管理制度與工作流程編制說明

某公司管理機(jī)構(gòu)

管理制度與工作流程編制說明2021年11月5日.目錄1，宗旨2，文件體系3，各部門的編寫大綱4，編寫格式5，關(guān)于有關(guān)名稱的定義6，本卷須知2.1，宗旨〔1〕建立?隆陽建設(shè)?向集團(tuán)過渡的管理模式：概括為三個實(shí)現(xiàn)：一是實(shí)現(xiàn)由微觀管理向宏觀管理過渡；二是實(shí)現(xiàn)由直接管理向間接管理過渡；三是實(shí)現(xiàn)由具體操作向檢查控制過渡。〔2〕推動?隆陽建設(shè)?以核心業(yè)務(wù)為主，向其他領(lǐng)域和地區(qū)擴(kuò)張；即以裝飾業(yè)務(wù)為主，向市政、景觀、智能領(lǐng)域和江蘇乃至全國滲透和擴(kuò)張。3.2，文件體系初步設(shè)計(jì)的文件體系包括三類文件和工作流程；三類文件是：〔1〕管理制度：是機(jī)構(gòu)各部門按自身職能制定的最根本最重要的管理規(guī)定；〔2〕管理方法：是保證制度實(shí)施的管理措施，制定的目的是免于制度過于繁瑣；〔3〕管理細(xì)那么：是實(shí)施管理措施時具體方法，如評分細(xì)那么、獎懲〔罰款〕細(xì)那么等。4.2，文件體系

工作流程是機(jī)構(gòu)各管理部門以主要工作為內(nèi)容繪制的?有工作依據(jù)、有工作單證和有工作人員與工作說明?的工作名稱流程圖，并另附表單格式。

