半年總結(jié)會會議紀(jì)要

1、會議紀(jì)要會議名稱會議地點會議時間會議主持人會議記錄會議參與人新大禹 08 年上半年總結(jié)會和平溫泉之都會議室10 月 12 日 14：30 至 10 月 14 日 18:00秦嶺朱鐘霞、陳靖靖詳見附件一、 執(zhí)行事項序號執(zhí)行任務(wù)責(zé)任人完成時間123總結(jié)各部門管理工具，每部門提供三個好的管理方法、工具，對其命名，說明使用工具并進(jìn)行結(jié)果分各部門每月做一次。析。可評選前三甲，裝訂成冊對重大項目問責(zé)制補充一個附則，說明什么情況要王愛國罰款，什么情況要降薪、什么情況要降職。為新進(jìn)員工制定表格和流程圖。列出什么時間做什么、具體的流程以及誰協(xié)助他完成，通過表格指引陳幼娥他們怎么做。4執(zhí)行工作計劃獎懲制度秦嶺商標(biāo)

2、是進(jìn)行注冊的，這是很嚴(yán)肅的。會議文件落款5 絕對不能只是使用“新大禹環(huán)?！?， LOGO要用已經(jīng) 總助室注冊的新版。二、 議定事項序事項摘要事項內(nèi)容號商務(wù)中心 工程商務(wù)中心工程預(yù)算確認(rèn)流程需規(guī)定由總經(jīng)理簽字審批才可到財務(wù)，1預(yù)算確認(rèn)流程進(jìn)行采購。1、立項項目報銷流程1000 元以下費用（單筆消費）：報銷人技術(shù)、營銷項目組營銷經(jīng)理財務(wù)中心1000 5000 元以上：報銷人技術(shù)、營銷項目組營銷經(jīng)理分管副總財務(wù)中心5000 元以上：報銷人項目組負(fù)責(zé)人營銷經(jīng)理分管副總總經(jīng)理財務(wù)中心2、未立項項目費用報銷流程未立項項目直接由各部門經(jīng)理簽字， 由各部門獨自承擔(dān)， 參照立項項目報銷流程。1000 元以下費用

3、（單筆消費）：報銷人營銷經(jīng)理財務(wù)中心1000 5000 元以上：報銷人營銷經(jīng)理分管副總財務(wù)中心營銷中心 借支25000 元以上：報銷人營銷經(jīng)理分管副總總經(jīng)理財務(wù)中及報銷流程心3、駐外機構(gòu)固定費報銷流程計劃內(nèi)費用：1000 元以下費用（單筆消費）：報銷人營銷經(jīng)理財務(wù)中心1000 5000 元以上：報銷人營銷經(jīng)理分管副總財務(wù)中心5000 元以上：報銷人營銷經(jīng)理分管副總總經(jīng)理財務(wù)中心超出計劃費用：報銷人營銷經(jīng)理分管副總總經(jīng)理財務(wù)中心4、車輛費用車輛費用報銷流程：報銷人營銷助理營銷經(jīng)理財務(wù)中心5、所有報銷流程審批人統(tǒng)一規(guī)定時間。1.商務(wù)中心不參與驗收。2.工程中心組織驗收。3.驗收參與部門：采購、設(shè)備

4、、技術(shù)（維修部）、工程、質(zhì)量安工程中心 工程全部、營銷中心、副總。3 內(nèi) 部 驗 收 確 認(rèn) 4. 驗收結(jié)果要抄送財務(wù)中心。流程5.驗收周期： 應(yīng)提前 7 個工作日申請， 申請后驗收在 7 個工作日內(nèi)完成。6.驗收費用由各部門承擔(dān)。7.建議內(nèi)部驗收設(shè)內(nèi)部質(zhì)保期三個月，費用由工程中心承擔(dān)。1.工程物料采購和藥劑采購要分開。采購物流中心2.進(jìn)一步細(xì)化供應(yīng)商開發(fā)流程， 要分清固定供應(yīng)商與臨時供應(yīng)商的區(qū)別。4采購管理流3.統(tǒng)一采購標(biāo)準(zhǔn)版本，采購物流中心做合同范本要和財務(wù)中心一起程做。4.用戶要進(jìn)入采購流程，供應(yīng)商談判增加用戶；使用過程中，用戶發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要反饋，投訴。5. 整個采購管理流程要進(jìn)行重新細(xì)

5、分。采購物流中心5 工 程 分 包 議 流程要重新羅列清楚標(biāo)流程6采購物流中心工程項目小土建分包施工管理流程裝備公司 申請1. 設(shè)定一個度的限制，小土建問題不要流程，同意確認(rèn)就可以，但要事先支會；2. 技術(shù)中心不列入分包流程7 設(shè)備公司裝卸車流程工程項目組織8方案績效指標(biāo)更改9 的討論裝卸工作不再用公司技工，從外面申請，一個月過渡期，回去公布一個節(jié)點時間，請工程中心，采購中心注意。1、 參與項目組織的部門包括工程中心、技術(shù)中心、采購物流中心、財務(wù)中心、商務(wù)中心。2、 由工程中心擔(dān)任項目負(fù)責(zé)制。不修改績效考核指標(biāo)會議內(nèi)容：一、 主持人秦嶺介介紹會議紀(jì)律及議程安排：?溫馨提示：會議紀(jì)律：手機調(diào)至靜

6、音狀態(tài)，與會人于會議文件寫上自身的部門及姓名；入住相關(guān)事宜介紹。會議前熱身：互相按摩、腦筋急轉(zhuǎn)彎。二、 麥建波開場發(fā)言（一）、向與會人員問好，提出會議要求：1、活在當(dāng)下，把其他一切拋在后面，集中精力開好會議，達(dá)到預(yù)期效果。三天會議要努力完成四個階段（循環(huán)系統(tǒng)）? 制定明確的年度目標(biāo)? 找出實現(xiàn)目標(biāo)的措施、方法? 評估和分析半年工作目標(biāo)、執(zhí)行情況? 目標(biāo)實現(xiàn)的獎罰制度2、希望大家暢所欲言，找到解決問題的方法，不把問題帶回去，把爭論留在會議上，把結(jié)論帶回去。3、會議上要開動腦筋，發(fā)言要控制時間。發(fā)言前要適當(dāng)構(gòu)思，簡明而要，讓會議更有意義。4、學(xué)習(xí)的三種狀態(tài)：“老裱”“空杯”“鏡子”。精英們不要當(dāng)“

