化管理體系附件2流程設計

關鍵管理體系和流程設計管理流程包 流程業(yè)務流程操作流程三個層次流程主要 的管理流程，他們往往延伸于母子公司之間。報告僅關注流程及相應的管理體系按照目前急需構建的功能和體系涉及的流程主投資(其他的流程可以內(nèi)部為主來進行補充第一 最高決策機 等組成的班子。 總部職權：總部主要行使重大決策的批準和否決權。根據(jù)實際，行使以下職權： 批準的長期目標及中長期發(fā)展規(guī)劃。 第５ 批準投資公司和下屬事業(yè)單位的投資計劃和方（包括新建、擴建、技改和購并項目 批準投資公司及下屬事業(yè)單位的年度財務預算。 確定所有下屬單位股權的設置和調(diào)整以及上市安排第８ 批準全局性的政策、標準和制度第９ 依靠決策支持系統(tǒng)確定其他的一些重大方案：。 ：。第四條：辦公會議成、副、財務總監(jiān)及總部主要部門、主要子公司董：第五條辦公會議一般每月開會一次，討論并決定階段性重：第二 專 總部下設若干專家（以下簡稱專委會。第二 專委會的是為的發(fā)展提供確切和有價值的會對重大的事項具有否決權，但沒有決定權。 發(fā)展各專委會委員由相關部門子公司專業(yè)人員及在相關領域有造詣的專家組成委員可采取專職和相結合的辦法能勝任的專業(yè)人員和專家可同時兼任幾個專委會委員。各專委會設一人，一般由公司內(nèi)正式員工擔任第四條：各專委會和成員由投資公司董事會推舉生第三 各專委會職第一 發(fā)展行使下列職責第１ 對以下內(nèi)容進行審議、提供意見和決策依據(jù)⑴長期目標和發(fā)展⑵中長期發(fā)展規(guī)劃（５－１０年⑶子公司中期經(jīng)營計劃（３－５年⑷公司年度工作綱要⑸重要項目投⑹收購兼并項⑺上市及股權安排⑻內(nèi)部資產(chǎn)重⑼新事業(yè)單位設立第２款提供發(fā)展及經(jīng)營所需信息包括宏觀政治經(jīng)濟息。第３ 根據(jù)發(fā)展需要不斷提供國內(nèi)外管理觀念和態(tài)第４ 評估不同階段的組織結構和管理模式第５ 對各環(huán)節(jié)的管理現(xiàn)狀提出診斷提高管理水平和濟運行質(zhì)量第６款 指導和審議管理創(chuàng)新方案促進構建的管理模式和管理運行體系。第二 企業(yè)文化專委會職責（待設立，供設立時參考第１ 從企業(yè)文化角度，營造良好的氛圍，以達到完善激勵制的目 第３ 指導構建的ＢＩ體系第４款 對ＶＩ的應用要素、體系進行把關和指導。第５款 對各時期宣傳的熱點和基調(diào)進行把關和指導第６款 挖掘宣傳題材，對重要的宣傳報導文章進行把關第７款 促使精神文明的形成和完善。第三 薪酬和考核專委會職第１ 提供國內(nèi)外先進的人力資源開發(fā)和管理方法第２款 根據(jù)企業(yè)發(fā)展不同階段對人才的需求和結構提出指意見。第３指導構的激勵機制第４指導構的人力資源培訓和管理體系第５審的人力資源政策方第６審的薪酬和考評方第四技術專會職第１審科技發(fā)展規(guī)劃。把握技術發(fā)展方向第２審科技管理體系和科技政策第３審科技攻關和研發(fā)項第４對科研費的使用進行把關第５追蹤國外相關科技信息動第６款 設計形成技術的途徑和機理形成持續(xù)發(fā)展的競爭優(yōu)勢。第７ 根據(jù)技術的關聯(lián)性，提出可供選擇的產(chǎn)業(yè)延伸域第８ 對內(nèi)科技成果進行評估第９ 對內(nèi)技術組織機構進行指導第五條 各專委會一般不定期經(jīng)常召開工作會議討論并形成議或方案。