2023年股東協(xié)議書(shū)九篇

2023年股東協(xié)議書(shū)九篇股東協(xié)議書(shū)篇1

甲方：_________

乙方：_________

丙方：_________

丁方：_________

經(jīng)上述股東各方充分協(xié)商，就投資設(shè)立_________（下稱(chēng)公司）事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、擬設(shè)立的公司名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、法定地址、法定代表人

1、公司名稱(chēng)：_________

2、經(jīng)營(yíng)范圍：_________

3、注冊(cè)資本：_________

4、法定地址：_________

5、法定代表人：_________

二、出資方式及占股比例

甲方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊(cè)資本的_________％；

乙方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊(cè)資本的_________％；

丙方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊(cè)資本的_________％；

丁方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊(cè)資本的_________％。

三、其它約定

1、成立公司籌備組，成員由各股東方派員組成，出任法人代表一方的股東代表為組長(zhǎng)，組織起草申辦設(shè)立公司的各類(lèi)文件；

2、出任法人代表的股東方先行墊付籌辦費(fèi)用，公司設(shè)立后該費(fèi)用由公司擔(dān)當(dāng)；

3、上述各股東方托付出任法人代表方代理申辦公司的各項(xiàng)注冊(cè)事宜；

4、本協(xié)議自各股東方簽字蓋章之日起生效。一式_________份，各方股東各執(zhí)一份，以便共同遵守。

甲方（蓋章）：_________

乙方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_________

代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

丙方（蓋章）：_________

丁方（蓋章）：_________

代表人（簽字）：_________

代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

股東協(xié)議書(shū)篇2

甲方：_________乙方：_________

以上各方共同投資人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“共同投資人”）經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方本著互惠互利的原則，就甲乙雙方合作投資項(xiàng)目事宜達(dá)成如下協(xié)議，以共同遵守。

第一條共同投資人的投資額和投資方式

甲、乙雙方同意，以雙方注冊(cè)成立的_________公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)_________）為項(xiàng)目投資主體。

各方出資分別：甲方占出資總額的_________%；乙方占出資總額的_________%、

其次條利潤(rùn)共享和虧損分擔(dān)

共同投資人按其出資額占出資總額比例共享共同投資的利潤(rùn)，分擔(dān)共同投資的虧損。

共同投資人各自以其出資額為限對(duì)共同投資擔(dān)當(dāng)責(zé)任，共同投資人以其出資總額為限對(duì)股份有限公司擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

共同投資人的出資形成的股份及其孳生物為共同投資人的共有財(cái)產(chǎn)，由共同投資人按其出資比例共有。

共同投資于股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓后，各共同投資人有權(quán)按其出資比例取得財(cái)產(chǎn)。

第三條事務(wù)執(zhí)行

1、共同投資人托付甲方代表全體共同投資人執(zhí)行共同投資日常事務(wù)，包括但不限于：

（1）在股份公司發(fā)起設(shè)立階段，行使及履行作為股份有限公司發(fā)起人的權(quán)利和義務(wù)；

（2）在股份公司成立后，行使其作為股份公司股東權(quán)利、履行相應(yīng)義務(wù)；

（3）收集共同投資所產(chǎn)生的孳息，并根據(jù)本協(xié)議有關(guān)規(guī)定處置；

2、其他投資人有權(quán)檢查日常事務(wù)的執(zhí)行狀況，甲方有義務(wù)向其他投資人報(bào)告共同投資的經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；

3、甲方執(zhí)行共同投資事務(wù)所產(chǎn)生的收益歸全體共同投資人，所產(chǎn)生的虧損或者民事責(zé)任，由共同投資人擔(dān)當(dāng)；

4、甲方在執(zhí)行事務(wù)時(shí)如因其過(guò)失或不遵守本協(xié)議而造成其他共同投資人損失時(shí)，應(yīng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任；

5、共同投資人可以對(duì)甲方執(zhí)行共同投資事務(wù)提出異議。提出異議時(shí)，應(yīng)暫停該項(xiàng)事務(wù)的執(zhí)行。假如發(fā)生爭(zhēng)議，由全體共同投資人共同確定。

6、共同投資的下列事務(wù)必需經(jīng)全體共同投資人同意：（1）轉(zhuǎn)讓共同投資于股份有限公司的股份；（2）以上述股份對(duì)外出質(zhì)；（3）更換事務(wù)執(zhí)行人。

第四條投資的轉(zhuǎn)讓

1、共同投資人向共同投資人以外的人轉(zhuǎn)讓其在共同投資中的全部或部分出資額時(shí)，須經(jīng)全部共同投資人同意；

2、共同投資人之間轉(zhuǎn)讓在共同投資中的全部或部分投資額時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知其他共同出資人；

3、共同投資人依法轉(zhuǎn)讓其出資額的，在同等條件下，其他共同投資人有優(yōu)先受讓的權(quán)利。

第五條其他權(quán)利和義務(wù)

1、甲方及其他共同投資人不得私自轉(zhuǎn)讓或者處分共同投資的股份；

2、共同投資人在股份有限公司登記之日起三年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其持有的股份及出資額；

