某公司核心管理團(tuán)隊(duì)績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)報(bào)告特訓(xùn)

某公司核心管理團(tuán)隊(duì)績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)報(bào)告特訓(xùn)第一部分考核董事會(huì)章程規(guī)定高管成員考核（一）采用任期目標(biāo)考核、年度目標(biāo)考核和述職相結(jié)合的方式考核以任務(wù)績(jī)效指標(biāo)（KPI，建議權(quán)重為80％～90％）和述職評(píng)分（建議權(quán)重為10％～20％）相結(jié)合年初簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書，年末向董事會(huì)進(jìn)行述職公司總體的盈利水平公司的資本回報(bào)水平對(duì)公司核心能力的培養(yǎng)具體考核指標(biāo)參見附錄有關(guān)內(nèi)容總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師考核形式和方法考核對(duì)象考核重點(diǎn)財(cái)務(wù)總監(jiān)采用考核（任期目標(biāo)、年度目標(biāo)以及季度分解目標(biāo)）與述職（以年度述職為主，月度述職做為參考）相結(jié)合的方式考核指標(biāo)以任務(wù)績(jī)效指標(biāo)（KPI，建議權(quán)重為70％～80％）和述職評(píng)分（建議權(quán)重為20％～30％）相結(jié)合年初簽訂經(jīng)營(yíng)責(zé)任書，年末向董事會(huì)和總經(jīng)理述職任期內(nèi)履行分管職責(zé)的完成質(zhì)量和效率對(duì)下屬職能部門有關(guān)人員的管理成效對(duì)分管職責(zé)范圍內(nèi)的成本費(fèi)用控制具體考核指標(biāo)參見附錄有關(guān)內(nèi)容董事會(huì)秘書董事會(huì)章程規(guī)定高管成員考核（二）總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師KPI指標(biāo)考核人考核時(shí)間考核結(jié)果的使用董事會(huì)董事會(huì)、總經(jīng)理考核對(duì)象財(cái)務(wù)總監(jiān)任期結(jié)束時(shí)、每年的財(cái)政年度結(jié)束時(shí)和季度結(jié)束年度考核結(jié)果與績(jī)效年薪和長(zhǎng)期激勵(lì)掛鉤；任期內(nèi)考核結(jié)果與長(zhǎng)期激勵(lì)掛鉤任期末和每年末董事會(huì)秘書董事會(huì)章程規(guī)定高管成員考核（三）年度考核評(píng)分60及以下（60，80]（80，90]（90，100）100（100，110]（110，120]年度考核系數(shù)0.50.60.80.911.11.2三、年度考核評(píng)分＝（KPI指標(biāo)1得分×權(quán)重1＋KPI指標(biāo)2得分×權(quán)重2＋······＋KPI指標(biāo)n得分×權(quán)重n）＋年度述職評(píng)分×權(quán)重說明：1.所有權(quán)重總和為100％；

2.所有指標(biāo)的選擇和所有權(quán)重的確定可隨著公司每年的工作重點(diǎn)不同進(jìn)行調(diào)整，在年初簽訂的經(jīng)營(yíng)責(zé)任書中予以確定，一經(jīng)確定當(dāng)年不得進(jìn)行調(diào)整。一、月度評(píng)價(jià)針對(duì)除董事長(zhǎng)、總經(jīng)理外的董事會(huì)章程規(guī)定高管成員進(jìn)行，采取述職的方式，做為季度評(píng)價(jià)的參考二、季度考核評(píng)分＝KPI指標(biāo)1得分×權(quán)重1＋KPI指標(biāo)2得分×權(quán)重2＋······＋KPI指標(biāo)n得分×權(quán)重n說明：1.季度考核只針對(duì)除董事長(zhǎng)、總經(jīng)理之外的董事會(huì)章程規(guī)定高管成員；

2.所有權(quán)重總和為100％；

3.季度考核指標(biāo)的確定依據(jù)當(dāng)年的年度考核指標(biāo)分解確定說明：年度考核評(píng)分按照附錄計(jì)算，由于選取的考核指標(biāo)存在最高值為120分的情況，因此年度考核評(píng)分最高值設(shè)定為120分，不設(shè)下限；出現(xiàn)特殊情況（如重大安全事故）考核系數(shù)為0。導(dǎo)讀經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)考核方案建議中層管理人員考核方案建議引進(jìn)人員考核方案建議中層管理人員考核（一）考核重點(diǎn)考核形式和方法主考核人考核時(shí)間考核結(jié)果的使用履行部門職能管理、服務(wù)功能的質(zhì)量和效率對(duì)部門內(nèi)下屬人員的管理成效對(duì)部門成本費(fèi)用的控制采用月度目標(biāo)考核、年度目標(biāo)考核和述職相結(jié)合的方式；年度考核指標(biāo)在年初確定，月度考核指標(biāo)為年度指標(biāo)分解至每月；考核指標(biāo)以定量指標(biāo)（KPI，建議權(quán)重為70％～80％）和月度述職評(píng)分（建議權(quán)重為20％～30％）相結(jié)合總經(jīng)理直接上級(jí)當(dāng)月末或下月初、一個(gè)財(cái)政年度結(jié)束時(shí)考核結(jié)果與崗位工資調(diào)整和月度績(jī)效工資掛鉤；考核結(jié)果還與個(gè)人職業(yè)培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展掛鉤中層管理人員考核（二）月度考核評(píng)分60及以下（60，80]（80，90]（90，100）100（100，110]（110，120]考核系數(shù)0.50.60.80.911.11.2說明：1.所有權(quán)重總和合計(jì)為100％；

