人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性終結(jié)性考試題庫單選題匯總

1、（單選題匯總）人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫（單選題匯總）二、單選（共20題，40分）銀行機(jī)構(gòu)接收境外匯入款時，境外匯款人住所不明確的，可登記 （）0 ?A.匯款人姓名或者名稱B.資金匯出地名稱C.匯款人身份證rD.匯款人住所銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶或者賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本機(jī)構(gòu)保存的客戶基本 信息，對本機(jī)構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，至少每 （）進(jìn)行一次審核。？I一月A.AIB.三月半年C.rD. 一年1 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫(單選題匯總)中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心負(fù)責(zé)接收

2、、分析涉嫌恐怖融資的()報告。？ IA.客戶身份識別B.交易記錄保存C.大額交易D.可疑交易交易和可疑交易報告管理辦法規(guī)定，商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信 用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)將()類交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報告。？13 I17修18r20金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法于 ()起施行。2003年1月3 日中國人民銀行發(fā)布的人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法(中國人民銀行令2003第2號)和金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法(中國人民銀行令2003第3號)同時廢止。？2 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫(單選題匯總

3、)2006 年 11 月 14 日2006年12月1日2007年1月1日2007年3月1日A銀行向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報告一起可疑交易，某服裝加工公司法人代表李某近日 持25張個人身份證，聲稱這些人均為本公司員工，要求開立工資卡。銀行經(jīng)審核 后確認(rèn)這些身份證均為真實身份證，并為這些人開立了人民幣個人銀行結(jié)算賬戶。 其后數(shù)日，這些賬戶相繼收到來自于開曼群島某貿(mào)易公司匯來的外匯各3000美元，合計75000美元，并均由李某辦理結(jié)匯后存入賬戶。李某再將這些結(jié)匯后的人 民幣資金取現(xiàn)后存入其本人賬戶。請問李某的交易行為符合以下哪種可疑交易類型 ()?A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額

4、交 易標(biāo)準(zhǔn)。B.多個境內(nèi)居民接受一個離岸賬戶匯款，其資金的劃轉(zhuǎn)和結(jié)匯均由一個 或者少數(shù)人操作。IC.沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。D.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突 I然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。3 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫(單選題匯總)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法制定大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向()報備。？IA.公安部 r中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 B.aC.中國人民銀行r國務(wù)院D.金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)按照反洗錢的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)

5、，審慎 地識別()?A.大額交易B.現(xiàn)金交易 修C.可疑交易ID.轉(zhuǎn)賬交易反洗錢法規(guī)定，履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員依法提交()，受法律保護(hù)。？A.大額交易和可疑交易報告 rB.現(xiàn)金交易報告4 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫(單選題匯總)rC.財務(wù)報表D.業(yè)務(wù)報告反洗錢法規(guī)定，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向 ()舉報。接受舉 報的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報人和舉報內(nèi)容保密。？A.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)B.財政部門rc.檢察機(jī)關(guān)D.中國人民銀行及公安機(jī)關(guān)金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法規(guī)定，中國反洗錢監(jiān)測分析中 心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告有要素不全或者存

6、在錯誤 的，可以向提交報告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到補(bǔ)正通知的()個工作日內(nèi)補(bǔ)正。？ 廣3 ff5 r7 r105 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫(單選題匯總)銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時，如發(fā)現(xiàn)匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和 ()缺失的，應(yīng)要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。？IA.匯款人工作單位B.匯款人住所一 IC.匯款行地址D.匯款人身份證明文件金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易)個工作日內(nèi)，通過其總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu)，及時以電發(fā)生后的(子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。沒有總部或者無法通過總部及總部指定的機(jī)構(gòu)

7、向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易的，其報告方式由中國人民銀行另行確定。？r3ff5r7r106 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫(單選題匯總)對當(dāng)日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上的，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的()為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復(fù)印件。？rA.外匯業(yè)務(wù)審批表B.提取外幣現(xiàn)鈔備案表C.外匯申報單rD.涉外收入申報單(對私)按照金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法，選項中的說法正確的是()?A.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑交易報告B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑交易報告自然人客戶短

8、期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報C.告可疑交易報告rD.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑交易報告7 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫（單選題匯總）金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交 易報其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后的 個工作日內(nèi)以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。沒有總部或者無法通過總部 及總部指定的機(jī)構(gòu)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易的，其報告方式由中國 人民銀行另行確定。？3C5r710銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計等值2000美元以上的匯入

