2025國有公司合同管理制度與優(yōu)化方案

2025國有公司合同管理制度與優(yōu)化方案第一章總則第一條為進一步規(guī)范公司合同管理工作，防范法律風險，提高合同管理效率，維護公司合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所簽訂的各類合同，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務合同、投資合同等。所有合同均應遵循本制度的規(guī)定進行管理。第三條合同管理實行分級負責、分類管理和全程監(jiān)控的原則，確保合同從起草、審查、簽訂到履行、終止的全過程處于有效管控之中。第二章管理機構及職責第四條公司設立合同管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司總經(jīng)理任組長，分管副總經(jīng)理任副組長，成員包括法律事務部、財務部、業(yè)務部門負責人等。領導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司合同管理工作，研究解決重大合同管理問題。第五條法律事務部為合同管理的歸口管理部門，具體職責如下：負責制定和完善公司合同管理制度；組織起草、審核合同文本；對合同簽訂、履行情況進行監(jiān)督和檢查；處理合同糾紛；建立合同管理檔案。第六條業(yè)務部門負責本部門合同的前期準備工作，包括但不限于市場調(diào)研、合作方資信調(diào)查、合同條款初步擬定等，并配合法律事務部完成合同審查和簽訂工作。第七條財務部負責對合同中涉及的財務事項進行審核，確保合同內(nèi)容符合財務管理要求，并對合同履行過程中的資金支付進行監(jiān)督。第三章合同審查與審批第八條所有合同在簽訂前必須經(jīng)過法律事務部、業(yè)務部門和財務部的聯(lián)合審查。審查內(nèi)容包括：合同主體資格是否合法；合同內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)及公司利益；合同條款是否清晰明確，是否存在風險隱患；財務事項是否合理合規(guī)。第九條合同審查流程如下：業(yè)務部門將擬簽訂的合同文本提交法律事務部初審；法律事務部提出修改意見后，由業(yè)務部門會同財務部進行復核；復核通過后，按照公司內(nèi)部審批權限提交有權審批人簽字或蓋章。第十條合同審批權限如下：單筆金額在萬元以下的合同，由業(yè)務部門負責人審批；單筆金額在萬元至萬元之間的合同，由分管副總經(jīng)理審批；單筆金額超過萬元的合同，需提交公司總經(jīng)理辦公會審議批準。第十一條對于涉及重大資產(chǎn)處置、股權投資等特殊事項的合同，必須報請公司董事會或股東大會審議。第四章合同履行與風險管理第十二條合同簽訂后，業(yè)務部門負責具體執(zhí)行，確保合同條款得到全面履行。法律事務部和財務部分別對合同履行情況進行監(jiān)督和檢查。第十三條在合同履行過程中，如遇不可抗力或其他特殊情況導致合同無法正常履行時，業(yè)務部門應及時報告，并提出解決方案，必要時報領導小組審議。第十四條建立合同風險管理機制：定期對合同履行情況進行風險評估；對潛在的法律糾紛及時采取預防措施；對已發(fā)生的合同糾紛，由法律事務部牽頭組織處理。第五章合同檔案管理第十五條所有合同文本及與之相關的文件資料均應歸檔保存。檔案內(nèi)容包括：合同正式文本及其附件；合同審查意見書；合同履行情況記錄；爭議解決相關文件。第十六條檔案管理由法律事務部負責，實行電子化和紙質(zhì)化雙重存檔制度。重要合同檔案應長期保存，一般合同檔案保存期限不得少于年。第六章信息化建設與優(yōu)化第十七條推進合同管理信息化建設，建立合同管理系統(tǒng)，實現(xiàn)合同簽訂、履行、歸檔等環(huán)節(jié)的全流程線上管理。系統(tǒng)功能包括：合同模板庫；在線審核流程；履行跟蹤模塊；數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。第十八條定期對合同管理制度進行評估和優(yōu)化，結合實際執(zhí)行情況，及時調(diào)整和完善相關條款，提升管理水平和服務效率。第七章監(jiān)督與考核第十九條內(nèi)部審計部門負責對公司合同管理情況進行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，并督促整改。第二十條將合同管理納入各部門年度績效考核范圍，對合同簽訂、履行過程中的重大失誤或違規(guī)行為進行責任追究。第八章附則第二十一條本制度自