第四 決策程第一 對重大問題的決策程序 １、相關或事業(yè)單位（子公司等）提出方案，并報總部２、發(fā)展部提出初審意３、班子決策，并決定是否提交專委會審議４、發(fā)展部協(xié)調(diào)、分流、提交相關專委會審議５、專委會提出審議意見,若否決，即不得付諸實施６、若經(jīng)專家通過，即提交班子組織實施第２ 專委會關于與創(chuàng)新的方案決策程序如下１、相關專委會提出課題設想２、總部批準立項３、發(fā)展部組織力量，牽頭完成方案４、對完成之方案專委會提出審議意見５、總部決策通過方案第３款 總部和成員企業(yè)董事會關于與創(chuàng)新的方案決策程序如下：１、總部或董事會提出任務２、發(fā)展部牽頭完成方案３、發(fā)展部提出初審意見４、總部決策通過方案５、專家審第二 任一環(huán)節(jié)未通過都不得提交總部決策第三條 每一道環(huán)節(jié)都需有相應簽字，并承擔相應責任。第四條 一般事項都須有超過％的委員同意才能獲得專委會的通過，有關投資、分配等重大事項需有66％的委員同意才能獲得 每一事項都須有超過50％的決策成員同意才能獲得通過。有關投資、分配等重大事項需有66％的成員同意才能獲得通過否否戰(zhàn)略發(fā)展審議是提否否戰(zhàn)略發(fā)展審議是提交總部 是提交有關專家委策通過會審議通過是否二、計劃管理體系和流第一章計劃構成體、第1條計劃體系由以下子系統(tǒng)有機構成，中長期發(fā)展業(yè)或事業(yè)部年度經(jīng)營工作計劃部門年度工作計劃、成員企業(yè)年度工作部門月度工作計劃成員企業(yè)及其部門月度工作計劃等、構成體系如下（圖圖8：計劃構成體系示意第2條 成員企業(yè)或事業(yè)部應督促下屬部門（或事業(yè)單位）制各自的年度和月度工作計劃。第3 中長期規(guī)劃的時間跨度一般為5年第二章計劃內(nèi)容第4條 公司中長期發(fā)展規(guī)劃應在的理念體系指下制訂。第5條 中長期發(fā)展規(guī)劃包括長期的、公司追求的長目標和與此相應的數(shù)量目標體系以及與目標相應的措施。第6條中長期規(guī)劃的數(shù)量目標包括相應時段應達到的銷售額、第7條措施包括產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品規(guī)劃、經(jīng)營范圍的界定、區(qū)的開展規(guī)劃人才的儲備和開發(fā)的營運和籌措市場體系的構建、品牌和企業(yè)文化等。第8條發(fā)展規(guī)劃的制訂必須建立在對內(nèi)外部環(huán)境的科學分檢查、修正的程序，進行不斷的完善和發(fā)展。成員企業(yè)或事業(yè)單位中期發(fā)展規(guī)第9條投資公司、各子公司或事業(yè)單位根據(jù)公司的中5年。10條中期發(fā)展規(guī)劃應包括目標和措施二大方面內(nèi)容：①計劃期內(nèi)各年的銷售額目②利潤③總資產(chǎn)回報率指④凈資產(chǎn)回報率指⑤所有者權益（凈資產(chǎn)）措施內(nèi)容包括：①產(chǎn)品和業(yè)務開拓計②投資③市場建設計④人力資源引進、儲備和開發(fā)計⑤科技發(fā)展計劃和質(zhì)量保證體系計⑥組織建設和管理提高計⑦主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力和產(chǎn)量⑧成本控制計⑨使用和籌措計劃等第11條年度工作綱年度工作綱要是中長期發(fā)展規(guī)劃的年度分解，是一年中第12條部門年度工作計部門年度工作計劃為年度工作綱要的分解，內(nèi)容為綱要中涉及到能塊的分解、各項工作要達到的年度目標和時間進度等。