9、款，應(yīng)審查（）？A.外匯申報單B.提取外幣現(xiàn)鈔備案表rC.外匯業(yè)務(wù)審批表D.涉外收入申報單（對私）下列屬于大額交易的是（）？（48 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫（單選題匯總）A. 一筆25萬元人民幣的現(xiàn)金匯款當(dāng)日累計支取現(xiàn)金人民幣18萬元B.rC.自然人銀行賬戶之間當(dāng)日累計 45萬元人民幣的款項劃轉(zhuǎn)D.單位銀行賬戶之間一筆150萬元人民幣的轉(zhuǎn)賬19、銀行機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系應(yīng)當(dāng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)。？A.董事會或者其他高級管理層B.中國人民銀行產(chǎn) IC.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會D.中國證券監(jiān)督管理委員會銀行機(jī)構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)為客戶向境外匯出資

10、金時，境外收款人住所不明確的，可登記接收匯款的（）。？ A.接受人姓名或者名稱B.接受人賬號廣廣廣C.接受人身份證育D.境外機(jī)構(gòu)所在地名稱.選項中的哪種.客戶與證券公司進(jìn)行金融交易9 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫（單選題匯總）單賽I火!。裊*分I小時一土電口央易*禍行11谷帆的X 7米T : J必乏足巴仁相世上提行址訕我二月.萬立夫于雙,.44一運七士*三門-B 注內(nèi)”若呱叼與斤新弋A家可利外有力吊n為克已打；一總王。3三一手；口訴 *士左4記古卜斑阿V才丫.工宣！=燃曇一中不曲聲解|斗九項E*害戶與1IF疝必遇if嚼M文易，話V辭行Jh戶卻住黃麗苒,由（ 尚和同

11、交淅焉學(xué)渭才哲由心 捶少.寄:品瞪片 At吊戈間R;心鼻,L司出根1落馬工黑國十窗戶皆習(xí)I） 噪年3.金融機(jī)構(gòu)大額交易和4.反洗錢法規(guī)定以工查枸F君上烏打r蛀點就/七通望出二三由總就言白各存】tft務(wù)升至此號 士當(dāng)占意外市且芬皆，5且始瞥料后工的r.客口 ,*.） JA 肝后于門昌向H. 金揩小審父白C 值手.：有:P二天工棄尸D j_L死狀正記*后在舊不亡，靂燈顯佳/工巧舊只利我e二祚，一住二得:,*出聲憎護(hù).A 1火城交孱粕可耕文吊牢自H.斷立縣0步c IT黃用老D *電 K?5.下列屬于大額交易的是6.銀行機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)隊 下丁屬于大額二層的曷 一半】、尸與H字計制5副評等量歷美兀以

12、上W,禺仃的戶萍工行2*布H鈣詹樂-哲的相筌章為 力十理蜜河耳寸羽小叁若井,產(chǎn)門二計-a.。卜;r摩，吉機(jī)表6 工送期科F型班衽品去 匚 ；升日程單？ 口：中網(wǎng)T：出麻孔,加15.中國人民銀行設(shè)立中國16.銀行為自然人辦理“*山就三罩后室2中國反詫酬蠟電后小心發(fā)不接收.分析建屋息作遺茁 網(wǎng)生.VA 官F青殆媚肘q女號記F存t大E依國D :，.V交易1八鬣歸為昌畦設(shè)成地f匯入就業(yè)樂 星為圖!十主強(qiáng)說婕Jt牡腳CA虬 BHH（）JL 弋州匚事奉三國B叫品目外幣風(fēng)刊首索表cf外工，三出看 釗封班【三毛與亡心，二17.金融機(jī)構(gòu)大額交易和18.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑1、工企盅嘰啕這期交房虻藥聚交助HW雪

13、與撲注會端運.交易一三龍白墨人、單主M舍當(dāng)日累：十 尊族L美元之1的牘士總，全駐翱歸反當(dāng)向0國友快融調(diào)務(wù)快電心*告.工 IWOB* 1KCr 1J0C0230C0汴叁*El曰、國交呈即E眩皋用告德礴第十嚼鬲范，輯廳區(qū)僑能建圣胸上君克 ft.外忠/史溟立金口幢g. ill.崔士.艮、#下, ba-iwn?（ ,A. 偌翱苑能本金!1吉聿到L堂印英若型a謝圓后為在用一總覽四長立樹三一環(huán)I UJ W班jE充瑤以文 登更17冉郎由抗資由3C.茴也羯為 帕i后帕帆h寄科信匯守網(wǎng)i、速於斷m州.附帝性翱邦捷的薪 （；-楷幅柯L，*醫(yī)主屏D *八體下耳聲，防元上氏期史產(chǎn)JR，19.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑20

