合同綜合管理規(guī)章制度(共28頁).docx

1、合同綜合管理規(guī)章制度（一）標(biāo)的額在5萬元以上的各種民事合同；（二）物業(yè)托管經(jīng)營相關(guān)合同；（三）須我方支付1萬元以上預(yù)付款的合同；（四）涉及抵押、質(zhì)押、定金及保證金等擔(dān)保金額在1萬元以上的合同；（五）涉外合同；（六）公司內(nèi)各單位負(fù)責(zé)人提請審核會簽的合同。第三十四條當(dāng)事人的名稱、住所應(yīng)與合同抬頭、落款、公章以及對方當(dāng)事人提供的主體資格證明文件、資信情況載明的當(dāng)事人的名稱、住所保持一致。第三十五條合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，物業(yè)托管合同應(yīng)詳細(xì)約定標(biāo)的位置、交房標(biāo)準(zhǔn)、要求、日期、托管經(jīng)營模式、收益分配、托管經(jīng)營起止期限等內(nèi)容；服務(wù)、勞務(wù)、雇傭合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求；對合同標(biāo)的無法以文字描述的

2、應(yīng)將圖紙作為合同的附件。第三十六條合同應(yīng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)的計量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電子郵件、傳真、送貨單、發(fā)票等）。第三十七條對于質(zhì)量有國家標(biāo)準(zhǔn)，部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號；化工產(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求（標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點(diǎn)。無質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)將公司有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求在合同上予以詳細(xì)列明。第三十八條價款或者報酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實(shí)際價款；價款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯）、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確；價款或報酬的支付期限應(yīng)約定確切日

3、期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。第三十九條履行期限應(yīng)具體明確，無法約定具體時間的，應(yīng)在合同中約定確定履行期間的方式；合同履行地點(diǎn)應(yīng)力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司倉庫或本公司的住所地或本公司的店面、施工現(xiàn)場；約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級；買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如運(yùn)單、倉庫保管員簽單、驗(yàn)收單、資產(chǎn)權(quán)證移交確認(rèn)書、標(biāo)的質(zhì)量證明等。第四十條合同中對方事人要求提供擔(dān)保或本方要求對方當(dāng)事人提供擔(dān)保的，應(yīng)事先報公司法務(wù)審核，結(jié)合具體情況根據(jù)擔(dān)保法的要求辦理相關(guān)手續(xù)。第四十一條合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋，對可能引起歧義的文字

4、和某些非法定專用詞語應(yīng)在合同中進(jìn)行解釋。第四十二條對涉及經(jīng)營信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責(zé)任。第四十三條履行期限長的重大合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系制度。第四十四條根據(jù)合同法對違約責(zé)任作適當(dāng)、明確、可操作的約定，注意合同的公平性。第四十五條解決爭議的方式可選擇協(xié)商、調(diào)解、仲裁或起訴；選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁的地點(diǎn)、仲裁機(jī)構(gòu)的名稱，應(yīng)盡量選擇廣州市仲裁委員會仲裁管轄，雙方對仲裁機(jī)構(gòu)不能達(dá)成一致意見的可選擇第三地仲裁機(jī)構(gòu)，選擇第三地仲裁機(jī)構(gòu)盡量靠近廣州；選擇訴訟的，應(yīng)盡量選擇以公司住所地有管轄權(quán)的人民法院管轄。第四十六條法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記手續(xù)的合同，合同成立

5、后應(yīng)及時報請公司法務(wù)協(xié)助依法辦理。第四十七條如須對合同進(jìn)行鑒證或公證的，應(yīng)及時報請公司法務(wù)協(xié)助依法辦理。第四十八條合同有附件的，原則上應(yīng)在附件完善之后方可簽訂；附件不能一時完善，確須在合同簽訂以后才能逐步完善的，合同承辦人應(yīng)緊密督促、跟蹤、完善合同附件。第四十九條合同附件如驗(yàn)收書、交接書等，合同承辦人應(yīng)當(dāng)場參加并監(jiān)督對方當(dāng)事人簽名按印，確保簽字真實(shí)、合法、有效。其他附件如須對方簽字、蓋章的，亦應(yīng)督促予以完善。第五十條合同正式簽訂后，合同文本除業(yè)務(wù)單位、財務(wù)各留存一份，另應(yīng)提交一份合同正本及所涉相應(yīng)附件資料隨合同審查會簽單交公司檔案管理部門保管。第五章合同的履行第五十一條合同正式生效前，不得實(shí)際

6、履行合同。合同生效后，應(yīng)全面、及時、實(shí)際履行合同。第五十二條合同履行實(shí)行承辦人負(fù)責(zé)制，承辦人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。承辦人并應(yīng)隨時督促對方當(dāng)事人及時履行合同。第五十三條合同一旦成立生效，各業(yè)務(wù)單位應(yīng)當(dāng)做好合同履行工作。在合同履行過程中，要注意收集整理與合同履行相關(guān)的一切材料，按合同的不同種類進(jìn)行歸類登記備查。第五十四條任何人發(fā)現(xiàn)對方不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同時，應(yīng)立即通知承辦人或所屬業(yè)務(wù)部門，承辦人或所屬業(yè)務(wù)部門應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢霎愖h。異議文件須提交公司法務(wù)審核同意后方可

7、向?qū)Ψ桨l(fā)出。收到對方履行異議時，承辦人亦應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式予以答復(fù)，書面答復(fù)須提交公司法務(wù)審核同意后方可向?qū)Ψ桨l(fā)出。第五十五條在合同履行過程中，如發(fā)生合同不能履行或合同履行不適當(dāng)?shù)任茨芡耆勒蘸贤s定履行的情況時，應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門報告?zhèn)浒?，以便及時采取有效的針對措施做好防范處理。第五十六條在合同履行過程中，對本公司的履行情況應(yīng)及時做好記錄并經(jīng)對方確認(rèn)：（一）履行銷售合同交付貨物時應(yīng)由對方當(dāng)事人簽署一式二份的收貨單，一份留存對方，一份交銷售部門備查。向?qū)Ψ疆?dāng)事人交付增值稅發(fā)票時應(yīng)由對方當(dāng)事人出具收條。（二）履行采購合同、托管經(jīng)營合同、裝修合同等，付款時應(yīng)由對方當(dāng)事

