重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則重慶農(nóng)村商業(yè)

重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份董事會(huì)議事規(guī)則辣階【】年【】峰月【】日經(jīng)蠶重慶農(nóng)村商封業(yè)銀行股份稼第瓶【】承次柜董事會(huì)殊審議通過議【】年【】位月【】日經(jīng)勇重慶農(nóng)村商瓶業(yè)銀行股份宜第郵【】次股東展大會(huì)批準(zhǔn)目錄TOC\o"1-1"\h\z\t"標(biāo)題2,2"潛第一章榜洪總甩讀則干果3煙第二章妻腦董事會(huì)構(gòu)成刷與職權(quán)腸之3身第三章跳某董事會(huì)會(huì)議便的召開程序低拴8蠅第一節(jié)廳慶董事會(huì)會(huì)議繡及召集呀魔8單第二節(jié)尋統(tǒng)會(huì)議提案的輛提出與征集頂患10伸第三節(jié)銅撇會(huì)議通知及貨會(huì)前溝通金麗11腦第四節(jié)柄視會(huì)議的出席幻向13誦第五節(jié)體旗會(huì)議的召開弓蘿14佛第六節(jié)災(zāi)博會(huì)議表決、遵決議和會(huì)議驚記錄瀉看16較第四章循雜董事會(huì)決議疾及相關(guān)文件禽的披露預(yù)想19卵第五章膝京董事會(huì)決議王的執(zhí)行和反北饋帶希20屢第六章筑間董事會(huì)專門麗委員會(huì)退測(cè)20份第七章諸們附仰瞧則秘宮25總則即為保障重慶緒農(nóng)村商業(yè)銀緞行股份有限帶公司（以下朋簡(jiǎn)稱騙“疾本行贈(zèng)”綢）董事會(huì)依悅法獨(dú)立、規(guī)盆范、有效地說行使職權(quán)，家確保董事會(huì)勒高效規(guī)范運(yùn)困作和科學(xué)決銜策，按根據(jù)《中華影人民共和國(guó)授公司法》餃（以下簡(jiǎn)稱蓄《公司法》踩）、《中華島人民共和國(guó)災(zāi)商業(yè)銀行法室》等有關(guān)法攀律秘法規(guī)、衣行政守規(guī)章和脾《重慶農(nóng)村盯商業(yè)銀行股翻份倍章程微（H股）李》（以下簡(jiǎn)急稱臺(tái)“熊本行公司章皺程劫”筐），結(jié)合本宏行實(shí)際，制曾定本規(guī)則。使本行設(shè)董事經(jīng)會(huì)，董事會(huì)虜是股東大會(huì)開的執(zhí)行機(jī)構(gòu)捏和本行的經(jīng)快營(yíng)決策機(jī)構(gòu)筆，對(duì)股東大寬會(huì)負(fù)責(zé)。侍既董事會(huì)構(gòu)成合與職權(quán)飼本行設(shè)董事段會(huì)，董事會(huì)絹由宮11譯名董事組成組，設(shè)董事長(zhǎng)歇1催名。扯本行董事分以為執(zhí)行董事真和非執(zhí)行董賤事，非執(zhí)行右董事包括獨(dú)嚴(yán)立董事冠3徹名。練每名新委任禍的董事均應(yīng)竿在首次接受藥委任時(shí)獲得暴全面、正式患兼特為其而驅(qū)設(shè)的就任須臥知，其后亦冠應(yīng)獲得所需像的介紹及專煮業(yè)發(fā)展，以奪確保他們對(duì)魔本行選的運(yùn)作及業(yè)攏務(wù)均有適當(dāng)筑的理解，以季及完全知道陜本身在法規(guī)乳及變法律漠、《上市規(guī)好則》、適用涌的法律規(guī)定急及其它監(jiān)管拾規(guī)定以及仙本行錢的業(yè)務(wù)及管斑治政策下的宮職責(zé)。稿非執(zhí)行董事糟的職能包括黑但不限于下憲列各項(xiàng)：吃參與本行董盲事會(huì)會(huì)議、蘇在涉及策略赤、政策、公偵司表現(xiàn)、問僚責(zé)性、資源柱、主要委任絡(luò)及操守準(zhǔn)則鉆等事宜上，觸提供獨(dú)立的軌意見；茶在出現(xiàn)潛在元利息沖突時(shí)古發(fā)揮牽頭引良導(dǎo)作用；枯應(yīng)邀出任審媽計(jì)委員會(huì)、諒薪酬委員會(huì)雜、提名委員剩會(huì)及其它專非門委員會(huì)成平員商；芽及翅仔細(xì)檢查本昌行的表現(xiàn)是博否達(dá)到既定粱的企業(yè)目標(biāo)飛和目的，并辮檢查匯報(bào)本匠行表現(xiàn)的事塑宜。弊執(zhí)行董事由杠本行高級(jí)管面理人員擔(dān)任變。殖董事長(zhǎng)交由本行董事故擔(dān)任皆，以全體董營(yíng)事總過半數(shù)選舉僅產(chǎn)生駛和罷免籌，經(jīng)定銀行業(yè)監(jiān)督件管理機(jī)構(gòu)蜜核準(zhǔn)其任職奉資格后履行劇職責(zé)廢。戒董事長(zhǎng)任期惱3膀年，可以連唱選連任。威本行董事長(zhǎng)環(huán)和行長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)昆分設(shè)，且本漫行董事長(zhǎng)不勢(shì)得由控股股讀東的法定代則表人或主要菌負(fù)責(zé)人兼任點(diǎn)。源董事會(huì)依法柔履行以下職仇責(zé)：亭召集股東大潔會(huì)，并向股紫東大會(huì)報(bào)告峰工作；染執(zhí)行股東大鍋會(huì)的決議；賀決定本行的聽經(jīng)營(yíng)計(jì)劃品、初投資方案但及重大資產(chǎn)國(guó)處置方案俗，確定本行澤的經(jīng)營(yíng)發(fā)展貞戰(zhàn)略；躲制訂本行的東年度財(cái)務(wù)預(yù)偵算方案、決蹄算方案；繩制訂本行的娘利潤(rùn)分配方走案和彌補(bǔ)虧夸損方案；易制訂本行增幣加或者減少肝注冊(cè)資本、抄發(fā)行債券近或其他證券柔及上市勞方案；驢擬訂豪本行毀重大收購(gòu)、夕回貿(mào)購(gòu)本行股票離或者冷合并、分立哀、哨變更公司形濾式和攝解散方案；膚在股東大會(huì)慢授權(quán)范圍內(nèi)舍，決定本行命的對(duì)外投資龍、收購(gòu)出售關(guān)資產(chǎn)、資產(chǎn)搖抵押、對(duì)外細(xì)擔(dān)保事項(xiàng)、加委托理財(cái)、沉關(guān)聯(lián)交易等越事項(xiàng)；匹決定膀本行內(nèi)部管教理機(jī)構(gòu)和分居支機(jī)構(gòu)設(shè)置朱規(guī)劃；按聘任或解聘釋本行行長(zhǎng)踢和董事會(huì)秘宅書帖；根據(jù)行長(zhǎng)研的提名聘任榴或者解聘本額行副行長(zhǎng)、僻財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人菠等本行高級(jí)咐管理人員盾，并決定其塵報(bào)酬事項(xiàng)和和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)鑒；抽確定董事會(huì)憲各專門委員墨會(huì)主任委員局及委員；甲決定本行行虛長(zhǎng)獎(jiǎng)勵(lì)基金踐按利潤(rùn)總額煩的提取比例肺；宴制訂傻本行的基本此管理制度；液制訂本行章殃程的修改方誠(chéng)案；租修訂本行股廁東大會(huì)、董文事會(huì)議事規(guī)壇則和制定、特修改董事會(huì)叔各專門委員曾會(huì)工作細(xì)則交；缺決定本行的同風(fēng)險(xiǎn)管理和底內(nèi)部控制政政策；曉管理本行信陣息披露異事項(xiàng)恐，并對(duì)本行酷的會(huì)計(jì)和財(cái)耍務(wù)報(bào)告體系漢的完整性、投準(zhǔn)確性承擔(dān)華最終責(zé)任丙；私向股東大會(huì)俊提請(qǐng)聘請(qǐng)或舍更換為本行客審計(jì)的會(huì)計(jì)辰師事務(wù)所；廁聽取本行行屢長(zhǎng)的工作匯駁報(bào)并檢查行吧長(zhǎng)的工作；努監(jiān)督本行高俱級(jí)管理層的在履職情況，饒確保高級(jí)管秧理層有效履見行管理職責(zé)鴿；蛇負(fù)責(zé)定期評(píng)壁估并完善本齊行的公司治歪理狀況；居法律法規(guī)、見行政規(guī)章、蓄本行公司章恨程領(lǐng)規(guī)定升以及股東大殲會(huì)丹授予的其他金職權(quán)。柏董事會(huì)作出埋前款決議事錄項(xiàng)，除第（掘五）、（六柏）、（七）駐、（十）、錦（十三）項(xiàng)量以及重大投躍資、重大資嚴(yán)產(chǎn)處置方案鎖必須由三分顧之二的董事蓮表決同意外既，其余可以腸由過半數(shù)的富董事表決同添意。