建筑施工企業(yè)流程管理和實(shí)施手冊(cè)

1、建筑施工企業(yè)流程管理和實(shí)施手冊(cè)XX公司流程分類(lèi)框圖公司人力資源流程風(fēng)險(xiǎn)管理流程生產(chǎn)管理流程經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程安全管理流程工程管理流程行政管理流程財(cái)務(wù)管理流程體系管理流程采購(gòu)管理流程流 程 目 錄編號(hào)流程分類(lèi)子分類(lèi)流程名稱(chēng)001行政管理流程文秘管理流程檔案借閱流程002檔案交接流程003檔案銷(xiāo)毀流程004內(nèi)發(fā)文流程005外發(fā)文流程006收文流程007請(qǐng)示(報(bào)告)流程008規(guī)章制度發(fā)布流程009公共通知流程010印章管理流程011會(huì)議通知管理流程012會(huì)議紀(jì)要管理流程013后勤管理流程用車(chē)申請(qǐng)流程014用船申請(qǐng)流程015接待申報(bào)流程016非生產(chǎn)物資領(lǐng)用流程017食堂操作流程018信息管理流程權(quán)限變更申請(qǐng)

2、流程019信息設(shè)備維護(hù)申請(qǐng)流程020信息系統(tǒng)應(yīng)急事件處理流程021黨建、工會(huì)管理流程司務(wù)公開(kāi)流程022班組勞動(dòng)競(jìng)賽流程023工會(huì)活動(dòng)流程024黨建“三培養(yǎng)”工作025人力資源流程培訓(xùn)管理流程年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程026計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)流程027職稱(chēng)申請(qǐng)流程028入司培訓(xùn)流程029培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)流程030年度培訓(xùn)總結(jié)流程031人事管理流程人員招聘計(jì)劃制定流程032人員招聘計(jì)劃流程033新聘員工試用期滿(mǎn)考核流程034員工績(jī)效考核流程035定崗定編流程036員工調(diào)、離職手續(xù)辦理流程037員工辭職審批流程038人事檔案借閱流程039薪酬管理流程請(qǐng)假審批流程040公司領(lǐng)導(dǎo)出差、休假審批流程041部長(zhǎng)以下出差審

3、批流程042節(jié)日加班審批流程043薪酬調(diào)整審批流程044經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)執(zhí)行卸油流程045業(yè)務(wù)執(zhí)行裝油流程046業(yè)務(wù)倒罐流程047業(yè)務(wù)收費(fèi)通知流程048報(bào)關(guān)流程049生產(chǎn)管理流程基地裝卸油作業(yè)流程050基地倒罐作業(yè)流程051基地清罐作業(yè)流程052基地崗位安全巡檢流程053基地檢修工作流程054基地年度設(shè)備檢修計(jì)劃流程055基地月度設(shè)備檢修計(jì)劃流程056基地倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料流程057基地倉(cāng)庫(kù)物料盤(pán)點(diǎn)流程058計(jì)量器具管理流程059能耗控制流程060臨時(shí)用電審批流程061風(fēng)險(xiǎn)管理流程單項(xiàng)授信申請(qǐng)審批流程062特殊單項(xiàng)授信申請(qǐng)審批流程063安全管理流程安全方案審批流程064動(dòng)土審批流程065動(dòng)火審批流程06

4、6安全大檢查流程067登高作業(yè)審批流程068進(jìn)罐作業(yè)審批流程069事故管理流程070外來(lái)人員管理流程071危險(xiǎn)源管理流程072工程管理流程工程立項(xiàng)流程073工程管理流程074工程招標(biāo)流程075工程資料管理流程076工程驗(yàn)收流程077工程進(jìn)度款支付流程078工程決(結(jié))算流程079工程質(zhì)量缺陷保修流程080財(cái)務(wù)管理流程月度費(fèi)用計(jì)劃審批流程081臨時(shí)費(fèi)用審批流程082費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程083借款及支票領(lǐng)用流程084付款流程085收款流程086稅務(wù)申報(bào)流程087財(cái)產(chǎn)損失索賠流程088預(yù)算控制流程089資金管理流程090財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)流程091采購(gòu)管理流程固定資產(chǎn)管理流程固定資產(chǎn)/低值易耗品領(lǐng)用、入帳、保管流程0