13條成員企業(yè)（或事業(yè)單位）年度經(jīng)營成員企業(yè)（或事業(yè)單位）年度經(jīng)營計劃為中期發(fā)展規(guī)劃和公司年度工作綱要的分解，其內(nèi)容包括第0度要達到階段性目標和程度。第14條公司部門月度工作計劃：為年度計劃時間上的分解及臨時性根據(jù)實際情況的述本月各項工作應的目標和程度第5條子公司月度經(jīng)營計劃：第16條子公司部門應根據(jù)年度經(jīng)營計劃及對銷售形勢預第7條子公司制造部門或相應部門應根據(jù)部門的銷售計第8條子公司供應部門應根據(jù)制造部門的月度生產(chǎn)計劃結合并與大榭公司取得聯(lián)系，做好采購安排。第三章計劃管理及流中長期發(fā)展第19條中長期發(fā)展規(guī)劃的責任部門為發(fā)展部第20條在國家每個5年計劃的前一年,由發(fā)展部牽頭制訂本相應的“五年規(guī)劃和十年遠景目標”,并在當年的8月份完成第1條在下一個五年計劃前一年的9月份，將“下一個五年規(guī)劃和十年遠景目標報經(jīng)專家論證并通過后再報給總部批準，經(jīng)批準后召開辦公會議討論并組織實施。第22條“五年規(guī)劃和十年遠景目標”經(jīng)批準后，由總部發(fā)展部負責分解。同時投資公司、各子公司（和事業(yè)單位）根據(jù)五年規(guī)劃和遠景目標制訂各自的五年發(fā)展規(guī)劃并于當年的1月0日前完成。第3條 1月20日前成員企業(yè)董事會對本公司五年發(fā)展規(guī)劃進行論證并批準并上報總部發(fā)展部在成員企業(yè)未成立董事會前由總部行使此職能。第24條總部發(fā)展部把成員企業(yè)的五年規(guī)劃分發(fā)給相關專家審議，并于12月5日前返回審議意見。第25條各成員企業(yè)根據(jù)專家的意見，酌情進行修改，并把修改稿與12月15日前返回總部發(fā)展部，并由總部發(fā)展261225總部對各成員企業(yè)的5劃進行審議批27條各成員企業(yè)在下一個五年規(guī)劃期第一年的110根據(jù)總部的意見對本企業(yè)5規(guī)劃進行修改董事會決議第8條在五年規(guī)劃和成員企業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃執(zhí)行期內(nèi)成員企業(yè)應及時向總部發(fā)展部反饋內(nèi)部和外部環(huán)境的變化情況并提出計劃的調(diào)整意見總部發(fā)展部根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化情況于每年1月底前提出調(diào)整方案，經(jīng)總部討論通過批準后，以的方式對五年規(guī)劃和子公司五年發(fā)展規(guī)劃進行調(diào)整。（事業(yè)單位年度經(jīng)營計劃和集團部門年度工作計劃第25條每年10月25日前成員企業(yè)和各事業(yè)單位向公司總部發(fā)展部呈交本單位下年度經(jīng)營計劃草案。第6條總部發(fā)展部根據(jù)總部思路內(nèi)外部環(huán)境分析并綜合成員企業(yè)和各事業(yè)單位下年度經(jīng)營計劃草案制訂下年《綱要并于1月5日前將工作綱要初稿呈交相關專家成員和總部成員專家成員和總部成員《綱要送達后5天內(nèi)將修改意見反饋給總部發(fā)展部。第27條每年11月25日前總部論證通過年度工作綱第28條年度工作綱要通過后，各成員企業(yè)（事業(yè)單位）作好傳達工作并根據(jù)綱要精神和總部發(fā)展部的初步分解意見修正各自的年度經(jīng)營計劃并于12月15日前匯總到總部發(fā)展部第29條根據(jù)《綱要》精神制訂各自的下年度工作計劃，并于12月15日前匯總到總部發(fā)展部。