集團(tuán)公司會(huì)議管理規(guī)定

集團(tuán)公司會(huì)議管理規(guī)定集團(tuán)公司實(shí)行包括總裁辦公會(huì)議、集團(tuán)工作會(huì)議、專題專項(xiàng)會(huì)議及周例會(huì)等會(huì)議制度?？偛棉k公會(huì)議，由總裁主持召開，研究決定集團(tuán)及所屬專業(yè)公司的中長期戰(zhàn)略、規(guī)劃、重要制度方案、投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)。會(huì)議召集：總裁辦公會(huì)議由總裁決定，總裁辦召集，根據(jù)需要隨時(shí)召開。參會(huì)人員：由集團(tuán)公司總裁、副總裁、總裁助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)出席，總裁辦列席。根據(jù)會(huì)議需要，可請相關(guān)專業(yè)公司、部門負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員出席。會(huì)議主持：由總裁主持，或委托一名副總裁主持。會(huì)議議題：由總裁確定；或委托一名副總裁確定。會(huì)議涵蓋的主要任務(wù)是：研究決定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃以及年度方針目標(biāo)。研究審定所屬公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃。研究集團(tuán)公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、人事安排。研究所屬專業(yè)公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和人事安排的重大變動(dòng)。研究決定集團(tuán)或成員公司重大投資項(xiàng)目及項(xiàng)目方案。研究決定集團(tuán)公司改革改制方案。審批確定集團(tuán)所屬專業(yè)公司改革改制方案。研究決定集團(tuán)或成員公司薪酬、績效、福利獎(jiǎng)金分配方案及重要獎(jiǎng)懲方案。審定集團(tuán)基本管理制度。研究決定其他會(huì)議需提交總裁辦公會(huì)決策的事項(xiàng)。研究決定集團(tuán)其他重大事項(xiàng)。總裁辦公會(huì)由總裁辦專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，會(huì)議決定的事項(xiàng)，根據(jù)需要整理《總裁辦公會(huì)議紀(jì)要》。如有未出席會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)，由總裁辦負(fù)責(zé)通報(bào)會(huì)議內(nèi)容和決議事項(xiàng)。如決定的事項(xiàng)有必要讓業(yè)務(wù)部門了解或執(zhí)行的，由總裁辦負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門有關(guān)內(nèi)容?？偛棉k公會(huì)議決定的事項(xiàng)，由分管副總裁或責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織，責(zé)任部門與相關(guān)部門具體實(shí)施?？偛棉k負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與督辦。集團(tuán)工作會(huì)議，由總裁主持召開，研究決定集團(tuán)及成員公司具體經(jīng)營管理等事項(xiàng)。按照會(huì)議內(nèi)容可分為集團(tuán)總部工作會(huì)議和集團(tuán)成員公司工作會(huì)議。按時(shí)間可分為季度工作會(huì)、半年工作會(huì)和年度工作會(huì)。會(huì)議召集：集團(tuán)工作會(huì)議由總裁決定，總裁辦召集。參會(huì)人員：集團(tuán)總部工作會(huì)議由集團(tuán)公司總裁、副總裁、總裁助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、集團(tuán)各職能部門負(fù)責(zé)人出席，總裁辦列席；集團(tuán)成員公司工作會(huì)議由總裁、分管財(cái)務(wù)副總裁、所屬專業(yè)公司的分管副總裁、總裁助理、專業(yè)公司總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。根據(jù)會(huì)議需要，可請相關(guān)人員出席。