某某上市公司管理制度匯編

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u目錄 1第一編行政部 3公文管理規(guī)定 3會(huì)議管理規(guī)定 13印章管理規(guī)定 19計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定 24通訊管理規(guī)定 26突發(fā)事件應(yīng)急暫行規(guī)定 29信息管理制度 34公司車輛管理制度 40檔案管理制度 48合同管理方法 57第二編人力資源部 66員工考勤、請(qǐng)休假管理制度 66人事作業(yè)程序及相關(guān)管理規(guī)定 80公司績(jī)效管理制度 107員工守那么 122培訓(xùn)管理制度 127公司薪酬管理制度 144員工晉升、晉級(jí)制度 149員工獎(jiǎng)懲條例 153職務(wù)別離制度 165第三編財(cái)務(wù)部 168辦公用品采購(gòu)作業(yè)方法 168資金管理方法 171費(fèi)用報(bào)銷請(qǐng)款方法 180現(xiàn)金盤存作業(yè)管理方法 194預(yù)付及預(yù)支款作業(yè)方法 196月末結(jié)帳規(guī)定 202財(cái)務(wù)印章管理制度 208會(huì)計(jì)電算化管理制度 213采購(gòu)與付款制度 220企業(yè)稅務(wù)管理制度 227財(cái)務(wù)報(bào)告制度 234固定資產(chǎn)核算管理規(guī)定 238會(huì)計(jì)核算制度 247客戶信用管理制度 261第四編采購(gòu)部 275采購(gòu)管理規(guī)定 275第五編生產(chǎn)方案部 278生產(chǎn)方案管理制度 278生產(chǎn)平安管理規(guī)定 283生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度 294生產(chǎn)調(diào)度管理制度 299生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理制度 301工傷事故管理規(guī)定 303第六編倉(cāng)儲(chǔ)部 308倉(cāng)庫(kù)管理制度 308存貨盤點(diǎn)管理制度 312超期庫(kù)存管理制度 317第七編營(yíng)銷部 320出口業(yè)務(wù)管理規(guī)定 320銷售與收款制度 325第一編行政部公文管理規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)公司的公文管理，提高公文辦理質(zhì)量，根據(jù)公文管理的要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定如下管理規(guī)定。第一節(jié)文件起草與簽發(fā)工作第一條公司經(jīng)常涉及到的公文種類有決定、通知、通告、通報(bào)、會(huì)議紀(jì)要幾種。第二條行文格式1、發(fā)文字號(hào)由單位代字、年份、序號(hào)組成，如人力資源部2021年1月份發(fā)的公司第一份文件發(fā)文字號(hào)為豫XXX人字〔2021〕01號(hào)。2、公文標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要地概括公文的主要內(nèi)容，一般應(yīng)當(dāng)標(biāo)明發(fā)文單位、公文種類。3、公文如有附件，應(yīng)在正文之后，成文時(shí)間之前注明附件順序和名稱。4、公文成文時(shí)間以領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的日期為準(zhǔn)，聯(lián)合行文以最后簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)的簽發(fā)日期為準(zhǔn)。5、以公司名義發(fā)文的格式，主送單位為：公司各單位、各部門，抄送單位為：公司董事長(zhǎng)、公司總經(jīng)理、公司各位副總。第三條行文規(guī)那么1、重要的通知、通告、規(guī)章制度、公司部門副經(jīng)理以上的人事任免以紅頭文件的形式下發(fā)，上述文件下發(fā)時(shí)必須經(jīng)過(guò)公司批準(zhǔn)，以上行文由各部門起草，總經(jīng)理簽發(fā)。需要報(bào)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)的，由總經(jīng)理審核，董事長(zhǎng)簽發(fā)。人力資源部履行標(biāo)準(zhǔn)化、編號(hào)、報(bào)批、下發(fā)，并進(jìn)行建檔管理。2、非重要性的通知、通告、規(guī)章制度，由發(fā)文部門經(jīng)主管副總審核之后自行下發(fā)，但必須報(bào)公司人力資源部，以便監(jiān)督、檢查。第四條公文形成發(fā)文辦理程序?yàn)椋浩鸩萑藬M稿→部門負(fù)責(zé)人核稿簽字→人力資源部標(biāo)準(zhǔn)化→主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)或?qū)徍恕偨?jīng)理簽發(fā)或?qū)徍恕麻L(zhǎng)簽發(fā)→人力資源部打印→人力資源部蓋印裝訂和下發(fā)。1、公文起草所有發(fā)文由發(fā)文部門組織起草。擬寫公文應(yīng)遵守以下幾點(diǎn)：〔1〕內(nèi)容真實(shí)，觀點(diǎn)鮮明，條理清楚，層次清楚，文字精練、通順，標(biāo)點(diǎn)準(zhǔn)確，篇幅力求簡(jiǎn)短；〔2〕用詞準(zhǔn)確、標(biāo)準(zhǔn)，人名、地點(diǎn)、專用術(shù)語(yǔ)、數(shù)字、事物名稱準(zhǔn)確無(wú)誤，使用簡(jiǎn)稱應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，并加以說(shuō)明，日期應(yīng)寫具體的年月日；〔3〕公文中的數(shù)字，除成文時(shí)間、局部結(jié)構(gòu)層次序號(hào)和詞、詞組、慣用語(yǔ)、縮略詞、具有修辭色彩的語(yǔ)句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字書寫外，應(yīng)使用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫；〔4〕正文局部如需使用序數(shù)符號(hào)標(biāo)明層次時(shí)，一般排列順序是：第一層為“一〞，第二層為“1”，第三層為“〔5〕根據(jù)公文的內(nèi)容和行文規(guī)那么，準(zhǔn)確使用文種，標(biāo)明主題詞。根據(jù)需要標(biāo)明緊急程序和密級(jí)。2、公文核稿及簽發(fā)〔1〕公文簽發(fā)后，由人力資源部根據(jù)文稿內(nèi)容，核對(duì)文種、簽發(fā)人、發(fā)放范圍等項(xiàng)，符合發(fā)文要求的，進(jìn)行登記編號(hào)，公文編號(hào)一文一號(hào)，按年依次編注，不得重復(fù)編號(hào)或空號(hào)；〔2〕以總經(jīng)理辦公會(huì)名義下發(fā)的會(huì)議紀(jì)要，由會(huì)議主持人簽發(fā)；涉及重要內(nèi)容的，報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)簽發(fā)；〔3〕簽發(fā)前的公文，由擬稿人負(fù)責(zé)校對(duì)，校稿人要按照公文處理標(biāo)準(zhǔn)格式認(rèn)真細(xì)致校對(duì)文稿，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤、簽字后，交付人力資源部報(bào)批；〔4〕紅頭文件要嚴(yán)格按規(guī)定格式打印，字體為3號(hào)黑體，公文標(biāo)題字體為小2號(hào)宋體，正文為小4號(hào)宋體，“主題詞〞用3號(hào)黑體字，詞目用3號(hào)宋體字，公文用紙為A4型紙，打印的文件頭紙與發(fā)文部門應(yīng)相符；〔5〕打印后的公文在用印前，由主辦部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)與文稿核對(duì)準(zhǔn)確前方可用印，公文用印要端正、清晰，印章的下部邊緣壓蓋成文日期，公文用印后，不再另署發(fā)文單位名稱。第五條公文分發(fā)與歸檔1、以公司名義下發(fā)的公文，無(wú)論何部門起草，成文后一律人力資源部統(tǒng)一分發(fā)；其它各類文件由成文單位負(fù)責(zé)發(fā)放，公文發(fā)放要建立?文件發(fā)放登記表?和?受控文件清單?。2、公文形成后，由人力資源部負(fù)責(zé)將領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)原件及3份正式文件暫時(shí)集中保管，歸檔的公文必須符合存檔要求。3、公司召開(kāi)的各類會(huì)議所形成的會(huì)議文件、材料，由承辦部門人員負(fù)責(zé)收集整理后，及時(shí)交檔案室歸檔。4、各類公文在發(fā)放五日后，由公文發(fā)放部門指定責(zé)任人輪簽?文件閱讀回執(zhí)表?，5日內(nèi)輪簽完畢。需要推行的制度性文件，發(fā)文部門要在10日內(nèi)舉行相應(yīng)的培訓(xùn)，并進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)考核。第二節(jié)收文管理第六條公司接收的外來(lái)各類文件、電報(bào)、、公函等公文，由人力資源部負(fù)責(zé)簽收、分類、登記、編號(hào)、傳閱、辦理、保管、存檔等工作。所接收公文由人力資源部提出擬辦意見(jiàn)，送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示后按順序傳閱或辦理，并在?外來(lái)文件傳閱表?上簽字。第七條公文處理必須準(zhǔn)確、及時(shí)、平安，運(yùn)轉(zhuǎn)的每一個(gè)環(huán)節(jié)應(yīng)建立登記、簽字制度，防止延誤或喪失。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)對(duì)外提供公文，不準(zhǔn)隨意復(fù)印文件。第八條公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部門參加國(guó)家、省、市召開(kāi)的各種會(huì)議所發(fā)的文件、材料，原那么上由隨行人員或相關(guān)職能部門人員收集后，交人力資源部按收文程序處理，該傳閱的傳閱，該存檔的存檔，以便調(diào)閱和使用。第三節(jié)子公司公文管理第九條子公司可以根據(jù)上述規(guī)定進(jìn)行公文管理，也可參考上述規(guī)定建立自已的公文管理制度。第十條子公司在依據(jù)規(guī)定發(fā)文時(shí)必須抄送公司董事長(zhǎng)、公司總經(jīng)理、各位副總、人力資源部。第四節(jié)各部門公文管理第十一條各部門應(yīng)做好公司已發(fā)公文的管理工作，用專用文件夾夾好，妥善保管。第十二條應(yīng)組織本部門人員對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，直到每個(gè)人員對(duì)文件內(nèi)容應(yīng)知應(yīng)會(huì)。第十三條公文主辦部門違反公文審核程序的，每出現(xiàn)一次對(duì)責(zé)任人罰款50元。第五節(jié)獎(jiǎng)罰規(guī)定第十四條對(duì)手續(xù)不完備的公文，不得予以編號(hào)，否那么每發(fā)生一次，對(duì)責(zé)任人罰款30元。第十五條公文核稿人要認(rèn)真對(duì)照核稿修改的意見(jiàn)，對(duì)付印前的文稿認(rèn)真細(xì)致地校對(duì)，并履行簽字手續(xù)。否那么，每出現(xiàn)一次錯(cuò)誤沒(méi)有改正，對(duì)核稿人罰款30元，并責(zé)成改正。第十六條公文打印人員要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行公文打印。每出現(xiàn)一次不符合標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)責(zé)任人罰款30元。第十七條公文凡發(fā)生漏蓋、錯(cuò)蓋印章或裝訂不標(biāo)準(zhǔn)的，每次對(duì)責(zé)任人罰款30元，并責(zé)成整改。第十八條起草的公文沒(méi)有辦理簽批手續(xù)私自張貼和下發(fā)的，對(duì)責(zé)任人罰款100元，造成嚴(yán)重后果的，按照?員工獎(jiǎng)懲條例?處理。第十九條人力資源部要加強(qiáng)收文管理，確保準(zhǔn)確、及時(shí)、平安。