監(jiān)事會報(bào)告制度范本

監(jiān)事會報(bào)告制度范本?第一章總則?第一條?為了完善公?司法___?理結(jié)構(gòu)，保?障監(jiān)事會依?法獨(dú)立行使?監(jiān)督權(quán)，根?據(jù)《___?公司法》和?《公司章程?》的規(guī)定，?特制定本制?度。第二?條監(jiān)事會?依法行使公?司監(jiān)督權(quán)，?保障股東權(quán)?益、公司利?益和員工的?合法權(quán)益不?受侵犯。?第三條監(jiān)?事會應(yīng)當(dāng)遵?守法律、行?政法規(guī)、《?公司章程》?，忠實(shí)履行?監(jiān)督職責(zé)。?第四條?監(jiān)事依法行?使監(jiān)督權(quán)的?活動受法律?保護(hù)，任何?單位和個(gè)人?不得干涉。?第二章監(jiān)?事會的性質(zhì)?和職權(quán)第?五條監(jiān)事會?是公司依法?設(shè)立的監(jiān)督?機(jī)構(gòu)，對股?東大會負(fù)責(zé)?報(bào)告工作。?第六條監(jiān)?事會行使下?列職權(quán)：?（一）檢查?公司的財(cái)務(wù)?；（二）?對董事、中?高級管理人?員及公司所?屬員工執(zhí)行?公司職務(wù)時(shí)?違___律?、法規(guī)或《?公司章程》?的行為進(jìn)行?監(jiān)督；（?三）對公司?的重大經(jīng)營?活動行使監(jiān)?督權(quán)；（?四）公司章?程規(guī)定和股?東大會授予?的其它職權(quán)?。（五）?監(jiān)事可以列?席董事會會?議。第七?條監(jiān)事會對?董事、總經(jīng)?理及其他高?級管理人員?的違法行為?和重大失職?行為，經(jīng)全?體監(jiān)事一致?表決同意，?有權(quán)向股東?大會提出更?換董事或向?董事會提出?解聘公司總?經(jīng)理、副經(jīng)?理以及其他?高級管理人?員的建議。?第八條監(jiān)?事會對中層?管理人員以?下員工的違?法行為和重?大失職行為?，責(zé)成分管?該部門的主?要負(fù)責(zé)人進(jìn)?行處理，處?理過程中監(jiān)?事會全程跟?蹤監(jiān)督。?第三章監(jiān)事?會的產(chǎn)生?第九條按?照《公司章?程》規(guī)定，?公司監(jiān)事會?由___名?監(jiān)事組成，?包括以下人?員：第十?條監(jiān)事會?候選人經(jīng)股?東大會出席?會議的股東?所持表決權(quán)?的半數(shù)以上?同意選舉產(chǎn)?生，更換時(shí)?亦同。第?十一條監(jiān)事?會設(shè)監(jiān)事會?主席一人，?由全體監(jiān)事?半數(shù)以上同?意選舉產(chǎn)生?。第十二?條監(jiān)事的任?期每屆為三?年。監(jiān)事任?期屆滿，可?以連選連任?。監(jiān)事在任?期屆滿前，?股東大會不?得無故解除?其職務(wù)。?第四章監(jiān)事?的任職資格?、權(quán)利與義?務(wù)第十三?條監(jiān)事一般?應(yīng)當(dāng)具備下?列條件：?（一）能夠?維護(hù)股東的?合法權(quán)益；?（二）堅(jiān)?持原則，清?正廉潔，辦?事公道；?（三）具有?與擔(dān)任監(jiān)事?相適應(yīng)的工?作閱歷和經(jīng)?驗(yàn)。第十?四條有下列?情形之一的?，不得擔(dān)任?公司的監(jiān)事?：（一）?無民事行為?能力或者限?制民事行為?能力；（?二）因犯有?___、_?__、侵占?財(cái)產(chǎn)、挪用?財(cái)產(chǎn)罪或者?破壞社會經(jīng)?濟(jì)秩序罪，?被判處刑罰?，執(zhí)行期滿?未逾五年，?或者因犯罪?被剝奪政治?權(quán)利，執(zhí)行?期滿未逾五?年；（三?）擔(dān)任因經(jīng)?營不善破產(chǎn)?清算的公司?、企業(yè)的法?定代表人，?并負(fù)有個(gè)人?責(zé)任的，自?該公司、企?業(yè)破產(chǎn)清算?完結(jié)之日起?未逾三年；?（四）擔(dān)?任因違法被?吊銷營業(yè)執(zhí)?照的公司、?企業(yè)的法定?