某集團(tuán)股份有限公司十二五發(fā)展綱要課件

合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司2011-2015年發(fā)展規(guī)劃綱要

2011-2015年，是公司大力提升經(jīng)營能力，全面開拓安徽市場，鞏固區(qū)域商貿(mào)流通龍頭地位的重要五年。為實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)翻一番、網(wǎng)絡(luò)布局兩覆蓋、業(yè)態(tài)提升三突破的奮斗目標(biāo)，努力開創(chuàng)百年百大的新偉業(yè)，特制定2011-2015年發(fā)展規(guī)劃綱要。

序言一、2006-2010年發(fā)展回顧

1.總資產(chǎn)41.26億元，凈資產(chǎn)11.68億元，較2005年分別增長98.74%和70%。經(jīng)營業(yè)績保持兩高的內(nèi)生增長，年均復(fù)合增長率達(dá)到40%，處于行業(yè)前列。

2.零售主業(yè)實(shí)現(xiàn)新跨越，主要指標(biāo)大幅增長，網(wǎng)絡(luò)遍布全省10個(gè)地市和一批縣城，初步形成“立足合肥、輻射安徽”的戰(zhàn)略布局。

2006-2010年期間，公司堅(jiān)定不移加速發(fā)展、深化改革、優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)、全面提升管理，實(shí)現(xiàn)了高速優(yōu)質(zhì)強(qiáng)勁發(fā)展?，F(xiàn)已成長為年銷售規(guī)模超200億，利潤總額超4億，門店總數(shù)171家的安徽省大型商貿(mào)流通企業(yè)，連續(xù)6年進(jìn)入中國企業(yè)500強(qiáng)和中國服務(wù)業(yè)100強(qiáng)。

指標(biāo)銷售五年增幅利潤總額五年增幅門店五年增幅直營門店五年增幅建筑面積五年增幅2005百貨13.190.4310819.5201035.2167%2.52486%1550%1475%36.487%2005超市7.540.08292811.86201021.66187%1.211413%133359%103268%21.2379%2005家電8.170.0310102.5201018120%0.18500%23130%21110%5.4116%2005合計(jì)28.90.54494633.86201074.86159%3.91624%171249%138200%63.0386%單位：銷售、利潤/億元、門店/個(gè)、面積/萬平米

3.關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，并為零售主業(yè)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)、低成本發(fā)展、做強(qiáng)做大提供了有力支持。

2010年預(yù)計(jì)：

周谷堆市場實(shí)現(xiàn)交易量249.8萬噸，成交額132億元，利潤總額5600萬元，分別較2005年增長38.7%、136%、520%；合鑫商貿(mào)實(shí)現(xiàn)銷售額3.15億元，利潤總額380萬元，分別較2005年增長107%、209%；拓基地產(chǎn)五年累計(jì)實(shí)現(xiàn)開發(fā)量88.58萬平米，2010年實(shí)現(xiàn)銷售額5.67億元，利潤總額1.39億元，分別較2005年增長330%、258%；質(zhì)誠公司實(shí)施裝飾工程86個(gè)，較2009年增長75.5%。

4.集團(tuán)框架下的高度集中管控體系基本形成，管理水平顯著提升；CRM、SCM、辦公平臺(tái)、數(shù)據(jù)容災(zāi)等信息化建設(shè)初步完善；百大物流園完成兩期工程建設(shè)，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)倉儲(chǔ)管理模式向信息化支撐下的商品配送管理模式轉(zhuǎn)變；人才隊(duì)伍建設(shè)取得新成績。

5.積極履行社會(huì)責(zé)任，投身賑災(zāi)救援、扶貧濟(jì)困、捐資助學(xué)、撫孤助殘等各類公益活動(dòng)。先后榮獲“中國商業(yè)服務(wù)業(yè)改革開放30年功勛企業(yè)”、“全國精神文明工作先進(jìn)單位”、“首屆安徽慈善獎(jiǎng)”等一系列榮譽(yù)稱號(hào)。二、面臨的發(fā)展環(huán)境發(fā)展機(jī)遇和優(yōu)勢