第30條總部發(fā)展部審核后，提出意見報總部審核通過并于1225日（遇休息日順延）前將各成員企業(yè)（事業(yè)單位）年度第31條12月25日前召開專題辦公會議,討論并通過成員月度第32條成員企業(yè)（事業(yè)單位）在每月的1日前將本月度的經(jīng)第33條月度工作計劃為部門年度工作計劃的分解，于每月25日前匯總到辦。第34條第35條辦在每月3日前將月度經(jīng)營計劃和工作計劃匯編下發(fā)到各子公司（事業(yè)單位）及公司。第四章考核第36條成員企業(yè)月度（年度）經(jīng)營計劃和部門月度（年第37條月度（年度）經(jīng)營計劃和月度（年度）工作計劃的檢查和考核部門為辦。。第38條各成員企業(yè)（事業(yè)單位）自行管理各自單位內(nèi)的計劃體系，督促和門的工作計劃制訂和實施情況辦將對成員。第39條成員企業(yè)（事業(yè)單位）的5年計劃完成情況由總不同意立項，退回材、可行性同意不同意立立項法發(fā)展專家委發(fā)展部組織專家15 300-1000萬元（含300萬以下（含YYy總裁辦公會議討論YN根據(jù)母子公司管理關系定位和六統(tǒng)一原則，對關1、招聘計劃的制依據(jù)機構編制計劃依據(jù)崗位職責分工的需要依據(jù)對在崗位人員素質(zhì)綜合的結論依據(jù)發(fā)展和培養(yǎng)跨世紀經(jīng)理人才的規(guī)劃2 招聘組織工作要招聘場所要有檔次，布置要體現(xiàn)文化氣氛要有三張展板1招聘2企業(yè)簡3招聘須（要求、程序、時間安排等質(zhì)，體現(xiàn)公司求賢若渴的人才觀。面試程序要形成套路，準備要充分3 招聘工作事前控制十個要注 簡介要統(tǒng)一口對應聘人員放寬、學歷放寬、注意實際能力。低招聘崗位職務盡量放寬，設置合理，有一般崗位不限招聘人數(shù)不能可以超過實際需要廣招精選選擇量大的報登，時間要錯開等報時間除晚報外，避開周末（日）時間登報時間與應聘報名時間相隔3~5天版面要大而醒目，不能小于四分之一版4 人事招聘過程的六個注意要報1《招聘表》填寫清楚、齊全、真實、接待人員要詳細檢查、敦促填2驗證、學歷證復印件如第一次未帶齊，可以進行初試，初試3報名時必須附、學歷復印件初1零星報名人員在洽談室等候、填表、由招聘與之面談必要時請人力資源部或相關部門面談。2面拭應立即簽署意見、時間、簽名3初試后對其資料分為：不錄用、進一步考核（儲備或待復試、安復1與主管商定復試時間、地址2提前1-2天通職復試者（如不是復試者本人接，避免說出通單位，可代用其它方法3準備好每個人的應聘、打印復試表，分發(fā)給復試，4以意見為主人力資源部綜合評分，確定錄用人員5對復試人員分類整理資料：錄用、進一步考核、不錄6及時通知錄用人員體檢。信函和通知備選、不錄用人員7其他人員借閱應聘者資料，須經(jīng)人力資源部長簽字同意并登記，及體止冒名頂替。進行登記。培1將參加培訓人員資料轉給培訓部，由培訓部通知培訓人員2培訓結束后收回資料和考卷紀律和格不上崗，3人力資源部長開出上崗人員及分配崗位辦理上崗手1辦理經(jīng)濟擔保書，收取原件， 2雙方簽署試用期合同書，注明：分配崗位，試用時間，工資待遇。由此引起任何責任3真實填寫基本情況表。同時登錄員工卡片，填寫公司所發(fā)重要文件4簽發(fā)一式新聘員工報到證。用人部門、人力資源部、財務部、招聘、培訓、上崗工作流程招聘、培訓、上崗工作流程（一 （二 （三 （四初報 面測登人面 登人面