14、.中國人民銀行設(shè)立12 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫（單選題匯總）q魚部航杵最和可迓皆喝拄告舌比南亍：；龍在行，用1月Ta牛田.人用4行冷 可力我曷市大羯煙新二時次后林酢庠力運衿國產(chǎn)司和江即的解霹；和心洲機(jī) 粒文t術(shù)賺M慨金交呈儂青戲力喧號：巾齪人V銀行?！緝森U33）樹廉1LT 丸 ，F(xiàn)i年li月妙口B 上加吊1淚1口C JWLFjIfln MD-4；riiE國一叵”號的行泛，二二. 1*岳亡.計（=*猛打：T胃:.，A和洗枕事U中匡“胃佬總工作中4，Tj 忱支方，人，喟，發(fā)胃*=WH.-4 FfqFjQkt 二三.xFilO 產(chǎn) 匕 Q3.選項中交易的發(fā)生額都在

15、4.反洗錢法規(guī)定-1丈.妣=曲無生，叫：以導(dǎo)那二一*-P蛀*. . !-：!七四?*%/? JL r?：M-叫，L/5Mn-Ti_iy fit J+他，血t. .BFvlX .tJ.W r.R一 七.5心卜， r： vnrr . wtr* ，1?；= -!/ZRi/el：。 P 審TEWNT4 內(nèi)ki H溫計I HP ,Llit I： t-C .7：*liL?. PTb_ ：. .L 川., * ：1 h一：.產(chǎn)/|-.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù).金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑二.單是士真力 通.分工三卦H六節(jié)中每弋Xr* .一六小 Fj市*亡主；吊X:.+閑才;-構(gòu)二岫苒稀 告曾步黃秒十惠U. 丁L1唯百A

16、3五群E *田加號犯盟誓G四棄另3e #田工件電片j 回：黑 EtUk相大用點也聲可需丁笆個告津方*小瞪包干國阮褥在落%T.F.嘴耳鈉用也 赧江）A獨立馬播出如刁喇4文身播告有膏套不止4 /百開甘提K . FLg正源安畫士時禮 博士:H1萬用琉，BW曬屋方看學(xué)科Kfiiiwn :木工旭日內(nèi)1RE.、b +H （：哼 X-13 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫（單選題匯總）.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易 8.中華人民共和國反洗錢法二-曜近慶2&- d小露言同血L壬*呂祀告首年+ 5 M不，-H斐丁同 r加工-卜工片f 一產(chǎn)Ak町可用工具1tl 丁，一.： H社1t-? 二

17、能鞏幫L?耳HT5 H 日於1H：一削孔雷町巴小N/ JW.怛b策蟲大？性壞；.笑運c 中工，軸叫 W Fe一mEG .2-1田品4九”平H自磐入H星小心,彳.-；嫣rf；G廣干干用琳轡.客戶與證券公司.金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易通力1赤3 Xilnl-丫事-f TL 科 占:不5 1 二一 I* *乂-1 1 * _!=.I . 電工 * w 收1%1 田 Lf - II 11.常，蜂,*、，X -. % .7K： 仁串r -小一X* 七 JQK”.按照金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易 14.下列屬于大額交易的是_. a昊聲h. 一火j4力匕5金：1： 始*. H，.工n?U I 士 . mu i

18、wc一/弓餐? |,配土堵土丘/尊.，般舟:/rr 上 居曰.2 修，“丫吟-一 4F；|J，,2J KT K 鐘 Ms0 E-Jr*, FJ=7 -jU-A-r. 士*.上耳*.-b -iPi,r upw&*m，-，：-；”嚴(yán)汨J 個彩 11./ r- f.K-DT、T ：.* rv.銀行機(jī)構(gòu)與境外金融機(jī)構(gòu)14 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫（單選題匯總）.銀行機(jī)構(gòu)和從事匯兌業(yè)務(wù)%W :* IL 7 *力，/.一 0m * - L *# : : - J、1嚴(yán)-=于11 7 r! i-T-r*km，工一 f7 ：?卜上 .H ；,Bm. - -17.A銀行向當(dāng)?shù)厝嗣?/p>

