以生產經營、基本建設目標的完成狀況為核心,與現(xiàn)場管理工作相結合,以強化執(zhí)行力為重點,切實把各項管理措施落到實處。

2、實行兩級管理督察。一是各分場(廠)對各自所屬單位進行督察;二是總場對各分場(廠)進行督察。以各單位內部督察為主,總場定期對各單位的督察狀況進行調度。

3、實行專業(yè)督察與綜合督察相結合的方式,不定期、不定時、不定點的全方位督察。

二、督察內容

對各單位生產、經營、基本建設等各方面的管理制度貫徹落實狀況和目標任務完成狀況進行督察。主要包括:

1、管理制度的貫徹落實

主要內容:對集團公司、總場發(fā)布的各項管理制度、規(guī)定是否準時進行貫徹落實。包括:貫徹傳達狀況,依據總場的要求制訂的適合本單位實際的制度、看法、措施,以及在本單位的實施狀況。

2、企業(yè)管理狀況

是否存在著管理不嚴、標準不高、管理粗放、隨便性大的問題。

3、招(議)標管理

內部招標管理制度狀況;對額度以上的物資、設備選購和土建安裝等是否進行規(guī)范招(議)標;限額以上的招(議)標是否按規(guī)定程序報批;招標記錄是否齊全。

4、工程項目管理

實行項目經理責任制狀況;項目管理制度制定狀況;基建、技改、大修等項目的質量、工期、投資額度掌握狀況;項目是否按期達產達效,是否存在盲目投資造成鋪張問題等。

5、應收賬款

促銷促收措施制度及實施狀況;應收賬款年度掌握額完成狀況。

6、原材物料的管理

主要內容:內部關于原材物料的選購、保管、出庫、庫存定額管理等管理制度的制訂、執(zhí)行狀況;閑置物資、清欠物資的管理、串換、變現(xiàn)狀況。

7、產成品的庫存、銷售管理

主要內容:單位產成品的庫存、銷售管理制度的制訂狀況,及詳細執(zhí)行狀況。

8、生產過程中的工藝管理、設備管理、安全管理

主要內容:單位生產過程中的工藝管理、設備管理、安全管理等方面制度的制訂狀況,制度執(zhí)行狀況;是否杜絕了裝備的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

9、人力資源管理

工資定額的掌握狀況,工資性費用的列支狀況,員工及臨時工是否按規(guī)定雇傭等。

10、現(xiàn)場管理

主要是指生產、辦公、生活現(xiàn)場的環(huán)境管理。主要內容:現(xiàn)場達到'環(huán)境干凈、物流有序'的要求;單位內部建立健全有關部門規(guī)章制度狀況;內部現(xiàn)場管理開展狀況;是否存在長流水、長明燈現(xiàn)象;內部現(xiàn)場管理檢查、獎懲狀況。

11、勞動紀律

主要內容:單位在勞動紀律方面的制度制訂狀況,單位職工個人遵守勞動紀律狀況,崗位責任制的落實狀況(遲到、早退、脫崗、睡崗等),內部監(jiān)督檢查狀況。

12、信息管理系統(tǒng)的使用狀況

是否根據鹽場的信息系統(tǒng)管理規(guī)定使用。

13、生產經營工作中的其他方面。

三、考核及懲罰

督察小組對各單位生產經營管理狀況仔細進行督察,對存在的問題進行科學分析,著重查找主觀緣由,并準時通知該單位限期整改。如發(fā)覺未按督察組要求進行整改的,通報批判并扣罰主要負責人及單位年(崗)薪。對存在嚴峻違章、違紀和管理混亂的單位,由督察組提出對該單位主要負責人或班子進行調整或誡勉看法,報總場討論后按有關程序處理。

四、組織領導

為了保證管理督察制度的貫徹實施,總場成立督察領導小組,成員組成如下:

組長:***

副組長:***

成員:***

領導小組下設辦公室,辦公室設在企管處,***兼任辦公室主任。

五、其他

1、各單位都要成立相應的由單位負責人為組長的督察小組,配備督察人員,負責本單位范圍內的督察工作。結合自己的實際狀況制定各自的督察制度和方法,要簡便易行,注意實效。