1.我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型機(jī)遇。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和十二屆五中全會(huì)提出：要促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式由主要依靠投資、出口拉動(dòng)向依靠消費(fèi)、投資、出口協(xié)調(diào)拉動(dòng)轉(zhuǎn)變，將促消費(fèi)作為調(diào)結(jié)構(gòu)的著力點(diǎn)，提高服務(wù)業(yè)產(chǎn)值在國民經(jīng)濟(jì)中的比重。零售業(yè)迎來又一個(gè)黃金機(jī)遇期。

2.區(qū)域經(jīng)濟(jì)與城市空間融合發(fā)展。安徽省全面實(shí)施皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)、合肥經(jīng)濟(jì)圈、合蕪蚌自主創(chuàng)新綜合試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展將成為安徽省新一輪發(fā)展的新引擎。合肥市將推進(jìn)現(xiàn)代化區(qū)域型特大城市建設(shè)，實(shí)現(xiàn)從“濱湖時(shí)代”向“通江達(dá)海”時(shí)代的戰(zhàn)略發(fā)展。十二五期末安徽省、合肥市規(guī)劃經(jīng)濟(jì)總量分別為2萬億、6000億，6年時(shí)間將分別增長1倍、3倍。

3.城市化帶動(dòng)消費(fèi)能力增強(qiáng)。城市化進(jìn)程加快將為商業(yè)發(fā)展提供了潛在消費(fèi)群體和可靠投資機(jī)會(huì)，省會(huì)合肥十二五期末城區(qū)人口將達(dá)到400萬，主城區(qū)面積拓展到410平方公里。同時(shí)，國民收入分配改革和倍增計(jì)劃將進(jìn)一步激發(fā)消費(fèi)動(dòng)能，有效提高消費(fèi)能力。

4.相對(duì)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢。公司擁有稀缺優(yōu)質(zhì)的零售網(wǎng)點(diǎn)資源，富有彈性的產(chǎn)業(yè)格局，較具影響力的品牌知名度，優(yōu)良的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，獨(dú)特的管理機(jī)制和內(nèi)部審計(jì)制度，行業(yè)領(lǐng)先的成本控制水平，穩(wěn)定的人才隊(duì)伍，省市兩級(jí)政府的重點(diǎn)扶持。發(fā)展挑戰(zhàn)

1.我國目前面臨流動(dòng)性過剩、通貨膨脹等經(jīng)濟(jì)社會(huì)難點(diǎn)，十二五期間經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)型，國際國內(nèi)環(huán)境的復(fù)雜性決定了我國利用財(cái)政、貨幣、稅收等經(jīng)濟(jì)杠桿進(jìn)行宏觀調(diào)控的不確定因素增多。

2.外來企業(yè)蜂擁進(jìn)駐，市場份額、客戶、品牌、網(wǎng)點(diǎn)和人才資源爭奪加劇，人力、租金及建筑材料等剛性成本上升，公司重大項(xiàng)目建設(shè)受制土地供應(yīng)、規(guī)劃、拆遷等外在因素影響，使公司面臨更為嚴(yán)峻的競爭壓力和競爭、經(jīng)營、發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)。

3.相比于零售行業(yè)排頭兵、跨國公司等競爭對(duì)手，總量、規(guī)模仍顯不足。缺少大型購物中心，網(wǎng)絡(luò)購物尚未起步?？鐓^(qū)域支撐體系不強(qiáng)，信息技術(shù)和物流配送體系不強(qiáng)。

4.企業(yè)核心競爭力不突出，經(jīng)營方式、品牌結(jié)構(gòu)有待變革和優(yōu)化，優(yōu)質(zhì)品牌資源掌控力不強(qiáng)，經(jīng)營能力、服務(wù)水平、管理水平與競爭對(duì)手相比有一定差距。三、2011-2015年發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)

以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以客戶為中心，堅(jiān)持加快發(fā)展不動(dòng)搖，堅(jiān)持做強(qiáng)做大零售主業(yè)不動(dòng)搖，堅(jiān)持區(qū)域領(lǐng)先不動(dòng)搖，堅(jiān)持改革創(chuàng)新不動(dòng)搖，堅(jiān)持以人為本、和諧共贏不動(dòng)搖。以資源整合和高度集中管控為抓手，強(qiáng)力推進(jìn)零售三大業(yè)態(tài)融合發(fā)展，帶動(dòng)其他重要產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)協(xié)同可持續(xù)發(fā)展，著力推動(dòng)實(shí)現(xiàn)保證利潤前提下的銷售增長，保證質(zhì)量前提下的規(guī)模增長，保證績效前提下的員工薪酬增長。打造安徽一流、全國優(yōu)秀，具有核心競爭力、可持續(xù)發(fā)展的區(qū)域性大型商貿(mào)流通集團(tuán)?？傮w思路

