廈門信達(dá)董事會(huì)議事規(guī)則

1、廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章 總則第一條條 為了了進(jìn)一步步明確董董事會(huì)的的職權(quán)范范圍，規(guī)規(guī)范董事事會(huì)運(yùn)作作程序，健健全董事事會(huì)的議議事和科科學(xué)決策策程序，充充分發(fā)揮揮董事會(huì)會(huì)的經(jīng)營營決策中中心作用用，根據(jù)據(jù)中華華人民共共和國公公司法、上上市公司司治理準(zhǔn)準(zhǔn)則、 廈門信達(dá)股份有限公司章程及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條條 本規(guī)規(guī)則對公公司全體體董事、董董事會(huì)秘秘書、證證券事務(wù)務(wù)代表、列列席董事事會(huì)會(huì)議議的監(jiān)事事、財(cái)務(wù)務(wù)負(fù)責(zé)人人和其他他有關(guān)人人員都具具有約束束力。第二章 董事會(huì)會(huì)的組成成及職責(zé)責(zé)第三條條 公司司設(shè)董事事會(huì)，是是公司的的經(jīng)營決決策中心心，董事事會(huì)受股股東大會(huì)會(huì)的委

2、托托，負(fù)責(zé)責(zé)經(jīng)營和和管理公公司的法法人財(cái)產(chǎn)產(chǎn)，對股股東大會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)。第四條條 董事事會(huì)由九九名董事事組成，其其中獨(dú)立立董事二二人。設(shè)設(shè)董事長長一人，副副董事長長一人。第五條條 董事事會(huì)行使使下列職職權(quán)：（一）負(fù)負(fù)責(zé)召集集股東大大會(huì)，并并向大會(huì)會(huì)報(bào)告工工作；（二）執(zhí)執(zhí)行股東東大會(huì)決決議；（三）決決定公司司的經(jīng)營營計(jì)劃和和投資方方案；（四）制制訂公司司的年度度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)、決算算方案；（五）制制訂公司司的利潤潤分配方方案和彌彌補(bǔ)虧損損方案；（六）制制訂公司司增加或或者減少少注冊資資本、發(fā)發(fā)行債券券或其他他證券及及上市方方案；（七）擬擬定公司司重大收收購、回回購本公公司股票票或者合合并、分分立和解解散方案

3、案；（八）在在股東大大會(huì)授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)，決定定公司的的風(fēng)險(xiǎn)投投資、資資產(chǎn)抵押押及其他他擔(dān)保事事項(xiàng)；（九）決決定公司司內(nèi)部管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)的設(shè)置置；（十）聘聘任或解解聘公司司總經(jīng)理理、董事事會(huì)秘書書；根據(jù)據(jù)總經(jīng)理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副總經(jīng)經(jīng)理、財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人等高高級管理理人員，并并決定其其報(bào)酬和和獎(jiǎng)懲事事項(xiàng)；（十一一）制訂訂公司的的基本管管理制度度：（十二二）制訂訂公司章章程的修修改方案案；（十三三）管理理公司信信息披露露事項(xiàng)；（十四四）向股股東大會(huì)會(huì)提出聘聘請或更更換為公公司審計(jì)計(jì)的會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所；（十五五）聽取取公司總總經(jīng)理的的工作匯匯報(bào)并檢檢查總經(jīng)經(jīng)理的工工作；（十六六）法律律

4、、法規(guī)規(guī)或公司司章程規(guī)規(guī)定，以以及股東東大會(huì)授授予的其其他職權(quán)權(quán)。董事會(huì)會(huì)行使上上述職權(quán)權(quán)的方式式是通過過召開董董事會(huì)會(huì)會(huì)議審議議決定，形形成董事事會(huì)決議議后方可可實(shí)施。第六條條 董事事會(huì)依據(jù)據(jù)上市市公司治治理準(zhǔn)則則的規(guī)規(guī)定，根根據(jù)實(shí)際際需要可可設(shè)立戰(zhàn)戰(zhàn)略委員員會(huì)、審審計(jì)委員員會(huì)、提提名委員員會(huì)和薪薪酬與考考核委員員會(huì)。 第第七條 注冊冊會(huì)計(jì)師師對公司司財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告出具具解釋性性說明、保保留意見見、無法法表示意意見或否否定意見見的審計(jì)計(jì)報(bào)告的的，公司司董事會(huì)會(huì)應(yīng)當(dāng)將將導(dǎo)致會(huì)會(huì)計(jì)師出出具上述述意見的的有關(guān)事事項(xiàng)及對對公司財(cái)財(cái)務(wù)狀況況和經(jīng)營營狀況的的影響向向股東大大會(huì)做出出說明。如如果該事事項(xiàng)對當(dāng)當(dāng)

5、期利潤潤有直接接影響，公公司董事事會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)根據(jù)孰孰低原則則確定利利潤分配配預(yù)案或或者公積積金轉(zhuǎn)增增股本預(yù)預(yù)案。 第第八條 董事事會(huì)制定定董事會(huì)會(huì)議事規(guī)規(guī)則，確確保董事事會(huì)的工工作效率率和科學(xué)學(xué)決策。 第第九條 董事事會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)確定其其運(yùn)用公公司資產(chǎn)產(chǎn)所作出出的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)投資權(quán)權(quán)限，建建立嚴(yán)格格的審查查和決策策程序；重大投投資項(xiàng)目目應(yīng)當(dāng)組組織有關(guān)關(guān)專家、專專業(yè)人員員進(jìn)行評評審，并并報(bào)股東東大會(huì)批批準(zhǔn)。董董事會(huì)行行使不超超過公司司凈資產(chǎn)產(chǎn)10%的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)投資審審批權(quán)限限。 第三章 董事第十條條 公司司董事為為自然人人。董事事無需持持有公司司股份。公公司董事事包括獨(dú)獨(dú)立董事事。第十一一條 公司司法第第57條