5、92固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)移流程(部門(mén)內(nèi))093固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)移流程(部門(mén)間)094固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)讓流程095閑置固定資產(chǎn)/低值易耗品封存申請(qǐng)流程096固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)流程097已報(bào)廢固定資產(chǎn)殘值處理流程098低值易耗品報(bào)損申請(qǐng)及殘值處理流程099固定資產(chǎn)清產(chǎn)核資流程100物資采購(gòu)流程采購(gòu)計(jì)劃審批流程101采購(gòu)執(zhí)行流程102采購(gòu)物資入庫(kù)流程103體系管理流程體系文件發(fā)布流程104內(nèi)審流程105客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查流程106客戶(hù)投訴處理流程107供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程108合同評(píng)審流程流程名稱(chēng)檔案借閱審批流程被涉體系文件或規(guī)章制度檔案管理制度(QB/XZ-XZGL-08-2001)相關(guān)表格檔案

6、借閱單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦主要涉及崗位檔案員、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)編 號(hào)XZ/FC001 檔案借閱流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)?zhí)顚?xiě)檔案借閱單借閱人檔案借閱單 Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 同意 N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意交檔案管理人員或XX公司領(lǐng)導(dǎo)審核否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人檔案借閱單 Y公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意 N公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意交檔案管理人員否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)檔案借閱單 Y檔案員調(diào)閱檔案管理人員調(diào)檔檔案管理人員調(diào)檔并返回給借閱人檔案員檔案借閱單流程名稱(chēng)檔案交接流程被涉體系文件或規(guī)章制度檔案管理制度(QB/XZ-XZGL-08-2001)相關(guān)表格檔案交接單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、檔案移出部

7、門(mén)主要涉及崗位檔案員、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、檔案移出部門(mén)負(fù)責(zé)人編 號(hào)XZ/FC002 檔案交接流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)移出經(jīng)辦人填寫(xiě)檔案交接單移出經(jīng)辦人檔案交接單移出部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 同意 N 移出部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意，提交接收部門(mén)否則退回移出部門(mén)負(fù)責(zé)人檔案交接單 Y接收經(jīng)辦人審核同意 N總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 接收經(jīng)辦人審核同意接收交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批，否則退回接收經(jīng)辦人(檔案員)檔案交接單 Y同意總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意接收并交經(jīng)辦人(檔案員)接收，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人檔案交接單檔案員接收 Y檔案員接收檔案員接收確認(rèn)檔案員檔案交接單流程名稱(chēng)檔案銷(xiāo)毀流程被涉體系文件或規(guī)章制度檔案

8、管理制度(QB/XZ-XZGL-08-2001)相關(guān)表格檔案銷(xiāo)毀審批表、檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦主要涉及崗位監(jiān)定領(lǐng)導(dǎo)小組成XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)編 號(hào)XZ/FC003 檔案銷(xiāo)毀流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)經(jīng)辦人申請(qǐng)銷(xiāo)毀檔案申請(qǐng)銷(xiāo)毀經(jīng)辦人檔案銷(xiāo)毀審批表檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)簽 同意 N 鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)簽意見(jiàn)同意銷(xiāo)毀提交分管領(lǐng)導(dǎo)批示，否則退回監(jiān)定領(lǐng)導(dǎo)小組成員檔案銷(xiāo)毀審批表檔案銷(xiāo)毀清冊(cè) Y分管領(lǐng)導(dǎo) N同意 Y 分管領(lǐng)導(dǎo)批示同意交監(jiān)銷(xiāo)人，否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)檔案銷(xiāo)毀審批表檔案銷(xiāo)毀清冊(cè) Y監(jiān) 銷(xiāo) 人經(jīng)辦人監(jiān)銷(xiāo)人監(jiān)督經(jīng)辦人銷(xiāo)毀檔案監(jiān)督經(jīng)辦人銷(xiāo)毀檔案，監(jiān)銷(xiāo)人簽名監(jiān)銷(xiāo)人經(jīng)辦人檔