7、老裱”，黑著臉；不要有空杯心態(tài)，只會接納；要找鏡子，放開眼睛看看其他人值得學(xué)習(xí)的地方，把自己的心態(tài)放好；學(xué)會交流，汲取別人的長處。5、人有兩條腿，一是心態(tài)，二是技能。決定人的一生最重要的是心態(tài)。心態(tài)分兩種：積極，消極。積極心態(tài)是指有明確的目標(biāo)。“只有懶惰的人，沒有失敗的人”。（二）、會議議題1、回顧總結(jié)，從中提煉出對今后工作具有指導(dǎo)意義的方法。2、學(xué)會分享，學(xué)習(xí)其他人好的工具和管理方法。人猿區(qū)別在于使用工具。腦袋也是一個工具。管理工作能否做得好，在于各項管理方法和管理工具。管理工具是落地系統(tǒng)。釘子不拿錘子，用拳頭可以打進(jìn)去嗎？要減輕工作壓力，要尋找各種管理工具。管理堅持四個字：一抄、二改、三研

8、、四發(fā)。3、公司三大管理體系的介紹：人力資源管理體系、全面計劃工作管理體系、預(yù)算管理體系。4、全面計劃工作管理體系包括：1 ） 目標(biāo)管理 2 ） 時間管理：提高時間的使用效率，時間是否用在有價值的地方。時間花在哪里， 成就就在哪里。 當(dāng)天的工作當(dāng)天完成。3）方法、工具：探索工作的方法。4 ）檢查：員工只做你檢查的事，不做你希望的事。執(zhí)行力 =制度 +檢查5、公司目前經(jīng)濟狀況及形式分析6、學(xué)會危機管理，不要把危機變成危害，提前準(zhǔn)備。7、公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)三、 各職能部門的08 年上半年總結(jié)及08 年下半年計劃（一）、營銷中心經(jīng)理廖偉民介紹營銷中心08 年上半年總結(jié)及08 年下半年計劃? 營銷

9、中心 2008年上半年總結(jié)? 營銷中心 2008年下半年計劃（二）、技術(shù)中心經(jīng)理區(qū)堯萬介紹技術(shù)中心08 年上半年總結(jié)及08 年下半年計劃 （詳見技術(shù)中心 08 年上半年總結(jié)及08 年下半年計劃）? 技術(shù)中心 2008年上半年總結(jié)? 技術(shù)中心 2008年下半年計劃（三）、商務(wù)中心經(jīng)理張建華介紹商務(wù)中心08 年上半年總結(jié)及08 年下半年計劃 （詳見商務(wù)中心 08 年上半年工作總結(jié)報告及商務(wù)中心08 年下半年工作計劃）? 商務(wù)中心 2008年上半年總結(jié)? 商務(wù)中心 2008年下半年計劃（四）、采購物流中心經(jīng)理王金元介紹采購物流中心08 年上半年總結(jié)及08 年下半年計劃 （詳見采購物流中心08 年上半

10、年工作總結(jié)報告及采購物流中心08 年下半年工作計劃）? 采購物流中心 2008 年上半年總結(jié)? 采購物流中心 2008 年下半年計劃（五）、財務(wù)中心經(jīng)理李煥通介紹財務(wù)中心08 年上半年總結(jié)及08 年下半年計劃? 財務(wù)中心 2008年上半年總結(jié)? 財務(wù)中心 2008年下半年計劃（六）、人力資源中心經(jīng)理陳幼娥介紹人力資源中心08 年上半年總結(jié)及08 年下半年計劃 （詳見人力資源中心08 年上半年工作總結(jié)報告及人力資源中心08 年下半年工作計劃）? 人力資源中心 2008 年上半年總結(jié)? 人力資源中心 2008 年下半年計劃（七）、陳幼娥介紹行政中心08 年上半年總結(jié)、張曉云介紹了行政中心08 年下

11、半年計劃 （詳見行政中心08 年上半年工作總結(jié)報告及行政中心08 年下半年工作計劃）? 行政中心 2008年上半年總結(jié)? 行政中心 2008年下半年計劃（八）、總助室總助張曉云介紹總助室08 年上半年總結(jié)及08 年下半年計劃（詳見總助室08年上半年工作總結(jié)報告及總助室08 年下半年工作計劃）? 總助室 2008年上半年總結(jié)? 總助室 2008年下半年計劃（九）、工程中心經(jīng)理陳羽中介紹工程中心08 年上半年總結(jié)及08 年下半年計劃 （詳見工程中心 08 年上半年工作總結(jié)報告及工程中心08 年下半年工作計劃）? 工程中心 2008年上半年總結(jié)? 工程中心 2008年下半年計劃主持人秦嶺通知晚上會議

12、安排，今晚會準(zhǔn)時結(jié)束，晚上可去泡溫泉等娛樂活動。游戲：通向成功之路的方法（創(chuàng)新；沒有做不到，只有想不到）（十）、運營中心經(jīng)理許環(huán)海介紹運營中心08 年上半年總結(jié)及08 年下半年計劃 （詳見運營中心 08 年上半年工作總結(jié)報告及運營中心08 年下半年工作計劃）? 運營中心 2008年上半年總結(jié)? 運營中心 2008年下半年計劃（十一）、高平織染負(fù)責(zé)人許環(huán)海介紹高平織染08 年上半年總結(jié)及08 年下半年計劃 （詳見高平織染08 年上半年工作總結(jié)報告及高平織染08 年下半年工作計劃）? 高平織染 2008年上半年總結(jié)? 高平織染 2008年下半年計劃（十二）、裝備公司負(fù)責(zé)人袁飛介紹裝備公司08 年上