否那么，每發(fā)生一次延誤，對(duì)責(zé)任人罰款30元。第二十條發(fā)文部門不進(jìn)行閱讀回執(zhí)簽字的，或發(fā)文后不進(jìn)行培訓(xùn)的，部門負(fù)責(zé)人罰款50元。第二十一條已發(fā)文件破爛損壞的，對(duì)責(zé)任人罰款30元；已發(fā)文件喪失的，對(duì)責(zé)任人罰款50元；造成嚴(yán)重后果的，按照?員工獎(jiǎng)懲條例?處理。第六節(jié)附那么第二十二條本規(guī)定由公司人力資源部制定，并負(fù)責(zé)實(shí)施、監(jiān)督、檢查。第二十三條本規(guī)定經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。第二十四條本規(guī)定從下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。附件1：?發(fā)文呈批表?附件2：?文件發(fā)放登記表?附件3：?受控文件清單?附件4：?文件閱讀回執(zhí)表?附件5：?外來(lái)文件傳閱表?發(fā)文呈批表編號(hào)：RZ—BG—01表號(hào)：董事長(zhǎng)簽發(fā)總經(jīng)理〔審核或簽發(fā)〕副總經(jīng)理〔審核或簽發(fā)〕主辦單位擬稿人標(biāo)題附件主報(bào)送抄報(bào)送密級(jí)普通級(jí)速級(jí)文號(hào)印發(fā)份數(shù)份08年月日封發(fā)文件發(fā)放登記表編號(hào)：RZ—BG—02表號(hào)：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)放日期文件數(shù)量序號(hào)收文單位簽收人姓名及日期收回日期受控文件清單編號(hào)：RZ—BG—03表號(hào)：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本備注文件閱讀回執(zhí)表編號(hào)：RZ—BG—04表號(hào)：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)序號(hào)收文部門閱讀要求我已經(jīng)對(duì)文件仔細(xì)閱讀，并已熟知文件內(nèi)容，深刻領(lǐng)會(huì)文件精神閱讀人閱讀時(shí)間外來(lái)文件傳閱表編號(hào)：RZ—BG—05表號(hào)：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)序號(hào)傳閱部門傳閱人傳閱時(shí)間會(huì)議管理規(guī)定第一條制定目的根據(jù)公司的開(kāi)展需要，為建立良好的溝通議事機(jī)制，及時(shí)協(xié)調(diào)處理公司各項(xiàng)工作方案安排，標(biāo)準(zhǔn)公司會(huì)議流程，提高工作效率，制訂公司?會(huì)議管理規(guī)定?。第二條適用范圍本規(guī)定適用于公司周工作例會(huì)、月度工作會(huì)議、季度工作會(huì)議、半年度工作會(huì)議、年度工作會(huì)議、年度預(yù)算工作會(huì)議、專題協(xié)調(diào)會(huì)議、部門例會(huì)等。第一節(jié)公司周工作例會(huì)第三條公司周工作例會(huì)又稱公司總經(jīng)理周辦公例會(huì)，由公司總經(jīng)理主持，例會(huì)依據(jù)?周工作方案及完成情況追蹤表?進(jìn)行，主要分四個(gè)議題。1、各單位上周工作完成情況總結(jié)；2、各單位本周工作方案評(píng)審；3、各單位工作接口中需要協(xié)調(diào)的問(wèn)題；4、各單位工作中存在的問(wèn)題及解決問(wèn)題的方案。第四條例會(huì)時(shí)間：每周一下午16:00－17:30。第五條例會(huì)地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室，會(huì)議地點(diǎn)變更以公司人力資源部通知為準(zhǔn)。第六條參加人員：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各職能部門總監(jiān)、各部門經(jīng)理、主持工作的部門副經(jīng)理、總經(jīng)理秘書，依據(jù)會(huì)議內(nèi)容由會(huì)議主持人指定的其他人員。第七條會(huì)議記錄：公司總經(jīng)理秘書〔或公司人力資源部指定人員〕。第八條會(huì)議程序1、每周日下午17：30之前，各參會(huì)人員將上周工作總結(jié)和本周工作方案及需要會(huì)議協(xié)調(diào)的工作內(nèi)容按格式要求，以電郵或書面形式提供給公司總經(jīng)理秘書，由秘書制作會(huì)議電子文本資料；2、公司總經(jīng)理因故不能主持時(shí)，可指定公司其他領(lǐng)導(dǎo)代為主持，各與會(huì)人員因故不能參加時(shí)，應(yīng)提前向會(huì)議主持人請(qǐng)假，經(jīng)同意后指定本單位其他人員代為參加；3、參會(huì)人員簡(jiǎn)要通報(bào)上周工作完成情況及本周工作方案安排，重點(diǎn)通報(bào)生產(chǎn)方案和銷售方案進(jìn)展情況和各部門經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)完成情況，檢討工作缺乏，提出改良措施，重點(diǎn)放在本單位需要由公司總經(jīng)理決定的與相關(guān)部門協(xié)調(diào)問(wèn)題的解決上；4、公司總經(jīng)理追蹤落實(shí)上周未按時(shí)完成的相關(guān)工作和原因，落實(shí)責(zé)任并提出各部門下周工作重點(diǎn)，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各參會(huì)人員提出的需要解決的問(wèn)題，能在會(huì)上解決的，盡量在會(huì)上解決，會(huì)上解決不了的，另行確定時(shí)間以專題會(huì)議形式解決。第九條參會(huì)人員應(yīng)積極發(fā)言，簡(jiǎn)明扼要，突出主題，節(jié)省時(shí)間，提高效率，并做好會(huì)議記錄，周工作例會(huì)務(wù)求實(shí)效，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，解決問(wèn)題，使各部門的工作以生產(chǎn)和銷售為導(dǎo)向，圍繞實(shí)現(xiàn)公司的整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)來(lái)進(jìn)行。第十條周例會(huì)形成的方案、決議內(nèi)容由公司總經(jīng)理秘書擬定?周例會(huì)會(huì)議記要?，經(jīng)公司總經(jīng)理審核簽發(fā)后，于次日上午下班前下發(fā)至參會(huì)人員及相關(guān)部門。第十一條公司人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)會(huì)議形成的決議的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、督辦，對(duì)執(zhí)行不好或未按期完成落實(shí)的部門責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)，并作為對(duì)其進(jìn)行績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。第二節(jié)公司月度工作會(huì)議第十二條內(nèi)容：月度總結(jié)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)主持，會(huì)議內(nèi)容如下：1、公司總經(jīng)理報(bào)告公司上月工作方案執(zhí)行完成情況，評(píng)審安排下月工作方案；2、各位副總、總監(jiān)報(bào)告本分管口上月工作完成情況；3、各位副總、總監(jiān)報(bào)告本分管口下月工作方案安排；4、各位副總、總監(jiān)工作中需要在會(huì)上協(xié)調(diào)的問(wèn)題。第十三條時(shí)間：為每月5日下午17：00開(kāi)始〔逢節(jié)假日順延，具體時(shí)間以董事長(zhǎng)秘書通知為準(zhǔn)〕。第十四條地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室〔地點(diǎn)變更以董事長(zhǎng)秘書通知為準(zhǔn)〕。第十五條人員：公司董事長(zhǎng)、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、職能部門總監(jiān)、董事長(zhǎng)秘書。第三節(jié)公司季度、半年度工作會(huì)議第十六條內(nèi)容：季度、半年度總結(jié)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)主持，會(huì)議內(nèi)容如下：1、公司總經(jīng)理報(bào)告公司上季度、上半年度經(jīng)營(yíng)方案執(zhí)行完成情況，評(píng)審安排公司下季度、下半年經(jīng)營(yíng)方案；2、各位副總、總監(jiān)報(bào)告本分管口上季度、上半年工作方案完成情況，評(píng)審各分管口下季度、下半年工作方案。第十七條時(shí)間：季度會(huì)議時(shí)間為每季度下個(gè)月10日以前，半年度會(huì)議為7月15日以前〔具體時(shí)間以董事長(zhǎng)秘書通知為準(zhǔn)〕。第十八條地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室〔地點(diǎn)變更以董事長(zhǎng)秘書通知為準(zhǔn)〕。第十九條人員：公司董事長(zhǎng)、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、職能部門總監(jiān)、董事長(zhǎng)秘書。第四節(jié)公司年度工作會(huì)議第二十條內(nèi)容：公司年度總結(jié)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)主持，會(huì)議內(nèi)容如下：1、營(yíng)銷總監(jiān)報(bào)告年度工作；2、行政副總報(bào)告年度工作；3、財(cái)務(wù)副總報(bào)告年度工作；4、公司總經(jīng)理報(bào)告公司全年經(jīng)營(yíng)方案和工作目標(biāo)執(zhí)行完成情況；5、公司董事長(zhǎng)總結(jié)全年工作，布署和安排下年度工作方案。第二十一條時(shí)間：大致在1月25日左右，〔具體時(shí)間以董事長(zhǎng)確定時(shí)間為準(zhǔn)〕。第二十二條地點(diǎn)：待定。第二十三條人員：公司全體管理人員。第五節(jié)公司年度預(yù)算工作會(huì)議第二十四條內(nèi)容：公司年度預(yù)算會(huì)議由公司董事長(zhǎng)主持，會(huì)議內(nèi)容如下：1、投資管理部報(bào)告上年度工程投資方案執(zhí)行情況；2、營(yíng)銷總監(jiān)報(bào)告上年度營(yíng)銷預(yù)算執(zhí)行情況和下年度營(yíng)銷預(yù)算編制情況；3、財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告上年度預(yù)算執(zhí)行情況和下半年預(yù)算編制情況；4、公司總經(jīng)理做會(huì)議總結(jié)；5、公司董事長(zhǎng)做重要講話。第二十五條時(shí)間：大致在1月20日左右，〔具體時(shí)間以董事長(zhǎng)確定時(shí)間為準(zhǔn)〕。第二十六條地點(diǎn)：待定。第二十七條人員：公司董事長(zhǎng)、公司總經(jīng)理、各位副總、各職能部門總監(jiān)、董事長(zhǎng)秘書。第六節(jié)專題協(xié)調(diào)會(huì)及其它會(huì)議第二十八條遇特別事件或工作需要，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門及相關(guān)人員召開(kāi)專題協(xié)調(diào)會(huì)議，傳達(dá)重要指示，對(duì)某項(xiàng)工作做重要批示，或就某項(xiàng)重要議題進(jìn)行商討形成會(huì)議決議；第二十九條專題協(xié)調(diào)會(huì)議的組織、準(zhǔn)備等工作要求同本?規(guī)定?第一條相關(guān)要求；第三十條其它會(huì)議其它如研討會(huì)、績(jī)效考評(píng)會(huì)、講座學(xué)習(xí)、座談會(huì)、員工獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)等由總經(jīng)理秘書、公司人力資源部會(huì)同各相關(guān)單位協(xié)同組織實(shí)施。