項目管理控制程序(專業(yè)+表格)

1、q/kd西安開天電力電子技術(shù)有限公司企業(yè)標準q/kd-cx23程 序 文 件項目管理控制程序program management control procedure擬編：日期：審核：日期：批準：日期：2011-7-1 發(fā)布2011-7-1 實施西安開天電力電子技術(shù)有限公司發(fā) 布文件歷史狀態(tài)記錄版本修改狀態(tài)修訂人實施日期更改原因更改單號q/kd-cx23項目管理控制程序版本：a1 目的為了更好的滿足顧客和市場需求, 在有限的條件約束下，運用項目管理的方法，更有效地實現(xiàn)新產(chǎn)品開發(fā)的目標，特制定本程序。2 適用范圍適用于新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)項目的全過程管理和控制。3 引用文件無4 術(shù)語和定義4.1 項

2、目：就是在既定的資源和要求的約束下，為新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)而進行的相互聯(lián)系的一次性工作任務(wù)。4.2 項目管理：就是通過項目團隊的努力及專業(yè)技能，在有限的條件約束下，運用一系列工具和方法，對新產(chǎn)品開發(fā)項目的全過程進行有效的管理，使項目能在一定的時間內(nèi)，不超過成本預(yù)算而達成預(yù)定的產(chǎn)品開發(fā)目標。4.3 項目集成管理：運用相應(yīng)的管理理論、方法、工具確保各種項目工作和項目的成功要素能夠很好的協(xié)調(diào)與配合。4.4 項目范圍管理：計劃和界定一個項目或項目階段需要完成的工作和必須要完成的管理工作。4.5 項目時間管理：又叫項目工期進度管理，是按時完成項目工作。4.6 項目成本管理：又叫項目選價管理，是運用相應(yīng)的管理理

3、論、方法、工具如何在不超出項目預(yù)算的情況下完成整個項目工作。4.7 項目質(zhì)量管理：是確保項目及其結(jié)果符合相關(guān)質(zhì)量標準要求的過程。4.8 項目人力資源管理：如何更有效地利用項目所涉及的人力資源，完成項目。4.9 項目溝通管理：有效、及時地生成、收集、儲存、處理和最有效的使用項目信息。4.10 項目風險管理：識別項目風險、分析項目風險和應(yīng)對項目風險。4.11 項目采購管理：也叫做項目獲得管理，從項目組織外部尋求和獲得各種商品與勞務(wù)的管理。5 職責5.1 研發(fā)部確定新產(chǎn)品開發(fā)項目經(jīng)理, 技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準。5.2 項目經(jīng)理負責成立項目組。5.3 研發(fā)部負責新產(chǎn)品開發(fā)項目的監(jiān)督和協(xié)調(diào)。5.4 項目經(jīng)理負

4、責新產(chǎn)品開發(fā)項目全過程的組織、協(xié)調(diào)、管理和控制。第 1 頁 共 25 頁q/kd-cx23項目管理控制程序版本：a5.5 產(chǎn)品策劃室負責組織項目完成的驗收。5.6 財務(wù)部負責項目預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)控。5.7 綜合部負責項目相關(guān)資源的提供。6 控制要求和方法責任部門工作內(nèi)容相關(guān)/支記 錄持文件6.1 項目管理包括的范圍6.1.1 對于任務(wù)預(yù)算超出 10 萬（包括 10 萬）元，且開發(fā)周期超過 3個月的設(shè)計開發(fā)任務(wù)（含客戶或自主研發(fā)的任務(wù)），需按照項目管理進行。6.2 項目啟動6.2.1 產(chǎn)品研發(fā)室根據(jù)產(chǎn)品策劃室提供的設(shè)計任務(wù)項目授權(quán)書產(chǎn)品書確定新產(chǎn)品開發(fā)項目經(jīng)理，經(jīng)技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準研發(fā)室下達項目授權(quán)書