13、半年總結(jié)及08 年下半年計劃 （詳見裝備公司 08 年上半年工作總結(jié)報告及裝備公司08 年下半年工作計劃）? 裝備公司 2008年上半年總結(jié)? 裝備公司 2008年下半年計劃四、董事長麥建波對各部門、各單位的工作總結(jié)、計劃作總結(jié)性發(fā)言會議進(jìn)行很順暢，時間控制的很好。各部門的負(fù)責(zé)人都很年輕，核心團(tuán)隊以年輕人為主、非常有朝氣、有熱情。公司正在快速成長，管理者崗位都是新上任的員工，需要一定時間的成熟，慢慢適應(yīng)崗位系統(tǒng)；管理系統(tǒng)運行時間不長，需要一段時間的成長、成熟。會議的主題：總結(jié)是為了更好的工作，找到工作中好與不好的地方，找到解決問題的辦法和措施；提煉好的部分，讓所有人員模仿學(xué)習(xí)。（一）、各部門、

14、各單位總結(jié)計劃報告特點：1、營銷中心：圖表清晰，讓人一目了然。所有的數(shù)據(jù)都有差額分析、對比分析（所有數(shù)字只有對比才有意義，沒有對比的數(shù)字沒有說服力）；唯一一個部門把三項費用羅列清楚；數(shù)據(jù)最豐富。2、技術(shù)中心：對存在問題的總結(jié)比較精準(zhǔn)，對存在問題有較清楚的認(rèn)識，（認(rèn)識到了問題就等于解決了問題的一半。）數(shù)據(jù)稍微欠缺一些。3、商務(wù)中心：實例比較多，用案例來分析；管理措施說的比較具體（措施越具體越好，越有效）；缺乏管理工具表格；傳承和復(fù)制方面略顯不足。（所有管理制度，辦法要有效果；效果要復(fù)制，傳承。 ）4、采購物流中心：數(shù)字、圖表比較多，有比較多的百分比數(shù)字；能夠正視問題，不回避，能充分暴露問題；提出

15、方法比較可行；是第一個清晰表述晨會的方法的部門；能夠?qū)ふ彝獠康臄?shù)據(jù)，在宏觀環(huán)境中表述我們的數(shù)據(jù)，這是值得學(xué)習(xí)的。5、人力資源中心：數(shù)字比較清晰，缺少離職率的分析；對自身存在問題能開動腦筋思考，比較準(zhǔn)確。6、行政中心總結(jié)：進(jìn)步很快的部門，領(lǐng)會了服務(wù)的概念。7、行政中心計劃：表格清晰，直觀，清楚；第一個提出員工滿意度的問題的部門；85%滿意度提出，數(shù)據(jù)越精準(zhǔn)越好。8、總助室：首先提出結(jié)果的描述，提出了特色的教育方法；（企業(yè)要提倡差異化經(jīng)營，學(xué)會創(chuàng)新；所有成功不是戰(zhàn)勝對手，而是超越自己；每個人都要有自己的特色。）“傻瓜化”提出的很好，工作按制度執(zhí)行，不需動腦筋的方法最有效，最省時間。（日常工作需要傻

16、瓜化，要學(xué)會工作，學(xué)會思考，學(xué)會起名）；表格豐富；數(shù)據(jù)欠缺；圖文并茂。9、工程中心：前面內(nèi)容總結(jié)得比較全面，數(shù)據(jù)比較清晰，但缺少了一個人均產(chǎn)值的分析。10、運營中心：方法比較細(xì)化，講具體的落實措施，提供了最普通但又有用的方法。11、高平織染：指標(biāo)明確、數(shù)據(jù)清晰。12、裝備公司：語言表達(dá)比較順暢；書寫清晰，全面；羅列清晰；表達(dá)簡潔，清晰，流暢；文本寫得最好；方法比較到位，精準(zhǔn)；思考很全面。13、財務(wù)中心：羅列的內(nèi)容比較細(xì)化。（二）、大家評價一下各部門的工作總結(jié)，哪個部門講的最好？票數(shù)如下：部門票數(shù)總助室8采購物流中心8營銷中心7裝備公司5商務(wù)中心5技術(shù)中心3高平1總助室和采購物流中心奪得冠軍。（

17、三）、總結(jié)是為了更加有效，每個部門提出好的管理方法和工具供大家互相學(xué)習(xí)：1、裝備公司生產(chǎn)化管理：生產(chǎn)的管理系統(tǒng)，不因人的因素而改變；一個EXCEL表格加一個進(jìn)程反映所有項目的進(jìn)程情況；以顏色表示進(jìn)度（紅色緊急，黃色正在完成，白色未進(jìn)行），以電子版表格形式共享在服務(wù)器上。黑總：下次公司例會演示一下。2、營銷中心、制定人員動向表。每個人要填寫，通過短信驗證情況。、項目節(jié)點控制表：定期檢查。（例會上展示節(jié)點控制表）、專家管理數(shù)字化。、渠道費用與立項信息量結(jié)合表。反映渠道費用與立項信息的對比情況。、晨會相互贊美、打氣。、客戶檔案管理（外部客戶、內(nèi)部客戶、上司）。（胡濤）、紅色警戒符，顯示出項目的緊急程

18、度。項目紅燈亮起時，全公司要給予高度警示，由分管副總頒發(fā)。 （王君）3、商務(wù)中心、模塊化工作方式：輸入?yún)?shù)，自動出結(jié)果。、黑總：各部門要講可以推廣到全公司的管理方法。、麥建波：抄別人好的東西，做好各部門的事，再推廣到全公司；做之前對比，做后考慮，自己考慮各部門的工作方式；站在公司角度考慮更理想，從各部門出發(fā)更生動。4、財務(wù)中心晨會輪流主持，分享每天進(jìn)步一點點。5、總助室管理就是管人理事。管人：思維管理法；理事：傻瓜化管理。6、技術(shù)中心、推行“日事日清” ，項目工作表格。項目 /日期1 號2 號3 號AB、7、8、（四）、制定作業(yè)指導(dǎo)書。制圖標(biāo)準(zhǔn)化。公布投訴電話?？傊夜ぷ黠@眼化：把工作貼在墻上