19、銀行18.銀行機(jī)構(gòu)接收境外.中盤.；共3欣-JQ5JSI HI行劇*人民/NTT卬籍烹骷.累幡BL郵*1*杷14 * -4 :; * 11rly 7,4-:,卡=I:w】，, nfd.、“科:卡；J口 二甯事，1 cri7i：bl-Q：拿野l(fā) y%改銀行在辦理匯入?yún)R款15 / 30（單選題匯總）b應(yīng)要下謂外相t再灰r充A可人必要址失隹 叁.曲宣學(xué)位正曾士在巴唇人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫銀行在辦理匯入工款業(yè)務(wù)時.若境外機(jī)幗于加入FATF的 8W 地區(qū),城雖未排入怛承偌尸格執(zhí)行TF南關(guān)反洗 段及反恐怖0責(zé)標(biāo)港的置量，地區(qū)J Hfflff 金融機(jī)構(gòu)大額交易A 20萬.2萬8.

20、 50萬-5萬C lQD7|t 10jj ZCK);, 207a（金融機(jī)構(gòu)灰獻(xiàn)交胃朝可交號罐管理好法）規(guī)定法人.翼惟史機(jī) 利個體工商戶惠行It戶之間11H,當(dāng)日累計人民而（）元以上豉/ 外幣辭像；J英汪以上的教收劃轉(zhuǎn).金融機(jī)構(gòu)質(zhì)當(dāng)同中國反漁錢菖事 分析中心相普V金融機(jī)構(gòu)大額交易A 20 Jj. 5?5B 50 Ju. IU萬G洶氏乳方口 200/j, 3。萬岔副機(jī)構(gòu)大窗交易和可疑殳H攫售簧理辦法規(guī)定白班人職什熱口 之聞.以覆自然人與法人.苒他國餞就個體工藺戶熊濘管戶之間隼筆或 擊臺日累計入槃市 1元以上或者外幣野強(qiáng)）于元以上的秋談咧轉(zhuǎn) 金融機(jī)均版當(dāng)向I中國反洗錢監(jiān)測分析中心維吉客戶通過在境內(nèi)1

21、6 / 30（單選題匯總）人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫收單行e辦理業(yè)寓的金融機(jī)構(gòu)C Wttfro開立瞇戶的金融機(jī)構(gòu)或者 發(fā)H亍客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的照戶或者銀行卡發(fā)生 的大做交易，由（）謹(jǐn)報告二金融機(jī)構(gòu)大額交易A 5 萬，5QW8. 10J5，75C.渺萬.!萬D. 50萬. 3人金融機(jī)構(gòu)大”交房和可糜總月報告首理辦京 她容 即塞或若當(dāng)日界 門人民幣女罵 元以上戒者外而空旦萼理 J奧元以上的現(xiàn)左期 存現(xiàn)總支即 跟金髓暑充駁結(jié)兌攆 現(xiàn)金匯翦 現(xiàn)畬票騾解時達(dá)其 岫形式的現(xiàn)金攻克.金融機(jī)構(gòu)璐當(dāng)向中國短洗錢崎刷好新中3ft警.客戶與證券公司A證專公司民證券公司和銀行各官C.

22、證券公司和客戶各由 口銀行客戶與證群公司進(jìn)行金融交易,通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)載 項的.由（）向中國反洗鏤監(jiān)涮分析中心提交大裁交 易糧告，卜列交易的發(fā)生額都在17 / 30（單選題匯總）人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫A國即金胡郎晚和坪田政府匕強(qiáng)勢貨業(yè)第項下的交易B國際金莉組生孫舛同戴而身欷的下的書/牌相文品d商業(yè)瀛行.城市信用含隹社.雙料信用含作社.如政林匯 機(jī)構(gòu)，政策tltR行發(fā)起的稅收1S雕獺正.利息支忖交易口一法人，其他組盥利個怵工商戶銀行州戶之同斗舞交曷下列交曷的發(fā)生額都在2。0萬元以上. 額交易報告的范圍？金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定HCD.A.戈以2。萬元以上判萬元以下的甥款處以

23、50萬聯(lián)上500萬以下的罰皺對白美宜短費任人員進(jìn)行虻律奐分建設(shè)有關(guān)金融始督考生機(jī)嵋責(zé)令金融M7年4整評金B(yǎng)J機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定期送大陰交易推告或者可疑變易相 告,情節(jié)產(chǎn)重但未導(dǎo)致洗錢后果發(fā)生Wb中國人民鍍行 應(yīng)當(dāng)對其（）：金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定胤只能由國備陳反就錢行我主管部門或者其授權(quán)的告一 級振出機(jī)枸B,只靠由陋務(wù)院反流概行聚生管鄱門家看其授權(quán)的設(shè)區(qū) 的巒一班以上看出機(jī)狗C,只能由園鼻院玩讓錢行雙主菅部門甌春苒授權(quán)的是一 級以上瑜把機(jī)胸D.只能由因番院反洗錢行政主曹福門蕤出機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定報送大陞交薪報笆或者可疑交曷掩 售，；）可？4詼金融機(jī)的作出行政處罰根據(jù)金融機(jī)構(gòu)大額交易18 / 30（單

