管理制度與工作流程編制說(shuō)明

某公司管理機(jī)構(gòu)

管理制度與工作流程編制說(shuō)明2021年11月5日.目錄1，宗旨2，文件體系3，各部門(mén)的編寫(xiě)大綱4，編寫(xiě)格式5，關(guān)于有關(guān)名稱(chēng)的定義6，本卷須知2.1，宗旨〔1〕建立?隆陽(yáng)建設(shè)?向集團(tuán)過(guò)渡的管理模式：概括為三個(gè)實(shí)現(xiàn)：一是實(shí)現(xiàn)由微觀管理向宏觀管理過(guò)渡；二是實(shí)現(xiàn)由直接管理向間接管理過(guò)渡；三是實(shí)現(xiàn)由具體操作向檢查控制過(guò)渡?！?〕推動(dòng)?隆陽(yáng)建設(shè)?以核心業(yè)務(wù)為主，向其他領(lǐng)域和地區(qū)擴(kuò)張；即以裝飾業(yè)務(wù)為主，向市政、景觀、智能領(lǐng)域和江蘇乃至全國(guó)滲透和擴(kuò)張。3.2，文件體系初步設(shè)計(jì)的文件體系包括三類(lèi)文件和工作流程；三類(lèi)文件是：〔1〕管理制度：是機(jī)構(gòu)各部門(mén)按自身職能制定的最根本最重要的管理規(guī)定；〔2〕管理方法：是保證制度實(shí)施的管理措施，制定的目的是免于制度過(guò)于繁瑣；〔3〕管理細(xì)那么：是實(shí)施管理措施時(shí)具體方法，如評(píng)分細(xì)那么、獎(jiǎng)懲〔罰款〕細(xì)那么等。4.2，文件體系

工作流程是機(jī)構(gòu)各管理部門(mén)以主要工作為內(nèi)容繪制的?有工作依據(jù)、有工作單證和有工作人員與工作說(shuō)明?的工作名稱(chēng)流程圖，并另附表單格式。