19、，時刻提醒。成立工作案例庫。行政中心表格的統(tǒng)一管理使用，去檔案室統(tǒng)一領(lǐng)取。麥建波總結(jié) :各部門總結(jié)管理工具，提供三個好的管理方法、工具，對其進(jìn)行命名，并說明使用工具及進(jìn)行結(jié)果分。可評選前三甲，裝訂成冊，每月做一次。、管理就是管人，能否真正領(lǐng)悟人的東西，決定了管理的成??；制度是觀念的反映，思想的反映；如果每個人都把工作做好，每個部門都把工作做好，公司一定可以做好。不能改變別人，就改變自己。、學(xué)會欣賞別人，欣賞自己，欣賞公司。? 欣賞一下旁邊的人：曉云：技術(shù)中心不僅在內(nèi)部學(xué)習(xí)，也在外部學(xué)習(xí)，不閉門造車。區(qū)堯萬：商務(wù)中心項目回來追清單，使方案報價比較快，非常主動。李煥通：行政中心工作主動性，有問題有

20、意見及時詢問；商務(wù)中心合同的主動調(diào)查。張建華：總助室的執(zhí)行力，堅持原則。袁飛：財務(wù)中心報銷流程大大縮短，速度加快；工程中心的主動溝通。廖偉民：技術(shù)中心、商務(wù)中心認(rèn)真、快張曉云：李煥通的內(nèi)向思維。王金元：總助室的執(zhí)行力；營銷中心鼓勵士氣、打氣；黑總正直敢言。胡濤：高平織染的許環(huán)海樂于幫助，無私奉獻(xiàn)。李煥通：營銷中心不計較部門利益得失。楊樂泉：許環(huán)海對工作的無私奉獻(xiàn)袁飛：行政中心每日溫馨提示；抗洪救災(zāi)。彭科敬：張建華與客戶交流的氣質(zhì)。賴日坤：采購物流中心的盡量的便宜；營銷中心、工程中心的主動性。莫春秀：袁飛對工作的支持。張曉云：洪工無怨無悔，默默為公司付出。毛淦民：蔡總敬業(yè)、奉獻(xiàn)精神。李煥通：工程

21、中心任勞任怨，不計較個人得失。? 麥建波：、沒有完美的個人，只有完美的團(tuán)隊。企業(yè)不可能十全十美，要把每個人身上的優(yōu)點整合起來，要學(xué)會欣賞別人的長處；處罰只能讓人不犯錯，贊美才能讓人更優(yōu)秀；要改變就改變自己；在舒暢的環(huán)境中，工作才更有效果；工作不能提意見，要提建議。、一個白板有一個黑點，不要只看到黑點，要學(xué)會看到好的地方，要學(xué)會欣賞別人，自己才可以得到快樂，不要糾纏在黑點上。工作是管人，得人心就是得天下。* 獲得人心的十大黃金法則：、柱子代表不批評，不指責(zé)，不抱怨。、紅紅大火代表熱情，激情。（燃燒自己，才能激化別人。）、呃逆托佛代表包容。、右手拿著話筒代表有效溝通。、玫瑰花代表贊美。、耳機代表聆

22、聽。、可樂代表微笑。、* 代表行動。、名片代表記住別人的名字。、千斤鼎代表承擔(dān)責(zé)任。 （責(zé)任是應(yīng)該承擔(dān)的？還是愿意承擔(dān)的？責(zé)任一分變成一半）五、各部門流程介紹及通過（一）、總助室：、蓋章流程、宣傳資料制作流程、工作計劃編制流程（二）、商務(wù)中心：關(guān)于工程預(yù)算確認(rèn)流程麥建波：沒有收到相關(guān)由總經(jīng)理簽字的文件，沒簽字審批是不能進(jìn)行采購的，應(yīng)由總經(jīng)理簽字后才可采購，張建華：部分開工前簽，部分開工后簽。林國寧：現(xiàn)在大部分到財務(wù)后就直接采購，應(yīng)該規(guī)定由總經(jīng)理簽字后再由財務(wù)簽字。張曉云：只有幾份，由總經(jīng)理簽字?jǐn)?shù)量很少。（三）、營銷中心：關(guān)于營銷中心借支、報銷流程、立項項目費用報銷流程討論：麥建波：銷售費用都不

23、用到我這里來。流程太長，適當(dāng)簡化，盡量控制3、4 流程就可以了，把周期縮短。銷售費用只需分管副總簽字就行。銷售費用有考核的，權(quán)限可以下放。廖偉民：報銷流程太長。王愛國：原來可以刪掉營銷部部長的簽字，考慮到辦事處費用還是要有人確認(rèn)，所以還是要簽字；本部營銷部長簽字可去掉；另，技術(shù)中心項目組簽字后不再需要技術(shù)中心經(jīng)理簽字。麥建波：報銷單審批每一個環(huán)節(jié)都有時間限制，如果審核人不在，怎么辦？如何保證審批能在規(guī)定時間內(nèi)完成。林國寧：營銷各部部長，技術(shù)中心經(jīng)理兩個環(huán)節(jié)可以刪掉，主要通過項目組進(jìn)行檢查控制。麥建波：工作重要是有效性，問題不在于同意，不同意；走形式起不到作用的工作不如不做，可適當(dāng)抽查，做好審計

24、作用；審批人對審批的單要負(fù)責(zé)任。工作是否要這么復(fù)雜，如果需要，是否需要每天都這樣做；要從有效性出發(fā)；學(xué)會授權(quán)；核心應(yīng)從報表來監(jiān)控。廖偉民：每天短信日報都有費用匯報。麥建波：事前控制好過事后控制，計劃之內(nèi)的費用不用再審批；上層時間價值更高，要授權(quán)；上層審批時間應(yīng)越來越少，應(yīng)該是核心價值的培養(yǎng)；授權(quán)給部長和經(jīng)理就可以了；流程不要太長。王愛國：總部的營銷部長可以去掉。張曉云：營銷部長，技術(shù)經(jīng)理刪掉；由營銷助理登記審核后，如未超出計劃費用到營銷中心經(jīng)理，不到副總。王愛國：希望刪掉副總，但是否與財務(wù)制度有沖突。林國寧：計劃與實際會有所變化，項目組是費用把關(guān)的關(guān)鍵；可規(guī)定如單比費用超出一個額度才由副總審批

