關于董事任職資格的思考11.PPT

1、,問題解決的邏輯思路,董事會職責,運作程序,董事任職資格,績效評估,作為一個投資控股公司，華立集團董事會應作些什么事？應該如何自我定位？也就是說董事會的職責應該是哪些？如何有所為，有所不為？,為發(fā)揮董事會作用，我們需要什么樣的人才擔任董事？董事的職責是哪些？為完成這些職責，董事需要具備什么樣的知識、經(jīng)驗和能力？,為保證董事會和董事有效履行職責，我們應如何建立項目評估程序、項目決策程序、智囊支持系統(tǒng)、董事選聘和任免程序等等一系列制度？,董事會是否有效運作？董事是否稱職？是否有效履行職責？我們需要建立一套評價體系和評價方法來對董事會和董事的績效進行評估。,董事會的職責與定位,外部,內部,近期,遠期

2、,上圖是董事會職責與工作循環(huán)的模型，我們將以此為指導，結合華立集團的具體實際，界定出華立集團董事會的職責權限，并形成文字。,董事的任職資格,董事的任職資格（范例）,1、正直和責任心：品質是評價任何董事會成員候選人的首要因素。董事會應尋求那些在個人和職業(yè)行為中顯示出高尚道德和正直品質、愿意按董事會的決定行動并且對此負責的候選人。 2、見多識廣：董事應能夠了解公司所經(jīng)營產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢和盈利模式，應了解該產(chǎn)業(yè)的管理潮流和相關產(chǎn)業(yè)的管理潮流，應有國際化經(jīng)營的視野和經(jīng)驗，董事應該具有對各方面問題進行深思熟慮判斷的能力，并能夠將之運用于決策制定。董事候選人應具有以往良好的商業(yè)經(jīng)營和決策的記錄。 3、財務知

3、識：董事會的一項重要任務就是監(jiān)控公司的財務業(yè)績，所以董事應知道如何閱讀資產(chǎn)負債表、損溢表和現(xiàn)金流量表，應該了解用來評估公司業(yè)績的各項財務指標和分析方法。 4、專業(yè)知識：董事應對各自相關領域的專業(yè)知識具有較深的理解，并能熟練地運用。 5、法律意識和法律知識 6、團隊合作精神：董事應該重視董事會和團隊的業(yè)績勝于重視個人業(yè)績，應有良好的溝通能力和說服力，善于傾聽他人的意見。在合作的同時能夠保持個人的獨立思考和判斷，愿意以公開討論的方式提出一些尖銳的問題。 7、領導才能：董事應有較高的領導能力，有成功領導高績效團隊的歷史記錄。 8、戰(zhàn)略思維和危機處理能力。 9、良好的健康狀況和充足的參與時間。,董事的

4、任職資格,選聘董事的三點注意事項： 1、董事會結構的平衡： 董事會的結構包括知識結構、年齡結構、技能結構、股權結構、職能結構等等。一個結構合理、平衡的董事會能夠高效地制定出公司關鍵戰(zhàn)略的決策，進而有益于公司長期和短期的績效。董事會應該明確作為一個團隊，它所需要的技能和閱歷，及時補充現(xiàn)有人力資源，并為未來的需要進行人才培養(yǎng)和儲備。 2、保持董事會的多樣性： 董事選拔的主要目的是提名那些具有各種專業(yè)知識、技能和專長的個人，從而有助于公司的正確決策和成功經(jīng)營。因此，董事會應該擴大人才庫，更加廣泛地囊括符合華立公司未來戰(zhàn)略要求的候選人，使董事會獲得最有價值的人才。 3、結合公司發(fā)展的實際需要： 在公司

5、成長和變革的不同階段和不同時期，要求董事們具有不同的素質和能力。董事會應不斷地考慮公司的實際狀況和戰(zhàn)略需要，決定何種董事素質與能力最有利于推進董事會績效的改進，有利于公司現(xiàn)在和未來的成功，有利于公司在不同階段擁有最合適和最有效的人力資源。,董事會的運作機制,董事會運作的基本準則,董事會提案機制,董事會提案評估機制,董事會決策機制,董事會決議執(zhí)行機制,董事會決議實施監(jiān)督機制,董事選聘、辭退和報酬機制,董事會智能支持系統(tǒng),董事會和董事績效評估,董事會和董事績效評估,董事會成員自我評價和相互評價表（范例） 以下評價表用于對董事會成員的績效進行自我評價和相互評價。它僅限定在董事個人履行董事職責時而非在其他場合的表現(xiàn)。如果某位董事在董事會會議上總是顯示出這種表現(xiàn)，在其姓名下填SA（非常同意）;若他經(jīng)常顯示出這種表現(xiàn)，填A（同意）；若他很少表現(xiàn)，填D（不同意）；若從未見他在董事會會議上由此表現(xiàn)，填SD（非常不同意）；若你不很肯定，那么請?zhí)頝（不清楚）。請記住不同意（D和SD）并非被認為是負面評價，因為沒有任何一個董事可以同時具備以下清單中的所有表現(xiàn)。您的回答將完全保密。 SA :非常同意； A：同意； N：不清楚； D：不同意； SD:非常不同意,董事會成員自我評價和相互評價表（范例）,董事會成