中型軟件公司項(xiàng)目管理辦法(最終版)

1、項(xiàng)目管理辦法第一章總則第一條為了完善公司項(xiàng)目管理工作，明確項(xiàng)目管理參與者的職責(zé)和權(quán)利，促進(jìn)項(xiàng)目管理的科學(xué)化、規(guī)范化，結(jié)合我司的實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用范圍為經(jīng)公司項(xiàng)目管理委員會(huì)立項(xiàng)的項(xiàng)目。第二章公司項(xiàng)目管理的組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)、權(quán)利第三條項(xiàng)目管理委員會(huì)項(xiàng)目管理委員會(huì)是公司項(xiàng)目管理的最高決策機(jī)構(gòu)，由公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理組成項(xiàng)目管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)小組并由總經(jīng)理任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，公司各正副總監(jiān)為項(xiàng)目管理委員會(huì)成員組成。根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)或需要，公司可聘請(qǐng)或指派其他人員進(jìn)入項(xiàng)目管理委員會(huì)任臨時(shí)成員。第四條項(xiàng)目管理辦公室項(xiàng)目管理辦公室為項(xiàng)目日常管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)，是公司項(xiàng)目日常管理機(jī)構(gòu)，對(duì)項(xiàng)目管理委員

2、會(huì)負(fù)責(zé)，項(xiàng)目管理辦公室設(shè)在企管部。第五條項(xiàng)目經(jīng)理一、項(xiàng)目經(jīng)理的任命項(xiàng)目經(jīng)理可由主要實(shí)施部門總監(jiān)推薦，經(jīng)項(xiàng)目管理委員會(huì)確認(rèn)后任命，或由項(xiàng)目管理委員會(huì)直接指定；止匕外，也可根據(jù)公司和項(xiàng)目的實(shí)際情況，通過簽訂勞動(dòng)合同的方式外聘項(xiàng)目經(jīng)理。擔(dān)當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理職務(wù)的人員需在項(xiàng)目主要相關(guān)業(yè)務(wù)上有一定的工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于所實(shí)施的項(xiàng)目有一定的了解。一人可擔(dān)任多個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。二、項(xiàng)目經(jīng)理的解職1、 項(xiàng)目完成驗(yàn)收后由項(xiàng)目管理委員會(huì)解職。2、 在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，出現(xiàn)下列問題時(shí)，經(jīng)過項(xiàng)目管理委員會(huì)討論，有權(quán)解除該項(xiàng)目經(jīng)理，進(jìn)行重新任命：1)項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目組成員有巨大的溝通障礙，項(xiàng)目組的工作進(jìn)展困難；2) 項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目實(shí)施

3、過程中，項(xiàng)目出現(xiàn)實(shí)際與計(jì)劃嚴(yán)重相背離的情況；3) 項(xiàng)目經(jīng)理在未經(jīng)項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目管理委員會(huì)授權(quán)的情況下越權(quán)開展工作，甚至發(fā)生給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的情況；4) 項(xiàng)目經(jīng)理存在能力的不足，且項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目委員會(huì)超半數(shù)成員認(rèn)為有必要更換項(xiàng)目經(jīng)理的情況。3、 項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目進(jìn)行的過程中因故向項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目管理委員會(huì)提出辭去項(xiàng)目責(zé)任人的申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目管理委員會(huì)討論同意后可予以解職并重新進(jìn)行任命。第六條項(xiàng)目小組項(xiàng)目組成員由項(xiàng)目經(jīng)理挑選并報(bào)項(xiàng)目管理委員會(huì)審批，通過后提交項(xiàng)目管理辦公室備案。1、 項(xiàng)目組成員根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際工作需要可由不同部門人員組成，項(xiàng)目經(jīng)理可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際開展情況申請(qǐng)?jiān)鰷p或變更，但變更方案