24、選題匯總）人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫M臺股M俎紀(jì)處指工的一個或總機(jī)灼C.金融機(jī)構(gòu)各省班分支機(jī)構(gòu)0,含總機(jī)構(gòu)蛔1:1分支機(jī)梅B崇照機(jī)陶總機(jī)壬譽山口訓(xùn)指定的一個根據(jù) 金曲機(jī)用大新交品和可疑交易摧告管理辦法 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過（）向反送鏤監(jiān)刑分析中心悔送大| 交椅和可疑交易推告？金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定一萬元以上五萬元以下百萬元以上五十萬元以下二十萬元以上五十萬元以下五十工兀以上五百萬元以下金融機(jī)椅未按照規(guī)定報送大睦交罰報告或者可疑交曷報 售,致使洗錢后果發(fā)生的.國務(wù)院反洗餞行政主邕部門 可以對白推貨費的基事.高級管理人員和其他自援戲任 人員處、）罰款？中國人民銀行設(shè)立中國人民銀行設(shè)

25、立哪一個機(jī)構(gòu).負(fù)責(zé)接收人民而.外 幣大額交易和可疑交易報告？ ）金融機(jī)構(gòu)大額交易和可以19 / 30（單選題匯總）人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫B. 17（金融機(jī)檢大秋交曷和可嶷交曷報告管理辦法明隔.商業(yè)跟 行.域布信用合作社.衣村信用合作社.郵政儲匯機(jī)構(gòu)、政策 性銀行. 信托投費公司應(yīng)將（）樊交易或者行為，作力可咽 笫進(jìn)行報告金融機(jī)構(gòu)大額交易和由 構(gòu)成用捶交易的交易發(fā)生之日起計眸B全酷機(jī)構(gòu)人員愛覲可疑交需之日起計算 金聯(lián)機(jī)構(gòu)的總部或者煙座機(jī)和收到其分支帆構(gòu)之日起計鼻D構(gòu)成可交蚓的最后一率要曷支生之日起計算金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦澇趣定，”可疑交易發(fā)生后的10個

26、工作日“是 一對金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌中國人民銀行芨其分支機(jī)相A公安,機(jī)美中國盥行業(yè)監(jiān)浮告理至工二中國反誡錢闿N分桁中心）對金融機(jī)構(gòu)報告涉嫌恐怖融崔的可JS交易的情況 進(jìn)行監(jiān)簟檢查根據(jù)金融機(jī)構(gòu)20 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫(單選題匯總)A 一年以上.2個工札日C三住以上. 3個工作日d三年切上t個工作日/ 氏 一年上-I。個工性日根據(jù)金融機(jī)構(gòu)大的交易和可疑爻曷報告管理辦法的規(guī)定, 可疑交易蜘申.長期闌置的冰戶原因不明地突然虐用,并在近部內(nèi)發(fā)生大里證券交易中的,興朋和”題RT分別為1 )金融機(jī)構(gòu)大額交易10.金融機(jī)構(gòu)共眥交房翱皿曝交易握吉曾理辦球)耀定.金融機(jī)的應(yīng)駕將

27、 司以愛髡報其念部.唐金機(jī)構(gòu)總都或者由總部指定箭一個機(jī)搞r套可 疑交n境生后的：個工作日內(nèi)取電子方式報送申反洗錢收需分折中 5 段幫JB4B或者無法遇過轅部及總部相定的機(jī)構(gòu)向中耕 析中心報送網(wǎng)疑交制的，翼指告方式由中國人足善行另行瞰定卜列哪種交易卜 江券線行機(jī)構(gòu)棺。限杼卻出與證券交JB.潸肆無關(guān)的責(zé) 全，與其實標(biāo)經(jīng)營情況不啊J B.證叁理塞機(jī)構(gòu)遢拉蝕擰艇嶷大推借汴匯責(zé)金c.保除機(jī)構(gòu)通過疆行北售大wmm一靠投保人裳生聘付或 者辦理退保o曾林人案盤外匯買累宏揚過程中不冏州幣幣腫網(wǎng)的轉(zhuǎn) 控下列哪種交易.銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)可以不報告/ ()21 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫（