8、人出具發(fā)票、收款收據(jù)或收條，公司原則上只開具限制性抬頭的轉(zhuǎn)賬支票，以現(xiàn)金形式支付的應(yīng)按公司有關(guān)財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。第五十七條在履行合同過程中，承辦人員或其他人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對方當(dāng)事人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時書面上報公司法務(wù)處理：（一）經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；（二）轉(zhuǎn)移財產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)；（三）喪失商業(yè)信譽(yù)；（四）有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形；（五）其他致使合同不可能繼續(xù)履行的情形。第五十八條在常年合同特別是常年銷售、采購合同履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)定期對帳，確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)；第五十九條在對方當(dāng)事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項(xiàng)以及本公司或?qū)Ψ疆?dāng)事人的合

9、同經(jīng)辦人員發(fā)生變動時，應(yīng)及時對帳，確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。第六十條涉及物資采購的合同，要注意對標(biāo)的物的質(zhì)量、數(shù)量的檢查、驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題，及時向?qū)Ψ教岢鰰尜|(zhì)詢并要求對方書面答復(fù)。驗(yàn)收全部合格應(yīng)開具驗(yàn)收單，驗(yàn)收不合格應(yīng)予拒收，經(jīng)驗(yàn)收標(biāo)的物存有瑕疵或質(zhì)量問題等，應(yīng)在驗(yàn)收單上予以詳細(xì)注明。驗(yàn)收單不得隨意開具，填具驗(yàn)收單時，應(yīng)如實(shí)的詳細(xì)的注明標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、合格率、不合格的數(shù)量及其他有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)問題等，并應(yīng)經(jīng)合同對方當(dāng)事人簽字蓋章。第六十一條涉及支付貨款的，如果對方?jīng)]有按合同規(guī)定的時間付款，應(yīng)當(dāng)及時書面通知并要求對方做出書面答復(fù)。第六十二條涉及交付貨物的，要按合同約定及時組織收貨方、驗(yàn)收，書面記

10、載驗(yàn)收結(jié)論，并由收貨方簽字確認(rèn)。第六十三條涉及接收合同標(biāo)的物的，應(yīng)按合同約定及時進(jìn)行驗(yàn)收，書面記載驗(yàn)收結(jié)論，并由出賣方簽字確認(rèn)。第六十四條涉及工程、項(xiàng)目勞務(wù)的，要記載工程、項(xiàng)目狀況和勞務(wù)情況，并由對方簽字確認(rèn)。第六十五條涉及時效中斷的，應(yīng)當(dāng)及時要求對方做出復(fù)函。第六十六條合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗(yàn)收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)等為準(zhǔn)。第六十七條合同履行完畢后，應(yīng)將所涉合同履行的所有資料移交檔案保管部門保存。第六十八條任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商業(yè)、技術(shù)秘密。第六章合同的變更、轉(zhuǎn)讓、終止與解除第六十九條在合同履

11、行過程中碰到困難的，各部門首先應(yīng)盡一切努力克服困難的，盡力保障合同的履行。第七十條實(shí)際履行或適當(dāng)履行確有不可克服的困難而需要變更、終止或解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，并達(dá)成書面補(bǔ)充約定。第七十一條各業(yè)務(wù)單位要求變更合同的，應(yīng)當(dāng)事先向公司法務(wù)報告，并提出變更的理由與意見；對方要求變更合同的，各業(yè)務(wù)單位接到對方通知后應(yīng)立即報告公司法務(wù)，并會同公司法律顧問提出處理意見。第七十二條各業(yè)務(wù)單位要求終止或解除合同的，應(yīng)事先向公司法務(wù)報告并說明終止或解除合同的理由；對方要求終止或解除合同的，各業(yè)務(wù)單位接到對方通知后應(yīng)立即報告公司法務(wù)，并會同公司法律顧問提出是否同意終止或解除以及如

12、何補(bǔ)救的措施。第七十三條對方當(dāng)事人提出變更、終止或解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。第七十四條變更、終止或解除合同的通知或答復(fù)須在法定或約定期限內(nèi)以書面形式作出，并經(jīng)公司法務(wù)審核同意。書面通知或答復(fù)應(yīng)一式兩份以上，一份發(fā)往對方，一方己方留存。笫七十五條變更、終止或解除合同，必須符合我國合同法和本制度的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。第七十六條變更、終止或解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的合同簽訂程序執(zhí)行。經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)鑒證的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，應(yīng)報原機(jī)關(guān)備案。經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證的合同，在達(dá)成變更、解除協(xié)議后，須報公證機(jī)關(guān)重新公證。第七十七條變更、終止或解除合同，一律采用

13、書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳、電郵等），不得采用口頭形式。第七十八條變更、終止或解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意中止或終止履行的例外。第七十九條因變更、終止或解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)的以外，均應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并須在變更、終止或解除合同的協(xié)議中明確規(guī)定。第八十條以變更、終止或解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。第八十一條合同成立生效后，不得隨意轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)，如確需轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)的，則應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意并經(jīng)公司法務(wù)審核后，按本制度規(guī)定的調(diào)查、簽約及公司法務(wù)有

14、關(guān)合同審查程序、細(xì)則的規(guī)定辦理。第八十二條合同成立生效后，不得同意合同對方當(dāng)事人隨意轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)，如確需同意對方轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)的，則應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意并經(jīng)公司法務(wù)審核后，按本制度規(guī)定的調(diào)查、簽約及公司法務(wù)有關(guān)合同審查程序、細(xì)則的規(guī)定辦理。第八十三條合同權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓，應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳、電郵等），對有關(guān)事項(xiàng)予以充分明確的約定，一律不許采用口頭形式。第八十四條與公司簽訂合同的對方當(dāng)事人要求轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)的，合同承辦人應(yīng)按本制度第二章的規(guī)定對合同對方當(dāng)事人所選定的合同權(quán)利義務(wù)的承繼者進(jìn)行了解和調(diào)查。經(jīng)了解和調(diào)查，承繼者具有主體資格、履行能力和信用，有能力繼