6、、第第58條規(guī)規(guī)定的情情形以及及被中國國證監(jiān)會(huì)會(huì)確定為為市場禁禁入者，并并且禁入入尚未解解除的人人員，不不得擔(dān)任任公司的的董事。第十二二條 董事由由股東大大會(huì)選舉舉或更換換，任期期三年。董董事任期期屆滿，可可連選連連任。董董事在任任期屆滿滿以前，股股東大會(huì)會(huì)不得無無故解除除其職務(wù)務(wù)。董事任任期從股股東大會(huì)會(huì)決議通通過之日日起計(jì)算算，至本本屆董事事會(huì)任期期屆滿時(shí)時(shí)為止。第十三三條 股東大大會(huì)審議議董事、監(jiān)監(jiān)事選舉舉的提案案，應(yīng)當(dāng)當(dāng)對每一一個(gè)董事事、監(jiān)事事候選人人逐個(gè)進(jìn)進(jìn)行表決決。改選選董事、監(jiān)監(jiān)事提案案獲得通通過的，新新任董事事、監(jiān)事事在會(huì)議議結(jié)束之之后立即即就任。公司選舉董董事采用用累積投投票

7、制，該該制度的的實(shí)施細(xì)細(xì)則為：股東大大會(huì)在選選舉兩名名以上的的董事時(shí)時(shí)，公司司股東所所持有的的每一股股份擁有有與應(yīng)選選董事總總?cè)藬?shù)相相等的投投票權(quán)，即即公司股股東所擁擁有的全全部投票票權(quán)為其其所持有有的股份份數(shù)與應(yīng)應(yīng)選董事事總?cè)藬?shù)數(shù)之積。公公司股東東既可將將其所擁擁有的全全部投票票權(quán)集中中投票給給一名候候選董事事,也可分分散投票票給若干干名候選選董事。 股股東大會(huì)會(huì)應(yīng)當(dāng)根根據(jù)各候候選董事事的得票票數(shù)多少少及應(yīng)選選董事的的人數(shù)選選舉產(chǎn)生生董事。在在候選董董事人數(shù)數(shù)與應(yīng)選選董事人人數(shù)相等等時(shí)，候候選董事事須獲得得出席股股東大會(huì)會(huì)的股東東（包括括股東代代理人）所所持表決決權(quán)股份份總數(shù)的的二分之之一以

8、上上票數(shù)方方可當(dāng)選選。在候候選董事事人數(shù)多多于應(yīng)選選董事人人數(shù)時(shí)，則則以所得得票數(shù)多多者當(dāng)選選為董事事，但當(dāng)當(dāng)選的董董事所得得票數(shù)均均不得低低于出席席股東大大會(huì)的股股東（包包括股東東代理人人）所持持表決權(quán)權(quán)股份總總數(shù)的二二分之一一。第十五五條 董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵守守法律、法法規(guī)和公公司章程程的規(guī)定定，忠實(shí)實(shí)履行職職責(zé)，維維護(hù)公司司利益。當(dāng)當(dāng)其自身身的利益益與公司司和股東東的利益益相沖突突時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)以公公司和股股東的最最大利益益為行為為準(zhǔn)則，并并保證：（一）在在其職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)行使權(quán)權(quán)利，不不得越權(quán)權(quán)；（二）除除經(jīng)公司司章程規(guī)規(guī)定或者者股東大大會(huì)在知知情的情情況下批批準(zhǔn)，不不得同本本公司訂訂立合同同或

9、者進(jìn)進(jìn)行交易易；（三）不不得利用用內(nèi)幕信信息為自自己或他他人謀取取利益；（四）不不得自營營或者為為他人經(jīng)經(jīng)營與公公司同類類的營業(yè)業(yè)或者從從事?lián)p害害本公司司利益的的活動(dòng)；（五）不不得利用用職權(quán)收收受賄賂賂或者其其他非法法收入，不不得侵占占公司的的財(cái)產(chǎn)；（六）不不得挪用用資金或或者將公公司資金金借貸給給他人；（七）不不得利用用職務(wù)便便利為自自己或他他人侵占占或者接接受本應(yīng)應(yīng)屬于公公司的商商業(yè)機(jī)會(huì)會(huì)；（八）未未經(jīng)股東東大會(huì)在在知情的的情況下下批準(zhǔn)，不不得接受受與公司司交易有有關(guān)的傭傭金；（九）不不得將公公司資產(chǎn)產(chǎn)以其個(gè)個(gè)人名義義或者以以其他個(gè)個(gè)人名義義開立帳帳戶儲(chǔ)存存；（十）不不得以公公司資產(chǎn)產(chǎn)為本

10、公公司的股股東或者者其他個(gè)個(gè)人債務(wù)務(wù)提供擔(dān)擔(dān)保；（十一一）未經(jīng)經(jīng)股東大大會(huì)在知知情的情情況下同同意，不不得泄漏漏在任職職期間所所獲得的的涉及本本公司的的機(jī)密信信息；但但在下列列情形下下，可以以向法院院或者其其他政府府主管機(jī)機(jī)關(guān)披露露該信息息：1、法法律有規(guī)規(guī)定；2、公公眾利益益有要求求；3、該該董事本本身的合合法利益益有要求求。第十六六條 董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎慎、認(rèn)真真、勤勉勉地行使使公司所所賦予的的權(quán)利，以以保證：（一）公公司的商商業(yè)行為為符合國國家的法法律、行行政法規(guī)規(guī)以及國國家各項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政政策的要要求，商商業(yè)活動(dòng)動(dòng)不超越越營業(yè)執(zhí)執(zhí)照規(guī)定定的業(yè)務(wù)務(wù)范圍；（二）公公平對待待所有股股東；（三）認(rèn)認(rèn)真

11、閱讀讀上市公公司的各各項(xiàng)商務(wù)務(wù)、財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告，及及時(shí)了解解公司業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營營管理狀狀況；（四）親親自行使使被合法法賦予的的公司管管理處置置權(quán)，不不得受他他人操縱縱；非經(jīng)經(jīng)法律、行行政法規(guī)規(guī)允許或或者得到到股東大大會(huì)在知知情的情情況下批批準(zhǔn)，不不得將其其處置權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)授他他人行使使；（五）接接受監(jiān)事事會(huì)對其其履行職職責(zé)的合合法監(jiān)督督和合理理建議。第十七七條 未經(jīng)公公司章程程規(guī)定或或者董事事會(huì)的合合法授權(quán)權(quán)，任何何董事不不得以個(gè)個(gè)人名義義代表公公司或者者董事會(huì)會(huì)行事。董董事以其其個(gè)人名名義行事事時(shí)，在在第三方方會(huì)合理理地認(rèn)為為該董事事在借助助公司或或者董事事會(huì)行事事的情況況下，該該董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)事先先聲明其其

