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1、范本:股東會(huì)決議參考范本 股東會(huì)決議出席會(huì)議股東: 、列席會(huì)議新增股東: 如沒(méi)有新增股東,這項(xiàng)內(nèi)容可刪除本次股東會(huì)于 年月日在地點(diǎn)召開(kāi),本次會(huì)議的召集程序、 表決方式符合 ?中華人民共和國(guó)公司法? 及本公司章程的有 關(guān)規(guī)定。 公司股東會(huì)成員 人,出席本次會(huì)議的股東 人,代表公司股 東 % 表決權(quán),所作出的決議經(jīng)公司股東表決權(quán) %同意通過(guò),符合?中華人民共和國(guó)公司法?和本公司章程的規(guī)定。決議內(nèi)容如下:1 、 同意 原股東將占公司注冊(cè)資本%的股權(quán),共萬(wàn)元以 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給 新股東。其他原股東均同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓并放棄該上述股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。2 、 同意免去 的執(zhí)行董事職務(wù);同意選舉 為執(zhí)行董事。 同意免去
2、的監(jiān)事職務(wù),選舉 為監(jiān)事。同意免去的 經(jīng)理職務(wù);聘用 為經(jīng)理。3 、 同意變更法定代表人為 同意就上述決議事項(xiàng)重新制定公司章程。 全體股東:簽名或蓋章 新增股東:簽名或蓋章如沒(méi)有新增股東,這項(xiàng)內(nèi)容可刪除注:決議內(nèi)容參考一事項(xiàng)變更的情形:1、同意公司名稱變更為:“ 。2、同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為:“ 。3、同意公司住所變更,變更后地址為: _具體地址 _ 。4、同意公司注冊(cè)資本由人民幣 萬(wàn)元變更為 _ 萬(wàn)元。本次新增注冊(cè)資本人民幣 萬(wàn)元,其中 股東姓名、名稱: 以方式認(rèn)繳出資人民幣 萬(wàn)元,于 年月日前繳足; 股東姓名、名稱: 以方式認(rèn)繳出資人民幣 萬(wàn)元,于年 月 日前繳足增 資的格式本次減少注冊(cè)資
3、本人民幣 萬(wàn)元,其中 殳東姓名、名稱: 減少出資人民幣 萬(wàn)元; 股東姓名、名稱:減少出資人民幣 萬(wàn)元。減資的格式公司注冊(cè)資本變更后各股東的出資情況如下:股東 1 姓名名稱: ,以貨幣出資人民幣萬(wàn)元,以 其他出資方式作價(jià)出資人民幣 萬(wàn) 元,總認(rèn)繳出資人民幣 萬(wàn)元,在 年月日前繳足。股東 2 姓名名稱: ,以貨幣出資人民幣 萬(wàn)元,以 其他出資方式作價(jià)出資人民幣 萬(wàn)元,總認(rèn)繳出資人民幣 萬(wàn)元,在 年月一日前繳5、同意 原股東將占公司注冊(cè)資本 %的股權(quán), 共 萬(wàn)元以萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給 新股東 _。其他原股東 均同意 股權(quán)轉(zhuǎn)讓并放棄該上述股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。6、同意變更公司類型,由有限責(zé)任公司變更為股份。7、同意
4、免去 的執(zhí)行董事職務(wù);同意選舉 為執(zhí)行董事。同意免去 的監(jiān)事職務(wù),選舉 為監(jiān)事。同意免去的 經(jīng)理職務(wù);聘用 為經(jīng)理。設(shè)執(zhí)行董事格式同意免去 、 、 、 的公司董 事職務(wù);同意選舉 、 、 、 為公司董事,其中 、 為 通過(guò) 方式選舉產(chǎn)生的職工代表董事。同意免去 、 、 的公司監(jiān)事職務(wù);同意選舉 、 、 為公司監(jiān)事。設(shè)董事會(huì)格式8、 其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明。二 成立清算組的情形:1、同意成立公司清算組。2、清算組成員為 、 、 等 人3、擔(dān)任本公司清算組負(fù)責(zé)人。三 公司注銷情形:1、審議確認(rèn)公司清算組于 年 月 日出具的清算報(bào)告。2、依據(jù)?中華人民公司法?及本公司章程規(guī)定,同意公司注銷。公司注銷后,公司的一切文書(shū)資料和財(cái)務(wù)賬冊(cè)等由 負(fù)責(zé)保管。提示:股東為自然人的,由其簽名;股東為法人的,由其法 定代表 人簽字并蓋單位公
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