4、必須報(bào)項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目管理委員會(huì)批準(zhǔn)，并報(bào)項(xiàng)目管理辦公室備案。2、 項(xiàng)目組及成員一經(jīng)確定，項(xiàng)目組成員在項(xiàng)目實(shí)施過程中必須聽從項(xiàng)目經(jīng)理的安排，各行政隸屬領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)全力支持項(xiàng)目經(jīng)理及成員的工作。第七條組織結(jié)構(gòu)中各關(guān)系人職責(zé)及權(quán)力見附件6。第三章項(xiàng)目的立項(xiàng)第八條項(xiàng)目的界定符合以下原則和條件的業(yè)務(wù)，可作為項(xiàng)目立項(xiàng)：1、 技術(shù)研發(fā)類1、 新產(chǎn)品開發(fā)；1) 與公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略相一致的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軟硬件產(chǎn)品研發(fā)。2) 新開發(fā)的產(chǎn)品應(yīng)具有較好市場(chǎng)前景和一定的生命周期。2、 重大技術(shù)攻關(guān)；同公司產(chǎn)品緊密相關(guān)的，能解決公司現(xiàn)有產(chǎn)品的重大問題，或能完善和擴(kuò)展現(xiàn)有產(chǎn)品，預(yù)期能為公司帶來利潤(rùn)增長(zhǎng)的重大新技術(shù)、新方法的研究

5、攻關(guān)。2、 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)類1、 公司對(duì)外承接的系統(tǒng)集成與軟件開發(fā)業(yè)務(wù)。2、 公司安排的其他重要任務(wù)。第九條業(yè)務(wù)的報(bào)備1、 在業(yè)務(wù)需求產(chǎn)生之初，即由各業(yè)務(wù)部門向項(xiàng)目管理辦公室報(bào)備。報(bào)備須在公司管理系統(tǒng)中錄入業(yè)務(wù)及客戶相關(guān)信息，并填寫業(yè)務(wù)報(bào)備信息表（見附件2）。2、 業(yè)務(wù)的報(bào)備不受前述項(xiàng)目界定的限制，凡在公司經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，均應(yīng)進(jìn)行報(bào)備。3、 報(bào)備后的業(yè)務(wù)，無論立項(xiàng)與否，均按本辦法進(jìn)行管控和考評(píng)。第十條立項(xiàng)1、 業(yè)務(wù)部門根據(jù)具體業(yè)務(wù)的開展情況，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)向項(xiàng)目管理辦公室提出立項(xiàng)建議。經(jīng)項(xiàng)目管理辦公室認(rèn)定符合項(xiàng)目界定范圍的，報(bào)項(xiàng)目管理委員會(huì)審批。經(jīng)項(xiàng)目管理委員會(huì)審批通過確定立項(xiàng)的業(yè)務(wù)，由項(xiàng)目經(jīng)理填寫

6、項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告（見附件3）并提交項(xiàng)目管理辦公室報(bào)項(xiàng)目管理委員會(huì)評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后正式立項(xiàng)。一般項(xiàng)目由相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)在立項(xiàng)報(bào)告上簽字即表示確認(rèn)通過，特殊項(xiàng)目可由項(xiàng)目管理委員會(huì)召開會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。2、 立項(xiàng)時(shí)即須確定項(xiàng)目的成本及預(yù)算費(fèi)用。3、 立項(xiàng)時(shí)即須確定項(xiàng)目的里程碑及進(jìn)度計(jì)劃，原則上應(yīng)與合同約定的工期和付款時(shí)間相匹配。4、 立項(xiàng)時(shí)確定的預(yù)算費(fèi)用、里程碑和進(jìn)度均將成為項(xiàng)目日常和結(jié)項(xiàng)時(shí)考核的依據(jù)。第四章項(xiàng)目的管控第十一條項(xiàng)目基本流程項(xiàng)目原則上分為籌備、實(shí)施、交付和維保四個(gè)階段，不同階段對(duì)應(yīng)不同的流程任務(wù)及文檔。公司項(xiàng)目基本流程見附件1。第十二條項(xiàng)目日常信息1、 項(xiàng)目日常信息的報(bào)送是項(xiàng)目組日常工作之一，是

