有限責(zé)任公司章程治理結(jié)構(gòu)及出資修訂條款-依據(jù)2024版《公司法》修訂

有限責(zé)任公司章程治理結(jié)構(gòu)及出資修訂條款（依據(jù)2024版《公司法》修訂）要點(diǎn)：出資、增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合并等合同中對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)的約定，僅包括股東會(huì)、董事會(huì)（董事）、監(jiān)事（或不設(shè)監(jiān)事）、法定代表人的約定。一、公司治理結(jié)構(gòu)（三會(huì)一層）條款說(shuō)明：僅為條款節(jié)選，僅涉及股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、法定代表人的約定！根據(jù)2024版《公司法》，對(duì)于有限責(zé)任公司：股東會(huì)沒(méi)有什么變化；沒(méi)有了執(zhí)行董事的說(shuō)法；可以沒(méi)有監(jiān)事也沒(méi)有監(jiān)事會(huì)。因此本條款主要是董事會(huì)（董事）、監(jiān)事會(huì)（監(jiān)事）部分有變化，股東會(huì)部分沒(méi)有變化。1.股東會(huì)1.1.公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。1.2.股東會(huì)職權(quán)1.2.1.一般職權(quán)（1）選舉和更換董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);（2）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（3）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（4）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（5）決定公司保險(xiǎn)方案和固定資產(chǎn)折舊方案；（6）法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。1.2.2.特別職權(quán)（1）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（2）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（3）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（4）制定、修改、解釋公司章程；（5）審議批準(zhǔn)公司的任何對(duì)外投資；（6）審議批準(zhǔn)公司任何關(guān)聯(lián)交易；（7）決定對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍、授權(quán)期限及前述授權(quán)事項(xiàng)的變更和撤銷；（8）審議批準(zhǔn)公司對(duì)外提供擔(dān)保的行為；（9）審議批準(zhǔn)公司的下列任何一項(xiàng)重大交易：a.金額（不含利息）在人民幣（大寫）伍佰萬(wàn)元整以上（含本數(shù)）或占公司上一年度凈資產(chǎn)10%（百分之十）以上（含本數(shù)）的公司融資借款。b.審議批準(zhǔn)交易金額在人民幣（大寫）貳佰萬(wàn)元整以上（含本數(shù)）或占公司上一年度凈資產(chǎn)5%（百分之五）以上（含本數(shù)）的非關(guān)聯(lián)交易。c.對(duì)外提供金額在人民幣（大寫）壹佰萬(wàn)元整以上（含本數(shù)）的借款（包括類似借款的融資；對(duì)同一個(gè)對(duì)象及其關(guān)聯(lián)對(duì)象累計(jì)借款金額超過(guò)該金額時(shí)即需批準(zhǔn)）。1.3.股東會(huì)決議通過(guò)方式：按公司章程規(guī)定處理；公司章程無(wú)特別規(guī)定的，按《公司法》等法規(guī)處理。1.4.公司股東會(huì)會(huì)議由股東按認(rèn)繳出資比例行使表決權(quán)。2.董事2.1.公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)董事一名。2.2.董事由股東會(huì)在方提名的人選中選舉產(chǎn)生。2.3.董事任期每屆三年，可連選連任。2.4.董事按照《公司法》和公司章程的相關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。3.監(jiān)事經(jīng)全體股東一致同意，公司不設(shè)監(jiān)事。4.法定代表人公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。二、股東瑕疵出資責(zé)任條款說(shuō)明：2024版《公司法》第51、52條等增加了董事會(huì)催繳出資、股東失權(quán)的規(guī)定；第54條增加了不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，公司及債權(quán)人有權(quán)要求股東提前出資。下列條款有所修訂；但即使繼續(xù)沿用原條款亦可（仍可直接依據(jù)法律處理）。1.瑕疵出資責(zé)任1.1.任一出資方未履行或者未全面履行出資義務(wù)或者抽逃出資的，為“瑕疵出資股東”，應(yīng)承擔(dān)瑕疵出資責(zé)任。1.4.股東失權(quán)處理瑕疵出資股東經(jīng)公司催告繳納或者返還，在60日內(nèi)仍未繳納或者返還出資的，其他股東召開(kāi)的股東會(huì)可以形成以下一項(xiàng)或多項(xiàng)決議：1.4.1.減少公司注冊(cè)資本，該股東認(rèn)繳出資等額減少，其他股東認(rèn)繳出資保持不變。1.4.2.要求該股東將未繳納或者未返還的出資部分對(duì)應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給其他股東。1.4.3.要求該股東將未繳納或者未返還的出資部分對(duì)應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司指定的第三人。由股東會(huì)審議前述事項(xiàng)時(shí)，瑕疵出資股東不享有表決權(quán)，前述決議經(jīng)代表其余股東合計(jì)表決權(quán)的三分之二以上（含本數(shù)）表決權(quán)的股東同意即為有效。該類決議亦可由董事會(huì)做出，由瑕疵出資股東指派的董事對(duì)此不享有表決權(quán)。自公司向瑕疵出資股東發(fā)出失權(quán)通知之日起，瑕疵出資股東即