25、。麥建波：技術(shù)中心經(jīng)理，副總都是營銷人員。事前已有批計劃，這些費用與項目組成員利益相關(guān)，項目組自然會關(guān)注。可否設(shè)專人審批單據(jù)？單據(jù)不批的原因主要是什么？區(qū)堯萬：不批的單據(jù)主要是：超支，不真實性的單據(jù)。麥建波：對費用真實性可進(jìn)行承諾，簽訂承諾書；設(shè)專人負(fù)責(zé)單據(jù)審批。李煥通：之前出財務(wù)制度的時候曾經(jīng)到各個部門訪談過，技術(shù)中心不同意刪除該流程，原因是：費用是一起考核的，要承擔(dān)責(zé)任，因此須控制，了解過程。麥建波：三級把流程搞定：報銷人上級主管分管主管。李煥通：市場費用可不可以只考核營銷中心。區(qū)堯萬：技術(shù)中心經(jīng)理可去掉，審計，抽查就行，然后出一個懲罰措施。胡濤：新的財務(wù)制度已出，可把費用報銷單掛OA，侯

26、抽查；計劃事前把關(guān)，事前簽字就可以了，主要控制臨時計劃。韓泰疇：應(yīng)該充分發(fā)揮營銷部部長、項目組部長的作用，技術(shù)中心經(jīng)理不該花費精力在這里。林國寧：報銷人- 項目組 - 營銷經(jīng)理 - 財務(wù)麥建波：控制好計劃，總量不會有太大影響；建議總助室設(shè)專人抽查，審批；一定要把每一級的管理人員的職能，作用體現(xiàn)出來；通過制度約束，提高效率；經(jīng)理和副總把重點放在工作計劃審批上，設(shè)專人審批票據(jù)的真實性。張曉云：流程要馬上討論確定。李煥通：真實性要調(diào)查過程。麥建波： 不真實性情況主要是：數(shù)字不對， 發(fā)票不對。 可采取留下短信匯報證據(jù)及聯(lián)系電話，抽查；不允許替代發(fā)票等方法。張曉云：設(shè)計一個稽查人員，與外界聯(lián)系，驗證單據(jù)

27、的真實性。李煥通：由總助室設(shè)計一個人員。王愛國：財務(wù)制度要由具體的人去落實，可設(shè)計專人，直接把關(guān)。張曉云：新討論出來的流程要考慮與財務(wù)制度有無沖突。李煥通：新的財務(wù)制度規(guī)定單據(jù)如有問題不返回，直接不報；財務(wù)制度可再修訂。麥建波：可采用集中時間審批。胡濤：一次出差與單比費用的定義如何？李煥通：單比費用是單件事情。胡濤：項目組具體人員要寫清楚，人員太多，要落實具體負(fù)責(zé)人。林國寧：找項目負(fù)責(zé)當(dāng)事人簽字。麥建波：技術(shù)人員也是營銷人員；報銷由項目組技術(shù)負(fù)責(zé)人，營銷負(fù)責(zé)人相互認(rèn)可，不是證明人。不能準(zhǔn)確證明不要寫證明人，證明人要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。決議：? 1000元以下銷售費用（單筆消費） ：報銷人技術(shù)、營銷項

28、目組營銷經(jīng)理財務(wù)中心? 1000 5000元以上：報銷人技術(shù)、營銷項目組營銷經(jīng)理分管副總財務(wù)中心? 5000元以上：報銷人項目組負(fù)責(zé)人營銷經(jīng)理分管副總總經(jīng)理財務(wù)中心、未立項項目費用報銷流程討論：林國寧：未立項項目不需要通過分管副總審批。麥建波：工作計劃、臨時計劃審批可采用短信審批，要統(tǒng)一確定報銷批單時間，如不在如何處理，注意靈活性問題。林國寧：之前我都是周四下午批單張曉云：如審批人不在可拖延一個星期，報銷不影響靈活性問題，借支影響靈活性問題。李煥通：財務(wù)制度規(guī)定一個月報銷完畢；如報銷人不滿意可對審批人投訴。張曉云：重點在于確認(rèn)報銷時間，統(tǒng)一調(diào)時間。決議：未立項項目直接由各部門經(jīng)理簽字，由各部門

29、獨自承擔(dān)，參照立項項目報銷流程。報銷時間要統(tǒng)一調(diào)整。? 1000元以下銷售費用（單筆消費） ：報銷人營銷經(jīng)理財務(wù)中心? 1000 5000元以上：報銷人營銷經(jīng)理分管副總財務(wù)中心? 5000元以上：報銷人營銷經(jīng)理分管副總總經(jīng)理財務(wù)中心、駐外機構(gòu)固定費：決議：計劃內(nèi)費用：? 1000元以下銷售費用（單筆消費） ：報銷人營銷經(jīng)理財務(wù)中心? 1000 5000元以上：報銷人營銷經(jīng)理分管副總財務(wù)中心? 5000元以上：報銷人營銷經(jīng)理分管副總總經(jīng)理財務(wù)中心超出計劃費用：? 報銷人營銷經(jīng)理分管副總總經(jīng)理財務(wù)中心、車輛費用討論：區(qū)堯萬：車輛費用需經(jīng)理簽字確認(rèn)王愛國：建議刪掉分管副總麥建波：無效的管理不要做，專