2.月度指標(biāo)在每月初確定，所有指標(biāo)的選擇可隨著公司每月的工作重點(diǎn)不同進(jìn)行調(diào)整，一經(jīng)確定不得進(jìn)行調(diào)整。說明：月度考核評(píng)分參照附錄中高管人員考核指標(biāo)得分計(jì)算方法計(jì)算，由于選取的考核指標(biāo)存在最高值為120分的情況，因此月度考核評(píng)分最高值設(shè)定為120分，不設(shè)下限。月度考核評(píng)分＝（KPI指標(biāo)1得分×權(quán)重1＋KPI指標(biāo)2得分×權(quán)重2＋······＋KPI指標(biāo)n得分×權(quán)重n）月度述職評(píng)分×權(quán)重引進(jìn)人員考核建議由于引進(jìn)人員為公司內(nèi)部空置崗位要求較高，內(nèi)部人員配置不能滿足崗位條件，對(duì)公司未來發(fā)展意義重大，而特別從外部引進(jìn)的高級(jí)人才，因此在此建議不套用前述經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)和中層管理團(tuán)隊(duì)的考核方式（但可參考），由公司與引進(jìn)人員談判決定，用書面協(xié)議書的方式在工作中予以執(zhí)行。雙方協(xié)議最終由公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)生效。第二部分薪酬導(dǎo)讀經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)薪酬方案建議中層管理人員薪酬方案建議引進(jìn)人員薪酬方案建議經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)崗位的平均年收入應(yīng)以變動(dòng)為主，固定為輔收入確定依據(jù)平均年收入構(gòu)成職務(wù)權(quán)責(zé)內(nèi)容所需能力和行業(yè)資歷市場(chǎng)薪酬行情年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果職務(wù)重要性對(duì)公司的長(zhǎng)期貢獻(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿灸晷娇?jī)效年薪長(zhǎng)期