5、。6.2.2 項目經(jīng)理依據(jù)設(shè)計開發(fā)任務(wù)書編制項目范圍說明書，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準后歸檔，項項目經(jīng)理目范圍說明書中應(yīng)包含以下內(nèi)容：62.2.1 項目名稱和描述：項目要解決問題的簡單項目范圍說描述。明書6.2.2.2 項目目的：執(zhí)行該項目的原因。6.2.2.3 項目目標：包括時間要求、費用預(yù)算和質(zhì)量要求等可量化的指標。6.2.2.4 項目主要交付結(jié)果：項目執(zhí)行過程中需完成的結(jié)果。6.2.2.5 項目制約因素：完成項目所受到的限制。6.2.2.6 項目完成所需的條件：客戶要求、技術(shù)參數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備要求和人員要求。6.2.2.7第 2 頁 共 25 頁q/kd-cx23項目管理控制程序版本：a項目

6、經(jīng)理6.3 項目計劃 制定項目計劃，項目計劃包括以下內(nèi)容：項目經(jīng)理6.3.1 項目工作分解結(jié)構(gòu)（wbs）：分解出的每項活項目工作分動的結(jié)果應(yīng)有清晰的交付結(jié)果；分解出的任務(wù)應(yīng)落解結(jié)構(gòu)表實到人。6.3.2 項目人力資源計劃：為了是使項目工作分解項目經(jīng)理結(jié)構(gòu)中的活動都得到有效的實施，必須安排相應(yīng)的項目成員表人力資源，使其能各負責任地去執(zhí)行。項目經(jīng)理應(yīng)項目責任分編寫項目成員表和項目責任分配矩陣圖，明確任務(wù)配矩陣圖和責任人。6.3.3 資源需求計劃：為了使項目工作分解結(jié)構(gòu)中的活動都得到有效的實施，必須安排相應(yīng)的設(shè)備、項目資源需項目經(jīng)理費用及其他資源，同時明確責任人，確保項目所需求計劃表資源能夠按時有效的

7、提供，確保項目的順利完成。項目經(jīng)理應(yīng)編寫項目完成所需的資源的需求計劃。項目經(jīng)理6.3.4 項目風險管理計劃：在項目實施前，對項目項目管項目風險識可能出現(xiàn)的風險及機會進行主動而系統(tǒng)地識別、評理 - 風 險別表估。編寫項目風險和機會識別表：包括風險和機會管理作業(yè)項目機會識識別、風險和機會評估、風險和機會應(yīng)對。規(guī)定別表項目經(jīng)理6.3.5 項目進度計劃表：按照活動順序、活動歷時估算的結(jié)果，安排相應(yīng)的資源在規(guī)定的時間開始，并在規(guī)定的時間結(jié)束。首先確定活動之間的先后順序，估算完成每項活動的時間，運用甘特圖法（列出項目的關(guān)鍵活動項目進度表及這些活動開始和完成的日期），作出項目的進度（ 甘 特 圖表，畫出項目

8、的關(guān)鍵路徑及里程碑。法）項目經(jīng)理6.3.6 項目預(yù)算：在費用估算的基礎(chǔ)上，把整個項目估算費用分配到項目各活動中去，經(jīng)過批準，該預(yù)算的結(jié)果就成為衡量項目費用執(zhí)行情況的基準。項目預(yù)算 /按照工作分解結(jié)構(gòu)和項目范圍說明書編寫出項目預(yù)費用表算/費用表，分為人工成本、材料成本、其他成本，第 3 頁 共 25 頁q/kd-cx23項目管理控制程序版本：a同時定期（月度）評估費用使用情況。項目經(jīng)理6.3.7 項目溝通計劃：在項目實施前應(yīng)確定項目的有關(guān)信息應(yīng)發(fā)布給的人員、發(fā)布的頻率、發(fā)布的時項目溝通計間、發(fā)布的方法、由誰發(fā)布等，以確保項目的信息劃表暢通并得到有效的使用、傳播、收集與存儲。項目經(jīng)理6.3.8 績

