2025定向增發(fā)合同

2025定向增發(fā)合同合同編號(hào)：簽訂地點(diǎn)：簽訂日期：甲方（發(fā)行人）：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：乙方（認(rèn)購(gòu)人）：地址：法定代表人：聯(lián)系電話：鑒于：甲方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的上市公司，股票代碼：，股票簡(jiǎn)稱(chēng)：。乙方為一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)/機(jī)構(gòu)/個(gè)人，具有合法的認(rèn)購(gòu)資格。甲方擬進(jìn)行定向增發(fā)，乙方同意認(rèn)購(gòu)甲方本次定向增發(fā)的股票。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就本次定向增發(fā)事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條定向增發(fā)的基本情況1.1本次定向增發(fā)的股票種類(lèi)為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元。1.2本次定向增發(fā)的股票數(shù)量為股（大寫(xiě)：股），發(fā)行價(jià)格為每股人民幣元（大寫(xiě)：元/股）。1.3本次定向增發(fā)的募集資金總額為人民幣元（大寫(xiě)：元），其中乙方認(rèn)購(gòu)金額為人民幣元（大寫(xiě)：元）。1.4本次定向增發(fā)的發(fā)行對(duì)象為乙方，本次發(fā)行完成后，乙方持有甲方的股票數(shù)量為股（大寫(xiě)：股）。1.5本次定向增發(fā)的發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為（具體日期），發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前個(gè)交易日甲方股票交易均價(jià)的%。第二條認(rèn)購(gòu)金額及支付方式2.1乙方同意按照本合同約定的發(fā)行價(jià)格認(rèn)購(gòu)甲方本次定向增發(fā)的股票，認(rèn)購(gòu)金額為人民幣元（大寫(xiě)：元）。2.2乙方應(yīng)于甲方書(shū)面通知規(guī)定的繳款日前，將認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)足額支付至甲方指定的銀行賬戶(hù)。2.3甲方指定的收款賬戶(hù)信息如下：開(kāi)戶(hù)行：賬戶(hù)名稱(chēng)：賬號(hào)：2.4乙方支付的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)應(yīng)為人民幣現(xiàn)金，不得以實(shí)物或其他形式支付。2.5若乙方未按約定時(shí)間足額支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方賠償由此造成的損失。第三條交割與登記3.1甲方應(yīng)于乙方足額支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)后個(gè)工作日內(nèi)，向乙方交付本次定向增發(fā)的股票。3.2甲方負(fù)責(zé)辦理本次定向增發(fā)股票的登記手續(xù)，并將股票登記至乙方名下。3.3本次定向增發(fā)的股票在登記完成后，乙方即成為甲方的股東，享有相應(yīng)的股東權(quán)利。3.4本次定向增發(fā)完成后，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，并按照相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。第四條鎖定期安排4.1乙方承諾，本次認(rèn)購(gòu)的股票自發(fā)行結(jié)束之日起個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。4.2鎖定期屆滿后，乙方轉(zhuǎn)讓股票應(yīng)當(dāng)遵守《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定。4.3若乙方違反鎖定期承諾進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)追接袡?quán)要求乙方賠償由此造成的損失。第五條信息披露與保密5.1甲方應(yīng)當(dāng)按照《上市公司信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，履行信息披露義務(wù)，確保信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)。5.2乙方應(yīng)當(dāng)配合甲方的信息披露工作，提供必要的資料和信息，并保證所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。5.3未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，任何一方不得向第三方披露本合同的相關(guān)內(nèi)容，但法律法規(guī)另有規(guī)定或司法機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的除外。第六條稅費(fèi)承擔(dān)6.1本次定向增發(fā)過(guò)程中產(chǎn)生的稅費(fèi)，包括但不限于印花稅、手續(xù)費(fèi)等，由雙方依法各自承擔(dān)。6.2乙方支付的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)扣除應(yīng)繳納的稅費(fèi)，甲方應(yīng)當(dāng)依法履行代扣代繳義務(wù)。第七條違約責(zé)任7.1任何一方未履行或未完全履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)，均構(gòu)成違約，守約方有權(quán)要求違約方賠償由此造成的全部損失。7.2若乙方未按約定時(shí)間足額支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，甲方有權(quán)解除本合同，并要求乙方支付違約金，違約金為未支付金額的%。7.3若甲方未按約定時(shí)間交付股票或辦理登記手續(xù)，乙方有權(quán)解除本合同，并要求甲方賠償由此造成的損失。7.4因不可抗力事件導(dǎo)致一方無(wú)法履行本合同，雙方應(yīng)協(xié)商解決，互相免除違約責(zé)任。第八條爭(zhēng)議解決8.1本合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。8.2本合同的訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用等由敗訴方承擔(dān)。第九條其他條款9.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽署補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。9.2本合同的附件為本合同的組成部分，包括但不限于：（1）乙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；（2）甲方的董事會(huì)決議；（3）其他相關(guān)文件。9.3本合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，具有同等法律效力。9.4本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章