管理制度管理辦法管理細(xì)則“三有”工作流程及表單5.3，各部門(mén)編寫(xiě)大綱〔1〕營(yíng)銷(xiāo)中心〔根本完成〕一個(gè)制度是隆陽(yáng)建設(shè)管理機(jī)構(gòu)營(yíng)銷(xiāo)管理制度。三個(gè)管理方法是：營(yíng)銷(xiāo)信息收集與管理方法、營(yíng)銷(xiāo)中心財(cái)務(wù)管理方法和營(yíng)銷(xiāo)人員業(yè)績(jī)考核方法?！舱型稑?biāo)管理方法及工作流程適時(shí)再補(bǔ)充〕兩階段的營(yíng)銷(xiāo)工作流程圖是工程跟蹤階段與工程施工階段工作流程圖，并附有各種表單23張?！补こ塘㈨?xiàng)前和投標(biāo)前評(píng)審細(xì)那么表待定〕6.3，各部門(mén)編寫(xiě)大綱〔2〕監(jiān)察中心〔根本完成〕一個(gè)制度是監(jiān)察管理制度。兩個(gè)管理方法是專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)察管理方法和工程監(jiān)察管理方法；兩個(gè)流程圖是專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)察工作流程圖和三個(gè)階段的工程管理工作流程圖，即施工準(zhǔn)備階段、工程施工階段和交付使用階段的工作流程圖。其中的有關(guān)表單和細(xì)那么尚需完善。7.3，各部門(mén)編寫(xiě)大綱〔3〕財(cái)務(wù)中心關(guān)于機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理制度，目前雖已有初稿，我瀏覽后，有以下建議：一是要明確管理層級(jí)，只管到下屬公司的財(cái)務(wù)部；但保存對(duì)財(cái)務(wù)工作體系的檢查與監(jiān)督權(quán)；二是要明確下屬公司的管理目標(biāo)體系，作為財(cái)務(wù)管理，最重要的是利潤(rùn)和資金周轉(zhuǎn)，與此有關(guān)的還有實(shí)際完成工程量〔產(chǎn)值〕，簽訂合同總額、應(yīng)付貨款和應(yīng)收工程款等；三是與審計(jì)中心的分工與配合，建議審計(jì)中心主管工程造價(jià)和工程的本錢(qián)控制；財(cái)務(wù)中心主管公司的利潤(rùn)與資金。四是財(cái)務(wù)人員的管理納入人力資源管理制度，財(cái)務(wù)中心保存建議權(quán)與否決權(quán)。8.3，各部門(mén)編寫(xiě)大綱關(guān)于管理方法：在管理制度的根底上建議寫(xiě)兩個(gè)管理方法；一個(gè)是會(huì)計(jì)報(bào)表管理方法，下屬公司必須正確、及時(shí)和全面地反映公司財(cái)務(wù)的運(yùn)作情況；另一個(gè)是資金管理方法，即對(duì)資金的收支和使用制定有關(guān)規(guī)定，關(guān)于借請(qǐng)款簽字程序可在這個(gè)方法里說(shuō)明或圖示。關(guān)于管理流程：如果不管到工程，可以簡(jiǎn)化，但需要細(xì)化，并標(biāo)上“三有〞。9.3，各部門(mén)編寫(xiě)大綱〔4〕審計(jì)中心關(guān)于審計(jì)管理制度：機(jī)構(gòu)的審計(jì)管理，既要進(jìn)行工程的造價(jià)〔本錢(qián)〕控制，又要不能每個(gè)工程都去管。我的建議是：一要堅(jiān)持總本錢(qián)方案和用款方案的原有做法；二是要明確管理職責(zé)，特別要分清審計(jì)中心與下屬公司的核算部和工程事業(yè)部的職責(zé)，可按總造價(jià)的額度，分成公司跟蹤審計(jì)工程和機(jī)構(gòu)跟蹤審計(jì)工程；三是要明確全過(guò)程審計(jì)的工作內(nèi)容，就是在投標(biāo)造價(jià)到竣工審計(jì)都要做；四是要明確與財(cái)務(wù)中心和監(jiān)察中心的合作和配合關(guān)系。10.3，各部門(mén)編寫(xiě)大綱關(guān)于管理方法：一是材料采購(gòu)與價(jià)格管理方法；二是分包與用工管理方法；三是施工費(fèi)用管理方法；這些方法以指導(dǎo)性意見(jiàn)為主，具體細(xì)那么由下屬公司制訂。關(guān)于工作流程：可參照工程管理流程繪制，配置說(shuō)明和有關(guān)的表單即可。11.3，各部門(mén)編寫(xiě)大綱〔5〕總裁辦公室：關(guān)于人力資源管理制度、方法與工作流程：人力資源管理制度已有初稿，一些下屬公司的錄用、聘任、中層干部聘用等可放到工作流程中控制，在職責(zé)中明確有管理責(zé)任即可，但在機(jī)構(gòu)人員的管理方面缺少內(nèi)容；三個(gè)方法需要撰寫(xiě)，即機(jī)構(gòu)人員的人事管理方法〔招聘、錄用、定職級(jí)、任免職、辭退和離職等〕隆陽(yáng)建設(shè)系統(tǒng)的職業(yè)培訓(xùn)管理方法〔由隆陽(yáng)學(xué)院對(duì)在職員工培訓(xùn)為主，上崗前培訓(xùn)應(yīng)由下屬公司負(fù)責(zé)〕和機(jī)構(gòu)管理人員的業(yè)績(jī)考核方法。一個(gè)工作流程需要編制，將一個(gè)員工進(jìn)入隆陽(yáng)建設(shè)系統(tǒng)后的全過(guò)程描繪出來(lái)〔有多種可能〕，總辦按此流程檢查和催促下屬公司人力資源管理工作。