7.3合同管理程序

天津大港油田集團工程建設(shè)有限責任公司程序文件文件編碼：GJ/QHSE/F7.3────────────────────────────合同管理程序發(fā)行版本：F編制部門：經(jīng)營計劃部編制人：謝炳剛王力國審核人：楊群批準人：葛月光2009－07－20批準2009－07－20實施────────────────────────────天津大港油田集團工程建設(shè)有限公司發(fā)布

發(fā)行版本：F修改碼：0合同管理程序文件編碼：GJ/QHSE/F7.3頁碼：1/8────────────────────────────1范圍為了規(guī)范公司合同管理工作，制定本程序。本程序規(guī)定了合同管理的職責、管理程序等內(nèi)容。本程序適用于公司除勞務(wù)合同之外各類合同。2術(shù)語和簡略語2.1本程序采用GB/T19001－2008標準、GB/T24001－2004標準、GB/T28001－2001標準和Q/SY1002.1－2007標準規(guī)定的術(shù)語”2.2合同指公司與公司以外的自然人、法人、其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。3職責3.1經(jīng)營計劃部是公司合同管理的歸口管理部門，負責公司合同的綜合管理，負責合同的法律審查。3.2公司機關(guān)各專業(yè)管理部門按照業(yè)務(wù)分工負責合同的經(jīng)濟技術(shù)審查。3.2.1經(jīng)營計劃部負責建設(shè)工程合同、加工承攬合同、買賣合同（收入）、修繕修理合同、倉儲保管（收入）合同的經(jīng)濟技術(shù)審查。3.2.2財務(wù)資產(chǎn)部負責金融保險、抵押、擔保、投資、聯(lián)營、合資、合作等合同的經(jīng)濟技術(shù)審查。3.2.3設(shè)備管理部負責買賣（只包含資產(chǎn)類）、財產(chǎn)租賃、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、修繕修理（只包含設(shè)備修繕修理）、供水電氣運輸?shù)群贤慕?jīng)濟技術(shù)審查。3.2.4物資采購部負責買賣合同（不包含資產(chǎn)、農(nóng)副產(chǎn)品）的經(jīng)濟技術(shù)審查。3.2.5技術(shù)發(fā)展部負責技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)等合同的經(jīng)濟技術(shù)審查。3.2.6勞動工資部負責勞務(wù)人員培訓(xùn)等合同的經(jīng)濟技術(shù)審查。3.2.7經(jīng)理辦公室負責通訊服務(wù)、宣傳、廣告等合同的經(jīng)濟技術(shù)審查。3.2.8工程項目部負責施工賠償合同的經(jīng)濟技術(shù)審查。3.2.9質(zhì)量安全環(huán)保部負責QHSE體系認證服務(wù)、安全環(huán)保檢測、危險品運輸?shù)群贤慕?jīng)濟技術(shù)審查。3.2.10市場開發(fā)部負責涉外合同（境外收入類）的經(jīng)濟技術(shù)審查。3.2.11行政管理中心負責買賣(只包含農(nóng)副產(chǎn)品支出性的）、武裝保衛(wèi)、物業(yè)管理、綠化管理等合同的經(jīng)濟技術(shù)審查。3.2.12企管法規(guī)部負責公司法律服務(wù)合同的經(jīng)濟技術(shù)審查。3.2.13其它不易認定專業(yè)性質(zhì)的合同由經(jīng)營計劃部確定經(jīng)濟技術(shù)審查部門或組織相關(guān)部門進行經(jīng)濟技術(shù)審查。3.3公司所屬各單位負責本單位合同的綜合管理。3.4公司所屬各單位按照職責分工，負責本單位合同的經(jīng)濟技術(shù)審查。4程序內(nèi)容4.1合同管理體制及原則4.1.1合同管理體制公司的合同管理實行統(tǒng)一管理、分級審批、歸口審查、各負其責的合同管理體制。各專業(yè)管理部門和單位按確定的職責歸口審查，并按合同級別實行分級審查和審批，審查、審批部門對其審查、審批內(nèi)容負責。4.1.2合同管理原則合法簽約原則：簽訂合同應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)。平等自愿原則：簽訂合同應(yīng)貫徹平等互利、協(xié)商一致原則。防范風(fēng)險原則：簽訂合同應(yīng)減少和控制法律風(fēng)險。書面簽約原則：物資買賣合同標的金額在5萬元以上，必須簽訂書面合同。規(guī)范文本原則：簽訂合同應(yīng)使用公司審訂的規(guī)范合同文本。先授權(quán)后談判，先審查后用印原則。先簽約后履行原則。4.2合同級別管理依據(jù)合同標的金額大小和風(fēng)險情況將合同分為特大合同、重大合同和一般合同。具體的分級標準見附表“合同級別劃分表”。4.3簽約人4.3.1公司法定代表人4.3.2公司法定代表人的委托代理人。