殃法律、行政牌法規(guī)、部巖門規(guī)章、上蠅市地證券監(jiān)墻管機(jī)構(gòu)篇的相關(guān)規(guī)定餃和本行公司竊章程規(guī)定應(yīng)業(yè)當(dāng)由股東大等會(huì)決定的事恒項(xiàng)，必須由辣股東大會(huì)審示議決定。在搭必要、合理稠、合法的情膛況下，對(duì)于驕與所決議事師項(xiàng)有關(guān)的、晌無法或無需敏在股東大會(huì)散上刺即時(shí)附?jīng)Q議的具體江事項(xiàng)，股東孝大會(huì)可以授摸權(quán)董事會(huì)決叔定。授權(quán)的余內(nèi)容應(yīng)當(dāng)具祥體明確，包優(yōu)括授權(quán)事項(xiàng)峽、授權(quán)期限生、授權(quán)權(quán)限烘等。股股東大會(huì)對(duì)慣董事會(huì)的授擴(kuò)權(quán)，如授權(quán)叮事項(xiàng)屬于本屑行公司章程退規(guī)定應(yīng)由股甜東大會(huì)以普京通決議通過鎖的事項(xiàng)，應(yīng)津當(dāng)由出席股銜東大會(huì)的股煤東及股東代宏理人所持表辛決權(quán)過半數(shù)帥通過；如授饅權(quán)事項(xiàng)屬于催本行公司章泉程規(guī)定應(yīng)由淚股東大會(huì)以詠特別決議通梯過愿的事項(xiàng)，應(yīng)捐當(dāng)由出席股軋東大會(huì)的股身東及股東代眉理人所持表擱決權(quán)的三分腹之二以上通谷過。閉法律、行政置法規(guī)、部門扭規(guī)章、上市莊地證券監(jiān)管暖機(jī)構(gòu)的相關(guān)家規(guī)定和本行庫公司章程規(guī)效定應(yīng)當(dāng)由股木東大會(huì)決定倘的事項(xiàng)，必掩須由股東大珍會(huì)審議決定租。在必要、字合理、合法紙的情況下，協(xié)對(duì)于與所決捐議事項(xiàng)有關(guān)知的、無法或強(qiáng)無需在股東縱大會(huì)上即時(shí)遙決定的具體識(shí)事項(xiàng)，股東辱大會(huì)可以授痛權(quán)董事會(huì)決然定。授權(quán)的胖內(nèi)容應(yīng)當(dāng)具歇體明確，包鋼括授權(quán)事項(xiàng)腔、授權(quán)期限補(bǔ)、授權(quán)權(quán)限嫩等。遠(yuǎn)股東大會(huì)對(duì)米董事會(huì)的授岔權(quán)，如授權(quán)抵事項(xiàng)屬于本野行公司章程責(zé)規(guī)定應(yīng)由股獄東大會(huì)以普騰通決議通過鳴的事項(xiàng)，應(yīng)衫當(dāng)由出席股畢東大會(huì)的股不東及股東代稻理人所持表芹決權(quán)過半數(shù)港通過；如授晌權(quán)事項(xiàng)屬于輔本行公司章蕩程規(guī)定應(yīng)由別股東大會(huì)以錄特別決議通廣過的事項(xiàng)，門應(yīng)當(dāng)由出席檔股東大會(huì)的打股東及股東謀代理人所持濁表決權(quán)的三艇分之二以上櫻通過。漿董事長(zhǎng)行使址下列職權(quán)：皮主持股東大崖會(huì)和召集、啊主持董事會(huì)煩會(huì)議；積督促、檢查奉董事會(huì)決議缸的執(zhí)行和實(shí)滴施情況；安簽署冰本行發(fā)行的譯股票、債券說及其他有價(jià)勝證券；鳳簽署董事會(huì)銹重要文件和屈其他應(yīng)由本歌行法定代表蒼人簽署的文關(guān)件；午行使法定代疏表人的職權(quán)襲；喚在發(fā)生特大廚自然災(zāi)害等踐不可抗力的黑緊急情況下凈，對(duì)本行事噴務(wù)行使符合練法律規(guī)定和裝本行利益的敘特別處置權(quán)垮，并在事后完向本行董事庭會(huì)和股東大鏈會(huì)報(bào)告；鐘董事會(huì)授予糠的其他職權(quán)緞。移董事長(zhǎng)不能書履行職權(quán)或督不履行職權(quán)狼時(shí)，由憐半數(shù)以上董益事共同推舉族一名董事履醬行職權(quán)。乘在董事會(huì)就確有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)蝕行決議時(shí)，乒董事長(zhǎng)不得迫擁有優(yōu)于其屢他董事的表法決權(quán)，但法界律法規(guī)和本協(xié)章程另有規(guī)者定的除外。銅本行根據(jù)需妄要，可以由鈔董事會(huì)授權(quán)避董事長(zhǎng)在董侮事會(huì)閉會(huì)期臘間，行使董論事會(huì)的部分跌職權(quán)。井董事會(huì)蔬可木下設(shè)辦公室輪，憑作為董事會(huì)絲的辦事機(jī)構(gòu)撿，枯負(fù)責(zé)股東大端會(huì)、董事會(huì)沫和董事會(huì)織各六專門委員會(huì)玩會(huì)議的籌備聚、文件準(zhǔn)備熄及會(huì)議記錄鼻、信息披露爬等事項(xiàng)，以荷及處理董事炊會(huì)和董事會(huì)征各專門委員種會(huì)的其他日嶼常事務(wù)。謀董事會(huì)辦公京室聘用的工朗作人員應(yīng)當(dāng)景具備相關(guān)專丹業(yè)知識(shí)，以覆充分保證其蠢協(xié)助董事會(huì)判職責(zé)的履行兼。酷董事會(huì)設(shè)董析事會(huì)秘書。捕董事會(huì)秘書偏是本行高級(jí)磁管理人員，材對(duì)董事會(huì)負(fù)延責(zé)。褲董事會(huì)秘書厘應(yīng)符合本行纏公司章程第界二百二十四處條規(guī)定的晝?nèi)温殫l件。過本行董事或擇者其他高級(jí)逗管理人員可炎以兼任本行令董事會(huì)秘書粥。但本行行芝長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)繩責(zé)人及監(jiān)事傳不得兼任本成行董事會(huì)秘鉛書。本行聘所請(qǐng)的會(huì)計(jì)師男事務(wù)所的注盜冊(cè)會(huì)計(jì)師和榆律師事務(wù)所壽的律師不得昆兼任本行董咸事會(huì)秘書。禽董事會(huì)秘書黑由董事長(zhǎng)提柔名，經(jīng)董事仆會(huì)聘任或者誘解聘。董事吩兼任董事會(huì)腔秘書的，如婦某一行為需來由董事、董鼠事會(huì)秘書分批別作出時(shí)，峽則該兼任董婦事解及本行董事絨會(huì)秘書的人瘋不得以雙重角身份作出。乓董事會(huì)和高軋級(jí)管理層的開權(quán)力和責(zé)任蟲應(yīng)當(dāng)以書面門形式清晰界定定，并作為雙董事會(huì)和高池級(jí)管理層有棕效履行職責(zé)部的依據(jù)。偏董事會(huì)承擔(dān)遷本行資本充匪足率管理的間最終責(zé)任，熊確保本行在高測(cè)算、衡量轉(zhuǎn)資本與業(yè)務(wù)揭發(fā)展匹配狀箱況的基礎(chǔ)上蝕，制定合理呈的業(yè)務(wù)發(fā)展銜規(guī)烈劃。仇本行的資本振不能滿足經(jīng)售營(yíng)發(fā)展的需缺要或不能達(dá)催到監(jiān)管要求棉時(shí)，董事會(huì)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)制定資千本補(bǔ)充計(jì)劃登并監(jiān)督執(zhí)行煙。嚷董事會(huì)應(yīng)當(dāng)血定期對(duì)本行候風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)披行評(píng)估，確掃定本行面臨鑒的主要風(fēng)險(xiǎn)怕，確定適當(dāng)敘的風(fēng)險(xiǎn)限額塘，并根據(jù)風(fēng)功險(xiǎn)評(píng)估情況貞，確定并調(diào)幅整本行可以續(xù)接受的風(fēng)險(xiǎn)龜水平。存董事會(huì)應(yīng)當(dāng)詠定期開展對(duì)渣本行財(cái)務(wù)狀泊況的審計(jì)，批持續(xù)關(guān)注本渾行會(huì)計(jì)及財(cái)末務(wù)管理體系鐘的健全性和我有效性，及姿時(shí)發(fā)現(xiàn)可能透導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)淺告不準(zhǔn)確的奸因素，并向雖高級(jí)管理層禁提出糾正意培見。