董事會(huì)秘書崗位職責(zé)經(jīng)典版（六篇）

第7頁(yè)共7頁(yè)董事會(huì)秘?書崗位職?責(zé)經(jīng)典版?在所董?事會(huì)的領(lǐng)?導(dǎo)下，要?對(duì)董事會(huì)?負(fù)責(zé)。?1、準(zhǔn)備?和遞交國(guó)?家有關(guān)部?門要求董?事會(huì)和股?東大會(huì)出?具的報(bào)告?和文件?2、負(fù)責(zé)?公司和相?關(guān)當(dāng)事人?與證券交?易所及其?他證券監(jiān)?管機(jī)構(gòu)之?間的溝通?和聯(lián)絡(luò)。?3、負(fù)?責(zé)處理公?司信息披?露事務(wù)，?督促公司?制定并執(zhí)?行信息披?露管理制?度和重大?信息的內(nèi)?部報(bào)告制?度，促使?公司和相?關(guān)當(dāng)事人?依法履行?信息披露?義務(wù)，并?按照有關(guān)?規(guī)定向證?券交易所?辦理定期?報(bào)告和臨?時(shí)報(bào)告的?披露工作?。4、?協(xié)調(diào)公司?與投資者?之間的關(guān)?系，接待?投資者來?訪，回答?投資者咨?詢，向投?資者提供?公司披露?的資料。?5、籌?備股東大?會(huì)和董事?會(huì)會(huì)議，?準(zhǔn)備和提?交有關(guān)會(huì)?議文件和?資料。?6、參加?董事會(huì)會(huì)?議，制作?會(huì)議記錄?并簽字。?7、負(fù)?責(zé)與公司?信息披露?有關(guān)的保?密工作，?制訂保密?措施，促?使董事、?監(jiān)事和其?他高級(jí)管?理人員以?及相關(guān)知?情人員在?信息披露?前保守秘?密，并在?內(nèi)幕信息?泄露時(shí)及?時(shí)采取補(bǔ)?救措施并?向證券交?易所報(bào)告?。8、?負(fù)責(zé)保管?公司股東?名冊(cè)、董?事名冊(cè)、?大股東及?董事、監(jiān)?事和高級(jí)?管理人員?持有本公?司股票的?資料，以?及股東大?會(huì)、董事?會(huì)會(huì)議文?件和會(huì)議?記錄等。?9、協(xié)?助董事、?監(jiān)事和其?他高級(jí)管?理人員了?解信息披?露相關(guān)法?律、法規(guī)?、規(guī)章、?規(guī)則、證?券交易所?其他規(guī)定?和公司章?程，以及?上市協(xié)議?中關(guān)于其?法律責(zé)任?的內(nèi)容。?10、?促使董事?會(huì)依法行?使職權(quán)。?在董事會(huì)?擬作出的?決議違反?法律、法?規(guī)和公司?章程時(shí)，?應(yīng)當(dāng)提醒?與會(huì)董事?，并提請(qǐng)?列席會(huì)議?的監(jiān)事就?此發(fā)表意?見。如果?董事會(huì)堅(jiān)?持做出上?述決議，?董事會(huì)秘?書應(yīng)將有?關(guān)監(jiān)事和?其個(gè)人的?意見記載?于會(huì)議記?錄，同時(shí)?向證券交?易所報(bào)告?。11?、證券交?易所要求?履行的其?他職責(zé)?董事會(huì)秘?書崗位職?責(zé)經(jīng)典版?（二）?（一）負(fù)?責(zé)公司和?相關(guān)當(dāng)事?人與證券?交易所及?其他證券?監(jiān)管機(jī)構(gòu)?之間的溝?通和聯(lián)絡(luò)?;（二?）負(fù)責(zé)處?理公司信?息披露事?務(wù),督促?公司制定?并執(zhí)行信?息披露管?理制度和?重大信息?的內(nèi)部報(bào)?告制度,?促使公司?和相關(guān)當(dāng)?事人依法?履行信息?披露義務(wù)?,并按照?有關(guān)規(guī)定?向證券交?易所辦理?定期報(bào)告?和臨時(shí)報(bào)?告的披露?工作;?（三）協(xié)?調(diào)公司與?投資者之?間的關(guān)系?,接待投?資者來訪?,回答投?資者咨詢?,向投資?者提供公?司披露的?資料;?（四）籌?備股東大?會(huì)和董事?會(huì)會(huì)議,?準(zhǔn)備和提?交有關(guān)會(huì)?議文件和?資料;?（五）參?加董事會(huì)?