零點(diǎn)有數(shù)：收購海乂知信息科技（南京）有限公司部分股權(quán)并對(duì)其增資可行性研究報(bào)告

北京零點(diǎn)有數(shù)數(shù)據(jù)科技股份有限公司收購海乂知信息科技（南京）有限公司部分股權(quán)并對(duì)其增資可行性研究報(bào)告二〇二四年十一月 3 3 3 4 4 4 6 9 9 9 第一節(jié)項(xiàng)目基本情況公司擬使用募集資金6,305萬元向全資子公司零點(diǎn)遠(yuǎn)景網(wǎng)絡(luò)科技有限公司萬元計(jì)入注冊(cè)資本，其余5,305萬元作為增資的溢價(jià)款計(jì)入零點(diǎn)遠(yuǎn)景資本公積公司在實(shí)施原募投項(xiàng)目“知識(shí)智譜”項(xiàng)目的同時(shí)，也不斷對(duì)市場(chǎng)上類似技第二節(jié)標(biāo)的公司情況公司名稱：海乂知信息科技（南京）有限公除上述代持股權(quán)，丁軍目前實(shí)際持有海乂知49.46%股權(quán)。目前委托代持海乂知積累了100+行業(yè)預(yù)置模型、模版及高質(zhì)量本體庫，擁有獨(dú)特的多模態(tài)時(shí)海乂知業(yè)務(wù)主要為通過智能知識(shí)體系產(chǎn)品結(jié)合實(shí)施服務(wù)模式為客戶提供解與計(jì)算智能挑戰(zhàn)賽二等獎(jiǎng)、2022年度南京市瞪羚企業(yè)、中國(guó)某科學(xué)技術(shù)信息學(xué)第三節(jié)交易方案擬使用募集資金4,114萬元收購購買海乂知信息科技（南京）有限公司原股東經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù);股權(quán)投資基金管理（不得從事證券投資活動(dòng);不得以公開方式募集資金開展投資活動(dòng);不得從事公開募集基金管理“中航聯(lián)創(chuàng)”）除上述代持股權(quán)，丁軍目前實(shí)際持有海乂知49.46%股權(quán)。目前委托代持簡(jiǎn)稱“坤元評(píng)估”）對(duì)海乂知股東全部權(quán)益在評(píng)估基準(zhǔn)萬元，增值率為533.33%；與合并報(bào)表口徑歸屬于母公司的股東權(quán)益賬面價(jià)值欺詐脅迫等情形，定價(jià)公平、合理，不存在損害公司聯(lián)創(chuàng)”或“轉(zhuǎn)讓方4）價(jià)格向投資方出售其所持目標(biāo)公司32.49%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)目標(biāo)公司實(shí)繳出資額原投資總金額股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款金2）增資 完成后55%股權(quán)并進(jìn)而將目標(biāo)公司納入投資方合并報(bào)表范圍，故本協(xié)議約定的股東的姓名或者名稱投資方書面豁免后三（3）個(gè)工作日內(nèi)，各出讓方應(yīng)共同向投資方發(fā)出轉(zhuǎn)讓價(jià)款更登記和備案的文件，且經(jīng)登記/備案的相關(guān)文件（包括股東會(huì)決議、公司章程（3）個(gè)工作日內(nèi)，各出讓方應(yīng)共同向投資方發(fā)出轉(zhuǎn)讓價(jià)款的付款通知，投資方商變更登記及備案完成后三（3）個(gè)工作日內(nèi)向目標(biāo)公司指定賬戶支付增資價(jià)款未支付的增資款優(yōu)先用于抵扣應(yīng)補(bǔ)償?shù)墓蓹?quán)（按照本次交易整體投后估值），目標(biāo)公司總經(jīng)理以及管理層高管人員與投資方總經(jīng)理以及管理層形成月度凈利潤(rùn)指經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的合并報(bào)表中扣除非經(jīng)常性），如果目標(biāo)公司在業(yè)績(jī)承諾期間累計(jì)實(shí)際實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)超過承諾期累計(jì)承/承諾期三年累計(jì)承諾凈利潤(rùn)/承諾期三年累計(jì)承諾凈利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)的前提下，目標(biāo)公司均應(yīng)將上一年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)不低于65%部分用于股爭(zhēng)性合作，并且將所有的精力和時(shí)間用于發(fā)展目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)。就此而言，“競(jìng)爭(zhēng)性合作”指作為委托人、代理人、股東、合資合營(yíng)方、被許可方、許可方或以其它身份與任何其它第三方一起從事任何與目標(biāo)公司目前開展的或?qū)硪?guī)劃的受償權(quán)。如非投資方因素造成違約的，違約方須向投資方賠償本輪總投資額的第四節(jié)項(xiàng)目的可行性分析詢服務(wù)的方法論、know-how認(rèn)知以及本次交易標(biāo)的為通過收購