12、立場和和身份。第十八八條 董事個(gè)個(gè)人或者者其所任任職的其其他企業(yè)業(yè)直接或或者間接接與公司司已有的的或者計(jì)計(jì)劃中的的合同、交交易、安安排有關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系時(shí)(聘任合合同除外外)，不論論有關(guān)事事項(xiàng)在一一般情況況下是否否需要董董事會(huì)批批準(zhǔn)同意意，均應(yīng)應(yīng)當(dāng)盡快快向董事事會(huì)披露露其關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系的的性質(zhì)和和程度。有上述述關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系的董董事在董董事會(huì)會(huì)會(huì)議召開開時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)主動(dòng)動(dòng)提出回回避；其其他知情情董事在在該關(guān)聯(lián)聯(lián)董事未未主動(dòng)提提出回避避時(shí)，亦亦有義務(wù)務(wù)要求其其回避。在關(guān)聯(lián)聯(lián)董事回回避后，董董事會(huì)在在不將其其計(jì)入法法定人數(shù)數(shù)的情況況下，對對該事項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行表表決。除非有有關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系的董董事按照照本條前前款的要要求向

13、董董事會(huì)作作了披露露，并且且董事會(huì)會(huì)在不將將其計(jì)入入法定人人數(shù)，該該董事亦亦未表決決的會(huì)議議上批準(zhǔn)準(zhǔn)了該事事項(xiàng)，公公司有權(quán)權(quán)撤銷該該合同、交交易或者者安排，但但在對方方是善意意第三人人的情況況下除外外。第十九九條 如果公公司董事事在公司司首次考考慮訂立立有關(guān)合合同、交交易、安安排前以以書面形形式通知知董事會(huì)會(huì)，聲明明由于通通知所列列的內(nèi)容容，公司司日后達(dá)達(dá)成的合合同、交交易、安安排與其其有利益益關(guān)系，則則在通知知闡明的的范圍內(nèi)內(nèi)，有關(guān)關(guān)董事視視為做了了本章前前條所規(guī)規(guī)定的披披露。第二十十條 董事連連續(xù)二次次未親自自出席，也也不委托托其他董董事出席席董事會(huì)會(huì)會(huì)議，視視為不能能履行職職責(zé)，董董事會(huì)

14、應(yīng)應(yīng)當(dāng)建議議股東大大會(huì)予以以撤換。第二十十一條 董事事可以在在任期屆屆滿以前前提出辭辭職。董董事辭職職應(yīng)當(dāng)向向董事會(huì)會(huì)提出書書面辭職職報(bào)告。第二十十二條 如因因董事的的辭職導(dǎo)導(dǎo)致公司司董事會(huì)會(huì)低于法法定人數(shù)數(shù)時(shí)，該該董事的的辭職報(bào)報(bào)告應(yīng)當(dāng)當(dāng)在下任任董事填填補(bǔ)因其其辭職產(chǎn)產(chǎn)生的缺缺額后方方能生效效。余任董董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)盡快召召集臨時(shí)時(shí)股東大大會(huì)，選選舉董事事填補(bǔ)因因董事辭辭職產(chǎn)生生的空缺缺。在股股東大會(huì)會(huì)未就董董事選舉舉作出決決議以前前，該提提出辭職職的董事事以及余余任董事事會(huì)的職職權(quán)應(yīng)當(dāng)當(dāng)受到合合理的限限制。第二十十三條 董事事提出辭辭職或者者任期屆屆滿，其其對公司司和股東東負(fù)有的的義務(wù)在在其辭職

15、職報(bào)告尚尚未生效效或者生生效后的的合理期期間內(nèi)，以以及任期期結(jié)束后后的合理理期間內(nèi)內(nèi)并不當(dāng)當(dāng)然解除除，其對對公司商商業(yè)秘密密保密的的義務(wù)在在其任職職結(jié)束后后仍然有有效，直直至該秘秘密成為為公開信信息。其其他義務(wù)務(wù)的持續(xù)續(xù)期間應(yīng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)據(jù)公平的的原則決決定，視視事件發(fā)發(fā)生與離離任之間間時(shí)間的的長短，以以及與公公司的關(guān)關(guān)系在何何種情況況和條件件下結(jié)束束而定。第二十十四條 任職職尚未結(jié)結(jié)束的董董事，對對因其擅擅自離職職使公司司造成的的損失，應(yīng)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)擔(dān)賠償責(zé)責(zé)任。第二十十五條 公司司不以任任何形式式為董事事納稅。第四章 董事長長第二十十六條 董事事長由公公司董事事?lián)危í?dú)獨(dú)立董事事除外），是是公司法

16、法定代表表人。董事長長應(yīng)遵守守本規(guī)則則第三章章關(guān)于對對公司董董事的規(guī)規(guī)定。第二十十七條 董事事長和副副董事長長的選舉舉權(quán)和罷罷免權(quán)由由董事會(huì)會(huì)唯一行行使，其其他任何何機(jī)構(gòu)和和個(gè)人不不得非法法干涉董董事會(huì)對對董事長長的選舉舉和罷免免工作。董事長長和副董董事長由由全體董董事過半半數(shù)選舉舉產(chǎn)生或或罷免。董董事長每每屆任期期三年，可可連選連連任。第二十十八條 董事事長行使使下列職職權(quán)：（一）主主持股東東大會(huì)和和召集、主主持董事事會(huì)會(huì)議議，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)董事會(huì)會(huì)的日常常工作；（二）督督促、檢檢查董事事會(huì)決議議的執(zhí)行行；（三）簽簽署公司司股票、公公司債券券及其他他有價(jià)證證券；（四）簽簽署董事事會(huì)重要要文件和和其他