30、業(yè)化管理。車輛交給他們指揮，怎么用是他們自己用。王愛國：車輛虧盈由兩個部門承擔(dān)。顏妙君：按照 2.3 元 / 公里計入項目費用，算入費效比；車輛費用算入銷售費用。麥建波：單公里油耗，維修費的考核由專人進(jìn)行，把副總和經(jīng)理下放出來，增加兩個指標(biāo)控制。張曉云：如果考核，需到經(jīng)理一級。麥建波：考核經(jīng)理，但可下放指標(biāo)到員工；要釋放審批環(huán)節(jié)；借鑒行政中心車輛管理辦法；部門考核，考核司機、營銷助理就可以了，最多加個經(jīng)理；考核出來后，把營銷經(jīng)理去掉。決議：? 車輛費用報銷流程：報銷人營銷助理營銷經(jīng)理財務(wù)中心（四）、工程中心工程內(nèi)部驗收確認(rèn)流程討論：張建華：商務(wù)中心刪掉麥建波：工程結(jié)算與驗收無關(guān)李煥通：如甲方不

31、同意，怎么辦？建議外部同意確認(rèn)再由公司結(jié)算。區(qū)堯萬：流程中“天”建議改為工作日。張建華：工資沒有存在結(jié)算林國寧：工程結(jié)算由商務(wù)中心結(jié)算，不存在工資結(jié)算問題。陳國輝：這主要存在內(nèi)外結(jié)算單的沖突；驗收應(yīng)由項目經(jīng)理主導(dǎo)。麥建波：驗收的主導(dǎo)是什么？采購中心要參與嗎？李煥通：可以反饋質(zhì)量問題給采購中心，驗收完畢后就不再購買。賴日坤：驗收考核到很多部門，由考核部門組織驗收。徐臘香：要牽涉財務(wù)中心，會影響成本結(jié)算和審計。吳佩：由工程中心組織驗收，驗收人員由大家共同決定。韓泰疇：工程中心組織和技術(shù)中心組織都不合適。林國寧：最好由質(zhì)量安全部組織。麥建波：由工程中心項目經(jīng)理組織牽頭，質(zhì)量安全部挑選人員驗收。是工程

32、安裝驗收？還是技術(shù)驗收？應(yīng)定義為工程安裝質(zhì)量驗收。王愛國：內(nèi)部驗收有無不符合地方，是否符合客戶要求，主要把關(guān)應(yīng)是工程中心、項目經(jīng)理和技術(shù)中心技術(shù)負(fù)責(zé)人，牽涉人員應(yīng)該少，外地項目多，進(jìn)行很困難。鄒國紅：內(nèi)部移交：工程中心技術(shù)中心甲方麥建波：內(nèi)部移交和外部移交沒有關(guān)聯(lián)，外部移交是甲方問題，這是一個出廠前的驗收問題，應(yīng)由副總把關(guān)；事前控制，事后把關(guān)。彭科敬：建議內(nèi)部驗收設(shè)內(nèi)部質(zhì)保期三個月，費用由工程中心承擔(dān)；建議維修部也參加。麥建波：維修部門派人參與；設(shè)計方面有沒有驗收流程？李煥通：驗收結(jié)果抄送財務(wù)中心。張曉云：內(nèi)部驗收周期多長？林國寧：每個月規(guī)定一兩天組織驗收。陳羽中：發(fā)出申請就組織驗收，工人不可

33、能一直等，之后還要整改。林國寧：發(fā)出申請后七個工作日完成驗收。彭科敬：給甲方驗收簽名單抄送維修部。林國寧：簽字確認(rèn)。陳國輝：驗收要提前提出申請區(qū)堯萬：在做周計劃提出申請林國寧：如 18-25 號驗收， 15號提出申請。麥建波：可在本周例會提出，下周進(jìn)行驗收；營銷經(jīng)理要不要參加？林國寧：同意營銷經(jīng)理參加王金元：外省工程的驗收，預(yù)算費用要考慮清楚。林國寧：費用由各部門承擔(dān)。決議? 商務(wù)中心不參與驗收? 工程中心組織驗收? 驗收參與部門：采購、設(shè)備、技術(shù)（維修部）、工程、質(zhì)量安全部、營銷、副總? 驗收結(jié)果要抄送財務(wù)中心? 驗收周期：應(yīng)提前 7個工作日申請? 申請后驗收在 7個工作日內(nèi)完成。? 驗收費

34、用由各部門承擔(dān)。? 建議內(nèi)部驗收設(shè)內(nèi)部質(zhì)保期三個月，費用由工程中心承擔(dān)。? 麥建波：工程驗收無論再忙，一定要參與。（五）、采購物流中心、采購管理流程討論：麥建波：不同采購流程要分開寫，要細(xì)化流程；建議要把這個采購流程分為兩部分工程材料采購、運營物料采購。每一次的價格都要審批嗎？固定供應(yīng)商與臨時供應(yīng)商的區(qū)別。審批流程都是一樣的嗎？固定的就不用每次購買。應(yīng)該把這個流程更加細(xì)化。執(zhí)行文件越細(xì)化越清晰越好，不要糾纏一起，不同物料采購要列出不同流程。張建華：商務(wù)中心預(yù)算不要寫到這個流程上張曉云：倉庫只是負(fù)責(zé)登記作用，倉庫的作用是什么？是否可以減少流程。吳佩：申購流程中：倉庫檢查庫存。麥建波：是否每個申請

35、單都需要這么長時間嗎？要注意固定供應(yīng)商和臨時采購的區(qū)別，要分類別定流程；流程應(yīng)是有原則性的。許環(huán)海：針對運營的耗材，有三個問題：1、質(zhì)量把關(guān)：應(yīng)在購買之前確定質(zhì)量問題，質(zhì)量把關(guān)人員； 2、成本的降低率：如高平織染的板框機去掉售后服務(wù)，降低成本費用卻把費用加到了高平織染，其實總花費一樣；3、材料價格審核：用戶要進(jìn)到流程，不能因為第三方原因?qū)е鲁杀驹黾?。麥建波：用戶進(jìn)入采購流程。吳佩： 1、采購前期與供應(yīng)商已經(jīng)溝通好質(zhì)量；2、采購價格是采購內(nèi)部的事情張曉云：增加質(zhì)量反饋，在績效考核增加此項目或直接反映到總助。麥建波： 1、供應(yīng)商談判增加用戶2 、使用過程中，用戶發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要反饋，投訴。許環(huán)海：藥