9、案銷(xiāo)毀審批表檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)程名稱(chēng)內(nèi)發(fā)文流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度(QB/XZ-XZGL-07-2001)文件控制程序(XZ/QP423)相關(guān)表格內(nèi)發(fā)文稿紙相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門(mén)主要涉及崗位文書(shū)、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC004 內(nèi)發(fā)文流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)經(jīng)辦人制作文檔、提交部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人1、內(nèi)發(fā)文稿紙部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿 同意 Y N 部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人1、內(nèi)發(fā)文稿紙 文秘主管初審?fù)?Y N文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人，否則退回部門(mén)負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人文秘主管1

10、、內(nèi)發(fā)文稿紙總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意Y N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意提交部門(mén)會(huì)簽，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人1、內(nèi)發(fā)文稿紙部門(mén)會(huì)簽同意部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽會(huì)簽意見(jiàn)，提交分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 Y N分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回分管領(lǐng)導(dǎo)1、內(nèi)發(fā)文稿紙總經(jīng)理簽發(fā) Y N同意總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書(shū)，否則退回總經(jīng)理1、內(nèi)發(fā)文稿紙文書(shū)發(fā)布?xì)w檔文書(shū)發(fā)布?xì)w檔將文件發(fā)布并歸入檔案庫(kù)文書(shū)1、內(nèi)發(fā)文稿紙流程名稱(chēng)外發(fā)文流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度(QB/XZ-XZGL-07-2001)文件控制程序(XZ/QP423)相關(guān)表格外發(fā)文單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門(mén)主要涉及崗位文書(shū)、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)XX公司

11、分管理領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC005外發(fā)文流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)經(jīng)辦人制作文檔、提交部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人1、外發(fā)文單部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿 同意 Y N 部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回部門(mén)負(fù)責(zé)人1、外發(fā)文單 文秘主管初審?fù)?Y N文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人，否則退回文秘主管1、外發(fā)文單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意Y N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意提交部門(mén)會(huì)簽，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人1、外發(fā)文單部門(mén)會(huì)簽同意部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽會(huì)簽意見(jiàn)，提交分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 Y N分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)1、外發(fā)文單總經(jīng)理簽發(fā) Y N同意總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書(shū)

12、，否則退回總經(jīng)理1、外發(fā)文單文書(shū)付印文書(shū)付印蓋印后交經(jīng)辦人文書(shū)1、外發(fā)文單經(jīng)辦人追蹤發(fā)送文件批復(fù)(結(jié)果) 經(jīng)辦人追蹤發(fā)送文件批復(fù)(結(jié)果)辦復(fù)文交文書(shū)經(jīng)辦人1、外發(fā)文單文書(shū)歸檔文書(shū)歸檔確認(rèn)收到經(jīng)辦人送來(lái)的批復(fù)文件，統(tǒng)一收文處理并歸檔文書(shū)1、外發(fā)文單流程名稱(chēng)收文流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度(QB/XZ-XZGL-07-2001)文件控制程序(XZ/QP423)相關(guān)表格收文處理單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、其他相關(guān)部門(mén)主要涉及崗位文書(shū)、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、其他部門(mén)負(fù)責(zé)XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC 收 文 流 程 節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格文書(shū)收文登記文書(shū)收文登記文書(shū)登記來(lái)文、鏈接正

13、文并交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人文書(shū)收文處理單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人針對(duì)來(lái)文內(nèi)容，提出批閱意見(jiàn)，指定文件閱覽范圍總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人收文處理單其他人意見(jiàn) 部門(mén)負(fù)責(zé)人提出意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人提出意見(jiàn) 部門(mén)負(fù)責(zé)人、其他人按總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱意見(jiàn)可選多個(gè)或單個(gè)，可同時(shí)發(fā)布，也可按順序發(fā)送。 部門(mén)負(fù)責(zé)人、其他人提出意見(jiàn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、其他人根據(jù)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱內(nèi)容提出意見(jiàn)，所有人員都提交后，進(jìn)入下一節(jié)點(diǎn)各部門(mén)負(fù)責(zé)人其他人收文處理單分管領(lǐng)導(dǎo)批示分管領(lǐng)導(dǎo)批示分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱內(nèi)容、部門(mén)負(fù)責(zé)人與其他人提出的意見(jiàn)，提出處理意見(jiàn)公司分管領(lǐng)導(dǎo)收文處理單總 經(jīng) 理 批 示分管領(lǐng)導(dǎo)可單個(gè)或多個(gè)選定總經(jīng)理批示根據(jù)來(lái)文內(nèi)