3、股份有限公司成立后，任一共同投資人不得從共同投資中抽回出資額；

4、股份有限公司不能成立時(shí)，對(duì)設(shè)立行為所產(chǎn)生債務(wù)和費(fèi)用按各共同投資人的出資比例分擔(dān)。

第六條違約責(zé)任

為保證本協(xié)議的實(shí)際履行，甲方自愿供應(yīng)其全部的向其他共同的投資人供應(yīng)擔(dān)保。甲方承諾在其違約并造成其他共同投資人損失的狀況下，以上述財(cái)產(chǎn)向其他共同投資人擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。

第七條其他

1、本協(xié)議未盡事宜由共同投資人協(xié)商一樣后，另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2、本協(xié)議經(jīng)全體共同投資人簽字蓋章后即生效。本協(xié)議一式_______份，共同投資人各執(zhí)一份。

甲方（簽字）_________乙方（簽字）_________

_______年____月____日_____年____月____日

簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________

股東協(xié)議書(shū)篇3

甲方：乙方：住址：住址：身份證號(hào)碼：身份證號(hào)碼：聯(lián)系電話(huà)：聯(lián)系電話(huà)：

丙方：丁方：住址：住址：身份證號(hào)碼：身份證號(hào)碼：聯(lián)系電話(huà)：聯(lián)系電話(huà)：

第一條、總則

依據(jù)《中華人民共和憲法》和《中華人民共和國(guó)公司法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)過(guò)甲、乙、丙、丁友好協(xié)商，依據(jù)同等互利、相互信任的原則，就共同投資成立公司事宜，訂立本合同。

公司宗旨：充分發(fā)揮企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，面對(duì)市場(chǎng)，主動(dòng)開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，全力追求最優(yōu)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和利潤(rùn)的最大化，為全體股東供應(yīng)優(yōu)厚的回報(bào)。

其次條、關(guān)于公司

公司是依照《中華人民共和國(guó)公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司。甲、乙、丙、丁以各自認(rèn)繳的出資額為限,對(duì)公司的債權(quán)債務(wù)擔(dān)當(dāng)責(zé)任。各方按其出資比例共享利潤(rùn)，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損。

1、公司注冊(cè)全稱(chēng)為：（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）公司注冊(cè)資金為：(大寫(xiě))

2、各方的出資額和出資方式如下：

甲方出資：(大寫(xiě))；出資方式：現(xiàn)金支付乙方出資：(大寫(xiě))；出資方式：現(xiàn)金支付丙方出資：(大寫(xiě))；出資方式：現(xiàn)金支付丁方出資：(大寫(xiě))；出資方式：現(xiàn)金支付

3、公司居處為：

4、公司的法人代表為：

5、公司經(jīng)營(yíng)范圍為：桑拿洗浴

第三條、關(guān)于董事會(huì)

董事會(huì)是由公司股東組成，每一位股東均代表公司形象，并有責(zé)任和義務(wù)維護(hù)公司權(quán)益。

1、甲、乙、丙、丁四方根據(jù)本合同其次條第2項(xiàng)規(guī)定繳納出資并簽約后，即成為公司股東。

2、股東須遵守公司法以及公司各項(xiàng)規(guī)章制度，以身作則。

3、除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，股東不得退股，但可以轉(zhuǎn)讓股份。

4、董事會(huì)相關(guān)職務(wù)由董事會(huì)成員協(xié)商選舉，并限定期限考核。

第四條、權(quán)利與義務(wù)

1、甲、乙、丙、丁均為公司董事會(huì)成員，但不干脆參加公司的正常經(jīng)營(yíng)工作。

2、為了明確甲、乙、丙、丁四方職責(zé)并有利于公司發(fā)展，甲、乙、丙、丁四方須要合理分工。詳細(xì)分工如下：

1）、董事長(zhǎng)由：擔(dān)當(dāng)。主要負(fù)責(zé)公安、消防等一切對(duì)外行為，不干脆參加公司內(nèi)部管理工作。

2）、執(zhí)行董事由：擔(dān)當(dāng)。干脆負(fù)責(zé)公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理，傳達(dá)董事會(huì)的各項(xiàng)確定。直屬下級(jí)、公司總經(jīng)理。

3）、董事會(huì)成員由：擔(dān)當(dāng)。

4）、公司總經(jīng)理依據(jù)公司發(fā)展須要采納外聘形式。

3、公司支出、收入等財(cái)務(wù)狀況每季由執(zhí)行董事組織召開(kāi)股東大會(huì)，分析近期經(jīng)營(yíng)狀況及制定新的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)。

4、甲、乙、丙、丁四方前期各自的市場(chǎng)資源、人脈關(guān)系、行業(yè)閱歷等均屬于合作的一部

分。

5、甲、乙、丙、丁四方任何一方不得將公司的發(fā)展戰(zhàn)略以及各項(xiàng)資源透漏給外界或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，否則董事會(huì)有權(quán)罷免其職權(quán)撤回股份并向相關(guān)執(zhí)法部門(mén)提起訴訟。

6、如因經(jīng)營(yíng)或管理等方面甲、乙、丙、丁四方各持己見(jiàn)，可召開(kāi)股東會(huì)議商討，如的確無(wú)法統(tǒng)一決策，執(zhí)行董事?lián)碛凶罱K決策權(quán)。

