集團(tuán)管控方案建議書

1、機密 請勿外傳1通過業(yè)務(wù)紐帶和產(chǎn)權(quán)紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控通過業(yè)務(wù)紐帶和產(chǎn)權(quán)紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控集團(tuán)集團(tuán)管理部門管理部門業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)部門下屬業(yè)務(wù)單元下屬業(yè)務(wù)單元管理流程各個業(yè)務(wù)部門通過合約紐帶對下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控各個業(yè)務(wù)部門通過合約紐帶對下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控各個管理部門通過產(chǎn)權(quán)紐帶對下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控各個管理部門通過產(chǎn)權(quán)紐帶對下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控產(chǎn)權(quán)紐帶產(chǎn)權(quán)紐帶業(yè)務(wù)紐帶業(yè)務(wù)紐帶業(yè)務(wù)銜接流程供應(yīng)管理供應(yīng)管理生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理技術(shù)管理技術(shù)管理市場管理市場管理品牌管理品牌管理戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理計劃預(yù)算計劃預(yù)算財務(wù)管理財務(wù)管理投資管理投資管理人力資源管理人力資源管理信息管理信息管理機密 請

2、勿外傳2各個業(yè)務(wù)部門通過業(yè)務(wù)紐帶對下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控各個業(yè)務(wù)部門通過業(yè)務(wù)紐帶對下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控清江煙廠集團(tuán)品牌供應(yīng)技術(shù)市場生產(chǎn)紅安煙廠廣水煙廠襄樊煙廠三峽煙廠煙廠各個業(yè)務(wù)部門通過合各個業(yè)務(wù)部門通過合約紐帶對下屬業(yè)務(wù)單約紐帶對下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控元進(jìn)行管控供應(yīng)、技術(shù)、市場與品牌的業(yè)務(wù)功能主要在集團(tuán)層面統(tǒng)一，下屬業(yè)務(wù)單元的功能主要是生產(chǎn)。所以對下屬業(yè)務(wù)單元的管控中，生產(chǎn)控制最為主要生產(chǎn)控制最為主要集團(tuán)業(yè)務(wù)部門集團(tuán)業(yè)務(wù)部門下屬業(yè)務(wù)單元下屬業(yè)務(wù)單元機密 請勿外傳3主要通過業(yè)務(wù)紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控（一）主要通過業(yè)務(wù)紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控（一）生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理* *市場管理市場管理品牌

3、管理品牌管理過渡方案過渡方案建議方案建議方案建議方案建議方案建議方案建議方案集團(tuán)集團(tuán)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部門部門制定集團(tuán)的生產(chǎn)規(guī)劃制定集團(tuán)月度和周生產(chǎn)計劃，并下達(dá)各生產(chǎn)點監(jiān)控各業(yè)務(wù)單元生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況監(jiān)督各業(yè)務(wù)單元質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況制定集團(tuán)的生產(chǎn)規(guī)劃制定集團(tuán)月度和周生產(chǎn)計劃，并下達(dá)各生產(chǎn)點監(jiān)控各業(yè)務(wù)單元生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況監(jiān)督各業(yè)務(wù)單元質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況根據(jù)各業(yè)務(wù)單元的設(shè)備情況制定技改計劃和實施方案制定符合各業(yè)務(wù)單元工藝能力的產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)的操作方案制定集團(tuán)市場規(guī)劃開展各方面市場工作制定集團(tuán)品牌規(guī)劃負(fù)責(zé)集團(tuán)品牌開發(fā)、規(guī)劃、維護(hù)等工作下屬下屬業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)單元單元按照集團(tuán)生產(chǎn)計劃，制定每日的排產(chǎn)計劃按照排產(chǎn)計劃，完成日常生

4、產(chǎn)工作保證生產(chǎn)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在集團(tuán)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求下，制定本業(yè)務(wù)單元的小規(guī)模技改方案并執(zhí)行在集團(tuán)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求下，制定本業(yè)務(wù)單元的工藝操作方案并執(zhí)行按照集團(tuán)生產(chǎn)計劃，制定每日的排產(chǎn)計劃按照排產(chǎn)計劃，完成日常生產(chǎn)工作保證生產(chǎn)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)協(xié)助執(zhí)行技改實施方案協(xié)助集團(tuán)制定本業(yè)務(wù)單元的工藝操作方案并執(zhí)行無市場業(yè)務(wù)職能無品牌業(yè)務(wù)職能*表示主要管控機密 請勿外傳4主要通過業(yè)務(wù)紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控（二）主要通過業(yè)務(wù)紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控（二）技術(shù)管理技術(shù)管理供應(yīng)管理供應(yīng)管理倉儲倉儲配送配送過渡方案過渡方案建議方案建議方案建議方案建議方案建議方案建議方案集團(tuán)業(yè)務(wù)部集團(tuán)業(yè)務(wù)部門門制定集團(tuán)技術(shù)規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