17、應(yīng)應(yīng)由公司司法定代代表人簽簽署的文文件；（五）行行使法定定代表人人的職權(quán)權(quán)；（六）在在發(fā)生特特大自然然災(zāi)害等等不可抗抗力的緊緊急情況況下，對對公司事事務(wù)行使使符合法法律規(guī)定定和公司司利益的的特別處處置權(quán)，并并在事后后向董事事會(huì)和股股東大會(huì)會(huì)報(bào)告；（七）董董事會(huì)授授予的其其他職權(quán)權(quán)。第二十九條條 董事長長因故不不能履行行職責(zé)時(shí)時(shí)，應(yīng)當(dāng)當(dāng)指定副副董事長長或一名名董事代代行董事事長職權(quán)權(quán)。第五章 獨(dú)立董董事第三十十條 公司實(shí)實(shí)行獨(dú)立立董事制制度，公公司根據(jù)據(jù)中國證證券監(jiān)督督管理委委員會(huì)發(fā)發(fā)布的關(guān)關(guān)于在上上市公司司建立獨(dú)獨(dú)立董事事制度的的指導(dǎo)意意見(以下簡簡稱指指導(dǎo)意見見)的要求求設(shè)立獨(dú)獨(dú)立董事事。第

18、三十十一條 獨(dú)立立董事是是指不在在公司擔(dān)擔(dān)任除董董事外的的其他職職務(wù)，并并與公司司及公司司主要股股東不存存在可能能妨礙其其進(jìn)行獨(dú)獨(dú)立客觀觀判斷的的關(guān)系的的董事。第三十十二條 獨(dú)立立董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)符合合下列條條件：（一）根根據(jù)法律律、行政政法規(guī)及及其他有有關(guān)規(guī)定定，具備備擔(dān)任上上市公司司董事的的資格；（二）具具有獨(dú)立立性，即即不具有有公司司章程第第一百一一十四條條規(guī)定的的任何一一種情形形；（三）具具備上市市公司運(yùn)運(yùn)作的基基本知識識，熟悉悉相關(guān)法法律、行行政法規(guī)規(guī)、規(guī)章章及規(guī)則則；（四）具具有五年年以上法法律、經(jīng)經(jīng)濟(jì)或者者其他履履行獨(dú)立立董事職職責(zé)所必必需的工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)；（五）公公司股東東大會(huì)確確定的

19、其其他任職職條件。第三十十三條 獨(dú)立立董事應(yīng)應(yīng)當(dāng)具有有獨(dú)立性性，下列列人員不不得擔(dān)任任獨(dú)立董董事：（一）在在本公司司或者本本公司附附屬企業(yè)業(yè)任職的的人員及及其直系系親屬、主主要社會(huì)會(huì)關(guān)系（直直系親屬屬是指配配偶、父父母、子子女等；主要社社會(huì)關(guān)系系是指兄兄弟姐妹妹、岳父父母、兒兒媳女婿婿、兄弟弟姐妹的的配偶、配配偶的兄兄弟姐妹妹等）；（二）直直接或間間接持有有本公司司已發(fā)行行股份11以上上或者是是公司前前十名股股東中的的自然人人股東及及其直系系親屬；（三）在在直接或或間接持持有本公公司已發(fā)發(fā)行股份份5以上上的股東東單位或或者在公公司前五五名股東東單位任任職的人人員及其其直系親親屬；（四）最最近一

20、年年內(nèi)曾經(jīng)經(jīng)具有前前三項(xiàng)所所列舉情情形的人人員；（五）為為本公司司或其附附屬企業(yè)業(yè)提供財(cái)財(cái)務(wù)、法法律、咨咨詢等服服務(wù)的人人員；（六）中中國證監(jiān)監(jiān)會(huì)認(rèn)定定的其他他人員。第三十十四條 公司司董事會(huì)會(huì)、監(jiān)事事會(huì)、單單獨(dú)或者者合并持持有公司司已發(fā)行行股份11以上上的股東東可以提提出獨(dú)立立董事候候選人，并并經(jīng)股東東大會(huì)選選舉決定定。第三十十五條 獨(dú)立立董事的的提名人人在提名名前應(yīng)當(dāng)當(dāng)征得被被提名人人的同意意。提名名人應(yīng)當(dāng)當(dāng)充分了了解被提提名人職職業(yè)、學(xué)學(xué)歷、職職稱、詳詳細(xì)的工工作經(jīng)歷歷、全部部兼職等等情況，并并對其擔(dān)擔(dān)任獨(dú)立立董事的的資格和和獨(dú)立性性發(fā)表意意見，被被提名人人應(yīng)當(dāng)就就其本人人與公司司之間不

21、不存在任任何影響響其獨(dú)立立客觀判判斷的關(guān)關(guān)系發(fā)表表公開聲聲明。在在選舉獨(dú)獨(dú)立董事事的股東東大會(huì)召召開前，公公司董事事會(huì)應(yīng)當(dāng)當(dāng)按照規(guī)規(guī)定公布布上述內(nèi)內(nèi)容。第三十十六條 在選選舉獨(dú)立立董事的的股東大大會(huì)召開開前，公公司應(yīng)將將所有被被提名人人的有關(guān)關(guān)材料同同時(shí)報(bào)送送中國證證監(jiān)會(huì)、公公司所在在地中國國證監(jiān)會(huì)會(huì)派出機(jī)機(jī)構(gòu)和深深圳證券券交易所所。公司司董事會(huì)會(huì)對被提提名人的的有關(guān)情情況有異異議的，應(yīng)應(yīng)同時(shí)報(bào)報(bào)送董事事會(huì)的書書面意見見。中國證證監(jiān)會(huì)在在15個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)對獨(dú)立立董事的的任職資資格和獨(dú)獨(dú)立性進(jìn)進(jìn)行審核核。對中中國證監(jiān)監(jiān)會(huì)持有有異議的的被提名名人，可可作為公公司董事事候選人人，但不不作為獨(dú)獨(dú)立董

