召集股東會(huì)會(huì)議通知模板

1、招集股東會(huì)會(huì)議通知模板招集股東會(huì)會(huì)議通知模板怎么寫?一般狀況下，股東會(huì)會(huì)議作出決策時(shí)發(fā)的通知都會(huì)比較正規(guī)，下邊我們就來看看招集股東會(huì)會(huì)議通知怎么寫吧!招集股東會(huì)會(huì)議通知模板【1】中國xxxx股份有限企業(yè)二零xx年度股東周年大會(huì)通知本企業(yè)及董事會(huì)全體成員保證通告內(nèi)容的真切、正確和完好，對通告的虛假記錄、誤導(dǎo)性陳說或許重要遺漏負(fù)連帶責(zé)任。中國xxxx股份有限企業(yè)(本企業(yè))于二零xx年四月二十八日召開的第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，決定召開本企業(yè)二零xx年度股東周年大會(huì)(股東周年大會(huì))。現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通告以下：一、召開股東周年大會(huì)基本狀況1.召開時(shí)間：二零xx年六月二十三日(禮拜三)上午九時(shí);2.召開

2、地址：中國上海市金山區(qū)新城路5號(hào)金山區(qū)輪滑館;3.招集人：本企業(yè)董事會(huì);4.召開方式：現(xiàn)場投票。二、股東周年大會(huì)審議事項(xiàng)(一)一般決策案審議并酌情經(jīng)過以下決策案為本企業(yè)之一般決策案：1.本企業(yè)二零xx年度董事會(huì)工作報(bào)告;2.本企業(yè)二零xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;3.本企業(yè)二零xx年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告;4.本企業(yè)二零xx年度收益分派方案;本企業(yè)二零xx年度財(cái)務(wù)估算報(bào)告;續(xù)聘xxxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本企業(yè)二零xx年度境內(nèi)審計(jì)師及xxx會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本企業(yè)二零xx年度境外核數(shù)師，并受權(quán)董事會(huì)決定其酬勞;補(bǔ)充xxx為第六屆董事會(huì)董事。先生的簡歷附后。(二)特別決策案審議并酌情經(jīng)過以下決策案為本企業(yè)之特別決策

3、案：8.同意本企業(yè)董事會(huì)提呈之本企業(yè)章程(企業(yè)章程)及其附件修正案，并受權(quán)本企業(yè)董事會(huì)代表本企業(yè)辦理企業(yè)章程及其附件修訂所需的各項(xiàng)有關(guān)申請、報(bào)批、登記及存案等有關(guān)手續(xù)(包含依照任何中國有關(guān)審批部門的要求及任何本企業(yè)證券上市的證券交易所的規(guī)則的改正建議作適合的文字改正)。有關(guān)企業(yè)章程及其附件修正案請見上海證券交易所網(wǎng)站及發(fā)給股股東的股東通函。三、股東周年大會(huì)列席人員1.于二零xx年五月二十天(禮拜四)下午交易結(jié)束后，名列本企業(yè)股東名冊的本企業(yè)股份擁有人或其拜托代理人，均有權(quán)列席股東周年大會(huì)。該等人士須填妥本企業(yè)之列席確認(rèn)回執(zhí)并于二零xx年五月三十一日(禮拜一)前送回本企業(yè)。詳情請參閱股東周年大會(huì)

4、列席確認(rèn)回執(zhí)。2.本企業(yè)董事、監(jiān)事和高級管理人員。3.本企業(yè)聘用的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會(huì)邀請的特約貴賓。四、股東周年大會(huì)會(huì)議登記方法1.股東或其代表列席股東周年大會(huì)時(shí)應(yīng)出示身份證明文件(身份證或護(hù)照)。如列席會(huì)議的股東為法人，法定代表人列席會(huì)議的，應(yīng)出示自己身份證明文件、能證明其擁有法定代表人資格的證明，并供給可以讓企業(yè)確認(rèn)法人股東身份的信息;拜托代表列席會(huì)議的，受拜托代表應(yīng)出示自己身份證明文件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面拜托書或法人股東的董事會(huì)或許其余決策機(jī)構(gòu)經(jīng)過公證證明的受權(quán)決策副本，并供給可以讓企業(yè)確認(rèn)法人股東身份的信息。請?zhí)钔坠蓶|周年大會(huì)列席確認(rèn)回執(zhí)。詳情請參閱股東周年大會(huì)列

5、席確認(rèn)回執(zhí)。3、登記時(shí)間：二零xx年五月二十一日二零xx年五月三十一日。4.登記地址：請參閱股東周年大會(huì)列席確認(rèn)回執(zhí)。承董事會(huì)命中國xxxx股份有限企業(yè)xxxx企業(yè)秘書二零xx年五月七日招集股東會(huì)會(huì)議通知模板【2】有限企業(yè)20 xx年第XXX股東會(huì)會(huì)議通知敬愛的股東：您好!經(jīng)企業(yè)董事會(huì)談定，于二零xx年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召開XXXXXXXX有限企業(yè)20 xx年第XXX一、會(huì)議基本狀況1、會(huì)議招集人：企業(yè)董事會(huì)2、會(huì)議主持人：企業(yè)董事長XXXXXX先生3、會(huì)議召開時(shí)間：2012年5月XXX會(huì)議方式：現(xiàn)場會(huì)議45、會(huì)議召開地址：(地址)6(1(27(1(2XXX律所事務(wù)所

6、律師：XXX。(或許將兩者交融寫為與會(huì)人員)三、會(huì)議審議事項(xiàng)1、企業(yè)20XX年度董事會(huì)工作報(bào)告;2、企業(yè)20XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;3、企業(yè)20XX年度財(cái)務(wù)決算方案;4、企業(yè)20XX年度財(cái)務(wù)估算方案;5、企業(yè)20XX年度收益分派報(bào)告。四、參加會(huì)議登記方法：1、登記時(shí)間：企業(yè)登記在冊的全體本企業(yè)股東，因故不可以列席會(huì)議的股東可受權(quán)拜托代理人列席。切合列席會(huì)議的參會(huì)人員請于20XX年5月XX日上午9：00前在會(huì)場簽到。該股東代理人應(yīng)出示自己身份證和受權(quán)拜托書。會(huì)議的，拜托代理人列席會(huì)議的，的書面受權(quán)拜托書;議，資格的有效證明，該股東代理人應(yīng)出示自己身份證和非法人3、登記地址：(地址)4XXXXXX聯(lián)系電話：186-XXXX-XXXX有限企業(yè)20 xx年4月XX日招集股東會(huì)會(huì)議通知模板【3】致：企業(yè)股東：_我企業(yè)定于年代日召開暫時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知以下:一、本次會(huì)議基本狀況會(huì)議時(shí)間:年代日_會(huì)議地址:_招集人:_主持人：召開方式:現(xiàn)場會(huì)議、現(xiàn)場投票表決二、會(huì)議議題特別決策案:對于企業(yè)增添注冊資本的議案五、其余事項(xiàng)1、聯(lián)系