第七節(jié)部門例會(huì)第三十一條公司下屬各單位均應(yīng)建立本單位例會(huì)規(guī)定，及時(shí)傳達(dá)公司例會(huì)決議、精神，協(xié)調(diào)溝通本單位各項(xiàng)工作、解決實(shí)際工作問(wèn)題；第三十二條各單位的例會(huì)原那么上在公司周例會(huì)后及時(shí)舉行，由各部門負(fù)責(zé)人召集主持，并指定專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，并及時(shí)反響本單位不能處理須提交公司例會(huì)審議的議題、事項(xiàng)等。第八節(jié)會(huì)議督辦第三十三條公司各層面的會(huì)議，在?會(huì)議紀(jì)要?里必須形成明確的會(huì)議決議。第三十四條?會(huì)議紀(jì)要?不記錄討論過(guò)程，只記錄會(huì)議所形成的最終決議，決議內(nèi)容包括任務(wù)事項(xiàng)，最終成果、責(zé)任人和完成時(shí)限。第三十五條?會(huì)議紀(jì)要?在會(huì)議結(jié)束，按權(quán)限核定，履行審核簽批手續(xù)后，24小時(shí)內(nèi)抄送與會(huì)人員及其他相關(guān)部門人員，報(bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第三十六條公司季度、月度會(huì)議；周辦公例會(huì)；生產(chǎn)、技術(shù)例會(huì)；專題會(huì)議等各層面會(huì)議所形成的紀(jì)要，必須報(bào)送公司董事長(zhǎng)、公司總經(jīng)理、各職能部門總監(jiān)。第三十七條公司級(jí)辦公會(huì)議決議由公司人力資源部負(fù)責(zé)督辦，其它層面的會(huì)議，由會(huì)議主持人指定專人督辦。第三十八條每次會(huì)議結(jié)束后，督辦人應(yīng)對(duì)所有進(jìn)行中的會(huì)議決議進(jìn)行追蹤，對(duì)完成時(shí)間到期的決議事項(xiàng)，在下次會(huì)議上通報(bào)，其中完成質(zhì)量由會(huì)議主持人進(jìn)行評(píng)定，或由會(huì)議主持人授權(quán)他人進(jìn)行評(píng)定。第九節(jié)督辦的考核第三十九條在月、周辦公例會(huì)上，公司人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)在會(huì)議上作上周〔月〕會(huì)議決議執(zhí)行情況通報(bào)，并依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定提出對(duì)責(zé)任人獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。第四十條各單位會(huì)議決議的落實(shí)情況可列入并計(jì)算該單位工作方案達(dá)成率，列入該單位當(dāng)期的績(jī)效考核指標(biāo)或單項(xiàng)考核指標(biāo)，具體參見(jiàn)?績(jī)效考核管理規(guī)定?中相關(guān)規(guī)定；第四十一條會(huì)議督辦情況列入公司人力資源部或其他督辦人當(dāng)期的績(jī)效考核指標(biāo)。第十節(jié)處分規(guī)定第四十二條對(duì)不認(rèn)真領(lǐng)會(huì)、不傳達(dá)公司各層面會(huì)議精神和決議、不積極組織召開(kāi)本單位〔部門〕例會(huì)的管理人員，處最少100元罰款，對(duì)不執(zhí)行公司層面會(huì)議決議的各級(jí)管理人員，處最少200元罰款和警告處分。第四十三條在督辦部門警告后仍然拒不服從、執(zhí)行有關(guān)會(huì)議決議的管理人員，通告批評(píng)并罰款100元，限期整改，拒不整改者，給予記大過(guò)、加倍罰款直至辭退處分。第四十四條周工作方案有一項(xiàng)因客觀理由不能完成的，在會(huì)上通報(bào)并催促其努力完成；有一項(xiàng)因主觀理由未能完成的，罰款30元，連續(xù)兩周未能完成的，罰款100元。第四十五條月工作方案有一項(xiàng)因客觀理由不能完成的，在會(huì)上通報(bào)并催促其努力完成；有一項(xiàng)因主觀理由未能完成的，罰款50元，連續(xù)兩月未能完成的，罰款200元。第四十六條人力資源部或其它督辦人督辦不力，未對(duì)有關(guān)決議進(jìn)行有效跟蹤、檢查，每次對(duì)責(zé)任人處50元罰款，情節(jié)嚴(yán)重者，給予警告處分。第四十七條會(huì)議結(jié)束后，總經(jīng)理秘書〔或公司人力資源部指定人員〕必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將有關(guān)會(huì)議決議形成會(huì)議紀(jì)要并及時(shí)下達(dá)各有關(guān)部門和人員，否那么每拖延一天罰責(zé)任人50元。第四十八條會(huì)議遲到和早退罰款30元，會(huì)議響罰款30元，會(huì)議當(dāng)中接罰款50元。第十一節(jié)附那么第四十九條本?規(guī)定?由公司人力資源部制訂，經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，自下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。第五十條本?規(guī)定?所涉及會(huì)議的組織、實(shí)施、記錄、?會(huì)議紀(jì)要?的擬定分發(fā)，誰(shuí)主持會(huì)議誰(shuí)指定人員負(fù)責(zé)。第五十一條公司會(huì)議所形成的決議，涉及到的公司所有員工必須無(wú)條件服從并貫徹執(zhí)行，以保證公司政令暢通和工作效率。第五十二條會(huì)議管理歸口公司人力資源部，本?規(guī)定?由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。印章管理規(guī)定第一條制定目的為標(biāo)準(zhǔn)公司所有印章的申請(qǐng)、核定、刻制、保管、使用、繳銷等活動(dòng)的管理，確保印章使用的正確性、平安性、嚴(yán)肅性，特制定本文件。第二條適用范圍適用于股份公司及各分、子公司及控股公司所有印章的申請(qǐng)、核定、刻制、保管、使用、繳銷等活動(dòng)。第三條定義1、公司對(duì)外印章：指需報(bào)備至上級(jí)主管單位的具有法律效力的印章，如公司章、法定代表人章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、報(bào)關(guān)專用章等。公司對(duì)外印章只用于對(duì)外發(fā)文、合同簽訂等，及與公司權(quán)利義務(wù)密切相關(guān)的活動(dòng)。2、公司內(nèi)部印章：指刻有公司及部門名稱的印章或刻有專門用途字樣的印章，如部門專用章、合格章、作廢章、文件受控章、變更章等。公司內(nèi)部印章只用于公司內(nèi)部管理相關(guān)活動(dòng)，對(duì)外發(fā)文或合同簽訂等活動(dòng)使用公司內(nèi)部印章不具有法律效力。3、空白文書：指未填寫完整或無(wú)任何內(nèi)容的需要蓋章的文書。4、個(gè)人私章：指與公司對(duì)外相關(guān)印章配合使用的私人章及單獨(dú)使用的個(gè)人用章。5、總公司：指河南XXX材料股份。6、子公司：指河南XXX材料股份的各分、子公司及控股公司。第四條權(quán)責(zé)1、行政部：負(fù)責(zé)本文件的制定、宣導(dǎo)、修訂和解釋。2、行政部：負(fù)責(zé)新設(shè)廠公司章、法定代表人章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章與報(bào)關(guān)專用章的刻印申請(qǐng)。3、審計(jì)部：負(fù)責(zé)印章使用的稽核。4、各保管部門：負(fù)責(zé)印章的保管、監(jiān)印、使用等活動(dòng)的管理。第五條印章的刻制1、因業(yè)務(wù)需要或組織變更需要刻制印章，由印章蓋章人或印章需求者填寫?刻印申請(qǐng)單?，依權(quán)限核準(zhǔn)〔公司章、法定代表人章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章和報(bào)關(guān)專用章需經(jīng)母公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)〕，其它印章經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可辦理〔各子公司需報(bào)備至行政人事中心〕；刻制后的印章需轉(zhuǎn)交印章保管人保管。2、印章的質(zhì)料、形式及規(guī)格：公司章、法定代表人章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章和報(bào)關(guān)專用章，由各子公司總經(jīng)理室外勤遵照各地區(qū)上級(jí)主管單位的規(guī)定辦理；公司內(nèi)部印章可由印章需求者根據(jù)實(shí)用性自行設(shè)計(jì)，刻制符合公司CI要求的統(tǒng)一版式的印章。3、原那么上一種印章只刻制一枚，假設(shè)因業(yè)務(wù)需要或受地域限制需刻制多枚的，由業(yè)務(wù)主辦部門依印章的刻制規(guī)定申請(qǐng)辦理，增刻的印章的保管人〔或保管部門〕需按印章刻制核準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行審批及對(duì)所刻制多枚印章進(jìn)行編號(hào)。第六條印章的保管：1、公司財(cái)務(wù)專用章、銀行預(yù)留印鑒章執(zhí)行雙人保管制，出納員保管銀行預(yù)留印鑒章，財(cái)務(wù)經(jīng)理保管公司財(cái)務(wù)專用章。2、印章必須由保管人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。3、非特殊原因嚴(yán)禁攜帶印章外出。假設(shè)確需攜帶印章外出，需填寫[用印申請(qǐng)登記表]并注明原因，經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后由兩人以上共同攜帶、共同監(jiān)督使用。第七條各類印章保管人、蓋章人、蓋章監(jiān)督人和用章最終核準(zhǔn)人情況如下表：類別印章種類保管人蓋章人蓋章監(jiān)督人用章最終核準(zhǔn)人備注A類公章行政部行政部主管經(jīng)理董事長(zhǎng)印章保管人員需臨時(shí)另設(shè)代理人時(shí)需經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。法人代表章董事會(huì)秘書秘書董事會(huì)秘書公司法人B類報(bào)關(guān)專用章報(bào)關(guān)員報(bào)關(guān)員主管經(jīng)理主管副總財(cái)務(wù)專用章財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)票專用章開(kāi)票員開(kāi)票員財(cái)務(wù)經(jīng)理C類公司內(nèi)部用章相應(yīng)職能部門主管相應(yīng)職能部門主管主管經(jīng)理主管副總個(gè)人私章個(gè)人個(gè)人本人個(gè)人第八條印章的使用：1、公司對(duì)外印章使用流程：A類章須由申請(qǐng)人按要求填寫[用印〔申請(qǐng)〕登記表]〔制成訂本式〕，并與需要蓋章的文件共同逐級(jí)上報(bào)，由用章最終核準(zhǔn)人批準(zhǔn)〔并在需蓋章的文件后面簽名〕后交蓋章人蓋章，蓋章人及蓋章監(jiān)督人應(yīng)對(duì)文件內(nèi)容和[用印申請(qǐng)登記表]上載明的簽署情況予以核對(duì)，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤前方可使用印章。2、空白文書的使用：按用印申請(qǐng)登記表的規(guī)定并詳細(xì)載明擬定用途的使用細(xì)那么，由印章使用監(jiān)督人對(duì)空白文書進(jìn)行編號(hào)后歸檔；使用人應(yīng)在回到公司當(dāng)日即刻交回未使用空白文書以及已使用后的文書復(fù)印件，并辦理核銷手續(xù)。對(duì)使用人在超出申請(qǐng)登記表規(guī)定載明用途、范圍所產(chǎn)生的一切后果，均由使用人承當(dāng)。3、私蓋公司對(duì)外印章或利用公司對(duì)外印章舞弊者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開(kāi)除處分，并視情節(jié)嚴(yán)重程度追究其法律責(zé)任。