7、假如公司運(yùn)營(yíng)困難或須要資金周轉(zhuǎn)，甲、乙、丙、丁四方可協(xié)商再次為公司投資，依據(jù)投資金額的多少可重新制定股份。

8、如公司運(yùn)營(yíng)虧損，無(wú)力接著經(jīng)營(yíng)，需召開(kāi)董事會(huì)，在掙得董事會(huì)全體成員同意后可將公司注銷(xiāo)或拍賣(mài)，拍賣(mài)或變賣(mài)所得資金根據(jù)甲、乙、丙、丁四方持有公司股份的比例安排。

第五條、利潤(rùn)分紅

1、甲、乙、丙、丁為公司董事(股東)，按其股份比例享有股份紅利。

2、股份紅利是指公司年?duì)I業(yè)額減去公司投資成本以及全部運(yùn)作資金后的資金，為公司年利潤(rùn)，再將年利潤(rùn)根據(jù)股東持有公司股份的比例分發(fā)給股東；假如是負(fù)數(shù)公司就是虧損，虧損將不存在紅利。

3、為保障公司正?？沙掷m(xù)運(yùn)營(yíng)，股東分紅不得超過(guò)公司年利潤(rùn)的80%

第六條、違約責(zé)任

1、任何一方擅自挪用公款超過(guò)五千元以上，應(yīng)受與此款項(xiàng)雙倍賠償，情節(jié)嚴(yán)峻者可依據(jù)相關(guān)法律可向有關(guān)部門(mén)提起訴訟。

2、任何一方隱瞞或更改公司賬目中飽私囊，一經(jīng)發(fā)覺(jué)將處以雙倍賠償，情節(jié)嚴(yán)峻者可依據(jù)相關(guān)法律可向有關(guān)部門(mén)提起訴訟。

第七條、協(xié)議解除或變更

出現(xiàn)以下?tīng)顩r本合同自動(dòng)解除

1、合同期限已滿(mǎn)。

2、由于合理緣由，經(jīng)甲、乙、丙、丁協(xié)商將公司注銷(xiāo)。

3、由國(guó)家法律或因自然災(zāi)難等不行抗力的因素。

出現(xiàn)以下?tīng)顩r需簽訂新的合同，同時(shí)解除此合同。

1、公司新增其他股東。

2、股東股份變更。

3、合作方式變更。

第八條、協(xié)議期限

自簽字之日起，有效期為年，即年月日起至年月日止

第九條、協(xié)議效力

本合同經(jīng)雙方簽字后生效，部分條目在公司注冊(cè)后正式生效。本合同共三頁(yè)，一式四份，甲、乙、丙、丁個(gè)執(zhí)一份，具有同等法律效力。

補(bǔ)充條款及備注事項(xiàng)：

甲方乙方丙方丁方

（簽字或蓋章）（簽字或蓋章）（簽字或蓋章）（簽字或蓋章）

日期:日期：日期：日期：

股東協(xié)議書(shū)篇4

甲方：xxxxxxxxxx酒店管理有限公司

乙方：xxxxxxxxxx

一、xxxxxxxxxx酒店管理有限公司，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于xxxxxxxxxx401號(hào)。

二、經(jīng)營(yíng)范圍：酒店經(jīng)營(yíng)、托付管理、酒店詢(xún)問(wèn)

三、出資方式及數(shù)額

1、乙方以_____出資，人民幣_(tái)____元;(乙方賜予甲方(壹萬(wàn)伍仟元整)做為入股保證金。以保證在經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)不退股，待經(jīng)營(yíng)期限屆滿(mǎn)乙方退出股份時(shí)矛以返還。)

甲方：乙方：

營(yíng)業(yè)執(zhí)照：身份證號(hào)碼：

四、利潤(rùn)安排和虧損分擔(dān)

公司一般在_________進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，甲方按_______分取利潤(rùn)或分擔(dān)虧損;乙方按______分取利潤(rùn)或分擔(dān)虧損。(未經(jīng)協(xié)商同意單方面造成損失由個(gè)人按實(shí)際損失擔(dān)當(dāng))

五、退股、入股

有下列情形之一時(shí)，入股人可以退股：

1、經(jīng)營(yíng)期限屆滿(mǎn)，乙方不愿接著經(jīng)營(yíng);

2、需有正值理由方可退股;

3、經(jīng)營(yíng)期限屆滿(mǎn)經(jīng)甲，乙雙方同意可以退股;

4、甲，乙雙方發(fā)生難于再接著股份經(jīng)營(yíng)時(shí)可以退股。

5、乙方退股需提前__月告知甲方并經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意可以退股。

6、未經(jīng)甲方同意而自行退股給甲方造成的損失，由乙方擔(dān)當(dāng)。

六、股東的權(quán)利

1、查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

2、共享公司利潤(rùn)。

3、公司事項(xiàng)的表決權(quán)：(注：股東根據(jù)出資比例行使表決權(quán)，但股東另有約定并記載于公司章程的除外。)