2、各單位每月3日前將本單位上月的督察狀況報總場督察領導小組辦公室,總場督察領導小組辦公室匯總整理后上報集團公司。

六、本方法從下發(fā)之日起施行。

【第11篇】企業(yè)內部安全管理制度

第一章廠院

1、人行道和車行道應當平坦,暢通;夜間要有足夠的照明設備。道路和鐵路軌道的交叉處必需設有明顯的警告標志、信號裝置或落桿。在十字路口或交通要道要設立限速牌。

2、為生產需要所設的坑、壕和池,應當有圍欄和蓋板。

3、原材料、成品、半成品和廢料的堆放,應當不阻礙通行和裝卸的時候便利和安全。

4、建筑物必需結實安全,假如有損壞或者危急的象征,應當馬上修理。

5、電網內外都應當有護網和明顯的警告標志(離地2.5米以上電網可不裝護網。

其次章工作場所

1、機器和工作臺等設備的布置,應當便于工人安全操作,通道的寬度不能小于1米。

2、升降臺和走臺應當加圍欄,走臺的圍欄高度不能低于1米。

3、原材料、成品、半成品的堆放要不阻礙操作和通行,廢料應當準時清除。

4、在易使腳部潮濕、受寒的工作地點,要設干燥的木頭站板。

第三章機械設備

1、傳動帶、明齒輪、砂輪、電鋸、接近于地面的聯(lián)軸節(jié)、轉軸、皮帶輪飛輪等危急部分,都要安設防護裝置。

2、機器的轉動磨擦部分,可設置自動加油裝置或者蓄油器,假如用人工加油,要使用長嘴注油器,難于加油的,應停車注油。

3、各種機械設備有造成碾、擠、扎、刮傷等危急部位都要防護裝置。

4、機器設備和工具要定期檢修,如有損壞,應當馬上修理。

第四章電氣設備

1、電氣線路和設備的絕緣必需良好。暴露的帶電導體應當安裝于碰不著的場所,否則必需設置安全遮攔和顯明的警告標志。

2、電氣設備必需設有可熔保險器或者自動開關。

3、電氣設備的金屬外殼,可能由于絕緣損壞而帶電的,必需依據技術條件實行愛護性接地或者接零的措施。

4、電鉆、電鎬等手持電動工具,在使用前必需實行愛護性接地或者接零的措施。

5、發(fā)生大量蒸汽、氣體、粉塵的工作場所,要使用密閉式電氣設備,有爆炸危急的氣體和粉塵的工作場所,要使用防爆性電氣設備。

6、電氣設備和線路都要符合規(guī)格,并且應當定期檢修。

7、電氣設備開關應指定專人管理。

8、從事電氣工作人員必需持證上崗,無證人員不準從事電氣設備的安裝、調試、修理等工作。

9、電氣設備線路的設計、安裝、調試、運行、維護檢修都必需嚴格實行《電氣設備安全操作規(guī)程》。

10、臨時用電線路需架空高度不得低于2米,要有安全愛護措施,并應盡量縮短長度。

11、除批準使用電爐的部門外,嚴禁私用電爐。

12、基礎用電施工單位需安裝觸電愛護器,否則不予供電施工。

第五章特種設備

1、公司所屬特種設備必需根據國家有關規(guī)定組織進行年鑒驗收工作。

2、特種設備必需每周進行一次安全檢查,并做好具體記錄,特種設備修理時必需要有修理記錄。

3、特種設備必需在完好狀況下運行,不允許帶病工作。

4、鍋爐、壓力容器、壓力管道、行車、叉車等在運行前必需向市質量技術監(jiān)督局申請安裝手續(xù)或注冊登記手續(xù)。未辦理相關手續(xù)不得投入使用。

5、自然?氣、氫氣、氮氣等壓力管網檢查。車間內部管網每周檢查一次自然?氣管道的運行狀況,時間自定。車間內部檢查由所屬車間自行檢查,形成記錄。

6、核子儀表類等放射性設備,必需向衛(wèi)生防疫部門和公安機關提出購買申請,并根據國家有關放射性設備的申購手續(xù)進行購買。放射性儀表入廠要有專人進行安裝、管理和修理。任何人不得私自拆卸修理此類設備。