4、違反印章使用規(guī)定而給公司造成損失的，公司將按規(guī)定給予行政處分；情節(jié)嚴(yán)重的將交于司法機(jī)關(guān)處理。5、以下情況的印章使用，可免填?用印申請(qǐng)登記表?：〔1〕簽發(fā)支票、本票、匯票及押匯文件需要使用財(cái)務(wù)專用章的，憑會(huì)計(jì)憑證或批準(zhǔn)文件即可申請(qǐng)使用印章；〔2〕開(kāi)立發(fā)票需要使用發(fā)票專用章時(shí)；〔3〕公司內(nèi)部印章的使用由保管人自行確認(rèn)即可使用印章。第九條印色使用：公司章、法定代表人章、報(bào)關(guān)專用章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章與個(gè)人私章一律使用相關(guān)部門規(guī)定之顏色印水，其它印章使用藍(lán)色印水。第十條印章歸還：假設(shè)持有公司印章的員工離職，須按規(guī)定辦理印章歸還手續(xù)前方辦理離職手續(xù)。第十一條遺失、補(bǔ)辦、更換及銷毀：1、印章遺失：保管人必須妥善保管印章，如有遺失，須及時(shí)向管理部報(bào)備〔有向上級(jí)主管單位登記備案的印章，外勤應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級(jí)主管單位〕。2、印章補(bǔ)辦及更換：相關(guān)人員填寫申請(qǐng)報(bào)告并按印章的刻制程序規(guī)定補(bǔ)辦或更換。3、印章繳銷：經(jīng)確認(rèn)作廢的印章由保管人填寫印章繳銷申請(qǐng)，按照印章的刻制審核程序批準(zhǔn)前方可繳銷〔有向上級(jí)主管單位登記備案的印章須書面向上級(jí)主管單位報(bào)備〕。4、記錄歸檔：用印申請(qǐng)登記表應(yīng)及時(shí)歸檔管理。附表：1、?用印申請(qǐng)登記表?2、?刻印申請(qǐng)單?刻印申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期印章名稱印章類型章面材料備注印模形狀尺寸：用途：董事長(zhǎng)：部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：———————————————————————————————————————用印申請(qǐng)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)日期印章類型申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定為了對(duì)公司計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的使用進(jìn)行有效的管理，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì)，提高辦公效率，確保數(shù)據(jù)的平安，特對(duì)公司部門及員工操作計(jì)算機(jī)作如下規(guī)定：第一條公司計(jì)算機(jī)由網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一管理和調(diào)配，使用部門及人員無(wú)權(quán)對(duì)計(jì)算機(jī)硬件及軟件系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，如發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)故障，應(yīng)及時(shí)向網(wǎng)絡(luò)管理員報(bào)告。第二條計(jì)算機(jī)相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡等隨機(jī)文件與資料由網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一保管，以上資料保存要做到資料齊全，存放平安，借用、查閱要實(shí)行登記制度并及時(shí)歸還。第三條各部門計(jì)算機(jī)使用及操作人員是本部門分管計(jì)算機(jī)的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)自身計(jì)算機(jī)的保管、清潔，保證自身計(jì)算機(jī)處于最正確可用狀態(tài)。第四條各計(jì)算機(jī)使用部門及人員要做好自身文件、數(shù)據(jù)的平安工作，及時(shí)保存、備份，對(duì)用戶登陸密碼要嚴(yán)格保密，不得擅自更改系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)置。第五條謝絕外單位無(wú)關(guān)人員操作計(jì)算機(jī)，杜絕外來(lái)軟盤、U盤等移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備與計(jì)算機(jī)進(jìn)行連接。第六條計(jì)算機(jī)操作人員應(yīng)有較強(qiáng)的病毒防范意識(shí)和保密意識(shí)，定時(shí)對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行殺毒，不得將公司資料發(fā)布Internet網(wǎng)上。如發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)異常應(yīng)及時(shí)向網(wǎng)絡(luò)管理員報(bào)告。第七條上班時(shí)間不得瀏覽與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站、下載與工作無(wú)關(guān)的程序。未經(jīng)許可，不得在計(jì)算機(jī)上安裝與辦公無(wú)關(guān)的軟件。第八條公司計(jì)算機(jī)在上網(wǎng)時(shí)，除非工作需要，不允許使用QQ、MSN等聊天軟件。不得使用P2P類下載軟件。第九條在使用計(jì)算機(jī)時(shí)要翻開(kāi)病毒防火墻和網(wǎng)絡(luò)防火墻。一旦發(fā)現(xiàn)病毒報(bào)警，應(yīng)立即保存相關(guān)文件，斷開(kāi)網(wǎng)絡(luò)，并與網(wǎng)絡(luò)管理員聯(lián)系。第十條公司計(jì)算機(jī)的IP地址由網(wǎng)管中心統(tǒng)一規(guī)劃，不得私自更改，更不能惡意占用他人地址。第十一條各部門操作人員要嚴(yán)格遵守以上規(guī)程，并配合網(wǎng)絡(luò)管理員工作，以防止給工作帶來(lái)不必要的麻煩，影響部門及整個(gè)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。第十二條未按照以上規(guī)定執(zhí)行，造成計(jì)算機(jī)出現(xiàn)故障，影響部門辦公，特別是影響到公司整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的正常使用，將對(duì)計(jì)算機(jī)責(zé)任人處于50-200元的罰款，具體措施如下：1、工作時(shí)間內(nèi)除工作需要外，不得使用QQ，MSN等聊天工具，違犯者一次罰款50元。2、工作時(shí)間內(nèi)不得下載與工作無(wú)關(guān)的軟件、電影、電視等。違犯者一次罰款100元。3、不得使用公司計(jì)算機(jī)進(jìn)行娛樂(lè)活動(dòng)，如：玩游戲等。違犯者一次罰款200元4、不得瀏覽非法網(wǎng)站，違犯者一次罰款200元。5、不得私自更改計(jì)算機(jī)設(shè)置，如：IP地址。違犯者一次罰款50元6、不得私自移動(dòng)、替換公司計(jì)算機(jī)，違犯者一次罰款200元。7、網(wǎng)絡(luò)管理員有權(quán)對(duì)公司內(nèi)計(jì)算機(jī)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)情況及時(shí)報(bào)告。通訊管理規(guī)定第一條為標(biāo)準(zhǔn)公司通訊管理，保證通訊暢通，便于內(nèi)部溝通聯(lián)系，提高工作效率，結(jié)合公司實(shí)際，制定?通訊管理規(guī)定?。第二條總公司范圍內(nèi)對(duì)部門副職以上管理人員及特殊崗位員工使用實(shí)行話費(fèi)補(bǔ)助。第三條享受話費(fèi)補(bǔ)助的，使用人有責(zé)任保持其處于正常使用狀態(tài)，保證全天候24小時(shí)開(kāi)機(jī)，及時(shí)接聽(tīng)；如果出現(xiàn)故障，處于維修狀態(tài)，使用人按歸屬原那么須及時(shí)報(bào)知公司行政部備案。第四條話費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)〔見(jiàn)下表〕1、話費(fèi)補(bǔ)助表檔次及等級(jí)通訊費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)備注A檔A—1800元/月公司董事長(zhǎng)A—2600元/月公司總經(jīng)理A—3400元/月公司副總經(jīng)理B檔B—1600元/月?tīng)I(yíng)銷總監(jiān)B—2300元/月生產(chǎn)技術(shù)總監(jiān)、人力資源總監(jiān)、方案財(cái)務(wù)總監(jiān)C檔C—1200元/月公司部門經(jīng)理C—2150元/月公司部門副經(jīng)理D檔D—1150元/月特殊崗位人員通訊補(bǔ)貼〔總經(jīng)理特批及其它制度文件有明確規(guī)定享受通訊補(bǔ)貼的人員〕D—2100元/月D—350元/月2、公司營(yíng)銷人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按?銷售人員工資規(guī)定?執(zhí)行。3、特殊崗位人員補(bǔ)貼由其本人根據(jù)其工作需要提出申請(qǐng)〔以報(bào)告形式〕，部門經(jīng)理審查，部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司總經(jīng)理審批，人力資源部備案。4、核決權(quán)限界定：補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在150元〔含150元〕以內(nèi)的，公司層面的由公司總經(jīng)理核準(zhǔn)審批，各子公司層面的由子公司總經(jīng)理審批。第五條話費(fèi)補(bǔ)助的發(fā)放1、因工作需要、崗位變動(dòng)等需調(diào)整話費(fèi)及新進(jìn)管理人員增加話費(fèi)補(bǔ)助的，由人力資源部根據(jù)崗位變動(dòng)手續(xù)按本?規(guī)定?核準(zhǔn)執(zhí)行。2、公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理的通訊費(fèi)由行政部按標(biāo)準(zhǔn)在每月5日之前存入其內(nèi)，不再計(jì)入工資。3、總監(jiān)以下的話費(fèi)補(bǔ)助，由本人把上月話費(fèi)清單報(bào)人力資源部，人力資源部造表發(fā)放。第六條享受話費(fèi)補(bǔ)助的出現(xiàn)故障，連續(xù)7天無(wú)法正常使用，話費(fèi)補(bǔ)助減半；超過(guò)7天仍無(wú)法正常使用的，取消其當(dāng)月話費(fèi)補(bǔ)助。第七條為便于控制管理，根據(jù)公司各部門、崗位具體工作業(yè)務(wù)，對(duì)公司座機(jī)明確管理責(zé)任人。第八條各部門、各崗位座機(jī)按“誰(shuí)使用，誰(shuí)管理〞的原那么，實(shí)行費(fèi)用限額控制的管理責(zé)任人負(fù)責(zé)制，座機(jī)限額話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、管理責(zé)任人，并由行政部制定?固定費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)?。第九條按歸屬原那么，公司行政部負(fù)責(zé)在月底對(duì)所有直撥座機(jī)當(dāng)月的實(shí)際話費(fèi)清單進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)通話現(xiàn)象的(聲訊、信息及長(zhǎng)時(shí)間〔超過(guò)3分鐘〕的私人等)，由管理責(zé)任人負(fù)責(zé)界定直接責(zé)任人，由直接責(zé)任人按本?規(guī)定?相關(guān)要求承當(dāng)罰責(zé)，界定不清或無(wú)法界定的，由管理責(zé)任人承當(dāng)罰責(zé)。第十條話費(fèi)補(bǔ)助隨使用人崗位的變化需要調(diào)整的，根據(jù)相關(guān)?規(guī)定?由人力資源部負(fù)責(zé)進(jìn)行作業(yè)。第十一條本?規(guī)定?