會(huì)議主持：由總裁主持，或委托一名副總裁主持。會(huì)議議題：會(huì)前集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)和各管理部門應(yīng)及時(shí)將需研究決定的事宜提交總裁辦，由總裁辦確定會(huì)議議題并負(fù)責(zé)收集會(huì)議所需的相關(guān)材料。會(huì)議涵蓋的主要任務(wù)是：研究集團(tuán)及所屬公司的經(jīng)營計(jì)劃、工作目標(biāo)和財(cái)務(wù)收支預(yù)算的制定、調(diào)整，對執(zhí)行情況的。研究決定所屬專業(yè)公司重大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、計(jì)劃外追加投資項(xiàng)目及項(xiàng)目方案。研究決定預(yù)決算、借貸擔(dān)保等重要事宜。研究決定投融資、資金配置、資金收益收繳分配及其使用方案和資產(chǎn)處置方案。研究擬定產(chǎn)權(quán)管理、資產(chǎn)營運(yùn)以及債務(wù)、資本、股本轉(zhuǎn)增等重大決策。研究討論市場信息，擬定市場經(jīng)營方針。擬定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)布局調(diào)整的方案。評價(jià)考核所屬專業(yè)公司生產(chǎn)經(jīng)營成果。研究擬定集團(tuán)重要薪酬分配方案、重要獎(jiǎng)懲方案和其他涉及職工利益的重要問題。研究擬定集團(tuán)的各項(xiàng)規(guī)章、制度、辦法。研究確定上報(bào)出資人的方案、報(bào)告。提出需提交有關(guān)辦公會(huì)決議的重大事項(xiàng)。研究集團(tuán)其他重大事宜。工作會(huì)議由總裁辦負(fù)責(zé)記錄整理。決議中涉及部門落實(shí)的事項(xiàng)，由總裁辦負(fù)責(zé)跟蹤和督辦。專業(yè)會(huì)議和專項(xiàng)會(huì)議，由牽頭部門主持召開，需由集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。會(huì)議召集：專業(yè)會(huì)議和專項(xiàng)會(huì)議由牽頭部門提議并召集，根據(jù)需要隨時(shí)召開。參會(huì)人員：專業(yè)會(huì)議和專項(xiàng)會(huì)議由牽頭部門人員出席，根據(jù)會(huì)議需要，可邀請分管領(lǐng)導(dǎo)參加。必要時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，請指定人員參加。會(huì)議主持：由牽頭部門負(fù)責(zé)人主持。會(huì)議議題：由牽頭部門負(fù)責(zé)人擬出議題，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定。會(huì)議涵蓋的主要任務(wù)是：傳達(dá)部署有關(guān)專業(yè)工作或?qū)ｍ?xiàng)工作的工作任務(wù)；交流工作情況。專業(yè)會(huì)議和專項(xiàng)會(huì)議由牽頭部門安排人員記錄整理。會(huì)議中涉及落實(shí)的事項(xiàng)，由牽頭部門負(fù)責(zé)跟蹤和督辦。周工作例會(huì)，由分管日常行政事務(wù)的副總裁主持召開。會(huì)議召集：周工作例會(huì)由總裁辦召集，每周下午14：00召開。參會(huì)人員：周工作例會(huì)由集團(tuán)公司副總裁、各部門負(fù)責(zé)人及總裁辦出席。會(huì)議內(nèi)容：聽取各部門對所屬工作的匯報(bào)，對完成有困難的工作集體討論研究，并尋找解決辦法。對工作中出現(xiàn)的問題及時(shí)跟蹤改進(jìn)，對工作中的失誤找出原因并及時(shí)改正、總結(jié)。對上周工作總結(jié)，并部署下周工作任務(wù)。集團(tuán)公司及集團(tuán)公司各管理部門、各事業(yè)部召開的會(huì)議，要按照精簡、高效、節(jié)約的原則，盡量壓縮會(huì)議時(shí)間和會(huì)議人員。會(huì)議原則上安排在集團(tuán)所屬專業(yè)公司所在城市召開。集團(tuán)公司管理部門召開的各類會(huì)議，只開到下一級對口工作部門，一般不準(zhǔn)請下一級企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參加。各管理部門召開的工作會(huì)議，原則上每年一次。切實(shí)改進(jìn)會(huì)風(fēng)，提高會(huì)議質(zhì)量。會(huì)前要有準(zhǔn)備，涉及全局性的重大決策，應(yīng)事