9、效考核計劃：按部門績效考核中項目的績效項目績效檢指標進行項目績效考核檢查，評估項目進展績效。查表項目經(jīng)理6.3.9 項目采購計劃：為了保證項目中的采購過程按時完成，制定“采購計劃”。采購計劃項目經(jīng)理6.3.10 對于長交期和與供應(yīng)商共同開發(fā)的工作包應(yīng)加強控制，例如適當增加評審、檢查等。項目經(jīng)理6.3.11 項目策劃完成重要事件評審：為了確保項目和項目組的質(zhì)量，應(yīng)對項目的質(zhì)量保證進行先期評審，編制項目策劃完成員項目策劃完成重要事件評審表，評審的內(nèi)容一般成重要事件包括：評審表a) 是否任命了項目經(jīng)理；b) 是否明確了技術(shù)要求和參數(shù)？是否明確了可靠性指標；c) 是否明確了項目完成目標、交付結(jié)果；d)

10、 是否明確了項目成員及職責；e) 項目預(yù)算費用是否清晰并且合理；f) 是否對項目的整體進度進行策劃，項目時間是否滿足項目時限要求；g) 是否對項目存在的風險和機會進行識別、評估；h) 是否確定了項目的有關(guān)信息應(yīng)發(fā)布給的人員、頻率、時間等。以確保項目的信息暢通并得到有效的使用、傳播、收集與存儲；i) 是否對項目質(zhì)量檢查進行策劃。第 4 頁 共 25 頁q/kd-cx23項目管理控制程序版本：a6.4 項目的實施與控制項目經(jīng)理6.4.1 項目質(zhì)量控制：項目經(jīng)理應(yīng)監(jiān)督、控制項目項目管的實施結(jié)果，填寫項目質(zhì)量控制檢查表，判斷項目理 - 質(zhì) 量項目質(zhì)量控是否符合相關(guān)的質(zhì)量標準，并采取措施消除導(dǎo)致質(zhì)管理作

11、業(yè)制檢查表量事故的原因，確保項目交付結(jié)果的質(zhì)量符合要求。規(guī)定項目經(jīng)理6.4.2 項目定期評審：每月末對項目進行定期評審，和項目組評審須圍繞項目的質(zhì)量、交期、成本、風險/機會、開口項管理成員開口項問題的關(guān)閉情況等是否達標。評審過程中產(chǎn)一覽表生的問題項寫入開口項管理一覽表中。項目經(jīng)理6.4.3 項目進度控制：監(jiān)控項目在時間上的變化，并將其與進度計劃相比較，一旦實際進度落后于計劃進度，就必須采取糾正措施，以維持項目進度的正常進行。項目經(jīng)理6.4.4 項目費用控制：項目的費用控制就是經(jīng)常及時地控制項目的實際費用支出，分析費用支出與工作業(yè)績之間的關(guān)系，并將實際費用與預(yù)算費用進行項目預(yù)算 /比較，以便在情

12、況惡化之前就能夠采取糾正措施，費用表確定項目能在批準的預(yù)算范圍內(nèi)完成任務(wù)。填寫項目預(yù)算/費用表。項目管項目經(jīng)理6.4.5 項目變更控制：由于客戶提出新的要求、項理 變更目計劃時對范圍定義不清楚或出現(xiàn)遺漏和設(shè)計人員管理作業(yè)提出新技術(shù)、新方案等因素的影響引起項目范圍的規(guī)定變更，應(yīng)進行項目變更控制。編寫項目范圍變更單，項目變更控經(jīng)技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。變更時相應(yīng)的項目文制單檔應(yīng)同時更新。項目經(jīng)理6.4.6 項目風險對策實施控制：項目根據(jù)實施情況，項目管和項目組定期（月度）評估風險及機會識別表，對于項目運理 風險成員行中發(fā)生的新風險、新機會必須重新進行識別，同管理作業(yè)項目經(jīng)理時依據(jù)要求制定相應(yīng)的風險

