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文檔簡介

有限責(zé)任公司股東會決議前言根據(jù)《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定，2019年X月X日，本公司在公司所在地召開股東會。本次股東會議由公司董事長主持，出席股東及委托代理人共計X人，持有股份X%，符合法定人數(shù)及股份比例。主要議程一、聽取和審議公司2018年度財務(wù)報告會議上，財務(wù)總監(jiān)向股東匯報了公司2018年度的財務(wù)報告：公司實現(xiàn)銷售收入XXXX萬元，凈利潤XXX萬元，同比增長XX%。股東代表對公司的經(jīng)營業(yè)績表示肯定，并就部分比較關(guān)注的財務(wù)指標(biāo)進行了提問和探討，并對財務(wù)報告的真實性、合規(guī)性進行了認(rèn)證。二、審議并批準(zhǔn)2018年度利潤分配方案公司董事長向股東代表介紹了公司2018年度利潤分配的情況：公司計劃向股東分配XXX萬元利潤，合計每股派發(fā)X元，同時設(shè)置X萬元的公積金，用于公司的發(fā)展需求。經(jīng)過股東代表投票表決，經(jīng)大部分出席股東代表同意，本次2018年度利潤分配方案得到批準(zhǔn)。三、審議并批準(zhǔn)公司2019年度經(jīng)營計劃及預(yù)算公司董事長向股東代表介紹了公司2019年度經(jīng)營計劃及預(yù)算的情況：公司計劃實現(xiàn)銷售收入XXXX萬元，凈利潤XXX萬元，同時加強產(chǎn)品研發(fā)及市場拓展，更好地提升公司的市場競爭力。經(jīng)過股東代表進行充分討論，許多代表提出建設(shè)性意見和建議，最終經(jīng)大部分出席股東代表同意，公司2019年度經(jīng)營計劃及預(yù)算得到批準(zhǔn)。四、選舉公司董事及高級管理人員經(jīng)過對公司現(xiàn)有董事及高級管理人員的情況進行了充分介紹，并聽取代表們的選舉思路和意見，會議最終一致通過了公司董事及高級管理人員的選舉方案。其中，李總被選舉為公司總經(jīng)理，王總被選舉為公司副總經(jīng)理，張總和趙總被選舉為公司董事。五、審議并批準(zhǔn)公司章程的修改方案公司法務(wù)部門向股東代表介紹了公司章程的修改方案：主要變更了公司股東報備、董事會組成和會議召開等方面的內(nèi)容。經(jīng)過股東代表的提問和充分討論，最終經(jīng)獲得大部分出席股東代表的批準(zhǔn)，公司章程的修改方案得到了通過。結(jié)語本次股東會議議程充實，內(nèi)容豐富，取得了圓滿成功。所有議案均得到了股東代表的充分討論和認(rèn)可，達到了決議

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