落實子企業(yè)董事會職權(quán)操作指引

落實子企業(yè)董事會職權(quán)操作指引落實子企業(yè)董事會職權(quán)操作指引為貫徹D、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于加快完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的決策部署，落實國企改革三年行動要求，進一步加強董事會建設(shè),有效提升治理能力和治理效能。根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)規(guī)定，按照《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導意見》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的指導意見》等文件精神，結(jié)合實際，開展落實子企業(yè)董事會職權(quán)工作，重點落實下列職權(quán):(一)中長期發(fā)展決策權(quán)中長期發(fā)展決策堅持圍繞服務(wù)企業(yè)戰(zhàn)略，有效配置優(yōu)質(zhì)資源，與現(xiàn)有業(yè)務(wù)相協(xié)同，以增強企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力和核心競爭力、獲取新的經(jīng)濟增長點為目標。一是制定中長期發(fā)展規(guī)劃。以集團公司規(guī)劃為指引，按照有關(guān)規(guī)定，明確未來階段性發(fā)展目標和方向。經(jīng)董事會審議通過，履行集團公司相關(guān)程序后組織實施。二是制定年度投資計劃。根據(jù)中長期發(fā)展規(guī)劃，按照集團公司管控要求，明確年度擬投資項目。經(jīng)董事會審議通過，履行集團公司相關(guān)程序后組織實施。三是培育新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。根據(jù)集團公司和本企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，聚焦主責主業(yè)，積極穩(wěn)妥發(fā)展新業(yè)務(wù)，確?？蛇M可退，打造高質(zhì)量發(fā)展的業(yè)務(wù)梯隊。(二)經(jīng)理層成員選聘權(quán)經(jīng)理層成員選聘堅持黨管干部原則,發(fā)揮市場機制作用，突出政治標準，注重專業(yè)能力，選優(yōu)配強子企業(yè)經(jīng)理層，確保經(jīng)理層素質(zhì)高、能力強、作風好、結(jié)構(gòu)優(yōu),形成整體合力。一是制定經(jīng)理層選聘工作方案。子企業(yè)黨組織與董事會制定相關(guān)工作方案，明確選聘和管理基本規(guī)范，細化人選條件、選聘程序、考核評價、薪酬激勵、調(diào)整退出等內(nèi)容，報上級黨組織批準后執(zhí)行。二是穩(wěn)妥開展經(jīng)理層選聘工作。堅持黨組織對企業(yè)選人用人的領(lǐng)導和把關(guān)作用。子企業(yè)黨組織征求董事會意見，組織人選推薦、測試、考察等工作，集體研究后向董事會提出建議，由董事會決定聘任或者解聘，任免前報上級黨組織備案。具備條件的子企業(yè)可探索差額選聘方式。根據(jù)工作需要,注重采用竟聘上崗、公開遴選、公開招聘、委托推薦等市場化方式選聘經(jīng)理層成員。上級黨組織在確定標準、規(guī)范程序、組織考察、推薦人選等方面發(fā)揮領(lǐng)導和把關(guān)作用，派人參加測試、考察，掌握相關(guān)情況，加強工作指導。三是推行任期制和契約化管理。堅持嚴管和厚愛結(jié)合、激勵和約束并重，對經(jīng)理層成員全面實行規(guī)范化、常態(tài)化任期管理。子企業(yè)董事會決定聘任或者解聘總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘經(jīng)理層其他成員。通過簽訂聘任協(xié)議,明確任職期限、經(jīng)理層成員的責任、權(quán)利、義務(wù)，強化契約管理。契約目標充分體現(xiàn)科學性、挑戰(zhàn)性，薪酬兌現(xiàn)堅決做到強激勵、硬約束，崗位退出真正實現(xiàn)更堅決，更剛性，促進職務(wù)能上能下、人員能進能出、收入能增能減，激發(fā)經(jīng)理層干事創(chuàng)業(yè)活力。(三)經(jīng)理層成員業(yè)績考核權(quán)經(jīng)理層成員業(yè)績考核堅持服務(wù)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的正確導向，突出質(zhì)量效益、服務(wù)國家和全省戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動和深化改革;定量考核與定性評價相結(jié)合，年度考核與任期考核相結(jié)合，考核結(jié)果與薪酬、獎懲、聘任相掛鉤。一是制定經(jīng)營業(yè)績考核辦法。子企業(yè)董事會根據(jù)集團公司的經(jīng)營業(yè)績考核導向，圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，制定符合本企業(yè)特點的經(jīng)理層成員經(jīng)營業(yè)績考核辦法，建立健全差異化考核機制，報集團公司備案。二是簽訂年度和任期經(jīng)營業(yè)績責任書。每個年度和任期之初，子企業(yè)董事會依據(jù)經(jīng)營業(yè)績考核辦法，結(jié)合上級企業(yè)與子企業(yè)董事會授權(quán)代表簽訂的經(jīng)營業(yè)績責任書，與總經(jīng)理簽訂年度和任期經(jīng)營業(yè)績責任書，明確經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績總體目標;授權(quán)總經(jīng)理與其他經(jīng)理層成員逐人簽訂經(jīng)營業(yè)績責任書，合理分解落實經(jīng)營業(yè)績總體目標，確保考核目標合理銜接、經(jīng)營業(yè)績有效支撐。經(jīng)營業(yè)績責任書內(nèi)容主要包括業(yè)績考核周期、關(guān)鍵業(yè)績指標及其目標值、考核計分方法、等級評定標準及獎罰等條款。經(jīng)營業(yè)績責任書簽訂后，報集團公司備案。三是科學合理確定經(jīng)理層成員業(yè)績考核結(jié)果。年度和任期結(jié)束后，子企業(yè)董事會依據(jù)經(jīng)審計的財務(wù)決算數(shù)據(jù)等,對經(jīng)理層成員考核內(nèi)容及指標的完成情況進行考核，決定總經(jīng)理業(yè)績考核結(jié)果;結(jié)合總經(jīng)理建議，核定其他經(jīng)理層成員業(yè)績考核結(jié)果。經(jīng)理層成員業(yè)績考核結(jié)果，報集團公司備案。(四)經(jīng)理層成員薪酬管理權(quán)經(jīng)理層成員薪酬管理堅持依法合規(guī)與市場調(diào)節(jié)相結(jié)合，探索完善中長期激勵機制，建立與經(jīng)理層成員選任方式相匹配、分類管理相適應(yīng)的差異化薪酬分配體系;堅持激勵與約束相統(tǒng)一，經(jīng)理層成員薪酬水平要同經(jīng)營責任、經(jīng)營風險相適應(yīng)，與經(jīng)營業(yè)績密切掛鉤，充分調(diào)動經(jīng)理層成員的工作積極性。一是制定薪酬管理辦法。子企業(yè)董事會根據(jù)集團公司薪酬制度改革相關(guān)政策，參考境內(nèi)市場同類可比人員薪酬價位，統(tǒng)籌考慮企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標及成效、薪酬策略等因素，制定經(jīng)理層成員薪酬管理辦法，決定經(jīng)理層成員的薪酬結(jié)構(gòu)和水平，報集團公司備案。二是制定薪酬分配方案。子企業(yè)董事會根據(jù)薪酬管理辦法，制定經(jīng)理層成員薪酬分配方案。根據(jù)業(yè)績考核結(jié)果，決定經(jīng)理層成員薪酬分配事項，合理拉開差距。