28、單選題匯總）下面的是2016年經(jīng)典勵志語錄，需要的朋友可以欣賞，不需要的朋友下載后 可以編輯刪除謝謝1、有來路，沒退路；留退路，是絕路。2、為目標(biāo)，晚臥夜半，夢別星辰，腳踏實地，凌云舍我其誰 ！ 3、做一題會一 題，一題決定命運。4、靜下來，鑄我實力；拼上去，亮我風(fēng)米。5、拼一載春秋，搏一生無悔。6、狠抓基礎(chǔ)是成功的基礎(chǔ)，持之以恒是勝利的保證。7、把汗水變成珍珠，把夢想變成現(xiàn)實！8、擰成一股純，搏盡一份力，狠下一條心，共圓一個夢。9、每天都是一個起點，每天都有一點進(jìn)步，每天都有一點收獲！ 10、22.對命運承諾，對承諾負(fù)責(zé)11、我自信，故我成功，我行，我一定能行。12、不敢高聲語，恐驚讀書人。

29、13、高三高考高目標(biāo)，苦學(xué)善學(xué)上好學(xué)。14、爭分奪秒巧復(fù)習(xí)，勤學(xué)苦練創(chuàng)佳績、攀蟾折桂，舍我其誰。15、眼淚不是我們的答案，拼搏才是我們的選擇。 16、站在新起點，迎接新挑戰(zhàn)，創(chuàng)造新成 績。17、遇難心不慌，遇易心更細(xì)。18、樂學(xué)實學(xué)，挑戰(zhàn)高考；勤勉向上，成就自我。19、努力造就實力，態(tài)度決 定高度20、忘時，忘物，忘我。誠實，樸實，踏實。21、精神成人，知識成才，態(tài)度成全。22、作業(yè)考試化，考試高考化，將平時考試當(dāng)高考，高考考試當(dāng)平時。23、我高考我自信我成功！22 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫（單選題匯總）24、23.再苦再累不掉隊，再難再險不放棄25、拼搏高考

30、，今生無悔；越過高三，追求卓越！ 26、挑戰(zhàn)人生是我無悔的選擇，決勝高考是我不懈的追求。 27、山高不厭攀，水深不厭潛，學(xué)精不厭苦：追求!28、學(xué)練并舉，成竹在胸，敢問逐鹿群雄今何在 ？師生同志，協(xié)力攻關(guān)，笑看燕趙魁首誰人得。29、快馬加鞭君為先，自古英雄出少年。30、太陽每天都是新的，你是否每天都在努力。31、把握現(xiàn)在、就是創(chuàng)造未來。32、25.我因X班而自豪，X班因我而驕傲33、我心飛翔，路在腳下。34、人活著要呼吸。呼者，出一口氣；吸者，爭一口氣35、辛苦三年，幸福一生。36、精神成就事業(yè)，態(tài)度決定一切。2016年經(jīng)典勵志語錄二你一定要堅強(qiáng)，即使受過傷，流過淚，也能咬牙走下去。因為，人生

31、，就是你一個人的人生。竹子用了 4年時間，僅僅長了 3cm,從第五年開始，以每天30cm的速度瘋狂的生長，僅僅用了六周時間就長到了 15米。其實在前面的四年，竹子將根在土壤里延伸了數(shù)百平米。做人做事亦是如此，不要擔(dān)心你此時的付出得不到回報，因為這些付出都是為了扎根。人生需要儲備！多少人，沒熬過那三厘米！能夠比跌倒的次 數(shù)多一次站起來的次數(shù)，你就是強(qiáng)者！開始，去做，這是最難的一步。往往，突破了最難的一步以后，或者說，破除了想像中的困難以外，其他的事，可能反而容易。尤其有些事情，上癮以后，形成23 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫（單選題匯總）習(xí)慣，不繼續(xù)反而不舒服。再好

32、的方法，對于徹底的、不想上進(jìn)的懶人是無效的， 但既然，生命是屬于自己的，愿意行動與否，也還是自己的事。成功與不成功之間，有時距離是很短的，你只要后退一步或再向前幾步。 想 得再多不如行動一次；說得再好不如立刻就做！人與人的距離是說與做的差別；人與 人的差別是信與愿的有無！凡事實行則無瑕憂慮，空想則寸步難行。無論要做什么 立刻行動！馬上行動！開始行動！做一件事情，只有最初五分鐘熱情的，叫失敗者 ；最后五分鐘仍有熱情的，叫 成功者。當(dāng)你周圍都是米的時候，你很安逸；當(dāng)有一大米缸見底，才發(fā)現(xiàn)想跳出去已無 能為力。有一種陷阱，名叫安逸！別在最能吃苦的年紀(jì)選擇安逸！沒有危機(jī)！是最大的危機(jī)！自己不上進(jìn)，危機(jī)

