公司社會責(zé)任管理辦法

1、XXX公司CSC9000T社會責(zé)任治理手冊文件編號：_版 本 號：_公布日期：_實(shí)施日期：_手 冊 修 訂 記 錄修訂日期修訂條目版本號修訂緣故與內(nèi)容批準(zhǔn)方式增加刪除廢止修改發(fā) 布 令本XXX公司CSC9000T社會責(zé)任治理手冊系依照XXX公司最高治理層（董事會、董事長、總經(jīng)理）決定，由本公司XXX部門按照CSC900T中國紡織企業(yè)社會責(zé)任治理體系總則及細(xì)則（2005年版）各要素以及本公司的實(shí)際情況組織編寫，經(jīng)審查符合CSC9000T的具體要求和本公司的特點(diǎn)，可作為本公司社會責(zé)任治理體系建設(shè)與改善以及全體職員社會責(zé)任行為的差不多規(guī)范。現(xiàn)予以頒布，各部門必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。本企業(yè)社會責(zé)任治理手冊適

2、用于XXX公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的社會責(zé)任治理活動，可作為相關(guān)利益方監(jiān)督本公司社會責(zé)任行為以及有關(guān)認(rèn)證或?qū)徍藱C(jī)構(gòu)了解本公司社會責(zé)任表現(xiàn)的依據(jù)。關(guān)于本手冊所涉內(nèi)容的解釋，各部門應(yīng)征詢XXX部門；其中，有關(guān)CSC9000T之規(guī)定的解釋，應(yīng)由XXX部門負(fù)責(zé)咨詢中國紡織工業(yè)協(xié)會社會責(zé)任辦公室。特此批準(zhǔn)公布實(shí)施。版本：批準(zhǔn)日期： 年 月 日實(shí)施日期： 年 月 日XXX公司 總裁（董事長）： 簽 名 目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc155672147 任 命 書 PAGEREF _Toc155672147 h 4 HYPERLINK l _Toc155672148 公 司

3、簡 介 PAGEREF _Toc155672148 h 5 HYPERLINK l _Toc155672149 一、 社會責(zé)任治理概要 PAGEREF _Toc155672149 h 6 HYPERLINK l _Toc155672150 1. 目的和適用范圍 PAGEREF _Toc155672150 h 6 HYPERLINK l _Toc155672151 2. 術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc155672151 h 6 HYPERLINK l _Toc155672152 3. 社會責(zé)任政策（方針） PAGEREF _Toc155672152 h 8 HYPERLINK l _Toc

4、155672153 二、 社會責(zé)任治理體系 PAGEREF _Toc155672153 h 8 HYPERLINK l _Toc155672154 4. 社會責(zé)任行為準(zhǔn)則 PAGEREF _Toc155672154 h 8 HYPERLINK l _Toc155672155 5. 法律法規(guī)的識不與合規(guī)性評價 PAGEREF _Toc155672155 h 9 HYPERLINK l _Toc155672156 7. 資源配置與職責(zé)和權(quán)限 PAGEREF _Toc155672156 h 11 HYPERLINK l _Toc155672157 8. 能力、培訓(xùn)和意識 PAGEREF _Toc15

5、5672157 h 12 HYPERLINK l _Toc155672158 9. 信息交流 PAGEREF _Toc155672158 h 13 HYPERLINK l _Toc155672159 10.文件與文件操縱 PAGEREF _Toc155672159 h 14 HYPERLINK l _Toc155672160 11.運(yùn)行操縱 PAGEREF _Toc155672160 h 16 HYPERLINK l _Toc155672161 12.處理意見與糾正措施 PAGEREF _Toc155672161 h 16 HYPERLINK l _Toc155672162 13.應(yīng)急預(yù)備和應(yīng)

6、對 PAGEREF _Toc155672162 h 17 HYPERLINK l _Toc155672163 14. 監(jiān)測和測量 PAGEREF _Toc155672163 h 18 HYPERLINK l _Toc155672164 15.不符合、糾正和預(yù)防措施 PAGEREF _Toc155672164 h 20 HYPERLINK l _Toc155672165 16.記錄操縱 PAGEREF _Toc155672165 h 21 HYPERLINK l _Toc155672166 17.危險辨識、風(fēng)險評估與風(fēng)險操縱 PAGEREF _Toc155672166 h 22 HYPERLIN

7、K l _Toc155672167 18. 內(nèi)部審核 PAGEREF _Toc155672167 h 22 HYPERLINK l _Toc155672168 19. 治理評審 PAGEREF _Toc155672168 h 24 HYPERLINK l _Toc155672169 三、 社會責(zé)任治理要素 PAGEREF _Toc155672169 h 26 HYPERLINK l _Toc155672170 20. 勞動合同 PAGEREF _Toc155672170 h 26 HYPERLINK l _Toc155672171 22.強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動 PAGEREF _Toc15567217

8、1 h 28 HYPERLINK l _Toc155672172 23.工作時刻 PAGEREF _Toc155672172 h 28 HYPERLINK l _Toc155672173 24.薪酬與福利 PAGEREF _Toc155672173 h 30 HYPERLINK l _Toc155672174 25.工會組織與集體談判權(quán) PAGEREF _Toc155672174 h 32 HYPERLINK l _Toc155672175 26.卑視 PAGEREF _Toc155672175 h 33 HYPERLINK l _Toc155672176 27.騷擾與虐待 PAGEREF _

9、Toc155672176 h 34 HYPERLINK l _Toc155672177 28.職業(yè)健康與安全治理 PAGEREF _Toc155672177 h 35 HYPERLINK l _Toc155672178 附件： PAGEREF _Toc155672178 h 39 HYPERLINK l _Toc155672179 一、XXX公司組織機(jī)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc155672179 h 39 HYPERLINK l _Toc155672180 二、XXX公司社會責(zé)任體系職能分配表 PAGEREF _Toc155672180 h 40 HYPERLINK l _Toc15567

10、2186 三、XXX公司社會責(zé)任目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案 PAGEREF _Toc155672186 h 42 HYPERLINK l _Toc155672196 四、XXX公司社會責(zé)任治理程序文件列表 PAGEREF _Toc155672196 h 52任 命 書 為了依據(jù)CSC9000T中國紡織企業(yè)社會責(zé)任治理體系（2005年版）制定、實(shí)施、保持并改進(jìn)本公司的社會責(zé)任治理體系，確保本公司的生產(chǎn)、治理與運(yùn)作符合該體系以及其他法律法規(guī)的要求，持續(xù)改善本公司社會責(zé)任表現(xiàn)、績效以及外部評價，經(jīng)研究決定，任命XXX（現(xiàn)任職位：XXX）為本公司CS9000T社會責(zé)任治理體現(xiàn)之治理者代表，負(fù)責(zé)按照CSC90