13、預(yù)防措施及應(yīng)對措施，規(guī)定和項目組并在項目質(zhì)量檢查時檢查風險措施的實施情況。成員6.4.7 項目實施過程溝通：依據(jù)項目溝通計劃或在第 5 頁 共 25 頁q/kd-cx23項目管理控制程序版本：a需要時進行項目組內(nèi)部或外部的溝通，溝通內(nèi)容應(yīng)項目溝通記記錄在溝通記錄中，經(jīng)審核后歸檔。設(shè)計和錄6.4.8 項目中的設(shè)計開發(fā)各階段的控制見設(shè)計和開發(fā)控制開發(fā)控制程序程序6.5 項目完成、交付、驗收與總結(jié)6.5.1 項目完成的驗收：根據(jù)設(shè)計任務(wù)書進行項目驗項目驗收報收。告6.5.2 編寫項目總結(jié)報告，內(nèi)容包括：項目總結(jié)報1)進度：項目的實際進度和控制，與項目計劃進告度的比較；2)費用：項目的實際使用費用，與

14、項目預(yù)算費用產(chǎn)品的比較；策劃室3)質(zhì)量：項目的質(zhì)量是否按要求完成，及變更和項目經(jīng)理控制；4)人力資源：項目組成員的協(xié)作情況及工作負荷；5)技術(shù)與方法：項目運用的新技術(shù)和項目控制的方法及改進；6)采購：外協(xié)采購供應(yīng)情況；7)經(jīng)驗教訓(xùn)：項目成功的經(jīng)驗和失敗的教訓(xùn)及改進。6.5.3 項目輸出清單的編制：由項目經(jīng)理在項目驗項目輸出清收階段編制，經(jīng)審核批準后歸檔。項目輸出清單中單“代號”列的編碼方式見研發(fā)部專項工作記錄代研發(fā)部號編碼規(guī)定專項工作記錄代號編 碼 規(guī)定第 6 頁 共 25 頁q/kd-cx23項目管理控制程序版本：a7 相關(guān)/支持文件1)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序2)設(shè)計和開發(fā)控制程序3)可信

15、性工程控制程序4)首件鑒定控制程序5)采購過程控制程序6）項目管理-質(zhì)量管理作業(yè)規(guī)定7）項目管理-風險管理作業(yè)規(guī)定8）項目管理-變更管理作業(yè)規(guī)定9）研發(fā)部專項工作記錄代號編碼規(guī)定第 7 頁 共 25 頁q/kd-cx23項目管理控制程序版本：a8 記錄序號記錄名稱編碼保存期限格式1項目授權(quán)書jl-cx23/01永久見附錄 12項目范圍說明書jl-cx23/02永久見附錄 23項目成員表jl-cx23/03永久見附錄 34項目工作分解結(jié)構(gòu)表jl-cx23/04永久見附錄 45項目進度表jl-cx23/05永久格式自定6項目責任分配矩陣圖jl-cx23/06永久見附錄 57項目資源需求計劃表jl-

16、cx23/07永久見附錄 68項目預(yù)算/費用表jl-cx23/08永久見附錄 79項目溝通計劃表jl-cx23/09永久見附錄 810項目風險識別表jl-cx23/10永久見附錄 911項目機會識別表jl-cx23/11永久見附錄 1012項目質(zhì)量檢查計劃表jl-cx23/12永久見附錄 1113項目變更控制單jl-cx23/13永久見附錄 1214項目質(zhì)量控制檢查表jl-cx23/14永久見附錄 1315項目績效檢查表jl-cx23/15永久格式自定16項目溝通記錄jl-cx23/16永久見附錄 1417項目總結(jié)報告jl-cx23/17永久見附錄 1518項目驗收報告jl-cx23/18永久

