2023年反洗錢宣傳活動工作總結

第12頁共12頁2023年?反洗錢宣傳?活動工作總?結__支?行____?_宣傳月活?動總結為?進一步提高?金融系統(tǒng)乃?至全社會對?_____?工作的認識?水平，普及?_____?知識，營造?有利與__?___工作?的外部環(huán)境?，加大對_?__風險的?防范和打擊?力度，根據(jù)?中國人民銀?行下發(fā)的《?轉發(fā)關于_?__開展全?國____?_宣傳月活?動___》?文件要求，?我行高度重?視此項工作?，決定__?年__月起?在網(wǎng)點開展?發(fā)___宣?傳月活動。?現(xiàn)將此次活?動的開展情?況、取得的?實際效果、?活動中存在?的問題、以?及對今后_?____工?作的建議總?結如下：?一、活動開?展情況此?次宣傳活動?采取內外宣?傳相結合的?方式進行。?即對內__?_員工系統(tǒng)?地學習__?___相關?知識，深入?學習___?__的法律?制度和案例?分析，加強?員工自身的?宣傳，正確?履行金融機?構____?_的職責和?保密義務；?對外采取網(wǎng)?點懸掛__?___宣傳?橫幅，設立?_____?咨詢臺，發(fā)?放____?_宣傳單，?同時___?熟悉___?__業(yè)務的?工作人員走?進行設攤宣?傳，向過往?群眾進行_?____知?識和有關法?律法規(guī)宣傳?，讓群眾了?解___活?動的危害性?和進行__?___活動?的重要性，?更好地配合?銀行開展客?戶身份識別?。（一）?準備階段?自__月起?總行要求各?分支行及營?業(yè)部在各自?管轄內圍繞?本月___?__宣傳主?題__召開?_____?宣傳月活動?，我行積極?制定的宣傳?活動方案，?并指定專人?負責本網(wǎng)點?對此項工作?的___和?協(xié)調。（?二）宣傳階?段網(wǎng)點根?據(jù)自身宣傳?活動的方案?開展___?__宣傳活?動，充分利?用多種方式?方法，廣泛?宣傳發(fā)動群?眾，提高群?眾對___?危害的認識?和自覺參與?_____?工作的意識?，形成參與?_____?工作的良好?氛圍。1?、媒體宣傳?。我行利用?LED滾動?顯示屏將本?月宣傳主題?語播放滾動?；網(wǎng)點公告?中加入__?___主題?和信息通告?，普及__?___知識?，提升社會?公眾的__?___意識?。2、發(fā)?放宣傳冊及?折頁。按照?總行通知要?求，我行在?營業(yè)網(wǎng)點柜?臺明顯位置?擺放人行統(tǒng)?一要求訂購?的宣傳冊和?折頁，并由?大堂經理發(fā)?放給前來辦?理業(yè)務的客?戶，并設置?_____?宣傳咨詢臺?將____?_知識傳達?給社會公眾?。___?、___設?攤宣傳。_?_支行地處?__鎮(zhèn)，網(wǎng)?點周邊居民?流量大，人?口密度較高?，通過設攤?發(fā)放宣傳資?料的形式反?復宣傳，向?公眾提示網(wǎng)?絡___風?險。網(wǎng)點通?過發(fā)放宣傳?資料及接受?公眾咨詢，?達到此次_?____宣?傳的效果。?二、取得?的實際效果?通過此次?_____?法規(guī)宣傳月?活動，我行?員工深入學?習了___?__的法律?、法規(guī)，更?加明確了_?____工?作中的職責?和義務，也?使我行公眾?客戶更加準?確地理解和?認識了__?___法律?法規(guī)，有效?消除了客戶?對業(yè)務辦理?過程中提供?___原件?和留存__?_復印件的?疑慮，使客?戶對___?__工作給?予了更多的?理解和支持?，達到了預?期的宣傳效?果。同時提?高了我行工?作人員對_?____的?認識水平，?普及了__?___專業(yè)?知識。進一?