管理制度管理辦法管理細(xì)則“三有”工作流程及表單5.3，各部門編寫大綱〔1〕營銷中心〔根本完成〕一個制度是隆陽建設(shè)管理機(jī)構(gòu)營銷管理制度。三個管理方法是：營銷信息收集與管理方法、營銷中心財(cái)務(wù)管理方法和營銷人員業(yè)績考核方法。〔招投標(biāo)管理方法及工作流程適時再補(bǔ)充〕兩階段的營銷工作流程圖是工程跟蹤階段與工程施工階段工作流程圖，并附有各種表單23張。〔工程立項(xiàng)前和投標(biāo)前評審細(xì)那么表待定〕6.3，各部門編寫大綱〔2〕監(jiān)察中心〔根本完成〕一個制度是監(jiān)察管理制度。兩個管理方法是專項(xiàng)監(jiān)察管理方法和工程監(jiān)察管理方法；兩個流程圖是專項(xiàng)監(jiān)察工作流程圖和三個階段的工程管理工作流程圖，即施工準(zhǔn)備階段、工程施工階段和交付使用階段的工作流程圖。其中的有關(guān)表單和細(xì)那么尚需完善。7.3，各部門編寫大綱〔3〕財(cái)務(wù)中心關(guān)于機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理制度，目前雖已有初稿，我瀏覽后，有以下建議：一是要明確管理層級，只管到下屬公司的財(cái)務(wù)部；但保存對財(cái)務(wù)工作體系的檢查與監(jiān)督權(quán)；二是要明確下屬公司的管理目標(biāo)體系，作為財(cái)務(wù)管理，最重要的是利潤和資金周轉(zhuǎn)，與此有關(guān)的還有實(shí)際完成工程量〔產(chǎn)值〕，簽訂合同總額、應(yīng)付貨款和應(yīng)收工程款等；三是與審計(jì)中心的分工與配合，建議審計(jì)中心主管工程造價和工程的本錢控制；財(cái)務(wù)中心主管公司的利潤與資金。四是財(cái)務(wù)人員的管理納入人力資源管理制度，財(cái)務(wù)中心保存建議權(quán)與否決權(quán)。8.3，各部門編寫大綱關(guān)于管理方法：在管理制度的根底上建議寫兩個管理方法；一個是會計(jì)報表管理方法，下屬公司必須正確、及時和全面地反映公司財(cái)務(wù)的運(yùn)作情況；另一個是資金管理方法，即對資金的收支和使用制定有關(guān)規(guī)定，關(guān)于借請款簽字程序可在這個方法里說明或圖示。關(guān)于管理流程：如果不管到工程，可以簡化，但需要細(xì)化，并標(biāo)上“三有〞。9.3，各部門編寫大綱〔4〕審計(jì)中心關(guān)于審計(jì)管理制度：機(jī)構(gòu)的審計(jì)管理，既要進(jìn)行工程的造價〔本錢〕控制，又要不能每個工程都去管。我的建議是：一要堅(jiān)持總本錢方案和用款方案的原有做法；二是要明確管理職責(zé)，特別要分清審計(jì)中心與下屬公司的核算部和工程事業(yè)部的職責(zé)，可按總造價的額度，分成公司跟蹤審計(jì)工程和機(jī)構(gòu)跟蹤審計(jì)工程；三是要明確全過程審計(jì)的工作內(nèi)容，就是在投標(biāo)造價到竣工審計(jì)都要做；四是要明確與財(cái)務(wù)中心和監(jiān)察中心的合作和配合關(guān)系。10.3，各部門編寫大綱關(guān)于管理方法：一是材料采購與價格管理方法；二是分包與用工管理方法；三是施工費(fèi)用管理方法；這些方法以指導(dǎo)性意見為主，具體細(xì)那么由下屬公司制訂。關(guān)于工作流程：可參照工程管理流程繪制，配置說明和有關(guān)的表單即可。11.3，各部門編寫大綱〔5〕總裁辦公室：關(guān)于人力資源管理制度、方法與工作流程：人力資源管理制度已有初稿，一些下屬公司的錄用、聘任、中層干部聘用等可放到工作流程中控制，在職責(zé)中明確有管理責(zé)任即可，但在機(jī)構(gòu)人員的管理方面缺少內(nèi)容；三個方法需要撰寫，即機(jī)構(gòu)人員的人事管理方法〔招聘、錄用、定職級、任免職、辭退和離職等〕隆陽建設(shè)系統(tǒng)的職業(yè)培訓(xùn)管理方法〔由隆陽學(xué)院對在職員工培訓(xùn)為主，上崗前培訓(xùn)應(yīng)由下屬公司負(fù)責(zé)〕和機(jī)構(gòu)管理人員的業(yè)績考核方法。一個工作流程需要編制，將一個員工進(jìn)入隆陽建設(shè)系統(tǒng)后的全過程描繪出來〔有多種可能〕，總辦按此流程檢查和催促下屬公司人力資源管理工作。