12.3，各部門(mén)編寫(xiě)大綱關(guān)于文檔管理制度、方法和工作流程目前制度已有初稿，這個(gè)初稿中文件分為外部和內(nèi)部?jī)纱箢?lèi)，需進(jìn)行業(yè)務(wù)細(xì)分；檔案也需要分類(lèi)，在分類(lèi)的根底上才能進(jìn)行不同的管理，現(xiàn)在制定的管理制度的編號(hào)、完善、修改、公布、生效和廢止等的管理措施需要明確。檔案管理方法需要撰寫(xiě)，文件管理流程需要編制，以上方法與文件管理流程也需要作為總辦檢查和催促的重點(diǎn)。13.3，各部門(mén)編寫(xiě)大綱關(guān)于企業(yè)籌劃管理制度、方法與流程原來(lái)起草的制度主要集中在企業(yè)的形象籌劃上，現(xiàn)在需要把籌劃工作的重點(diǎn)放到企業(yè)開(kāi)展方向的籌劃、經(jīng)營(yíng)理念的籌劃、市場(chǎng)定位的籌劃、先進(jìn)管理模式的籌劃及企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的籌劃等方面，因此，關(guān)于這方面我建議先搞一個(gè)制度，這個(gè)制度，以收集、處理、分析和利用與上述有關(guān)的信息為主。與下屬公司的關(guān)系是指導(dǎo)企業(yè)形象籌劃和保持信息溝通。14.3，各部門(mén)編寫(xiě)大綱關(guān)于信息系統(tǒng)管理制度、方法和流程收到的?隆陽(yáng)建設(shè)信息系統(tǒng)管理方法?實(shí)際上是管理制度，適合于隆陽(yáng)建設(shè)系統(tǒng)，即機(jī)構(gòu)和下屬公司，建議將此文件更名并格式化，其中的每一章的“暫行管理方法〞去除，過(guò)于具體的工作可制訂專(zhuān)項(xiàng)管理方法。關(guān)于工作流程，建議編制一個(gè)信息錄入與使用工作流程，主要是將本次制訂的各種工作流程和表單均能錄入其中，并投入使用。15.4，編寫(xiě)格式〔1〕管理制度和管理方法均用統(tǒng)一表式實(shí)例：營(yíng)銷(xiāo)管理制度格式文本編號(hào)見(jiàn)下表：類(lèi)別總辦監(jiān)察財(cái)務(wù)審計(jì)營(yíng)銷(xiāo)制度BZJZCZSZYZ辦法BBJBCBSBYB細(xì)則BXJXCXSXYX16.4，編寫(xiě)格式〔2〕工作流程圖采用officevisio編制其中文本采用12號(hào)黑體，標(biāo)題用24號(hào)黑體。實(shí)例：工程管理工作流程圖示范：文本框、編注、箭頭、組合與粘貼等。17.5，關(guān)于有關(guān)名稱(chēng)的定義〔1〕隆陽(yáng)建設(shè)管理機(jī)構(gòu)：目前為江蘇隆陽(yáng)、無(wú)錫隆陽(yáng)和安德智能化等三個(gè)子公司的上層管理組織；簡(jiǎn)稱(chēng)“管理機(jī)構(gòu)〞。〔2〕總裁：管理機(jī)構(gòu)的最高行政長(zhǎng)官?！?〕隆陽(yáng)建設(shè)系統(tǒng)：包括管理機(jī)構(gòu)下屬的子公司、分公司、外埠公司及各種組織的總稱(chēng)。〔4〕管理機(jī)構(gòu)各部門(mén)：是指總裁辦公室、監(jiān)察中心、財(cái)務(wù)中心、審計(jì)中心和營(yíng)銷(xiāo)中心五大部門(mén)。〔5〕業(yè)主：工程發(fā)包方?！?〕工程：用人力、物力和財(cái)力構(gòu)筑成的產(chǎn)品的過(guò)程；〔7〕工程工程：在隆陽(yáng)建設(shè)系統(tǒng)，是指完成特定工程的標(biāo)的。18.5，關(guān)于有關(guān)名稱(chēng)的定義〔8〕工程合同：是招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同協(xié)議書(shū)及各種信函、會(huì)商文件的總稱(chēng)?！?〕合同協(xié)議書(shū)：是中標(biāo)單位與業(yè)主基于招投標(biāo)文件商議的強(qiáng)調(diào)和補(bǔ)充條款。〔10〕工程經(jīng)理：是負(fù)責(zé)工程工程實(shí)施的現(xiàn)場(chǎng)第一負(fù)責(zé)人。〔11〕完工：工程工程的全部施工內(nèi)容已全部完成?！?2〕竣工：通過(guò)政府有關(guān)部門(mén)、監(jiān)理與業(yè)主代表驗(yàn)收后的工程工程?！?4〕審計(jì)：根據(jù)合同確定的定額和計(jì)價(jià)方式對(duì)工程〔結(jié)〕決算進(jìn)行審核。。19.

5，關(guān)于有關(guān)名稱(chēng)的定義〔15〕總本錢(qián)方案：工程工程所需的材料、人工及各種費(fèi)用的預(yù)算?！部偭蠁巍场?6〕用款方案：工程工程在不同時(shí)期所需投入的資金數(shù)量?！?7〕專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)察：是在有關(guān)部門(mén)檢查的根底上經(jīng)總裁批準(zhǔn)進(jìn)行的調(diào)查和取證?！?8〕工程監(jiān)察：是機(jī)構(gòu)會(huì)同下屬公司工程事業(yè)部對(duì)工程部管理工作的檢查與催促。20.6，本卷須知〔1〕編寫(xiě)人員要認(rèn)真領(lǐng)會(huì)總裁各項(xiàng)指示，努力學(xué)習(xí)有關(guān)的管理知識(shí)，一絲不茍地對(duì)待每一句話(huà)，每一個(gè)字?！?〕在編寫(xiě)制度與方法