15、續(xù)履行合同權(quán)利義務(wù)的，報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定同意合同對方當(dāng)事人轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)；承繼者不符合條件，沒有能力繼續(xù)履行合同權(quán)利義務(wù)的，則報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定不應(yīng)同意合同對方當(dāng)事人轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)；如確須轉(zhuǎn)讓的，則應(yīng)要求合同對方當(dāng)事人另行選擇有履行能力的承繼者或要求其選擇的合同權(quán)利義務(wù)的承繼者向公司提供擔(dān)保，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定同意。報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定前，應(yīng)事先報經(jīng)公司法務(wù)審核確定。第八十五條合同權(quán)利義務(wù)依法轉(zhuǎn)讓之前，合同當(dāng)事人雙方仍應(yīng)按原合同約定繼續(xù)履行；合同權(quán)利義務(wù)依法轉(zhuǎn)讓之后，由新的合同當(dāng)事人按原合同及補(bǔ)充協(xié)議繼續(xù)履行。第七章合同糾紛的處理第八十六條合同雙方在履行過程中發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先按照實(shí)事求是的原則，采用

16、協(xié)商或調(diào)解方式解決。協(xié)商或調(diào)解能夠達(dá)成一致時，應(yīng)依本制度規(guī)定的合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。協(xié)商或調(diào)解不能達(dá)成協(xié)議時，可依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決糾紛。第八十七條合同發(fā)生糾紛時，承辦人應(yīng)及時通知有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員，并報公司法務(wù)備案，同時應(yīng)迅速收集下列有關(guān)證據(jù)：（一）合同文本，包括附件、變更或解除的協(xié)議、有關(guān)電報、信函、圖表、視聽材料等；（二）有關(guān)的票據(jù)、票證；（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的法定或約定文本、封樣、樣品、鑒定報告、檢測結(jié)果等；（四）證人證言；（五）其他有關(guān)材料。第八十八條合同糾紛由原合同簽訂的承辦人及其所屬部門負(fù)責(zé)處理。涉及內(nèi)部幾個單位的，可以協(xié)商或由公司確定一個單位為主負(fù)責(zé)處理。合同承辦人及其所

17、屬部門須及時將糾紛及處理情況報公司法務(wù)備案，并對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到糾紛處理終結(jié)時止。第八十九條各單位在處理糾紛時，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時溝通，積極主動地做好糾紛處理工作，不應(yīng)互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。第九十條合同雙方在一定期限（一般為一個月）內(nèi)無法就糾紛的處理達(dá)成一致意見或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時書面報告公司主管領(lǐng)導(dǎo)和公司法務(wù)，并擬定處理意見，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定。對方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報告公司法務(wù)。第九十一條公司決定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對方當(dāng)事人起訴的，相關(guān)部門應(yīng)及時將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)

18、證據(jù)報公司法務(wù)。仲裁或訴訟解決糾紛時，承辦人應(yīng)與公司法務(wù)相商確定代理人、訴訟方案等,并向法定代表人或公司主要負(fù)責(zé)人報告。第九十二條合同糾紛的提出，加上由我方與對方當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請仲裁或訴訟的足夠時間。第九十三條處理合同糾紛的原則是：（一）堅持以事實(shí)為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩原則，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。（二）以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在維護(hù)本公司合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，公平合理，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。（三）因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，切實(shí)保障我方合法權(quán)益；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對

19、方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，盡量減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實(shí)事求是，分清主次，合情合理解決。第九十四條提請?zhí)幚砗贤m紛的程序是：（一）承辦人填寫對外合同糾紛申報表（一式二份），按本制度前述合同簽約申請的規(guī)定報批。（二）審批單位可依據(jù)情況，在1天內(nèi)作出：由上報單位負(fù)責(zé)處理；由公司公司法務(wù)負(fù)責(zé)處理。（三）公司法務(wù)對經(jīng)協(xié)商仍無法解決或認(rèn)為有必要的合同糾紛，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，可提交仲裁部門或人民法院依法處理。第九十五條公司法務(wù)處理合同糾紛的范圍是：（一）董事會、總裁交辦的；（二）經(jīng)公司業(yè)務(wù)部門處理解決不了的；（三）其他依公司規(guī)定應(yīng)由公司法務(wù)處理的。第九十六條凡由公司法務(wù)處

20、理的合同糾紛，有關(guān)單位必須在經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)移交公司法務(wù)處理之日起4日內(nèi)向公司法務(wù)提交下列證據(jù)材料（原件或影印件）：（一）合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、電報、圖表等；（二）交貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；（三）貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)賬目及憑證；（四）產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告；（五）有關(guān)違約的證據(jù)材料；（六）其他與處理糾紛有關(guān)的材料。同時，合同承辦人及所屬業(yè)務(wù)部門應(yīng)充分協(xié)助、配合公司法務(wù)處理合同糾紛。第九十七條對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。第九十八條對雙方已經(jīng)

21、簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書或判決書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，合同承辦人及所屬單位應(yīng)負(fù)責(zé)該文書的執(zhí)行。對于對方當(dāng)事人在規(guī)定期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和公司法務(wù)匯報。第九十九條對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)生效的協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，合同承辦人應(yīng)及時與公司法務(wù)協(xié)商并經(jīng)公司法定代表人或主要負(fù)責(zé)人同意，由公司法務(wù)配合各單位向人民法院申請執(zhí)行。第一百條在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)單位應(yīng)認(rèn)真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議并經(jīng)雙方簽字蓋章。第一百零一條合同糾

22、紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備查考。第八章合同管理第一百零二條公司的合同管理實(shí)行二級管理、專業(yè)歸口、承辦人責(zé)任制、法人委托書、審核會簽制、合同專用章制及基礎(chǔ)管理制、合同臺帳制、合同檔案、合同監(jiān)督監(jiān)查制等。第一百零三條公司合同的二級管理具體是：公司由總裁總負(fù)責(zé)，主管副總具體負(fù)責(zé)，歸口管理部門為公司法務(wù)。下屬分支機(jī)構(gòu)一級由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，歸口管理人為指定的合同管理員；各法人委托人具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍的合同簽訂、履行工作。各業(yè)務(wù)單位應(yīng)安排專職或兼職合同管理員對合同進(jìn)行管理。第一百零四條公司法務(wù)對公司合同管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)對公司合同簽訂

