集團(tuán)高級管理人員任免制度

1、母子公司控體系制度匯編之天能集團(tuán) 高級管理人員任免制度 服務(wù)單位: 上海華彩管理咨詢有限公司二零零六年四月本報告僅供客戶內(nèi)部使用, 未經(jīng)華彩公司書面許可, 其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制目錄第一章 總 則第一條為了提高公司管理人員的綜合素質(zhì)，保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，保障股東利益，根據(jù)公司章程有關(guān)條款，特制定本制度。第二條本制度適用范圍：（一）董事會1. 董事會秘書（二）集團(tuán)公司總部2. 集團(tuán)公司總裁、副總裁、總裁助理3. 集團(tuán)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人（三）子公司1. 子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理2. 子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人第三條 集團(tuán)公司對子公司高管的人事任免通過外派董事來實現(xiàn)。 集團(tuán)公司外派董事必須及時將子

2、公司高管的相關(guān)信息反饋到集團(tuán)公司人力資源中心，集團(tuán)公司形成意見后由外派董事在子公司董事會代表集團(tuán)總部表決。第二章任用第四條任職人員應(yīng)符合相應(yīng)職位“職務(wù)說明書”的要求。第五條人員任用應(yīng)按照任務(wù)需求，以核定的定編人數(shù)為限。第六條任用程序：（一）董事會1. 董事會秘書由董事長提名，董事會聘任；（二）集團(tuán)公司總部1集團(tuán)公司總裁由董事長提名，董事會聘任；2集團(tuán)公司副總裁和財務(wù)負(fù)責(zé)人由集團(tuán)公司總裁提名，董事會聘任；（三）子公司1. 子公司總經(jīng)理由子公司董事長提名，子公司董事會聘任；2. 子公司副總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人由子公司總經(jīng)理提名，子公司董事會聘任；第七條選拔（1） 選拔本著“提名競崗”、 “先內(nèi)后外”、

3、公平競選、多方位測評的基本原則。（2） 選拔可通過多種渠道開展，主要渠道有以下兩種：1. 內(nèi)部招聘：各級用人單位的負(fù)責(zé)人根據(jù)專業(yè)經(jīng)驗從公司內(nèi)部現(xiàn)有的人員中選出適當(dāng)人選作為空缺職位的候選人，提交上級進(jìn)行審議。根據(jù)審議結(jié)果，由任免程序中所規(guī)定的相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免；2. 外部招聘：如果公司內(nèi)部人員難以滿足公司空缺職位的人員需求，可采用外部招聘方式。外部招聘的候選人可有以下幾種來源：發(fā)布招聘信息征集；通 過公司員工、朋友、相識人員介紹、推薦；委托獵頭公司物色等等;3. 招聘流程參見天能集團(tuán)招聘管理制度第七條 有下列情況之一者，不得予以任用：1 .剝奪公民權(quán)利，尚未恢復(fù)者；2 .曾犯刑事案件，經(jīng)判刑確定

4、者；3 .受禁治產(chǎn)（禁止治理自身資產(chǎn)）宣告，尚未撤銷者;4 .通緝在案，尚未撤銷者；5 .吸食毒品者；6 .原在其他公私機(jī)構(gòu)服務(wù)，未辦清離職手續(xù)者；7 .經(jīng)其他公私機(jī)構(gòu)開除者；8 .身體有缺陷，或健康情況欠佳，難以勝任工作者。第三章任期第八條 董事會秘書、集團(tuán)公司總裁、副總裁、總裁助理每屆任期年，任期已滿，可以續(xù)聘。第九條 集團(tuán)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人與集團(tuán)公司總裁的任期相同。任期已滿，可以 續(xù)聘。第十條 子公司總經(jīng)理每屆任期 年。任期已滿，可以續(xù)聘。第十一條子公司副總經(jīng)理和子公司總經(jīng)理任期相同，任期已滿，可以續(xù)聘。第十二條 子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人和子公司總經(jīng)理任期相同， 任期已滿，可以續(xù) 聘，但是在一個單位

5、至多可以連任 屆。第四章 離任第十三條 本制度所稱離任包括適用本制度人員的 調(diào)任他職、辭職、解聘。第十四條 離任必須經(jīng)過離任審計。若審計結(jié)果正常，準(zhǔn)予離任；若審計結(jié) 果異常，將追究其有關(guān)責(zé)任。來m所工寸二二2cii垣#:度索w第十五條 在任人員若因業(yè)務(wù)發(fā)展等原因需予調(diào)任，應(yīng)征得其所在單位直接 上級同意，按照任免的程序辦理調(diào)任手續(xù)。第十六條 被調(diào)任人員應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成手續(xù)交接工作，方可到新任部門 就職。第十七條被調(diào)任人員在接任者未到任之前離任的，其職務(wù)由其直接上級或 直接上級指定的人員代理，并通報集團(tuán)公司董事會或子公司董事會。第十八條 被調(diào)任人員薪資按其到任新職位之日起采用新職位相應(yīng)的薪資 待

6、遇。第十九條 集團(tuán)公司總裁辭職，應(yīng)在離任之日算起，提前六個月向董事會提 出離職申請和有關(guān)事項說明。在董事會未作出決議之前，除非另行通知，當(dāng)事人 應(yīng)當(dāng)正常履行其職責(zé)，以維持公司正常經(jīng)營。第二十條集團(tuán)公司副總裁、總裁助理、財務(wù)負(fù)責(zé)人辭職，應(yīng)提前三個月向 總裁或董事會提交離任和辭職申請報告和有關(guān)事項說明，在征求集團(tuán)公司總裁的 意見之后，報董事會審批。在董事會未作出決議之前，除非另行通知，當(dāng)事人應(yīng) 當(dāng)正常履行其職責(zé)，以維持公司正常經(jīng)營。第二十一條子公司總經(jīng)理辭職，應(yīng)提前三個月向子公司董事會提出離任中 請報告和相關(guān)事項說明，由董事會審批。第二十二條子公司副總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人辭職，應(yīng)提前兩個月向子公司總

7、經(jīng)理提出離任申請報告和有關(guān)事項說明，征求本單位總經(jīng)理意見后，由子公司董 事會作出審批。第二十三條 其他子公司總經(jīng)理辭職，應(yīng)提前三個月向集團(tuán)公司總裁提出離任 申請報告和相關(guān)事項說明，由董事會審批。第二十四條其他子公司副總經(jīng)理和財務(wù)負(fù)責(zé)人辭職，應(yīng)提前兩個月向集團(tuán)公 司總裁或直接上級財務(wù)負(fù)責(zé)人提出離任申請報告和有關(guān)事項說明， 征求本單位總 經(jīng)理意見后，由集團(tuán)公司總裁作出審批，并報董事會備案。第二十五條 有以下情形之一者，公司將對其作出免職和解聘：（一）由于工作能力和其他原因，不能勝任現(xiàn)職者；（二）違反公司章程和有關(guān)規(guī)章制度，情節(jié)嚴(yán)重者；（三）觸犯法律，由司法機(jī)關(guān)受理者第二十六條 免職和解聘需按國家有關(guān)規(guī)定提前通知。離任審批程序與任命 程序相同。第五章附則第二十七條本辦法經(jīng)集團(tuán)公司董事會批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行，集團(tuán)公司人力資源中 心負(fù)責(zé)制訂、修改并解