5、開展各方面技術(shù)工作制定集團(tuán)技術(shù)規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開展各方面技術(shù)工作制定倉儲規(guī)劃搜集、匯總庫存數(shù)量和分布監(jiān)督抽查各倉庫帳物相符情況接受配送需求，制定配送方案發(fā)布配送指令監(jiān)控各業(yè)務(wù)單元的實際配送情況下下屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單元元非法人非法人業(yè)務(wù)單業(yè)務(wù)單元元參與集團(tuán)制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參與集團(tuán)制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照出入庫單據(jù)登記實物帳目并保證帳物相符保障庫存物品安全、保質(zhì)等庫存數(shù)據(jù)按要求上報執(zhí)行配送指令法人業(yè)法人業(yè)務(wù)單元務(wù)單元參與集團(tuán)制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)自有品牌配方調(diào)整機密 請勿外傳5主要通過業(yè)務(wù)紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控（三）主要通過業(yè)務(wù)紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控（三）供應(yīng)管理供應(yīng)管理采購采購前期過渡方案前期過渡方案后期

6、過渡方案后期過渡方案建議方案建議方案集團(tuán)業(yè)集團(tuán)業(yè)務(wù)部門務(wù)部門制定年度原料、輔料的采購計劃制定采購的執(zhí)行計劃執(zhí)行原料的采購操作執(zhí)行非法人業(yè)務(wù)單元的專賣性輔料和非專賣性輔料的采購操作制定年度原料、輔料的采購計劃制定采購的執(zhí)行計劃執(zhí)行原料的采購操作執(zhí)行專賣性輔料的采購操作執(zhí)行非法人業(yè)務(wù)單元的非專賣性輔料的采購操作制定年度原料、輔料的采購計劃制定采購的執(zhí)行計劃執(zhí)行原料、輔料的采購操作下下屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單元元非法非法人業(yè)人業(yè)務(wù)單務(wù)單元元無采購功能無采購功能無采購功能法人法人業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)單元單元在集團(tuán)提供的供應(yīng)商選擇目錄內(nèi)，采購專賣性輔料和非專賣性輔料協(xié)助集團(tuán)采購部門完成集團(tuán)采購計劃中涉及本業(yè)務(wù)單元的原料采購

7、的簽約或結(jié)算在集團(tuán)提供的供應(yīng)商選擇目錄內(nèi)，采購非專賣性輔料協(xié)助集團(tuán)采購部門完成集團(tuán)采購計劃中涉及本業(yè)務(wù)單元的原料和專賣性輔料采購的簽約或結(jié)算機密 請勿外傳6為了明晰事權(quán)，需要詳細(xì)定義業(yè)務(wù)流程在不同層級不同部門中的執(zhí)行為了明晰事權(quán)，需要詳細(xì)定義業(yè)務(wù)流程在不同層級不同部門中的執(zhí)行方、決策方、參與方與知曉方計劃管控的職位分工方、決策方、參與方與知曉方計劃管控的職位分工 “我不清楚誰最后作出決定我不清楚誰最后作出決定 “我發(fā)現(xiàn)我應(yīng)該早點通知那個部門我發(fā)現(xiàn)我應(yīng)該早點通知那個部門 “其實我可以提供參考建議，但是沒有人問我其實我可以提供參考建議，但是沒有人問我 “我覺得我有責(zé)任做這件事，但我沒有權(quán)限我覺得我

