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3/3業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批制度第1章總則第1條目的。為了加強(qiáng)對外包業(yè)務(wù)的授權(quán)審批監(jiān)控,規(guī)范業(yè)務(wù)外包授權(quán)審批行為,防范授權(quán)批核過程中的差錯(cuò),依據(jù)國家關(guān)于法律、法規(guī)及公司章程,特制定本制度。第2條本制度所指的授權(quán)審批包括以下三方面的內(nèi)容。1.授權(quán)內(nèi)容。2.授權(quán)范圍。3.授權(quán)期間和被授權(quán)人條件。第3條適用范圍。本公司所有業(yè)務(wù)外包活動(dòng),主要包括采購、設(shè)計(jì)、加工、銷售、營銷推廣、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶服務(wù)等外包業(yè)務(wù)所涉及的授權(quán)審批事項(xiàng)。第2章授權(quán)批準(zhǔn)方式、授權(quán)內(nèi)容及范圍第4條授權(quán)方式。公司關(guān)于業(yè)務(wù)外包授權(quán)審核的方式需以授權(quán)書為準(zhǔn),逐級授權(quán),口頭通知與越級授權(quán)視為無效授權(quán)。第5條業(yè)務(wù)外包申請授權(quán)審批1.公司相關(guān)部門編制外包項(xiàng)目方案書,具體闡述業(yè)務(wù)外包背景、外包內(nèi)容、實(shí)施程序、主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益等信息。2.相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人審核外包項(xiàng)目方案書。3.董事長、總經(jīng)理審核外包項(xiàng)目方案書。4.加工、銷售、營銷推廣、資產(chǎn)管理等核心業(yè)務(wù),或涉及金額大于3000萬元的外包項(xiàng)目,由董事長、總經(jīng)理審核后,提交董事會(huì)及審計(jì)委員會(huì)審議批準(zhǔn)。5.采購、設(shè)計(jì)、物流、人力資源管理、客戶服務(wù)等非核心業(yè)務(wù),或涉及金額小于3000萬元的外包項(xiàng)目,由董事長、總經(jīng)理辦公室審議批準(zhǔn)。第6條外包協(xié)議簽訂的授權(quán)審批1.外包業(yè)務(wù)歸口管理部門對承包方進(jìn)行資質(zhì)審核及遴選后,引入合格的外包合作伙伴。依據(jù)外包業(yè)務(wù)性質(zhì)不同,擬定不同形式的協(xié)議文本。2.歸口管理部門負(fù)責(zé)人會(huì)同法律咨詢顧問對協(xié)議進(jìn)行初審。初審?fù)ㄟ^后,依據(jù)協(xié)議金額交由不同級別管理層審批。3.協(xié)議金額在300萬元以內(nèi)的外包協(xié)議,由總經(jīng)理審批。4.協(xié)議金額在300~3000萬元的外包協(xié)議,由董事會(huì)審批。5.協(xié)議金額在3000萬元以上的外包協(xié)議,提交股東大會(huì)審批。第7條外包業(yè)務(wù)費(fèi)用支付的授權(quán)審批1.歸口管理部門接到承包方付款請求后,在評價(jià)外包業(yè)務(wù)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上對其提交的付款申請進(jìn)行全面確認(rèn),修改或刪除不合理部分,計(jì)算付款凈金額。2.由部門負(fù)責(zé)人會(huì)同法律咨詢顧問應(yīng)付款申請進(jìn)行審核,并簽發(fā)支付證書。3.財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對支付證書進(jìn)行審核,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人復(fù)審合格后,依據(jù)支付金額交由不同級別管理層審批。4.單次涉及金額在300萬元以內(nèi)的申請,由總經(jīng)理審批;300~3000萬元的申請,由董事會(huì)審批;3000萬元以上的申請,由股東(大)會(huì)審批。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)審批程序無誤后,由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)賜予支付。第3章授權(quán)期間、被授權(quán)人條件及授權(quán)調(diào)整第8條外包業(yè)務(wù)歸口管理部門的被授權(quán)人,其授權(quán)的有效期限自外包項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)起至外包項(xiàng)目終止時(shí)止。第9條總經(jīng)理及以上級別的被授權(quán)人,其授權(quán)有效期依據(jù)公司章程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第10條對被授權(quán)人條件的要求1.被授權(quán)人在工作期間無重大越權(quán)行為。2.被授權(quán)人在工作期間無行為失當(dāng)造成重大經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)或法律責(zé)任。3.其他狀況。第11條如發(fā)生下列狀況時(shí),授權(quán)機(jī)構(gòu)可調(diào)整或撤銷原授權(quán)。1.授權(quán)人在工作期間有重大越權(quán)行為。2.授權(quán)人在工作期間行為失當(dāng)造成重大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)或法律責(zé)任。3.業(yè)務(wù)外包方案發(fā)生重大的變化。4.經(jīng)營環(huán)境、內(nèi)部機(jī)構(gòu)和管理體制發(fā)生重大的變化。5.其他狀況。第4章附則第12條本制度由總經(jīng)理辦公
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