股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議紀(jì)要

1、股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間： 年月日上午 9： 3011： 30會(huì)議地點(diǎn)： 省市出席人員：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企業(yè)及其授 權(quán)代表。列席人員：主 持 人： 會(huì)議內(nèi)容：1. 主持人宣布會(huì)議開始并報(bào)告出席會(huì)議人數(shù)；2. 會(huì)議審議并表決通過由A公司等5家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立x XXX 股份有限公司（下簡稱“股份公司”）的決議；3. 各發(fā)起人分別推薦股份公司董事候選人；4. 各發(fā)起人分別推薦股份公司監(jiān)事候選人；5. 選舉產(chǎn)生股份公司董事并組成首屆董事會(huì)；6. 選舉產(chǎn)生股份公司監(jiān)事并組成首屆監(jiān)事會(huì)；7. 通過股份公司董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；8. 通過股份公司章程 ；9. 通過股份

2、公司股東大會(huì)議事規(guī)則 ；10. 授權(quán)股份公司董事會(huì)辦理與股份公司發(fā)起設(shè)立有關(guān)的其他一切事11. 簽署股份公司創(chuàng)立大會(huì)決議。與會(huì)發(fā)起人及其授權(quán)代表簽字：A公司（公章）B公司（公章）授權(quán)代表： 授權(quán)代表： 日期： 日期： C公司（公章）D公司（公章）授權(quán)代表： 授權(quán)代表： 日期： 日期： * 股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議記錄會(huì)議時(shí)間： 2010年 03 月 01 日會(huì)議地點(diǎn)：* 會(huì)議室參會(huì)人員：全體股東* （發(fā)起自然人）* （發(fā)起自然人）（備注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共X名（其中代理人X名），代表公司股份X萬股，占全部股份總額的X %,本次創(chuàng)立大會(huì)的

3、舉行符合法定要求。）列席人員：*主持 人：*記 錄 人：會(huì)議議題：協(xié)商表決* 股份有限公司創(chuàng)立事宜。會(huì)議由全體參會(huì)人員選舉* 作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并一致通過了如下決議：1、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告發(fā)起人代表* 向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過了該籌辦情況的報(bào)告。經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過該籌辦報(bào)告。2、表決通過公司章程發(fā)起人代表* 向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與 會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過該公司章程。3、選舉董事會(huì)成員發(fā)起人代表* 向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以

4、無記名投票方式選舉下列人員為公司董事：(1) 選舉 為公司董事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬股； 名反對(duì)，代表股份萬股； 名棄權(quán)，代表股份 萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(2) 選舉 為公司董事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬股； 名反對(duì)，代表股份萬股； 名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(3) 選舉 為公司董事，任期 年。其中， 名贊成，代表股份 萬股； 名反對(duì)，代表股份萬股； 名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。4、選舉監(jiān)事會(huì)成員發(fā)起人代表* 向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無記名投票方式選舉下列人員為公司

5、監(jiān)事：1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中， 名贊成，代表股份萬股； 名反對(duì)，代表股份萬股； 名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中， 名贊成，代表股份萬股； 名反對(duì)，代表股份萬股； 名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中， 名贊成，代表股份萬股； 名反對(duì)，代表股份萬股； 名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。同意上述人員與職工（代表）大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。5、審核公司設(shè)立費(fèi)用發(fā)起人代表* 向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算 元人民幣，實(shí)際支出 元人民幣

6、 （ 實(shí)際支出比預(yù)算超出 元人民幣） 。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用 元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，在公司成立后 月內(nèi)如數(shù)償還。6、審核發(fā)起人非貨幣出資情況發(fā)起人代表* 向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)3_名，出資標(biāo)的為實(shí)物（ 或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)） ，折價(jià)為 元人民幣，折合普通股股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意（或者 票同意、票反對(duì)、 票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了 ） 上述非貨幣出資事項(xiàng) （ 或者有 票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為 元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足） 。會(huì)議主持人： （ 簽字 ）出席會(huì)議人員： （簽字 ）記錄人： （簽字 ）時(shí)間： 2010年 03月 01 日注意事項(xiàng)：1、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過程及決議情況的重要法律文書。2、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)（包括代理人） ，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。3、創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過半