7、項(xiàng)目管理委員會(huì)和項(xiàng)目管理辦公室進(jìn)行項(xiàng)目管理的重要信息來源。2、 項(xiàng)目組每周五下午下班之前，需提交項(xiàng)目報(bào)表（見附件4） ，并將項(xiàng)目最近進(jìn)度信息錄入公司管理系統(tǒng)。3、 項(xiàng)目中產(chǎn)生的各種費(fèi)用，均應(yīng)錄入公司管理系統(tǒng)，經(jīng)項(xiàng)目管理辦公室登記備案并在報(bào)銷單據(jù)上簽字方能進(jìn)入報(bào)銷流程。第十三條項(xiàng)目過程文檔1、 項(xiàng)目各階段結(jié)束后，項(xiàng)目組應(yīng)及時(shí)將對(duì)應(yīng)文檔（見附件5）電子檔報(bào)項(xiàng)目管理辦公室備檔。2、 項(xiàng)目結(jié)題后，項(xiàng)目組應(yīng)將項(xiàng)目所有文檔資料的電子檔和紙質(zhì)檔各一份交項(xiàng)目管理辦公室備檔。第十四條項(xiàng)目變更項(xiàng)目組應(yīng)嚴(yán)格按照立項(xiàng)時(shí)確定的項(xiàng)目組成員、預(yù)算費(fèi)用和進(jìn)度計(jì)劃等要素開展項(xiàng)目工作。如因特殊原因確需進(jìn)行變更的，項(xiàng)目組應(yīng)以書面形

8、式向項(xiàng)目管理辦公室提交變更申請(qǐng)，詳細(xì)闡述需要進(jìn)行變更的要素及變更原因。項(xiàng)目變更申請(qǐng)應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理及分管總監(jiān)簽字同意后，經(jīng)項(xiàng)目管理辦公室提交項(xiàng)目管理委員會(huì)審批，通過后予以執(zhí)行。項(xiàng)目變更申請(qǐng)應(yīng)作為項(xiàng)目資料的一部分由項(xiàng)目管理辦公室存檔備查。第十五條項(xiàng)目中止項(xiàng)目由于各種原因中止時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理須向項(xiàng)目管理辦公室和項(xiàng)目管理委員會(huì)提交情況說明，將項(xiàng)目最終進(jìn)度信息錄入公司管理系統(tǒng)，并將當(dāng)前所有資料交項(xiàng)目管理辦公室備檔。第十六條項(xiàng)目結(jié)題1、 原則上項(xiàng)目在通過終驗(yàn)并完成對(duì)客戶的交付后，即可向項(xiàng)目管理辦公室申請(qǐng)結(jié)題。2、 項(xiàng)目結(jié)題時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)將項(xiàng)目所有資料的電子檔和紙質(zhì)檔各交一份至項(xiàng)目管理辦公室，將項(xiàng)目對(duì)應(yīng)情況信息錄

9、入公司管理系統(tǒng)，項(xiàng)目管理委員會(huì)和項(xiàng)目管理辦公室將對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考評(píng)。3、 項(xiàng)目須在滿足結(jié)題條件后20個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行結(jié)題。第十七條項(xiàng)目后續(xù)維保項(xiàng)目結(jié)題后，應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)起、項(xiàng)目管理辦公室主持召開后續(xù)維保的移交工作會(huì)議，由項(xiàng)目組和后續(xù)維保責(zé)任部門相關(guān)人員參加。會(huì)議將確定項(xiàng)目的后續(xù)維保責(zé)任部門、責(zé)任人、責(zé)任范圍等相關(guān)事宜。第五章項(xiàng)目的考評(píng)第十八條考評(píng)的種類1、 項(xiàng)目的考評(píng)分為日?？荚u(píng)和結(jié)題考評(píng)。2、 日?？荚u(píng)即對(duì)項(xiàng)目日常文檔的歸納、日常信息的更新、階段性進(jìn)度的完成情況和收款情況等進(jìn)行考評(píng)。此部分考評(píng)納入到公司績(jī)效考核中執(zhí)行。3、 項(xiàng)目結(jié)題后，由項(xiàng)目管理辦公室組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)題考評(píng)。第十九條結(jié)題考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)

10、題考評(píng)由項(xiàng)目管理辦公室和財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目完成情況對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分,并填寫項(xiàng)目考評(píng)表（見附件4）的“項(xiàng)目評(píng)估”欄。評(píng)分從項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量、成本控制和項(xiàng)目資料四個(gè)方面進(jìn)行，依據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)（滿分100分）：1、 項(xiàng)目進(jìn)度（30分）：以按原訂計(jì)劃期交付及回款為標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)榭蛻粼驅(qū)е碌难悠谝暈榘雌谕瓿?；因?xiàng)目組的原因?qū)е碌难悠?，每延期一個(gè)工作日扣0.5分；因項(xiàng)目組延期導(dǎo)致客戶罰款的，核算項(xiàng)目利潤(rùn)時(shí)須將罰款作為成本從項(xiàng)目利潤(rùn)中扣除，以不超過利潤(rùn)總額為限。2、 項(xiàng)目質(zhì)量（20分）；以通過客戶驗(yàn)收、成功交付項(xiàng)目成果為標(biāo)準(zhǔn)。因質(zhì)量不合格而未通過驗(yàn)收的，發(fā)生一次扣5分。3、 成本控制（30分）：以立項(xiàng)時(shí)經(jīng)過相關(guān)管