33、無處不在吞噬你的理想和靈魂，混下去很容 易，混上去太難了 ！為什么成功的不是你。年輕的你，迷茫又著急。你想要房子想要汽車，想要旅 行想要高品質(zhì)生活。你不斷催促自己成長，卻沉不下心來認(rèn)真讀一篇文章；你急切地期待成功，卻每次在遇到挫折時提前退縮。既然沒有過那些汗水和拼搏，又何必 在旁觀別人的榮耀與成功時憤憤不平呢？所以，努力吧，別抱怨。如果你要做一件事，請只管安安靜靜的去做。因為那是你自己的事，別人不知道你的情況，也不可 能幫你實現(xiàn)夢想。千萬不要因為虛榮心而炫耀，也不要因為別人一句評價放棄自己 的夢想。其實最好的狀態(tài)，是堅持自己的夢想，聽聽前輩的建議，少錯幾步。值不 值，時間是最好的證明。你可以沒

34、有夢想，但不能不知道現(xiàn)在要做什么，你可以長相平凡丟到人群里就 被淹沒，但不能隨波逐流成為沒有個性的復(fù)制品，你可以被壓力逼迫得痛哭一百 次，但哭完記得笑一千次給它看，你可以習(xí)慣為別人付出，但至少別忘了為自己而24 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫（單選題匯總）活，你可以學(xué)會假裝，但最后不要變成你當(dāng)初討厭的那種人。你比你想象中更勇敢，比你看起來更強(qiáng)大，也比你以為的更聰明。2016年經(jīng)典勵志語錄三1、如果真的想活得悠閑，那么，為何不學(xué)著讓自己釋放心靈的重負(fù)，學(xué)著忘 卻，忘記那些無礙于個人原則的得失；無關(guān)大局的磕磕碰碰；無傷大雅的前嫌舊隙呢？ 學(xué)會讓自己時時都輕裝上陣，瀟灑前

35、行！2、人格的完善是本，財富的確立是末。3、古人云“隱忍不怒的人，勝于勇者”、“修己冶心的人勝于攻城掠地的將 領(lǐng)”。生活中，寬容可以減少人與人之間的隔閡，可以讓大家更好地溝通，彼此多 一些體貼和關(guān)懷。4、“一個人不能騎兩匹馬，騎上這匹，就要丟掉那匹，聰明人會把凡是分散 精力的要求置之度外。”人的生命和精力是有限的，我們要學(xué)會將聚光鏡一樣，排除一切瑣事的干擾，將所有的資料、精力、熱情聚焦并鎖定你的目標(biāo)上。5、一個能從別人的觀念來看事情，能了解別人心靈活動的人，永遠(yuǎn)不必為自 己的前途擔(dān)心。一個人最大的破產(chǎn)是絕望，最大的資產(chǎn)是希望。不要等待機(jī)會，而 要創(chuàng)造機(jī)會。6、喜歡的最高境界是你可能為她去死，可

36、愛的最高境界是你得為你愛的人好好活著。7、如果人生需要一個完美的符號，沒有比微笑更合適的了。微笑，它是甜美 的歌聲，能唱出生活的快樂；它是溫暖的陽光，能驅(qū)散心頭的陰影；它是無邊的春 風(fēng)，能蓬勃事業(yè)的生機(jī)。8、微笑可以減輕緊張的情緒和壓力，不管面對多么憤怒或者沖動得人，只要 微笑示之，都能坦然以對，微笑一把神奇的鑰匙，可以打開別人心靈的窗戶，傳遞25 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫（單選題匯總）心靈的善意，退一步，海闊天空；退一步，瞞天過海；沖動是魔鬼，只要心平氣和靜 下心來，相對而笑，一切都能化干戈為玉帛。9、很多人找女朋友或者男朋友，把學(xué)歷當(dāng)作指標(biāo)之一，既希望對方