激勵(lì)收入長(zhǎng)期激勵(lì)收入績(jī)效年薪固定收入基本年薪基本年薪是年薪中按月平均發(fā)放的部分，根據(jù)崗位以及能力不同確定任職者的基礎(chǔ)年薪不同崗位按下表分類：每一類別年薪分為四檔，新任職的董事會(huì)章程規(guī)定高管成員成員從崗位對(duì)應(yīng)的三檔起薪。當(dāng)年出色完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)者，結(jié)合考慮當(dāng)年公司資產(chǎn)狀況，并綜合考慮公司發(fā)展、外部環(huán)境變化等因素基礎(chǔ)上，由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)討論批準(zhǔn)，可晉升一檔；業(yè)績(jī)不佳者，由總經(jīng)理提名，經(jīng)董事會(huì)討論批準(zhǔn)，可降低一檔或降級(jí)使用基本年薪分為12個(gè)月平均分發(fā)，其中董事長(zhǎng)、總經(jīng)理之外的董事會(huì)章程規(guī)定高管成員成員需與季度考核掛鉤。類別AB崗位董事長(zhǎng)、總經(jīng)理副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師、董事會(huì)秘書類別AB一檔二檔三檔四檔一檔二檔三檔四檔基本年薪（萬元）2520151014131211說明：A類崗位在集團(tuán)相應(yīng)管理辦法的指導(dǎo)下予以執(zhí)行個(gè)人績(jī)效年薪＝個(gè)人績(jī)效年薪總額×績(jī)效年薪分配系數(shù)×個(gè)人年度考核系數(shù)績(jī)效年薪分配權(quán)重參照集團(tuán)公司的規(guī)定見下表：個(gè)人年度考核系數(shù)折算方法如下：績(jī)效年薪于次年審計(jì)結(jié)束結(jié)算后發(fā)放績(jī)效年薪個(gè)人績(jī)效年薪是公司超額完成經(jīng)營(yíng)指標(biāo)之后對(duì)管理層的獎(jiǎng)勵(lì)，其總額確定按照華天集團(tuán)相應(yīng)管理辦法執(zhí)行，以總經(jīng)理可得的績(jī)效年薪為所有其他董事會(huì)章程規(guī)定高管成員成員個(gè)人績(jī)效年薪的基準(zhǔn)年度考核評(píng)分60及以下（60，80]（80，90]（90，100）100（100，110]（110，120]年度考核系數(shù)0.50.60.80.911.11.2崗位董事長(zhǎng)總經(jīng)理副總經(jīng)理（分管營(yíng)銷）副總經(jīng)理（分管物控）財(cái)務(wù)總監(jiān)董事會(huì)秘書總工程師績(jī)效年薪分配系數(shù)110.40.40.40.40.4長(zhǎng)期激勵(lì)的股權(quán)兌現(xiàn)（僅為參考，具體執(zhí)行根據(jù)國(guó)資委和集團(tuán)政策為依據(jù)）管理人員在任期內(nèi)通過本制度實(shí)施持有的股權(quán)不能轉(zhuǎn)讓，只享有分紅權(quán)。管理人員任期結(jié)束，經(jīng)離任審計(jì)無誤后，股權(quán)的持有人有權(quán)在3年內(nèi)向公司提出申請(qǐng)，要求公司回購其擁有的股票，回購價(jià)格為回購發(fā)生上一年年末的每股凈資產(chǎn)，回購金額在離任審計(jì)結(jié)束后一年內(nèi)向原持有人發(fā)放。每股凈資產(chǎn)＝回購上一年度企業(yè)平均凈資產(chǎn)÷企業(yè)實(shí)收資本管理人員在任期內(nèi)由組織調(diào)離本崗位者或在任期內(nèi)退休的，經(jīng)離任審計(jì)無誤后，股權(quán)的持有人有權(quán)在3年向公司提出申請(qǐng)，要求公司回購其擁有的股票，回購價(jià)格為回購發(fā)生上一年年末的每股凈資產(chǎn)，回購金額在離任審計(jì)結(jié)束后一年內(nèi)向原持有人發(fā)放。任職未滿一年被調(diào)離者或退休者，不能獲得公司股權(quán)。管理人員在任期內(nèi)辭職并獲公司批準(zhǔn)的，經(jīng)離任審計(jì)無誤后，可向公司提出申請(qǐng)，要求公司回購其擁有的股票，回購價(jià)格按上年末每股凈資產(chǎn)的80％計(jì)算。任職未滿一年辭職的，不能獲得公司股權(quán)。管理人員在任期內(nèi)被辭退的，經(jīng)離任審計(jì)無誤后，可向公司提出申請(qǐng)，要求公司回購其擁有的股票，回購價(jià)格按上年末每股凈資產(chǎn)的50％計(jì)算。任職未滿一年被辭退者，不能獲得公司股權(quán)。管理人員在任期內(nèi)被開除的，其持有的股權(quán)全部自動(dòng)喪失。除董事會(huì)章程規(guī)定高管成員外的經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員（總經(jīng)理助理、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)）薪酬建議總體原則：結(jié)構(gòu)與董事會(huì)章程規(guī)定高管成員相同，不同之處在下面進(jìn)行說明。薪檔一檔二檔三檔四檔基本年薪（萬元）1211109崗位運(yùn)營(yíng)總監(jiān)總經(jīng)理助理績(jī)效年薪分配系數(shù)0.40.4基本年薪個(gè)人績(jī)效分配系數(shù)：以總經(jīng)理可得的績(jī)效年薪為基準(zhǔn)，見下表。（可根據(jù)具體情況適當(dāng)調(diào)低系數(shù)）中層管理人員收入中變動(dòng)收入占40%左右固定(約60%)浮動(dòng)(約40%)收入確定依據(jù)收入構(gòu)成部門經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的完成情況個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果績(jī)效工資績(jī)效收入組成比例崗位重要性市場(chǎng)薪酬行情銀河動(dòng)力薪酬現(xiàn)狀在公司效力年限公司相關(guān)規(guī)定崗位工資司齡工資福利補(bǔ)貼基本收入薪酬水平建議對(duì)銀河動(dòng)力中層管理人員薪酬水平的建議，以經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)薪酬水平為基礎(chǔ)，參考2004年上市公司高管薪酬與基層員工之間的差距制定，其中1～5倍占46.36%，5～10倍占31.56%，合計(jì)77.92%結(jié)合銀河動(dòng)力實(shí)際情況，建議銀河動(dòng)力中層管理收入與高層管理基本年薪的差距在1～3倍之間因此，建議中層管理人員年收入在4~8萬元區(qū)間績(jī)效工資中層管理人員績(jī)效工資部分與績(jī)效考核結(jié)果掛鉤崗位績(jī)效工資基數(shù)計(jì)算方法：績(jī)效工資基數(shù)＝崗位工資