適用于公司總部，各子公司及公司各駐外機(jī)構(gòu)。第十二條公司員工在工作中使用時(shí)必須注意節(jié)約，杜絕浪費(fèi)；違反本?規(guī)定?相關(guān)要求，對(duì)責(zé)任人視具體情節(jié)通報(bào)批評(píng)，處50元罰款；凡出現(xiàn)違規(guī)話費(fèi)的，對(duì)責(zé)任人處違規(guī)話費(fèi)兩倍的罰款；二次發(fā)現(xiàn)加倍處分，并通報(bào)批評(píng)；屢犯不改者，除罰款外對(duì)責(zé)任人視具體情節(jié)處相應(yīng)行政處分。第十三條公司行政部對(duì)享受補(bǔ)助的人員不定期進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)關(guān)機(jī)者每次處分50元。第十四條通訊管理歸口公司行政部或子公司行政人事部。第十五條凡在公司適用?通訊管理規(guī)定?補(bǔ)助話費(fèi)的管理人員均適用本規(guī)定。第十六條本規(guī)定經(jīng)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十七條本?規(guī)定?自下發(fā)之日起執(zhí)行，原有之相關(guān)規(guī)定與本?規(guī)定?有相抵之處，以本?規(guī)定?為準(zhǔn)。突發(fā)事件應(yīng)急暫行規(guī)定第一條制定目的為了應(yīng)對(duì)公司出現(xiàn)突發(fā)事件時(shí)，確保公司的財(cái)產(chǎn)、人員、設(shè)施等能夠得到有效的保障和及時(shí)的處理，使公司各項(xiàng)工作能正常、有效、順利的開(kāi)展，特制定本規(guī)定。第二條外出報(bào)告程序1、外出規(guī)定〔1〕在正常工作日內(nèi)，在上班時(shí)間需要外出辦事的工作人員必須填寫?外出申請(qǐng)單?。部門經(jīng)理需要由公司對(duì)應(yīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，其他人員需要部門經(jīng)理在?外出申請(qǐng)單?上簽字，出大門時(shí)交于門衛(wèi)，方可出門，否那么當(dāng)班門衛(wèi)可不予放行?！?〕所有員工需外出〔出廠或出差〕辦事的，必須向部門經(jīng)理、上司報(bào)告，要報(bào)告上級(jí)你的外出事由、去向、什么時(shí)間回來(lái)等內(nèi)容，經(jīng)主管允許方可外出辦事。2、報(bào)告程序部門人員向部門主管報(bào)告，并需經(jīng)理簽批；主管向經(jīng)理報(bào)告；副總向總經(jīng)理報(bào)告；總經(jīng)理向董事長(zhǎng)報(bào)告；董事長(zhǎng)外出應(yīng)向總經(jīng)理或人力資源總監(jiān)通報(bào)。所有人員不管級(jí)別上下必須向你的上司報(bào)告你的去向，在外期間除乘飛機(jī)時(shí)間外必須隨時(shí)保證暢通。防止公司及家人有急事及發(fā)生意外找不到人。所有人員假設(shè)未履行報(bào)告程序，一律視為私自外出，公司要給予嚴(yán)肅處理?！?〕公司發(fā)生重大突發(fā)事件時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)首先向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，之后再逐級(jí)上報(bào)，并作出相應(yīng)的應(yīng)急處理?！?〕公司緊急情況處理的第一責(zé)任人和第一時(shí)間被報(bào)告人為公司總經(jīng)理，遇緊急情況公司全體人員必須無(wú)條件地接受總經(jīng)理及其指定人員的指揮。第三條工業(yè)平安〔包括：發(fā)生火災(zāi)、重大工傷事故、食物中毒、公司被盜竊、交通事故等〕1、發(fā)生火災(zāi)：由于公司有很多化工原料，公司一旦發(fā)生火災(zāi)，現(xiàn)場(chǎng)人員要立即切斷電源，應(yīng)盡快撤離現(xiàn)場(chǎng)人員，拿起滅火器緊急撲滅火源，把火勢(shì)控制在最小范圍內(nèi)，假設(shè)火勢(shì)較大，難以較快撲滅的，要緊急撥打火警：119，請(qǐng)求支援，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。在滅火的過(guò)程中要確保人員的生命平安。同時(shí)也要確保公司的財(cái)產(chǎn)、設(shè)備等損失降到最低限度。把火撲滅后，現(xiàn)場(chǎng)人員要向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。事后要對(duì)造成火災(zāi)的原因進(jìn)行調(diào)查處理。2、發(fā)生工傷事故：因各種原因發(fā)生工傷的，要立即向公司人力資源部報(bào)告，人力資源部人員接到報(bào)告后要立即先給予簡(jiǎn)單傷口處理并派車送往附近的正規(guī)醫(yī)院進(jìn)行搶救、治療并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。事后對(duì)工傷原因進(jìn)行調(diào)查處理。3、發(fā)生食物中毒：行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司餐廳的監(jiān)督管理，公司一旦發(fā)生因食物中毒等類似事故，要立即向公司行政部報(bào)告。行政部接到報(bào)告后要立即組織車輛、人員，將中毒人員送往附近正規(guī)醫(yī)院全力搶救治療，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。事后公司行政部需對(duì)事故原因進(jìn)行調(diào)查處理。4、發(fā)生被盜情況：公司門衛(wèi)要負(fù)責(zé)公司的財(cái)產(chǎn)平安，一旦發(fā)生盜竊現(xiàn)象首先要向公司行政部經(jīng)理和行政副總報(bào)告，獲得允許后向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并積極配合警方進(jìn)行破案、查找。并向保險(xiǎn)公司報(bào)告情況，辦理理賠手續(xù)。5、發(fā)生交通事故：公司車輛一旦發(fā)生交通事故，需第一時(shí)間向公司行政部經(jīng)理報(bào)告，有人員傷亡的應(yīng)同時(shí)報(bào)告給公司行政副總。在不太嚴(yán)重的情況下，司機(jī)可先報(bào)警處理，并打給保險(xiǎn)公司工作人員讓其前來(lái)處理。行政部需責(zé)成專人對(duì)車輛進(jìn)行維修保養(yǎng)，并寫出事故調(diào)查處理報(bào)告。第四條環(huán)境衛(wèi)生隨著公司開(kāi)展壯大，對(duì)外交往的不斷增多，上級(jí)主管部門及客戶經(jīng)常來(lái)公司檢查、指導(dǎo)和考察公司，公司必須應(yīng)抓好日常衛(wèi)生清潔工作，各部門有重要客人來(lái)訪或政府領(lǐng)導(dǎo)來(lái)公司檢查工作，行政部應(yīng)及時(shí)組織做好衛(wèi)生清潔工作，以宣傳公司形象。1、環(huán)境預(yù)案分為兩級(jí)：一級(jí)為全公司停機(jī)清掃，二級(jí)為不停機(jī)清掃。2、各部門在接到啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案后，一小時(shí)之內(nèi)完成清掃任務(wù)，同時(shí)，生產(chǎn)部、雷蒙磨車間、預(yù)分號(hào)車間三個(gè)部門各抽出兩名工人由行政部指揮，負(fù)責(zé)臨時(shí)的清掃任務(wù)。3、各部門負(fù)責(zé)各自衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)的物品擺放，保證道路暢通。本部門的物品未經(jīng)行政部批準(zhǔn)，不得擺放到其他部門的衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)。4、行政部、采購(gòu)部、設(shè)備部應(yīng)及時(shí)處理廢品與垃圾，不得有廢品和垃圾因清運(yùn)不及時(shí)而造成無(wú)處堆放的現(xiàn)象。5、平時(shí)各部門按劃定的衛(wèi)生區(qū)域，每周三下午清掃一次衛(wèi)生。6、每位員工對(duì)自己的工作環(huán)境、設(shè)備，在當(dāng)天工作完畢后應(yīng)及時(shí)清掃。同時(shí)要求個(gè)人勞保用品的穿戴必須干凈整潔。第五條對(duì)原材料、設(shè)備等物資供給1、一旦發(fā)生生產(chǎn)缺料現(xiàn)象，嚴(yán)重影響生產(chǎn)正常進(jìn)行的，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部報(bào)告情況，并同時(shí)報(bào)告公司人力資源部。生產(chǎn)方案部應(yīng)采取應(yīng)急措施組織采購(gòu)部門調(diào)貨，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行。2、生產(chǎn)方案部應(yīng)實(shí)時(shí)了解各種主要原材料及備品備件的庫(kù)存情況，及時(shí)下達(dá)采購(gòu)指令。以確保生產(chǎn)所需要的物資在質(zhì)量、數(shù)量上要能滿足生產(chǎn)需要。3、采購(gòu)部負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)供給，采購(gòu)部應(yīng)不折不扣的執(zhí)行生產(chǎn)方案部下達(dá)的采購(gòu)指令，要做到及時(shí)采購(gòu)供給，防止出現(xiàn)因供給不及時(shí)造成停產(chǎn)現(xiàn)象。4、公司行政部因?qū)π诠ぷ鞑坏轿?，給生產(chǎn)、銷售造成重大影響要進(jìn)行立案調(diào)查，對(duì)責(zé)任部門和責(zé)任人給予嚴(yán)肅處理，對(duì)重要失職造成的除給予罰款外，嚴(yán)重的給予開(kāi)除處理。第六條水力、電力供給1、由設(shè)備部負(fù)責(zé)公司的電、水的供給，水、電出現(xiàn)供給不及時(shí)的情況下要及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并做出應(yīng)急處理方法。2、假設(shè)出現(xiàn)接到供電所停電通知等情況時(shí)，設(shè)備部要及時(shí)通知各部門，做好停電準(zhǔn)備工作，以免突然停電給公司造成重大影響。3、出現(xiàn)水、電故障時(shí)，設(shè)備部要及時(shí)組織搶修，并通知各部門做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。對(duì)搶修不及時(shí)，給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成影響的要給予責(zé)任部門相關(guān)人員相應(yīng)的處分。第七條公司高管相關(guān)規(guī)定1、公司高層領(lǐng)導(dǎo)三人以上不可以同時(shí)乗座同一交通工具〔一架飛機(jī)、一輛火車、一輛小車等〕出行。2、公司領(lǐng)導(dǎo)在外出時(shí)不準(zhǔn)酒后駕車，發(fā)現(xiàn)酒后駕車之后要在高管會(huì)上做檢討。3、當(dāng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)有突發(fā)情況不能處理公務(wù)時(shí)，行政工作按職務(wù)順序臨時(shí)接替行使職務(wù)權(quán)限和職責(zé)。原那么上，董事長(zhǎng)不在，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常工作，總經(jīng)理不在由常務(wù)副總負(fù)責(zé)。如事前有授權(quán)應(yīng)按授權(quán)執(zhí)行。4、當(dāng)家屬或員工發(fā)現(xiàn)〔疑心〕公司高層領(lǐng)導(dǎo)或其他員工突然失蹤發(fā)時(shí)，家屬及員工應(yīng)首先與公司人力資源總監(jiān)或總經(jīng)理聯(lián)系。由公司出面聯(lián)系“疑是〞突然失蹤人員，并確認(rèn)其狀態(tài)和地點(diǎn)，妥善處理后向家屬及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第八條政府相關(guān)部門來(lái)公司辦事1、工商、稅務(wù)、環(huán)保等政府相關(guān)部門工作人員來(lái)公司檢查、指導(dǎo)工作時(shí)，由行政部負(fù)責(zé)給予安排，需首先領(lǐng)入公司接待室，后通知公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)接待。