代表人，并?負(fù)有個(gè)人責(zé)?任的，自該?公司、企業(yè)?被吊銷營業(yè)?執(zhí)照之起未?逾三年；?（五）個(gè)人?所負(fù)數(shù)額較?大的債務(wù)到?期未清償。?第十五條?公司違反上?述第十四條?規(guī)定選舉、?委派或者聘?任的監(jiān)事，?該選舉、委?派或者聘任?無效。第?十六條董事?、經(jīng)營班子?成員及財(cái)務(wù)?負(fù)責(zé)人不得?兼任本公司?監(jiān)事。第?十七條監(jiān)事?有權(quán)檢查公?司業(yè)務(wù)及財(cái)?務(wù)狀況，審?核簿冊和文?件，并有權(quán)?請求董事會?或經(jīng)理提供?有關(guān)情況報(bào)?告。監(jiān)事?有權(quán)對董事?會于每個(gè)會?計(jì)年度所造?具的各種會?計(jì)表冊（包?括營業(yè)報(bào)告?書、資產(chǎn)負(fù)?債表、財(cái)產(chǎn)?目錄、利潤?表等）進(jìn)行?檢查審核，?將其意見制?成報(bào)告書經(jīng)?監(jiān)事會表決?通過后向股?東大會報(bào)告?。監(jiān)事有?權(quán)根據(jù)公司?章程的規(guī)定?和監(jiān)事會的?委托，行使?其他監(jiān)督權(quán)?。第十八?條監(jiān)事會主?席行使下列?職權(quán)：（?一）召集和?主持監(jiān)事會?會議；（?二）檢查監(jiān)?事會決議的?實(shí)施情況；?（三）代?表監(jiān)事會向?股東大會報(bào)?告工作。?第十九條當(dāng)?董事、高級?管理人員與?公司發(fā)生訴?訟時(shí)，由監(jiān)?事會主席或?其委托的監(jiān)?事代表公司?與其進(jìn)行訴?訟。第二?十條監(jiān)事不?得利用在公?司的地位和?職權(quán)為自己?謀取私利，?不得利用職?權(quán)收受__?_或其他非?法收入，不?得侵占公司?的財(cái)產(chǎn)。?第二十一條?監(jiān)事執(zhí)行公?司職務(wù)時(shí)違?___律、?行政法規(guī)或?公司章程的?規(guī)定，給公?司造成損害?的，應(yīng)當(dāng)承?擔(dān)賠償責(zé)任?。第二十?二條任期內(nèi)?監(jiān)事不履行?監(jiān)督義務(wù)，?致使公司利?益、股東利?益或者員工?利益遭受重?大損害的，?應(yīng)當(dāng)視其過?錯(cuò)程度，分?別依照有關(guān)?法律、法規(guī)?追究其責(zé)任?；股東大會?可按規(guī)定的?程序解除其?監(jiān)事職務(wù)。?第五章監(jiān)?事會監(jiān)督程?序第二十?三條監(jiān)事會?會議每年至?少應(yīng)召開一?次。任何?一名監(jiān)事在?有正當(dāng)理由?和目的的情?況下，有權(quán)?要求召開監(jiān)?事會。第?二十四條監(jiān)?事會會議于?召集前，應(yīng)?當(dāng)提前三天?將會議時(shí)間?、地點(diǎn)、內(nèi)?容及表決事?項(xiàng)以書面形?式通知所有?監(jiān)事會成員?。監(jiān)事應(yīng)?當(dāng)出席監(jiān)事?會會議，因?故缺席的監(jiān)?事，可以事?先提交書面?意見或書面?表決，也可?以書面委托?其他監(jiān)事代?為出席監(jiān)事?會，委托書?中應(yīng)載明授?權(quán)范圍。?無故缺席且?不提交書面?意見或書面?表決的，視?為放棄其監(jiān)?事權(quán)力；若?連續(xù)兩次無?故不參加監(jiān)?事會會議，?則監(jiān)事會有?權(quán)提請股東?大會罷免其?監(jiān)事資格。?第二十五?條監(jiān)事會的?決議，應(yīng)當(dāng)?經(jīng)全體監(jiān)事?三分之二以?上表決通過?，方為有效?。監(jiān)事會?決議的表決?，應(yīng)當(dāng)采用?舉手表決方?式和記名表?決方式。?董事會秘書?長須列席監(jiān)?事會會議；?監(jiān)事會認(rèn)為?必要時(shí)，可?以邀請董事?長、董事或?經(jīng)理列席會?議。