14、容及上述人員意見(jiàn)作出最終辦理意見(jiàn)總經(jīng)理收文處理單協(xié)辦人辦理主辦人辦理協(xié)辦人辦理 主辦人、協(xié)辦人辦理情況主辦人、協(xié)辦人按總經(jīng)理批示辦理，并寫(xiě)明辦理情況。可有多個(gè)協(xié)人，總經(jīng)理批示后同時(shí)分發(fā)，主辦人匯總協(xié)辦人辦理結(jié)果后，提交下一節(jié)點(diǎn)主辦人、協(xié)辦人收文處理單 文 書(shū) 歸 檔文書(shū)歸檔文書(shū)人員把辦理完畢的文件歸檔文書(shū)收文處理單流程名稱(chēng)請(qǐng)示(報(bào)告)流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度(QB/XZ-XZGL-07-2001)文件控制程序(XZ/QP423)相關(guān)表格部門(mén)XX公司報(bào)告單、部門(mén)XX公司請(qǐng)示單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、申請(qǐng)(報(bào)告)部門(mén)主要涉及崗位文書(shū)、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)(報(bào)告)部門(mén)負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門(mén)負(fù)

15、責(zé)XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC007 部門(mén)XX公司報(bào)告流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)經(jīng)辦人制作文檔、提交部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人部門(mén)XX公司報(bào)告單部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿 同意 Y N N部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回部門(mén)負(fù)責(zé)人部門(mén)XX公司報(bào)告單 文秘主管初審?fù)?N Y 文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人，否則退回文秘主管部門(mén)XX公司報(bào)告單文書(shū)反饋歸檔總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意Y N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意提交分管領(lǐng)導(dǎo)，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人部門(mén)XX公司報(bào)告單分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 Y N分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)XX公司報(bào)告單總經(jīng)理簽發(fā) 同意 Y N

16、總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書(shū)，否則退回總經(jīng)理部門(mén)XX公司報(bào)告單文書(shū)反饋歸檔文書(shū)反饋歸檔文書(shū)反饋有關(guān)人員并歸檔文書(shū)部門(mén)XX公司報(bào)告單部門(mén)XX公司請(qǐng)示流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)經(jīng)辦人制作文檔、提交部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人1、部門(mén)XX公司請(qǐng)示單部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿 同意 N Y部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回部門(mén)負(fù)責(zé)人1、部門(mén)XX公司請(qǐng)示單 文秘主管初審?fù)?Y N文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人，否則退回文秘主管1、部門(mén)XX公司請(qǐng)示單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意Y N 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意提交部門(mén)會(huì)簽，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人1、部門(mén)XX公司請(qǐng)示單相關(guān)部門(mén)會(huì)簽同意 N Y部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽會(huì)簽意

17、見(jiàn)，提交分管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意 N Y分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回分管領(lǐng)導(dǎo)1、部門(mén)XX公司請(qǐng)示單總經(jīng)理簽發(fā) 同意 Y N總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書(shū)，否則退回總經(jīng)理1、部門(mén)XX公司請(qǐng)示單文書(shū)反饋歸檔文書(shū)反饋歸檔文書(shū)反饋有關(guān)人員并歸檔文書(shū)1、部門(mén)XX公司報(bào)告單流程名稱(chēng)規(guī)章制度發(fā)布流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度(QB/XZ-XZGL-07-2001)文件控制程序(XZ/QP423)相關(guān)表格規(guī)章制度單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、申請(qǐng)制度發(fā)布部門(mén)主要涉及崗位文書(shū)、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC008規(guī)章制度發(fā)布流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)