2、對(duì)政府相關(guān)部門工作人員來(lái)公司檢查工作時(shí)提出的問(wèn)題、或重要事情，需由公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)答復(fù)、解決。第九條其他突發(fā)事件〔如：外來(lái)滋事〕對(duì)社會(huì)上外來(lái)滋事的，由行政部負(fù)責(zé)處理，對(duì)無(wú)理取鬧、滋事的外來(lái)人員要進(jìn)行勸走，必要時(shí)可打110進(jìn)行處理。第十條外援救助1、火警：1192、匪警：1103、救護(hù)：1204、交通事故：122第十一條附那么1、以上所有突發(fā)事件一旦發(fā)生，必須要及時(shí)處理并報(bào)告，2、本應(yīng)急規(guī)定經(jīng)過(guò)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，從下發(fā)之日起開(kāi)始執(zhí)行。信息管理制度第一章總那么第一條制定目的為使公司的信息管理標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化，制定本制度。第二章公司內(nèi)部信息管理第二條管理分工和內(nèi)容1、綜合信息系統(tǒng)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)：主要范圍為國(guó)家、地方法律法規(guī)、政策文件；國(guó)家、地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科技開(kāi)展動(dòng)態(tài)；本公司及企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理；公司整體規(guī)劃、方案及有關(guān)綜合統(tǒng)計(jì)匯總信息、材料；公司訂閱的圖書、報(bào)刊、雜志資料。2、行政信息系統(tǒng)：由行政部負(fù)責(zé)，主要范圍為地方政府、上級(jí)企業(yè)文件、指示；公司各類公文、來(lái)函電記錄；辦公用品功能和市場(chǎng)價(jià)格；車輛運(yùn)行、維修及消耗情況。3、人事信息系統(tǒng)：由人力資源部負(fù)責(zé)，主要范圍為國(guó)家、地方勞動(dòng)人事；工資福利；社會(huì)保障政策；人才市場(chǎng)信息；人事、工資檔案；以及人員培訓(xùn)、考核、考勤等人事執(zhí)行情況。4、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)：由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，主要范圍為國(guó)家財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、稅收、利率、匯率制度、政策；公司上級(jí)、本部和下屬企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表；資金使用狀況；國(guó)家通用的會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅收慣例、準(zhǔn)那么；公司融資、社會(huì)資金走向；金融、貨幣、財(cái)政信息。5、其他信息系統(tǒng)：根據(jù)實(shí)際情況可由各部門建立。第三條信息處理程序公司信息處理流程包括信息的收集、加工、存儲(chǔ)、使用等幾個(gè)環(huán)節(jié)。第四條信息收集渠道1、公司內(nèi)部各部門已有的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)所記載的。2、公司外部公共圖書、情報(bào)信息機(jī)構(gòu)收集的。3、通過(guò)社會(huì)調(diào)查、外出考察獲得的專題信息。第五條信息媒體1、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。2、報(bào)紙、期刊。3、年鑒。4、書籍。5、原始記錄和文件。第六條信息的加工信息加工方式有：1、篩選：圍繞公司的中心工作、參考價(jià)值大、有前瞻性和啟發(fā)作用的原那么進(jìn)行選擇。2、鑒別：核實(shí)和查證，去偽存真，衡量效用。3、分類：按公司需要分類。4、綜合：對(duì)信息進(jìn)行定性定定量分析，對(duì)其進(jìn)行編輯和研究。第七條信息的存儲(chǔ)1、建立信息檔案。2、信息存儲(chǔ)電子化，即通過(guò)運(yùn)用計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)技術(shù)。第八條信息的使用1、為領(lǐng)導(dǎo)決策效勞，即信息自下而上的傳遞，提供決策依據(jù)、素材。2、為公司各部門日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)效勞，即信息自上而下的傳遞。3、為公司各部門日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)效勞，由各個(gè)信息系統(tǒng)自行使用信息或上下傳遞。4、為公司協(xié)調(diào)工作效勞，即信息平行的傳遞。5、為特定的咨詢問(wèn)題效勞。6、為適應(yīng)管轄區(qū)的政府及相關(guān)部門需要效勞。7、為公共關(guān)系目的效勞。第九條公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)系統(tǒng)需要其它部門提供的信息，可與信息部聯(lián)系，信息部安排相關(guān)部提供信息。第十條信息的反響1、建立信息反響機(jī)制，評(píng)估信息管理效果、效率，改良信息管理作業(yè)。2、建立信息管理保密制度，制定信息管理流程的權(quán)限和責(zé)任體制。3、信息系統(tǒng)需要投資，消耗人力，公司建立信息系統(tǒng)需要在完備性、先進(jìn)性、現(xiàn)代化、適用性、效果間權(quán)衡。4、信息系統(tǒng)建立本著一次規(guī)劃、分步實(shí)施原那么，高起點(diǎn)方案，逐步由小到大實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化、正規(guī)化。第三章客戶信息管理第十一條客戶的定義1、公司客戶為與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的供給商和經(jīng)銷商。2、公司有關(guān)的律師、財(cái)務(wù)、廣告、公關(guān)等協(xié)助機(jī)構(gòu)，可列為特殊的一類客戶。第十二條客戶信息管理1、公司銷售部負(fù)責(zé)公司所有客戶信息的匯總、整理。2、公司建立客戶檔案，并編制客戶一覽表供查閱。3、客戶檔案的建立〔1〕每開(kāi)展、接觸一個(gè)新客戶，均應(yīng)建立客戶檔案戶頭；〔2〕客戶檔案適當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化，摸清客戶根本信息，如客戶名稱、法定代表人、地址、、、、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本等。4、客戶檔案的更新、修改〔1〕客戶單位的重大變動(dòng)、與本公司的業(yè)務(wù)交往，均須記入客戶檔案；〔2〕對(duì)客戶單位的重大變動(dòng)事項(xiàng)、與本公司的業(yè)務(wù)交往，均須記入客戶檔案；〔3〕積累客戶年度業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況報(bào)告。第十三條業(yè)務(wù)員與客戶接觸的重大事項(xiàng)，均須報(bào)告銷售部經(jīng)理，不得局限在業(yè)務(wù)人員個(gè)人范圍內(nèi)。第十四條調(diào)離公司時(shí)，不得將客戶資料帶走，其業(yè)務(wù)部門會(huì)同信息部將其客戶資料接收、整理、歸檔。第十五條客戶信息查閱權(quán)限，未經(jīng)總經(jīng)理同意不得隨意調(diào)閱客戶檔案。第十六條客戶管理1、接待客戶，按公司對(duì)外接待方法處理，對(duì)重要的客戶按貴賓級(jí)別接待。2、與客戶的信函、、長(zhǎng)話交往，均應(yīng)按公司各項(xiàng)管理方法記錄在案，并整合在客戶檔案內(nèi)。3、對(duì)一些較重要、未來(lái)將開(kāi)展的新客戶，公司要有專業(yè)人員與之聯(lián)系，并建立聯(lián)系報(bào)告相關(guān)表單。4、負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系的員工調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)由公司銷售部及時(shí)通知有關(guān)客戶，指派其它員工頂替調(diào)離員工迅速與客戶建立聯(lián)系。第四章對(duì)外信息的披露第十七條收集到的信息應(yīng)在公司信息發(fā)布平臺(tái)上共享，確實(shí)有保密要求的應(yīng)標(biāo)明密級(jí)、信息題目與發(fā)布時(shí)間、信息發(fā)布部門，以備查詢和考核。第十八條信息披露要適時(shí)、適度、標(biāo)準(zhǔn)、有效、有分寸和恰到好處，不能過(guò)早、過(guò)晚、過(guò)度、過(guò)分。第十九條要建立穩(wěn)定、可靠、可控的信息披露渠道。第二十條上市信息的發(fā)布關(guān)于公司上市的相關(guān)信息發(fā)布，必須提請(qǐng)報(bào)董事會(huì)秘書批準(zhǔn)，經(jīng)同意后由董事會(huì)秘書處或相關(guān)人員進(jìn)行發(fā)布。第二十一條其它信息的發(fā)布1、凡經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、部門認(rèn)定的可供對(duì)外傳播的信息，均可披露，公司責(zé)成信息部建立信息披露范圍清單。2、供披露的信息須經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)初審、終審后才可按確定口徑、傳播媒介、發(fā)布方式傳播。3、公司各級(jí)密級(jí)的信息，未經(jīng)特許和專門程序，不得對(duì)外發(fā)布。第二十二條信息披露程序1、對(duì)外信息發(fā)布由信息部擬訂方案或申請(qǐng)報(bào)告。2、報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。3、通過(guò)一定渠道向外發(fā)布。4、各部門向上級(jí)主管上報(bào)公司材料，按各部門管理程序辦理。第二十三條外部來(lái)訪和信息發(fā)布1、凡外面來(lái)訪均由行政部接待和安排。2、重大采訪活動(dòng)，行政部應(yīng)自始至終陪同，詳作記錄或攝影、錄像。3、如有稿件外部媒體發(fā)表，須在發(fā)表前由董事會(huì)秘書閱稿，經(jīng)同意才可播發(fā)。第二十四條負(fù)面信息的處理1、凡因公共傳媒中有誤導(dǎo)本公司的信息，均應(yīng)立即發(fā)布正確信息予以澄清。2、對(duì)非公開(kāi)或有密級(jí)的信息，需要向外披露或者失密，應(yīng)采取對(duì)策，控制信息傳播范圍，減少損失。3、對(duì)于媒體或其它渠道傳播的公司負(fù)面信息，信息部及時(shí)向公司董事會(huì)秘書報(bào)告，并實(shí)施應(yīng)急預(yù)案，報(bào)經(jīng)董事會(huì)秘書同意后采取相應(yīng)的措施消除負(fù)面信息的影響。第六章附那么第二十五條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第二十六條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，其它與本規(guī)定相沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn)。第二十七條本制度由董事會(huì)秘書處負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充、執(zhí)行。