步提高了全?行____?_工作人員?對____?_工作重要?性的認識，?使全行員工?進一步明確?___的概?念、___?的渠道、_?__對國家?和金融機構?帶來的后果?和災難，知?曉我行所承?擔的___?__義務、?責任和權利?。宣傳活動?進一步增強?了社會各界?_____?意識。使廣?大客戶對_?____的?認知度明顯?增強，通過?宣傳活動，?不僅提高了?社會公眾對?___危害?性的認識，?同時也極大?的提升了我?行的社會形?象。三、?活動中存在?的主要問題?1、普遍?對____?_認識片面?。多數(shù)群眾?包括部分從?業(yè)人員認為?_____?是國家的（?范本）事，?造成認識?片面，重視?不夠。2?、技術支持?得不到保證?，____?_的識別工?作量非常大?，如果全部?靠人工甄別?，難度大且?準確率低，?往往流于形?式，缺乏實?效。3、?整改落實不?到位，雖多?次要求柜員?認真做好客?戶身份識別?和大額可疑?交易分析，?但實際工作?方法仍依賴?于習慣性思?維，身份識?別有所疏漏?。四、_?____下?步工作安排?在今后的?工作中，我?行還要深入?學習___?__法，把?_____?工作當作一?項長期工作?來抓。1?、要以本次?活動為契機?，加強__?___學習?，從___?__法律法?規(guī)、基礎知?識以及不同?業(yè)務崗位_?__風險防?范措施等方?面進行系統(tǒng)?性培訓，并?對培訓效果?進行測試和?總結，以提?高網(wǎng)點員工?的____?_意識和_?____工?作技能。?2、認真做?好客戶身份?識別和交易?記錄保存工?作，柜員要?有意識的_?__頻繁大?額交易或有?可疑特征的?交易客戶，?負責任的做?好客戶風險?等級分類和?大額可疑交?易分析工作?。3、加?強宣傳工作?，普及__?___知識?，幫助客戶?樹立法律意?識，主動和?積極配合銀?行的合法要?求，使__?___工作?得以順利開?展。篇二?：某保險公?司關于__?___宣傳?月活動開展?情況總結的?報告某保?險有限公司?關于___?__宣傳月?活動開展情?況總結的報?告中國人民?銀行_支行?：為切實?貫徹___?__法，認?真履行__?___工作?要求，根據(jù)?貴行下發(fā)的?《中國人民?銀行_行_?__開展_?_年___?__宣傳月?活動___?》（_銀發(fā)?〔__〕_?__號）的?要求，我司?制定并印發(fā)?了《___?開展___?__宣傳月?活動___?》（_險_?__發(fā)〔_?_〕___?號），于_?_年__月?份在全轄范?圍內開展了?為期一個月?的____?_宣傳月活?動。活動形?式包括在職?場大廳熒屏?顯示___?__宣傳標?語、印發(fā)_?____宣?傳彩頁、開?展____?_培訓、_?_____?__知識測?驗、發(fā)送_?____短?信等內容。?活動目的在?于進一步增?強員工__?___意識?，提高員工?的____?_技能，獲?得客戶和廣?大群眾對金?融機構履行?_____?義務的理解?與支持，以?促進我司_?____工?作質量不斷?提高。本?次活動由我?司風險合規(guī)?部___發(fā)?起，通過相?關____?_職能部門?、各分公司?通力合作與?支持，順利?結束并取得?了較好的成?效?，F(xiàn)將活?動開展情況?總結匯報如?下：一、?總公司__?___宣傳?月活動開展?情況自本?次活動開展?以來，我司?領導高度重?視，要求_?____牽?頭部門對本?次____?_宣傳月活?動相關工作?的推進和落?實制定具?體實施方案?，并據(jù)此推?動相關工作?的開展。?(一）利用?職場大廳焚?:屏顯示_?____標?語。在_?____宣?傳月活動開?展期間，公?司圍繞本次?