7、叉車、行車等起重設備必需要定期進行檢查,并具體記錄修理狀況和設備完好狀況。

8、起重機應當標明起重噸位,并且要有信號裝置。橋式起重機應當有卷揚限制器、超重掌握器、行程限制器、緩沖器和自動聯(lián)鎖裝置。

9、起重機應當由經過特地訓練并考試合格的專職人員駕駛。

10、起重機的掛鉤和鋼繩都要符合規(guī)格,并且應當常常檢查。

11、起重機在使用的時候,不能超負荷,超速度和鈄吊,并且禁止任何人站在吊運物品上或者在下面停留和行走。

12、起重機應當規(guī)定統(tǒng)一的指揮信號。

13、設計、自制安裝起重機械都要符合《起重機械安全管理規(guī)程》的要求,必需有圖紙,技術資料和使用說明。

14、起重機械的說明不能任意轉變,如有特別狀況需要增加起重量。加快起重速度,增加跨距等,必需驗算其強度,鋼性,確定其額定強度等,對薄弱部分實行加固措施,經技術、安全部門同意,總工批準,方可轉變,嚴禁超負荷使用。

15、各種吊車和起重機械應表明起重噸位,要有信號裝置,軌道吊車要有夾軌鉗,支重機和行走輪防護當板等。

16、起重機械的工作地點要有足夠的照明,通道暢通,汽車起重機作業(yè)地面平坦,堅實不得在泥濘沒有夯實的地面上工作。

17、起重機械不得在架空電線下作業(yè),不論任何狀況下,鋼絲繩或吊物與架空輸電線路要保持規(guī)定的安全距離。

18、各種起重設備的操作人員應對設備進行全面檢查和空車試驗,各種限位,信號和制動裝置靈敏牢靠特殊是吊運液體時每次都要空試制動裝置。

19、各種起重設備的操作人員,要仔細執(zhí)行八不吊,即:無人指揮不吊,信號不清不吊,超負荷不吊,吊物上有人不吊,物體埋在地下不吊,起重機械檢修或調試不吊,斜拉歪拽不吊,安全裝置失靈不吊。

20、各使用部門在使用后必需將起重設備停放好,不準長期吊掛各種吊籃、繩索、重物等物品,避開起重設備長期受力造成損傷和因吊物造成擔心全隱患。

21、每座鍋爐應當有安全閥,壓力表和水位表,并且要保持精確?????、有效。

22、鍋爐應當有保養(yǎng)、檢修和水壓試驗制度。

23、鍋爐的運行工作,應當由經過特地訓練并考試合格的專職人員擔當。

24、各種氣體在存放和使用的時候,必需距離明火10米以上,并且避開在陽光下暴曬,搬運時不能碰撞。

25、氧氣瓶要有瓶蓋和安全閥,嚴防油脂沾染,并且不能和可燃氣瓶同放一處。乙炔瓶要有防止回火的安全裝置,并且應當距明火10米以上。

第六章高空作業(yè)

1、凡是墜落高度基準面在2米以上(含2米),有可能墜落高處進行的作業(yè)。均為高空作業(yè),必需執(zhí)行國家頒布的《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》和《高處作業(yè)分析標準》實行勞動安全防護措施和科學管理。

