總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

樣本一**公司《總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則》（暫行）

第一章

總則

第一條為提高工作效率和科學(xué)管理水平，根據(jù)公司《章程》及其他有關(guān)規(guī)定，特制定總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則。

第二條總經(jīng)理辦公會(huì)是總經(jīng)理行使職權(quán)，審議公司經(jīng)營(yíng)管理中的重大事項(xiàng)，充分發(fā)揮經(jīng)理層集體智慧的議事制度。

第三條總經(jīng)理辦公會(huì)議事應(yīng)遵循下列原則：

一、堅(jiān)持對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)的原則，貫徹執(zhí)行董事會(huì)決議，依照公司《章程》和董事會(huì)授權(quán)議事決策。

二、堅(jiān)持總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則，總經(jīng)理主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，班子成員按照分工各司其職，協(xié)助總經(jīng)理開展工作。

三、堅(jiān)持高效議事的原則，采取事先做好準(zhǔn)備、分管領(lǐng)導(dǎo)提出意見，在充分討論基礎(chǔ)上迅速作出決策的議事方法。

四、堅(jiān)持實(shí)事求是議事的原則，按照社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，科學(xué)決策。

第四條審議研究公司重大問題時(shí)，可事先聽取公司黨組織的意見。

第五條審議有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的議題，應(yīng)事先聽取公司工會(huì)的意見，視必要邀請(qǐng)職工代表列席會(huì)議；研究決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大問題和制定重要規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)聽取公司工會(huì)的意見和建議。第二章總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍

第六條總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍：

一、研究董事會(huì)決議的具體實(shí)施措施和辦法；

二、決定上報(bào)董事會(huì)審議的總經(jīng)理報(bào)告及其他申報(bào)事項(xiàng)；

三、決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作中的重大事項(xiàng)；

四、擬訂公司年度工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；

五、擬訂公司的基本管理制度；

六、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

七、決定公司的具體規(guī)章；

八、依照規(guī)定的權(quán)限和程序，決定除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的人事問題；

九、決定在董事會(huì)授權(quán)額度內(nèi)的貸款、擔(dān)保、財(cái)務(wù)支出、固定資產(chǎn)購(gòu)置和處置等事項(xiàng)；

十、其他需審議事項(xiàng)。第三章會(huì)議舉行和議題提出

第七條總經(jīng)理辦公會(huì)每月舉行一次。遇有特殊情況，總經(jīng)理可隨時(shí)召開總經(jīng)理辦公會(huì)。

第八條總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持。

第九條出席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員為：總經(jīng)理、副總經(jīng)理和綜合部負(fù)責(zé)人。必要時(shí)可請(qǐng)董事長(zhǎng)、黨組織負(fù)責(zé)人、工會(huì)負(fù)責(zé)人列席總經(jīng)理辦公會(huì)。其他需列席人員由總經(jīng)理根據(jù)會(huì)議議題確定。第十條參加總經(jīng)理辦公會(huì)的全體人員應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議，因病或其他特殊原因不能參加的，應(yīng)事先向總經(jīng)理或會(huì)議主持人請(qǐng)假。

第十一條綜合部應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)舉行前進(jìn)行下列準(zhǔn)備工作：

一、

準(zhǔn)備議題材料；

二、

會(huì)議的其他準(zhǔn)備事項(xiàng)。

第十二條綜合部應(yīng)在總經(jīng)理辦公會(huì)舉行前一天，將開會(huì)日期、時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議議題等主要事項(xiàng)通知全體與會(huì)人員。第十三條總經(jīng)理辦公會(huì)議題由總經(jīng)理確定。副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人提出的議題，須經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可列入總經(jīng)理辦公會(huì)審議。各部門提出的議題，應(yīng)在辦公會(huì)召開前三個(gè)工作日，送綜合部篩選匯總，報(bào)總經(jīng)理審定。

第十四條列入總經(jīng)理辦公會(huì)審議的議題，各部門應(yīng)事先準(zhǔn)備好相關(guān)材料送交綜合部，由綜合部在會(huì)議召開時(shí)送達(dá)參加會(huì)議人員。

第十五條因特殊原因，總經(jīng)理可以根據(jù)情況，臨時(shí)增加會(huì)議議題。第四章議題審議、記錄和督辦

第十六條總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)對(duì)列入會(huì)議的議題，逐個(gè)進(jìn)行審議。出席總經(jīng)理辦公會(huì)的人員在會(huì)上有權(quán)充分發(fā)表意見。列席會(huì)議的人員，經(jīng)總經(jīng)理或會(huì)議主持人同意，可以就會(huì)議議題作說明或發(fā)言。

第十七條總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)每個(gè)審議的議題，在充分聽取各方面意見和建議后，由總經(jīng)理或會(huì)議主持人作出結(jié)論。

第十八條綜合部應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)作記錄。出席會(huì)議的人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)包括下列內(nèi)容：

一、

會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、召集人姓名；

二、

出、列席會(huì)議人員的姓名；

三、

會(huì)議議程；

四、

出席會(huì)議人員發(fā)言要點(diǎn)；

五、

所議事項(xiàng)的決定或結(jié)果。

第十九條會(huì)議記錄按檔案管理要求進(jìn)行整理后歸檔，并長(zhǎng)期保存。

第二十條根據(jù)會(huì)議作出的結(jié)論，綜合部視需要整理會(huì)議紀(jì)要，由總經(jīng)理或會(huì)議主持人簽發(fā)后，送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門落實(shí)。