18、點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核提出申請(qǐng)經(jīng)辦人提出申請(qǐng)經(jīng)辦人1、規(guī)章制度單 同意 N 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核同意交各部門(mén)討論，否則退回部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)1、規(guī)章制度單 Y各部門(mén)討論 各部門(mén)討論各部門(mén)將討論結(jié)果交經(jīng)辦人各部門(mén)負(fù)責(zé)人1、規(guī)章制度單經(jīng)辦人匯總經(jīng)辦人匯總經(jīng)辦人匯總討論意見(jiàn)交部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人1、規(guī)章制度單部門(mén)負(fù)責(zé)人審核部門(mén)負(fù)責(zé)人審核部門(mén)負(fù)責(zé)人審核討論意見(jiàn)交分管領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)負(fù)責(zé)人1、規(guī)章制度單分管領(lǐng)導(dǎo)審閱同意N Y 分管領(lǐng)導(dǎo)審閱分管領(lǐng)導(dǎo)審閱經(jīng)各部門(mén)討論后匯總的制度，同意交總經(jīng)辦初審，否則退回分管領(lǐng)導(dǎo)1、規(guī)章制度單總經(jīng)辦初審?fù)釴總經(jīng)辦初審總經(jīng)辦文秘主管進(jìn)行初步審核，同意交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核，否則退回總經(jīng)辦文秘主管1

19、、規(guī)章制度單 Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱同意 N注:經(jīng)辦人可直指接收人答復(fù) Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，同意交各部門(mén)會(huì)簽，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人1、規(guī)章制度單各部門(mén)會(huì)簽同意N各部門(mén)會(huì)簽各部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽，全部同意后交分管領(lǐng)導(dǎo)批示，否則退回各部門(mén)負(fù)責(zé)人1、規(guī)章制度單分管領(lǐng)導(dǎo)批示同意YN分管領(lǐng)導(dǎo)批示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后交總經(jīng)理批示，否則退回分管領(lǐng)導(dǎo)1、規(guī)章制度單同意 Y總經(jīng)理批示NY總經(jīng)理批示總經(jīng)理同意后交總經(jīng)辦文書(shū)發(fā)布，否則退回總經(jīng)理1、規(guī)章制度單文書(shū)發(fā)布 文書(shū)發(fā)布文書(shū)發(fā)布文書(shū)1、規(guī)章制度單流程名稱(chēng)公共通知流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度(QB/XZ-XZGL-07-2001)文件控制程序(XZ

20、/QP423)相關(guān)表格公共通知單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門(mén)主要涉及崗位文書(shū)、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)XX公司分管理領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC009公共通知流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng) 經(jīng)辦人制作文檔提交部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿 N同意 Y 部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管否則退回經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人公共通知單 文秘主管初審?fù)?N Y文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人否則退回文秘主管公共通知單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱同意 N Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱同意交分管領(lǐng)導(dǎo)否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人公共通知單分管領(lǐng)導(dǎo)審批 N同意 Y分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交文書(shū)，如遇特殊情況則交總經(jīng)理，如不

21、同意則退回。公司分管領(lǐng)導(dǎo)公共通知單總經(jīng)理簽發(fā) 同意 N總經(jīng)理簽發(fā)一般情況由分管領(lǐng)導(dǎo)審批即可付印，如遇特殊情況則需總經(jīng)理簽發(fā)。同意交文書(shū)，否則退回。總經(jīng)理公共通知單文書(shū)發(fā)文、歸檔 Y 文書(shū)發(fā)文、歸檔文書(shū)發(fā)文公布、歸檔。文書(shū)公共通知單流程名稱(chēng)印章管理流程被涉體系文件或規(guī)章制度印信管理制度(QB/XZ-XZGL-20-2002)相關(guān)表格蓋印審核單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門(mén)主要涉及崗位文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC010流程印章管理流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)經(jīng)辦人填寫(xiě)蓋印審核單鏈拉正文經(jīng)辦人1、蓋印審核單部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意 N 部門(mén)負(fù)責(zé)人

