股票簡稱：寧滬高速股票代碼：600377編號：臨XXXX-

1、.PAGE ：.；PAGE 5股票簡稱：寧滬高速 股票代碼：600377 編號：臨2021-008江蘇寧滬高速公路股份本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完好，對公告的虛偽記載、誤導性陳說或者艱苦脫漏負連帶責任。二九年本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完好，對公告的虛偽記載、誤導性陳說或者艱苦脫漏負連帶責任。茲公告江蘇寧滬高速公路股份“本公司于2021年5月19日(星期三)上午9：00時召開2021年度股東周年大會(“股東大會)，會議召集人為本公司董事會，會議地點在中國南京馬群大道6號公司會議室，藉以思索及投票表決本公司董事會及監(jiān)事會建議之以下決議案。會議以現場投票表

2、決的方式舉行，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、本公司審計師及見證律師等將出席股東大會；以下議案將以普通決議案方式審議經過：1、同意本公司截至2021年12月31日止年度的董事會報告書；2、同意本公司截至2021年12月31日止年度的監(jiān)事會報告書；3、同意本公司2021年度財務決算報告；4、同意本公司截至2021年12月31日止期間的經審核帳目和核數師報告；5、確定2021度末期利潤分配預案：本公司擬決議2021年度每十股分配現金紅利人民幣3.1元含稅；6、同意聘任德勤華永會計師事務所和德勤關黃陳方會計師行分別為本公司的境內會計師和香港核數師，確定其薪酬為人民幣220萬元/年；7、同意本公司根據

3、中國人民銀行發(fā)布的于本決議同意日起一年內發(fā)行規(guī)模不超越15億元人民幣的短期融資券，并授權沈長全董事及錢永祥董事處置相關發(fā)行事宜；8A、同意將本公司獨立非執(zhí)行董事范從來薪酬5萬元/年調整為68B、同意將本公司獨立非執(zhí)行董事陳冬華薪酬5萬元/年調整為6 萬元/年稅后；8C、同意將本公司獨立非執(zhí)行董事許長新薪酬5萬元/年調整為6萬元/年稅后；8D、同意將本公司獨立非執(zhí)行董事高波薪酬5萬元/年調整為6萬元/年稅后。有關上述議案的概略，請參閱本公司2021年3月30日在、以及上海證券買賣所網站 HYPERLINK sse sse和本公司網站 HYPERLINK jsexpressway jsexpres

4、sway。另由于本公司H股股東的出席會議及登記方法需按照香港上市規(guī)那么要求，股東大會通知在香港另行公告并寄發(fā)通函，詳見香港聯(lián)交所網站 HYPERLINK hkex.hk hkex.hk、上海證券買賣所網站 HYPERLINK sse sse及本公司網站 HYPERLINK jsexpressway jsexpressway。附件：1、授權委托書2、回執(zhí) 江蘇寧滬高速公路股份董事會二零一零年附注： (1)凡持有本公司股份，并于2021年4月19日下午收市后，登記在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司或華泰證券股份草場門營業(yè)部原江蘇證券登記公司的本公司股東，均有權參與股東大會，但應填寫本公司之回

5、執(zhí)并于2021年4月29日前，將此回執(zhí)寄回本公司，詳見回執(zhí)。 (2)凡有權出席股東大會并有權表決的股東均可委托股東代理人不論該人士能否股東)出席及投票。股東(或其代理人)將享有每股一票的表決權。填妥及交回授權委托書后，股東(或其代理人)可出席股東大會，并可于會上投票。股東(或其代理人)參與會議時請將股東帳戶號碼帶來，假設是仍未改換股東帳戶的法人股股東，請將股權確認書帶來。 (3)股東須以書面方式委托代理人，由委托人簽署或由被委托人簽署。如該委托書由被委托人簽署，那么該授權委托書必需經過公證手續(xù)。經過公證的授權委托書和投票代理委托書須在大會舉行前24小時交回本次大會秘書處方為有效。 (4)大會會

6、期半天，股東往返及食宿費自理。 (5)：南京馬群大道6號董事會秘書室 郵政編碼：210049 電 話：02584362700轉301835、301836、301837 傳 真：02584466643，84207788 (6)一切決議以投票方式表決。附件1：授權委托書茲全權委托 先生女士代表我單位個人出席江蘇寧滬高速公路股份2021年度股東周年大會，并代為行使表決權。請對各項預案明確表示贊成、反對、棄權委托人簽名： 委托人身份證號碼：委托人持有股數： 委托人股東帳戶：受托人簽名： 受托人身份證號碼：委托日期：2021年 月 日附件2：江蘇寧滬高速公路股份參與2021年度股東周年大會回執(zhí) 根據本公司章程、中華人民共和國公司法和有關規(guī)定，一切欲參與江蘇寧滬高速公路股份本公司股東周年大會的本公司股東，需填寫以下確認表： 姓 名 持股情況 股 身份證號碼 號碼 地 址日期： 股東簽名： 附注：1、本公司股東登記日定為2021年4月19日，于是日登記在冊的股東有權填寫此確認表并參與股東周年大會。2、請用正楷填寫此確認表，此表可復印運用。3、請?zhí)峁┥矸葑C復印件。4、請?zhí)峁┛勺C明閣下持股情況的文件副本。5、此表可采用來人、來函或的方式，于2021年4月29日前送達本公司。6、1如此表采用來人或來函方式，請遞送至下述地址