8、有責(zé)任做這件事，但我沒有權(quán)限 “沒有人愿意進(jìn)行決策沒有人愿意進(jìn)行決策 “我做的事情應(yīng)當(dāng)是別人的責(zé)任我做的事情應(yīng)當(dāng)是別人的責(zé)任RESPONSIBLE執(zhí)行方執(zhí)行方執(zhí)行某項任務(wù)的角色，可以多個執(zhí)行方共同執(zhí)行某項任務(wù)ACCOUNTABLE決策方?jīng)Q策方最終決策并負(fù)責(zé)的角色，一項任務(wù)只能存在一個決策方CONSULTED參與方參與方在執(zhí)行某項任務(wù)時，或者做出最終決策前，被咨詢的角色I(xiàn)NFORMED知曉方知曉方做出最終決策后或者執(zhí)行某項任務(wù)后，被通知的角色凱捷凱捷RACI模型模型機密 請勿外傳7明確集團(tuán)中高層和下屬業(yè)務(wù)單元在業(yè)務(wù)過程中相應(yīng)職責(zé)明確集團(tuán)中高層和下屬業(yè)務(wù)單元在業(yè)務(wù)過程中相應(yīng)職責(zé)集團(tuán)集團(tuán)非法人業(yè)務(wù)非

9、法人業(yè)務(wù)單元單元/委托管委托管理的法人業(yè)理的法人業(yè)務(wù)單元務(wù)單元未簽定委托未簽定委托管理協(xié)議的管理協(xié)議的法人業(yè)務(wù)單法人業(yè)務(wù)單元元供應(yīng)供應(yīng)I采購注：注：A: 決策方（決策方（ACCOUNTABLE） R: 執(zhí)行方（執(zhí)行方（ RESPONSIBLE ） C: 參與方（參與方（CONSULTED） I: 知曉方（知曉方（INFORMED）業(yè)務(wù)活動業(yè)務(wù)活動層級與層級與部門部門倉儲配送生產(chǎn)生產(chǎn)計劃執(zhí)行技術(shù)技術(shù)市場市場/品牌品牌市場品牌RA,RC,RC,RA,RA,RCI凱捷建議方案凱捷建議方案的的RACI模型模型A,RA,RA,RA,RC,RC,RC,RA,RA,RC,RCIII機密 請勿外傳8集團(tuán)管理部

10、門集團(tuán)管理部門清江煙廠集團(tuán)信息戰(zhàn)略計劃財務(wù)人力資源紅安煙廠廣水煙廠襄樊煙廠三峽煙廠煙廠下屬業(yè)務(wù)單元下屬業(yè)務(wù)單元各個管理部門通各個管理部門通過產(chǎn)權(quán)紐帶對下屬過產(chǎn)權(quán)紐帶對下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控主要通過管理紐帶來實現(xiàn)對與集團(tuán)有產(chǎn)權(quán)關(guān)系或有管理委托關(guān)系的業(yè)務(wù)單元的管控，其中其中財務(wù)控制最為主要財務(wù)控制最為主要各個管理部門通過管理紐帶對下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控各個管理部門通過管理紐帶對下屬業(yè)務(wù)單元進(jìn)行管控投資機密 請勿外傳9主要通過管理紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控（一）主要通過管理紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控（一）戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理計劃預(yù)算計劃預(yù)算過渡方案過渡方案建議方案建議方案過渡方案過渡方案

11、建議方案建議方案集團(tuán)管理部門集團(tuán)管理部門組織制定集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略監(jiān)控、回顧與調(diào)整組織制定年度戰(zhàn)略計劃制定集團(tuán)年度計劃預(yù)算大綱和編制要求組織制定年度計劃預(yù)算、月度計劃預(yù)算以及計劃預(yù)算的定期調(diào)整監(jiān)督下屬業(yè)務(wù)單元的計劃預(yù)算執(zhí)行情況下下屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單元元非法人業(yè)非法人業(yè)務(wù)單元務(wù)單元參與制定集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略計劃參與制定集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略計劃按照集團(tuán)計劃預(yù)算大綱和編制要求，編制本業(yè)務(wù)單元的年度計劃預(yù)算執(zhí)行計劃預(yù)算特殊變動的情況下，提出計劃或預(yù)算調(diào)整申請按照集團(tuán)計劃預(yù)算大綱和編制要求，編制本業(yè)務(wù)單元的年度計劃預(yù)算執(zhí)行計劃預(yù)算特殊變動的情況下，提出計劃或預(yù)算調(diào)整申請法人業(yè)務(wù)法人業(yè)務(wù)單元單元了解集