會(huì)議,制?作會(huì)議記?錄并簽字?;（六?）負(fù)責(zé)與?公司信息?披露有關(guān)?的保密工?作,制訂?保密措施?,促使董?事、監(jiān)事?和其他高?級(jí)管理人?員以及相?關(guān)知情人?員在信息?披露前保?守秘密,?并在內(nèi)幕?信息泄露?時(shí)及時(shí)采?取補(bǔ)救措?施并向證?券交易所?報(bào)告;?（七）負(fù)?責(zé)保管公?司股東名?冊(cè)、董事?名冊(cè)、大?股東及董?事、監(jiān)事?和高級(jí)管?理人員持?有本公司?股票的資?料,以及?股東大會(huì)?、董事會(huì)?會(huì)議文件?和會(huì)議記?錄等;?（八）協(xié)?助董事、?監(jiān)事和其?他高級(jí)管?理人員了?解信息披?露相關(guān)法?律、法規(guī)?、規(guī)章、?規(guī)則、證?券交易所?其他規(guī)定?和公司章?程,以及?上市協(xié)議?中關(guān)于其?法律責(zé)任?的內(nèi)容;?（九）?促使董事?會(huì)依法行?使職權(quán);?在董事會(huì)?擬作出的?決議違反?法律、法?規(guī)和公司?章程時(shí),?應(yīng)當(dāng)提醒?與會(huì)董事?,并提請(qǐng)?列席會(huì)議?的監(jiān)事就?此發(fā)表意?見;如果?董事會(huì)堅(jiān)?持做出上?述決議,?董事會(huì)秘?書應(yīng)將有?關(guān)監(jiān)事和?其個(gè)人的?意見記載?于會(huì)議記?錄,同時(shí)?向證券交?易所報(bào)告?;（十?）證券交?易所要求?履行的其?他職責(zé)。?

董事?會(huì)秘書崗?位職責(zé)經(jīng)?典版（三?）一、?處理董事?長(zhǎng)總經(jīng)辦?日常工作?事務(wù)1?、董事長(zhǎng)?辦公室文?件分類整?理。2?、董事長(zhǎng)?辦公室日?常清潔衛(wèi)?生。3?、注重個(gè)?人素質(zhì)、?著裝形象?，言談舉?止，講話?時(shí)注意場(chǎng)?合地點(diǎn)。?4、手?機(jī)必須保?持___?_小時(shí)開?機(jī)，因公?事隨叫隨?到。5?、接聽電?話，謹(jǐn)慎?妥當(dāng)應(yīng)答?，必須做?好電話記?錄。6?、董事長(zhǎng)?出差期間?隨行，并?安排好吃?、住、行?的全部工?作。8?、掌握好?董事長(zhǎng)的?日常安排?，做好接?見訪客預(yù)?約及登記?工作。?二、正式?文件的處?理。1?、匯總各?部門的月?工作所完?成的下達(dá)?任務(wù)完成?的準(zhǔn)確性?。2、?起草、打?印、登記?和存檔總?經(jīng)辦簽發(fā)?文件。?3、收發(fā)?傳真，并?及時(shí)交由?總經(jīng)辦處?理。4?、匯總各?部門報(bào)銷?單等相關(guān)?文件定時(shí)?交由董事?長(zhǎng)簽字確?認(rèn)。三?、組織安?排及接見?事項(xiàng)1?、協(xié)助的?協(xié)調(diào)和工?作任務(wù)下?達(dá)的作用?。2、?協(xié)助總經(jīng)?辦對(duì)公司?運(yùn)作與各?職能部門?進(jìn)行管理?、協(xié)調(diào)內(nèi)?部各部門?關(guān)系。?3、協(xié)調(diào)?部門與部?門之間的?矛盾，并?進(jìn)行臨時(shí)?處理。?4、下傳?董事長(zhǎng)下?達(dá)的月任?務(wù)目標(biāo)及?上傳各部?門情況、?問題及意?見。行政?部經(jīng)理做?好公司來?賓的接待?工作，并?及時(shí)做好?登記。?5、配合?董事長(zhǎng)處?理外部公?共關(guān)系，?必要時(shí)出?席適量的?宴會(huì)應(yīng)酬?。四、?相關(guān)會(huì)議?工作1?、跟進(jìn)落?實(shí)公司董?事會(huì)總經(jīng)?辦會(huì)議等?公司__?__。?2、起草?整理公司?董事會(huì)會(huì)?議材料，?及開會(huì)前?必要的布?置準(zhǔn)備工?作。3?、做好會(huì)?前準(zhǔn)備工?作。五?、根據(jù)部?