2、多層交叉作業(yè)時要由隔離措施,并承受可能造成的全部壓力。

3、在石棉瓦或腐蝕的鐵板頂棚上作業(yè)時,必需鋪設墊板防墜落措施。

4、禁止從高空拋投或墜落物品,凡拆除作業(yè)必需由專人指揮或監(jiān)護。

5、遇有六級以上大風或雨、雪天氣,禁止露天起重和高空作業(yè)。

6、高空作業(yè)需系好安全帶,進入施工檢修現(xiàn)場需戴好安全帽,設置安全網。

7、在高空作業(yè)的人員要與架空電線保持規(guī)定的距離,防止觸電。

第七章易燃易爆品

1、凡新進廠的易燃易爆品,必需是正規(guī)廠家產品,有產品合格證和說明,必需經倉庫保管員檢查驗收,符合安全標準,有明顯的標志后方可入庫,否則不準入庫。

2、凡易燃易爆品入庫后,需按類分別管理存放。不得堆放過高,易通風,要適當做好防曬、防火等工作以免發(fā)生危急。

3、存放易燃易爆危急品的倉庫入口應設明顯安全警示牌,通風好,嚴禁在四周從事動火作業(yè)和吸煙等危急活動。

4、易燃易爆品庫內保管工作人員必需嚴格根據操作規(guī)程和安全步驟進行操作,消退擔心全因素。

5、易燃易爆品,在使用和搬運時,應輕拿輕放,防止振動、沖撞、摩擦等。

6、凡已經失效或已不采納的易燃易爆品不得長期存儲在庫內,需進行妥當處理。

第八章交通安全

1、維護交通法規(guī)和秩序,仔細學習遵守各項道路管理規(guī)定,樹立良好的職業(yè)道德及“安全第一”的思想。

2、出車前,必需證件齊全,人、車處于良好的狀態(tài),包括制動、轉向等、燈光裝置、防火設備等齊全有效,如確有阻礙安全行駛的因素,駕駛員有權拒絕出車。

3、行車中,要謹慎行駛,集中精力,不準超速,不準強行超車,做到文明行車。

4、嚴禁酒后駕駛車輛,不準將車輛交給沒有駕駛執(zhí)照的人員駕駛。

5、對不根據交通管理規(guī)定,行車造成責任事故或被交警罰款者,視情節(jié)輕重給與相應的懲罰。

6、嚴格操作規(guī)程,細心維護車輛,做到勤檢查、勤保養(yǎng),為安全行車打好基礎。

7、在患有阻礙安全行車的疾病或過度疲憊時,不準駕駛車輛。

8、遵守交通管理部門及公司的一切安全管理規(guī)定,做到“警鐘長鳴”。做到防患于未然,把一切有阻礙安全的隱患,毀滅在萌芽狀態(tài)。

第九章安全檢查制度

1、開展安全檢查,必需有明確的目的,要求有詳細方案,建立由各級領導負責、有關人員參與的安全檢查組織。

2、安全檢查的內容是查領導、查思想、查紀律(包括勞動紀律、工藝紀律、操作紀律、工作紀律、施工紀律)查制度、查違章、查事故隱患。

3、對各車間部門的安全工作,每半年組織一次抽查或互查。以安全檢查為重要內容的崗位責任制大檢查,設備安全科安全員組織各車間安全進行安全檢查,每月一次,公司每季一次,車間每周組織一次,班組進行日檢。

4、全面檢查實行日常、定期、專項、不定期四種檢查方式。

5、日常安全檢查按如下方式進行:

⑴產崗位的班組長和工人,應嚴格遵守交接班檢查和班中巡回檢查制度。

⑵各級領導和各級安全管理人員,應在各自業(yè)務范圍內,常常深化現(xiàn)場,進行安全檢查。發(fā)覺擔心全問題,準時督促有關部門解決。

6、定期安全檢查包括季節(jié)性檢查和節(jié)日前檢查。

⑴春季安全大檢查以防雷、防靜電、防解凍、防泄漏、防建筑物倒塌為重點.⑵夏季安全大檢查以防署降溫、防臺風、防汛為重點。

⑶秋季安全大檢查以防火、防凍保溫為重點。

⑷冬季安全大檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍、防凝、防滑為重點。

7、節(jié)日前檢查

節(jié)日前對保衛(wèi)、安全、消防、生產預備、備用設備等進行檢查。

8、企業(yè)每年度對鍋爐、壓力容器、電器設備、機械設備、安全裝備、監(jiān)測儀器、危急用品、防護器具、消防設施、運輸車輛、防塵防毒、液化氣系統(tǒng)等分別進行專業(yè)性檢

9、全廠應在裝置開、停工前、檢修中、新裝置竣工及試運轉時,進行不定期的安全檢查。

10、各種形式的安全檢查都應仔細填寫檢查記錄,按要求上報,并抄送設備安全部。

11、各級檢查組織,對查出的隱患要逐項討論,編制整改方案,做到“五定”、“三不交”?！拔宥ā笔嵌ㄅR時防護措施、定整改措施、定負責人、定完成期限、定資金。三不交:班組能整改的不交到車間,車間能整改的不交到廠,廠能整改的不交公司。

12、臨時不能整改的項目,除實行有效防范措施外,應分別納入技措、安措或檢修方案,限期整改。

13、《隱患整改通知單》的內容有隱患項目、整改看法和解決期限。通知單位由設備安全部辦理,必要時經主管安全的廠長簽署后發(fā)出,整改部門的負責人簽收并負責處理。否則造成事故,按情節(jié)輕重追究責任。