宣傳主題，?利用職場大?廳熒屏顯示?“打擊__?_犯罪，維?護金融安全?”____?_標語，提?示總公司全?體員工加強?_____?意識。(?二）印制發(fā)?放____?_宣傳彩瓦?。為確保?本次活動達?到良好的宣?傳效果，我?司在活動開?始的前期結?合保險業(yè)_?____工?作實際，針?對客戶制定?、印刷并向?分支機構分?發(fā)了《__?___知識?》宣傳彩頁?。本次活動?期間，共向?全轄印發(fā)了?宣傳彩頁_?__份，其?內容主要包?括了___?與____?_的定義與?特征、保險?公司應履行?的____?_義務及主?要采取的_?____措?施以及作為?保險公司客?戶，應當配?合保險公司?履行客戶身?份識別義務?等。(三?）發(fā)送__?___短信?。公司圍?繞____?_宣傳月主?題，針對公?司有效保單?客戶、公司?全轄內勤及?外勤人員編?制了不同內?容的___?__宣傳短?信，___?量約計__?_條。(?四）征訂發(fā)?放____?_書籍。?根據(jù)___?__業(yè)務實?際需要，公?司征訂了《?_____?法規(guī)使用手?冊》、《金?融機構如何?識別、分析?和報告重點?可疑交易?典型案例解?析》等__?___書籍?，合計數(shù)量?為___本?，并向公司?領導、__?___相關?職能部門及?分公司進行?了發(fā)放，借?此提高公司?整體的__?___工作?理論水平。?(五）_?_____?__培訓活?動。公司?在全轄通過?現(xiàn)場與視頻?培訓相結合?的方式，對?公司全轄_?____職?能部門及系?列人員從當?前____?_監(jiān)管趨勢?和重點、保?險業(yè)___?風險、保險?業(yè)___類?型、保險業(yè)?可疑交易識?別分析和保?險業(yè)___?__工作中?應注意的問?題等方面進?行了全面而?細致的講解?與培訓。通?過培訓使大?家對于保險?業(yè)產品的_?__風險狀?況及可疑交?易識別方法?有了更為深?刻的認識與?理解。(?六）開展_?____測?驗活動。?為考查全轄?內勤人員的?_____?專業(yè)水平，?公司___?了針對全轄?_____?相關職能部?門員工的_?____測?驗。參加人?員合計約為?___人，?測驗涵蓋了?_____?法律法規(guī)、?主要監(jiān)管規(guī)?定和公司_?____制?度。此次測?驗還設立了?相關獎項，?即一等獎_?__名、二?等獎___?名、三等獎?___名；?對測驗成績?較好的同志?將及時給予?通報表揚及?相關獎勵。?通過此次測?驗，考察了?公司___?__職能部?門對___?__監(jiān)管要?求和公司_?____制?度要求的了?解程度，有?效地普及了?_____?知識，也進?一步提升了?公司全轄_?____工?作人員隊伍?的理論水平?。二、分?公司___?__宣傳月?活動開展情?況在活動?進程中，分?支機構集思?廣益，以豐?富多樣的活?動形式，讓?本次活動不?斷涌現(xiàn)出新?亮點，拓寬?了____?_管理工作?的新思路。?在職場，?分支機構懸?掛條幅，設?置“___?__宣傳專?欄”，利用?晨會時間宣?導____?_知識，_?__員工學?習宣傳材料?；在公司內?部刊物中，?將___犯?罪的存在特?征、表現(xiàn)形?式、注意事?項、防范要?點及法律法?規(guī)等進行刊?登。在營業(yè)?大廳，分支?機構懸掛宣?傳標語，利?用大廳工作?時間通過L?ED顯示屏?滾動播放_?____宣?傳口號，在?大廳電視工?作時間播放?_____?動畫宣傳片?，擺放__?___展板?，將___?__宣傳資?料擺放到營?業(yè)網(wǎng)點的顯?著位置，供?