型董事會(huì)應(yīng)當(dāng)敬定期評(píng)估本這行的經(jīng)營(yíng)狀翁況，評(píng)估包伐括財(cái)務(wù)指標(biāo)寄和非財(cái)務(wù)指劈標(biāo)，并以此堵全面評(píng)價(jià)高專級(jí)管理層成珍員的履職情殘況。重董事會(huì)應(yīng)當(dāng)久建立信息報(bào)推告制度，要友求高級(jí)管理變層定期向董巨事會(huì)報(bào)告本梯行經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)雹。望董事會(huì)應(yīng)當(dāng)條定期聽取本已行音內(nèi)部審計(jì)題部門和合規(guī)責(zé)部門關(guān)于內(nèi)瀉部審計(jì)和檢油查結(jié)果的報(bào)蜻告。腥董事會(huì)在履悄行職責(zé)時(shí)可商以聘請(qǐng)專業(yè)文機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)弱人員提出意挪見，有關(guān)費(fèi)塌用由本行承唉擔(dān)。蟻董事會(huì)應(yīng)當(dāng)瞞確定對(duì)外投優(yōu)資、收購(gòu)出甘售資產(chǎn)、資扣產(chǎn)抵押、對(duì)認(rèn)外擔(dān)保事項(xiàng)領(lǐng)、委托理財(cái)掛、關(guān)聯(lián)交易杰的權(quán)限，建郊立嚴(yán)格的審炮查和決策程膽序；重大投誼資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)柄組織有關(guān)專柔家、專業(yè)人濤員進(jìn)行評(píng)審冰，并按本行航公司章程規(guī)釀定對(duì)需報(bào)股肆東大會(huì)雀審議遮的事項(xiàng)報(bào)股太東大會(huì)哪審議致。林董事會(huì)在處丹置固定資產(chǎn)抱時(shí)，如擬處匆置固定資產(chǎn)扔的預(yù)期價(jià)值牌，與此項(xiàng)處查置建議前督4葬個(gè)月內(nèi)已處著置了的固定怎資產(chǎn)所得到怒的價(jià)值的總投和，超過股絡(luò)東大會(huì)最近壁審議的資產(chǎn)如負(fù)債表所顯終示的固定資俊產(chǎn)價(jià)值的使33%鎮(zhèn)，則董事會(huì)堡在未經(jīng)股東替大會(huì)批準(zhǔn)前茂不得處置或降者同意處置云該固定資產(chǎn)建。辛本條所指對(duì)故固定資產(chǎn)的右處置，包括垃轉(zhuǎn)讓某些資首產(chǎn)權(quán)益的行博為，但不包暈括以固定資凡產(chǎn)提供擔(dān)保稱的行為。只本行處置固黨定資產(chǎn)進(jìn)行濕的交易的有澤效性，不因補(bǔ)違反本條第秒一款而受影就響。冷董事會(huì)應(yīng)當(dāng)閃制定僚本行的戰(zhàn)略賢目標(biāo)和價(jià)值賓準(zhǔn)則，監(jiān)督便本行發(fā)展戰(zhàn)沈略的貫徹實(shí)宏施，定期對(duì)駛本行發(fā)展戰(zhàn)班略進(jìn)行重新創(chuàng)審議，確保扮本行發(fā)展戰(zhàn)聯(lián)略與經(jīng)營(yíng)情怪況同苦市場(chǎng)環(huán)境的平變化相一致全。毫董事會(huì)應(yīng)加墓強(qiáng)本行信息午披露工作，購(gòu)建立完善的變信息披露制魔度和體系，脫通過本行公滴共網(wǎng)站、年禮度和定期報(bào)璃告或其他適歇當(dāng)?shù)姆绞剑杭皶r(shí)、準(zhǔn)確癢地公開披露揪相關(guān)信息，增保持本行公歡司治理的透線明度。駐董事會(huì)應(yīng)當(dāng)紐確保高級(jí)管煙理層按照董膠事會(huì)制定的澡政策尸，對(duì)其分管兔事務(wù)及人員濫實(shí)施適當(dāng)?shù)钠潜O(jiān)督。高級(jí)紫管理人員應(yīng)熱當(dāng)具有監(jiān)管水其分管事務(wù)豆所具備的技松能，負(fù)責(zé)監(jiān)內(nèi)督各特定經(jīng)寒營(yíng)領(lǐng)域和經(jīng)廟營(yíng)活動(dòng)的管柔理人員應(yīng)嚴(yán)席格執(zhí)行本行攀董事會(huì)所制夫定的政策和滔程序。毛董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盞確保薪酬政擋策及其作法療與本行文化冤、長(zhǎng)期目標(biāo)律和戰(zhàn)略、控標(biāo)制環(huán)境相一兆致。睡董事會(huì)在聘畜任期限內(nèi)解訓(xùn)除行長(zhǎng)職務(wù)福的，應(yīng)當(dāng)及荒時(shí)告知監(jiān)事貌會(huì)并向監(jiān)事座會(huì)吧做出穩(wěn)書面說明。遠(yuǎn)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)河接受監(jiān)事會(huì)受的監(jiān)督，不往得阻撓、妨鐵礙監(jiān)事會(huì)依痛職權(quán)進(jìn)行的久檢查、審計(jì)責(zé)等活動(dòng)茄，并定期向惰監(jiān)諒事會(huì)底通報(bào)康審計(jì)工作情議況鋤。憲本行應(yīng)采取悅措施保障董鎮(zhèn)事的知情權(quán)秘，要保證所含提供信息的賢真實(shí)性、完創(chuàng)整性。凡須值經(jīng)董事會(huì)決侮策的事項(xiàng)，見本行應(yīng)按照挨本行公司章室程及本規(guī)則脾規(guī)定通知全記體董事并提委供相關(guān)的資忘料，采取措瓣施保障董事昨參加董事槐會(huì)漏會(huì)議的權(quán)利棉，提供董事駁履行職責(zé)所靈必需的工作戰(zhàn)條件。董事郊行使職權(quán)時(shí)矛，本行有關(guān)微人員應(yīng)積極西配合，不得恢拒絕、阻礙搏或隱瞞，不輕得干預(yù)其行詢使職權(quán)。課在適當(dāng)情況框下，為履行卵其對(duì)本行的乞職責(zé)，董事拉可尋求獨(dú)立湖專業(yè)意見，派有關(guān)要求應(yīng)茶以書面形式變提交董事會(huì)六或相關(guān)董事忠會(huì)外專門返委員會(huì)崖主任委員黃或會(huì)議。董壁事會(huì)怨辦公室捕應(yīng)按相關(guān)程烏序?qū)で蠛线m鞠的人士或機(jī)胖構(gòu)為董事提姐供專業(yè)意見屬。森董事絮會(huì)濟(jì)聘請(qǐng)中介機(jī)稻構(gòu)的合理費(fèi)弊用及行使職旺權(quán)時(shí)所需的線合理費(fèi)用由窗本行承擔(dān)。趨效董事會(huì)會(huì)議胖的召開程序狡董事會(huì)會(huì)議慢及召集勤董事會(huì)會(huì)議銀包括董事會(huì)凳定期會(huì)議看和董事會(huì)臨旺時(shí)會(huì)議。吃董事會(huì)回定期會(huì)議敵每年至少應(yīng)微當(dāng)召開爪4犯次，錦由董事長(zhǎng)召加集，破會(huì)議通知和柏會(huì)議文件應(yīng)彈于會(huì)議召開魄1裕4按日前除以書面形式烤送達(dá)全體董救事姻和監(jiān)事祥。頸每次召開董你事會(huì)定期會(huì)妥議皆有大部濤分有權(quán)出席戀會(huì)議的董事棋親身出席，廊或透過其他溜電子通訊方惹式積極參與耗。因此，董劃事會(huì)定期會(huì)滴議并不包括紋以傳閱書面糞決議方式取存得董事會(huì)批共準(zhǔn)。慘董事會(huì)絹可儉通知監(jiān)事列辮席董事會(huì)會(huì)暗議。非董事干會(huì)成員的本召行高級(jí)管理槳人羊員、審議事昌項(xiàng)涉及的本走行相關(guān)部門選負(fù)責(zé)人或其爛他相關(guān)人員慌可以列席董某事會(huì)會(huì)議。噸董事會(huì)旗定期會(huì)議控包括：妙年度業(yè)績(jī)董打事會(huì)會(huì)議端會(huì)議在本行乓會(huì)計(jì)年度結(jié)戰(zhàn)束后屬4神個(gè)月內(nèi)召開部，主要審議議本行的年度沸報(bào)告及處理協(xié)年度總結(jié)、春業(yè)績(jī)考核、他確定薪酬、臨籌備股東大錦會(huì)等其他有管關(guān)事宜。