4.4合同簽訂管理簽訂合同須經(jīng)過授權(quán)，并依法簽約。 4.4.1授權(quán)對外談判、簽約、處理合同糾紛須辦理授權(quán)。授權(quán)分為長期授權(quán)和單項授權(quán)。長期授權(quán)指在一定期限及一定項目范圍內(nèi)，公司法定代表人授予所屬單位負責人，代表公司行使合同談判、簽約、變更、調(diào)解等權(quán)利的行為。單項授權(quán)指對某一具體合同項目，公司法定代表人授予所屬單位負責人代表公司行使合同談判、簽約、變更、調(diào)解等權(quán)利的行為。申請人登錄合同管理系統(tǒng)，進行授權(quán)申報，經(jīng)營計劃部審核，企業(yè)法定代表人批準后，簽發(fā)授權(quán)委托書。被授權(quán)人中途離任的，經(jīng)營計劃部收回授權(quán)委托。4.4.2選商管理具備招標條件的項目，應(yīng)按照招標管理程序組織招標。不具備招標條件的項目，應(yīng)組織合同談判。a)合同談判前承辦單位應(yīng)調(diào)查談判對象資信能力，確定談判人選，談判目標等。b）談判由項目承辦單位組織。c)談判人員的組成：1)一般合同的談判由承辦單位被授權(quán)人或其指定人組織談判，承辦單位合同管理人員應(yīng)為談判組成員。2)重大合同和特大合同的談判應(yīng)由被授權(quán)人組織談判，并報經(jīng)營計劃部；經(jīng)營計劃部根據(jù)具體情況決定派員參加或委派人員參加。d)重、特大合同談判應(yīng)由各承辦單位填寫“合同談判記錄表”（GJ/QHSE/JL7.3-01）。4.4.3合同審查審批承辦人登錄中國石油合同管理系統(tǒng),進行合同申報。按照歸口和分級審查審批權(quán)限，由專業(yè)主管部門、公司主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理對合同的經(jīng)濟技術(shù)、法律內(nèi)容依此審查審批。a)合同審查內(nèi)容1)經(jīng)濟技術(shù)審查內(nèi)容①合同項目的立項依據(jù)是否充分可靠。②合同相對人是否具有相應(yīng)的資質(zhì)要求(如營業(yè)范圍、特殊行業(yè)經(jīng)營許可、市場準入等)。③技術(shù)保證條款能否滿足技術(shù)要求(如產(chǎn)品或服務(wù)的技術(shù)性能或標準能否滿足我方需要等)。④價格和費用是否合理。⑤健康、安全及環(huán)保管理是否符合要求。2)法律審查內(nèi)容①相對人主體是否合法。②合同的形式和內(nèi)容是否合法。③合同條款是否齊全、嚴謹、文字表達是否準確，有無法律風(fēng)險。④權(quán)利義務(wù)是否明確、對等。⑤履行地、糾紛管轄地、違約責任是否明確、合理。⑥簽約手續(xù)是否齊全。⑦合同文本是否符合油田公司的要求。3）合同審查審批，承辦單位須提交如下資料：①合同相對人營業(yè)執(zhí)照②合同相對人法定代表人身份證明書或合同承辦人的授權(quán)委托書③市場準入資料④合同文本及其附件。⑤談判記錄或招標情況總結(jié)。⑥其他有關(guān)證明材料。b）合同審查審批權(quán)限1）一般合同由公司各專業(yè)主管部門進行經(jīng)濟技術(shù)和法律審查，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2）重、特大合同在完成一般合同審查審批程序后，由公司總經(jīng)理審批并按網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)定由上級審查審批。c）合同審查審批應(yīng)在3日內(nèi)完成。4.4.4，各專業(yè)主管部門在對合同經(jīng)濟技術(shù)條款審查后，由經(jīng)營計劃部負責合同文本的法律審查。4.4.5合同用印經(jīng)批準簽訂的合同，必須由簽約人簽字并加蓋合同專用章，經(jīng)營計劃部專人負責保管合同專用章，并根據(jù)合同審查審批單和簽約人在合同文本上的簽字使用合同專用章，各單位的行政章不得用于簽訂合同。4.4.6簽訂支出類經(jīng)濟合同時，建設(shè)工程施工合同必須簽訂“合同補充條款”、“建設(shè)工程施工項目安全環(huán)保生產(chǎn)協(xié)議書”、“工程建設(shè)項目廉政協(xié)議書”，并作為合同組成部分（大港油區(qū)外部市場的建設(shè)工程施工合同不需要簽訂“合同補充條款”）；運輸類合同必須簽訂相應(yīng)的安全協(xié)議并作為合同組成部分，具體包括“特種車輛服務(wù)合同安全協(xié)議”、“客運合同安全協(xié)議”、“貨運合同安全協(xié)議”等。4.5合同履行管理合同依法成立并生效即具有法律效力，必須嚴格履行。4.5.1合同文本傳遞合同承辦人負責填寫“年度合同發(fā)放登記表”（GJ/QHSE/JL7.3-02），并將合同文本傳遞給合同相對人和履行合同有關(guān)的部門或單位。