11、00T的要求，制定、實(shí)施和保持本公司的社會責(zé)任治理體系，并向董事長報告CSC9000T治理體系的運(yùn)行表現(xiàn)與績效情況以供評審，并及時提出各種改進(jìn)建議。 本任命自簽發(fā)之日起生效。董事長： 簽 名 年 月 日公 司 簡 介地 址： 郵 編： 電 話： 傳 真： 網(wǎng) 址：E-mail:CSC9000T社會責(zé)任治理體系一、 社會責(zé)任治理概要1. 目的和適用范圍1.1 目的依照CSC9000T中國紡織企業(yè)社會責(zé)任治理體系總則及細(xì)則（2005年版）的要求，制定、實(shí)施、保持并改進(jìn)本公司社會責(zé)任治理體系，確立具體的公司社會責(zé)任目標(biāo)和指標(biāo)，形成必要的文件，確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方案，并審核實(shí)施結(jié)果，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目

12、的。1.2 適用范圍本XXX公司社會責(zé)任治理手冊適用于XXX公司社會責(zé)任治理體系的內(nèi)部治理、進(jìn)行自我評價和自我聲明，以及尋求外部利益相關(guān)方對本公司自我聲明予以確認(rèn)并對本公司的社會責(zé)任表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督。2. 術(shù)語和定義2.1 術(shù)語2.1.1 關(guān)于本手冊中所包含的相同術(shù)語的解釋，引用CSC900T中國紡織企業(yè)社會責(zé)任治理體系總則及細(xì)則（2005年版）中的相關(guān)條款。2.2 其他定義2.2.1 社會責(zé)任政策：指公司治理高層制定的為遵循和實(shí)施CSC9000T的要求而適用于公司整體的行動打算和戰(zhàn)略目標(biāo)的總和。公司的社會責(zé)任政策應(yīng)制度化、文件化，并反映公司的社會責(zé)任意識和戰(zhàn)略規(guī)劃，它是公司承擔(dān)社會責(zé)任的公開聲明

13、，最高治理者社會責(zé)任意識和承諾的可見證據(jù)，也是公司社會責(zé)任治理的最高綱領(lǐng)。此種政策一旦在高層形成就應(yīng)普遍傳達(dá)，使其成為整個公司日常決策的基礎(chǔ)之一。2.2.2 程序文件：公司依照CSC9000T體系的要求和公司的實(shí)際情況，為實(shí)現(xiàn)公司的政策和目標(biāo)所需要的制度與流程安排，描述實(shí)施CSC9000T各要素所涉及的職能部門的職責(zé)與活動的文件，它明確規(guī)定各項(xiàng)工作的具體要求、工作方法、操作程序以及負(fù)責(zé)人員，以便職能部門實(shí)際完成各項(xiàng)工作。2.2.3 關(guān)鍵特性：指公司生產(chǎn)和經(jīng)營中與緊急情況、危險物質(zhì)有關(guān)，可能阻礙到人員和財產(chǎn)安全，且依照法律法規(guī)或其它支持性文件應(yīng)維持一定的安全水準(zhǔn)及監(jiān)控和測量要求的運(yùn)行、設(shè)施和產(chǎn)品

14、等的安全與適用特性。2.2.4 不符合：指公司生產(chǎn)和治理的運(yùn)行中與CSC9000T各要素的要求以及其他法律法規(guī)的要求不相一致的狀態(tài)或情況。2.2.5 危險物質(zhì)：從健康及安全的角度來看，危險物質(zhì)是指其瞬時或長期作用（化學(xué)作用或物理作用）的結(jié)果可能造成人員及財產(chǎn)損害的物質(zhì)，依照其作用方式不同，危險物質(zhì)包括易燃、易爆物質(zhì)、有害、有毒物質(zhì)、刺激性物質(zhì)與腐蝕性物質(zhì)、致癌、致突變及致畸物質(zhì)、造成缺氧或麻醉的物質(zhì)以及氧化劑等。依照各種規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，有害物質(zhì)一般都要求具有安全的包裝以及適當(dāng)標(biāo)簽以講明其危險和預(yù)防及應(yīng)對危害的信息。2.2.6 領(lǐng)導(dǎo)部門：對某項(xiàng)工作的打算與完成負(fù)有決策權(quán)的部門。2.2.7 職能部門：

15、對某項(xiàng)具體工作或程序負(fù)有要緊責(zé)任、完成要緊事項(xiàng)的部門。2.2.8 相關(guān)部門：在工作或程序中負(fù)次要責(zé)任，配合職能部門工作的部門。2.2.9 外部文件：指公司收集和保有的、不直接規(guī)定程序的要求、制度和流程，但關(guān)于社會責(zé)任治理體系的建立和各要素的持續(xù)改進(jìn)以及各種運(yùn)行的正常和持久運(yùn)作具有參考、支持和改善作用的文件。與程序文件不同，這些文件并非由本公司制作而成，包括法律法規(guī)、設(shè)備和物料等的使用講明以及各種相關(guān)的培訓(xùn)材料等。2.2.10 騷擾：指有意對他人做出冒犯、侮辱或驚嚇的、并使對方感受到這種冒犯、侮辱或驚嚇的行為。這種行為通常是通過語言、動作、肢體或其他方式，對他人軀體、心理和性方面造成負(fù)面阻礙。2

16、.2.11 虐待：包括惡意對職員軀體上和心理上進(jìn)行的損害行為。3. 社會責(zé)任政策（方針） （可依照企業(yè)理念以及上述定義和下述行為準(zhǔn)則自擬，須最高治理層批準(zhǔn)。）二、 社會責(zé)任治理體系4. 社會責(zé)任行為準(zhǔn)則4.1 作為中國紡織企業(yè)公共的社會責(zé)任行為準(zhǔn)則，CSC9000T總則是本公司奉行并將予以落實(shí)的社會責(zé)任準(zhǔn)則。CSC9000T要求以治理體系實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)以下各項(xiàng)要素中的目標(biāo)要求。4.2 勞動合同招用職員時依法訂立書面勞動合同，具備符合法律規(guī)定的條款。4.3 童工嚴(yán)格杜絕招用童工，招用未成年工人必須符合法律、法規(guī)的要求。4.4 強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動嚴(yán)格杜絕使用或支持使用強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動。4.5 工作時刻遵

17、守國家法律、法規(guī)關(guān)于工作時刻的要求。4.6 薪酬與福利保證向職員支付的工資、福利待遇不低于法律、法規(guī)的要求，同時以貨幣形式支付。4.7 工會組織和集體談判權(quán)承認(rèn)并尊重職員組織和參加工會、以及進(jìn)行集體談判的權(quán)利。4.8 卑視嚴(yán)格杜絕因民族、種族、宗教信仰、殘疾、個人特性等緣故使職員受到卑視。4.9 騷擾與虐待公司保障每位職員的軀體與精神健康，禁止騷擾、虐待與體罰。4.10 職業(yè)健康與安全為職員提供健康安全的工作環(huán)境，遵守國家法律、法規(guī)中有關(guān)職業(yè)健康與安全的規(guī)定。4.11 關(guān)于以上各總則要素的具體要求，需依照CSC9000T各要素的細(xì)則規(guī)定執(zhí)行。5. 法律法規(guī)的識不與合規(guī)性評價5.1 重點(diǎn)要求建立