4、(注：此處或可按實(shí)際狀況填寫(xiě)股東各自不同的權(quán)利內(nèi)容。)

七、股東的義務(wù)

1、按期足額繳納出資。

2、分擔(dān)公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及損失。

3、遵遵守法律律、法規(guī)和公司章程，依法行使股東權(quán)利，不得損害公司或其他股東的合法利益。

4、(注：此處或可按實(shí)際狀況填寫(xiě)股東各自不同的義務(wù)內(nèi)容。)

八、違約責(zé)任

1、有下列行為之一的，屬違約：

1)不按本協(xié)議約定出資;

2)股東中途抽回出資;

3)因股東過(guò)錯(cuò)造成本協(xié)議不能履行或不能完全履行的;

4)任何股東有實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容未予披露或披露不實(shí)，或違反承諾和保證，或違反本協(xié)議規(guī)定的，均被視作違約。

十、解散與清算

公司股份經(jīng)營(yíng)有下列情形之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)解散：

1、經(jīng)營(yíng)期限屆滿(mǎn)，甲、乙雙方不愿接著經(jīng)營(yíng)的;

2、甲、乙雙方確定解散;

3、經(jīng)營(yíng)已不具備法定人數(shù);

4、雙方解散后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行結(jié)算。

十一、經(jīng)營(yíng)終止后的事項(xiàng)：

1、即行推舉清算人，并邀請(qǐng)__中間人(或公證員)參加清算;

2、清算后如有盈余，則按收取債權(quán)、清償債務(wù)、返還出資、按比例安排剩余財(cái)產(chǎn)的依次進(jìn)行。固定資產(chǎn)和不行分物，可作價(jià)賣(mài)出，其價(jià)款參加安排;

3、清算后如有虧損，不論雙方出資多少，先以雙方共同財(cái)產(chǎn)償還，雙方財(cái)產(chǎn)不足清償部分，由雙方按出資比例擔(dān)當(dāng)。

十二、本合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方探討補(bǔ)充或修改。補(bǔ)充和修改的內(nèi)容與本合同具有同等效力。

十三、本協(xié)議一式兩份，自雙方簽名后生效，雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力。

甲方：

簽約日期：

乙方：

簽約日期：

股東協(xié)議書(shū)篇5

甲方：________身份證號(hào)碼：

乙方：________身份證號(hào)碼：

丙方：________身份證號(hào)碼：

甲、乙、丙三方經(jīng)友好商議，就共同經(jīng)營(yíng)酒吧事宜達(dá)成如下合伙協(xié)議：

第一條合伙宗旨

利用合伙人自身具備的資金管理優(yōu)勢(shì)和酒吧消費(fèi)市場(chǎng)上所需綜合服務(wù)的部分空白，經(jīng)營(yíng)一家酒吧，使合伙人通過(guò)合法的手段，創(chuàng)建勞動(dòng)成果，共享經(jīng)濟(jì)利益。

其次條合伙名稱(chēng)、主要經(jīng)營(yíng)地：

合伙經(jīng)營(yíng)的酒吧名字為：

經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所位于：，面積：

第三條合伙經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和范圍

經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目為特色酒吧，范圍包括煙酒銷(xiāo)售、中西式簡(jiǎn)餐等。

第四條合伙期限

合伙期限為_(kāi)_______年，自________年____月____日起，至________年______月_______日止。

第五條出資額、方式、期限

1.甲方____________(姓名)以____________方式出資，計(jì)人民幣_(tái)___________元。

乙方____________(姓名)以____________方式出資，計(jì)人民幣_(tái)___________元。

丙方____________(姓名)以____________方式出資，計(jì)人民幣_(tái)___________元。

2.各合伙人的出資，于__________年________月________日以前交齊，由合伙負(fù)責(zé)人甲方統(tǒng)一保管，其他合伙人有監(jiān)督和核查權(quán)。

3.本合伙出資共計(jì)人民幣_(tái)___________元。合伙期間各合伙人的出資為共有財(cái)產(chǎn)，不得隨意懇求分割，合伙終止后，各合伙人的出資仍為個(gè)人全部，協(xié)議終止當(dāng)天或按合伙人約定的時(shí)間予以返還。

第六條盈余、工資安排與債務(wù)擔(dān)當(dāng)

1、工資安排：

2、獎(jiǎng)金安排：隨著合伙經(jīng)營(yíng)的深化，利潤(rùn)可觀后，年底將發(fā)放獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)金數(shù)額依據(jù)收入現(xiàn)狀和個(gè)人貢獻(xiàn)經(jīng)合伙人協(xié)商后確定。

全體合伙人簽章處：

簽約時(shí)間：____年___月___日

簽約地點(diǎn)：________

股東協(xié)議書(shū)篇6

訂立合同各方：

劉鵬蛾，男，（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）李家林，男，（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方），男，（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）

一、合伙組織名稱(chēng)：四賢賓館，地址：四賢路渡蟻橋，合伙項(xiàng)目：賓館。

二、合伙方式：依據(jù)總投資，每人按入股比例出資，共同經(jīng)營(yíng)管理。

三、合伙機(jī)構(gòu)及職責(zé)：

甲方作為酒店經(jīng)理和合伙執(zhí)行人詳細(xì)負(fù)責(zé)：人事聘用、后廚管理、物品選購(gòu) 。乙方作為副經(jīng)理詳細(xì)負(fù)責(zé)：證照辦理、現(xiàn)金管理、客源維護(hù)；