業(yè)態(tài)提升三突破綜合性購物中心新突破，網(wǎng)絡(luò)購物新突破，農(nóng)產(chǎn)品物流新突破。

員工收入翻一番在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)翻番的前提下，實(shí)現(xiàn)員工收入翻一番，使員工分享企業(yè)發(fā)展成果。

網(wǎng)絡(luò)布局兩覆蓋基本覆蓋安徽區(qū)域市場的城市連鎖網(wǎng)絡(luò)體系，公司直營網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)接近300家；基本覆蓋合肥三縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村連鎖網(wǎng)絡(luò)體系，萬村千鄉(xiāng)市場工程網(wǎng)點(diǎn)100家。發(fā)展目標(biāo)

經(jīng)濟(jì)指標(biāo)翻一番實(shí)現(xiàn)銷售規(guī)模（含交易額）460億元，其中零售主業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售160億元?？傎Y產(chǎn)達(dá)到80億元，凈資產(chǎn)達(dá)到40億元。四、支撐體系和保障措施1.推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以加速發(fā)展提升經(jīng)濟(jì)總量、市場規(guī)模

一是強(qiáng)力推進(jìn)零售三大業(yè)態(tài)組團(tuán)發(fā)展、融合發(fā)展。以合肥經(jīng)濟(jì)圈為重點(diǎn)市場，以皖南、皖北為兩翼，靈活運(yùn)用租賃、購地自建、并購、合作、加盟等方式，快速推進(jìn)全省網(wǎng)絡(luò)布局，穩(wěn)步發(fā)展百貨店，適度發(fā)展大賣場，著力加快標(biāo)準(zhǔn)超市和家電網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，到2015年使百貨、超市、家電直營門店分別達(dá)20家以上、248家、32家。

二是實(shí)現(xiàn)業(yè)態(tài)提升的三個(gè)新突破。力爭發(fā)展1家10萬平米以上服務(wù)功能強(qiáng)大的綜合性購物中心，構(gòu)建集商品、網(wǎng)絡(luò)、物流為一體的網(wǎng)絡(luò)購物體系，完善集交易、加工、倉儲(chǔ)、配送、銷售于一體的農(nóng)副產(chǎn)品物流配送體系。

三是力爭將合鑫商貿(mào)代理分銷權(quán)擴(kuò)大到全省12個(gè)地級(jí)市，裝飾工程為門店裝修改造提供全面技術(shù)支持。

一是充分發(fā)揮資本市場融資功能，實(shí)現(xiàn)再融資一次；用足用好用活資金和資產(chǎn)，加強(qiáng)人、財(cái)、物各項(xiàng)資源管理調(diào)度，拓寬融資渠道。二是加大對(duì)外合作、合資、并購力度，拓寬發(fā)展渠道。以拓寬融資、發(fā)展渠道為產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航2.推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)

一是推進(jìn)合肥港匯廣場購物中心建設(shè)，確保早開業(yè)、早見效。二是加強(qiáng)與拓基地產(chǎn)的戰(zhàn)略合作，協(xié)調(diào)推進(jìn)肥西百大、蚌埠禹會(huì)購物中心、磨店購物廣場、瑤海購物中心項(xiàng)目建設(shè)，力求商業(yè)與地產(chǎn)互動(dòng)發(fā)展、合作共贏。三是推進(jìn)規(guī)劃占地2109畝的中國合肥國際農(nóng)產(chǎn)品物流園和580畝的宿州農(nóng)產(chǎn)品物流中心建設(shè)，完成皖南農(nóng)產(chǎn)品市場規(guī)劃選址。四是完成瑤海配送中心三期建設(shè)，在皖南皖北建設(shè)區(qū)域分中心，支撐網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。五是大力拓展和儲(chǔ)備開店項(xiàng)目。3.推進(jìn)經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)營結(jié)構(gòu)優(yōu)化提升經(jīng)營服務(wù)水平