11、理委員會(huì)審定的成本費(fèi)用額度為標(biāo)準(zhǔn)，每節(jié)省1%的成本加1分，以10分為限；每超出1%扣1分。4、 項(xiàng)目資料（20分）：按本辦法規(guī)定的資料報(bào)項(xiàng)目管理辦公室歸檔，每缺少一份扣2分，內(nèi)容不詳實(shí)或殘缺不全的每一份扣1分。第六章項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)第二十條項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)參照公司相關(guān)管理辦法的規(guī)定，原則上在每個(gè)項(xiàng)目結(jié)題后執(zhí)行。第二十一條如項(xiàng)目中途中止，則不再執(zhí)行任何獎(jiǎng)勵(lì)。第二十二條項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)的最終仲裁權(quán)歸于公司項(xiàng)目管理委員會(huì)。第七章附則第二十三條在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，若發(fā)現(xiàn)存在有弄虛作假、營(yíng)私舞弊等現(xiàn)象，將依績(jī)效考核辦法處理，并追究相關(guān)責(zé)任。第二十四條本辦法自頒布之日起開始執(zhí)行，同時(shí)原二o一一年三月三日頒發(fā)的項(xiàng)目管理辦法廢止。

12、第二十五條本辦法解釋權(quán)歸屬項(xiàng)目管理辦公室。附件1：項(xiàng)目基本流程表附件2：業(yè)務(wù)報(bào)備信息表附件3：項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告附件4：項(xiàng)目報(bào)表附件5：項(xiàng)目考評(píng)表附件6：項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及關(guān)系人職責(zé)及權(quán)力2014年2月22日8附件1:項(xiàng)目基本流程表階段流程階段性資料籌備階段業(yè)務(wù)產(chǎn)生業(yè)務(wù)報(bào)備信息表合同簽訂項(xiàng)目合同項(xiàng)目啟動(dòng)立項(xiàng)報(bào)告需求調(diào)研需求確認(rèn)書實(shí)施階段方案設(shè)計(jì)軟件/系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)方案施工方案開發(fā)實(shí)施采購/外包合同詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔測(cè)試/試運(yùn)行報(bào)告驗(yàn)收交付驗(yàn)收資料用戶手冊(cè)用戶報(bào)告源代碼維保階段后續(xù)維保維護(hù)記錄業(yè)務(wù)報(bào)備信息表填表時(shí)間：年月日項(xiàng)目名稱發(fā)起部門客戶單位客戶聯(lián)系人姓名電話當(dāng)前主要參與人員業(yè)務(wù)性質(zhì)()產(chǎn)品研發(fā)()

13、技術(shù)攻關(guān)()軟件開發(fā)()系統(tǒng)集成()其它：(請(qǐng)注明)預(yù)計(jì)工期項(xiàng)目預(yù)計(jì)金額¥項(xiàng)目簡(jiǎn)介業(yè)務(wù)部門意見：年月日業(yè)務(wù)中心總監(jiān)意見：年月日項(xiàng)目管理辦公室意見：年月日注：此表由業(yè)務(wù)發(fā)起部門填寫，中心總監(jiān)簽字確認(rèn)后，交項(xiàng)目管理辦公室存檔。立項(xiàng)報(bào)告填表時(shí)間：年月日項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)XM-KF-2014-0306-007-2014-009項(xiàng)目來源（）公司（）自行拓展自行拓展業(yè)務(wù)人員：項(xiàng)目經(jīng)理客戶單位客戶聯(lián)系人姓名：電話：項(xiàng)目組主要成員部門人員分配比例后續(xù)維護(hù)部門項(xiàng)目性質(zhì)（）產(chǎn)品研發(fā)（）技術(shù)攻關(guān)（）軟件開發(fā)（）系統(tǒng)集成（）其它：（請(qǐng)注明）合同信息含采購及外包合同編號(hào)合同名稱我方角色總金額（萬元）主要內(nèi)容/付