丙方作為副經(jīng)理詳細(xì)負(fù)責(zé)：賬目管理、關(guān)系協(xié)調(diào)、經(jīng)營(yíng)思路。前期裝修期間共同負(fù)責(zé)、合理分工。

四、投資

１．投資方式及數(shù)額

投資數(shù)額：現(xiàn)金萬(wàn)元，所占比例33.4%

投資數(shù)額：現(xiàn)金萬(wàn)元，所占比例33.3%

投資數(shù)額：現(xiàn)金萬(wàn)元，所占比例33.3%

２．出資日期

甲、乙、丙三方在20xx年2月20日以前將壹萬(wàn)元（￥10000.00）現(xiàn)金支付到酒店賬上，作為酒店啟動(dòng)資金；20xx年5月10日以前三方按比例將50萬(wàn)元現(xiàn)金支付到酒店賬上，用于酒店的裝修，后期還須要的資金由三人按比例再隨時(shí)進(jìn)行出資。

五、禁止行為

1．未經(jīng)全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名義進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)；如其業(yè)務(wù)獲得利益歸合伙，造成損失按實(shí)際損失賠償。確有業(yè)務(wù)款待活動(dòng)，至少要確保兩人在場(chǎng)，入伙三方屬自己的客人在酒店消費(fèi)費(fèi)用可按貴賓卡標(biāo)準(zhǔn)自行打折支付。

2．禁止合伙人經(jīng)營(yíng)與合伙競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。

3．禁止合伙人再加入其它合伙。

4．如合伙人違反上述各條，應(yīng)按合伙實(shí)際損失賠償。勸阻不聽(tīng)者可由全體合伙人確定除名。

六、盈利安排及虧損負(fù)擔(dān)

１．利潤(rùn)安排：甲、乙、丙三方在扣除成本和合理開(kāi)支并留足下月流淌資金后，根據(jù)投資比例對(duì)當(dāng)月所獲得的利潤(rùn)進(jìn)行安排。每月30號(hào)為結(jié)賬日。

２．虧損負(fù)擔(dān)：甲、乙、丙三方在合同簽訂前因裝修酒店所產(chǎn)生的個(gè)人債務(wù)由各人擔(dān)當(dāng)，酒店開(kāi)業(yè)后因經(jīng)營(yíng)不善所產(chǎn)生的虧損由三方根據(jù)投資比例在當(dāng)月進(jìn)行彌補(bǔ)和分擔(dān)。

七、合伙期限：自合同簽定之日起10年。

八、退出合伙的條件：經(jīng)對(duì)方同意協(xié)商一樣或者因不行抗力一方不能擔(dān)當(dāng)合伙義務(wù)。退伙時(shí)，按{股金*}的標(biāo)準(zhǔn)退現(xiàn)金。（說(shuō)明：合伙年限不足整年，按一年計(jì)算。）

十、合伙期滿(mǎn)后的財(cái)產(chǎn)處理：如雙方仍同意接著合伙經(jīng)營(yíng)再另行簽訂合伙協(xié)議；如一方不同意接著經(jīng)營(yíng)，應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)對(duì)酒店價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)合伙期滿(mǎn)時(shí)酒店評(píng)估價(jià)格值的`入股比例在評(píng)估后十日內(nèi)支付給對(duì)方；如雙方均不同意接著經(jīng)營(yíng)可以根據(jù)酒店轉(zhuǎn)讓價(jià)格進(jìn)行平均安排。轉(zhuǎn)讓不成時(shí)造成損失根據(jù)各自的出資比例擔(dān)當(dāng)。

十一、違約責(zé)任

１．構(gòu)成違約的行為：違反以上條款中規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)的行為均視為違約。２．違約金的計(jì)算方法：違反投資約定不能按期投資，造成酒店不能正常經(jīng)營(yíng)的，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)應(yīng)投資余額5%的違約金。

３．賠償金的計(jì)算方法：違反合同約定的各項(xiàng)義務(wù)造成協(xié)議無(wú)法履行時(shí)，應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部投資款。

４．免責(zé)條件：不行抗力造成酒店無(wú)法接著經(jīng)營(yíng)。

第十二條本合同如有未盡事宜，應(yīng)由合伙人集體探討補(bǔ)充或修改。補(bǔ)充和修改的內(nèi)容與本合同具有同等效力。

本協(xié)議自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日起生效。合同正本一式三份，合伙三方各執(zhí)壹份；具有同等法律效力。

甲方：乙方：丙方：

簽約日期：年月日

簽約地點(diǎn)：

股東協(xié)議書(shū)篇7

第一章總則

第一條為了促進(jìn)H省地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,擴(kuò)大境內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作和溝通,加快J市2×100MW級(jí)機(jī)組熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目的建設(shè),J市電力集團(tuán)有限公司與亞能電力控股有限公司,依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》等有關(guān)法律、法規(guī),本著同等互利的原則,通過(guò)充分協(xié)商,就共同組建中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)、建設(shè)并經(jīng)營(yíng)J市2×100MW級(jí)機(jī)組熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目達(dá)成共識(shí),特簽訂本協(xié)議。