23、、履行、管理的整個過程進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司各類合同的管理；（三）負(fù)責(zé)審查各類合同的合法性，提供法律論證意見；對公司審批或簽訂的合同在法律上把關(guān)；（四）負(fù)責(zé)對法人委托人和有關(guān)人員進(jìn)行法律培訓(xùn)、以提高法人委托人和有關(guān)人員的法律素質(zhì)；（五）負(fù)責(zé)考評公司的合同管理工作，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高合同管理水平；（六）配合公司辦理合同的見證、鑒證和公證等事項(xiàng)；（七）配合公司處理合同糾紛；（八）參與特定合同的談判、簽約、履行等工作；（九）其他按公司有關(guān)規(guī)定應(yīng)履行的職責(zé)。第一百零五條下屬分支機(jī)構(gòu)應(yīng)安排專人或兼職合同管理員，合同管理員的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)管理本單位簽訂的合同，搞好合同管理工作；（二

24、）對須報請公司或上級主管機(jī)關(guān)審批、見證、簽證或公證的合同，辦理申報手續(xù)，提出初步意見；（三）負(fù)責(zé)本單位合同資料的匯總、分類、歸檔、保管及合同臺帳的設(shè)立、統(tǒng)計、上報等基礎(chǔ)管理工作；（四）其他應(yīng)由合同管理員履行的職責(zé)。第一百零六條法人委托人的主要職責(zé)是：（一）在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、簽訂合同，既不能違章越權(quán)，也不能消極推諉；（二）對所簽訂合同的完整性、可行性及相關(guān)資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)；（三）對須報請上級領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，辦理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負(fù)責(zé)；（四）對所簽合同的全面履行具體負(fù)責(zé)，履行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即上報，并負(fù)責(zé)積極處理，對發(fā)生的合同糾紛負(fù)責(zé)具體解決或積極協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行處理;（五）負(fù)責(zé)

25、保管好本人所簽合同的一切資料；合同簽訂后應(yīng)立即將資料上交歸檔；（六）其他應(yīng)有法人委托人履行的職責(zé)。第一百零七條簽訂合同實(shí)行合同專用章制度。公司及下屬分支機(jī)構(gòu)對外簽訂合同所加蓋的印章，一律使用合同專用章，其他印章一律不準(zhǔn)代替使用，如合同綜合管理制度（草案）目錄第一章總則第二章簽約前調(diào)查第三章簽約的授權(quán)代理第四章合同簽訂第五章合同的履行第六章合同的變更、轉(zhuǎn)讓、終止與解除第七章合同糾紛的處理第八章合同管理第九章合同專用章管理第十章合同檔案管理第十一章合同檢查與獎懲第十二章附則因時間緊急確需加蓋印章而合同專用章未在公司時可加蓋公司行政章。否則，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責(zé)任由有關(guān)人員承

26、擔(dān)，并視具體情形給予相應(yīng)處分。第一百零八條公司各單位都必須認(rèn)真做好合同管理及其基礎(chǔ)工作，具體如下：（一）建立合同檔案。每一份合同都必須有一個編號，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄，變更、解除合同的協(xié)議（包括文書、電傳等），均應(yīng)妥善保管。（二）建立合同管理臺賬。各單位應(yīng)根據(jù)合同的不同種類，建立合同的分類臺賬和總臺賬。每個分支機(jī)構(gòu)必須設(shè)一個總臺賬。其主要內(nèi)容包括：序號、合同號、經(jīng)辦人、簽約日期、合同標(biāo)的、價金、對方單位、履行情況及備注等。臺賬應(yīng)逐日或逐月填寫，做到準(zhǔn)確、及時、完整。（三）視合同類別填寫合同情況月報表和合同情況年報表。各單

27、位應(yīng)在每月5日之前將上月月報表填好后報送總裁辦，在下一年的1月15日之前將上一年的年報表填好報送總裁辦，同時抄報財務(wù)部門、公司法務(wù)。第一百零九條已簽訂的合同及送貨回單、增值稅發(fā)票收據(jù)以及業(yè)務(wù)往來傳真、信函、對賬單等資料，業(yè)務(wù)人員或承辦人應(yīng)留有復(fù)印件并按公司相關(guān)規(guī)定將原件提交相關(guān)部門；重要資料應(yīng)將原件交公司檔案管理部門隨合同保管。第一百一十條公司法務(wù)協(xié)助公司對合同檔案進(jìn)行統(tǒng)一、規(guī)范管理。定期或不定期對公司合同管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。第一百一十一條有附件之合同，應(yīng)將主合同與附件統(tǒng)一裝訂、放置，不得分離放置。第一百一十二條合同應(yīng)完整裝訂、統(tǒng)一編號并詳細(xì)登記。第一百一十三條合同檔案的交接、簽收、歸檔、借閱

28、等按公司檔案管理的規(guī)定統(tǒng)一、規(guī)范進(jìn)行。第一百一十四條各業(yè)務(wù)單位人員流動、辦理交接時，應(yīng)對合同進(jìn)行妥善安排與交接。第一百一十五條承辦人對合同簽訂前的調(diào)查、簽訂、履行、管理、歸檔負(fù)責(zé)。合同承辦人與本公司終止勞動關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白合同、名片、委托書移交完畢，經(jīng)公司人力資源管理部門和有關(guān)部門確認(rèn)后方可辦理有關(guān)手續(xù)。合同承辦人與本公司終止勞動關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，公司人力資源管理部門應(yīng)在情況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知各有關(guān)單位。第九章合同專用章管理第一百一十六條合同專用章管理，是指公司對外簽訂（變更、解除）合同時所使用的專用印章的管理。第一百一十七條公司刻制一枚合同專用章，公司發(fā)展、壯大過程中確有

29、需要，針對不同交易、情形等，可刻制多枚合同專用章，并分類編號。合同專用章的管理工作由公司指定部門、人員負(fù)責(zé)。第一百一十八條公司對外簽訂（變更、解除）合同一律使用合同專用章，而不得加蓋其他任何印章。根據(jù)本制度前述規(guī)定的特殊情形下，方可加蓋公司行政章。第一百一十九條公司合同專用章的刻制和啟用由公司相關(guān)部門提出書面建議。建議中應(yīng)當(dāng)就印章的名稱、形式、適用范圍等作出說明。由公司總裁辦將合同專用章刻制申請文件報總裁批準(zhǔn)。第一百二十條合同專用章的刻制手續(xù)由公司指定部門負(fù)責(zé)，更換或廢止的印章應(yīng)由檔案管理部門負(fù)責(zé)保存3年后銷毀?？讨朴≌卤仨氄J(rèn)真繪制印章草圖。合同專用章的尺度不能超過公司行政章。印文要用公司的法

