印章管理制度

1、印章管理方法為標(biāo)準(zhǔn)公司印章的管理，維護(hù)公司合法權(quán)益 , 現(xiàn)對公司各類印章 的使用管理作如下規(guī)定：一、印章的分類： 公司的印章根據(jù)用途、類別分為：公司章、合同專用章、財務(wù)專 用章、法人代表私人印章、發(fā)票專用章等。二、印章的保管、使用原那么及保管人：1、保管、使用原那么：專人保管、相互監(jiān)督，因公使用、授權(quán)審 批。2、公司人事行政副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司“公司章和“合同專用章的印 章管理工作，監(jiān)督合同專用章的保管和使用；3、公司財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)“財務(wù)專用章的印章管理工作，法人代 表私人印章由法人代表委托專人保管、使用；4、由財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)“發(fā)票專用章的印章管理工作，監(jiān)督發(fā)票 專用章的保管和使用；5、由公司主管

2、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)預(yù)結(jié)算專用章的保管。6、由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)部門專用章的印章管理工作。三、審批及印章范圍：一印章使用審批 公司章、合同專用章使用審批手續(xù)；1.1、各部門因工作需加蓋公司章的，由經(jīng)辦人填寫?印章使用審批單? ,經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總簽字，總經(jīng)理審批；1.2、各部門因業(yè)務(wù)需加蓋公司合同專用章的，合同文本盡可能 使用公司的?合同范本?經(jīng)法務(wù)專員確認(rèn)后，由經(jīng)辦人填寫?印章使 用審批單? ,經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總簽字，總經(jīng)理審批；1.3 、經(jīng)加蓋過合同專用章的資料，應(yīng)將蓋章的文件原件財務(wù)部 或合約部存檔保管，在確實無法留存原件時以復(fù)印件存檔；1.4 、已蓋章的合同或文件假設(shè)不能使用，必須交回財務(wù)部

3、或合約 部銷毀；2、法人代表私章使用審批手續(xù) 各部門因工作需加蓋公司法人代表私章的， 由經(jīng)辦人填寫 ?印章 使用審批單? ,經(jīng)部門經(jīng)理、主管副總簽字，總經(jīng)理審批。3、財務(wù)專用章使用審批手續(xù)3.1 、財務(wù)部使用的常規(guī)性、一般性的表格、函件，如標(biāo)準(zhǔn)性的 各類報表等，由財務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后蓋章；3.2 、公司其他各部門假設(shè)需加蓋財務(wù)專用章，由經(jīng)辦人填寫?印 章使用審批單?，經(jīng)部門經(jīng)理或負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)理審批；3.3 、經(jīng)加蓋過財務(wù)印章的資料，應(yīng)將原件交財務(wù)部存檔保管， 對確實無法留存原件時以復(fù)印件存檔。 財務(wù)部使用的常規(guī)性、 一般性 的表格、函件，如標(biāo)準(zhǔn)性的各類報表等除外；3.4 、對已蓋章文件假設(shè)不

4、能使用，必須交回財務(wù)部銷毀；4、預(yù)結(jié)算專用章及部門專用章使用審批手續(xù)4.1 、因業(yè)務(wù)需要申請蓋預(yù)結(jié)算專用章，由經(jīng)辦人填寫?印章使用審批單?，經(jīng)部門經(jīng)理及主管副總經(jīng)理簽字；4.2、部門專用章，由部門負(fù)責(zé)人簽字審批；- - - -二合同專用章、財務(wù)專用章及法人章、 發(fā)票專用章、報價專用章及部門專用章的使用范圍1、合同專用章主要用于對外簽訂合同、協(xié)議；2、財務(wù)專用章、法人代表私章主要用于貨幣結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)；3、發(fā)票專用章主要用于收據(jù)或發(fā)票等相關(guān)業(yè)務(wù)；4、部門專用章主要用于公司內(nèi)部各部門的相關(guān)業(yè)務(wù)；5、預(yù)結(jié)算專用章主要用于公司對外審核預(yù)算、結(jié)算等有關(guān)的事項。為提高工作效率，請需要申請蓋章的部門提前準(zhǔn)備

5、，財務(wù)部門印 章暫定每天9: 00-10.30為統(tǒng)一蓋章時間，除特殊情況外。其余印章 視工作情況可隨時用章。四、印章的管理：1、公司設(shè)立印章管理登記制度，對印章的使用以及領(lǐng)取、歸還印章時應(yīng)予以登記。附合同專用章實行?合同印章使用審批單?、財務(wù)章、法人章實行?財務(wù)章使用登記表?、發(fā)票專用章實行?發(fā)票專 用章使用登記表?；2、各種印章必須存放在有保險裝置的鐵柜內(nèi)，不得亂放，更不 得隨身攜帶。保管印章的鐵柜密碼及鑰匙由不同人員保管。3、保管人員要樹立高度的責(zé)任心，保證印章保管和使用的平安；4、保管人員應(yīng)對各項單據(jù)認(rèn)真核對內(nèi)容及金額，經(jīng)核對無誤的方可蓋章；5、任何人不得以任何事由在空白的票據(jù)上蓋章；6

6、、保管人員不得擅自轉(zhuǎn)交他人代管，如專管人員遇有特殊情況 暫離工作崗位，由財務(wù)經(jīng)理指定人員暫代理；7、印章不允許帶出公司，對確需將印章帶出使用的，應(yīng)在填寫 ?印章使用審批單?時載明事項，經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，由兩人以上 共同前往，方可攜帶使用。五、失職責(zé)任 由于審批人的過錯決定或者印章保管人的過錯行為履行蓋章手 續(xù)而導(dǎo)致公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的， 責(zé)任人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償或者由公司酌情 處以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處分。六、本制度由行政人事部負(fù)責(zé)解釋。七、本管理制度未盡事宜由主管副總經(jīng)請示總經(jīng)理同意酌情處 理。八、本管理制度經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)，總經(jīng)理發(fā)布之日起試行。附注一：印章使用流程：預(yù)付及款到收貨流程：申請人憑董事長或董事長授權(quán)人已簽名的“報批件 “合同或協(xié)議及“借款審批單遞交財務(wù)部，財務(wù)部按資金及時間進(jìn)程安排資金，出具支票；貨到付款流程：申請人憑“報批件及材料“入庫單、“發(fā)票或收 據(jù)、“送貨單“付款審批單報財務(wù)部、經(jīng)總經(jīng)理審批，出納開具支票。備用金及購貨零用金流程：財務(wù)部憑相關(guān)單據(jù)及備用金用途，經(jīng)董事長及董事長授權(quán)人批準(zhǔn) 后，出納開具支票。采購部憑總經(jīng)理已批準(zhǔn)“借款審批單，轉(zhuǎn)財務(wù)部開具支票，提取 現(xiàn)金支付。附注二：使用印章登記表格樣本一、銀行票據(jù)使用財務(wù)章、法人章使用登記表序號日期內(nèi)容金額票財務(wù)章法人章出備注據(jù)號碼經(jīng)辦人經(jīng)辦人納鑒名二、收據(jù)或其他事項使用財務(wù)章或法人章登記表序號日期內(nèi)容財