22、審核同意交總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人否則退回部門(mén)負(fù)責(zé)人1、蓋印審核單 Y總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人批準(zhǔn) 同意 N總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人批準(zhǔn)同意交監(jiān)印人否則退回總經(jīng)理1、蓋印審核單監(jiān)印人蓋印 Y監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人1、蓋印審核單流程名稱(chēng)會(huì)議通知管理流程被涉體系文件或規(guī)章制度會(huì)議管理制度(QB/XZ-XZGL-04-2002)相關(guān)表格會(huì)議通知單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門(mén)主要涉及崗位文書(shū)、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC011 會(huì)議通知管理流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格 提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng) 經(jīng)辦人制作會(huì)議通知提交部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿

23、 同意 N 部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管否則退回經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)議通知單 Y文秘主管初審?fù)?Y N文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人否則退回文秘主管會(huì)議通知單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱同意 N總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱同意交分管領(lǐng)導(dǎo)否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人會(huì)議通知單分管領(lǐng)導(dǎo)審批Y N同意 分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交文書(shū)，如遇特殊情況則交總經(jīng)理，如不同意則退回。分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議通知單總經(jīng)理簽發(fā) 同意 N Y 總經(jīng)理簽發(fā)一般情況由分管領(lǐng)導(dǎo)審批即可付印，如遇特殊情況則需總經(jīng)理簽發(fā)。同意交文書(shū)，否則退回。總經(jīng)理會(huì)議通知單文書(shū)發(fā)布、歸檔 文書(shū)發(fā)布、歸檔文書(shū)發(fā)布公布、歸檔。文書(shū)會(huì)議通知單流程名稱(chēng)會(huì)議紀(jì)要管理流程被涉體系文件或規(guī)章制度會(huì)議管理

24、制度(QB/XZ-XZGL-04-2002)相關(guān)表格會(huì)議紀(jì)要單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門(mén)主要涉及崗位文書(shū)、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC012 提出申請(qǐng) 會(huì)議紀(jì)要管理流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)經(jīng)辦人制作會(huì)議紀(jì)要、提交部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人會(huì)議紀(jì)要單部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿 同意 N 部門(mén)負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管，否則退回部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)議紀(jì)要單 Y 文秘主管初審?fù)?N N Y文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人，否則退回文秘主管會(huì)議紀(jì)要單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意 N Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意提交分管領(lǐng)導(dǎo)，否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人會(huì)議紀(jì)要單分管領(lǐng)導(dǎo)審批 同意

25、NY分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意交總經(jīng)理，否則退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)1、會(huì)議紀(jì)要單總經(jīng)理簽發(fā) 同意 N總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書(shū)，否則退回總經(jīng)理1、會(huì)議紀(jì)要單文書(shū)發(fā)布?xì)w檔 Y文書(shū)發(fā)布?xì)w檔文書(shū)發(fā)布有關(guān)人員并歸檔文書(shū)會(huì)議紀(jì)要單流程名稱(chēng)用車(chē)申請(qǐng)審批流程被涉體系文件或規(guī)章制度車(chē)船使用管理程序(XZ/QP640)相關(guān)表格用車(chē)審批單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)主要涉及崗位車(chē)輛主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理 編 號(hào)XZ/FC013 用車(chē)申請(qǐng)流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)申請(qǐng)人填寫(xiě)申請(qǐng)表(在填寫(xiě)時(shí)可以先查看一下現(xiàn)在車(chē)輛的使用情況和車(chē)輛的使用狀況)，提交部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。申請(qǐng)人用車(chē)申請(qǐng)表部門(mén)負(fù)責(zé)