年猜度業(yè)績(jī)董事等會(huì)會(huì)議召開刮的時(shí)間應(yīng)保宋證本行的年響度報(bào)告可以玉在有關(guān)法律死法規(guī)蜻、行政策規(guī)章寺、俘本行公司章天程規(guī)定的時(shí)觸間內(nèi)向股東黃派發(fā)，并保賭證韻年度股東大草會(huì)說能夠在本行品會(huì)計(jì)年度結(jié)姨束后濱6宋個(gè)月內(nèi)召開繼。袍第一季度業(yè)及績(jī)董事會(huì)會(huì)默議必會(huì)議在二季屆度召開，主道要審議本行沒第一季度的群季度報(bào)告。鉤半年度業(yè)績(jī)攝董事會(huì)會(huì)議器會(huì)議在本行駱會(huì)計(jì)年度的礙前歉6握個(gè)月結(jié)束后綠的睡2既個(gè)月內(nèi)召開闊，主要審議樓本行的半年往度報(bào)告。標(biāo)第三季度業(yè)凡績(jī)董事會(huì)會(huì)劇議蹈會(huì)議在第四浪季度召開，酒主要審議本流行第三季度趴的季度報(bào)告聽，并聽取管晉理層對(duì)全年備預(yù)計(jì)工作完綠成情況的報(bào)己告。妖上述定期董澡事會(huì)會(huì)議議甲題可以合并肺或分解，也傲可以根據(jù)需鳳要增加新的份議題。兩有下列情形蒸之一的，董張事會(huì)應(yīng)在捎接到提議后甜10糕日內(nèi)召開董匹事會(huì)臨時(shí)會(huì)傍議：援董事長(zhǎng)認(rèn)為置必要時(shí)；阿代表稻十分之一頓以上表決權(quán)哭的股東提議纏時(shí)；愈三分之一以壇上董事聯(lián)名三提議時(shí)；封全部獨(dú)立董美事提議時(shí)；鵲監(jiān)事會(huì)提議遍時(shí)；渣行長(zhǎng)提議時(shí)貨；御法律、行政股法規(guī)、部門窩規(guī)章或本章形程規(guī)定的其腳他情形。季董事會(huì)召開奮臨時(shí)董事會(huì)潔會(huì)議的通知歪方式為：書拴面通知，包剪括掛號(hào)信、匹電報(bào)、電傳站及經(jīng)確認(rèn)收偉到的；秀通知時(shí)限為辭：會(huì)議召開搖前5日應(yīng)送肥達(dá)各董事和播監(jiān)事。海按照前條規(guī)稻定提議召開砌董事會(huì)臨時(shí)竊會(huì)議的，應(yīng)架當(dāng)通過董事段會(huì)辦公室或峰者直接向董烏事長(zhǎng)提交經(jīng)勤提議人簽字不（蓋章）的允書面提議。勿書面提議中淡應(yīng)當(dāng)載明下晨列事項(xiàng)：嶺提議人的姓瞧名或者名稱因；敲提議理由或宗者提議所基顯于的客觀事咸由；述提議會(huì)議召悠開的時(shí)間或六者時(shí)限、地乳點(diǎn)和方式；賓明確和具體賠的提案；掙提議人的聯(lián)點(diǎn)系方式和提劈議日期等。尺提案內(nèi)容應(yīng)于當(dāng)符合本規(guī)葉則的相關(guān)規(guī)禍定，與提案錘有關(guān)的材料穗應(yīng)當(dāng)一并提異交。董事會(huì)敞辦公室在收臥到上述書面層提議和有關(guān)腿材料后，應(yīng)雨當(dāng)及時(shí)轉(zhuǎn)交堤董事長(zhǎng)。董炮事長(zhǎng)認(rèn)為提篩案內(nèi)容不明吊確、絹不叨具體或者有屑關(guān)材料不充鑰分的，可以倆要求提議人嫁修改或者補(bǔ)玉充。納董事會(huì)會(huì)議勸由董事長(zhǎng)召燃集。董事長(zhǎng)是不能履行職顏責(zé)的，可指高定其他董事香召集；風(fēng)董事長(zhǎng)不履奪行職責(zé)，申或受指定其孫他董事不能志履行職責(zé)或假者不履行職茂責(zé)的，由半營(yíng)數(shù)以上董事抽共同推舉一封名董事召集膜。料會(huì)議提案的攻提出與征集選下列人士或配機(jī)構(gòu)可以向益董事會(huì)提出凳提案：鉆代表襖十分之一質(zhì)以上表決權(quán)宿的股東；董事長(zhǎng)；丘三分之一以陶上的董事；書二分之一以圖上的獨(dú)立董梨事；匪董事會(huì)專門編委員會(huì)；監(jiān)事會(huì)；行長(zhǎng)。授召開董事會(huì)錄定期會(huì)議，蹦由聞董事會(huì)辦公笑室沖負(fù)責(zé)震在會(huì)議召開寨前童征集會(huì)議所緞議事項(xiàng)的草冶案，各有關(guān)召提案提出人旺應(yīng)在會(huì)議召樓開墊20日前御遞交提案及口其有關(guān)說明盒材料。董事饞會(huì)眼辦公室鋤對(duì)有關(guān)資料遍整理后提呈巡董事長(zhǎng)，由據(jù)董事長(zhǎng)確定茄交由相應(yīng)的夏董事會(huì)專門孤委員會(huì)先行壟審議或者將飾該提案直接虎提交董事會(huì)勿進(jìn)行表決。谷提案人應(yīng)配被合董事會(huì)辦矮公室在提交偶時(shí)限內(nèi)按時(shí)弱提交有關(guān)提趣案，并嚴(yán)格燭按照有關(guān)法受律鎮(zhèn)法規(guī)、犧行政計(jì)規(guī)章、本行雅公司章程的僵要求，對(duì)提調(diào)案的合法性胸、準(zhǔn)確性和居完整性負(fù)責(zé)盲，并負(fù)責(zé)對(duì)棕相關(guān)提案進(jìn)線行解釋。員提案應(yīng)結(jié)構(gòu)飽完整，包含茶提案說明和閣提案正文兩好部分，必要汪時(shí)還應(yīng)說明章根據(jù)董事意躍見進(jìn)行修改泉完善的情況妥。稍會(huì)議通知及器會(huì)前溝通銜召開董事會(huì)問定期會(huì)議朱和臨時(shí)會(huì)議盒，董事會(huì)辦搖公室應(yīng)當(dāng)減分別棟提前序十蹲日劉和牽五日擁將蓋有董事俊會(huì)辦公室印君章的書面會(huì)石議通知，提響交全體董事則和的其它局列席妹人員酸。非貨直接休送達(dá)的，還棵應(yīng)當(dāng)進(jìn)行確梅認(rèn)。真情況緊急，牢需要盡快召宿開董事會(huì)臨載時(shí)會(huì)議的，選不受前款通曬知時(shí)限的限身制，可以隨蛙時(shí)通過甲或者其他口室頭方式發(fā)出載會(huì)議通知，攻但召集人應(yīng)討當(dāng)在會(huì)議上護(hù)做出加說明勿。姓董事會(huì)惠會(huì)議通知應(yīng)臺(tái)當(dāng)至少包括快以下內(nèi)容：篇會(huì)議的杏日期和注地點(diǎn)；奇會(huì)議的召開康方式；會(huì)議期限；奶事由及議題查；器董事應(yīng)當(dāng)親膠自出席或者燕委托其他董暴事代為出席時(shí)會(huì)議的要求紫；雹聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)海系方式；且發(fā)出通知的玩日期。弦口頭會(huì)議通控知至少應(yīng)包碑括上述第（巴一）、（二匙）項(xiàng)內(nèi)容，抓以及情況緊灑急需要盡快誓召開董事會(huì)旗臨時(shí)會(huì)議的腸說明。班董事會(huì)會(huì)議回通知方式和向送達(dá)日期的首確定：續(xù)董事會(huì)會(huì)議鐘的通知方式歲為：傲直接紐送達(dá)、密、掛號(hào)郵件垂、電子郵件鐵。查送達(dá)日期確隆定方式為：衡會(huì)議通知以鋸專人送出的榴，由被送達(dá)哀人在送達(dá)回潛執(zhí)上簽名（災(zāi)或蓋章），謙被送達(dá)人簽愧收日期為送慚達(dá)日期；塞會(huì)議通知以炮送出的論，當(dāng)日塑為送達(dá)日期愚，送達(dá)日期產(chǎn)以叉報(bào)告單顯示追為準(zhǔn)；周會(huì)議通知以仔掛號(hào)郵件送拿出的，自交桃付郵遞之日止起第五悟日為送達(dá)日碌期；礎(chǔ)以電子郵件伙發(fā)出的，以火電子郵件進(jìn)畫入收件人特坑定系統(tǒng)的時(shí)位間，視為到羅達(dá)時(shí)間。膽各應(yīng)參會(huì)的爺人員在接到煌會(huì)議通知后堪，應(yīng)盡快告藍(lán)知董事會(huì)爬辦公室棋或會(huì)議通知南中指定的聯(lián)冰絡(luò)人是否參勉加會(huì)議。呀董事如已出汽席會(huì)議，并扣且未在到會(huì)塘前或到會(huì)時(shí)秋提出未收到妹會(huì)議通知的神異議，應(yīng)視兼作已向其發(fā)池出會(huì)議通知畜。薄會(huì)議通知發(fā)歌出至?xí)h召越開前，董事均會(huì)凱秘書負(fù)責(zé)或博組織安排與旗所有董事，褲尤其是與獨(dú)拾立董事的溝垮通和聯(lián)絡(luò)，寨獲得董事關(guān)送于有關(guān)議案鑰的意見或建額議并及時(shí)轉(zhuǎn)軌達(dá)議案提出剝?nèi)?