12.3，各部門編寫大綱關(guān)于文檔管理制度、方法和工作流程目前制度已有初稿，這個初稿中文件分為外部和內(nèi)部兩大類，需進(jìn)行業(yè)務(wù)細(xì)分；檔案也需要分類，在分類的根底上才能進(jìn)行不同的管理，現(xiàn)在制定的管理制度的編號、完善、修改、公布、生效和廢止等的管理措施需要明確。檔案管理方法需要撰寫，文件管理流程需要編制，以上方法與文件管理流程也需要作為總辦檢查和催促的重點(diǎn)。13.3，各部門編寫大綱關(guān)于企業(yè)籌劃管理制度、方法與流程原來起草的制度主要集中在企業(yè)的形象籌劃上，現(xiàn)在需要把籌劃工作的重點(diǎn)放到企業(yè)開展方向的籌劃、經(jīng)營理念的籌劃、市場定位的籌劃、先進(jìn)管理模式的籌劃及企業(yè)核心競爭力的籌劃等方面，因此，關(guān)于這方面我建議先搞一個制度，這個制度，以收集、處理、分析和利用與上述有關(guān)的信息為主。與下屬公司的關(guān)系是指導(dǎo)企業(yè)形象籌劃和保持信息溝通。14.3，各部門編寫大綱關(guān)于信息系統(tǒng)管理制度、方法和流程收到的?隆陽建設(shè)信息系統(tǒng)管理方法?實(shí)際上是管理制度，適合于隆陽建設(shè)系統(tǒng)，即機(jī)構(gòu)和下屬公司，建議將此文件更名并格式化，其中的每一章的“暫行管理方法〞去除，過于具體的工作可制訂專項(xiàng)管理方法。關(guān)于工作流程，建議編制一個信息錄入與使用工作流程，主要是將本次制訂的各種工作流程和表單均能錄入其中，并投入使用。15.4，編寫格式〔1〕管理制度和管理方法均用統(tǒng)一表式實(shí)例：營銷管理制度格式文本編號見下表：類別總辦監(jiān)察財(cái)務(wù)審計(jì)營銷制度BZJZCZSZYZ辦法BBJBCBSBYB細(xì)則BXJXCXSXYX16.4，編寫格式〔2〕工作流程圖采用officevisio編制其中文本采用12號黑體，標(biāo)題用24號黑體。實(shí)例：工程管理工作流程圖示范：文本框、編注、箭頭、組合與粘貼等。17.5，關(guān)于有關(guān)名稱的定義〔1〕隆陽建設(shè)管理機(jī)構(gòu)：目前為江蘇隆陽、無錫隆陽和安德智能化等三個子公司的上層管理組織；簡稱“管理機(jī)構(gòu)〞。〔2〕總裁：管理機(jī)構(gòu)的最高行政長官?！?〕隆陽建設(shè)系統(tǒng)：包括管理機(jī)構(gòu)下屬的子公司、分公司、外埠公司及各種組織的總稱?！?〕管理機(jī)構(gòu)各部門：是指總裁辦公室、監(jiān)察中心、財(cái)務(wù)中心、審計(jì)中心和營銷中心五大部門?！?〕業(yè)主：工程發(fā)包方?！?〕工程：用人力、物力和財(cái)力構(gòu)筑成的產(chǎn)品的過程；〔7〕工程工程：在隆陽建設(shè)系統(tǒng)，是指完成特定工程的標(biāo)的。18.5，關(guān)于有關(guān)名稱的定義〔8〕工程合同：是招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同協(xié)議書及各種信函、會商文件的總稱?！?〕合同協(xié)議書：是中標(biāo)單位與業(yè)主基于招投標(biāo)文件商議的強(qiáng)調(diào)和補(bǔ)充條款。〔10〕工程經(jīng)理：是負(fù)責(zé)工程工程實(shí)施的現(xiàn)場第一負(fù)責(zé)人?！?1〕完工：工程工程的全部施工內(nèi)容已全部完成。〔12〕竣工：通過政府有關(guān)部門、監(jiān)理與業(yè)主代表驗(yàn)收后的工程工程。〔14〕審計(jì)：根據(jù)合同確定的定額和計(jì)價方式對工程〔結(jié)〕決算進(jìn)行審核。。19.

5，關(guān)于有關(guān)名稱的定義〔15〕總本錢方案：工程工程所需的材料、人工及各種費(fèi)用的預(yù)算。〔總料單〕〔16〕用款方案：工程工程在不同時期所需投入的資金數(shù)量?！?7〕專項(xiàng)監(jiān)察：是在有關(guān)部門檢查的根底上經(jīng)總裁批準(zhǔn)進(jìn)行的調(diào)查和取證?！?8〕工程監(jiān)察：是機(jī)構(gòu)會同下屬公司工程事業(yè)部對工程部管理工作的檢查與催促。20.6，本卷須知〔1〕編寫人員要認(rèn)真領(lǐng)會總裁各項(xiàng)指示，努力學(xué)習(xí)有關(guān)的管理知識，一絲不茍地對待每一句話，每一個字?！?〕在編寫制度與方法