14、通知單要存檔、備查。

第十章隱患整改

1、安全與生產發(fā)生沖突時,首先聽從安全,堅持安全第一。如遇特別狀況必需由總工簽署看法后進行特別處理。

2、公司安全員在生產車間或其他部門發(fā)覺擔心全隱患后,將隱患整改通知書發(fā)送到存在隱患的部門。

3、整改通知書發(fā)送到存在隱患的部門后,隱患存在部門負責組織整改。

4、隱患整改通知書發(fā)送到后,必需在限定整改時間內進行整改,如有特別狀況由公司主管安全工作的領導簽署看法后方可按特別狀況進行處理。

5、整改結束后隱患存在部門將有關資料收集、整理三日內形成文件交公司安全員存檔,由公司安全員向公司安全辦公室及有關公司領導匯報。

6、隱患整改通知書發(fā)送到后,沒有進行整改的部門,又無總工簽署的按特別狀況處理的看法,將按蓄意違反公司隱患整改制度處理,對其部門將依據有關公司考核規(guī)定進行懲罰。

7、整改結束后由公司安全員和設備使用部門、修理部門共同驗收,符合安全要求后,認定為整改合格。

第十一章員工“三級”安全教育

一、安全教育必需貫徹全員、全方位、全過程、全天候的原則。安全教育要講究針對性、科學性,做到多樣化、制度化、常?；?。

二、安全教育的內容:安全思想和安全意識教育、遵紀和守法教育、安全技術和安全學問教育,安全技能和專業(yè)工種訓練。安全教育的形式主要有:三級安全教育、外來人員安全教育、日常安全教育、特別安全教育。

三、凡新入廠職工(包括學徒工、外單位調入職工、合同工、代培人員和院校實習生等)必需經廠、車間、班組三級安全教育,并考試合格,方可進入生產崗位工作和學習。

1、一級(廠級)安全教育

新入廠職工報到后,由人事勞資處負責組織,設備安全部負責教育,時間不少于24小時(實習生不少于8小時),其教育內容:

(1)國家有關安全生產法令、法規(guī)和規(guī)定。

(2)工廠的性質、生產特點及安全生產規(guī)章制度。

(3)安全生產的基本學問、一般消防學問及氣體防護常識。

(4)典型事故及其教訓。

經一級安全教育考試合格,方可安排到車間。

2、二級(車間)安全教育

由車間主任或專職安全員負責教育,時間不少于24小時(實習生不少4小時)。其教育內容:

(1)本單位概況,生產或工作特點。

(2)本單位安全生產制度及安全操作規(guī)程。

(3)安全設施、工具、個人防護用品、急救器材、消防器材的性能和使用方法等。

(4)以往的事故教訓。

經二級安全教育合格后,方可安排到班組。

3、三級(班組)教育:

由班長或班組安全員負責教育,可實行講解和實際表演相結合方式。其教育內容:

(1)本崗位(工種)的生產流程及工作特點和留意事項。

(2)本崗位(工種)安全操作規(guī)程。

(3)本崗位(工種)設備、工具的性能和安全裝置、安全設施監(jiān)測、監(jiān)控儀器的作用,防護用品的使用和保管方法。

(4)本崗位(工種)事故教訓及危急因素的預防措施。

經班組安全教育考試合格后,方可指定師傅帶領進行工作或學習。

四、三級安全教育考核狀況要填寫在安全教育卡片上,建立安全教育檔案。三級安全教育完畢,經質量安全環(huán)保處審核后,發(fā)給三級安全教育合格證,方可準許發(fā)放勞動愛護用品。

五、未經三級安全教育或考試不合格者,不得安排工作,否則由此而發(fā)生事故,要由安排及接收其工作單位領導負責。

六、新入廠職工要按規(guī)定的時間接受培訓學習,經過一個時期實際工作后,再經有關部門對其操作技能和安全技術進行全面考核,合格后頒發(fā)上崗證,方可獨立頂崗。

七、凡屬臨時工、民工、外包工和參觀人員,進廠前必需接受入廠安全教育。

1、對臨時工、民工的安全教育,由招收和使用部門負責,時間不少于8小時。安全教育內容:本企業(yè)生產特點、入廠須知等,從事工作的性質、留意事項和事故教訓及有關安全制度等,并在工作中指定專人負責管理和檢查。