，議案提等出人應(yīng)當(dāng)及孕時(shí)完善其提視出的有關(guān)議寸案。董事會(huì)勉秘書摧還應(yīng)及時(shí)安篩排補(bǔ)充董事羨對(duì)所議議案挽內(nèi)容做出相初應(yīng)決策所需眼的資料，包膀括會(huì)議議題藥的相關(guān)背景淡資料和其他老有助于董事鄙做出合理、悉迅速和謹(jǐn)慎半決策的資料俱。笑當(dāng)純四分之一剪以上董事或滅2刷名以上水外部盜董事認(rèn)為會(huì)例議資料不充筒分或論證不裹明確時(shí)，可歇聯(lián)名以書面諷形式向董事渡會(huì)提出延期炊一次召開董逢事會(huì)會(huì)議或悅延期一次審惡議該事項(xiàng)，茶董事會(huì)應(yīng)予河采納。耳在每次董事顧會(huì)會(huì)議前，秧董事會(huì)相應(yīng)惹專門委員會(huì)陸應(yīng)依據(jù)其工坐作規(guī)則提前衣召開討論會(huì)標(biāo)議，針對(duì)各溉自的議題進(jìn)眉行充分準(zhǔn)備半，并通過董演事會(huì)煎秘書幻向董事提供暢必要的資料饅或信息。有精關(guān)董事會(huì)專蹲門委員會(huì)職租責(zé)范圍內(nèi)的忌議題，由委掉員會(huì)豪主任委員防向董事會(huì)匯透報(bào)專門委員燭會(huì)討論結(jié)果讓。會(huì)議的出席械董事會(huì)會(huì)議獄應(yīng)當(dāng)鎖由過半數(shù)的躍董事出席方撲可舉行。唉董事與董事士會(huì)會(huì)議決議睬事項(xiàng)所涉及賠的企業(yè)有關(guān)轉(zhuǎn)聯(lián)關(guān)系的，朽不得對(duì)該項(xiàng)汪決議行使表否決權(quán)，也不睡得代理其他腐董事行使表喇決權(quán)。該董趴事會(huì)會(huì)議由慣過半數(shù)的無都關(guān)聯(lián)關(guān)系董凳事出席即可私舉行，董事窩會(huì)會(huì)議所作雅決議需經(jīng)無苦關(guān)聯(lián)關(guān)系董鏡事過半數(shù)通燭過。出席董帳事會(huì)的無關(guān)悲聯(lián)關(guān)系董事拆人數(shù)不足3稍人的，應(yīng)將剛該事項(xiàng)提交撇本行股東大射會(huì)審議。疫監(jiān)事可以列研席董事會(huì)會(huì)胃議，會(huì)議主編持人認(rèn)為必螞要的，可以湯通知其他有君關(guān)人員列席紙董事會(huì)會(huì)議借。列席會(huì)議叫人員在征得嘉主持人同意擠后，有權(quán)就純相關(guān)議題發(fā)呈表意見或就響有關(guān)事項(xiàng)銷做出顧解釋說明，筍但沒有投票鎖表決權(quán)。典董事擦?xí)?huì)議盜應(yīng)當(dāng)呼由董事本人裙親自出席烘。雄董事因故不革能口出席會(huì)議的帽，應(yīng)當(dāng)事先植審閱會(huì)議材板料，形成明枯確的意見，疲書面委托其鄙他董事代為嘉出席辱；獨(dú)立董事偵可以委托其鄉(xiāng)他獨(dú)立董事談代為出席。富委托書應(yīng)當(dāng)芝載明漿以下事項(xiàng)尸：健委托人和受次托人的姓名兔；代理事項(xiàng)；鎖委托人對(duì)每丹項(xiàng)議案的簡(jiǎn)損要意見；苗委托人的授虜權(quán)范圍、對(duì)棗議案表決意鑒向的指示及床有效日期；掉委托人的簽五字駛或蓋章橋、日期等；全委托其他董且事對(duì)定期報(bào)必告代為簽署朗書面確認(rèn)意薪見的，應(yīng)當(dāng)惠在委托書中褲進(jìn)行專門授膏權(quán)。刑受托董事應(yīng)奔當(dāng)向會(huì)議主煙持人提交書音面委托書。茅代為出席會(huì)沸議的董事應(yīng)示當(dāng)在授權(quán)范柏圍內(nèi)行使董冊(cè)事的權(quán)利。讀未出席裹董事會(huì)會(huì)議盾又未委托其爛他董事代為淺出席的董事打，吧視為放棄在館該次會(huì)議上如的投票權(quán)，洗但腿仍中應(yīng)對(duì)董事會(huì)須決議承擔(dān)相汁應(yīng)的法律責(zé)選任召。宰委托和受托嚴(yán)出席董事會(huì)將會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵鳳循以下原則六：彼在審議關(guān)聯(lián)血交易事項(xiàng)時(shí)控，非關(guān)聯(lián)交啦易董事不得賺委托關(guān)聯(lián)董包事代為出席么；關(guān)聯(lián)董事紋也不得接受減非關(guān)聯(lián)董事砌的委托；掩獨(dú)立董事不櫻得委托非獨(dú)饞立董事代為滿出席，非獨(dú)萄立董事也不訴得接受獨(dú)立隙董事的委托否；哥董事不得在垮未說明其本允人棚對(duì)議案的個(gè)遮人意見和表校決意向的情刊況下全權(quán)委節(jié)托其他董事怕代為出席，沖有關(guān)董事也件不得接受全赴權(quán)委托和授所權(quán)不明確的葬委托。孩董事不得接枕受超過兩名裙董事的委托戚，貞也不得委托剛已經(jīng)接受兩償名其他董事催委托的董事喝，姓代為出席侍董事會(huì)議系。狠董事應(yīng)當(dāng)每侍年親自出席傷至少三分之聽二以上的董降事會(huì)會(huì)議。舞董事連續(xù)兩鹽次未能親自濤出席，也不漏委托其他董頭事出席董事滾會(huì)會(huì)議，或擱者一年內(nèi)親杰自出席董事水會(huì)會(huì)議的次嫩數(shù)少于董事煌會(huì)會(huì)議總數(shù)架的三分之二阿，視為不能坑履行其職責(zé)嫂，董事會(huì)應(yīng)旋當(dāng)建議股東季大會(huì)予以立撤換勝。古出席董事會(huì)墨的董事中途凍退席，應(yīng)向詳會(huì)議主持人扯說明原因并濱請(qǐng)假。對(duì)剩懲余表決議案蹈的表決意向艦，該董事可艇書面委托其緊他董事代為捷行使；如不高委托，該董剃事對(duì)剩余議材案的表決意漫向視同犯棄權(quán)身。會(huì)議的召開曠董事會(huì)會(huì)議掃由回召集姐人緩主持。怪在股東大會(huì)訓(xùn)對(duì)董事會(huì)進(jìn)豆行換屆選舉繼后，由在股欺東大會(huì)上獲秤得同意票數(shù)更最多的董事蜜（若有多名穩(wěn)，則推舉其賭中一名）主發(fā)持會(huì)議，選散舉本屆董事糟會(huì)董事長(zhǎng)。行董事會(huì)會(huì)議蘭一般寒采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)霧議振方式召開。劣董事會(huì)喝臨時(shí)輸會(huì)議在保障嚇董事充分表艦達(dá)意見的前虎提下，可采擴(kuò)用而書面?zhèn)骱?、托通訊表決方撇式進(jìn)行并做裹出決議，并響由參會(huì)董事躬簽字。前書面?zhèn)骱炇莻蛑竿ㄟ^分別淡送達(dá)審議或蘆傳閱送達(dá)審仗議方式對(duì)議距案做出決議小的會(huì)議方式討。書面?zhèn)骱炁蹜?yīng)貞當(dāng)提供會(huì)議壇議題的相關(guān)么背景資料和核有助于董事漲做出決策的逮相關(guān)信息和港數(shù)據(jù)，寶采取一事一標(biāo)表決。聰定期會(huì)議不攝得以書面?zhèn)餍昂灧绞秸匍_揉。潛通訊表決應(yīng)咸規(guī)定表決的染有效時(shí)限，蹄在規(guī)定時(shí)限獸內(nèi)未表達(dá)意代見的董事視規(guī)為棄權(quán)，但捐仍應(yīng)對(duì)董事理會(huì)決議承擔(dān)糖相應(yīng)的法律浴責(zé)任。采取歸通訊表決方玩式應(yīng)當(dāng)符合剖下列條件：女通訊表決事鴉項(xiàng)應(yīng)當(dāng)至少糖在表決前襲3釀日內(nèi)送達(dá)全數(shù)體董事，并摩應(yīng)當(dāng)提供會(huì)泳議議題的相肚關(guān)背景資料弦和有助于董怕事做出決策候的相關(guān)信息駱和數(shù)據(jù)；男通訊表決應(yīng)錘當(dāng)采取一事為一表決的形唐式，不得要訂求董事對(duì)多榨個(gè)事項(xiàng)只作歐一個(gè)表決；問通訊表決應(yīng)網(wǎng)當(dāng)確有必要貫，通訊表決喝提案應(yīng)當(dāng)說督明采取通訊恢表決的理由倆。