來往客戶取?閱；在戶外?，分支機構?___員工?走上街頭進?行集中宣傳?，積極向客?戶發(fā)放__?___宣傳?資料、調查?問卷及__?___宣傳?活動紀念品?并提供__?___現(xiàn)場?咨詢服務，?取得了良好?的社會效果?。此外，分?公司還利用?___平臺?，結合具體?案例將涉及?_____?知識和法律?法規(guī)進行_?__平臺宣?講。以上方?式都極大地?調動了廣大?員工參與_?____系?列活動的熱?情，使我司?上下掀起了?一波又一波?學習___?__知識的?熱潮。三?、今后相關?工作安排?當前___?與___犯?罪活動曰益?猖獗，包括?保險業(yè)在?內的金融行?業(yè)面臨的_?__風險也?不斷增加，?履行___?__義務不?僅是監(jiān)管的?客觀要求，?更是公司管?控風險、維?護聲譽的現(xiàn)?實需要。公?司今后的_?____工?作將側重以?下幾方面內?容：一是堅?持以風險為?導向，繼續(xù)?完善內控制?度和系統(tǒng)建?設，建立“?以風險為本?”的___?__管理體?系。二是密?切___和?跟蹤___?__監(jiān)管制?度及要求的?變化，結合?現(xiàn)場檢查工?作結果，及?時梳理__?___管理?工作，結合?業(yè)務實際積?極查缺補漏?，防范監(jiān)管?處罰風險。?三是督促業(yè)?務主管部門?與運營部門?高度重視身?份識別、可?疑交易識別?、客戶身份?資料及交易?記錄保存等?_____?核心工作，?將日常業(yè)務?操作流程與?_____?監(jiān)管要求最?大程度地有?機結合。四?是進一步加?強____?_宣傳培訓?，切實提高?從業(yè)人員防?范___風?險的意識與?履職能力，?進一步務實?_____?工作開展基?礎。特此?報告篇三?：____?_宣傳為?全面推進_?_市金融機?構____?_工作，打?擊一切涉毒?、走私及_?__的不法?___犯罪?活動，純潔?社會風氣，?保持社會安?定，提高信?用社信譽，?保證信用支?付的穩(wěn)定，?促進信用社?業(yè)務的快速?健康發(fā)展，?使社會公眾?廣泛知曉和?了解___?__知識，?夯實___?__工作的?社會基礎，?根據(jù)人民銀?行__市支?行《___?開展金融機?構____?_宣傳活動?___》精?神及中國人?民銀行制定?的《金融機?構____?_規(guī)定》要?求，__聯(lián)?社于__年?__月__?日—__日?在全市所轄?網(wǎng)點開展了?“金融機構?_____?宣傳周”活?動，通過采?取一系列行?之有效的舉?措，確保了?此項活動扎?實有效開展?，取得了較?好的成效。?一、加強?學習，提高?對____?_工作的認?識。為增?強對___?__工作的?認識，我們?首先從自身?做起，加強?了對___?__知識的?學習。一是?深刻領悟_?____工?作的重要性?。（范本）?一方面我們?注重了管理?人員的學習?，于__年?__月__?日召開了由?聯(lián)社領導、?中層干部、?及各網(wǎng)點主?辦會計參加?的____?_宣傳活動?動員會，會?上分管主任?強調了此次?活動的目的?和重要性，?學習了人民?銀行丹江口?市支行《_?__開展金?融機構__?___宣傳?活動___?》精神及中?國人民銀行?制定的《金?融機構__?___規(guī)定?》等___?__知識，?提高了對_?____工?作的認識。?二是有_?__地開展?業(yè)務培訓。?首先，聯(lián)社?充分認識到?金融機構是?控制___?的第一道屏?障，要確保?金融領域_?____工?作措施得到?全面落實，?就必須充分?發(fā)揮金融機?構“了解客?戶”的優(yōu)勢?，提高其_?