2、對外包和外借人員的安全教育,分別由基建部門(或托付單位)和承包、外借人員主管部門負責組織,由用工單位進行安全教育,經生產單位同意后,方可允許進入現(xiàn)場施工。

3、對進廠辦事和參觀人員的安全教育由接待部門負責。教育內容:本廠的有關安全規(guī)定及安全留意事項。參觀人員要有專人伴隨。

八、各班組在班前會上要進行安全講話。預想當班危急因素,布置對策;班后會上要總結分析當班安全狀況。

九、各單位必需開展以班組、車間或處室為單位的每周一次安全日活動,每次不得少于50分鐘,不得挪作它用。

1、安全日活動要做到有領導、有方案、有內容、有記錄。車間領導或安全員要檢查簽字并寫出評語,安全部門要定期抽查。

2、車間干部、工人必需定期參與安全日活動,廠級領導及處室有關人員必需定期參與基層班組安全日活動。

3、安全日活動內容(同班組安全日活動制度中的安全活動內容)。

十、利用各種會議、廣播、電視、簡報、標語、漫畫、圖片、安全講話、事故現(xiàn)場會等形式,開展常常性安全教育活動。

十一、建立勞動愛護教育室或安全培訓中心,布置實物陳設和圖片展覽,配備電教設備,采納多樣化、形象化的電化教育方法,常常對職工進行系統(tǒng)的安全技術學問教育、安全管理和安全技能培訓。

十二、特種作業(yè)人員(按勞動部門規(guī)定)必需按國家規(guī)定接受專業(yè)性安全技術教育和培訓,培訓內容主要是專業(yè)工種安全技術學問、安全規(guī)程和事故案例、以及故障排解等,經考試合格取得畢業(yè)證后,方可從事作業(yè)。

十三、新工藝、新技術、新設備、新產品投產前,各主管部門要寫出新的安全操作規(guī)程,對崗位和有關人員進行特地教育,并經考試合格后,方可獨立操作。

十四、職工在廠內調動工作崗位時,接收單位應對其進行二、三級安全教育,經考試合格后,方可從事新崗位工作。

十五、對脫離操作崗位(如產假、病假、學習、外借等)6個月以上重返崗位的操,應進行崗位復工教育。

十六、對違章違紀職工,由所在單位送至設備安全部進行單獨再教育,經考察認定后,再回崗工作。

十七、各級領導干部及班組長,在進行企業(yè)管理輪訓時,必需有安全管理的內容;新聘任的領導干部,由設備安全部進行一次重點安全教育。

十八、設備安全部會同人事教育部門,每年組織一次全體員工安全技術學問考試,成果要登記在安全教育卡片上。

第十二章安全規(guī)程制度

一、各工種,各崗位,必需有安全操作規(guī)程、技術規(guī)程、設備使用維護規(guī)程同時配齊。職工必需熟記自己所屬崗位的各種安全規(guī)程。

二、采納新技術、新工藝、新設備和試制新產品前,必需制定健全“一制三規(guī)”(即:崗位責任制,技術操作規(guī)程,設備使用維護規(guī)程,安全規(guī)程)配齊定員,經特地考試合格后,方能進入崗位操作。