合同正本應(yīng)由經(jīng)營計劃部保存。4.5.2履行驗收及審查a)合同承辦單位應(yīng)按照合同約定的驗收時間和驗收標準對合同履行情況驗收或組織相關(guān)人員驗收，如實填寫驗收資料。b）合同履行審查申報應(yīng)在中國石油合同管理系統(tǒng)中進行。c）合同項目經(jīng)驗收合格，承辦人將“合同履行（付款）審查審批表”，經(jīng)經(jīng)營計劃部蓋章后，送交財務(wù)資產(chǎn)部辦理結(jié)算。d）收入類合同，相對人驗收合格，按合同約定收取款項后，合同承辦人在中國石油合同管理系統(tǒng)中將收款信息及時反饋到經(jīng)營計劃部。4.5.3履行監(jiān)督各單位應(yīng)及時掌握合同的執(zhí)行情況，及時處理已經(jīng)履行全部責任和義務(wù)但尚未結(jié)算的合同。經(jīng)營計劃部負責監(jiān)督、檢查合同履行情況，及時協(xié)調(diào)解決履行中的問題。4.6合同變更(解除)管理4.6.1合同履行結(jié)算額與原合同標的額不一致的，應(yīng)簽訂合同變更。4.6.2技術(shù)服務(wù)合同變更金額超過10萬元的；買賣合同、供用水電氣熱合同、租賃合同、倉儲保管合同、承攬合同、建設(shè)工程合同、運輸合同變更金額超過30萬元的，不做合同變更，另行簽訂合同。4.6.3需簽訂書面變更協(xié)議的合同，由合同承辦人按原合同簽訂程序進行審查審批。4.6.4解除合同一律采用書面形式，并按合同簽訂程序辦理審批。4.6.5合同變更(解除)在中國石油合同管理系統(tǒng)中進行。4.7違約與糾紛處理4.7.1合同發(fā)生違約，合同承辦單位應(yīng)及時與公司法律部門和合同主管部門聯(lián)系，在弄清事實、分清責任的基礎(chǔ)上，按《中華人民共和國合同法》第七章規(guī)定的原則和程序與對方協(xié)商并及時采取有效措施，避免或減少損失。4.7.2合同出現(xiàn)糾紛，按GJ/QHSE/F7.21《法律法規(guī)事務(wù)管理程序》相關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。4.7.3因合同違約需要收取或支付違約金、賠償金時，企管法規(guī)部通過訴訟或仲裁的，按裁判文書收取或支付；經(jīng)過協(xié)商達成協(xié)議的，經(jīng)企管法規(guī)部審查后報主管領(lǐng)導(dǎo)批準，由財務(wù)資產(chǎn)部按協(xié)議約定收取或支付違約金或賠償金。4.8合同統(tǒng)計分析4.8.1合同承辦單位負責本單位合同的統(tǒng)計分析工作。經(jīng)營計劃部負責指導(dǎo)、收集問題和總結(jié)。4.8.2統(tǒng)計分析內(nèi)容包括：授權(quán)、合同簽訂、履行情況、履行監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題及建議以及合同構(gòu)成分析等。4.9合同檔案管理合同文本及相關(guān)審查審批資料存檔執(zhí)行GJ/QHSE/F4.2《檔案管理程序》相關(guān)的規(guī)定。5相關(guān)文件、實施證據(jù)和表單5.1相關(guān)程序文件和作業(yè)文件GJ/QHSE/F4.2檔案管理程序GJ/QHSE/F7.21法律法規(guī)事務(wù)管理程序5.2相關(guān)法律法規(guī)和標準《中華人民共和國合同法》5.3相關(guān)技術(shù)文件5.4實施證據(jù)和表單GJ/QHSE/JL7.3-01合同談判記錄表GJ/QHSE/JL7.3-02年度合同發(fā)放登記表合同基本信息表（合同管理系統(tǒng)中自動生成）合同文本及附件（合同管理系統(tǒng)中自動生成）合同變更（解除）協(xié)議（合同管理系統(tǒng)中自動生成）合同履行（付款）審查審批表（合同管理系統(tǒng)中自動生成）裁判文書（合同管理系統(tǒng)中自動生成）合同級別劃分表單位：萬元序號合同類別特大合同重大合同一般合同1收入類合同5000以上1000-50001000以下2支出類合同本埠市場100以上50-10050以下外埠市場500以上100-500100以下注：1、表中“以下、以下”均不含本數(shù)2、表中合同類別不包含本局內(nèi)部合同;3、本局內(nèi)部合同統(tǒng)一納入一般合同。4、物資采購類支出合同統(tǒng)一執(zhí)行本埠市場支出類合同級別劃分標準。5、本局內(nèi)部合同指公司與管道局所屬單位之間的交易業(yè)務(wù)。GJ/QHSE/JL7.3-01合GJ/QHSE/JL7.3-01合同談判記錄表年月日標的：時間：年月日地點：資金來源：談判次數(shù)：第次記錄人員：報價：元協(xié)議價：元我方經(jīng)辦部門：主持人：節(jié)約金額：元我方談判人員：單位：人員：單位：人員：單位：人員：對方單位名稱：對方談判人員：談判中涉及的主要條款：（可接附頁）