22、事事候選人人。在召召開股東東大會(huì)選選舉獨(dú)立立董事時(shí)時(shí)，公司司董事會(huì)會(huì)應(yīng)對獨(dú)獨(dú)立董事事候選人人是否被被中國證證監(jiān)會(huì)提提出異議議的情況況進(jìn)行說說明。第三十十七條 獨(dú)立立董事每每屆任期期與公司司其他董董事任期期相同，任任期屆滿滿，連選選可以連連任，但但是連任任時(shí)間不不得超過過六年。第三十十八條 獨(dú)立立董事連連續(xù)3次未親親自出席席董事會(huì)會(huì)會(huì)議的的，由董董事會(huì)提提請股東東大會(huì)予予以撤換換。除出現(xiàn)現(xiàn)上述情情況及公公司法中中規(guī)定的的不得擔(dān)擔(dān)任董事事的情形形外，獨(dú)獨(dú)立董事事任期屆屆滿前不不得無故故被免職職。提前前免職的的，公司司應(yīng)將其其作為特特別披露露事項(xiàng)予予以披露露，被免免職的獨(dú)獨(dú)立董事事認(rèn)為公公司的免免職

23、理由由不當(dāng)?shù)牡?，可以以作出公公開的聲聲明。第三十十九條 獨(dú)立立董事在在任期屆屆滿前可可以提出出辭職。獨(dú)獨(dú)立董事事辭職應(yīng)應(yīng)向董事事會(huì)提交交書面辭辭職報(bào)告告，對任任何與其其辭職有有關(guān)或其其認(rèn)為有有必要引引起公司司股東和和債權(quán)人人注意的的情況進(jìn)進(jìn)行說明明。如因因獨(dú)立董董事辭職職導(dǎo)致公公司董事事會(huì)中獨(dú)獨(dú)立董事事所占的的比例低低于關(guān)關(guān)于在上上市公司司建立獨(dú)獨(dú)立董事事的指導(dǎo)導(dǎo)意見的的規(guī)定時(shí)時(shí)，該獨(dú)獨(dú)立董事事的辭職職報(bào)告應(yīng)應(yīng)當(dāng)在下下任獨(dú)立立董事填填補(bǔ)其缺缺額后生生效。第四十十條 獨(dú)立董董事除應(yīng)應(yīng)當(dāng)具有有公司法法、本公公司章程程和其他他相關(guān)法法律、法法規(guī)賦予予董事的的職權(quán)外外，公司司還賦予予獨(dú)立董董事以下下特

24、別職職權(quán)：（一）公公司擬與與關(guān)聯(lián)人人達(dá)成的的總額高高于3000萬元元或高于于公司最最近經(jīng)審審計(jì)凈資資產(chǎn)值的的5的關(guān)關(guān)聯(lián)交易易應(yīng)由獨(dú)獨(dú)立董事事認(rèn)可后后，提交交董事會(huì)會(huì)討論；獨(dú)立董董事作出出判斷前前，可以以聘請中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)出具獨(dú)獨(dú)立財(cái)務(wù)務(wù)顧問報(bào)報(bào)告，作作為其判判斷的依依據(jù)。（二）向向董事會(huì)會(huì)提議聘聘用或解解聘會(huì)計(jì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所；（三）向向董事會(huì)會(huì)提請召召開臨時(shí)時(shí)股東大大會(huì)；（四）提提議召開開董事會(huì)會(huì)；（五）獨(dú)獨(dú)立聘請請外部審審計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)和咨詢詢機(jī)構(gòu)；（六）可可以在股股東大會(huì)會(huì)召開前前公開向向股東征征集投票票權(quán)。獨(dú)立董董事行使使上述職職權(quán)應(yīng)當(dāng)當(dāng)取得全全體獨(dú)立立董事的的二分之之一以上上同意。如如上述提提議

25、未被被采納或或上述職職權(quán)不能能正常行行使，上上市公司司應(yīng)將有有關(guān)情況況予以披披露。公司董董事會(huì)如如果設(shè)立立薪酬、審審計(jì)、提提名等委委員會(huì)，應(yīng)應(yīng)保證公公司獨(dú)立立董事在在委員會(huì)會(huì)成員中中占有二二分之一一以上的的比例。第四十十一條 獨(dú)立立董事除除履行上上述職責(zé)責(zé)外，還還應(yīng)當(dāng)對對以下事事項(xiàng)向董董事會(huì)或或股東大大會(huì)發(fā)表表獨(dú)立意意見：（一）提提名、任任免董事事；（二）聘聘任或解解聘高級級管理人人員；（三）公公司董事事、高級級管理人人員的薪薪酬；（四）公公司的股股東、實(shí)實(shí)際控制制人及其其關(guān)聯(lián)企企業(yè)對公公司現(xiàn)有有或新發(fā)發(fā)生的總總額高于于3000萬元或或高于公公司最近近經(jīng)審計(jì)計(jì)凈資產(chǎn)產(chǎn)值的55的借借款或其其他資

26、金金往來，以以及公司司是否采采取有效效措施回回收欠款款；（五）獨(dú)獨(dú)立董事事認(rèn)為可可能損害害中小股股東權(quán)益益的事項(xiàng)項(xiàng)；（六）公公司章程程規(guī)定的的其他事事項(xiàng)。獨(dú)立董董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)就上述述事項(xiàng)發(fā)發(fā)表以下下幾類意意見之一一：同意意；保留留意見及及其理由由；反對對意見及及其理由由；無法法發(fā)表意意見及其其障礙。如有關(guān)關(guān)事項(xiàng)屬屬于需要要披露的的事項(xiàng)，公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)將獨(dú)立立董事的的意見予予以公告告，獨(dú)立立董事出出現(xiàn)意見見分歧無無法達(dá)成成一致時(shí)時(shí)，董事事會(huì)應(yīng)將將各獨(dú)立立董事的的意見分分別披露露。第四十十二條 為了保保證獨(dú)立立董事有有效行使使職權(quán)，公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)為獨(dú)立立董事提提供必要要的條件件：（一）公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)保證獨(dú)獨(dú)