18、、實(shí)施并保持識不并獵取有關(guān)CSC9000T各要素要求的法律法規(guī)與其他相關(guān)要求，確認(rèn)其適用性的程序，并建立獵取這些要求的渠道，以使本公司的社會責(zé)任行為以及本公司的生產(chǎn)經(jīng)營符合上述規(guī)定的要求。為履行遵循上述要求的承諾，建立和保持定期評價對適用的法律法規(guī)與其他要求的遵守情況的程序，確保體系持續(xù)有效，并為體系的改進(jìn)提供依據(jù)。5.2 職責(zé)權(quán)限5.2.1 法律部負(fù)責(zé)社會責(zé)任法律法規(guī)與其他要求的識不、獵取、傳達(dá)與統(tǒng)一治理，并建立獵取這些要求的渠道，并及時檢查其適用性。5.2.2 法律部負(fù)責(zé)收集CSC9000T相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，并隨時關(guān)注這些法律、法規(guī)的更新情況，確定其適用性，及時將適用的法律法規(guī)及

19、其更新情況傳遞給各部門、車間；同時，各部門、車間必須遵守差不多確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求。5.2.3 法律部不定期的對公司相關(guān)法律、法規(guī)的適用情況的合規(guī)性進(jìn)行評價。5.2.4 企管部負(fù)責(zé)每半年一次評價對CSC9000T各要素要求、其他法律法規(guī)的要求的遵循情況，并提出改進(jìn)意見。5.2.5 治理者代表支持和監(jiān)督法律部和企管部的工作，對采納的法律法規(guī)進(jìn)行審批。5.3 具體要求5.3.1 建立獵取并確認(rèn)適用的有關(guān)CSC9000T各要素的法律及其他法律法規(guī)要求的渠道，建立數(shù)據(jù)庫或相關(guān)文件體系。5.3.2 每半年一次審查，確保其有效性和適用性。5.3.3 將適用的上述要求及時傳達(dá)到相關(guān)部門。5.3.4

20、 上述要求經(jīng)確認(rèn)后各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行。5.3.5 每半年一次評估法律法規(guī)與其它要求的修改和變化對公司的阻礙，若有必要，及時修正公司政策，程序和措施。5.3.6 明確合規(guī)性評價的方法、內(nèi)容與期限，形成記錄。5.3.7 制定糾正和預(yù)防措施，提出改進(jìn)的建議。5.4 文件與記錄5.4.1 CSC9000T各要素的法律及其他法律法規(guī)要求的數(shù)據(jù)庫或文件5.4.2 適用的法律、法規(guī)與其他要求的清單記錄5.4.3 法律、法規(guī)及其他要求清單的修正記錄5.4.4 合規(guī)性評價表5.5 程序法律法規(guī)識不程序合規(guī)性評價程序6. 目標(biāo)和指標(biāo)與治理方案6.1 重點(diǎn)要求公司對內(nèi)部各職能部門和層次建立、實(shí)施并改進(jìn)本公司社會責(zé)任

21、目標(biāo)和指標(biāo)，確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方案，規(guī)定職責(zé)和時刻表，并形成文件，目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)可測量，并與公司社會責(zé)任行為準(zhǔn)則相一致。6.2 職責(zé)與權(quán)限6.2.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并改進(jìn)本公司的社會責(zé)任目標(biāo)，并確保目標(biāo)的傳達(dá)。6.2.2 公司治理者代表負(fù)責(zé)依照社會責(zé)任目標(biāo)，建立、實(shí)施并改進(jìn)具體的指標(biāo)，規(guī)定職責(zé)和時刻表，并確保指標(biāo)的傳達(dá)。6.2.3 公司企管部負(fù)責(zé)制定確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施方案，并形成文件，予以傳達(dá)，確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。6.3 具體要求6.3.1 針對公司內(nèi)部各個職能部門和層次，按照CSC9000T各要素要求制定社會責(zé)任目標(biāo)和指標(biāo)。6.3.2 規(guī)定職責(zé)和時刻表，作為考核指標(biāo)。6.3.3

22、形成一個整體文件，供各部門共用。6.3.4 單個目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測量。6.3.5 目標(biāo)和指標(biāo)的制訂與社會責(zé)任行為準(zhǔn)則一致。6.3.6 目標(biāo)和指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個因素：可能出現(xiàn)的法律變化因素、利益相關(guān)方的意見、財政、技術(shù)和能力因素、本地區(qū)或行業(yè)的重大社會責(zé)任要素、持續(xù)改進(jìn)要求、社會責(zé)任問題優(yōu)先項(xiàng)。6.3.7 治理方案的制定與落實(shí)要求：治理方案是社會責(zé)任治理體系的最小系統(tǒng)，各相關(guān)部門和層次都應(yīng)參與制訂；公司董事長應(yīng)最終確認(rèn)治理方案達(dá)到了改善社會責(zé)任表現(xiàn)與實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的之間的平衡。具體而言，方案包括以下項(xiàng)目：實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法；時刻表；方案實(shí)施各環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)部門與人員；方案的優(yōu)先次序；與公司現(xiàn)有的其

23、他治理體系的協(xié)調(diào)。6.4 文件與記錄6.4.1 治理方案7. 資源配置與職責(zé)和權(quán)限7.1 重點(diǎn)要求公司應(yīng)確保為CSC9000T治理體系的制定、實(shí)施保持并改進(jìn)提供必要的資源，對職能、職責(zé)和權(quán)限做出明確規(guī)定，形成文件，并予以傳達(dá)。7.2 職責(zé)權(quán)限7.2.1 公司董事長應(yīng)確保在社會責(zé)任治理體系中各負(fù)責(zé)人和各職能部門的職責(zé)和權(quán)限有明確的規(guī)定和劃分。7.2.2 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對制定本公司CSC9000T治理體系所需的資源進(jìn)行審批。7.2.3 公司治理者代表負(fù)責(zé)確保按照CSC9000T的要求制訂、實(shí)施和保持本公司CSC9000T社會責(zé)任治理體系。7.2.4 公司治理者代表負(fù)責(zé)向董事長報告本公司CSC900

24、0T治理體系的運(yùn)行表現(xiàn)（績效情況）以供評審，并提出改進(jìn)建議。7.2.5 公司企管部配合把確定好的職能、職責(zé)和權(quán)限形成文件并予以傳達(dá)。7.3 具體要求7.3.1 為本公司CSC9000T治理體系的制定、實(shí)施、保持和改進(jìn)提供必要的資源，包括人力資源、物力資源和財力資源。7.3.2 任命一個專門的治理者代表，并明確其職能、職責(zé)和權(quán)限。7.3.3 明確各部門及各層次的職能、職責(zé)和權(quán)限，形成文件，并予以有效傳達(dá)。7.4 文件與記錄7.4.1 治理者代表任命書7.4.2 職能分配表7.5 程序 招聘治理職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定8. 能力、培訓(xùn)和意識8.1 重點(diǎn)要求公司應(yīng)確保所有職員都具備相應(yīng)的能力，并依照工作性質(zhì)