36、劑要選擇三個供應(yīng)商進(jìn)行競爭，不能單方面認(rèn)定哪個供應(yīng)商是好的。張建華：質(zhì)量成本問題，采購合同應(yīng)規(guī)范化，（如質(zhì)保期，應(yīng)約定時間；配件應(yīng)形成一個標(biāo)準(zhǔn)）建議形成采購標(biāo)準(zhǔn)合同。林國寧：贊同，優(yōu)勢應(yīng)掌握在我們自己手上。麥建波：流程是原則性的，不是操作流程。該流程要重新細(xì)分。決議：? 工程物料采購和藥劑采購分開? 進(jìn)一步細(xì)化供應(yīng)商開發(fā)流程，要分清固定供應(yīng)商與臨時供應(yīng)商的區(qū)別? 統(tǒng)一采購標(biāo)準(zhǔn)版本? 用戶要進(jìn)入采購流程，供應(yīng)商談判增加用戶；使用過程中，用戶發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要反饋，投訴。李煥通：采購合同需要經(jīng)過林國寧簽字吳佩：分包合同和土建都是有簽的林國寧：規(guī)范合同，沒有必要增加流程；簽外部合同都要蓋增值發(fā)票。李煥通

37、：大部分收到普通發(fā)票。張曉云：采購物流中心做合同范本要和財務(wù)中心一起做袁飛： 1、無法歸屬到具體的工程的費用怎么解決，耗材有無必要歸屬商務(wù)中心。2、沒有采購?fù)瓿汕闆r的回饋。吳佩：去掉商務(wù)中心。王愛國：采購方向已定，由采購內(nèi)部控制，價格、質(zhì)量監(jiān)控建立一個制度。決議：采購物流中心做合同范本要和財務(wù)中心一起做、工程分包議標(biāo)流程討論：張曉云：分包項目技術(shù)評議比較表去哪里領(lǐng)取，誰來設(shè)計？吳佩：還沒最終確定麥建波：審批誰來牽頭？吳佩：這是 VISIO 的一個原始流程。林國寧：審批后的分包項目直接到采購。麥建波：分包要求：支會采購就可以分包嗎？流程應(yīng)具體到人。林國寧：項目負(fù)責(zé)人將技術(shù)圖紙，要求給商務(wù)中心預(yù)算

38、，給采購物流中心報價，預(yù)算通過審批后，分管采購的副總才簽字采購流程。麥建波：誰提出分包要求，是否認(rèn)可分包。吳佩：材料分包，全部由申購部門負(fù)責(zé)人簽名麥建波：節(jié)點應(yīng)清晰到具體的人，流程節(jié)點不是做事，也不是人；流程圖應(yīng)清晰。吳佩：流程起指導(dǎo)作用，具體審批應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書里。麥建波：流程不怕多，應(yīng)清晰準(zhǔn)確，讓每一步的人都清晰自己的職責(zé)；授權(quán)，如有問題則反饋。決議：回去把流程內(nèi)容清晰羅列、工程項目小土建分包施工管理流程麥建波：分包的審批權(quán)是不是工程中心？技術(shù)中心要確認(rèn)嗎？分包與技術(shù)中心無關(guān)。王愛國：前后控制要放在公司高層- 分管副總；每個部門都參與，但最后應(yīng)都是由副總負(fù)責(zé)；流程不夠成熟，應(yīng)重新制定。麥建波

39、：工程施工如何審核？- 工期、成本；流程太長，效率太低；流程看不懂。王金元：流程不太合理；采購流程過予復(fù)雜，戰(zhàn)線太長。麥建波：設(shè)計流程應(yīng)由分管副總為主是對的，但把精力分散了，精力應(yīng)最大化；現(xiàn)場的小修小補可否不要考核，精力節(jié)省出來呢？林國寧：小打小鬧下放到項目經(jīng)理進(jìn)行考核，進(jìn)一步完善，使項目流暢進(jìn)行。麥建波：技術(shù)中心、工程中心是否同意分包？要下放到項目經(jīng)理。吳佩：項目負(fù)責(zé)制確認(rèn)后，是否先有一個過渡期。林國寧：確認(rèn)前先過渡，盡快落實流程。區(qū)堯萬：技術(shù)中心是確認(rèn)作用，費用要承擔(dān)。麥建波：確認(rèn)事前就可以，不必介入流程。林國寧：技術(shù)中心提出申請，同意就分包。王金元：小土建問題，不知曉情況下，最后才由采購

40、付款，建議由項目經(jīng)理付款。麥建波：授權(quán)處理，設(shè)定一個度的限制，小問題不要流程，同意確認(rèn)就可以了。王愛國：參照營銷中心臨時計劃。張曉云：無論任何特殊情況，都要事先支會。麥建波：每個項目設(shè)個權(quán)限，可用短信確認(rèn)同意，提高效率，所有流程進(jìn)行細(xì)化。決議：? 設(shè)定一個度的限制，小問題不要流程，同意確認(rèn)就可以，但要事先支會；? 技術(shù)中心不列入分包流程（六）、裝備公司、設(shè)備公司工具借用流程、申請設(shè)備公司裝卸車流程王金元：申請時估算好供量后簽字后，就可直接使用，流程不需要太復(fù)雜。袁飛：確認(rèn)好時間后申請部門確認(rèn)就可以了陳羽中：每次申請?zhí)峁r間、人數(shù)就可以了韓泰疇：有沒有必要兩個部長確認(rèn)同意袁飛：可以省略后面的部長

41、，內(nèi)部流程再次優(yōu)化。王愛國：要雙方確認(rèn)麥建波：可從外面申請，工作毫無頭緒，技工當(dāng)搬運工，每次都太急，流程太怪，工作太怪。袁飛：拉回公司，再回現(xiàn)場，人工太浪費。王金元：主要是為了節(jié)省費用。麥建波：不能只看到直接費用。決議：裝卸工作不再用公司技工，從外面申請， 一個月過渡期， 回去公布一個節(jié)點時間，工程中心，采購中心請注意。（七）、麥建波總結(jié)涉及人員最多的流程未公布；不要解釋，只要結(jié)果；不要追，工作要主動；一律要準(zhǔn)時。公司職能部門如人力資源中心、行政中心等的流程要公布討論。六、工程項目組織方案林國寧（一）、工程中心負(fù)責(zé)項目的優(yōu)缺點（見附件）（二）、技術(shù)中心負(fù)責(zé)項目的優(yōu)缺點（見附件）（三）、工程中心