6初試 ： 報：

具試 面具試 面 （五，資源部有 參加并作好記主面89（方參與 續(xù)招聘、培訓、上崗工作流（六 （七 （八體 培訓、試

原

根據(jù)體檢人員一覽表點名，清理人數(shù)

持證證

到分配崗 所

四四續(xù)招聘、培訓、上崗工作流（九 Ａ.發(fā)（一份、人力資源部留存一份Ｃ.（ Ｅ.將新員工介紹用人單位其他員工認Ｆ.用人單 在報到證上簽字反Ｇ.用人單位憑報到證向申Ｉ.用人單位確定新員工傳幫帶責Ｋ.（個人小結、座談會Ｌ.三個月試用期滿考核轉正（個人總人力資源部考核、主管批準）財務預算管理包括（）公司預算（）公司部門預算、（分（分算、月度預算。財務預算一般應包括以下程確定中長期發(fā)展目標制定中長期發(fā)展計劃制定年度經(jīng)營目標制定年度經(jīng)營計劃編制年度財務預算編制月度經(jīng)營計劃編制月度財務預算 ）公司 年度財務預算管理流程如下發(fā)展發(fā)展部制公司年度經(jīng)營（前一年11月中旬審年度經(jīng)營計（前一年1120日前總部批年度經(jīng)營計劃（前一年1125日前和各子（分）公司和各子（分）公司編制初步年度預算并匯總到財務部（一年1215日前和下屬機構修改本單位年度財務預（前一年1225日前年審財財務部和下屬機構年度財務預算并返回修訂意見（一年1220日前批公司制定月公司制定月度工作計（前一月20日前審審月度經(jīng)營計（前一月20日前財務部根據(jù)月度工作計劃制月度財務預（前一月23日前和各子（分）公司和各子（分）公司編制初步月度預算并總到財務部（前一月27日前和下屬機構修改本單位月度財務預（前一月29日前批批（25日前財務部審定財務部審定和下屬機構年度財務預算并返回修訂意見（前一月28日前財財務部和下屬機構年度財務預（前一月30日前批和下屬機構月度財務預（當月3日前六、物資采購和財務流（一）費用審流(1)費用包括促銷費用和差旅費、及業(yè)務招待費、(2)費用出年度和月度預算，特殊情況超預算采購必 費用的報銷程 市場（）部經(jīng)理簽字確認 （二）采購成本費用程子公司的原材料、元器件采購必須在保證質(zhì)量、充分詢價和議價的基礎上再采購原材料、元器件的采購出年度和月度預算，特殊情況原材料、元器件采購的流程如下 （三）辦公用品和易耗品和采購流(1)和子公司的辦公用品和易耗品必須按照年度和度財務預算按計劃采辦公用品和易耗品的采購出年度和月度預算，特殊情況超預算采購必須由公司總經(jīng)理批準子公司辦公用品和易耗品采購程務部審核把關——公司總經(jīng)理批準——部門采——報（四）差旅費、業(yè)務招待費、辦事開支等費當事人提出申請——部門經(jīng)理簽署意見——財務部審核把—主管付總經(jīng)理批準——財務部辦理報（五）總部費用報銷流1、1000元以下核把關——財務總監(jiān)批準——財務部辦理報銷2、1000元以上10000元以下審核把關——主管付批準——財務部辦理報銷3、10000元以上審核把關——批準——財務部辦理報銷（一）費用的報銷流否否否否 是公司財務部審核是 批是 入庫檢入庫檢合（二）原材料、元器件采購的流技術部或總工技術部或總工同同通財務部或主辦發(fā)（三）公司辦公用品和易耗品采購程大于500大于500是當事人提 當事人提批批核批部門經(jīng)理簽 核通公司總經(jīng)理批（四）差旅費、業(yè)務招待費、辦事開支等費用報銷程部門經(jīng)理簽字確同公司財務部審核主管付總經(jīng)理批批人發(fā)（五 總部費用報銷流

部門經(jīng)理簽字確同集團財務部審核批人發(fā)總部費用報銷程序（1000元以下部門經(jīng)理簽字確同行政副總裁批準批人發(fā)總部費用報銷程序（1000元－10000元部門經(jīng)理簽字確同批批人發(fā)總部費用報銷程序（10000元以上第一條會議是專業(yè)化管理和精細化管理的重要內(nèi)容是提高所，所以會議管理及其重要。第二條會議包括：總部班子會議、辦公會議、專公司董事會子公司月度經(jīng)營會議和子公司部門會議第三條總部班子會議對重大問題做出決策總部班子第四條總部班子會議成員由、副、財務總監(jiān)、主要子公司董事長和總經(jīng)理等組成總部經(jīng)理列席第五條總部班子會議由或行政副主持第六條辦公會議一般每月召開一次，主要議題為總結上月工通和各單位信息對日常經(jīng)營管理中的問題進行討論并提出解決方案、形成各種決議。第七條辦公會議成員由總部部門經(jīng)理以上人員、秘第八條辦公會議由或行政副主持第九條主要討論階段性的專項問題，提出解決方案，第十條參加人員由或副指定主要由所討論、第十一條總部每周例會由、副和總部經(jīng)理參加，主要議題為討論范圍內(nèi)日常經(jīng)營管理所遇到的問題，通報情況和信息，形成決議。、第十二條年度總結和表彰大會于每年元旦后春節(jié)前召開參加人員為總部全體人員、子公司班組長以上及其他員工代表。第十三條子公司董事會為按照公司法要求召開的常規(guī)形成各第十四條子公司月度經(jīng)營會議參加人員為子公司部門經(jīng)理以上人員，主要議題為總結上月工作、通報下個月計劃、布置下個階段重點工作通報和溝通和各單位信息對日常經(jīng)營管理中的問題進行討論并提出解決方案、形成各種決議。第十五條和子公司部門會議討論本部門和與本部門相關的事第十六條各種會議都需形成會議紀要會議紀要必須在會議結束后的第二天經(jīng)會議審定、簽發(fā)，并于會議結束后的第十七條（子公司各種會（除部門會議外的決議和任由（公司分解到各相關部門和相關人員并定專人檢查各相關部門和人員必須按時保質(zhì)保量完面形式做出說明檢查人員需把檢查結果反饋到考核小組，提出考核意見。八、文件管理制、、第一條文件包括：文件、部門文件、集團子公司文件子公司文件子公司部門、、第二條（子公司）的文件由（公司