25、確定能力需求，從而提供相應(yīng)的培訓(xùn)或采取其他措施來滿足這些需求，建立、實(shí)施并保持一個培訓(xùn)與意識提升程序來確保所有職員都具備職業(yè)健康與安全的意識。8.2 職責(zé)權(quán)限8.2.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司社會責(zé)任治理體系年度培訓(xùn)和宣傳打算。8.2.2 治理者代表全面領(lǐng)導(dǎo)公司社會責(zé)任治理體系的培訓(xùn)工作；策劃和領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)和宣傳打算，協(xié)調(diào)所需的人力、物力及財力資源；負(fù)責(zé)對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評審。8.2.3 公司人力資源部負(fù)責(zé)制定公司社會責(zé)任治理體系的培訓(xùn)和宣傳打算，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。8.2.4 公司人力資源部和車間負(fù)責(zé)實(shí)施公司社會責(zé)任治理體系的培訓(xùn)和宣傳工作，并妥善記錄.8.2.5 公司全體職員和相關(guān)部門應(yīng)積極參與相關(guān)培訓(xùn)和關(guān)注

26、各項(xiàng)宣傳。8.3 具體要求8.3.1 確保所有工作人員，特不是從事對職業(yè)健康與安全有重大阻礙的人員，都具備相應(yīng)的能力。8.3.2 能力的獲得能夠基于必要的培訓(xùn)、教育或具有所需的經(jīng)驗(yàn)。8.3.3 保存相關(guān)的能力證明記錄。8.3.4 依照工作能力需求提供相應(yīng)的培訓(xùn)或采取相應(yīng)的措施。8.3.5 建立、實(shí)施并保持一個培訓(xùn)與意識提升程序，使為公司或代表公司工作的人員都意識到：8.3.5.1 職業(yè)健康與安全的重要性；8.3.5.2 他們工作中實(shí)際存在的或潛在的阻礙職業(yè)健康與安全的因素，以及個人工作的改進(jìn)所能帶來的阻礙；8.3.5.3 他們在實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康與安全方面的職能與職責(zé)；8.3.5.4 偏離規(guī)定的運(yùn)行

27、程序的潛在后果。8.4 文件與記錄8.4.1 年度培訓(xùn)打算8.4.2 內(nèi)審員培訓(xùn)及考核記錄 8.4.3 職員入廠培訓(xùn)記錄8.4.4 職員職業(yè)與健康培訓(xùn)記錄8.5 程序招聘治理培訓(xùn)與意識提升程序9. 信息交流9.1 重點(diǎn)要求公司建立、實(shí)施并保持一個信息交流程序，確保本公司在建立和持續(xù)改善社會責(zé)任治理體系中的活動能夠在公司內(nèi)部和外部順利傳達(dá)與交流，并保持信息透明性。9.2 職責(zé)權(quán)限9.2.1 公司董事長負(fù)責(zé)信息交流渠道的建立，在對內(nèi)、對外信息交流過程中擁有最高的決定權(quán)與監(jiān)督權(quán)，以確保信息交流順利進(jìn)行。9.2.2 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)經(jīng)營過程中的對內(nèi)和對外信息交流工作，為各部門的工作提供指導(dǎo)和支持，在必要

28、的時候與董事長進(jìn)行信息交流。9.2.3 公司治理者代表負(fù)責(zé)日常的對內(nèi)交流和對外交流的工作，并提供指導(dǎo)和支持，在必要的時候與董事長、總經(jīng)理進(jìn)行信息交流。9.2.4 公司企管部、人力資源部和車間負(fù)責(zé)與內(nèi)部職員以及外部的本地政府部門和其他利益相關(guān)者進(jìn)行信息交流。9.2.5 總務(wù)部負(fù)責(zé)與國內(nèi)外客戶（如國外品牌商、零售商、國內(nèi)經(jīng)銷商、加盟商等）、供應(yīng)商和分包商等進(jìn)行信息交流。9.2.6 工會負(fù)責(zé)就職員與公司之間的勞動關(guān)系進(jìn)行信息交流。9.2.7 總務(wù)部支持和配合公司各部門的信息交流工作。9.3 具體要求9.3.1 建立、實(shí)施并保持一個信息交流程序來保證公司內(nèi)部各層次與職能之間的信息交流。9.3.2 建立

29、、實(shí)施并保持一個信息交流程序來調(diào)查、處理職員對公司的社會責(zé)任治理體系的質(zhì)疑并及時做出反應(yīng)。9.3.4 建立、實(shí)施并保持一個信息交流程序來保證與外部利益相關(guān)者進(jìn)行信息交流，該程序至少包括：接收外部信息、記錄和形成文件、答復(fù)。9.4 文件與記錄9.4.1 外部交流記錄9.4.2 職員投訴及處理記錄9.5 程序 信息交流程序 文件與文件操縱10.1 重點(diǎn)要求確保在社會責(zé)任治理體系中正確制訂、修改、實(shí)施和保持有效的和適用的程序以及外來文件的操縱，為履行遵循上述要求的承諾，建立和保持對適用的法律法規(guī)與其他要求的遵守情況的程序每半年進(jìn)行一次評價，確保體系持續(xù)有效，并為體系的改進(jìn)提供依據(jù)。10.2 職責(zé)權(quán)限

30、10.2.1 董事長負(fù)責(zé)審批社會責(zé)任治理體系中的重要文件（包括手冊公布、社會責(zé)任政策、職能分配表、管代任命書及治理方案）。10.2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定社會責(zé)任治理體系的目標(biāo)、方針和治理方案，并交由董事長審批。10.2.3 治理者代表負(fù)責(zé)審核社會責(zé)任治理體系的文件。10.2.4 公司企管部負(fù)責(zé)具體編制和發(fā)放本公司社會責(zé)任治理體系的相關(guān)文件。10.2.5 車間及相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定、保存、維護(hù)及具體實(shí)施社會責(zé)任治理體系指導(dǎo)文件。10.2.6 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對文件進(jìn)行評審和修訂，并重新審批。10.3 具體要求 10.3.1 制訂、修改、實(shí)施適用的程序以及外來文件的操縱。 10.3.2 確保其有效性和適用性。

31、 10.3.3 將適用的文件、記錄及時傳達(dá)到相關(guān)部門。 10.3.4 上述要求經(jīng)確認(rèn)后各相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行。10.3.5 每半年一次評估法律法規(guī)與其它要求的修改和變化對公司的阻礙，若有必要，及時修正公司政策，程序和措施。10.3.6 明確文件公布、發(fā)放和收回的內(nèi)容、修改、現(xiàn)行狀態(tài)及使用部門，形成記錄。10.3.7 制定糾正和預(yù)防措施，提出改進(jìn)的建議。10.4 文件與記錄10.4.1 CSC9000T各要素的法律及其他法律法規(guī)要求的數(shù)據(jù)庫或文件10.4.2 公司社會責(zé)任治理體系各文件10.4.3 文件審批記錄10.4.4 文件發(fā)放、回收記錄10.4.5 文件評審記錄10.5 程序文件治理 運(yùn)行操縱