第二十一條綜合部負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公會(huì)決定事項(xiàng)的監(jiān)督落實(shí)工作，并將落實(shí)情況及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理和相關(guān)負(fù)責(zé)同志。第五章議事紀(jì)律

第二十二條總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)遵守保密制度，保守公司機(jī)密，議事前不泄露會(huì)議內(nèi)容，作出決策后，通過正常渠道傳達(dá)貫徹。

第二十三條總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行回避制度，在討論涉及與會(huì)人員本人相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，需回避的該人員應(yīng)主動(dòng)回避。第六章附則

第二十四條本規(guī)則經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過，報(bào)董事會(huì)審定后生效，并從生效之日起施行。

第二十五條本規(guī)則的解釋權(quán)屬公司綜合部。本規(guī)則的修改須總經(jīng)理辦公會(huì)通過，報(bào)董事會(huì)審定。

樣本二**集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則第一條為明確總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序，保證經(jīng)理層依法行使職權(quán)，履行職責(zé)，承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》和《兗礦集團(tuán)有限公司章程》，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，特制訂本規(guī)則。第二條總經(jīng)理辦公會(huì)議事原則：1、堅(jiān)持依法議事的原則。2、堅(jiān)持權(quán)責(zé)相統(tǒng)一的原則。3、堅(jiān)持實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則。4、堅(jiān)持互相協(xié)調(diào)、科學(xué)決策、高效運(yùn)行的原則。第三條總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍：根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《兗礦集團(tuán)有限公司章程》授權(quán)，總經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍如下：1、研究實(shí)施經(jīng)董事會(huì)討論決定的集團(tuán)公司年度生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)展規(guī)劃、資金投向、財(cái)務(wù)預(yù)算、利潤(rùn)分配、彌補(bǔ)虧損、職工培訓(xùn)、重大科技、職工工資分配、職工福利等方案，以及需要解決的有關(guān)問題。2、研究確定集團(tuán)公司對(duì)外100萬元以上至1000萬元的投資、借貸、還款等事項(xiàng)。3、擬訂集團(tuán)公司的基本管理制度。4、擬訂集團(tuán)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。5、研究行政序列工作人員配備，研究提出行政序列正處級(jí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理人員的人選，研究決定副處級(jí)人員的選拔、考察、任免和獎(jiǎng)懲。6、研究生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作中向上級(jí)請(qǐng)示報(bào)告的重要問題及重大情況通報(bào)。7、通報(bào)經(jīng)理層日常工作，研究日常安全、生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營(yíng)管理等工作，及時(shí)解決遇到的問題。8、協(xié)調(diào)處理涉及其他分管部門交叉業(yè)務(wù)和上級(jí)部門、地方關(guān)系的重要事宜。9、確定向董事會(huì)匯報(bào)和向黨委常委會(huì)通報(bào)的重大問題。10、研究確定總經(jīng)理班子政務(wù)公開和向職代會(huì)報(bào)告的事項(xiàng)。11、研究確定公司章程規(guī)定的和董事會(huì)授予的其他職權(quán)范圍內(nèi)的工作。第四條總經(jīng)理辦公會(huì)出席人員：1、總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。2、總經(jīng)理辦公會(huì)的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師。3、為便于董事長(zhǎng)、專職董事了解和掌握生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，董事長(zhǎng)、專職董事可出席會(huì)議。4、總經(jīng)理辦公室主任、董事會(huì)辦公室主任列席會(huì)議，需其他人員列席時(shí)，由會(huì)議主持人確定。5、總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周召開一次。遇特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議。第五條總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序：1、總經(jīng)理辦公會(huì)議題，由總經(jīng)理確定，分管副總經(jīng)理可提前向總經(jīng)理或通過總經(jīng)理辦公室申請(qǐng)會(huì)議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。2、凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議研究的議題，應(yīng)事先經(jīng)分管副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師主持專題會(huì)議研究，形成可供會(huì)議決策的方案。3、總經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。對(duì)在總經(jīng)理辦公會(huì)上研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問題可緩議，如涉及時(shí)間性較強(qiáng)或安全生產(chǎn)等方面的緊迫問題，可由總經(jīng)理裁定。4、凡上次辦公會(huì)研究的重要事項(xiàng)，需由分管副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師向本次辦公會(huì)匯報(bào)落實(shí)情況。5、總經(jīng)理在對(duì)重大問題決策前，應(yīng)聽取、尊重黨委意見，重大決策的執(zhí)行情況，應(yīng)向黨委通報(bào)。第六條總經(jīng)理辦公會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督查1、總經(jīng)理辦公會(huì)的記錄，由總經(jīng)理辦公室指定專人負(fù)責(zé)，并由記錄人員整理會(huì)議要點(diǎn)，及時(shí)轉(zhuǎn)告因故缺席的會(huì)議人員。2、凡總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定的行政序列副處級(jí)人事任免事項(xiàng)，必須有半數(shù)以上會(huì)議組成人員到會(huì)方能舉行，并由列席會(huì)議