零售主業(yè)進(jìn)一步引進(jìn)品牌資源，提升品牌掌控力，統(tǒng)籌優(yōu)化經(jīng)營布局和商品結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新營銷模式，擴(kuò)大自營、自采、直采力度，加強(qiáng)農(nóng)超對(duì)接、廠商對(duì)接，落實(shí)家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新，實(shí)現(xiàn)從單一購物消費(fèi)型向服務(wù)體驗(yàn)型目標(biāo)提升，從人流導(dǎo)向向有效客戶導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。農(nóng)產(chǎn)品市場推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，實(shí)施全面電子結(jié)算，優(yōu)化完善“基地+市場+加工+配送”的完整業(yè)務(wù)鏈，逐步提高傭金在收入的比重，做好新市場商業(yè)商務(wù)配套招商運(yùn)營。以經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)優(yōu)化獲取競爭優(yōu)勢

一是以雙爭百日大競賽為抓手，向常態(tài)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)提升，引導(dǎo)全員樹立服務(wù)理念，改善購物環(huán)境，升級(jí)服務(wù)設(shè)施，完善服務(wù)功能，拓展服務(wù)種類，打造服務(wù)品牌。二是大力推進(jìn)信息化建設(shè)，重點(diǎn)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)，電子商務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，百貨系統(tǒng)升級(jí)，電器系統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)營，強(qiáng)化數(shù)據(jù)智能分析決策功能，上線視頻系統(tǒng)，建立財(cái)務(wù)、辦公平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)營銷、招商品牌資源管理、自營品牌分銷、商場布局、人力資源管理等業(yè)務(wù)子系統(tǒng)，完成各業(yè)態(tài)系統(tǒng)數(shù)據(jù)整合，實(shí)現(xiàn)資源共享和信息無量查詢。以服務(wù)、信息化建設(shè)保障經(jīng)營提升。4.推進(jìn)機(jī)制創(chuàng)新與制度創(chuàng)新，優(yōu)化完善管理架構(gòu)和運(yùn)營機(jī)制

完善公司治理結(jié)構(gòu)，保障“三會(huì)”規(guī)范運(yùn)作；完善董事會(huì)工作機(jī)制，提升科學(xué)決策水平；保障監(jiān)事會(huì)獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)力，切實(shí)履行依法監(jiān)督職能；強(qiáng)化資源整合，突出集團(tuán)框架下的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和高度集中管控；大力推行制度、流程、團(tuán)隊(duì)三大建設(shè)和競爭、監(jiān)督、考核、淘汰四大機(jī)制，保障戰(zhàn)略目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)；健全內(nèi)控制度，形成風(fēng)險(xiǎn)控制和防范機(jī)制；加強(qiáng)投資管理、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)，提升財(cái)務(wù)管理水平；發(fā)揮各業(yè)態(tài)、區(qū)域協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)資源配置最優(yōu)化和整體效益最大化；強(qiáng)化成本控制，加大節(jié)能降耗力度；以三鐵抓安全、保平安；堅(jiān)持不懈抓誠信建設(shè)、質(zhì)量管理，打造誠信百大。5.實(shí)施人才強(qiáng)企戰(zhàn)略

樹立人才資源是第一資源的觀念，把人才隊(duì)伍開發(fā)放在優(yōu)先位置，創(chuàng)新人才工作機(jī)制，完善和落實(shí)人才培養(yǎng)、引進(jìn)、使用、評(píng)價(jià)、流動(dòng)、激勵(lì)措施，建立以目標(biāo)和效益為導(dǎo)向，以競爭力提升為目的的績效管理體系；培育和提升變革創(chuàng)新能力；構(gòu)筑各類人才職業(yè)生涯發(fā)展體系；打造學(xué)習(xí)型企業(yè)，強(qiáng)化培訓(xùn)體系，形成相對(duì)穩(wěn)定的內(nèi)部師資隊(duì)伍，以MBA班、“雙百”工程、“121”工程、“百大講堂”等多種方式大力培養(yǎng)人才，并注重引進(jìn)外部人才，實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)發(fā)展。6.培育具有鮮明特色和生命力的企業(yè)文化