32、11.1 重點(diǎn)要求公司依照CSC9000T的要求以及本公司制定的目標(biāo)和指標(biāo)，建立運(yùn)行操縱程序，識不和規(guī)劃對本公司的社會責(zé)任治理體系產(chǎn)生重大阻礙的運(yùn)行，并確保它們在規(guī)定的條件下運(yùn)行。11.2 職責(zé)權(quán)限11.2.1 公司企管部、車間負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持多個書面的運(yùn)行操縱程序或作業(yè)指導(dǎo)書來識不和規(guī)劃有關(guān)的運(yùn)行，明確運(yùn)行規(guī)則，并確保它們在規(guī)定的條件下運(yùn)行。11.2.2 公司企管部、總務(wù)部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持一個必要的職業(yè)健康與安全操作程序，并將程序通報給合同方或承包方。11.2.3 負(fù)責(zé)執(zhí)行或落實(shí)各運(yùn)行的部門或職員應(yīng)嚴(yán)格按照各有關(guān)運(yùn)行操作程序或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，保證運(yùn)行結(jié)果的正確。11.2.4 公司

33、其他各部門支持和配合各運(yùn)行程序的實(shí)施。11.3 具體要求11.3.1 識不和規(guī)劃公司內(nèi)的運(yùn)行，規(guī)定運(yùn)行程序，明確其運(yùn)行規(guī)則，確保對治理體系有重大阻礙的所有運(yùn)行在規(guī)定的條件下運(yùn)作。11.3.2 關(guān)于缺乏書面程序或作業(yè)指導(dǎo)書可能導(dǎo)致偏離行為準(zhǔn)則、目標(biāo)和指標(biāo)的情況，建立、實(shí)施并保持多個書面運(yùn)行操縱程序或作業(yè)指導(dǎo)書予以操縱。11.4 文件與記錄11.4.1 各種程序、操作運(yùn)行情況的調(diào)查表或記錄11.4.2 各操作程序與作業(yè)指導(dǎo)書11.4.3 運(yùn)行情況的反饋與整改記錄11.5 程序運(yùn)行操縱程序 處理意見與糾正措施12.1 重點(diǎn)要求公司建立、實(shí)施并保持一個處理意見與糾正措施程序來對職員和其他利益相關(guān)者就公

34、司是否符合公司社會責(zé)任行為準(zhǔn)則或CSC9000T治理體系規(guī)定的事項(xiàng)的質(zhì)疑進(jìn)行調(diào)查、處理并做出反應(yīng)。12.2 職責(zé)權(quán)限12.2.1 公司企管部、人力資源部、工會和車間負(fù)責(zé)對職員和其他利益相關(guān)者就公司是否符合公司社會責(zé)任行為準(zhǔn)則或CSC9000T治理體系規(guī)定的事項(xiàng)的質(zhì)疑進(jìn)行接收、調(diào)查、處理并做出反應(yīng)，形成記錄。12.2.2 公司企管部、人力資源部、工會和車間依照對違反公司社會責(zé)任行為準(zhǔn)則或CSC9000T治理體系規(guī)定的事項(xiàng)的性質(zhì)和嚴(yán)峻性，負(fù)責(zé)調(diào)配相應(yīng)的資源予以適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救和糾正。12.3 具體要求12.3.1 確保公司各項(xiàng)運(yùn)行符合社會責(zé)任準(zhǔn)則、CSC9000T體系要求以及其它法律法規(guī)的要求。12.3

35、.2 職員假如提供關(guān)于公司是否遵守CSC9000T的資料，本公司不可對其采取懲處、解雇或卑視的行為。12.3.3 對違反公司社會責(zé)任行為準(zhǔn)則或CSC9000T治理體系規(guī)定的事項(xiàng)的性質(zhì)和嚴(yán)峻性，應(yīng)調(diào)配相應(yīng)的資源予以適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救和糾正。12.4 文件與記錄12.4.1 不符合項(xiàng)報告表12.4.2 糾正措施要求表12.4.3 職員投訴及處理記錄12.4.4 事故調(diào)查報告12.5 程序處理意見與糾正措施程序 應(yīng)急預(yù)備和應(yīng)對13.1 重點(diǎn)要求公司建立、實(shí)施并保持一個應(yīng)急預(yù)備與應(yīng)對程序來識不潛在的事故和險情隱患，并規(guī)定應(yīng)對措施，預(yù)防和減少可能的阻礙。13.2 職責(zé)權(quán)限13.2.1 公司企管部、車間負(fù)責(zé)建立、

36、實(shí)施并保持一個應(yīng)急預(yù)備和應(yīng)對程序，用于確定可能對職業(yè)健康與安全造成阻礙的緊急情況和事故，規(guī)定應(yīng)對措施。13.2.2 公司企管部、車間負(fù)責(zé)對潛在的或?qū)嶋H發(fā)生的緊急情況或事故做出應(yīng)對，預(yù)防和減少負(fù)面阻礙。13.2.3 公司企管部、車間負(fù)責(zé)每年至少一次試驗(yàn)應(yīng)急預(yù)備和應(yīng)對程序。例如每年至少一次進(jìn)行安全消防演習(xí)。必要時，特不是在緊急情況或事故發(fā)生后，對應(yīng)急預(yù)備和應(yīng)對程序進(jìn)行修訂。13.2.4 公司其他相關(guān)部門支持和配合應(yīng)急預(yù)備和應(yīng)對程序的實(shí)施。13.3 具體要求13.3.1 對全體職員，尤其是可能受到潛在的事故或險情阻礙的職員進(jìn)行安全培訓(xùn)。13.3.2 指定專人負(fù)責(zé)在現(xiàn)場協(xié)調(diào)和應(yīng)對事故和險情，并確保其他

37、事故和險情發(fā)生后能夠立即被找到。13.3.3 制作、保持并及時修訂書面的緊急情況預(yù)案。13.3.4 制作和保持書面的緊急情況處理報告。13.3.5 使用和儲存危險物質(zhì)的區(qū)域有明顯的警示標(biāo)識，并張貼有危險情況應(yīng)對指南。13.3.6 可行時，每年至少演練緊急情況時的應(yīng)對措施一次。13.4 文件與記錄13.4.1 應(yīng)急預(yù)備與應(yīng)對措施方案13.4.2 內(nèi)部審核記錄13.5 程序應(yīng)急預(yù)備與應(yīng)對程序14. 監(jiān)測和測量14. 1 重點(diǎn)要求 建立和實(shí)施本公司社會監(jiān)測和測量程序，確保對可能阻礙職員職業(yè)健康和安全的關(guān)鍵特性進(jìn)行每年至少一次監(jiān)測和測量，并依照監(jiān)測和測量結(jié)果對有關(guān)特性和狀況加以處理。14. 2 職責(zé)與

38、權(quán)限14.2.1 公司設(shè)備科負(fù)責(zé)對設(shè)備的關(guān)鍵特性的監(jiān)測與測量以及設(shè)備的治理，以保障設(shè)備的正常安全運(yùn)行，并確保監(jiān)測和測量設(shè)備通過校準(zhǔn)和檢驗(yàn)，妥善維護(hù)，保存相關(guān)記錄。14.2.2 公司總務(wù)部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持一個必要的職業(yè)健康與安全操作程序，并將程序通報給合同方或承包方，要求其保證關(guān)鍵特性的監(jiān)測和測量，確保為公司所有職員提供一個良好的環(huán)境。14.2.3 公司安全科負(fù)責(zé)檢查和識不各部門和車間存在的關(guān)鍵特性，預(yù)防造成不必要的損失。14.2.4 車間負(fù)責(zé)實(shí)施具體的監(jiān)測與測量工作，及時解決存在的關(guān)鍵特性，并做好防范工作。14.2.5 設(shè)備科負(fù)責(zé)對本公司的檢驗(yàn)儀器的檢驗(yàn)與校準(zhǔn)。14.2.6 企管部關(guān)于本公