14、款方式成本費(fèi)用預(yù)算交通費(fèi)招待費(fèi)差旅費(fèi)燃油費(fèi)雜項(xiàng)¥¥¥¥¥采購費(fèi)用外包費(fèi)用合計(jì)¥¥¥備注：預(yù)期利潤(rùn)¥預(yù)期利潤(rùn)率%項(xiàng)目簡(jiǎn)介11項(xiàng)目里程碑計(jì)劃（注:如調(diào)研、方案編寫、開發(fā)、實(shí)施、設(shè)備驗(yàn)收、割接、初驗(yàn)、終驗(yàn)、以及階段款收取等關(guān)健階段）編P時(shí)間點(diǎn)主要內(nèi)容/回款情況階段性交付成果參與人員項(xiàng)目交付成果項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)：年月日部門負(fù)責(zé)人/總監(jiān)意見：年月日財(cái)務(wù)部意見：年月日分管總監(jiān)意見：年月日項(xiàng)目管理辦公室意見：年月日副總經(jīng)理意見：年月日總經(jīng)理意見：年月日注：此表由項(xiàng)目經(jīng)理填寫，通過審批流程后，交項(xiàng)目管理辦公室存檔。12附件

15、6：項(xiàng)目考評(píng)表項(xiàng)目基本資料項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目類型 1.產(chǎn)品研發(fā)口2.技術(shù)攻關(guān) 3.軟件開發(fā)口4.系統(tǒng)集成 5.其他：項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目結(jié)題時(shí)間項(xiàng)目評(píng)估考核條目評(píng)分評(píng)估人簽字備注時(shí)間（30分）項(xiàng)目管理辦公室質(zhì)量（20分）項(xiàng)目管理辦公室成本（30分）財(cái)務(wù)部資料（20分）項(xiàng)目管理辦公室總分（100分）項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)簽字：審批部門負(fù)責(zé)人/總監(jiān)意見分管總監(jiān)意見副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)及關(guān)系人職責(zé)及權(quán)力1、 項(xiàng)目管理委員會(huì)主要職責(zé)：1、 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行可行性評(píng)估論證,對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目撤消、項(xiàng)目結(jié)題以及項(xiàng)目相關(guān)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和決策；2、 監(jiān)督項(xiàng)目管理相關(guān)制度的執(zhí)行；3、 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行過程中的重大里程碑、重大變更

16、計(jì)劃做出決定；4、 任命和解職項(xiàng)目經(jīng)理；5、 確定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目的績(jī)效考核原則。2、 項(xiàng)目管理辦公室主要職責(zé)1、 擬定項(xiàng)目管理的各項(xiàng)相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)和流程；2、 依照項(xiàng)目管理相關(guān)制度，督促檢查項(xiàng)目進(jìn)程；對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)展及時(shí)跟蹤；3、 對(duì)項(xiàng)目的關(guān)鍵時(shí)間進(jìn)度、費(fèi)用控制情況等進(jìn)行管控并在可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)及時(shí)預(yù)警。4、 協(xié)調(diào)項(xiàng)目開展所需的資源及項(xiàng)目的外部工作；必要時(shí)可召集相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目開展工作中的矛盾、沖突。5、 保存項(xiàng)目過程中的相關(guān)文件和數(shù)據(jù)；6、 定期向項(xiàng)目管理委員會(huì)匯報(bào)項(xiàng)目開展情況。3、 項(xiàng)目經(jīng)理主要職責(zé)：1、 保證項(xiàng)目工作按計(jì)劃開展和進(jìn)行，并對(duì)項(xiàng)目的最后結(jié)果負(fù)有主要責(zé)任。2、 負(fù)責(zé)填寫、起草項(xiàng)目相關(guān)表格和文檔。3、 合理的分配和使用項(xiàng)目管理委員會(huì)核定的項(xiàng)目范圍內(nèi)的資源。4、 組織形成良好的項(xiàng)目合作團(tuán)隊(duì)。155、 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目小組各個(gè)成員進(jìn)行績(jī)效評(píng)估。6、 定期匯報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，并接受項(xiàng)目管理辦公室不定期檢