17、見附錄 1619項目策劃完成重要事件評審jl-cx23/19永久見附錄 17表20開口項管理一覽表jl-cx23/20永久見附錄 1821項目輸出清單jl-cx23/21永久見附錄 1922采購計劃jl-cx13/10永久見設(shè)計和開發(fā)控制程序第 8 頁 共 25 頁q/kd-cx23項目管理控制程序版本：a9 流程圖注：流程圖中虛框代表有些項目里面不涉及。第 9 頁 共 25 頁q/kd-cx23項目管理控制程序版本：a附錄 1項 目 授 權(quán) 書jl-cx23/01代號：ktxxxsqxx編號：日期：年 月 日致項目經(jīng)理抄送：各部門經(jīng)理自總經(jīng)理主體：項目授權(quán)書自 月 日開始，被任命為項目的項目

18、經(jīng)理，負責該項目的實施。由一個來自技術(shù)、生產(chǎn)、采購、質(zhì)量等部門人員的小組協(xié)助經(jīng)理來完成此項目。的職責是協(xié)調(diào)、組織、管理項目有關(guān)的一切活動，領(lǐng)導(dǎo)項目小組成員按照確定的范圍、批準的期限、規(guī)定的質(zhì)量性能要求完成該項目任務(wù)。我授予如下權(quán)利：組建項目小組成員；制定項目決策；配置、使用項目資源；對項目實施進行全面控制。項目組各成員所在的部門應(yīng)對項目組的工作予以大力支持與配合。項目發(fā)起人：簽 字：第 10 頁 共 25 頁q/kd-cx23項目管理控制程序版本：a附錄 2項目范圍說明書jl-cx23/02代號：ktxxxfwxx編號：項目名稱（項目要解決問題的簡單描述）項目內(nèi)容描述（執(zhí)行該項目的原因）項目目

19、的（項目的時間期限、費用預(yù)算及質(zhì)量要求等可量化的指標）項目目標（項目完成的內(nèi)容）項目主要交付結(jié)果（完成項目所受到的限制）項目制約因素（客戶要求、技術(shù)參數(shù)、生產(chǎn)設(shè)備要求和人員要求）項目完成所需的條件編制：審核：批準：第 11 頁 共 25 頁q/kd-cx23項目管理控制程序版本：a附錄 3項目成員表jl-cx23/03代號 ：ktxxxcyxx編號：項目名稱版本號項目經(jīng)理項目成員項目角色權(quán)限責 任技能要求編制：審核：批準：附錄 4項 目 工 作 分 解 結(jié) 構(gòu) 表jl-cx23/04代號： ktxxxfjxx編號：項目名稱版本號wbs 代碼活動名稱責任人提交結(jié)果(詳細明細，經(jīng)時限過批準的）注：

20、表明重要階段表明里程碑編制：審核：批準：第 12 頁 共 25 頁q/kd-cx23項目管理控制程序版本：a附錄 5項目職責分配矩陣圖jl-cx23/06代號：ktxxxfpxx編號:項目名稱版本號wbs 代碼活動名稱abcdefghij匯報線注：1、具體項目人員名稱按具體項目成員名稱進行填寫。2、 角色： x執(zhí)行工作d審核 a批準p控制進度i必須通報b參與編制：審核：批準：第 13 頁 共 25 頁q/kd-cx23項目管理控制程序版本：a附錄 6項 目 資 源 需 求 計 劃 表jl-cx23/07代號：ktxxxxqxx編號：項目名稱版本號設(shè)備設(shè)施/其他資源/wbs 代碼活動名稱責任人人