39、司沒有的檢驗(yàn)儀器，托付外部計(jì)量鑒定機(jī)構(gòu)來檢驗(yàn)。14. 3 具體要求14. 3. 1 識不和確認(rèn)本公司內(nèi)存在的關(guān)鍵特性。14. 3. 2 對關(guān)鍵特性規(guī)定詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)文件。14. 3. 3 每年至少一次對關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測和測量。14. 3. 4 分析監(jiān)測和測量結(jié)果，評估其風(fēng)險度，采取糾正及預(yù)防措施，并進(jìn)行審核和驗(yàn)證。14. 3. 4 確保本公司的測量儀器的檢驗(yàn)與校準(zhǔn)。14. 4 文件與記錄14.4.1 消防演習(xí)記錄14.4.2 監(jiān)測和測量人員培訓(xùn)記錄（上崗證書）14.4.3 監(jiān)測和測量結(jié)果記錄表14.4.4 不符合項(xiàng)報告表14.4.5 設(shè)備檢驗(yàn)與維護(hù)記錄14. 5 程序監(jiān)測和測量程序 不符合、糾

40、正和預(yù)防措施15.1 重點(diǎn)要求公司建立、實(shí)施并保持一個糾正和預(yù)防措施程序用來識不、調(diào)查和處理實(shí)際的和潛在的不符合，采取糾正和預(yù)防措施，減少所造成的阻礙。15.2 職責(zé)權(quán)限15.2.1 公司企管部、法律部負(fù)責(zé)識不和糾正潛在的和實(shí)際的不符合，并采取措施，減少所造成的阻礙。15.2.2 公司企管部負(fù)責(zé)對不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其產(chǎn)生緣故，并采取措施幸免重復(fù)發(fā)生。15.2.3 公司企管部負(fù)責(zé)評審所采取的糾正和預(yù)防措施的有效性，并記錄采取糾正和預(yù)防措施的結(jié)果。15.2.4 公司治理者代表支持和配合企管部、法律部的工作，確保工作的順利開展，并將糾正和預(yù)防措施和有關(guān)信息提交治理評審。15.3 具體要求15.3.

41、1 識不和糾正不符合，并采取措施減少所造成的阻礙。15.3.2 評價采取的措施是否滿足預(yù)防不符合的需要，實(shí)施所制定的適當(dāng)措施，幸免不符合的發(fā)生。15.3.3 對不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其產(chǎn)生緣故，并采取措施幸免重復(fù)發(fā)生。15.3.4 記錄采取糾正和預(yù)防措施的有效性。15.3.5 記錄好所有糾正和預(yù)防措施導(dǎo)致的對書面程序文件的工作文件的修改。15.3.6 采取的措施應(yīng)與問題的嚴(yán)峻性相匹配。15.4 文件與記錄15.4.1 不符合項(xiàng)報告表15.4.2 糾正措施要求表15.4.3 預(yù)防措施表15.4.4 內(nèi)部審核記錄15.4.5 事故調(diào)查報告15.5 程序糾正和預(yù)防程序 記錄操縱16.1 重點(diǎn)要求規(guī)范社

42、會責(zé)任治理體系中的記錄治理，保證記錄的連續(xù)性、有效性和適宜性。16.2 職責(zé)權(quán)限16.2.1 治理者代表負(fù)責(zé)本公司社會責(zé)任治理體系所需要的記錄體系的制定、修改和維護(hù)。16.2.1.1 對本公司社會責(zé)任治理體系所需要的記錄體系進(jìn)行總體策劃，協(xié)調(diào)所需的人力、物力及財力資源；16.2.1.2 領(lǐng)導(dǎo)記錄治理工作；16.2.2 企管部負(fù)責(zé)本公司社會責(zé)任治理體系所需要的記錄體系的具體制定、修改和維護(hù)工作。16.2.3 本公司內(nèi)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫、治理和保持本公司社會責(zé)任治理體系的所有記錄。16.3 具體要求16.3.1 編寫、治理和保持本公司社會責(zé)任體系的所有記錄。16.3.2 確保記錄的連續(xù)性和有效性。

43、16.3.3 標(biāo)識、存放、愛護(hù)、檢索、留存和處置所有記錄16.3.4 記錄字跡清晰、標(biāo)識明確、并具有可追溯性。16.3.5 明確記錄的編制、治理、保存、查閱和銷毀，形成記錄。16.4 文件與記錄16.4.1 CSC9000T體系各種記錄16.4.2 記錄收發(fā)登記表16.4.3 記錄銷毀登記表16.5 程序記錄治理 危險辨識、風(fēng)險評估與風(fēng)險操縱17.1 重點(diǎn)要求公司建立、實(shí)施并保持一個危險識不程序來識不和預(yù)防可能發(fā)生的事故和險情，并做出應(yīng)對以減輕事故或緊急狀態(tài)可能造成的損害。17.2 職責(zé)權(quán)限17.2.1 公司企管部、車間負(fù)責(zé)建立、實(shí)施并保持一個危險識不程序來識不和預(yù)防可能發(fā)生的事故或險情并做出

44、應(yīng)對，以減輕事故或緊急狀態(tài)可能造成的損害。17.2.2 公司企管部、車間負(fù)責(zé)對已識不的危險進(jìn)行調(diào)查、處理并制定應(yīng)對措施，防止或減少負(fù)面阻礙的進(jìn)一步擴(kuò)大。17.2.3 公司其他部門支持和配合對危險的調(diào)查和處理。17.2.4 公司企管部負(fù)責(zé)對危險識不程序每年至少評審一次，特不是事故和緊急狀態(tài)發(fā)生后應(yīng)立即評審。17.3 具體要求17.3.1 識不出與需要采取操縱措施的風(fēng)險有關(guān)的作業(yè)和活動，并通過工作文件和培訓(xùn)來規(guī)劃上述作業(yè)與活動。17.3.2 每年至少對危險識不程序評審一次，特不是事故和緊急狀態(tài)發(fā)生后，應(yīng)立即對程序進(jìn)行評審。17.4 文件與記錄17.4.1 危險源辨識表17.4.2 職業(yè)健康與安全會

45、議記錄17.4.3 個體防護(hù)設(shè)備發(fā)放和維護(hù)記錄17.4.4 事故調(diào)查報告17.5 程序危險識不程序18. 內(nèi)部審核18.1 重點(diǎn)要求規(guī)范社會責(zé)任治理體系內(nèi)部審核活動，確保體系持續(xù)有效，并為體系的改進(jìn)提供依據(jù)。18.2 職責(zé)權(quán)限18.2.1 治理者代表18.2.1.1 編制本公司年度內(nèi)部審核打算；18.2.1.2 任命內(nèi)部審核組長，成立內(nèi)部審核組；18.2.1.3 領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審核工作，協(xié)調(diào)內(nèi)部審核所需的人力、物力及財力資源；18.2.1.4 對內(nèi)部審核結(jié)果進(jìn)行評審，批準(zhǔn)內(nèi)部審核報告和不符合項(xiàng)報告表。18.2.2 審核組長18.2.2.1 預(yù)備和實(shí)施內(nèi)部審核，向治理者代表提交審核方案和審核報告