27、立董事事享有與與其他董董事同等等的知情情權(quán)。凡凡須經(jīng)董董事會(huì)決決策的事事項(xiàng)，公公司必須須按法定定的時(shí)間間提前通通知獨(dú)立立董事并并同時(shí)提提供足夠夠的資料料，獨(dú)立立董事認(rèn)認(rèn)為資料料不充分分的，可可以要求求補(bǔ)充。當(dāng)當(dāng)2名或2名以上上獨(dú)立董董事認(rèn)為為資料不不充分或或論證不不明確時(shí)時(shí)，可聯(lián)聯(lián)名書面面向董事事會(huì)提出出延期召召開董事事會(huì)會(huì)議議或延期期審議該該事項(xiàng)，董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)予以采采納。公司向向獨(dú)立董董事提供供的資料料，公司司及獨(dú)立立董事本本人應(yīng)當(dāng)當(dāng)至少保保存5年。（二）公公司應(yīng)提提供獨(dú)立立董事履履行職責(zé)責(zé)所必需需的工作作條件。公公司董事事會(huì)秘書書應(yīng)積極極為獨(dú)立立董事履履行職責(zé)責(zé)提供協(xié)協(xié)助，如如介紹情情況、

28、提提供材料料等。獨(dú)獨(dú)立董事事發(fā)表的的獨(dú)立意意見、提提案及書書面說明明應(yīng)當(dāng)公公告的，董董事會(huì)秘秘書應(yīng)及及時(shí)到證證券交易易所辦理理公告事事宜。（三）獨(dú)獨(dú)立董事事行使職職權(quán)時(shí)，公公司有關(guān)關(guān)人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)積極極配合，不不得拒絕絕、阻礙礙或隱瞞瞞，不得得干預(yù)其其獨(dú)立行行使職權(quán)權(quán)。（四）獨(dú)獨(dú)立董事事聘請中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)的費(fèi)用用及其他他行使職職權(quán)時(shí)所所需的費(fèi)費(fèi)用由公公司承擔(dān)擔(dān)。（五）公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)給予獨(dú)獨(dú)立董事事適當(dāng)?shù)牡慕蛸N。津津貼的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)當(dāng)由董事事會(huì)制訂訂預(yù)案，股股東大會(huì)會(huì)審議通通過，并并在公司司年報(bào)中中進(jìn)行披披露。除上述述津貼外外，獨(dú)立立董事不不應(yīng)從該該公司及及其主要要股東或或有利害害關(guān)系的的機(jī)構(gòu)和和人員取取

29、得額外外的、未未予披露露的其他他利益。（六）公公司可以以建立必必要的獨(dú)獨(dú)立董事事責(zé)任保保險(xiǎn)制度度，以降降低獨(dú)立立董事正正常履行行職責(zé)可可能引致致的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。第六章 董事會(huì)會(huì)秘書第四十十三條 董事事會(huì)設(shè)董董事會(huì)秘秘書。董董事會(huì)秘秘書是公公司高級級管理人人員，對對董事會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)。第四十十四條 董事會(huì)會(huì)秘書應(yīng)應(yīng)當(dāng)具有有必備的的專業(yè)知知識和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)，由由董事會(huì)會(huì)委任。董事會(huì)會(huì)秘書應(yīng)應(yīng)具備下下述條件件：（一）具具有良好好的個(gè)人人品質(zhì)和和職業(yè)道道德，無無違法犯犯罪記錄錄；（二）具具有大學(xué)學(xué)本科以以上學(xué)歷歷，從事事秘書、管管理、股股權(quán)事務(wù)務(wù)等工作作三年以以上，有有足夠的的財(cái)務(wù)、法法律、金金融、企企業(yè)管理理、計(jì)算算

30、機(jī)應(yīng)用用等專業(yè)業(yè)知識；（三）較較強(qiáng)的語語言表達(dá)達(dá)能力和和處理能能力；（四）經(jīng)經(jīng)過證券券交易所所專業(yè)培培訓(xùn)并取取得證券券交易所所頒發(fā)的的董事事會(huì)秘書書資格證證書。第四十十五條 董事事會(huì)秘書書的主要要職責(zé)是是：（一）董董事會(huì)秘秘書為股股份公司司與證券券交易所所的指定定聯(lián)絡(luò)人人,負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)備和提提交證券券交易所所要求的的文件,組織完完成監(jiān)管管機(jī)構(gòu)布布置的任任務(wù)；（二）準(zhǔn)準(zhǔn)備和提提交董事事會(huì)和股股東大會(huì)會(huì)的報(bào)告告和文件件；（三） 按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議并作記錄，保證記錄的準(zhǔn)確性，并在會(huì)議記錄上簽字，負(fù)責(zé)保管會(huì)議文件和記錄；(四) 董事事會(huì)秘書書為公司司新聞發(fā)發(fā)言人，負(fù)負(fù)責(zé)協(xié)

31、調(diào)調(diào)和組織織公司信信息披露露事宜，包包括健全全信息披披露的制制度、接接待來訪訪、負(fù)責(zé)責(zé)與新聞聞媒體及及投資者者的聯(lián)系系、回答答社會(huì)公公眾的咨咨詢、聯(lián)聯(lián)系股東東，向符符合資格格的投資資者及時(shí)時(shí)提供公公司公開開披露過過的資料料，保證證公司信信息披露露的及時(shí)時(shí)性、合合法性、真真實(shí)性和和完整性性；(五) 列席席涉及信信息披露露的有關(guān)關(guān)會(huì)議。股股份公司司有關(guān)部部門應(yīng)當(dāng)當(dāng)向董事事會(huì)秘書書提供信信息披露露所需要要的資料料和信息息。公司司在作出出重大決決定之前前，應(yīng)當(dāng)當(dāng)從信息息披露角角度征詢詢董事會(huì)會(huì)秘書的的意見；(六) 負(fù)責(zé)責(zé)信息的的保密工工作，制制訂保密密措施。內(nèi)內(nèi)幕信息息泄露時(shí)時(shí)，及時(shí)時(shí)采取補(bǔ)補(bǔ)救措施施

32、加以解解釋和澄澄清，并并報(bào)告交交易所和和中國證證監(jiān)會(huì)；(七) 負(fù)責(zé)責(zé)保管股股份公司司股東名名冊資料料、董事事和董事事會(huì)秘書書名冊、大大股東及及董事持持股資料料以及董董事會(huì)印印章；(八) 幫助助股份公公司董事事、監(jiān)事事、高級級管理人人員了解解法律法法規(guī)、公公司章程程、證券券交易所所股票上上市規(guī)則則及股票票上市協(xié)協(xié)議對其其設(shè)定的的責(zé)任；（九) 積極極為獨(dú)立立董事履履行職責(zé)責(zé)提供協(xié)協(xié)助，如如介紹情情況、提提供材料料等。獨(dú)獨(dú)立董事事發(fā)表的的獨(dú)立意意見、提提案及書書面說明明應(yīng)當(dāng)公公告的，董董事會(huì)秘秘書應(yīng)及及時(shí)到證證券交易易所辦理理公告事事宜。 (十) 協(xié)助助董事會(huì)會(huì)依法行行使職權(quán)權(quán)，在董董事會(huì)作作出違反