21、力資源/時間時間費用/時間時間編制：審核：批準：附錄 7項目預(yù)算/費用表jl-cx23/08代號：ktxxxysxx編號：項目名稱版本號成本小計（元）費用超人工成本材料成本其它成本出預(yù)算wbs 代碼活動名稱（元）（元）（元）預(yù)計費用實際費用百分率說明：1人工成本說明見附頁 1項目成員人工成本預(yù)算明細表；2其它成本包括差旅費與試驗費、樣機購置費。編制：審核：批準：第 14 頁 共 25 頁q/kd-cx23項目管理控制程序版本：a項目成員人工成本預(yù)算明細表代號：ktxxxysxx 附頁編號:項目名稱版本號序號項目角色姓名人工成本/小時（元）備注12345678910編制：審核：批準：附錄 8項目

22、溝通計劃表jl-cx23/09代號：ktxxxghxx編號：項目名稱版本號wbs活動責任人溝通對象溝通方式溝通內(nèi)容溝通時間溝通頻率溝通目標編碼名稱編制：審核：批準：第 15 頁 共 25 頁q/kd-cx23項目管理控制程序版本：a附錄 9項目風險識別表jl-cx23/10代號：ktxxxfxxx編號：項目名稱版本號日 期風險識別風險評估風險應(yīng)對負責人風險分析結(jié)序號風險事件風險來源頻率嚴重性果應(yīng)對措施預(yù)防措施分類風險評估分數(shù)表風險發(fā)生的頻率頻繁經(jīng)常發(fā)生偶爾發(fā)生很少發(fā)生有可能發(fā)生abcde風險發(fā)生的等級可忽略的不重要的關(guān)鍵的災(zāi)難性的1234注：1、風險的識別應(yīng)包括質(zhì)量、成本、交期和范圍等方面的內(nèi)

23、容；2、對應(yīng)風險分析矩陣表，達到不能忍受等級的必須做相應(yīng)的預(yù)防措施。編制：審核：批準：風險分析矩陣等級4321頻率災(zāi)難性的關(guān)鍵的不重要的可忽略的a頻繁不能忍受不能忍受不能忍受不可接受b經(jīng)常發(fā)生不能忍受不能忍受不可接受可接受的c偶爾發(fā)生不能忍受不可接受不可接受可接受的d很少發(fā)生不可接受不可接受可接受的可忽略的e有可能發(fā)生可接受的可接受的可忽略的可忽略的第 16 頁 共 25 頁q/kd-cx23項目管理控制程序版本：a附錄 10項目機會識別表jl-cx23/11代號： ktxxxjhxx編號：項目名稱版本號日 期機會識別機會評估機會應(yīng)對負責人機會分析結(jié)應(yīng)對措預(yù)防措分序號機會事件機會來源頻率嚴重性

24、果施施類機會評估分數(shù)表機會發(fā)生的頻率頻繁經(jīng)常發(fā)生偶爾發(fā)生很少發(fā)生有可能發(fā)生abcde機會發(fā)生的等級可忽略的一般的關(guān)鍵的重大的1234注：1、機會的識別應(yīng)包括質(zhì)量、成本、交期和范圍等方面的內(nèi)容；2、對應(yīng)機會分析矩陣表，達到必須強化等級時，必須做相應(yīng)的預(yù)防措施。編制：審核：批準：機會分析矩陣等級4321頻率重大的關(guān)鍵的一般的可忽略的a頻繁必須強化必須強化必須強化評估是否強化b經(jīng)常發(fā)生必須強化必須強化評估是否強化機會跟蹤c偶爾發(fā)生必須強化評估是否強化評估是否強化機會跟蹤d很少發(fā)生評估是否強評估是否強化機會跟蹤可忽略的化e有可能發(fā)生機會跟蹤機會跟蹤可忽略的可忽略的第 17 頁 共 25 頁q/kd-cx23項目管理控制程序版本：a附錄 11項目質(zhì)量檢查計劃表jl-cx23/12代號：ktxxxzcxx編制：項目名稱版本號wbs 代碼階段任務(wù)名