46、；18.2.2.2 評審糾正行動打算，并妥善記錄；18.2.2.3 對前一次審核時提出的糾正行動的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。18.2.3 內(nèi)部審核員依照本程序，在審核組長的領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)施審核方案，對相應(yīng)的審核對象進(jìn)行審核。18.2.4 工會或職工代表18.2.4.1 有權(quán)參與內(nèi)部審核；18.2.4.2 依據(jù)自身職責(zé)向內(nèi)部審核組提供建議和意見；18.2.4.3 監(jiān)督內(nèi)部審核的客觀性與公正性。18.2.5 其他相關(guān)部門和人員對內(nèi)部審核工作支持和合作。18.3 具體要求18.3.1 公司按照打算對本公司CSC9000T社會責(zé)任治理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。18.3.2 評判公司的社會責(zé)任治理體系是否符合國家法律法規(guī)和

47、CSC9000T的要求，并得到實(shí)施、保持和必要改進(jìn)。18.3.3 向治理者報告審核結(jié)果，并保存相關(guān)記錄。18.3.4 審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。18.4 文件與記錄18.4.1 年度內(nèi)部審核打算18.4.2 內(nèi)部審核實(shí)施方案18.4.3 內(nèi)部審核檢查表18.4.4 內(nèi)部審核報告18.4.5 不符合項(xiàng)報告表18.4.6 內(nèi)審員培訓(xùn)及考核記錄18.5 程序內(nèi)部審核程序19. 治理評審19.1 重點(diǎn)要求規(guī)范社會責(zé)任治理體系治理評審活動，確保CSC9000T治理體系持續(xù)的適用性、充分性和有限性。19.2 職責(zé)權(quán)限19.2.1 董事長19.2.1.1 任命本公司治理評審委員

48、會成員；19.2.1.2 批準(zhǔn)、公布治理評審報告。19.2.2 總經(jīng)理19.2.2.1 召集、主持治理評審會議；19.2.2.2 審核治理評審報告。19.2.3 治理者代表19.2.3.1 組織本公司治理評審會議，包括預(yù)備會議議程、收集評審資料、整理評審會議記錄以及依照評審結(jié)果公布評審報告等；19.2.3.2 向董事長報告CSC9000T治理體系的運(yùn)行情況，提供治理評審；19.2.3.3 組織協(xié)調(diào)各項(xiàng)資源，貫徹實(shí)施治理評審做出的與本公司社會責(zé)任行為準(zhǔn)則、目標(biāo)和指標(biāo)的修改有關(guān)的改進(jìn)決策和措施；19.2.3.4 跟蹤、督察治理評審做出的改進(jìn)決策的執(zhí)行情況。19.2.4 企管部負(fù)責(zé)傳達(dá)治理評審做出的

49、與本公司社會責(zé)任行為準(zhǔn)則、目標(biāo)和指標(biāo)的修改有關(guān)的改進(jìn)決策和措施，并監(jiān)督實(shí)施情況。19.2.5 車間負(fù)責(zé)具體實(shí)施理評審做出的與本公司社會責(zé)任行為準(zhǔn)則、目標(biāo)和指標(biāo)的修改有關(guān)的改進(jìn)決策和措施19.2.6 其它各相關(guān)部門19.2.6.1 參與治理評審，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)就改進(jìn)本公司社會責(zé)任治理提供建議；19.2.6.2 就治理評審做出的與本公司社會責(zé)任行為準(zhǔn)則、目標(biāo)和指標(biāo)的修改有關(guān)的改進(jìn)決策，在各自的職責(zé)范圍內(nèi)展開行動。19.3 具體要求19.3.1 按照打算的時刻間隔對本公司的社會責(zé)任治理體系進(jìn)行治理評審，以確保體系的適宜性、充分性和有效性。19.3.2 治理評審應(yīng)該包括對公司社會責(zé)任治理體系相關(guān)文

50、件進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會和修改的需求。19.3.3 保存治理評審記錄。19.3.4 治理評審的輸入應(yīng)至少包括： 內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果； 與利益相關(guān)者的交流； 公司社會責(zé)任實(shí)施績效； 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； 糾正和預(yù)防措施的狀況； 往常治理評審的跟進(jìn)措施； 相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的變化； 改進(jìn)建議。19.3.5 治理評審的輸出至少包括：為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾而做出，與公司社會責(zé)任目標(biāo)、指標(biāo)的修改相關(guān)的決策和行動。19.4 文件與記錄19.4.1 年度治理評審打算19.4.2 治理評審報告19.4.3 參會人員簽到表19.5 程序治理評審程序三、 社會責(zé)任治理要素20. 勞動合同20.1 重點(diǎn)要求招用

51、職員時要依法訂立書面勞動合同，具備符合法律規(guī)定的條款。20.2 職責(zé)權(quán)限20.2.1 人力資源部、車間負(fù)責(zé)在招用新職員時與每位職員在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上訂立書面合同，并確保現(xiàn)有職員均已訂立勞動合同。20.2.2 人力資源部和法律部負(fù)責(zé)按照法律要求制定本公司勞動合同的規(guī)定和程序，每半年一次檢查和評估該規(guī)定和程序的執(zhí)行效果20.2.3 人力資源部和法律部負(fù)責(zé)擬定用于協(xié)商的勞動合同范本,依照法律變化和公司的實(shí)際情況及時進(jìn)行修訂。人力資源部、車間確保本公司簽訂的勞動合同包含CSC9000T所要求的條款。20.2.4 人力資源部、法律部和車間確保每位職員得到一份自己的勞動合同正本， 并適當(dāng)保存另一

52、正本。20.2.5 工會代表職員與公司簽訂集體合同。20.3 具體要求20.3.1 禁止無合同用工，保證全員簽訂勞動合同。20.3.2 合同包含CSC9000T和法律所規(guī)定的必要條款。20.3.3 合同的簽訂經(jīng)平等協(xié)商達(dá)成。20.3.4 合同由職員、人力資源部和法律部各持一份正本。20.3.5 勞動合同在職員離職后至少保存兩年。20.4 文件與記錄20.4.1 當(dāng)?shù)貏趧硬块T規(guī)定的勞動合同20.4.1 勞動合同范本20.4.2 所有職員的勞動合同20.5 程序招聘治理勞動合同的簽訂與履行短期工治理 童工21.1 重點(diǎn)要求嚴(yán)格禁止并防止招用童工，確保公司用工符合國家法律的要求。21.2 職責(zé)權(quán)限2