42、項目負(fù)責(zé)人同技術(shù)中心項目負(fù)責(zé)人的優(yōu)缺點（見附件）（四）、接到合同后各部門的分段負(fù)責(zé)優(yōu)缺點（見附件）決議：參與項目的部門：工程中心、技術(shù)中心、采購物流中心、財務(wù)中心、商務(wù)中心。最終決定由工程中心擔(dān)任項目負(fù)責(zé)制。王愛國： 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制實施的方案一直沒有拿出來討論，根據(jù)近幾年實施流程，第一種比較有效；主要問題是解決項目經(jīng)理能力，職權(quán)問題；3月份實施工程中心負(fù)責(zé)以來，問題在于項目經(jīng)理沒有真正擔(dān)任起來，沒有實權(quán)；明確職責(zé)，充分授權(quán)；工程組織設(shè)計中，營銷也歸納進(jìn)去，要把營銷中心作為一個成員，參與協(xié)調(diào)關(guān)系。林國寧： 1、心態(tài)調(diào)整： 項目經(jīng)理都是說“你的問題”。接手后，調(diào)整心態(tài)， 必須說是“我的問題”，一次

43、罰 100元。 2、流程、擇權(quán)力加快進(jìn)度。本月會出計劃，11月份開始實施項目經(jīng)理制。七、 重大項目問責(zé)制通過王愛國重大項目問責(zé)制 （見附件）麥建波：合同額指的是有效合同額。林國寧：之前征求幾個部門意見，昨晚決議參加部門：技術(shù)中心，商務(wù)中心，營銷中心， 設(shè)備公司，林國寧，王愛國。其他部門可提出問題。麥建波：建議處罰的次序要明確：罰款降薪降職，什么情況要罰款，什么情況要降薪、什么情況要降職，界定要清晰。把標(biāo)準(zhǔn)適度放寬一點，慢慢收緊。任何制度越明細(xì)和清晰越有效。林國寧：寫一個范圍，建議本次會議（13 號）重新過一遍。麥建波：降職是降到什么程度呢？制度很嚴(yán)肅，不能有人情管理，執(zhí)行時候不能打折，碰到問題

44、直接看制度。排除人去管理更多的事情，寧愿一開始就從輕松開始做，不要以后再處理。陳欣義：涉及的周期？王愛國：從立項開始到收到第一筆預(yù)付款開始。韓泰疇：整個制度可操作性比較差。罰款力度比較難掌握。王愛國：本來制度的執(zhí)行都是人在做。：林國寧：決定現(xiàn)在執(zhí)行。麥建波：建議判斷標(biāo)準(zhǔn)盡量以客觀情況為判斷標(biāo)準(zhǔn)，后面操作可以盡量采取細(xì)節(jié)的東西。決定：補充一個附則，說明什么情況要罰款，什么情況要降薪、什么情況要降職，界定要清晰。八、 績效指標(biāo)更改的通過陳幼娥（一）、績效考核指標(biāo)調(diào)整建議（見附件）麥建波：應(yīng)該收集各部門對考核指標(biāo)的意見，不只是被考核部門。不主張在考核的中途修改考核指標(biāo)。能有辦法解決的，盡量不要動績效

45、考核表。林國寧：建議對已達(dá)成一致的項目都不作修改。麥建波：在執(zhí)行過程中會出現(xiàn)問題，但不能說改就改。王愛國：修改績效考核指標(biāo)是一個很嚴(yán)重的問題。決定：不修改績效考核指標(biāo)（二）、績效考核實施細(xì)則陳欣義：每天都有一個動作，會不會太頻繁？麥建波：不要每天都有一大堆事情，出來的結(jié)果一天搞定就行了，足足工作十五天。盡量不要每天都把這個績效的事情掛在嘴邊。每天都有一個動作，太頻繁了。0.5 個小時的事情為什么要安排一個工作日呢？就算我不在辦公室，也可以通過其他渠道報告?？梢栽诶龝线M(jìn)行討論，把內(nèi)容濃縮一下。要對完成的任務(wù)，進(jìn)行反復(fù)提醒。林國寧：陳主任太過于考慮別人的時間啊。感覺績效考核充滿在整個工作中。陳欣

46、義：給每個部門定一個時間。麥建波：想著一個原則，提高效率，不要等我回到辦公室再決定?？梢酝ㄟ^彩信、飛信等。（三）、新員工轉(zhuǎn)正考核辦法（見附件）王愛國：感覺太長了。胡濤：不太明白，什么時候做什么有沒有一個明確的時間。感覺就是在等待著做些事情。陽?。?3 月份來了， 10 月才轉(zhuǎn)正，工資如何處理？陳幼娥：都會補充差額。廖偉民：每個級別相對應(yīng)的福利和權(quán)限是如何？崗位的改變好像沒有人員及時通知。王愛國：新員工轉(zhuǎn)正如何把被動變?yōu)橹鲃影?？張曉云：如何保證新員工按時轉(zhuǎn)正。麥建波：建議：從新員工進(jìn)來開始的第一天，就給他列出一個表，表中羅列出什么時間做什么，要他按照此表來做。列出流程圖，誰協(xié)助他都要明確列出，讓他按表來做，時刻跟蹤情況。對該制度總體沒意見，需對運作方式進(jìn)行調(diào)整。九、工作計劃培訓(xùn)秦嶺（一）、工作計劃內(nèi)容講解具體見附件1、工作計劃編制流程2、工作計劃包含的層面（由公司愿景去確定財務(wù)指標(biāo)客戶層面內(nèi)部層面學(xué)習(xí)成長）3、工作計劃格式? 完成標(biāo)準(zhǔn)要明確。在原有格式上