其次章合資各方

其次條本協(xié)議的合資各方為:

1.J市電力集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)

地址:**

法定代表人:**

2.亞能電力控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)

地址:**

法定代表人:**

第三章建設(shè)規(guī)模

第三條本期工程建設(shè)為2×100MW級(jí)抽汽供熱機(jī)組。

第四章合資公司

第四條甲、乙雙方以中外合資經(jīng)營(yíng)方式成立合資公司,公司名稱(chēng)暫定為---------電力有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)。

第五條公司的注冊(cè)地在H省J市。

第六條公司實(shí)行自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧,具有獨(dú)立法人地位。

第七條公司的組織形式為有限責(zé)任公司。

第五章投資總額、注冊(cè)資本、出資比例

第八條公司本期項(xiàng)目總投資估算為79361萬(wàn)元人民幣(投資總額以最終審定的工程決算為準(zhǔn))。

第九條公司注冊(cè)資本金為19840萬(wàn)元人民幣,占投資總額的25%。

第十條甲、乙雙方的資本金出資額及出資比例為:

甲方出資額為7936萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本金的40%;

乙方出資額為11904萬(wàn)元人民幣,占注冊(cè)資本金的60%。

第十一條甲、乙雙方認(rèn)繳的資本金應(yīng)根據(jù)合資合同約定的時(shí)間足額到位,由中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審驗(yàn)并出具出資證明。

第十二條注冊(cè)資本金甲方以人民幣投入,乙方以美元或等值的人民幣投入。

第十三條公司投資總額與注冊(cè)資本金的差額,由公司向商業(yè)銀行融資解決,甲、乙雙方按其出資比例分別擔(dān)當(dāng)相應(yīng)融資擔(dān)保義務(wù)。

第六章利潤(rùn)安排與外匯平衡

第十四條公司稅后利潤(rùn),在扣除按公司章程規(guī)定提取的儲(chǔ)備基金、職工嘉獎(jiǎng)及福利基金、企業(yè)發(fā)展基金后,所余利潤(rùn)由甲、(來(lái)自:)乙雙方按注冊(cè)資本金的比例安排。

第十五條公司支付給乙方的投資收益,由乙方根據(jù)中國(guó)有關(guān)外匯管理規(guī)定自行換匯。

第七章組織形式、經(jīng)營(yíng)機(jī)制

第十六條公司設(shè)董事會(huì),董事長(zhǎng)是公司的法定代表人。

第十七條公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。

第十八條公司負(fù)責(zé)電廠的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)。

第八章電價(jià)、電量銷(xiāo)售

第十九條公司與H省電力公司簽訂《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》和《電量購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議》,明確并網(wǎng)調(diào)度和電量銷(xiāo)售有關(guān)事宜。

其次十條公司的上網(wǎng)電價(jià)按有物價(jià)管轄權(quán)的部門(mén)批準(zhǔn)的電價(jià)執(zhí)行。

第九章合資經(jīng)營(yíng)期限

其次十一條

公司的合資經(jīng)營(yíng)期限為20年,自營(yíng)業(yè)執(zhí)照批準(zhǔn)之日起計(jì)算。

其次十二條合資期滿(mǎn),雙方可提前商定延長(zhǎng)合資經(jīng)營(yíng)期限或進(jìn)行清算。

第十章協(xié)議的生效及其他

其次十三條本協(xié)議由甲、乙雙方法定代表人或托付代理人簽字后生效。

其次十四條本協(xié)議正式簽字后,甲、乙雙方應(yīng)盡快成立項(xiàng)目籌備領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作等有關(guān)事宜。

其次十五條本協(xié)議正式簽字后,甲方不能再與第三方就該項(xiàng)目的投資等事宜進(jìn)行洽談。

其次十六條本協(xié)議未盡事宜,由雙方另行協(xié)商確定。

其次十七條本協(xié)議于二ΟΟ*年月日由甲、乙雙方在H省Z市簽署。

其次十八條本協(xié)議一式6份,甲、乙雙方各執(zhí)3份。

甲方:J市電力集團(tuán)有限公司

法定代表人(托付代理人):

乙方:亞能電力控股有限公司

法定代表人(托付代理人):

股東協(xié)議書(shū)篇8

甲方：_________

乙方：_________

丙方：_________

丁方：_________

經(jīng)上述股東各方充分協(xié)商，就投資設(shè)立_________(下稱(chēng)公司)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、擬設(shè)立的公司名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、法定地址、法定代表人

1、公司名稱(chēng)：_________

2、經(jīng)營(yíng)范圍：_________

3、注冊(cè)資本：_________

4、法定地址：_________

5、法定代表人：_________

二、出資方式及占股比例

甲方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊(cè)資本的_________%;

乙方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊(cè)資本的_________%;

丙方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊(cè)資本的_________%;

丁方以_________作為出資，出資額_________元人民幣，占公司注冊(cè)資本的_________%.