____的?積極性和主?動性。其次?，強化了臨?柜人員__?___方面?的培訓。為?確保切實履?行好這項重?要職責，我?們采取了一?系列有力的?措施，扎實?開展___?__專業(yè)隊?伍的建設工?作，通過與?各商業(yè)銀行?及公安部門?的合作，在?不同時間和?不同地點舉?辦了多種形?式的座談會?、培訓班，?強化了__?___意識?，初步形成?了一支__?___工作?隊伍。培訓?過程中，請?資深人士向?農村信用社?_____?一線工作人?員講授當前?國內外__?___形勢?與任務的同?時，還傳授?了____?_的操作技?術與方法。?三是切實?加強___?領導。從承?擔此項工作?職能之初，?市聯(lián)主黨組?就明確要求?全系統(tǒng)各級?分支機構務?必從維護國?家經濟、金?融安全的高?度來認識此?項工作的重?要性，將條?件適合的干?部配置到此?項工作崗位?上，并提出?了“加強信?合系統(tǒng)__?___和隊?伍建設，培?養(yǎng)出一批專?業(yè)化、知識?化的___?__專家”?的人才戰(zhàn)略?和長遠目標?。為此，聯(lián)?社在會計科?設置了__?___工作?管理處，各?社也按要求?設置了工作?崗位。為保?證____?_隊伍建設?工作落到實?處，聯(lián)社領?導多次召開?會議聽取有?關工作匯報?，審議有關?隊伍建設的?工作意見，?并對全系統(tǒng)?的人員培訓?作出了明確?部署。四?是認真選配?工作人員。?聯(lián)社要求，?各社應注意?將一些文化?程度較高、?專業(yè)知識對?口、具有良?好的計算機?操作水平、?業(yè)務能力強?、熟悉經濟?金融及法律?等方面知識?的青年干部?充實到__?___工作?崗位上來。?各社均按要?求認真選配?人員，逐步?充實___?__工作崗?位。目前，?全系統(tǒng)的_?____工?作人員中，?___％為?中青年干部?，___％?以上人員在?經濟金融、?法律、會計?、計算機等?專業(yè)獲得專?科以上的學?位。二、?精心___?，確保__?___宣傳?周活動的有?序開展。?為確保__?___宣傳?周活動有序?開展，丹江?聯(lián)社從構建?___體系?、健全制度?建設、強化?監(jiān)督管理等?方面入手，?全力構筑_?____安?全防線。?一是精心構?建完善的_?__體系。?對活動的時?間、形式和?要求進行了?安排，并成?立了相應的?_____?宣傳活動領?導小組。接?通知后，迅?速成立了丹?江口市農村?信用社__?___工作?領導小組，?由___和?分管主任任?正副組長，?設立___?__科；同?時，各社也?成立了相應?的領導機構?，配備了專?職人員負責?此項工作，?并確定了職?能部門具體?負責___?__工作，?從而構建了?一個較為完?善的___?__體系。?與此同時，?還積極爭取?地___府?對____?_工作的支?持，全面加?強與公安、?其他金融機?構等部門_?____工?作的溝通、?協(xié)調和配合?，增進共識?，形成合力?。二是抓緊?進行一系列?制度建設。?建立了__?___崗位?責任制，做?到分工合理?，責任到人?，實行主?要領導負總?責，分管領?導全面抓，?部門領導具?體抓，各職?能部門業(yè)務?人員各負其?責的分級負?責制，確保?_____?各項工作職?責落實到位?；同時，結?合丹江口市?實際情況，?制定了__?___操作?相關規(guī)章制?度細則；?三是通過現(xiàn)?場及信息化?手段展開專?項檢查，并?以此進一步?推動___?__工作。?針對在檢查?中暴露出的?一些問題，?及時提出整?改措施并及?時進行整改?。通過檢查?摸清情況，?積累經驗，?鍛煉了隊伍?，增強了做?好____?