26、人審批 同意 N 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批，否則退回申請(qǐng)用車(chē)人部門(mén)負(fù)責(zé)人用車(chē)申請(qǐng)表 Y 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 同意 N Y Y 出島 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意交車(chē)輛主管(舟山本島用車(chē))，否則退回部門(mén)負(fù)責(zé)人和用車(chē)人。出島用車(chē)提交總經(jīng)理審批?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人用車(chē)申請(qǐng)表總經(jīng)理審批本島范同意圍 N Y 總經(jīng)理審批同意交車(chē)輛主管，否則退回給總經(jīng)辦、部門(mén)負(fù)責(zé)人和申請(qǐng)人總經(jīng)理用車(chē)申請(qǐng)表車(chē)輛主管安排車(chē)輛車(chē)輛主管安排車(chē)輛車(chē)輛主管安排車(chē)輛并反饋用車(chē)申請(qǐng)人車(chē)輛主管用車(chē)申請(qǐng)表流程名稱(chēng)用船申請(qǐng)審批流程被涉體系文件或規(guī)章制度車(chē)船使用管理程序(XZ/QP640)相關(guān)表格派船單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門(mén)主要涉及崗位船舶主管、申

27、請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC014 用船申請(qǐng)流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)申請(qǐng)人填寫(xiě)申請(qǐng)表申請(qǐng)人用船申請(qǐng)表部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 同意 N Y部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人否則退回用船人部門(mén)負(fù)責(zé)人用船申請(qǐng)表總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批 Y同意 N Y 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意交船舶主管否則退回部門(mén)負(fù)責(zé)人。需總經(jīng)理審批的繼續(xù)上報(bào)?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人用船申請(qǐng)表總經(jīng)理審批 Y同意 N Y總經(jīng)理審批同意或不同意均交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員總經(jīng)理用船申請(qǐng)表船舶主管安排 船舶主管安排根據(jù)申請(qǐng)批復(fù)要求，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行安排。船舶主管用船申請(qǐng)表流程名稱(chēng)接待申報(bào)流程被涉體系文件或規(guī)章制度接

28、待工作管理規(guī)定(QB/XZ-XZGL-6-2004)  相關(guān)表格接待申報(bào)表接待計(jì)劃相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門(mén)主要涉及崗位申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC015 接待申報(bào)流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格部門(mén)經(jīng)辦人申報(bào)提出申報(bào)申報(bào)人填寫(xiě)申報(bào)表申報(bào)人接待申報(bào)表接待計(jì)劃 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意XX公司分管領(lǐng)導(dǎo)，否則退回給申報(bào)人部門(mén)負(fù)責(zé)人接待申報(bào)表接待計(jì)劃 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意提交總經(jīng)理，否則退回申報(bào)部門(mén)和申報(bào)人公司分管領(lǐng)導(dǎo)接待申報(bào)表接待計(jì)劃 總經(jīng)理審批 總經(jīng)理審批同意提交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人辦理，否則退回申報(bào)部門(mén)和申

29、報(bào)人總經(jīng)理接待申報(bào)表總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人辦理總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人安排總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人安排并及時(shí)反饋給申報(bào)人總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人接待申報(bào)表接待計(jì)劃流程名稱(chēng)非生產(chǎn)物資領(lǐng)用流程被涉體系文件或規(guī)章制度倉(cāng)庫(kù)物料管理程序(XZ/QP630B)相關(guān)表格領(lǐng)(撥)料單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門(mén)主要涉及崗位倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)人員、總經(jīng)辦記帳員、申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC016 非生產(chǎn)物資領(lǐng)發(fā)流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)申請(qǐng)人填寫(xiě)領(lǐng)(撥)料單申請(qǐng)人領(lǐng)(撥)料單部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 同意N N部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意，交總經(jīng)辦倉(cāng)庫(kù)記賬員復(fù)核部門(mén)負(fù)責(zé)人領(lǐng)(撥)料單 Y 復(fù)核、入帳 N 禮品同意 N 登記流