三、其它約定

1、成立公司籌備組，成員由各股東方派員組成，出任法人代表一方的股東代表為組長(zhǎng)，組織起草申辦設(shè)立公司的各類(lèi)文件;

2、出任法人代表的股東方先行墊付籌辦費(fèi)用，公司設(shè)立后該費(fèi)用由公司擔(dān)當(dāng);

3、上述各股東方托付出任法人代表方代理申辦公司的各項(xiàng)注冊(cè)事宜;

4、本協(xié)議自各股東方簽字蓋章之日起生效。一式______份，各方股東各執(zhí)一份，以便共同遵守。

甲方(蓋章)_________代表人(簽字)__________________年____月____日

乙方(蓋章)_________代表人(簽字)__________________年____月____日

丙方(蓋章)_________代表人(簽字)__________________年____月____日

丁方(蓋章)_________代表人(簽字)__________________年____月____日

股東協(xié)議書(shū)篇9

第一章總則

_________、_________和_________，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）和其他有關(guān)法律法規(guī)，依據(jù)同等互利的原則，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，就共同投資成立_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）事宜，訂立本合同。

其次章股東各方

第一條本合同的各方為：

甲方：_________，身份證：_________，住址：_________

乙方：_________，身份證：_________，住址：_________

丙方：_________，身份證：_________，住址：_________

第三章公司名稱(chēng)及性質(zhì)

其次條公司名稱(chēng)為：_________。

第三條公司居處為：_________。

第四條公司的法定代表人為：_________。

第五條公司是依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司。甲乙丙三方以各自認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司的債權(quán)債務(wù)擔(dān)當(dāng)責(zé)任。各方按其出資比例共享利潤(rùn)，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)及虧損。

第四章投資總額及注冊(cè)資本

第六條公司注冊(cè)資本為人民幣_(tái)________整（rmb_________）。

第七條各方的出資額和出資方式如下：甲方：_________；乙方：_________；丙方：_________。

第五章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍

第八條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：_________。

第九條公司經(jīng)營(yíng)范圍是：_________。

第六章股東和股東會(huì)

第一節(jié)股東

第十條各方根據(jù)本合同第六條規(guī)定繳納出資后，即成為公司股東。公司股東按其所持有股份的份額享有權(quán)利，擔(dān)當(dāng)義務(wù)。

第十一條公司股東享有下列權(quán)利：

（一）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式利益安排；

（二）參與或者推選代表參與股東會(huì)及董事會(huì)并享有表決權(quán)；

（三）依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)；

（四）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；

（五）依照法律、行政法規(guī)及公司合同的規(guī)定轉(zhuǎn)讓所持有的股份；

（六）依照法律、公司合同的規(guī)定獲得有關(guān)信息；

（七）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參與公司剩余財(cái)產(chǎn)的安排；

（八）法律、行政法規(guī)及公司合同所給予的其他權(quán)利。

第十二條公司股東擔(dān)當(dāng)下列義務(wù)：

（一）遵守公司合同；

（二）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；

（三）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；

（四）法律、行政法規(guī)及公司合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)?shù)钠渌x務(wù)。

第十三條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資，股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必需經(jīng)過(guò)全體股東過(guò)半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，如不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

第十四條公司的股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的確定。

其次節(jié)股東會(huì)

第十五條股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

第十六條股東會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）確定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資安排；

（二）選舉和更換董事，確定有關(guān)董事的酬勞事項(xiàng)；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，確定有關(guān)監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)；

（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)或執(zhí)行董事的報(bào)告；

（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告；

（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（八）對(duì)公司增加或者削減注冊(cè)資本作出決議；

（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；

（十）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；

（十一）對(duì)公司合并、分立、變更形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

（十二）修改公司合同；

（十三）其他重要事項(xiàng)。

第十七條股東會(huì)的決議須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。但有關(guān)公司增加或削減注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式及修改公司合同的決議必需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

第十八條股東會(huì)會(huì)議由股東根據(jù)出資比例行使表決權(quán)。

第十九條股東會(huì)會(huì)議每年召開(kāi)-次。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事或者監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特別緣由不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事主持。

其次十條召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體股東。

股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的確定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。

第七章董事和董事會(huì)

第一節(jié)董事

其次十一條公司董事為自然人。

其次十二條《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員不得擔(dān)當(dāng)公司的董事。

其次十三條董事由股東會(huì)推選或更換，任期三年。董事任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。

其次十四條董事應(yīng)當(dāng)遵遵守法律律、法規(guī)和公司合同的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。董事應(yīng)擔(dān)當(dāng)以下義務(wù)：

（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；

（二）非經(jīng)公司合同規(guī)定或者董事會(huì)批準(zhǔn)，不得同公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（三）不得干脆或間接參加與公司業(yè)務(wù)屬同一或類(lèi)似性質(zhì)的商業(yè)行為，或從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)；

（四）不得利用職權(quán)收受賄賂或取得其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；

（五）不得挪用公司資金，或擅自將公司資金拆借給其他機(jī)構(gòu)；

（六）未經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；

（七）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人或其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)儲(chǔ)存；

（八）不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或其他個(gè)人的債務(wù)供應(yīng)擔(dān)保；