12、團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略計劃制定本業(yè)務(wù)單元的計劃預(yù)算機密 請勿外傳10主要通過管理紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控（二）主要通過管理紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控（二）人力資源管理人力資源管理信息管理信息管理過渡方案過渡方案建議方案建議方案過渡方案過渡方案建議方案建議方案集團(tuán)管理部門集團(tuán)管理部門制定集團(tuán)人力資源規(guī)劃和年度人力資源計劃預(yù)算制定集團(tuán)人力資源管理原則和制度制定發(fā)布集團(tuán)年度薪酬體系、績效考核原則方案，并指導(dǎo)下屬業(yè)務(wù)單元制定實施細(xì)則審閱下屬業(yè)務(wù)單元上報的招聘、分配、晉升、調(diào)任、績效考核等方案，并提出必要意見制定集團(tuán)信息規(guī)劃和年度信息計劃預(yù)算制定集團(tuán)信息管理原則和制度按照年度信息計劃預(yù)算，制定項目執(zhí)行計

13、劃，并組織實施按照年度信息計劃預(yù)算，制定維護(hù)工作計劃，并指導(dǎo)下屬業(yè)務(wù)單元執(zhí)行下下屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單元元非法人業(yè)非法人業(yè)務(wù)單元務(wù)單元制定本業(yè)務(wù)單元的人力資源規(guī)劃和年度人力資源計劃預(yù)算基于集團(tuán)人力資源管理原則、制度及相關(guān)原則方案，制定本業(yè)務(wù)單元的招聘、分配、晉升、調(diào)任、績效考核等方案，并報集團(tuán)人力資源部備案 按照本業(yè)務(wù)單元人力資源年度計劃，開展人力資源各項日常工作制定本業(yè)務(wù)單元的人力資源規(guī)劃和年度人力資源計劃預(yù)算基于集團(tuán)人力資源管理原則、制度及相關(guān)原則方案，制定本業(yè)務(wù)單元的招聘、分配、晉升、調(diào)任、績效考核等方案，并報集團(tuán)人力資源部備案 按照本業(yè)務(wù)單元人力資源年度計劃，開展人力資源各項日常工作參與制定

14、集團(tuán)信息規(guī)劃和年度信息計劃預(yù)算協(xié)助集團(tuán)信息部門實施相關(guān)項目在集團(tuán)信息部門指導(dǎo)下開展日常維護(hù)工作參與制定集團(tuán)信息規(guī)劃和年度信息計劃預(yù)算協(xié)助集團(tuán)信息部門實施相關(guān)項目在集團(tuán)信息部門指導(dǎo)下開展日常維護(hù)工作法人業(yè)務(wù)法人業(yè)務(wù)單元單元開展本業(yè)務(wù)單元的人力資源管理開展本業(yè)務(wù)單元的信息工作機密 請勿外傳11主要通過管理紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控（三）主要通過管理紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控（三）財務(wù)管理財務(wù)管理* *前期過渡方案前期過渡方案后期過渡方案后期過渡方案建議方案建議方案集團(tuán)管理部集團(tuán)管理部門門在符合國家財務(wù)制度的條件下，制定集團(tuán)的財務(wù)管理制度監(jiān)督下屬業(yè)務(wù)單元財務(wù)工作在符合國家財務(wù)制度的條件下，制定集

15、團(tuán)的財務(wù)管理制度監(jiān)督下屬業(yè)務(wù)單元財務(wù)工作委派人員，從事下屬業(yè)務(wù)單元的部分財務(wù)工作在符合國家財務(wù)制度的條件下，制定集團(tuán)的財務(wù)管理制度委派人員，從事下屬業(yè)務(wù)單元的全部財務(wù)工作下下屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單元元非法人業(yè)非法人業(yè)務(wù)單元務(wù)單元基于集團(tuán)的財務(wù)管理制度，從事各項財務(wù)工作財務(wù)經(jīng)理或關(guān)鍵崗位的財務(wù)人員由集團(tuán)委派，從事重要的財務(wù)工作，同時監(jiān)督各下屬業(yè)務(wù)單元的其它財務(wù)工作情況財務(wù)人員都由集團(tuán)委派，全面控制各下屬業(yè)務(wù)單元的財務(wù)工作財務(wù)人員都由集團(tuán)委派，全面控制各下屬業(yè)務(wù)單元的財務(wù)工作下屬業(yè)務(wù)單元無財務(wù)管理職能已簽定委已簽定委托管理協(xié)托管理協(xié)議的法人議的法人業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元本業(yè)務(wù)單元的財務(wù)管理職能按照集團(tuán)的財務(wù)管

