公司會議制度(范文)

***公司會議制度（試行）為規(guī)范公司會議管理，提高會議質(zhì)量，降低會議成本，特制定本制度。一、公司股東會、董事會**有限公司的有關(guān)會議紀要、文件、領(lǐng)導(dǎo)批示均為股東真實意思表達，視同股東會決議。董事會由董事長組織并主持，具體規(guī)定見董事會議事規(guī)則。二、年度工作會議召開時間：每年年初召開一次。參加人員（部門）：集團公司總部全體干部職工、各子公司班子成員。組織召開：總經(jīng)理或黨委書記，行政部。主要內(nèi)容（議題）：1、傳達、學(xué)習(xí)上級文件。2、總經(jīng)理作工作報告，總結(jié)上年度工作，安排新一年工作計劃。3、通報年度績效考核結(jié)果。5、表彰集團公司先進單位和先進個人。6、簽訂明年目標(biāo)責(zé)任書。7集團公司董事長作重要講話。會議材料準備：1、各子公司、各部門要提前十日將年度工作總結(jié)及計劃報行政部。2、各部門上會材料要提前二日完成稿件審核，確定終審稿。會議記錄：行政部按歸檔要求作好會議記錄。三、年中工作會議召開時間：每年7月。參加人員（部門）：集團公司領(lǐng)導(dǎo)、集團各部門負責(zé)人、各子公司黨政正職及負責(zé)生產(chǎn)副總。組織召開：總經(jīng)理或黨委書記、行政部。主要內(nèi)容：1、傳達、學(xué)習(xí)上級文件。2、總結(jié)上半年工作，查擺存在問題，安排下半年工作。3、聽取各子公司上半年工作匯報及下半年工作安排。4、需要解決的其他重要事項。。會議材料準備：1、各子公司、各部門提前五日將上半年工作總結(jié)及計劃報行政部。2、各部門上會材料要提前二日完成稿件審核，確定終審稿。會議材料要求：1、上半年經(jīng)濟指標(biāo)完成情況及說明。2、上半年生產(chǎn)指標(biāo)（工程進度）完成情況及說明。3、存在的突出問題及需要集團公司幫助解決的問題。4、下半年工作安排：=1\*GB3①各項生產(chǎn)指標(biāo)（工程進度）和經(jīng)濟指標(biāo)；=2\*GB3②重點工作；=3\*GB3③采取的措施。四、領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會召開時間：不定時（每月至少召開一次）。參加人員（部門）：集團公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、三總師及相關(guān)部門負責(zé)人。組織召集：總經(jīng)理或黨委書記，行政部。主持人：總經(jīng)理或黨委書記。主要內(nèi)容（議題）：1、傳達、學(xué)習(xí)上級文件。2、研究部署重點工作及事項。3、研究解決公司人事、財務(wù)、經(jīng)濟運行、投資管理、生產(chǎn)經(jīng)營等方面的重大問題。4、需要提交董事會討論通過的事項，并形成決議報董事會。5、需要解決的其他重要事項。會議記錄：行政部按歸檔要求作好會議記錄，并及時形成會議紀要。五、公司行政工作例會召開時間：每月25日前后召開。參加人員（部門）：集團公司全體領(lǐng)導(dǎo)、各部室主要負責(zé)人。組織召集：行政部。主持人：總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的領(lǐng)導(dǎo)。主要內(nèi)容（議題）：1、傳達、學(xué)習(xí)上級有關(guān)文件。2、通報經(jīng)濟運行情況或重大事項。3、各部室匯報當(dāng)月重點工作完成情況、存在問題以及下月主要工作安排。4、籌備生產(chǎn)經(jīng)營分析會議。5、需要協(xié)調(diào)解決的其他重要事項。會議記錄：行政部按歸檔要求作好會議記錄，并及時形成會議紀要。六、生產(chǎn)經(jīng)營分析會召開時間：每月末召開。參加人員（部門）：集團公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責(zé)人、各子公司、項目部負責(zé)人。組織召集：行政部。主持人：總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的領(lǐng)導(dǎo)。主要內(nèi)容（議題）：1、傳達、學(xué)習(xí)上級文件。2、各單位匯報本月重點工作完成情況、存在問題及下月工作計劃。3、對各單位完成工作情況進行點評。4、通報經(jīng)濟運行、投資管理、生產(chǎn)經(jīng)營等方面的重大問題。5、需要解決的其他重要事項。會議內(nèi)容準備：各子公司、投資部、生產(chǎn)部、財務(wù)部。會議材料要求：1、當(dāng)月經(jīng)濟指標(biāo)完成情況及說明。2、當(dāng)月生產(chǎn)指標(biāo)（工程進度）完成情況及說明。3、存在的突出問題及需要集團公司幫助解決的問題。4、下月工作安排：=1\*GB3①各項生產(chǎn)指標(biāo)（工程進度）和經(jīng)濟指標(biāo)；=2\*GB3②重點工作；=3\*GB3③采取的措施。會議記錄：行政部按歸檔要求作好會議記錄，并及時形成會議紀要。七、技術(shù)分析會召開時間：不定時。參加人員（部門）：集團公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)業(yè)務(wù)部室負責(zé)人及相關(guān)技術(shù)人員。組織召集：提議召開會議的部室。主持人：有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。主要內(nèi)容（議題）：就有關(guān)項目或工程進度進行技術(shù)分析論證并做出結(jié)論。會議記錄：提議召開會議的部室按歸檔要求作好會議記錄，有結(jié)論的需及時形成會議紀要。八、投資論證分析會召開時間：不定時。參加人員（部門）：集團公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、投資管理部及相關(guān)部門負責(zé)人、技術(shù)人員。組織召集：投資管理部。主持人：有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。主要內(nèi)容（議題）：在所選項目技術(shù)分析論證結(jié)論的基礎(chǔ)上，結(jié)合國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和公司經(jīng)濟運行狀況，就該項目投資意向、投資策略進行分析論證并形成決定。會議記錄：提議召開會議的部室按歸檔要求作好會議記錄，并及時形成會議紀要，為董事會最后決策提供翔實材料。九、部室會議召開時間：每周一召開。參加人員（部門）：部室全體人員。主持人：部室負責(zé)人。主要內(nèi)容（議題）：1、傳達、學(xué)習(xí)公司有關(guān)會議精神。2、總結(jié)部室上周工作完成情況、存在問題。3、點評本部室人員工作情況。4、布置本周工作,強調(diào)重點事項。5、需要協(xié)調(diào)解決的其他重要事項。會議記錄：各部室按歸檔要求作好會議記錄。十、臨時會議臨時會議由行政部按照領(lǐng)導(dǎo)要求組織安排，并按歸檔要求作好會議記錄，必要時形成會議紀要。十一、會議要求1、負責(zé)召集會議的部門要提前征求或提出會議的議題（或主要內(nèi)容），按規(guī)定通知參加會議人員。2、主持會議人員要提前了解會議內(nèi)容及重點，做好會議的相關(guān)準備工作。3、大型會議應(yīng)組織籌備組，準備會議資料、文件，安排會議議程，準備會議室及會議的相關(guān)各項工作。4、定期定時召開的會議，各相關(guān)單位要不等不靠提前著手做好會議資料準備。5、參加會議人員要提前做好開會的各項準備工作，著裝整齊并按時到會。遵守大會紀律，將手機關(guān)閉或調(diào)到震動狀態(tài)，會議室內(nèi)禁止接打手機或來回走動。十二、會議室的管理1、會議室由行政部管理。各部門如需使用