33、反法律法法規(guī)、公公司章程程及本所所有關(guān)規(guī)規(guī)定的決決議時(shí)，及及時(shí)提醒醒董事會(huì)會(huì)，如果果董事會(huì)會(huì)堅(jiān)持作作出上述述決議的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)把情況況記錄在在會(huì)議紀(jì)紀(jì)要上，并并將會(huì)議議紀(jì)要立立即提交交股份公公司全體體董事和和監(jiān)事；（十一一) 為股股份公司司重大決決策提供供咨詢和和建議； （十二二）負(fù)責(zé)責(zé)處理公公司與股股東之間間的相關(guān)關(guān)事務(wù)及及股東訪訪問公司司的日常常接待工工作； （十三三）公公司法、公公司章程程及證證券交易易所要求求履行的的其他職職責(zé)。第四十十六條 公司司董事或或者其他他高級管管理人員員可以兼兼任公司司董事會(huì)會(huì)秘書。公司聘聘請的會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)所的的注冊會(huì)會(huì)計(jì)師和和律師事事務(wù)所的的律師不不得兼任任

34、公司董董事會(huì)秘秘書。第四十十七條 董事事會(huì)秘書書由董事事長提名名，經(jīng)董董事會(huì)聘聘任或者者解聘。董董事兼任任董事會(huì)會(huì)秘書的的，如某某一行為為需由董董事、董董事會(huì)秘秘書分別別作出時(shí)時(shí)，則該該兼任董董事及公公司董事事會(huì)秘書書的人不不得以雙雙重身份份作出。第四十八條條 董事會(huì)會(huì)在聘任任董事會(huì)會(huì)秘書的的同時(shí)，應(yīng)應(yīng)另外委委任一名名董事會(huì)會(huì)證券事事務(wù)代表表，在董董事會(huì)秘秘書不能能履行職職責(zé)時(shí)，代代行董事事會(huì)秘書書的職責(zé)責(zé)。證券券事務(wù)代代表應(yīng)當(dāng)當(dāng)具有董董事會(huì)秘秘書的任任職資格格。第七章 董董事會(huì)會(huì)會(huì)議召開開程序第四十十九條 董事議議事通過過董事會(huì)會(huì)議形式式進(jìn)行。董董事會(huì)議議由董事事長（或或由董事事長授權(quán)權(quán)的董

35、事事）負(fù)責(zé)責(zé)召集和和主持。董董事長因因特殊原原因不能能履行職職務(wù)時(shí)，可可以指定定一名董董事代為為召集和和主持董董事會(huì)會(huì)會(huì)議；董董事長無無故不履履行責(zé)任任，亦未未指定具具體人員員代其行行使職責(zé)責(zé)的，可可由二分分之一以以上的董董事共同同推舉一一名董事事負(fù)責(zé)召召集會(huì)議議。第五十十條 董事會(huì)會(huì)每年召召開四次次定期會(huì)會(huì)議。分分別在公公司公布布上一年年度報(bào)告告、本年年度季報(bào)報(bào)、中報(bào)報(bào)的前兩兩日內(nèi)召召開，審審議相關(guān)關(guān)報(bào)告和和議題。第五十十一條 有下列列情形之之一的，董董事長應(yīng)應(yīng)在100個(gè)工作作日內(nèi)召召集臨時(shí)時(shí)董事會(huì)會(huì)議；（一）董董事長認(rèn)認(rèn)為必要要時(shí)；（二）三三分之一一以上的的董事聯(lián)聯(lián)名提議議時(shí)；（三）二二分

36、之一一以上的的獨(dú)立董董事提議議時(shí)；（四）監(jiān)監(jiān)事會(huì)提提議時(shí)；（五）總總經(jīng)理提提議時(shí)。第五十十二條 下列日日常事項(xiàng)項(xiàng)，董事事會(huì)可召召開董事事會(huì)辦公公會(huì)議進(jìn)進(jìn)行討論論，并形形成會(huì)議議紀(jì)要：（一）董董事之間間進(jìn)行日日常工作作的溝通通；（二）董董事會(huì)秘秘書無法法確定是是否為需需要披露露的事項(xiàng)項(xiàng)；（三）董董事、高高管人員員發(fā)生違違法違規(guī)規(guī)或有此此嫌疑的的事項(xiàng)；（四）討討論對董董事候選選人、董董事長候候選人、高高管人員員的提名名議案事事項(xiàng)；（五）對對董事會(huì)會(huì)會(huì)議議議題擬定定過程中中需共同同磋商的的事項(xiàng)；（六）在在實(shí)施股股東大會(huì)會(huì)決議、董董事會(huì)決決議過程程中產(chǎn)生生的問題題需進(jìn)行行磋商的的事項(xiàng)；（七）其其它無需

37、需形成董董事會(huì)決決議的事事項(xiàng)；董董事會(huì)辦辦公會(huì)議議形成的的會(huì)議紀(jì)紀(jì)要無需需對外披披露。但但董事會(huì)會(huì)不得將將應(yīng)由董董事會(huì)決決議通過過的事項(xiàng)項(xiàng)以董事事會(huì)辦公公會(huì)議的的形式進(jìn)進(jìn)行審議議，以規(guī)規(guī)避監(jiān)管管機(jī)構(gòu)對對信息披披露的要要求。第五十十三條 董事會(huì)會(huì)召開會(huì)會(huì)議的通通知方式式：（一）董董事會(huì)會(huì)會(huì)議召開開10日前前書面或或傳真方方式通知知全體董董事；（二）臨臨時(shí)董事事會(huì)議召召開3日前以以電話、傳傳真或其其它書面面方式通通知全體體董事；（三）董董事辦公公會(huì)議召召開1日前以以電話、傳傳真或其其它書面面方式通通知全體體董事。會(huì)議通通知以專專人送出出的，由由被送達(dá)達(dá)人在回回執(zhí)上簽簽名（或或蓋章），簽簽收日期期為