16、理制度框架要求，從事各項財務(wù)工作接受集團(tuán)的檢查基于集團(tuán)的財務(wù)管理制度，從事各項財務(wù)工作財務(wù)經(jīng)理或關(guān)鍵崗位的財務(wù)人員由集團(tuán)委派，從事重要的財務(wù)工作，同時監(jiān)督各下屬業(yè)務(wù)單元的其它財務(wù)工作情況未簽定委未簽定委托管理協(xié)托管理協(xié)議的法人議的法人業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元本業(yè)務(wù)單元的財務(wù)管理職能按照集團(tuán)的財務(wù)管理制度框架要求，從事各項財務(wù)工作與集團(tuán)主要是結(jié)算關(guān)系*表示主要管控機密 請勿外傳12主要通過管理紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控（四）主要通過管理紐帶實現(xiàn)對下屬業(yè)務(wù)單元的管控（四）投資管理投資管理前期過渡方案前期過渡方案后期過渡方案后期過渡方案建議方案建議方案集團(tuán)管理部門集團(tuán)管理部門負(fù)責(zé)尋找投資項目，并組織項目的

17、立項評估工作負(fù)責(zé)尋找投資項目，并組織項目的立項評估工作負(fù)責(zé)非法人業(yè)務(wù)單元的存量投資的維護(hù)和處理工作負(fù)責(zé)尋找投資項目，并組織項目的立項評估工作負(fù)責(zé)下屬業(yè)務(wù)單元的存量投資的維護(hù)和處理工作下下屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單元元非法人業(yè)務(wù)單元非法人業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)單元的存量投資的維護(hù)和處理工作無投資管理職能無投資管理職能已簽定委托管理協(xié)議已簽定委托管理協(xié)議的法人業(yè)務(wù)單元的法人業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)單元的存量投資的維護(hù)和處理工作未簽定委托管理協(xié)議未簽定委托管理協(xié)議的法人業(yè)務(wù)單元的法人業(yè)務(wù)單元開展本業(yè)務(wù)單元的投資管理工作機密 請勿外傳13明確集團(tuán)中高層和下屬業(yè)務(wù)單元在管理過程中相應(yīng)職責(zé)明確集團(tuán)中高層和下屬業(yè)務(wù)單元在管理過

18、程中相應(yīng)職責(zé)集團(tuán)集團(tuán)非法人業(yè)務(wù)非法人業(yè)務(wù)單元單元/委托管委托管理的法人業(yè)理的法人業(yè)務(wù)單元務(wù)單元未簽定委托未簽定委托管理協(xié)議的管理協(xié)議的法人業(yè)務(wù)單法人業(yè)務(wù)單元元戰(zhàn)略戰(zhàn)略C,R注：注：A: 決策方（決策方（ACCOUNTABLE） R: 執(zhí)行方（執(zhí)行方（ RESPONSIBLE ） C: 參與方（參與方（CONSULTED） I: 知曉方（知曉方（INFORMED）管理活動管理活動層級與層級與部門部門計劃預(yù)算計劃預(yù)算財務(wù)財務(wù)人力資源人力資源IC,RIA,RA,RIIA,RC,RI信息信息A,RC,RIA,R投資投資IA,RI凱捷建議方案凱捷建議方案的的RACI模型模型機密 請勿外傳14集團(tuán)管理部門集團(tuán)管理部門集團(tuán)人力資源信息營銷總部技術(shù)中心煙葉公司原料科研所獨立結(jié)算業(yè)獨立結(jié)算業(yè)務(wù)單位務(wù)單位在人力資源和信在人力資源和信息管理功能上給息管理功能上給予適當(dāng)下放予適當(dāng)下放考慮獨立考慮獨立結(jié)算業(yè)務(wù)單位結(jié)算業(yè)務(wù)單位的靈活性，在人力資源和信息管理功能上給的靈活性，在人力資源和信息管理功能上給予適當(dāng)下放予適當(dāng)下放機密 請勿外傳15人力資源和信息管理功能適當(dāng)下放人力資源和信息管理功能適當(dāng)下放人力資源管理人力資源管理信息管理信息管理建議方案建議方案建議方案建議方案集團(tuán)管理集團(tuán)管理部門部門制定集團(tuán)人力資源規(guī)劃和年度