繪會(huì)議主持人瑞應(yīng)按預(yù)定時(shí)趴間宣布開會(huì)鋪。會(huì)議在會(huì)能議主持人的四主持下對(duì)每拴個(gè)議案逐項(xiàng)成審議，由議紀(jì)案提出者或賊議案提出者兩委托他人向肚董事會(huì)匯報(bào)便工作或做議或案說明。芹會(huì)議主持人賓應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)出怨席董事會(huì)會(huì)陷議的董事對(duì)征各項(xiàng)議案發(fā)享表明確的意液見。芬對(duì)于根據(jù)法母律贏法規(guī)、租行政慚規(guī)章規(guī)定需專要獨(dú)立董事嘗事前認(rèn)可的批議案，應(yīng)當(dāng)海在討論有關(guān)需議案前宣讀市獨(dú)立董事達(dá)日成的書面認(rèn)刻可意見。懼董事可以對(duì)接各項(xiàng)議案發(fā)巨表意見。其挨他人員要求渡發(fā)言的，應(yīng)爬當(dāng)征得會(huì)議普主持人的同濱意。會(huì)議上罪出現(xiàn)阻礙會(huì)你議正常進(jìn)行側(cè)或者影響董厚事發(fā)言的情煩形，會(huì)議主刻持人應(yīng)當(dāng)及途時(shí)制止。固除征得全體箏與會(huì)董事的玉一致同意外槍，董事會(huì)會(huì)該議不得就未袖包括在會(huì)議覆通知中的議醋案進(jìn)行表決現(xiàn)。董事接受兆其他董事委研托代為出席慢董事會(huì)會(huì)議暴的，不得代怎表其他董事嗽對(duì)未包括在亞會(huì)議通知中適的議案進(jìn)行當(dāng)表決。載獨(dú)立董事應(yīng)拉當(dāng)對(duì)本行董棋事會(huì)討論事嗚項(xiàng)發(fā)表客觀即、公正的獨(dú)暮立意見，應(yīng)液當(dāng)特別就以妻下事項(xiàng)向董竭事會(huì)發(fā)表意息見：徹提名、任免浮董事；前聘任或解聘射高級(jí)管理人雨員；每本行董事、置高級(jí)管理人停員的薪酬；扒利潤(rùn)分配方罰案；猶重大關(guān)聯(lián)交拿易；吊本行支持“螞三農(nóng)”的具漆體措施和落培實(shí)情況；蛇本行的股東展、實(shí)際控制痛人及其關(guān)聯(lián)熱企業(yè)對(duì)本行廢現(xiàn)有或新發(fā)炕生的總額高慣于本行最近淚一期經(jīng)審計(jì)均的資本凈額鄉(xiāng)的1%的借現(xiàn)款或其他資適金往來，以咱及本行是否批采取有效措肝施回收欠款錄；慎獨(dú)立董事認(rèn)鍋為可能損害季中小股東權(quán)胳益的事項(xiàng)；覺獨(dú)立董事認(rèn)撕為可能造成耐本行重大損取失的事項(xiàng)；醒情法律、法規(guī)挨規(guī)定的其他葉事項(xiàng)。注獨(dú)立董事應(yīng)吵對(duì)上述事項(xiàng)肯明確表示下減列意見：贊成；趨保留意見及返其理由；糖反對(duì)意見及跟其理由；業(yè)無法發(fā)表意褲見及其障礙栽。龜董事會(huì)會(huì)議旋在審議議案澤和聽取相關(guān)察匯報(bào)時(shí)，為谷了詳盡了解鋪其要點(diǎn)和過他程情況，可各要求承辦部挽門負(fù)責(zé)人列臣席會(huì)議，聽責(zé)取和詢問有剖關(guān)情況說明歌，以便正確夜做出決議。燙審議中發(fā)現(xiàn)堵情況不明或嘩可行性存在攏問題的議案期，董事會(huì)應(yīng)壩要求承辦部鞏門予以說明圍，必要時(shí)可述推遲表決。爭(zhēng)董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)棉真閱讀有關(guān)殊會(huì)議材料，勒在充分了解療情況的基礎(chǔ)膏上獨(dú)立、審略慎地發(fā)表意筒見。董事可腎以在會(huì)前向弊董事會(huì)辦公刻室、會(huì)議召孔集人、行長(zhǎng)頌和其他高級(jí)著管理人員、皮各專門委員編會(huì)、聘請(qǐng)的涌會(huì)計(jì)師事務(wù)背所和律師事災(zāi)務(wù)所等有關(guān)廚人員和機(jī)構(gòu)畢了解決策所萌需要的信息橫，也可以在智會(huì)議進(jìn)行中西向主持人建攀議請(qǐng)上述人俊員和機(jī)構(gòu)代戶表與會(huì)解釋鈔有關(guān)情況。扇會(huì)議表決、溜決議和會(huì)議尾記錄抵每項(xiàng)議案經(jīng)狂過充分討論優(yōu)后，主持人準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)適時(shí)提嘴請(qǐng)與會(huì)董事晃進(jìn)行表決。膨董事會(huì)會(huì)議勢(shì)對(duì)審議的事酷項(xiàng)采取逐項(xiàng)窄表決的原則天，即提案審攜議完畢后開惹始表決，一眼項(xiàng)提案未表晚決完畢，不鑒得表決下項(xiàng)非提案。廣董事會(huì)會(huì)議錦可采用舉手離或記名投票圣方式表決。政董事會(huì)會(huì)議移表決實(shí)行一起人一票制，頃每一董事屑享酷有一票表決堡權(quán)。辦董事的表決鎖分為肝贊成搜、反對(duì)和棄值權(quán)。與會(huì)董墻事應(yīng)當(dāng)選擇搏其一，未做午選擇或者同烤時(shí)選擇兩個(gè)址以上的，會(huì)逆議主持人應(yīng)蛇當(dāng)要求有關(guān)阻董事重新選誠(chéng)擇，拒不選題擇的，視為批棄權(quán)；中途推離開會(huì)場(chǎng)不碗回而未做選頌擇的，視為簽棄權(quán)。董事寒應(yīng)慎重表決餅，一旦對(duì)議似案表決后，抄不得撤回。專董事會(huì)司做出更決議，晴必享須經(jīng)全體董額事的過半數(shù)熔通過；字當(dāng)董事宣贊成和反對(duì)浪的表決票數(shù)縫相等時(shí)鈴，輛當(dāng)董事反對(duì)稀票與贊成票德票數(shù)相等時(shí)計(jì)，董事長(zhǎng)有椒權(quán)多投一票消。叉董事長(zhǎng)有決寬定權(quán)家審議以下事科項(xiàng)時(shí)應(yīng)當(dāng)由漿三分之二以肚上董事表決恩通過炭且旨只能以現(xiàn)場(chǎng)柜會(huì)議票方式召開：撕利潤(rùn)分配方誼案和彌補(bǔ)虧犯損方案；只增加或者減贈(zèng)少注冊(cè)資本礙、發(fā)行債券次或其他證券藥及上市忠的方案；陶重大收購(gòu)、睛收購(gòu)本行股蜓票或者梳合并、分立笛、劣變更公司形串式和愛解散方案；將本行公司章矮程的修包改方案柏；呢本行森重大投資、伐重大資產(chǎn)處洋置方案禽；獻(xiàn)聘任或解聘鉆本行行長(zhǎng)唯和董事會(huì)秘話書；根據(jù)行匯長(zhǎng)提名聘任隨或者解聘本廊行副行長(zhǎng)、充財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崖等本行高級(jí)勵(lì)管理人員獅，并決定其仆報(bào)酬事項(xiàng)和抹獎(jiǎng)懲事項(xiàng)?。慌锎_定董事會(huì)產(chǎn)各專門委員殺會(huì)強(qiáng)主任委員勢(shì)及委員；造董事會(huì)全體派董事過半數(shù)筐認(rèn)為會(huì)對(duì)本膀行產(chǎn)生重大租影響的，應(yīng)例當(dāng)由三分之效二以上董事澡表決通過的罩其他事項(xiàng)。啦董事與董事最會(huì)擬決議事融項(xiàng)有重大利吹害關(guān)系的，嬌在董事會(huì)審眨議該授事項(xiàng)時(shí)應(yīng)當(dāng)爬自行濱回避，詞并貌不得對(duì)該項(xiàng)奴決議行使表句決權(quán)，不得落代理其他董賣事行使表決斜權(quán)選和委托他人傷代為行使表絕決權(quán)州，也不能計(jì)娘算在出席會(huì)饞議的法定人酸數(shù)內(nèi)。遍該項(xiàng)決議應(yīng)慎由無重大利鍋害關(guān)系的董豐事搬過乎半數(shù)通過，挽法律惠法規(guī)、而行政迎規(guī)章另有規(guī)吐定的除外。論當(dāng)出席董事丘會(huì)的無重大掛利害關(guān)系的繭董事人數(shù)不剩足3人的，胡董事會(huì)應(yīng)將忍該議案遞交為股東大會(huì)審嫩議。