38、送達(dá)達(dá)日期；以郵件件送出的的，自交交付郵局局之日起起第五個(gè)個(gè)工作日日為送達(dá)達(dá)日期；會(huì)議通通知以傳傳真送出出的，自自傳真送送出的第第二個(gè)工工作日為為送達(dá)日日期，傳傳真送出出日期以以傳真機(jī)機(jī)報(bào)告單單顯示為為準(zhǔn)。第五十十四條 董事會(huì)會(huì)會(huì)議通通知包括括以下內(nèi)內(nèi)容：（一）會(huì)會(huì)議日期期和地點(diǎn)點(diǎn)；（二）會(huì)議議期限；（三）事由由及議題題；（四）發(fā)發(fā)出通知知的日期期。第五十十五條 董事會(huì)會(huì)會(huì)議議議案應(yīng)隨隨會(huì)議通通知同時(shí)時(shí)送達(dá)董董事及相相關(guān)與會(huì)會(huì)人員。董事會(huì)會(huì)應(yīng)向董董事提供供足夠的的資料，包包括會(huì)議議議題的的相關(guān)背背景材料料和有助助于董事事理解公公司業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)展的的信息和和數(shù)據(jù)。當(dāng)當(dāng)2名或2名以上上獨(dú)立董董事認(rèn)為為

39、資料不不充分或或論證不不明確時(shí)時(shí)，可聯(lián)聯(lián)名以書書面形式式向董事事會(huì)提出出延期召召開董事事會(huì)會(huì)議議或延期期審議該該事項(xiàng)，董董事會(huì)應(yīng)應(yīng)予以采采納。第五十十六條 董事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)應(yīng)當(dāng)由董董事本人人出席，董董事因故故不能出出席的，可可以書面面委托其其他董事事代為出出席。其其中，獨(dú)獨(dú)立董事事只能委委托到會(huì)會(huì)的其他他獨(dú)立董董事代為為出席。委托書書應(yīng)當(dāng)載載明代理理人的姓姓名、代代理事項(xiàng)項(xiàng)、權(quán)限限和有效效期限，并并由委托托人簽名名或蓋章章。代為為出席會(huì)會(huì)議的董董事應(yīng)當(dāng)當(dāng)在授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)行使董董事的權(quán)權(quán)利。委托人人委托其其他董事事代為出出席董事事會(huì)會(huì)議議，對受受托人在在其授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)作出的的決策，由由委托人人獨(dú)

40、立承承擔(dān)法律律責(zé)任。董事未未出席董董事會(huì)會(huì)會(huì)議，也也未委托托代表出出席的，視視為放棄棄在該次次會(huì)議上上的投票票權(quán)。董事連連續(xù)兩次次未能出出席，也也不委托托其他董董事出席席董事會(huì)會(huì)會(huì)議的的，董事事會(huì)有權(quán)權(quán)建議股股東大會(huì)會(huì)予以撤撤換。第五十七條條 董事會(huì)會(huì)秘書及及公司監(jiān)監(jiān)事列席席董事會(huì)會(huì)，非董董事經(jīng)營營班子成成員以及及與所議議議題相相關(guān)的人人員根據(jù)據(jù)需要列列席會(huì)議議。列席席會(huì)議人人員有權(quán)權(quán)就相關(guān)關(guān)議題發(fā)發(fā)表意見見，但沒沒有投票票表決權(quán)權(quán)。第八章 董董事會(huì)會(huì)會(huì)議表決決程序第五十十八條 董事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)應(yīng)當(dāng)由二二分之一一以上的的董事出出席方可可舉行。每每一董事事享有一一票表決決權(quán)。董董事會(huì)作作出決議議，

41、必須須經(jīng)全體體董事過過半數(shù)通通過。第五十十九條 董事會(huì)會(huì)會(huì)議實(shí)實(shí)行合議議制。先先由每個(gè)個(gè)董事充充分發(fā)表表意見，再再進(jìn)行表表決。第六十十條 董事會(huì)會(huì)決議方方式為舉舉手表決決。每每名董事事有一票票表決權(quán)權(quán)。第六十十一條 董事會(huì)會(huì)臨時(shí)會(huì)會(huì)議在保保障董事事充分表表達(dá)意見見的前提提下，可可以用傳傳真方式式進(jìn)行并并作出決決議，并并由表決決董事簽簽字。第六十十二條 在董事事會(huì)審議議有關(guān)關(guān)關(guān)聯(lián)交易易事項(xiàng)時(shí)時(shí)，關(guān)聯(lián)聯(lián)董事應(yīng)應(yīng)執(zhí)行回回避制度度，不參參加表決決。有以下下情形的的董事，屬屬關(guān)聯(lián)董董事：（一）董董事個(gè)人人與上市市公司的的關(guān)聯(lián)交交易；（二）董董事在關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)任職或或擁有關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)的控股股權(quán)，該該關(guān)聯(lián)企

42、企業(yè)與上上市公司司的關(guān)聯(lián)聯(lián)交易；（三）按按法律、法法規(guī)和公公司章程程規(guī)定應(yīng)應(yīng)當(dāng)回避避的。第六十十三條董董事會(huì)會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)當(dāng)有記錄錄，出席席會(huì)議的的董事和和記錄人人，應(yīng)當(dāng)當(dāng)在會(huì) 議議記錄上上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存。保存期限為50年。第六十十四條 董事會(huì)會(huì)會(huì)議記記錄包括括以下內(nèi)內(nèi)容：（一）會(huì)會(huì)議召開開的日期期、地點(diǎn)點(diǎn)和主持持人姓名名；（二）出出席董事事的姓名名以及受受他人委委托出席席董事會(huì)會(huì)的董事事（代理理人）姓姓名；（三）會(huì)會(huì)議議程程：（四）董董事發(fā)言言要點(diǎn)；（五）每每一決議議事項(xiàng)的的表決方方式和結(jié)結(jié)果。第六十十五條 出席會(huì)會(huì)議董事事