三、各部門依據生產的進展、工藝、流程的轉變,設備工具的改進,以及事故教訓等,應隨時增減各項安全規(guī)程制度,并報設備安全科備案。

四、時性工作,必需編制牢靠的安全措施,經領導和有關人員審批,并做到無措施不施工。

五、每個職工都要遵守安全規(guī)章制度,對違章指揮、違章操作的行為,有權拒絕執(zhí)行。

六、各部門要在危急場所、要害部門、廠房內外人行線路,道口等處,設置清楚醒目的各種安全警示標志。

七、臨時工進崗位前必需經過安全盒技術培訓,經考試合格后方可上崗。

以上制度盼望各部門嚴格執(zhí)行,如有違反,后果自負。

第十三章安全例會制度

一、安全例會堅持每季度召開一次,準時傳達貫徹上級有關文件和指示精

神,解決生產中存在的擔心全因素,解決疑難問題,布置今后工作。

二、部門負責人要按時參與并匯報上季度安全工作狀況,提出存在問題,

共同討論解決。

三、例會由分管職能部門負責人召集,并做好會議記錄。

四、參與人員為各部門負責人,做到不遲到,不缺勤,保證會議高質量進行。

五、遵循會場紀律,關閉手機,仔細聽取會議內容。

第十四章安全工作聯(lián)系

一、日常工作中發(fā)覺擔心全隱患,車間安全員準時向公司安全員通報,由公司安全員逐級向公司主管領導和總經理匯報。

二、每周六車間安全員向公司安全員匯總本周內安全工作狀況,公司安全員匯總后向主管安全工作公司領導匯報,并將每周安全檢查報表報總經理,經總經理簽字認可后報總部安辦。

三、各車間安全員每周將安全工作總結經部門負責人簽字認可后交公司安全員,公司安全員每周六將安全工作總結交設備安全部經理或公司分管領導批閱后,傳真至總部安辦。

四、要害部位動火作業(yè),所屬車間必需到保衛(wèi)科辦理動火證,并通知公司分管消防安全員和公司專職安全員到場。動火現(xiàn)場必需有監(jiān)護人員,并放置適量的滅火器材,確保萬無一失。

五、大型或特種設備吊裝必需要有吊裝方案方案,并經設備安全科審核后方可實施作業(yè)。

六、在廠區(qū)內開溝取土作業(yè),必需通知動力部門,確定無地下管道和地下電纜等地下設施后方可進行作。如地下有管網和電纜時,應用人工將管網和電纜找出,再用機械施工,施工中,動力安全員必需在場,確定無危害后方可離開現(xiàn)場。

第十五章外用工安全管理

由于公司進展,外用工增多,為了加強外用工管理,特規(guī)定如下:

1、外用工進廠必需進行安全培訓和技術培訓。

2、外用工進廠必需進行體格檢查,身體健康合格方可錄用。

3、錄用外用工單位必需將外用工名單、身份證號、年齡、住址、聯(lián)系電話報設備安全部備案。

4、外用工消失工傷事故,用人單位必需將事故經過、緣由及訂正預防措施報設備安全部。

5、外用工工傷治療費用必需由設備安全部和分管廠長簽字方可報銷。

6、外用工因不按操作規(guī)程、違反勞動紀律造成事故,個人擔當一切費用,后果自負。

7、各車間、各部門嚴格執(zhí)行此規(guī)定,隱瞞不報者,按公司規(guī)定懲罰,后果自負。

【第12篇】企業(yè)內部舞弊預防管理制度

企業(yè)內部舞弊預防管理制度

為加強對企業(yè)資金、財務、票據、合同的運作管理,企業(yè)不僅應對財務、銷售、選購人員進行常常性的法制學習、教育,健全各種資金、財務、票據、合同管理制度;而且,還應建立起有針對性的舞弊預防管理制度。

第1條目的

為了有效地預防公司舞弊行為的發(fā)生,明確相關責任,降低審計風險,依據國家相關法規(guī)及公司相關文件,特制定本制度。

第2條一般原則

1.各層級管理者應對舞弊行為的發(fā)生擔當管理責任。建立、健全并有效實施內部掌握,預防、發(fā)覺及訂正舞弊行為是各級公司、各級部門負責人的主要職責之一。

2.審計部和審計人員應當保持應有的職業(yè)謹慎,親密關注公司內部可能發(fā)生的舞弊行為,以幫助公司管理層預防舞弊行為的產生。

第3條名詞解釋

1.損害公司利益的舞弊:是指公司內外人員為謀取自身利益,采納哄騙等違法違規(guī)手段使公司經濟利益患病損害的不正值行為。

2.舞弊的預防:是指實行適當行動防止舞弊的發(fā)生,或在舞弊行為發(fā)生時將其危害掌握在最低限度。

第4條審計部和審計人員應在以下四個方面保持應有的職業(yè)謹慎。

1.具有預防、識別、檢查舞弊的基本學問和技能,在執(zhí)行審計項目時警惕相關方面存在的舞弊風險。

2.依據被審計事項的重要性、簡單性以及審計的成本效益性,合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。