隊(duì)的保密?守則保守?公司秘密?。六、?董事長(zhǎng)助?理工作任?務(wù)下達(dá)的?作用。?1、協(xié)助?總經(jīng)辦對(duì)?公司運(yùn)作?與各職能?部門進(jìn)行?管理、協(xié)?調(diào)內(nèi)部各?部門關(guān)系?。2、?協(xié)調(diào)部門?與部門之?間的矛盾?，并進(jìn)行?臨時(shí)處理?。3、?下傳董事?長(zhǎng)下達(dá)的?月任務(wù)目?標(biāo)及上傳?各部門情?況、問題?及意見?董事會(huì)秘?書崗位職?責(zé)經(jīng)典版?（四）?1.協(xié)助?董事長(zhǎng)對(duì)?公司運(yùn)作?及各職能?部門進(jìn)行?管理，協(xié)?調(diào)各部門?關(guān)系;?2.協(xié)助?董事長(zhǎng)處?理對(duì)外聯(lián)?絡(luò)及外部?公共關(guān)系?維護(hù);?3.負(fù)責(zé)?及時(shí)傳達(dá)?董事長(zhǎng)的?各項(xiàng)指示?安排，起?草董事長(zhǎng)?交辦的信?函、演講?稿、報(bào)告?等各類文?件;4?.負(fù)責(zé)會(huì)?議決定事?項(xiàng)的跟進(jìn)?、督促并?確認(rèn)進(jìn)展?情況，隨?時(shí)向董事?長(zhǎng)匯報(bào)各?項(xiàng)工作進(jìn)?度;5?.負(fù)責(zé)安?排董事長(zhǎng)?各項(xiàng)會(huì)議?，負(fù)責(zé)會(huì)?議內(nèi)容的?記錄與整?理;6?.協(xié)助董?事長(zhǎng)調(diào)查?研究、了?解公司經(jīng)?營(yíng)管理狀?況并提出?意見或建?議，供董?事長(zhǎng)決策?;7.?負(fù)責(zé)董事?長(zhǎng)的日程?安排;?董事會(huì)秘?書崗位職?責(zé)經(jīng)典版?（五）?1.協(xié)助?董事長(zhǎng)對(duì)?公司運(yùn)作?及各職能?部門進(jìn)行?管理，協(xié)?調(diào)各部門?關(guān)系;?2.協(xié)助?董事長(zhǎng)處?理對(duì)外聯(lián)?絡(luò)及外部?公共關(guān)系?維護(hù);?3.負(fù)責(zé)?及時(shí)傳達(dá)?董事長(zhǎng)的?各項(xiàng)指示?安排，起?草董事長(zhǎng)?交辦的信?函、演講?稿、報(bào)告?等各類文?件;4?.負(fù)責(zé)會(huì)?議決定事?項(xiàng)的跟進(jìn)?、督促并?確認(rèn)進(jìn)展?情況，隨?時(shí)向董事?長(zhǎng)匯報(bào)各?項(xiàng)工作進(jìn)?度;5?.負(fù)責(zé)安?排董事長(zhǎng)?各項(xiàng)會(huì)議?，負(fù)責(zé)會(huì)?議內(nèi)容的?記錄與整?理;6?.協(xié)助董?事長(zhǎng)調(diào)查?研究、了?解公司經(jīng)?營(yíng)管理狀?況并提出?意見或建?議，供董?事長(zhǎng)決策?;7.?負(fù)責(zé)董事?長(zhǎng)的日程?安排;?董事會(huì)秘?書崗位職?責(zé)經(jīng)典版?（六）?1、準(zhǔn)備?和遞交國(guó)?家有關(guān)部?門要求董?事會(huì)和股?東大會(huì)出?具的報(bào)告?和文件。?2、籌?備董事會(huì)?和股東大?會(huì)，并負(fù)?責(zé)會(huì)議記?錄和會(huì)議?文件、記?錄的保管?并起草董?事會(huì)的_?___、?文件。?3、負(fù)責(zé)?公司信息?披露事務(wù)?，保證信?息披露的?及時(shí)、準(zhǔn)?確、合法?、真實(shí)和?完整。?4、保證?有權(quán)得到?公司有關(guān)?記錄和文?件的人及?時(shí)得到有?關(guān)文件和?記錄。?5、使公?司董事、?監(jiān)事、高?級(jí)管理人?員明確他?們應(yīng)當(dāng)崐?擔(dān)負(fù)的責(zé)?任，遵守?國(guó)家有關(guān)?法律、法?規(guī)、規(guī)章?、政策、?公司