30、定名稱、通用的漢文文字。名稱字?jǐn)?shù)過多，不易刻制的,可用規(guī)范性簡稱。印文字體用宋體字和國務(wù)院公布的規(guī)范簡化字，禁止使用廢除的繁體字。從工廠或?qū)ｉT的刻字社取印章時，要仔細(xì)檢查印章是否符合批示規(guī)定、有無使用痕跡。第一百二十一條新印章未經(jīng)正式發(fā)文公布啟用不得使用，啟用合同專用章時應(yīng)由公司總裁辦向公司各部門印發(fā)由總裁簽署批準(zhǔn)意見的啟用通知。各業(yè)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)將啟用通知送達(dá)至公司相關(guān)客戶和供應(yīng)商。第一百二十二條合同專用章必須指定專人負(fù)責(zé)保管和使用。印章管理人員要明確自己的職責(zé)，保證印章的絕對安全和正確使用；防止濫用和被盜用；不得委托他人代管代用。若印章被盜用，所產(chǎn)生的不良后果或法律責(zé)任，由管印人員負(fù)責(zé)。第一百

31、二十三條合同專用章管理部門（人員）的職責(zé)：（一）妥善保管合同專用章，不得遺失、毀損或擅自交與他人；（二）嚴(yán)格按規(guī)定使用合同專用印章；（三）建立使用臺賬，嚴(yán)格使用登記；（四）不得擅自將合同專用章攜帶外出簽訂合同，也不得在空白合同書上加蓋合同專用章，特殊情況經(jīng)本單位法定代表人或主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的除外；（五）公司如發(fā)生合同專用章被盜或遺失，必須立即登報聲明作廢。第一百二十四條公司建立印章管理登記簿，專人領(lǐng)取和歸還印章情況在卡上予以記錄。第一百二十五條合同專用章的持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。第一百二十六條合同專用章的使用按照“先申請、

32、審批，后使用”的程序辦理。公司各級人員需使用印章須按要求填寫合同專用章批準(zhǔn)使用單，將其與所需印的文件一并逐級上報，經(jīng)公司有關(guān)人員審核。笫一百二十七條在逐級審核的過程中被否決的，該文件予以退回。第一百二十八條經(jīng)有關(guān)人員、單位審核批準(zhǔn)后方可交由合同專用章保管人蓋章。第一百二十九條需要簽蓋合同專用章的合同，應(yīng)由合同承辦人持已編號的合同文本到合同專用章管理部門用印，同時須提供以下資料：（一）已簽署的合同專用章批準(zhǔn)使用單（必須由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門及相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)審核會簽同意，總裁閱簽）；（二）經(jīng)本單位法定代表人（負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)委托人批準(zhǔn)并簽署的正式合同文本，合同由授權(quán)委托人簽署的，需同時提供有效授權(quán)委托書

33、；（三）其它應(yīng)提供的資料。第一百三十條合同專用章保管人應(yīng)對提供的資料、文件內(nèi)容和合同專用章批準(zhǔn)使用單上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤的方可蓋章。第一百三十一條用印后該合同專用章批準(zhǔn)使用單作為用印憑據(jù)由合同專用章章保管人留存，定期整理后交辦公室歸檔。第一百三十二條不允許出現(xiàn)蓋有合同專用章的空白合同。特殊情況需要蓋印時，要經(jīng)公司總裁特別批準(zhǔn)，編號登記，留有存根。合同專用章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫印章使用單，載明事項(xiàng)，經(jīng)公司總裁或主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由兩人以上共同攜帶使用。第一百三十三條合同專用章必須是在簽訂合同時使用，不得將合同專用章用于非合同文書。第一百三十四

34、條不得在空白紙頁上蓋合同專用章。第十章合同檔案管理第一百三十五條公司指定部門為公司合同歸口管理部門，合同檔案由公司指定部門負(fù)責(zé)保管。第一百三十六條凡與合同簽訂、履行有關(guān)的合同文書、附件、資料等均應(yīng)統(tǒng)一歸檔。第一百三十七條合同履行完畢后，有關(guān)的合同文書、附件、資料等還應(yīng)歸檔保存5年。第一百三十八條合同訂立后，合同承辦人應(yīng)對本合同的履行及相關(guān)資料及時進(jìn)行整理、完善有關(guān)合同附件和法律手續(xù)。第一百三十九條合同訂立生效之日起7日內(nèi)，合同承辦人及所屬業(yè)務(wù)部門在留存合同文本復(fù)印件之后，應(yīng)將合同文本的原件一份提交檔案管理部門歸檔。第一百四十條合同訂立后，合同承辦人及所屬業(yè)務(wù)部門應(yīng)盡快完善有關(guān)合同附件及相關(guān)法律

35、手續(xù)，并在合同附件或相關(guān)法律手續(xù)完成之日起7日內(nèi)，將合同附件原件提交檔案管理部門歸檔。第一百四十一條合同履行完畢后10日內(nèi)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將全部合同資料整理成冊，按照時間順序先后編排，正本送交檔案管理部門，并制作副本一份留存。第一百四十二條合同承辦人及所屬業(yè)務(wù)部門將合同、資料歸檔的，在辦理歸檔手續(xù)前，公司法務(wù)應(yīng)對提交歸檔的合同資料的完整性、合法性等進(jìn)行審核，經(jīng)審核通過，方可辦理歸檔手續(xù)；經(jīng)審核，合同資料如有缺失或瑕疵，應(yīng)通知合同承辦人及所屬業(yè)務(wù)部門在限定期限內(nèi)補(bǔ)充材料，已提交的材料暫放置于檔案室，材料補(bǔ)充完成經(jīng)審核同意，方可辦理歸檔手續(xù)。第一百四十三條合同資料在提交檔案管理部門歸檔前，合同承辦人及