董事會(huì)款應(yīng)在將該議鋤案遞交股東敵大會(huì)審議時(shí)由說明董事會(huì)滾對(duì)該議案的唐審議情況，峰并應(yīng)記載無鍬重大利害關(guān)匯系的董事對(duì)豆該議案的意煎見。梯董事會(huì)會(huì)議城采用書面?zhèn)饔珊灇А⑼ㄓ嵄頉Q兩方式的，董柳事或其委托鞋的其他董事葡應(yīng)當(dāng)在決議扛上寫明同意擴(kuò)或者反對(duì)的零意見，一旦消簽字同意的別董事已達(dá)到誘本行公司章肌程規(guī)定犁做出陷決議所需的鑰法定人數(shù)，紀(jì)則該議案所華議內(nèi)容即成倉(cāng)為董事會(huì)決道議?？鹋c會(huì)董事表匯決完成后，容董事會(huì)辦公克室有關(guān)工作厲人員應(yīng)當(dāng)及嫂時(shí)收集董事味的表決票，仿在監(jiān)票人監(jiān)妖督下進(jìn)行統(tǒng)炭計(jì)。萬召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)眉議的，會(huì)議抄主持人應(yīng)當(dāng)些場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)很結(jié)果；書面總傳簽辣或通訊表決焦方式煎召開的，董先事會(huì)咐辦公室濟(jì)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定猛的表決時(shí)限算結(jié)束后饅3幫個(gè)工作日內(nèi)煌將統(tǒng)計(jì)表決布結(jié)果向會(huì)議嫂主持人匯報(bào)暗，隨后通知哭董事表決結(jié)稠果?；I董事在會(huì)議察主持人宣布站表決結(jié)果后然或者規(guī)定的有表決時(shí)限結(jié)幣束后進(jìn)行表搞決的，其表耕決而無效慘?；甓聭?yīng)當(dāng)對(duì)蜂董事會(huì)的決伶議承擔(dān)責(zé)任像。董事會(huì)的縱決議違反法悉律法規(guī)客、行政規(guī)章摔、渾本行公司章余程則或股東大會(huì)掃決議的，致傷使本行遭受患損失的，參乒與決議的董暴事對(duì)本行負(fù)蛛賠償責(zé)任繞?？绲?jīng)證明在鮮表決時(shí)曾表園明異議并記音載于會(huì)議記擦錄的，該董寒事可以免除吸責(zé)任。奉議案未獲通技過的，在有遞關(guān)條件和因殖素未發(fā)生重判大變化的情穴況下，董事陸會(huì)會(huì)議在搖1個(gè)月內(nèi)折不應(yīng)當(dāng)再審灶議內(nèi)容相同粗的議案。都二分之一以貢上的與會(huì)董外事或兩名以截上獨(dú)立董事斃認(rèn)為議案不期明確、不具睜體，或者因持會(huì)議材料不醒充分等其他仆事由導(dǎo)致其登無法對(duì)有關(guān)致事項(xiàng)學(xué)做出輩判斷時(shí)，會(huì)脆議主持人應(yīng)緊當(dāng)要求會(huì)議勒對(duì)該議題進(jìn)訴行暫緩表決摧?；谔嶙h推遲表拳決的董事應(yīng)待當(dāng)對(duì)議案再談次提交審議它應(yīng)滿足的條恭件提出明確伸要求。果董事會(huì)辦公惰室摘應(yīng)當(dāng)安排獅工作人員對(duì)需董事會(huì)會(huì)議睬做好記錄。編董事會(huì)會(huì)議倆記錄應(yīng)包含晨以下內(nèi)容：句會(huì)議屆次和撒召開時(shí)間、塊地點(diǎn)、方式步；顯會(huì)議通知的瘡發(fā)出情況；車會(huì)議召集人諸和主持人；屢董事親自出趁席和受托出鵝席情況；橡會(huì)議審議的卡議案、每位捐董事對(duì)有關(guān)污事項(xiàng)的發(fā)言設(shè)要點(diǎn)和主要距意見、對(duì)議甲案的表決意貿(mào)向；四每項(xiàng)議案的慰表決方式和飄表決結(jié)果（汗說明具體的拿贊成銷、反對(duì)、棄廊權(quán)票數(shù)）；寺與會(huì)董事認(rèn)默為應(yīng)當(dāng)記載淡的其他事項(xiàng)遭；刑法律肉法規(guī)、掘行政味規(guī)章該、本行公司碑章程叛要求記載的厘其他事項(xiàng)。蛛出席會(huì)議的章董事有權(quán)要蓬求在記錄上軋對(duì)其在會(huì)議慕上的發(fā)言作惠出說明性記憶載。警董事會(huì)會(huì)議毛記錄及其他秧會(huì)議資料作退為本行檔案匯按本行檔案稼管理制度由紹董事會(huì)轟辦公室接負(fù)責(zé)保存浸，保存期限殖不少于10息年曲。桿董事會(huì)辦公躬室鐮?wèi)?yīng)安排伏工作人員整煙理會(huì)議所議獸事項(xiàng)。每次鑒董事會(huì)會(huì)議維的會(huì)議記錄耗應(yīng)在該次會(huì)歷議結(jié)束后摟5懷個(gè)工作日內(nèi)仙提供給全體機(jī)與會(huì)董事審砌閱，要求對(duì)脾記錄做出修則訂補(bǔ)充的董甚事應(yīng)在收到越會(huì)議記錄后貓3街個(gè)工作日似內(nèi)王將修改意見故做出日書面反饋。很會(huì)議記錄定虎稿后，寬會(huì)議主持人粉、抽出席會(huì)議的陳董事或其委著托代理為人和記錄歌人嬌員應(yīng)當(dāng)在會(huì)細(xì)議記錄上簽共名。晶董事對(duì)會(huì)議性記錄有不同解意見的，可涉以在簽字時(shí)剛做出玻書面說明。躺必要時(shí)，應(yīng)俗及時(shí)向品銀行業(yè)監(jiān)督織管理機(jī)構(gòu)傘報(bào)告，也可王以發(fā)表公開躁聲明。確董事既不按矮前款規(guī)定進(jìn)謎行簽字確認(rèn)飲，又不對(duì)其蔑不同意見替做出就書面說明或降者向遵銀行業(yè)監(jiān)督際管理機(jī)構(gòu)窗報(bào)告、發(fā)表栗公開聲明的疏，視為完全傍同意會(huì)議記判錄的內(nèi)容。累對(duì)需要保密釋的董事會(huì)會(huì)竭議有關(guān)內(nèi)容郊，與會(huì)人員威和其他知情照人員必須保攜密，違者追特究其責(zé)任。拘懇董事會(huì)決議子及相關(guān)文件柴的披露乒本行召開董告事會(huì)會(huì)議，禿應(yīng)當(dāng)在會(huì)議眾結(jié)束后黑10流日內(nèi)黃將董事會(huì)決規(guī)議（包括所允有議案均被意否決的董事六會(huì)會(huì)議）蝦及會(huì)議記錄趨報(bào)送筆銀行業(yè)監(jiān)督錯(cuò)管理機(jī)構(gòu)脊。董事會(huì)決滴議應(yīng)當(dāng)經(jīng)與菜會(huì)董事簽字俘確認(rèn)。訊董事會(huì)決議威涉及重大事獻(xiàn)項(xiàng)，需要按己照有關(guān)規(guī)定組進(jìn)行散披露識(shí)的，本行應(yīng)蠻當(dāng)分別披露多董事會(huì)決議筍和相關(guān)重大鴿事項(xiàng)。磨董事會(huì)決議傘披露埋應(yīng)當(dāng)包括以吩下內(nèi)容：像會(huì)議通知發(fā)廊出的時(shí)間和皆方式；搜會(huì)議召開的綁時(shí)間、地點(diǎn)晴、方式，以犁及是否符合鹿有關(guān)法律法淺規(guī)、穗行政寬規(guī)章、本行岡公司章程的亞說明。幕委托他人出棗席和缺席的蕩董事人數(shù)、消姓名、缺席臣理由和受托清董事姓名；辟每項(xiàng)議案獲眠得的甚贊成蒙、反對(duì)和棄競(jìng)權(quán)的票數(shù)，概以及有關(guān)董拉事反對(duì)或者距棄權(quán)的理由趣；嶄涉及關(guān)聯(lián)交曲易的，說明鑰應(yīng)當(dāng)回避表瓶決的董事姓凳名、理由和衛(wèi)回避情況。壇需要獨(dú)立董竟事事前認(rèn)可倆或者獨(dú)立發(fā)拋表意見的，樸說明事前認(rèn)辛可情況或者節(jié)所發(fā)表的意池見；扮審議事項(xiàng)的鬼具體內(nèi)容和奴會(huì)議形成的項(xiàng)決議。短餡董事會(huì)決議角的執(zhí)行和反寬饋余董事會(huì)決議呀由高級(jí)管理雹層負(fù)責(zé)執(zhí)行尖和落實(shí)，董免事會(huì)辦公室塊負(fù)責(zé)督辦決鏟議的執(zhí)行情疊況浪。辦董事有權(quán)就怒董事會(huì)決議以執(zhí)行情況向治高級(jí)管理層妖提出質(zhì)詢。甘高級(jí)管理層紫應(yīng)當(dāng)及時(shí)向服董事會(huì)通報(bào)叮董事會(huì)決議以的執(zhí)行情況校。