30、程 Y 總經(jīng)辦倉(cāng)庫(kù)記賬員復(fù)核記賬員對(duì)領(lǐng)料人填寫(xiě)的內(nèi)容和當(dāng)月費(fèi)用計(jì)劃核對(duì)無(wú)誤后，填寫(xiě)其他相關(guān)項(xiàng)，然后交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批；禮品的領(lǐng)發(fā)直接報(bào)總經(jīng)理審批。總經(jīng)辦倉(cāng)庫(kù)記賬員領(lǐng)(撥)料單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意 N Y 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意，交倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)放?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人領(lǐng)(撥)料單總經(jīng)理審批同意 N Y Y總經(jīng)理審批同意，交總經(jīng)辦倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)放總經(jīng)理領(lǐng)(撥)料單倉(cāng)庫(kù)發(fā)料倉(cāng)庫(kù)發(fā)料總經(jīng)辦倉(cāng)庫(kù)保管員憑單發(fā)料，執(zhí)行完畢后交財(cái)務(wù)總經(jīng)辦倉(cāng)庫(kù)保管員領(lǐng)(撥)料單財(cái)務(wù)做帳財(cái)務(wù)做帳財(cái)務(wù)做帳財(cái)務(wù)人員領(lǐng)(撥)料單流程名稱(chēng)食堂操作流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關(guān)表格一周菜譜、消毒/留樣記錄表相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、采購(gòu)部主要涉及崗位食堂工作人

31、員、采購(gòu)部采購(gòu)員、總經(jīng)辦行政主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人編 號(hào)XZ/FC017流程 食堂操作流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格制訂菜譜食堂制訂每周菜譜根據(jù)員工的勞動(dòng)強(qiáng)度、每季節(jié)的變化制訂菜譜，送食堂管理委會(huì)審核。食堂管理人員一周菜譜副食品采購(gòu)采購(gòu)部采購(gòu)根據(jù)每周的日菜譜進(jìn)行采購(gòu)物品采購(gòu)部采購(gòu)員一周菜譜副食品驗(yàn)收食堂保管員驗(yàn)收根據(jù)采購(gòu)的發(fā)票進(jìn)行貨物驗(yàn)收，符合要求入庫(kù)、清洗。不符合要求與采購(gòu)員協(xié)商進(jìn)一步處理，直到達(dá)到要求。食堂保管員、采購(gòu)員購(gòu)菜單據(jù)洗菜洗菜分揀、清洗、去皮；洗米、蒸飯食堂勤雜工一周菜譜配菜配菜原料衛(wèi)生檢查、切菜、配料、經(jīng)濟(jì)核算食堂管理員、廚師一周菜譜烹飪烹飪?cè)闲l(wèi)生檢查、煎、蒸、炒、

32、煮；烹飪完后，熟食留樣。廚師一周菜譜用餐刷卡刷卡由食堂人員對(duì)用餐員工進(jìn)行刷卡登記食堂人員飯菜供應(yīng)開(kāi)飯打卡、發(fā)盤(pán)、盛飯菜湯、備調(diào)料食堂人員一周菜譜衛(wèi)生清理衛(wèi)生清理清理清洗餐具、消毒、打掃衛(wèi)生食堂人員消毒、留樣記錄表流程名稱(chēng)權(quán)限變更申請(qǐng)流程被涉體系文件或規(guī)章制度信息系統(tǒng)安全管理制度(QB/XZ-XZGL-13-2001)相關(guān)表格權(quán)限變更記錄單相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門(mén)主要涉及崗位信息技術(shù)人員、申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理編 號(hào)XZ/FC018權(quán)限變更流程節(jié)點(diǎn)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)申請(qǐng)人填寫(xiě)申請(qǐng)表。申請(qǐng)人權(quán)限變更記錄表部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核同意 N申請(qǐng)人所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意交信息主管審核，否則返回申請(qǐng)人。申請(qǐng)人所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限變更記錄表Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意 N總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人同意交總經(jīng)理，否則返回。總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人權(quán)限變更記錄表Y總經(jīng)理審批同意 NY總經(jīng)理審批總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人權(quán)限變更記錄表信息技術(shù)處理并記錄信息技術(shù)人員處理記錄信息技術(shù)人員作好相關(guān)的變更并記錄。信息技術(shù)人員權(quán)限變更記錄表流程名稱(chēng)信息設(shè)備維護(hù)申請(qǐng)流程被涉體系文件或規(guī)章制度信息系統(tǒng)安全管理制度(QB/XZ-XZGL-13-2001)相關(guān)表格信息設(shè)備維修記錄表相關(guān)部門(mén)總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門(mén)主要涉及崗位信息技術(shù)人員、信息主管、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、總