信息查詢流程圖信息查詢流程圖查詢者一般信息業(yè)務(wù)信息信息查詢員一般查詢登記結(jié)果部門主管申請(qǐng)查詢信息表部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)信息部經(jīng)理審閱結(jié)果結(jié)果公司車輛管理制度第一節(jié)總那么第一條為了加強(qiáng)公司的車輛管理工作，進(jìn)一步樹(shù)立為公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)效勞的思想意識(shí)，使車輛管理工作系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定主要針對(duì)司機(jī)〔系指為公司駕駛車輛的專職駕駛員，以下簡(jiǎn)稱“司機(jī)〞〕，司機(jī)在公司行政部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，承當(dāng)公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的用車任務(wù)。第三條公司行政部負(fù)責(zé)公司車輛的全面管理和司機(jī)〔含臨時(shí)〕的行車平安、交通法規(guī)等培訓(xùn)工作。行政部在保證公司領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車的前提下，可以合理調(diào)度車輛。第二節(jié)車輛管理第四條車輛使用1、公司車輛的使用應(yīng)優(yōu)先保證公司領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車，營(yíng)銷部門接送客戶用車，財(cái)務(wù)部門繳交和支取現(xiàn)金用車。2、公司的部門經(jīng)理因公務(wù)或一般管理人員的緊急公務(wù)，經(jīng)批準(zhǔn)亦可使用公司車輛。3、用車申請(qǐng)考前須知如下：〔1〕用車部門在用車前必須填寫“派車單〞，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)審批調(diào)派。車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)依重要性順序派車，不按程序辦理，不得派車?！?〕司機(jī)接到?派車單?前方可出車，否那么司機(jī)有權(quán)拒絕出車，如私自出車，后果自負(fù)，緊急情況下可請(qǐng)示同意前方可出車，過(guò)后補(bǔ)單。第五條派車流程1、用車人到行政部拿派車單→用車人本部門負(fù)責(zé)人簽字→車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)派司機(jī)→司機(jī)憑派車單到行政部取鑰匙→用車結(jié)束→司機(jī)在派車單上填公里數(shù)→派車單和鑰匙交行政部。2、在出車前，車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)必須對(duì)出車車輛做出車記錄。第六條私人用車1、公司員工私人用車時(shí)，不超過(guò)一天者由主管副總批準(zhǔn)，超過(guò)一天者由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。2、公司領(lǐng)導(dǎo)的車輛不外借，特殊情況需借用時(shí)必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后才可使用。第七條車輛維修 1、司機(jī)必須了解和掌握所駕車輛的各種性能，做到認(rèn)真維護(hù)，合理駕駛。2、車輛必須保持內(nèi)外清潔，每天出車前后，司機(jī)負(fù)責(zé)對(duì)車輛進(jìn)行檢查〔燃油、潤(rùn)滑油、冷卻液等有無(wú)缺乏和泄漏現(xiàn)象〕。3、司機(jī)必須根據(jù)車輛使用說(shuō)明書對(duì)車輛的幾個(gè)關(guān)鍵的維護(hù)、保養(yǎng)指標(biāo)做到心中有數(shù)，到保養(yǎng)期限須及時(shí)填寫?車輛維修、保養(yǎng)申請(qǐng)單?申報(bào)維護(hù)。4、由于個(gè)人原因而疏忽、延誤了維護(hù)車輛，造成的車輛損失由當(dāng)事人負(fù)全部責(zé)任?！?〕公司車輛的維修實(shí)行定點(diǎn)維修，維修點(diǎn)定為鄭州聯(lián)發(fā)汽修廠。5、車輛維修與保養(yǎng)程序〔1〕修車流程申請(qǐng)人填寫車輛維修、保養(yǎng)申請(qǐng)單〔內(nèi)容清晰，正確〕→車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)簽字→行政部負(fù)責(zé)人簽字→主管副總簽字→總經(jīng)理簽字→去定點(diǎn)修理廠修理→修理完畢車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)檢查是否合格→合格后簽字〔修理費(fèi)用單上〕→留待統(tǒng)一結(jié)算?！?〕司機(jī)應(yīng)對(duì)維修后的車輛進(jìn)行驗(yàn)試，確保維修的質(zhì)量。〔3〕事前不申請(qǐng)，不按規(guī)定程序進(jìn)行維修，行政部不予簽字，責(zé)任自負(fù)?！?〕出差在外的特急維修，需請(qǐng)示行政部經(jīng)理，行政部經(jīng)理依據(jù)實(shí)際情況及權(quán)限進(jìn)行處理。第八條車輛維修、保養(yǎng)的審批權(quán)限1、車輛維修發(fā)生500元以內(nèi)〔含500元〕的修車費(fèi)用的由行政部經(jīng)理批準(zhǔn)。2、車輛維修發(fā)生500元至2000元〔含2000元〕的修車費(fèi)用的由主管副總批準(zhǔn)。3、車輛維修發(fā)生2000元以上的修車費(fèi)用的由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第九條相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷1、停車費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)的報(bào)銷：司機(jī)按行車記錄核定停車、過(guò)橋費(fèi)，由行政助理匯總后按程序簽字進(jìn)行報(bào)銷。2、日常車輛〔包括公司領(lǐng)導(dǎo)的車輛〕的維修、保養(yǎng)及有關(guān)證件辦理、年度保險(xiǎn)、年檢、完稅等車務(wù)手續(xù)費(fèi)用由車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)統(tǒng)一組織審核，向行政部經(jīng)理請(qǐng)示后，按相關(guān)程序報(bào)批。第十條其它情況1、車輛的有關(guān)證件及保險(xiǎn)資料統(tǒng)一由行政部保管，按車建立資料、費(fèi)用檔案。2、車輛發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)進(jìn)行修理，直至修好。第三節(jié)司機(jī)管理第十一條工作態(tài)度1、愛(ài)崗敬業(yè)，提高“平安第一，效勞至上〞的工作意識(shí)，樹(shù)立良好的工作作風(fēng)。2、注重禮儀和禮表，穿著整齊大方，干凈利落，有重要外事活動(dòng)時(shí)，應(yīng)著西裝、打領(lǐng)帶。3、熱情為公司效勞，一切以領(lǐng)導(dǎo)滿意為宗旨。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)提出的各項(xiàng)任務(wù)和要求，應(yīng)全力以赴完成。4、遵守工作紀(jì)律，恪守職業(yè)道德，具備良好的職業(yè)修養(yǎng)，遵守公員工守那么。5、遵守各項(xiàng)規(guī)章制度、主動(dòng)配合管理人員的工作。服從工作安排，不得擅自出車，不應(yīng)以任何主、客觀理由拒絕執(zhí)行車輛管理人員的指揮調(diào)度〔除身體條件外〕。第十二條工作行為1、堅(jiān)守工作崗位，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，有事提前請(qǐng)假。出車時(shí)要做到守時(shí)、正點(diǎn)。返回后向車輛管理人員報(bào)告。無(wú)行車任務(wù)時(shí)，須將車輛停放在指定位置，保證車輛隨用隨到。2、節(jié)假日無(wú)特殊任務(wù)或領(lǐng)導(dǎo)出差在外期間，所有車輛必須停放于單位，不得私自挪用。不得發(fā)生因司機(jī)脫崗而延誤用車的現(xiàn)象。3、司機(jī)必須遵守?中華人民共和國(guó)道路交通管理?xiàng)l例?及有關(guān)交通平安管理的規(guī)章規(guī)那么，平安駕車。4、所有油卡統(tǒng)一由行政部管理，司機(jī)發(fā)現(xiàn)油卡里面沒(méi)錢時(shí)要主動(dòng)到行政部取油卡、圈額，時(shí)刻保證油卡使用暢通。5、司機(jī)憑簽字生效派車單取對(duì)應(yīng)的油卡，并在油卡領(lǐng)用表上登記時(shí)間、車號(hào)、公里數(shù)、圈額、現(xiàn)額、加油錢數(shù)、余額和時(shí)間等。如有違紀(jì)，視情節(jié)輕重按規(guī)定處理。6、司機(jī)發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時(shí)要立即檢修。并報(bào)告行政部負(fù)責(zé)人，提出具體的維修意見(jiàn)(包括維修工程和大致需要的經(jīng)費(fèi)等)。未經(jīng)批準(zhǔn)，不許私自將車輛送廠維修。7、上班時(shí)間內(nèi)司機(jī)未被派出車的，應(yīng)隨時(shí)在公司等候出車。有要事確需離開(kāi)公司時(shí)，要告知行政部負(fù)責(zé)人去向和所需時(shí)間，經(jīng)批準(zhǔn)前方可離開(kāi)，出車外出回來(lái)，應(yīng)立即到行政部報(bào)到、交鑰匙。8、司機(jī)出車執(zhí)行任務(wù)，遇特殊情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)設(shè)法通知車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，并說(shuō)明原因。9、不管什么時(shí)間，司機(jī)身上必須保持24小時(shí)開(kāi)機(jī)狀態(tài)。對(duì)行政部負(fù)責(zé)人和車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的呼叫，要及時(shí)應(yīng)答。10、司機(jī)不得將車輛隨便交給他人駕駛或練習(xí)駕駛，嚴(yán)禁將車輛交給無(wú)證人員駕駛，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或出現(xiàn)交通事故按公司規(guī)定處理，所有損失由司機(jī)個(gè)人承當(dāng)。11、各種車輛如在公務(wù)途中遇不可抗拒的事故發(fā)生，應(yīng)先急救受傷人員，并向附近公安交通管理部門報(bào)案，并立即通知公司行政部。如屬小事故，可進(jìn)行處理后向行政部報(bào)告。12、違反交通規(guī)那么，其罰款由駕駛?cè)俗约贺?fù)擔(dān)，如因公事出現(xiàn)交通事故，除保險(xiǎn)公司賠償外，其余由公司和個(gè)人各分擔(dān)一半，如因私事出現(xiàn)交通事故費(fèi)用完全由個(gè)人承當(dāng)。第四節(jié)獎(jiǎng)勵(lì)與處分第十三條司機(jī)的獎(jiǎng)懲規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)分為口頭表?yè)P(yáng)、嘉獎(jiǎng)、記小功、記大功、獎(jiǎng)金；處分分為口頭批評(píng)、申誡、警告、記小過(guò)、記大過(guò)、待崗、辭退；并參照?員工獎(jiǎng)懲條例?處理。1、司機(jī)應(yīng)文明禮貌，如有司機(jī)受到乘車人投訴，行政部要給予當(dāng)事司機(jī)以口頭批評(píng)；如司機(jī)遭到乘客投訴兩次，那么對(duì)當(dāng)事司機(jī)記警告一次；投訴三次〔含三次〕以上、情節(jié)嚴(yán)重者，對(duì)當(dāng)事司機(jī)記小過(guò)一次并責(zé)令其寫出書面檢查，情節(jié)嚴(yán)重者對(duì)其進(jìn)行停職檢查。2、節(jié)假日無(wú)特殊任務(wù)或領(lǐng)導(dǎo)出差在外期間，所有車輛必須停放于單位，不得私自挪用。假設(shè)發(fā)生不經(jīng)批準(zhǔn)擅自將車開(kāi)出公司的情況，對(duì)當(dāng)事司機(jī)記小過(guò)處分。對(duì)私自挪用車輛并造成事故和損失的，由當(dāng)事人承當(dāng)全部責(zé)任和損失。3、對(duì)以各種理由拒絕領(lǐng)導(dǎo)和車輛管理員指揮調(diào)度和工作安排的司機(jī)，給予記小過(guò)的處分。4、對(duì)借修車之機(jī)謀取個(gè)人私利者，一經(jīng)查實(shí)，令其停職檢查并處分，根據(jù)獲利數(shù)額按照?獎(jiǎng)懲辦罰條例?進(jìn)行處分。情節(jié)嚴(yán)重者，待崗或者辭退。5、對(duì)出現(xiàn)撥打不接聽(tīng)或發(fā)短信不及時(shí)回復(fù)而影響工作的情況，一經(jīng)查實(shí)，將取消其當(dāng)月通訊費(fèi)用；對(duì)執(zhí)行出車任務(wù)完畢不立即返回而耽誤出車任務(wù)者，給予警告處分。6、駕駛車輛違章〔以接到違章通知書為準(zhǔn)〕，其違章所造成的處分全部由駕駛者個(gè)人承當(dāng)，不得報(bào)銷。7、發(fā)生交通事故時(shí)，司機(jī)應(yīng)第一時(shí)間向車輛管理員匯報(bào)，如隱瞞不報(bào)，將按事故大小程度按照?獎(jiǎng)懲辦罰條例?給予相應(yīng)的處分。8、不得因私事影響工作，有事須事先請(qǐng)假并批準(zhǔn)，病假需持有醫(yī)院開(kāi)具的診斷書，事假按照相關(guān)程序批準(zhǔn)。9、