36、所屬業(yè)務(wù)部門應(yīng)妥善保管，不得遺失、遺漏、毀損。第一百四十四條合同資料暫由合同承辦人及所屬業(yè)務(wù)部門保管的，合同承辦人及所屬業(yè)務(wù)部門應(yīng)以有利于合同存放保管的條件妥善保管合同、資料，不得隨意放置，亦不得隨意交由非公司人員、單位放置。第一百四十五條合同承辦人及所屬業(yè)務(wù)部門對未提交歸檔的合同資料妥善保管的，致使合同資料遺失、遺漏、毀損等情形發(fā)生的，追究合同承辦人及所屬業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的相應(yīng)責(zé)任。第一百四十六條合同承辦人所屬業(yè)務(wù)部門應(yīng)按公司本制度規(guī)定安排一名專職或兼職的合同管理員負(fù)責(zé)辦理合同資料的保管、歸檔、匯報等相應(yīng)手續(xù)。第一百四十七條合同承辦人及所屬業(yè)務(wù)部門對提交歸檔的合同資料的真實(shí)性、合法性、完整性、

37、有效性負(fù)責(zé)。第一百四十八條檔案管理部門部接收合同資料時應(yīng)當(dāng)出具收據(jù)。第一百四十九條根據(jù)工作情況，需要查閱檔案的，應(yīng)當(dāng)由查閱部門提出書面申請，報經(jīng)檔案管理部門主管批準(zhǔn)同意后，辦理借閱手續(xù)。公司法務(wù)要查閱檔案的，可口頭申請同意后辦理借閱手續(xù)。第一百五十條借閱檔案原則上應(yīng)在檔案閱讀室查閱，不得帶出檔案室。確有必要借帶出檔案室閱讀的，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門主管批準(zhǔn)后，方可帶出。第一百五十一條檔案借出的，應(yīng)在借出檔案之日起3日內(nèi)歸還；如確須延長借出時間的，應(yīng)經(jīng)檔案管理部門主管批準(zhǔn)。第一百五十二條借閱檔案，應(yīng)填具調(diào)卷單，由檔案室存檔備查。第一百五十三條發(fā)生訴訟或者仲裁的合同，其合同檔案中應(yīng)附有訴訟或仲裁的有關(guān)資

38、料。第一百五十四條訴訟或者仲裁文書應(yīng)獨(dú)立整理歸檔。第一百五十五條為訴訟或仲裁的需要，公司法務(wù)借用原件后應(yīng)在10日內(nèi)歸還。如果不能按期歸還，應(yīng)說明理由并報經(jīng)檔案管理部門主管閱知。第十一章合同的檢查與獎懲第一百五十六條公司全體職員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益。第一百五十七條公司法務(wù)負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。各單位應(yīng)自覺檢查合同的訂立、履行、管理工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。第一百五十八條公司法務(wù)應(yīng)對本公司內(nèi)部的合同管理工作在每年的三月和九月進(jìn)行定期檢查，平時進(jìn)行不定期檢查、監(jiān)督。第一百五十九條對在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補(bǔ)救措施，使本公司避免重大經(jīng)

39、濟(jì)損失以及在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，予以獎勵。第一百六十條合同專用章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司綜合事務(wù)部報告。第一百六十一條任何人員必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本辦法規(guī)定的程序，不得擅自使用。第一百六十二條有下列情形之一，情節(jié)嚴(yán)重造成重大經(jīng)濟(jì)損失或擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)損失的，對責(zé)任人予以通報批評或行政處分，并向責(zé)任人員追償損失；構(gòu)成犯罪的依法移送司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。（一）不按本制度規(guī)定簽訂合同的；（二）簽訂有重大缺陷或無效合同的；（三）審核人員無正當(dāng)理由延誤審核的；（四）未依法律和本制度規(guī)定變更或解除合同的；（五）丟失合同文本及相關(guān)文件的；（六）

40、提供虛假資料的；（七）未經(jīng)授權(quán)、超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽約的；（八）授權(quán)委托書失效后仍進(jìn)行該授權(quán)委托事項(xiàng)的；（九）對授權(quán)委托事項(xiàng)不盡職責(zé)，給單位造成損失的；（+）有違反本制度第二十三條關(guān)于法人授權(quán)委托書的管理之規(guī)定情形的；（十一）未按規(guī)定進(jìn)行授權(quán)或轉(zhuǎn)委托的；（十二）發(fā)生糾紛后，隱瞞或不及時向有關(guān)機(jī)構(gòu)匯報或不及時采取措施的;（十三）有關(guān)法律性文件未經(jīng)審核的；（十四）應(yīng)當(dāng)或可以追究對方違約責(zé)任而擅自放棄的；（十五）在合同簽訂或履行當(dāng)中，與對方或第三人惡意串通或收受賄賂的;（十六）泄漏合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機(jī)密的；（十七）使用非法手段簽訂合同的；（十八）合同糾紛未按程序匯報或匯報后執(zhí)行不到位給公司造成

41、損失的；（十九）未積極協(xié)助公司有關(guān)部門、人員處理合同糾紛的；（二十）故意或重大過失過公司造成重大損失的；（二十一）為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)委托書；（二十二）應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同；（二十三）其他違反本制度規(guī)定的。第一百六十三條合同承辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向責(zé)任人員追償損失：（-）因工作過失致使公司被詐騙；（二）公司履行合同未經(jīng)對方當(dāng)事人確認(rèn)；（三）遺失重要證據(jù)；（四）發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了結(jié)或報告避重就輕，從而貽誤時機(jī)的;（五）合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時報案和報告;（六）其他違反公司相關(guān)制度的。第一百六十四條凡違

42、反上列條款者，責(zé)任人原則上按300元/次予以處罰，責(zé)任人單位負(fù)責(zé)人按200元/次予以處罰。第一百六十五條各業(yè)務(wù)單位未經(jīng)程序送審而簽約者，原則上對業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人按300元/次予以處罰，授權(quán)簽約人按200元/次予以處罰。第一百六十六條各業(yè)務(wù)單位將標(biāo)的、價款、質(zhì)量要求等都相同的項(xiàng)目化整為零的，一旦發(fā)現(xiàn)，對各業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人處按1000元/次、對主管會計按800元/次予以處罰，各業(yè)務(wù)單位主管領(lǐng)導(dǎo)處以500元/次的連帶處罰。第一百六十七條各業(yè)務(wù)單位虛報合同價款者，視其情節(jié)輕重，將對本公司授權(quán)簽約人處以200-1000元不等的處罰。第一百六十八條責(zé)任人及所屬業(yè)務(wù)部門未能按本制度規(guī)定及時整理、完善合同附件、資