37、能夠給他 / 她伴侶的溫暖與浪漫，又希望他/她知識豐富、學(xué)歷相當(dāng)或更高，在事業(yè)上能蒸蒸 日上；我想說，你找的是伴侶，不是合作伙伴，更不是同事，生活就是生活，這個 人適合你，即使你是博士他/她斗大字不識一個，那也無所謂，適合就會和諧融 洽，人比文憑更重要10、聽著一首歌，反反復(fù)復(fù)，琢磨不透，自己在想什么 ？難道真的愛她么？可為 什么說不出口呢，愛情就是買賣，看透就好。癡情的人不會有真愛、讓這一切隨 風(fēng)，吹到天涯海角。不要再讓我見到，對你，既然說不出，那就模模糊糊?；蛟S， 這樣最好，誰都不會太累。11、一個能從別人的觀念來看事情，能了解別人心靈活動的人，永遠(yuǎn)不必為自 己的前途擔(dān)心。12、人要想樹立

38、自己的威信，就要不斷進(jìn)行自我完善和修養(yǎng)、嚴(yán)于律己。你要 求別人怎么樣，首先必須自己先做到那樣，身教的效果總比言傳更為快捷。嚴(yán)于律 己能使自己成為一個最可信賴的人。13、成功的道路上，肯定會有失敗；對于失敗，我們要正確地看待和對待，不 怕失敗者，則必成功；怕失敗者，則一無是處，會更失敗。14、選幾個自認(rèn)為能靠得住的人組成良好、穩(wěn)固、有力的人際關(guān)系的核心。這 首選的幾個人可以包括自己的朋友、家庭成員和那些在你職業(yè)生涯中彼此聯(lián)系緊密 的人。他們構(gòu)成你的影響力內(nèi)圈，因為他們能讓你發(fā)揮所長，而且彼此都希望對方 成功。26 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫（單選題匯總）15、我們

39、現(xiàn)在做的工作，也許過于平淡，也許雞毛蒜皮。但這就是工作，是生 活，是成就人事的不可缺少的基礎(chǔ)。對于敬業(yè)者來說，凡事無小事，簡單不等于容 易。16、親情是一種深度，友情是一種廣度，而愛情是一種純度。親情是沒有條件、不求回報的陽光沐浴，友情是浩蕩巨大、可以隨時安然棲息的堤岸；而愛情則是神秘?zé)o邊、可以使歌至到忘情淚至瀟灑的心靈照射。人生一世，親情、友情、愛 情；三者缺一，已為遺憾，三者缺二，實為可憐；三者皆缺，活而如亡。17、如果你心中有陽光，就不會恐懼前方的坎坷；如果你心中有勇氣，就不會 畏縮不前；無論前方風(fēng)多大，雨多大，闖過去就是一片海闊天空 ！孩子別憂傷，生命 的美麗就是堅強(qiáng)的走過坎坷！18、

40、好心沒有錯，但也要分清是非，不分原則的善良，是“愚善”，就像東郭 先生一樣。因此，在沒有搞清一件事是否值得做之前，要敢于說“不”，不要被他 人利用，更不要一不小心成為他人的替罪羊。19、其實路并沒有錯，錯的是選擇，愛并沒有錯，錯的是緣分，所以無論何 地，一路的風(fēng)景總是有限的，終究會有美好的。生命不是一場賽跑，而是一次旅 行。20、什么是嫁得好？嫁得好并不是嫁富豪，而是嫁給一個能給你安全感的男 人。住在別墅里天天流淚的，你進(jìn)的不是天堂而是地獄。真正嫁得好的女人，是住 在單元房里卻被老公哄的像只傻鳥，愛你一時，寵你一世，騙你一輩子！其實日子過得好，真的不是有多少錢，而是無憂無慮無煩惱。21、想取得

41、成功，不僅要吃“苦中苦”，也要相關(guān)條件的配合支持，那些光知道吃苦的人，那些吃了不值得吃 的苦的人，那些把吃苦當(dāng)成解決一切問題法寶的人，恐怕只能繼續(xù)在“苦中苦”的 怪圈里徘徊。27 / 30人民銀行金融業(yè)反洗錢準(zhǔn)入培訓(xùn)階段性、終結(jié)性考試題庫（單選題匯總）22、人往往是失去之后才懂得珍惜，可是為時已晚，即使是哭干眼淚也換不回 曾經(jīng)的擁有。多少人都是這樣的感嘆：擁有時不知道珍惜，失去時已無可挽回。23、從不犯錯的孩子長大后要么成為庸才，要么早晚要犯大錯。因此，我們要 適度降低對孩子的期望與要求，鼓勵他們真實地面對自己的缺點和錯誤，鼓勵他們 在嘗試中不怕犯錯誤，注重過程的體驗和收獲，摘掉“好孩子”的面具。24、成功不是將來才有的，而是從決定去做的那一刻起，持續(xù)累