一個(gè)月內(nèi)發(fā)生兩次交通事故、一個(gè)季度內(nèi)發(fā)生三次交通事故者，專職司機(jī)待崗學(xué)習(xí)一周，兼職司機(jī)停車學(xué)習(xí)二周。10、在工作中團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng)、半年內(nèi)無(wú)事故、無(wú)違章、車輛維護(hù)保養(yǎng)得好，每次評(píng)比良好的司機(jī)，每半年獎(jiǎng)勵(lì)200元。11、行政部經(jīng)理是本規(guī)定的第一執(zhí)行監(jiān)督人，對(duì)于執(zhí)行不到位或監(jiān)督不力者，發(fā)現(xiàn)一次將給予行政部經(jīng)理罰款50元。第五節(jié)附那么第十四條公司有駕駛執(zhí)照的人員和被公司領(lǐng)導(dǎo)指定臨時(shí)駕駛車輛時(shí)的有駕照人員應(yīng)遵守上述規(guī)定。第十五條公司領(lǐng)導(dǎo)在自駕公司車輛時(shí)也要遵守上述規(guī)定。第十六條本規(guī)定自2008年9月1日起施行，本規(guī)定的解釋權(quán)屬公司行政部。附件：1、派車單2、車輛維修、保養(yǎng)申請(qǐng)單3、司機(jī)及車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)工作職責(zé)河南XXX科技派車單申請(qǐng)部門申請(qǐng)人部門主管批準(zhǔn)派車事由目的地駕駛員車號(hào)批準(zhǔn)人出車時(shí)間——返回時(shí)間始公里數(shù)——終公里數(shù)圈額現(xiàn)額加油錢數(shù)余額車輛維修、保養(yǎng)申請(qǐng)單部門車號(hào)公里數(shù)送修時(shí)間維修內(nèi)容：預(yù)計(jì)費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用申請(qǐng)人部門經(jīng)理主管副總總經(jīng)理司機(jī)及車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)工作職責(zé)一、司機(jī)工作職責(zé)1、承當(dāng)公司領(lǐng)導(dǎo)和公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)用車任務(wù)。2、承當(dāng)司機(jī)班長(zhǎng)所安排的日常用車任務(wù)。3、保護(hù)車輛設(shè)施，嚴(yán)格遵守一日三檢——出車前、行車中、收車后認(rèn)真檢查制度，以確保車輛的平安正常行使。4、對(duì)所駕車輛技術(shù)狀況了如指掌，及時(shí)催促辦理車輛相關(guān)手續(xù)以保證車輛使用合法有效。5、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)車輛管理規(guī)定和工作流程，認(rèn)真、如實(shí)填寫相關(guān)出車記錄，配合車輛管理人員工作。6、車輛的日常維護(hù)、清潔工作。出車前后，須做好保養(yǎng)、加油、車輛內(nèi)外的清潔與衛(wèi)生等工作。7、努力提高駕駛水平，注意節(jié)約油料，降低車輛消耗。二、車隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司各部門公務(wù)用車的調(diào)派。2、負(fù)責(zé)車輛的各種證件、車務(wù)手續(xù)的統(tǒng)一辦理工作，為司機(jī)提供各種必要的工作效勞。3、負(fù)責(zé)車輛〔包括公司領(lǐng)導(dǎo)的自駕公務(wù)車〕汽油票購(gòu)置、登記和發(fā)放。4、負(fù)責(zé)專職小車司機(jī)的行車記錄和車輛相關(guān)記錄的監(jiān)督和月底審核匯總、有關(guān)補(bǔ)貼的核算、統(tǒng)計(jì)工作。5、負(fù)責(zé)有關(guān)行車記錄、車輛檔案、手續(xù)的原件或復(fù)印件的保存。6、負(fù)責(zé)按行車記錄核定專職小車司機(jī)停車費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)用。7、負(fù)責(zé)車輛〔包括公司領(lǐng)導(dǎo)的車輛〕的維修、保養(yǎng)辦理證件、年度保險(xiǎn)、年檢、完稅等車務(wù)手續(xù)費(fèi)用的初步審核。8、定期進(jìn)行車輛平安狀況檢查，確保公司車輛無(wú)故障出車。檔案管理制度為適應(yīng)公司的開(kāi)展，提高公司工作效率，標(biāo)準(zhǔn)公司檔案管理，特制定本制度。第一條歸檔范圍1、有關(guān)單位與公司共同署名的文件材料。2、有關(guān)單位與公司簽訂的合同、合約、協(xié)議。3、有關(guān)單位與公司涉及比擬重要的工作或問(wèn)題的來(lái)往文書。4、有關(guān)單位發(fā)來(lái)的重要的、需要執(zhí)行的方針、政策性文件。5、公司年季度工作總結(jié)、重要的專題工作總結(jié)。6、公司重要的調(diào)查報(bào)告、檢查報(bào)告、典型材料、重要文件，比擬重要的工作經(jīng)驗(yàn)、重要的請(qǐng)示、法規(guī)性的備案文件。7、公司重要的名冊(cè)、登記表。8、公司大事記、根本情況匯編。第二條檔案種類1、黨、群工作文件指與黨務(wù)有關(guān)的文件及群眾團(tuán)體如工會(huì)、共青團(tuán)、職代會(huì)等在工作中形成的各種文件。2、行政管理文件指企業(yè)行政事務(wù)、人事管理、職工教育、培訓(xùn)、勞保福利、平安保衛(wèi)、法律事務(wù)、后勤、審計(jì)、處理糾紛、信訪、外事活動(dòng)等方面的文件。3、企業(yè)產(chǎn)權(quán)文件〔1〕有關(guān)部門或單位關(guān)于公司的建立和產(chǎn)權(quán)界定的批準(zhǔn)文件?！?〕股權(quán)證明和清產(chǎn)核資工作中形成的各種文件資料。〔3〕企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動(dòng)中形成的各種文件資料。4、經(jīng)營(yíng)管理文件〔1〕經(jīng)營(yíng)決策、方案工作、財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)品銷售、物資管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制、考核、獎(jiǎng)懲文件，市場(chǎng)信息和預(yù)測(cè)，商標(biāo)及用戶反映等文件?！?〕各種合同、協(xié)議文件?！?〕生產(chǎn)供給、經(jīng)營(yíng)銷售、本錢、企業(yè)改造等方面的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及用戶臺(tái)帳等。5、生產(chǎn)技術(shù)管理文件〔1〕生產(chǎn)管理：生產(chǎn)方案及其實(shí)施記錄、平安操作規(guī)程、事故報(bào)告及改良意見(jiàn)，勞開(kāi)工資等?！?〕質(zhì)量管理：質(zhì)檢報(bào)告、質(zhì)量事故分析、獲獎(jiǎng)證書等?！?〕標(biāo)準(zhǔn)管理、計(jì)量管理、能源管理等方面形成的文件?！?〕工業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)方面形成的文件。6、產(chǎn)品文件〔1〕產(chǎn)品設(shè)計(jì)：產(chǎn)品設(shè)計(jì)協(xié)議書、任務(wù)書、設(shè)計(jì)方案、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、產(chǎn)品鑒定書、產(chǎn)品照片、說(shuō)明書等?！?〕產(chǎn)品制造工藝：技術(shù)訣竅、工藝流程、工裝、操作規(guī)程、工時(shí)和材料定額等?！?〕產(chǎn)品檢測(cè)和管理過(guò)程中形成的文件，名、優(yōu)、特產(chǎn)品及獲獎(jiǎng)產(chǎn)品的有關(guān)文件。7、科學(xué)技術(shù)研究文件〔1〕新開(kāi)發(fā)工程的建議書、方案任務(wù)書、可行性研究方案、試驗(yàn)記錄、成果申報(bào)、總結(jié)、鑒定、推廣應(yīng)用、獎(jiǎng)勵(lì)證明、專利、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等文件?！?〕技術(shù)改造和革新文件、圖紙?！?〕中斷和取得負(fù)結(jié)果工程的各種有參考價(jià)值的科研總結(jié)報(bào)告?！?〕經(jīng)審定發(fā)表的學(xué)術(shù)論文或著作。8、根本建設(shè)工程文件指工程工程的可行性研究、方案任務(wù)書、審批、勘測(cè)設(shè)計(jì)、施工、竣工驗(yàn)收、工程管理以及維修、改建、擴(kuò)建等方面的文件和圖紙及房地產(chǎn)有關(guān)的文件。9、設(shè)備儀器文件〔1〕購(gòu)進(jìn)設(shè)備儀器的全套隨機(jī)文件及開(kāi)箱記錄、安裝調(diào)試、檢查維修記錄以及改裝、報(bào)廢的文件?！?〕自制設(shè)備儀器的設(shè)計(jì)圖紙、測(cè)定數(shù)據(jù)、性能鑒定材料、工藝工裝圖紙、使用說(shuō)明書及檢查維修記錄等?！?〕設(shè)備臺(tái)帳。10、會(huì)計(jì)核算文件〔1〕會(huì)計(jì)憑證：原始憑證、記帳憑證、匯總憑證、銀行存款等〔2〕會(huì)計(jì)帳簿：日記帳、明細(xì)帳、總帳、固定財(cái)產(chǎn)卡片、移交清單、涉外帳簿等?！?〕會(huì)計(jì)報(bào)表：財(cái)務(wù)指標(biāo)快報(bào)，月、季度會(huì)計(jì)報(bào)表，年度會(huì)計(jì)報(bào)表等。11、員工檔案文件公司員工簡(jiǎn)歷、轉(zhuǎn)正申請(qǐng)、工資標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)資標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等資料。第三條歸檔時(shí)間和方法1、一項(xiàng)工作已完成后三天內(nèi)，由各部門有關(guān)人員，將進(jìn)行該項(xiàng)工作形成的全部文件材料，系統(tǒng)整理后送交檔案室歸檔。.2、外出考察、學(xué)習(xí)、參觀形成或帶回應(yīng)歸檔的文件材料，在該項(xiàng)活動(dòng)結(jié)束后五天內(nèi)交由檔案室歸檔。3、年度工作總結(jié)，應(yīng)于次年一月底前交檔案室歸檔。4、每年的二月底前進(jìn)行一次全面、徹底的歸檔，各部門要把上一年應(yīng)歸檔而未歸檔的全部文件材料移交檔案室歸檔。第四條歸檔要求１、應(yīng)歸檔的文件、材料應(yīng)由檔案室收集齊全。２、正文與底稿主件或附件、請(qǐng)示與批復(fù)、來(lái)文與復(fù)文一起歸檔。３、歸檔文件材料注意：檢查是否已加蓋公章，文件沒(méi)有標(biāo)題應(yīng)加上標(biāo)題，內(nèi)容、摘要、文件沒(méi)有標(biāo)明日期的要標(biāo)上日期。４、歸檔的文件材料應(yīng)是原稿原件，不得用復(fù)制件?！蔡貏e情況處理，如無(wú)原件〕５、歸檔的照片、錄音帶、錄像帶要一一寫上文字說(shuō)明。６、但凡歸檔的文件材料必須經(jīng)過(guò)初步整理，把同一具體問(wèn)題的文件材料集中在一起，按文件的先后形成順序排列好。7、檔案制度規(guī)定該歸檔的檔案，相關(guān)部門未交檔案室歸檔的，要追究部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員責(zé)任。第五條檔案管理1、管理部門〔1〕公司行政部