43、料的，對責(zé)任人予以200元/次處罰，對所屬業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人予以100元/次處罰。第一百六十九條責(zé)任人及所屬業(yè)務(wù)部門未能按本制度規(guī)定及時辦理歸檔及相應(yīng)手續(xù)的，對責(zé)任人予以200元/次處罰，對所屬業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人予以100元/次處罰。第一百七十條責(zé)任人及所屬業(yè)務(wù)部門未能按本制度規(guī)定妥善保管合同資料的，對責(zé)任人予以200元/次處罰，對所屬業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人予以100元/次處罰。第一百七十一條責(zé)任人及所屬業(yè)務(wù)部門未能按本制度規(guī)定妥善保管合同資料，致使合同資料遺失、遺漏、毀損等情形發(fā)生的，對責(zé)任人予以300元/次處罰，所屬業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人予以200元/次處罰，情節(jié)嚴(yán)重的，予以開除、解除勞動合同，并追償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失

44、。第一百七十二條借閱檔案人丟失檔案的，根據(jù)情節(jié)可以給予警告、記過、記大過、開除、解除勞動合同的處理，并給予300元/次的處罰。第一百七十三條責(zé)任人及所屬業(yè)務(wù)部門違反前述規(guī)定，造成公司重大損失或極大影響公司市場交易、糾紛處理等，視具體情節(jié)，對合同承辦人及所屬業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人予以降級、撤職、開除等行政處分或解除勞動合同，并追償經(jīng)濟(jì)損失，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。第十二章附則第一百七十四條本制度是公司合同管理的基本制度，公司及公司下屬各部門、子公司、分公司和業(yè)務(wù)人員必須嚴(yán)格遵守本制度的各項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)公司合同管理工作，規(guī)范自身合同法律行為，維護(hù)公司利益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。第

45、一百七十五條本制度實(shí)施前公司有關(guān)合同管理的規(guī)定與本制度相抵觸者，自本制度實(shí)施后即行廢止，公司有關(guān)合同管理工作自本制度實(shí)施后一律按本制度規(guī)定執(zhí)行。第一百七十六條承辦人，指根據(jù)公司安排具體經(jīng)辦、洽談某項(xiàng)業(yè)務(wù)的公司分支機(jī)構(gòu)、采購、運(yùn)營、拓展等業(yè)務(wù)部門的人員。第一百七十七條第一百七十八條第一百七十九條本制度由公司總裁辦負(fù)責(zé)解釋。本制度經(jīng)公司董事會討論通過。本制度自公司正式發(fā)文公布之日起施行。第一章總則第一條為加強(qiáng)合同管理，維護(hù)公司合法權(quán)益，防范公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的法律風(fēng)險，切實(shí)做到依法經(jīng)營，避免和減少因合同管理不當(dāng)所造成的損失，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。

46、第二條本制度所稱合同包括公司及其所屬單位、分支機(jī)構(gòu)與其他法人和其他組織、自然人簽訂的合同、協(xié)議。勞動合同的管理辦法另行規(guī)定。第三條公司各部門及下屬各分支機(jī)構(gòu)在公司生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中對外簽訂的各類合同一律適用本制度。第四條凡以公司名義對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動的，應(yīng)當(dāng)簽訂合同。訂立合同，除即時交割（銀貨兩訖）的簡單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。“書面形式”是指合同書、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，一般要求采用正式的合同書形式,并且一般應(yīng)以公司統(tǒng)一的合同文本或經(jīng)提前申請由公司法務(wù)擬定的合同文本對外簽訂。當(dāng)事人協(xié)商一致的修改、補(bǔ)充合同的文書、電報、電傳

47、、圖表等是合同的組成部分。計劃單、調(diào)撥單、交接書、驗(yàn)收單、任務(wù)單（書）、預(yù)算單（書）等一類文件可以作為合同的組成部分，但不得以其替代合同。第五條合同管理是公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟(jì)活動的開展、經(jīng)濟(jì)利益的取得和法律風(fēng)險的防控，具有重要意義。公司各級領(lǐng)導(dǎo)、員工，都應(yīng)嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)、防風(fēng)險、增效益”為核心的合同管理工作。第二章簽約前調(diào)查第六條在合同簽訂前，合同承辦人應(yīng)對合同另一方當(dāng)事人的主體資格、履行能力、資信能力及合同標(biāo)的的權(quán)屬、狀況等進(jìn)行充分、詳細(xì)的了解和調(diào)查。第七條應(yīng)對合同另一方當(dāng)事人的主體

48、資格進(jìn)行了解和調(diào)查，主要了解和調(diào)查的內(nèi)容為：（-）對方當(dāng)事人是否具有合同簽約主體資格；（二）公司、企業(yè)的類別、名稱、法定代表人、地址、聯(lián)系電話、傳真、網(wǎng)址；（三）主體資格是否合法合規(guī)：具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容與實(shí)際相符；（四）欲簽合同的標(biāo)的應(yīng)符合當(dāng)事人經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書；（五）由代理人代簽合同的，應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明。（六）其他能夠證明當(dāng)事人具有合法、有效主體資格的情況、材料。第八條應(yīng)了解和調(diào)查合同另一方當(dāng)事人是否具有履行能力，主要了解和調(diào)查的內(nèi)容為：注冊資本、經(jīng)營規(guī)模、資產(chǎn)狀況、盈利能力、具有支付

49、能力或生產(chǎn)能力或運(yùn)輸能力等。必要時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗(yàn)資報告等相關(guān)文件。以及其他能夠反映當(dāng)事人是否具有履行能力的情況、材料。第九條應(yīng)了解和調(diào)查合同另一方當(dāng)事人的資信狀況和是否具有履約信用，主要了解和調(diào)查的內(nèi)容為：在經(jīng)濟(jì)活動中重合同、守信用，銀行信用等級，現(xiàn)時未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件等。以及其他能夠證明當(dāng)事人的資信狀況和是否具有履約信用的情況、材料。第十條應(yīng)了解和調(diào)查合同標(biāo)的的權(quán)屬和狀況，明確交易對方當(dāng)事人是否對標(biāo)的具有合法、完整、有效的權(quán)屬、標(biāo)的狀況，明確標(biāo)的是否適合進(jìn)行交易。第十一條交易額等于或大于人民幣10萬元時，合同承辦人應(yīng)根據(jù)審查結(jié)果提出書面