第二?十六條監(jiān)?事會應(yīng)將會?議決議事項(xiàng)?作成會議記?錄，出席會?議的監(jiān)事和?記錄員在會?議記錄上簽?名，會議記?錄由董事會?秘書長保管?。監(jiān)事應(yīng)?對監(jiān)事會決?議承擔(dān)責(zé)任?。監(jiān)事會決?議違___?律、行政法?規(guī)或公司章?程，致使公?司遭受損失?的，參與決?議的監(jiān)事對?公司負(fù)賠償?責(zé)任。但經(jīng)?證明在表決?時(shí)曾表示異?議并記載于?會議記錄的?，該監(jiān)事可?以免除責(zé)任?。第二十?七條監(jiān)事會?的決議由監(jiān)?事執(zhí)行或監(jiān)?事會監(jiān)督執(zhí)?行。對監(jiān)督?事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)?性決議，如?對公司的財(cái)?務(wù)進(jìn)行檢查?的決議等，?應(yīng)由監(jiān)事負(fù)?責(zé)執(zhí)行；對?監(jiān)督事項(xiàng)的?建設(shè)性決議?，如當(dāng)董事?、高級管理?人員的行為?損害公司的?利益時(shí)，要?求其予以糾?正的決議，?監(jiān)事應(yīng)監(jiān)督?其執(zhí)行。?第二十八條?監(jiān)事履行?職責(zé)時(shí)，公?司各業(yè)務(wù)部?門應(yīng)當(dāng)予以?協(xié)助，不得?拒絕、推諉?或阻撓。?公司應(yīng)對監(jiān)?事履行職責(zé)?的行為，提?供必要的工?作條件。?第二十九條?監(jiān)事為履行?職責(zé)，必要?時(shí)經(jīng)監(jiān)事會?決議同意，?可以代表公?司委托會計(jì)?師、律師或?其他專家進(jìn)?行審核，所?需費(fèi)用由公?司在有關(guān)費(fèi)?用科目中列?支。第三?十條建立監(jiān)?事會決議執(zhí)?行記錄制度?。監(jiān)事會的?每一項(xiàng)決議?均應(yīng)指定監(jiān)?事執(zhí)行或監(jiān)?督執(zhí)行。被?指定的監(jiān)事?應(yīng)將決議的?執(zhí)行情況記?錄在案，并?將最終執(zhí)行?結(jié)果報(bào)告監(jiān)?事會。第?三十一條監(jiān)?事會認(rèn)為董?事會決議違?___律、?公司章程或?損害公司和?員工利益時(shí)?，可作出決?議，建議董?事會復(fù)議該?項(xiàng)決議。董?事會不予采?納或經(jīng)復(fù)議?仍維持原決?議的，監(jiān)事?會有義務(wù)提?議召開臨時(shí)?股東大會解?決。監(jiān)事?和監(jiān)事會對?董事會決議?不承擔(dān)責(zé)任?，但未履行?本條規(guī)定的?建議復(fù)議和?報(bào)告的義務(wù)?，視為監(jiān)督?失職并依法?承擔(dān)責(zé)任。?第三十二?條公司出現(xiàn)?下列情況，?董事會應(yīng)召?集召開但逾?期未召開臨?時(shí)股東大會?的，監(jiān)事會?可以決議要?求董事會召?開臨時(shí)股東?大會：（?一）董事人?數(shù)不足法定?人數(shù)或者公?司章程所定?人數(shù)三分之?二時(shí)；（?二）公司彌?補(bǔ)的虧損占?股本總額三?分之一時(shí)；?（三）持?有公司百分?之十以上股?本的股東提?出召開股東?大會時(shí)；?第三十三條?監(jiān)事會不干?涉和參與公?司日常經(jīng)營?管理和人事?任免工作。?第六章其?它規(guī)定第?三十四條?監(jiān)事會應(yīng)配?備有較強(qiáng)業(yè)?務(wù)水平的兼?職工作人員?處理日常工?作，保證監(jiān)?事會各項(xiàng)職?能的落實(shí)。?監(jiān)事會工?作人員的待?遇應(yīng)比照公?司董事會工?作人員的待?遇標(biāo)準(zhǔn)確定?。第三十?五條公司應(yīng)?當(dāng)為監(jiān)事會?提供必要的?辦公條件和?業(yè)務(wù)活動經(jīng)?費(fèi)，按照財(cái)?務(wù)有關(guān)規(guī)定?