（九）未經(jīng)股東會(huì)同意，不得泄露公司隱私。

其次十五條未經(jīng)公司合同規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。

其次十六條董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不托付其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。

其次十七條董事可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。

其次十八條如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，該董事的辭職報(bào)告應(yīng)當(dāng)在下任董事填補(bǔ)因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。

余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東會(huì)未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。

其次十九條董事提出辭職或者任期屆滿(mǎn)，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)隱私保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍舊有效，直至該隱私成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)依據(jù)公允的原則確定，視事務(wù)發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種狀況和條件下結(jié)束而定。

第三十條任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。

第三十一條公司不以任何形式為董事納稅。

第三十二條本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。

其次節(jié)董事會(huì)

第三十三條公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東負(fù)責(zé)。董事會(huì)由七名董事組成。

第三十四條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；

（三）確定公司的經(jīng)營(yíng)安排和投資方案；

（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)安排方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者削減注冊(cè)資本的方案；

（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）確定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（九）聘任或者解聘公司總經(jīng)理，依據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并確定其酬勞事項(xiàng)；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制定修改公司合同方案；

（十二）股東會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十五條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)閱歷豐富的，在高新技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)有造詣的技術(shù)專(zhuān)家及其他管理專(zhuān)家組成專(zhuān)家委員會(huì)，協(xié)助董事會(huì)進(jìn)行對(duì)管理層遞交投資項(xiàng)目的決策。公司董事會(huì)可以自行確定以不超過(guò)公司總資產(chǎn)80％的資金進(jìn)行投資，但應(yīng)嚴(yán)格遵遵守法律律、法規(guī)的規(guī)定。

第三十六條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，以全體董事的過(guò)半數(shù)產(chǎn)生或確定罷免。

第三十七條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一）召集和主持董事會(huì)會(huì)議；

（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

（三）簽署董事會(huì)重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件；

（四）行使法定代表人的職權(quán)；

（五）在發(fā)生特大自然災(zāi)難等不行抗力的緊急狀況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特殊處理權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)報(bào)告；

（六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十八條董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定其他董事代行其職權(quán)。

第三十九條董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事。

第四十條有下列狀況之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：

（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；

（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；

（三）監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事提議時(shí)；

（四）總經(jīng)理提議時(shí)。

第四十一條董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)三日以前書(shū)面通知全體董事。

如有本章第四十三條第（二）、（三）、（四）規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定詳細(xì)人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第四十二條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第四十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可實(shí)行。董事會(huì)決議實(shí)行記名方式投票表決，每名董事有一票表決權(quán)，董事須在贊成、反對(duì)或棄權(quán)項(xiàng)中選擇一項(xiàng)舉手投票。董事會(huì)作出的決議經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)同意后生效。

第四十四條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)看法的前提下，可以用書(shū)面或傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。

第四十五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面托付其他董事代為出席。

托付書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由托付人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未托付代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第四十六條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保留期限為五十年。

第四十七條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名及受他人托付出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明所投贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)及投票董事姓名）。

第四十八條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議擔(dān)當(dāng)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司合同，致使公司遭遇損失的，參加決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但由會(huì)議記錄證明在表決時(shí)曾表明異議的董事可以免除責(zé)任。

第八章總經(jīng)理

第四十九條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

第五十條《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員，不得擔(dān)當(dāng)公司的總經(jīng)理。

第五十一條總經(jīng)理每屆任期三年，總經(jīng)理可連聘連任。

第五十二條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

（一）主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作；

（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度安排和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的詳細(xì)規(guī)章；

（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

（七）聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員；

（八）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，確定公司職工的聘用和解聘；

（九）提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；

（十）公司合同或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第五十三條總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒(méi)有表決權(quán)。

第五十四條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)依據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行狀況，以及資金運(yùn)用狀況和盈虧狀況?？偨?jīng)理必需保證該報(bào)告的真實(shí)性。

總經(jīng)理有權(quán)確定不超過(guò)公司凈資產(chǎn)20％（含20％）的單項(xiàng)對(duì)外投資項(xiàng)目，有權(quán)確定不超過(guò)公司凈資產(chǎn)20％（含20％）的單項(xiàng)貸款與擔(dān)保。在限制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，總經(jīng)理有權(quán)確定不超過(guò)公司總資產(chǎn)50％（含50％）的單項(xiàng)短期投資，但須根據(jù)公司制訂的決策程序進(jìn)行。

第五十五條總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵遵守法律律、行政法規(guī)和公司合同的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)。

第五十六條總經(jīng)理可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的詳細(xì)程序和方法由總經(jīng)理與公司之間的聘用合同規(guī)定。

第九章監(jiān)事

第五十七條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)的組成方式及成員的產(chǎn)生由股東會(huì)另行通過(guò)決議。

第五十八條《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員，不得擔(dān)當(dāng)公司的監(jiān)事。董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。

第五十九條監(jiān)事每屆任期三年，連選可以連任。

第六十條監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，應(yīng)由股東會(huì)予以撤換。

第六十一條監(jiān)事可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職，合同第四章有關(guān)董事辭職的規(guī)定，適用于監(jiān)事。