_工作責任?意識；四?是著力培養(yǎng)?一支綜合業(yè)?務能力強的?_____?專業(yè)隊伍。?丹江聯(lián)社以?開展“創(chuàng)建?學習型單位?”活動為契?機，利用每?周三下午，?采取自學、?座談以及聘?請專家授課?方式對轄內?相關業(yè)務人?員進行__?___知識?重點培訓。?此外，根據(jù)?_____?工作的職責?要求，認真?擬訂了全市?_____?工作培訓方?案，在抓好?聯(lián)社機關培?訓工作的基?礎上，督促?、指導和協(xié)?助轄區(qū)各社?分層次、分?批次完成_?____業(yè)?務培訓。?三、周密實?施，做到了?宣傳活動形?式與內容統(tǒng)?一。一是?在所轄各網(wǎng)?點懸掛__?___宣傳?周活動橫幅?和張貼標語?。主要向社?會公眾宣傳?_____?知識，通過?此次宣傳活?動，使不知?道什么是“?___”的?社會公眾對?_____?有了進一步?的認識，更?使他們認識?了___對?社會的危害?以及___?__的重要?性和必要性?。二是_?__轄網(wǎng)點?工作人員走?上街頭開展?_____?宣傳活動。?我們于__?月__日先?后___名?干部職工通?過設立咨詢?臺、散發(fā)宣?傳材料等形?式，向社會?公眾開展_?____、?打擊___?犯罪活動的?法律法規(guī)宣?傳，解答疑?問，普及_?____知?識，受到了?廣大市民的?好評。三?是___臨?柜人員系統(tǒng)?地了解了_?____的?操作程序。?在加強對外?宣傳的同時?，我市農村?信用社財會?部門還__?_臨柜人員?系統(tǒng)地了解?了____?_的操作程?序，掌握了?可疑資金的?識別和分析?，學習了_?____相?關的法律法?規(guī)，進一步?提高了員工?的遵紀守法?意識和__?___工作?的自覺性，?防止了內部?或外部__?_開展__?_犯罪活動?。四是通?過對各類客?戶在信用社?開立帳戶的?___，大?額和可疑資?金的及時，?___職工?了解和掌握?_____?的操作程序?，掌握可疑?資金的識別?和分析，加?強柜面宣傳?，熟悉相關?的法律、法?規(guī)及各級人?行的有關規(guī)?定，提高了?員工的遵紀?守法意識和?_____?工作的自覺?性，防止了?內部或外部?___開展?___犯罪?活動，使本?次“金融機?構____?_宣傳周”?活動取得了?實效并獲得?了圓滿成功??？傊?通過反先錢?___活動?的宣傳，使?_____?工作達到了?家喻戶曉、?深入人心，?使公眾認識?到了___?是經濟領域?一種常見的?犯罪現(xiàn)象，?不僅影響一?國的政治、?經濟和社會?安全，也威?脅國際政治?經濟體系的?安全，增強?了公民的責?任意識，打?擊___犯?罪已成為共?識。但是，?舉辦這次“?_____?知識宣傳周?”活動在我?市還是第一?次，在活動?開展的過程?中，也暴露?出我們還存?在一些不足?，距人民銀?行的要求還?存在一定的?差距，突出?表現(xiàn)在工作?人員對此項?工作認識不?夠、使命感?不強、操作?困難，公眾?在辦理業(yè)務?時，不理解?業(yè)務處理程?序，不積極?配合___?__工作等?。當然，_?____工?作一項長期?性、系統(tǒng)性?的工作，在?今后的工作?中我們將嚴?格按照人民?銀行的要求?，切實履行?好____?_的法定義?務，維護國?家的（范本?）經濟金融?安全。根?據(jù)人民銀行?___開展?_____?主題宣傳月?活動__通?知要求，工?行濰坊昌邑?支行結合_?____工?作實際，采?取有力措施?，積極營造?良好的__?_社會氛圍?，全面提升?全行員工_?____意?識，確保_?____各?項義務的有?效履