50、調(diào)查意見，并與有關(guān)真實(shí)資料一同送交公司法務(wù)驗(yàn)核。第十二條合同對方當(dāng)事人主體資格、履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應(yīng)與其簽訂合同；必須簽訂合同時，應(yīng)要求其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。其中，以保證形式作出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體，并應(yīng)對擔(dān)保人適用前款規(guī)定進(jìn)行了解和調(diào)查。合同對方當(dāng)事人對合同標(biāo)的不具有合法、完整、有效的權(quán)屬，以及合同標(biāo)的狀況不適合交易的，不應(yīng)與其簽訂合同。第十三條上述所列各種文件為合同不可缺少的組成附件，其文本為復(fù)印本時，須加注“與原件核對無誤”字樣及日期，并由核對人簽字。第十四條不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織、個人簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能

51、力明顯不相符的合同。第三章簽約的授權(quán)代理第十五條簽訂合同實(shí)行授權(quán)委托代理制度。合同由法定代表人或主要負(fù)責(zé)人簽訂，也可以由公司或公司法定代表人書面授權(quán)的公司有關(guān)人員代理簽訂。第十六條對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人授權(quán)委托書的法人委托人。法人委托人必須對本公司負(fù)責(zé)，對本職工作負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。超越代理權(quán)限和非法人委托人均無對外簽約權(quán)，但經(jīng)法定代表人特別授權(quán)并發(fā)給委托證明書的例外。第十七條法人授權(quán)委托書是指公司授權(quán)委托公司負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員在授權(quán)范圍內(nèi)以公司或法定代表人的名義行使職權(quán)或辦理公司有關(guān)事務(wù)的法律文件，是被授權(quán)人或受托部門的權(quán)利證明書。第十八條對外訂立合同的授權(quán)委托

52、分常年授權(quán)委托和單項(xiàng)授權(quán)委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的人員采用常年授權(quán)委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用單項(xiàng)授權(quán)委托的授權(quán)方式。常年授權(quán)委托是指公司根據(jù)工作需要，授權(quán)公司法定代表人或主要負(fù)責(zé)人特別指定的人員在本單位日常經(jīng)營活動中行使職權(quán)或辦理公司有關(guān)事務(wù)的法律文件。常年授權(quán)之法人授權(quán)委托書僅只是對個人的常年授權(quán)委托。授權(quán)期限一般應(yīng)為一年或半年，期限屆滿，重新簽發(fā)。單項(xiàng)授權(quán)委托是指公司根據(jù)工作需要，授權(quán)公司法定代表人或主要負(fù)責(zé)人指定的有關(guān)人員代表公司對外進(jìn)行某項(xiàng)特定業(yè)務(wù)活動的法律文件。授權(quán)期限一般應(yīng)為5日、15日或30日，具體以能完成某項(xiàng)特定業(yè)務(wù)活動為準(zhǔn)。第十九條具有常年授權(quán)委托的法人委

53、托人，在授權(quán)委托書確定的期限和授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)。具有單項(xiàng)授權(quán)委托的法人委托人，委托期限僅限于當(dāng)次業(yè)務(wù)，當(dāng)次業(yè)務(wù)結(jié)束,委托不再具有效力。第二十條對訂立合同的授權(quán)委托，有常年授權(quán)委托或單項(xiàng)授權(quán)委托的人員均應(yīng)持有由公司法定代表人簽發(fā)并加蓋公司公章的法人授權(quán)委托書，在法人授權(quán)委托書確定的授權(quán)范圍、授權(quán)事項(xiàng)、授權(quán)期限、授權(quán)權(quán)限內(nèi)簽訂合同。第二十一條被授予法人授權(quán)委托書對外簽訂合同的人員的條件：（一）政治素質(zhì)：能自覺遵守國家的法律政策，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度；依法具有民事權(quán)利能力和民事行為能力；此前無貪污受賄、假公濟(jì)私和損公肥私等損害公司利益行為。（二）業(yè)務(wù)素質(zhì)：熟悉本職工作，有相應(yīng)的業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)工作

54、能力，能積極維護(hù)公司利益，曾有良好工作業(yè)績，無遺留不良問題。（三）法律素質(zhì)：具有合同法和其它民商法基本知識，并在實(shí)際工作中能靈活運(yùn)用上述法律知識。第二十二條法人授權(quán)委托書的申請、辦理程序：（一）承辦人需要授權(quán)委托的，填寫法人授權(quán)委托書申請審批表，向法公司法務(wù)提出申請，申請內(nèi)容包括申請人姓名、授權(quán)內(nèi)容、授權(quán)期限、用途等。（二）公司法務(wù)收到申請后，進(jìn)行審查，經(jīng)審查符合條件的，按申請要求制作法人授權(quán)委托書，提交公司法定代表人或主要負(fù)責(zé)人審批；不符合條件的，應(yīng)說明情況并要求承辦人予以補(bǔ)充。（三）公司法定代表人或主要負(fù)責(zé)人對承辦人提交的申請及公司法務(wù)制作的法人授權(quán)委托書進(jìn)行審批，批準(zhǔn)同意的，簽章頒發(fā)法人

55、授權(quán)委托書。第二十三條法人授權(quán)委托書的管理：（-）公司法務(wù)負(fù)責(zé)法人授權(quán)委托書的申請審核、證件辦理，變更、撤銷、遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作。（二）授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)編號登記，委托書由存根、正本兩部分組成。存根留公司法務(wù)備查，正本交被委托人作為代理人的法律依據(jù)。（三）凡持有法人授權(quán)委托書對外簽訂合同者，必須嚴(yán)格遵守本公司制定的合同管理規(guī)定和相關(guān)的配套制度，做好調(diào)查收集資料和合同臺帳記錄，以備考查。（四）凡發(fā)生下列情況之一者，必須辦理變更或核準(zhǔn)撤銷手續(xù)：1. 法人授權(quán)委托書授權(quán)內(nèi)容變更；2. 授權(quán)委托人因違反公司管理制度，情節(jié)嚴(yán)重需撤消其資格；3. 授權(quán)委托人擅自涂改授權(quán)內(nèi)容、轉(zhuǎn)借和弄虛作假，撤消其資格。（五）凡核準(zhǔn)撤銷人員的法人授權(quán)委托書，