3.運用適當的審計職業(yè)推斷,確定審計范圍和審計程序,以檢查、發(fā)覺和報告舞弊行為。

4.發(fā)覺舞弊跡象時,應準時向上級報告,提出進一步檢查的建議。

第5條有下列情形之一者,屬于舞弊行為。

1.接受賄賂或回扣。

2.將正常狀況下可以使公司獲利的交易事項轉移給他人。

3.貪污、挪用、盜竊公司資財。

4.使公司為虛假的交易事項支付款項。

5.有意隱瞞、錯報交易事項。

6.泄露公司的商業(yè)隱秘。

第6條舞弊預防詳細措施

1.建立、健全公司的內部掌握并使之得以有效實施是預防舞弊的主要途徑。

2.審計人員在審查和評價內部掌握時,應當關注以下主要內容,以幫助公司預防舞弊:

(1)公司目標的可行性;

(2)掌握意識和態(tài)度的科學性;

(3)員工行為規(guī)范的合理性和有效性;

(4)經營活動授權制度的適當性;

(5)風險管理機制的有效性;

(6)管理信息系統(tǒng)的有效性。

3.除內部掌握的固有局限外,還應考慮可能會導致舞弊發(fā)生的以下因素。

(1)管理人員品質不佳。

(2)管理人員患病特別壓力。

(3)經營活動中存在特別交易事項。

(4)公司內部個人利益、局部利益和整體利益存在較大沖突。

(5)審計部在審計中難以獵取充分、相關、牢靠的證據。

(6)審計人員應依據審查和評價內部掌握時發(fā)覺的舞弊跡象或從其他來源獵取的信息,考慮可能發(fā)生的舞弊行為的性質,向集團審計部報告,同時就需要實施的舞弊檢查提出建議。

【第13篇】企業(yè)內交通安全管理制度

為搞好公司內安全運輸,順當完成在產品加工件周轉任務,防止由于車輛損害造成的人身事故,特制定本制度。

1凡公司各類車輛,包括鏟車、電瓶車、各類汽車司機均應遵守本規(guī)定。

2在公司區(qū)域主干公路、各車間外環(huán)公路、車間安全道上行駛的各類車輛均應按此制度執(zhí)行。

3公司區(qū)域主干公路指公司北門直至水暖組,公司東門到三車間。其余為廠區(qū)支干公路。車間內部有白色間斷標記的通道為車間安全道。

4主干公路各類機動車輛,時速應在10公里以下;支干公路時速應在5公里以下;車間安全道及主干、支干公路拐轉時速不得超過3公里。

5各類車輛在起步、出入車間大門、倒車、調頭、拐彎、過十字路口時應鳴笛減速,通過各路口,司機應做到“一慢、二看,三通過”,在會車時應做到先讓,先慢,先停。

6一切車輛,除在主干公路外一律不準超車。在主干公路超車時要鳴笛示意,待前車同意后,方可超車。

7各類車輛在主干道、支干道、車間通道一律靠右行駛,在轉彎時應打開轉向指示燈,無轉向指示燈的車輛,在轉彎時司機應伸手示意。左轉彎時必需轉大彎。

8各類車輛進入庫房、車間時應親密留意四周環(huán)境和人員動向,并應鳴笛,低速(時速不超過3公里)慢行,隨時做好停車預備。

9主干公路一律不得在白天(6時至20時)將車輛停放在主干公路上,防止交通堵塞。十字路口、交通要道四周不得碼放高物,防止阻擋司機視線。

10各種車輛(包括私人摩托車)在7時至18時不得在公司區(qū)域內各種道路上練車。

11各類車輛的司機除應遵守本工種的安全操作規(guī)程外,還必需嚴格貫徹執(zhí)行本規(guī)定。

【第14篇】企業(yè)內部管理制度格式怎樣的

企業(yè)內部管理制度是現(xiàn)代管理的一個重要組成部分,是單位內部各種形式管理的總稱。

年,美國政府頒布了《薩班斯-奧克斯利》法案,要求全部依照美國證券法向證監(jiān)會提交財務報告的上市公司,都要在年報中供應'內部管理報告',注冊會計師要對公司的內部管理報告進行審核與報告,公司的ceo和cfo要出具書面保證。

國內關于內部管理管理的法規(guī)也在不斷完善和進步,國內新的《會計法》、《內部會計管理規(guī)范》對公司內部會計監(jiān)督提出了明確的要求,加強內部管理是我國通信公司管理現(xiàn)代化的內在要求。