1五礦有色投資企業(yè)-派出董事和監(jiān)事的管理規(guī)范

1、制度名稱投資企業(yè)派出董事和監(jiān)事管理規(guī)范制度文件編號本制度共 3 頁編寫部門：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門：五礦有色金屬股份有限公司投資企業(yè)派出董事和監(jiān)事管理規(guī)范第一章 董事和監(jiān)事選派第一條 根據(jù)投資企業(yè)公司章程規(guī)定，按照股東各方出資比例 確定選派董事和監(jiān)事的人數(shù)。第二條 董事和監(jiān)事人員的任免程序：（一）投資管理部會商公司總經(jīng)理和工程主管經(jīng)理及相關(guān)部門 提出董事和監(jiān)事人選，報公司總經(jīng)理辦公會審批。（二）人力資源部負責(zé)編制董事或監(jiān)事推薦函和個人簡歷， 并抄 送投資管理部。（三）將董事、監(jiān)事推薦函和個人簡歷提交投資企業(yè)股東大會、 董事會或監(jiān)事會批準生效。（四）根據(jù)公司章程規(guī)定，董事、監(jiān)事任期

2、一般為三年，任期 屆滿后，可連選連任，董事、監(jiān)事屆滿前不得無故解除其職務(wù)。b5E2RGbCAPklfHYJ6cEUqPAsthvQVFNqwK3w9lbpXh3ITFLbTLbiyTdmvcyAblHU2UOvErzK0eX9MRyOvkWatvRDwH1XMAeB z8GZ。（五）因工作出現(xiàn)重大失誤、 調(diào)動或其他原因需在任期屆滿前更 換董事、監(jiān)事或增加董事、監(jiān)事人選，按照以上程序重新選派。 p1EanqFDPwH97TYYioVMLhgXsH62GIu3yZxXq9T5C3MQatakR5lNPVd7KGIFjDX62DB8m0 x8vP9HvqMZxLaBnGeCMpcJrdLZ 6FOx

3、。第二章 派出董事和監(jiān)事的職責(zé)第三條第四條第五條第六條董事和監(jiān)事必須履行投資企業(yè)公司章程規(guī)定的相應(yīng)職責(zé)。了解公司法和投資工程公司章程和董事會議事規(guī)則的基本條款，認真履行職責(zé)，隨時了解投資企 業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況 （必要時通過審計部門了解） ，提出有關(guān)意 見和建議。DXDiTa9E3d4X06YdvAcE5JXrr8HesMbHzf2oIYBLiPuZrhzuQpvj6YdTZbRLsUch1mnK4AvxZqlffYZazdo3gRBB 18ow6QjoCdX。4對投資企業(yè)出現(xiàn)的法律訴訟、擔(dān)保、拆借、貸款、抵押、注冊資本的變更、公司合并、設(shè)立、解散等重大事項，應(yīng)及時上報公司董事會并提出意見，以便公司

4、決策。董事、 監(jiān)事無權(quán)自行處理。RTCrpUDGiTqLSiYsINswpcEWqziqdPSkAuwPZNjrYBd7I5YEPIFOm0eFfG1QBcss16anM9sVt1xOYxdkBEBu93XA gRAjLtQM9K5C。派出的董事或監(jiān)事應(yīng)按照公司章程規(guī)定參加董事會或監(jiān)事會議，不得無故缺席。確因故不能參加會議，應(yīng)向公司說明原因，得到同意后書面委托其他董事或監(jiān)事代為出 席會議，簽署授權(quán)委托書。5PCzVD7HxANzKvYHUZJoKElqo0TCYSyXCK1ghB17EoWfZTmON2PkD2erubaVKuIE1PX0uIqjXBJmH5rvD5PV2ekz wzM6q6n

5、aFid9。第三章 股東會、董事會、監(jiān)事會議題事項的審批程序董事和監(jiān)事在參加股東會、董事會、監(jiān)事會前，應(yīng)將會議通知和相關(guān)文件報公司投資管理部，由投資管理部根據(jù)會議審議的議題會商財務(wù)部、人力資源部、風(fēng)險管理部和相關(guān)業(yè)務(wù)部后形成書面意見；jLBHrnAILganCIYX7c0g462VnruPJWfBDZvHzqKNkaFngHLXMmZPT5edJGk0SLYP1zKCchoHscVUrEFGFx2nWqHyLiXT5JVzcPmH。第七條 報公司主管經(jīng)理審批或經(jīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略與投資管理委員會 審議后形成公司最終意見；第八條 由派出董事和監(jiān)事將公司意見提交投資企業(yè)股東會、董事 會或監(jiān)事會審議，并代

6、表公司進行表決。第九條 召開臨時會議或以通訊方式召開會議的議案均按照以上程 序產(chǎn)生公司意見，并記錄于會議記錄中。第十條 參加股東會、董事會或監(jiān)事會的股東代表、董事、監(jiān)事， 會后應(yīng)將會議簽署的文件、會議資料、出差報告等一并交 投資管理部歸檔保管。 xHAQX74J0XxbuUYckoh8pyIqmR51vZWeEf08Qesu0Wnvxva7KG9ka7eYYat513d10iwfUQl5WN7sadSRGYgOPB3x 119FKmsXImu。e第四章 考核和獎懲第十一條 派出董事和監(jiān)事的工作應(yīng)納入本人平衡記分卡中進行 考評，并對投資企業(yè)資產(chǎn)的保值增值負有責(zé)任。第十二條 董事、監(jiān)事在任期內(nèi)成績顯著的，提請公司股東會作出決 議給予獎勵。第十三條 董事、 監(jiān)事在任期內(nèi)發(fā)生違反國家法律和法規(guī)、 公司章程， 弄虛作假、假公濟私或失職瀆職等問題的，應(yīng)按照公司 法的有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。給公司造成重大經(jīng) 濟損失的，應(yīng)同時承擔(dān)賠償責(zé)任。LDAYtRyKfEUZn7YrwAy0J0pUliGdg2DRGvuy83aaGI6DOjzhJ0jQ