53、1.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司用工不存在童工。21.2.2 人力資源部負(fù)責(zé)依照國家法律法規(guī)的要求制定和實(shí)施公司內(nèi)禁止招用童工的規(guī)定和程序，每季度檢查和評估該規(guī)定和程序的執(zhí)行效果。21.2.3 車間負(fù)責(zé)實(shí)施車間內(nèi)幸免招用童工的程序，并每季度自查該程序的執(zhí)行效果。21.2.4 一旦發(fā)覺童工，總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各部門按照法律規(guī)定妥善處理。21.2.4 人力資源部和各車間負(fù)責(zé)未成年工的治理和愛護(hù)。21.2.5 工會和職員有權(quán)監(jiān)督和舉報公司內(nèi)可能存在的童工以及公司內(nèi)未成年工的愛護(hù)情況。21.3 具體要求21.3.1 絕對不得招用或支持招用未滿16周歲的未成年人。21.3.2 保持幸免招用童工的程序和童工處理

54、程序。21.3.3 招用未成年工必須符合國家法律、法規(guī)的要求。21.3.4 按照法律要求對未成年工進(jìn)行專門愛護(hù)。21.3.5 保證對未成年工每年至少同意一次體檢。21.4 文件與記錄21.4.1 職員年齡抽查記錄21.4.2 職工登記表21.4.3 童工處理記錄21.4.4 未成年工登記冊21.5 程序 招聘治理幸免招用童工程序未成年工的愛護(hù)程序 強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動22.1 重點(diǎn)要求嚴(yán)格禁止并杜絕使用或支持強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動。22.2 職責(zé)權(quán)限22.2.1 人力資源部負(fù)責(zé)依照國家法律法規(guī)的要求制定有關(guān)幸免強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動的規(guī)定和程序，每半年一次檢查和評估該規(guī)定和程序的執(zhí)行效果。22.2.2 車間負(fù)責(zé)實(shí)施

55、幸免強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動的規(guī)定和程序。22.2.3 工會代表職員向公司舉報可能存在的強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動。22.2.4 工會和人力資源部及時對舉報情況進(jìn)行調(diào)查并做出明確的答復(fù)和處理。22.2.5 其它部門執(zhí)行公司有關(guān)強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動的規(guī)定和程序，并自行監(jiān)督以及及時解決有關(guān)問題。22.3 具體要求22.3.1 人力資源部招聘科員、車間招用職工時，都不得在招用條件中規(guī)定職員交納任何費(fèi)用，也不得強(qiáng)迫要求職員寄存身份證件、畢業(yè)證書等。22.3.2 不以暴力威脅或非法限制人身自由等手段強(qiáng)迫或強(qiáng)制職員勞動或提供服務(wù)。22.3.3 公司不得操縱職員薪酬以強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動。22. 4 相關(guān)文件22.4.1 職員投訴及處理記錄

56、22.4.2 調(diào)查過程記錄22.4.3 調(diào)查問卷22.4.4 相關(guān)部門的答復(fù)或處理意見22. 5 程序有效幸免強(qiáng)迫或強(qiáng)制勞動的程序 工作時刻（一） 工作時刻治理23. 1 重點(diǎn)要求遵守國家法律法規(guī)關(guān)于工作時刻的要求，確保職員的合法權(quán)利。23. 2 職責(zé)與權(quán)限23.2.1 企管部負(fù)責(zé)按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定制定、修訂公司的工作和休息時刻制度。23.2.2 經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，企管部公布工作和休息時刻制度并督導(dǎo)實(shí)施。23.2.3 各部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施公司制定的工作和休息時刻制度。23.2.4 企管部、車間與工會和職員協(xié)商有關(guān)工作時刻延長的規(guī)定。23.2.5 職員在工作時刻內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行上下班打卡規(guī)定

57、。23.3 具體要求23.3.1 公司保證在正常工時制度下每日工作時刻不超過8小時，每周工作不超過40小時。23.3.2 公司保證職員每7日之內(nèi)至少有1天的休息時刻。23.3.3 公司因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，經(jīng)與工會和職員協(xié)商后能夠延長工作時刻的，一般每日不超過1小時；因?qū)ｉT緣故需要延長工作時刻的，在保障職員的軀體健康不受阻礙的條件下，可延長工作時刻，但每月累計(jì)不超過36小時。23.4 文件與記錄23.4.1 工時卡23.4.2 職員月考勤統(tǒng)計(jì)表23.4.3 職員加班申請表23.4.4 職員休假申請表23.4.5 勞動合同23.4.6 職員投訴及處理記錄23.5 程序 工作時刻治理（二） 綜合計(jì)算工

58、時工作制治理23.1 重點(diǎn)要求在保障公司職員合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，依法實(shí)施綜合計(jì)算工時工作制完成生產(chǎn)。23.2 職責(zé)與權(quán)限23.2.1 公司因生產(chǎn)特點(diǎn)或市場周期性變化的阻礙需實(shí)行綜合計(jì)算工時工作制，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由公司企管部向公司注冊地勞動行政部門申請。23.2.2 經(jīng)勞動行政主管部門審核批準(zhǔn)后，公司企管部在批準(zhǔn)有效期內(nèi)實(shí)施綜合計(jì)算工時工作制。23.2.3 公司指定車間依法負(fù)責(zé)實(shí)施綜合計(jì)算工時工作制的治理。23.2.4 職員在工作時刻內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行上下班打卡規(guī)定。23.3 具體要求23.3.1 公司將勞動行政主管部門的批準(zhǔn)文件向全體職員公布，并保存批準(zhǔn)文件至有效期滿后至少一年。23.3.2 公司

59、在實(shí)施綜合計(jì)算工時工作制的期間內(nèi)，每日平均工作時刻、每周平均工作時刻都符合法律、法規(guī)的規(guī)定。23.3.3 公司在實(shí)施綜合計(jì)算工時工作的情況下，幸免超時工作；否則依法就超出工時支付額外的勞動酬勞。23.3.4 公司對職工的休息休假提早做出打算安排并公示。23.4 文件與記錄23.4.1 勞動行政主管部門批準(zhǔn)文件23.4.2 工時卡23.4.3 職員月考勤統(tǒng)計(jì)表23.4.4 勞動合同23. 5 程序 綜合計(jì)算工時工作制治理 薪酬與福利（一） 薪酬治理24.1 重點(diǎn)要求確保公司的薪酬制度符合國家的法律法規(guī)的要求，切實(shí)維護(hù)職員通過勞動獲得勞動酬勞的權(quán)利。24.2 職責(zé)權(quán)限24.2.1 公司企管部負(fù)責(zé)依

60、法制定公司薪酬制度。24.2.2 經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，企管部負(fù)責(zé)實(shí)施職員的薪酬治理，并通過銀行支付職職員資。24.2.3 企管部負(fù)責(zé)職員薪酬的結(jié)算與審核。24.2.4 法律部提供社會責(zé)任有關(guān)薪酬的法律法規(guī)的識不、獵取與傳達(dá)，建立獵取這些法律法規(guī)的渠道，并不定期檢查起適用性。24.2.5 工會代表職員就存在的薪酬問題與公司進(jìn)行協(xié)商。24.3 具體要求24.3.1 公司企管部在本地最低工資標(biāo)準(zhǔn)公布后10天將該標(biāo)準(zhǔn)向全體職員公示。24.3.3 公司人力資源部與職員簽訂勞動合同時，都明確約定薪酬條款，包括：薪酬標(biāo)準(zhǔn)、專門工時薪酬、薪酬支付方式與時刻、薪酬的減扣規(guī)定和薪酬的構(gòu)成等。24.3.4 公司