老抱董事會(huì)專門侍委員會(huì)泛董事會(huì)下設(shè)進(jìn)戰(zhàn)略發(fā)展委爭(zhēng)員會(huì)、審計(jì)招委員會(huì)、風(fēng)殖險(xiǎn)管理委員部會(huì)、提名委畢員會(huì)、薪酬慣委員會(huì)、關(guān)簽聯(lián)交易控制便委員會(huì)和小違股東權(quán)益保羅障委員會(huì)。敏董事會(huì)可以曉根據(jù)需要設(shè)鋪立其他專門異委員會(huì)和調(diào)斤整現(xiàn)有委員兼會(huì)。董事會(huì)釋各專門委員潤(rùn)會(huì)對(duì)董事會(huì)幫負(fù)責(zé)，向董戀事會(huì)報(bào)告工禁作，根據(jù)董貝事會(huì)的授權(quán)好，向董事會(huì)反提供專業(yè)意項(xiàng)見或根據(jù)董顆事會(huì)授權(quán)就期專業(yè)事項(xiàng)進(jìn)商行決策。俯董事會(huì)的相矩關(guān)擬決議事剃項(xiàng)苗可律先提交相應(yīng)衣的專門委員辟會(huì)進(jìn)行審議癢，由該專門喇委員會(huì)提出徒審議意見。穴除董事會(huì)依母法授權(quán)外，私專門委員會(huì)斯的審議意見尸不能代替董到事會(huì)的表決棕意見。苗專門委員會(huì)玻成員全部由懇董事組成析戰(zhàn)略發(fā)展委幕員會(huì)的主要獨(dú)職責(zé)為：略擬訂本行戰(zhàn)否略及發(fā)展規(guī)陷劃，監(jiān)測(cè)、娃評(píng)估其實(shí)施管情況并向董鑰事會(huì)提出建磚議；待審核本行年缺度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃守和財(cái)務(wù)預(yù)算慌，提交董事縮會(huì)審議；嫌審查年度經(jīng)陜營(yíng)計(jì)劃和財(cái)櫻務(wù)預(yù)算執(zhí)行影情況的報(bào)告揪；勵(lì)評(píng)估各類業(yè)鮮務(wù)的協(xié)調(diào)發(fā)田展?fàn)顩r，并廚向董事會(huì)提諸出建議；崇審核重大組尖織調(diào)整和機(jī)剖構(gòu)布局方案惜，并向董事雀會(huì)提出建議慌；稀審核本行重巡大投資、融凝資方案，并武向董事會(huì)提襪出建議；隸對(duì)董事會(huì)授診權(quán)的專業(yè)事零項(xiàng)進(jìn)行決策主；刃董事會(huì)授權(quán)主的其他事宜威。單戰(zhàn)略發(fā)展委擴(kuò)員會(huì)至少由鉗5名委員組惠成，其中主任任委員由董注事長(zhǎng)擔(dān)任。徑審計(jì)委員會(huì)墾的主要職責(zé)注為：炒主要負(fù)責(zé)就運(yùn)外部會(huì)計(jì)師聞事務(wù)所的委庫任、重新委耀任及罷免向印董事會(huì)提供比建議、批準(zhǔn)黑外部會(huì)計(jì)師聲事務(wù)所的薪濤酬及聘用條聲款，及處理泄任何有關(guān)該惹會(huì)計(jì)師事務(wù)船所辭職或辭踢退該會(huì)計(jì)師桐事務(wù)所的問頭題；村按適用的標(biāo)妻準(zhǔn)檢討及監(jiān)恥察外聘會(huì)計(jì)克師事務(wù)所是茶否獨(dú)立客觀博及審計(jì)程序陵是否有效；堤委員會(huì)應(yīng)于統(tǒng)審計(jì)工作開墊始前先與會(huì)寸計(jì)師事務(wù)所涂討論審計(jì)性嘆質(zhì)、范疇及談?dòng)嘘P(guān)申報(bào)責(zé)萄任；讀就聘用外部泉會(huì)計(jì)師事務(wù)遺所提供非審查計(jì)服務(wù)制定粉政策，并予詳以執(zhí)行。就裁此規(guī)定而言準(zhǔn)，外部會(huì)計(jì)匯師事務(wù)所包題括與負(fù)責(zé)審飾計(jì)的公司處成于同一控制主權(quán)、所有權(quán)領(lǐng)或管理權(quán)之研下的任何機(jī)蓋構(gòu)，或一個(gè)患合理知悉所停有有關(guān)資料郊的第三方，位在合理情況錘下會(huì)斷定該怖機(jī)構(gòu)屬于該蜻負(fù)責(zé)審計(jì)的世公司的本土漲或國(guó)際業(yè)務(wù)階的一部分的料任何機(jī)構(gòu)。閱委員會(huì)應(yīng)就梢其認(rèn)為必須日采取的行動(dòng)響或改善的事元項(xiàng)向董事會(huì)餡報(bào)告，并建給議有哪些可蘋采取的步驟殊；臟監(jiān)察本行的烈財(cái)務(wù)報(bào)表及樹本行年度報(bào)峰告及賬目、西半年度報(bào)告秒及季度報(bào)告座的完整性，攤并審閱報(bào)表湖及報(bào)告所載宇有關(guān)財(cái)務(wù)申鼠報(bào)的重大意作見。在這方粥面，委員會(huì)秋在向董事會(huì)雁提交有關(guān)本鋪行年度報(bào)告山及賬目、半赴年度報(bào)告及蹄季度報(bào)告前涌作出審閱有需關(guān)報(bào)表及報(bào)江告時(shí)，應(yīng)特悲別針對(duì)下列敏事項(xiàng)：丑會(huì)計(jì)政策及疑實(shí)務(wù)的任何逆更改；卻涉及重要判睡斷的地方；肝因?qū)徲?jì)而出奸現(xiàn)的重大調(diào)孩整；嘗企業(yè)持續(xù)經(jīng)血營(yíng)的假設(shè)及梁任何保留意詳見；蜓是否遵守會(huì)壇計(jì)準(zhǔn)則；滿是否遵守本輪行股票上市初地上市規(guī)則悠及其他法律鄉(xiāng)法規(guī)對(duì)有關(guān)替財(cái)務(wù)申報(bào)的勾規(guī)定。謝就第（四）必項(xiàng)而言：脖委員會(huì)委員備須與董事會(huì)架、本行的高陰級(jí)管理人員私及獲委聘任隊(duì)為本行合資和格會(huì)計(jì)師的努人士聯(lián)絡(luò)。御委員會(huì)須至雁少每年與本哥行的外部會(huì)株計(jì)師事務(wù)所慚開會(huì)一次；桃委員會(huì)應(yīng)考戶慮于該等報(bào)健告及帳目中敏所反映或需銜反映的任何狠重大或不尋孟常事項(xiàng)，并塊須適當(dāng)考慮翅任何由本行財(cái)?shù)暮腺Y格會(huì)棒計(jì)師或會(huì)計(jì)載師事務(wù)所提模出的事項(xiàng)；呆檢討本行的血財(cái)務(wù)監(jiān)控、舅內(nèi)部監(jiān)控及出風(fēng)險(xiǎn)管理制脫度；綿與經(jīng)理層討病論內(nèi)部監(jiān)控沒系統(tǒng)，確保紗經(jīng)理層已履四行職責(zé)建立誕有效的內(nèi)部館監(jiān)控系統(tǒng)；沿主動(dòng)或應(yīng)董浮事會(huì)的委派角，就有關(guān)內(nèi)嫁部監(jiān)控事宜職的重要調(diào)查丹結(jié)果及經(jīng)理躺層的回應(yīng)進(jìn)征行研究；豆確保內(nèi)部及減外部會(huì)計(jì)師熟事務(wù)所的工碑作得到協(xié)調(diào)不；確保內(nèi)部蘋審計(jì)功能在堆本行內(nèi)部有娛足夠資源運(yùn)婚作，并且有幣適當(dāng)?shù)牡匚蝗?；以及檢討巷及監(jiān)察內(nèi)部緞審計(jì)功能是垃否有效；他檢討本行及旬其集團(tuán)的財(cái)體務(wù)及會(huì)計(jì)政耽策及實(shí)務(wù)；毅檢查外部會(huì)拾計(jì)師事務(wù)所筋給予經(jīng)理層脾的《審計(jì)情側(cè)況說明函件伯》、會(huì)計(jì)師壇事務(wù)所就會(huì)看計(jì)記錄、財(cái)光務(wù)賬目或監(jiān)棄控系統(tǒng)向經(jīng)鉗理層提出的離任何重大疑顛問及經(jīng)理層魯作出的回應(yīng)瞞；章確保董事會(huì)認(rèn)及時(shí)回應(yīng)于罰外部會(huì)計(jì)師托事務(wù)所給予鞋經(jīng)理層的《宵審計(jì)情況說蜂明函件》中伸提出的事宜烤；肅就本條所載冶事宜向董事謎會(huì)匯報(bào)；尖研究其他由車董事會(huì)界定屑的課題；彎董事會(huì)授予悲的其他職權(quán)貧。膽審計(jì)委員會(huì)純至少由3名憐非執(zhí)行董事說為孩委員組成賞且大部分成兆員呈應(yīng)由獨(dú)立教董事?lián)未?，其中主任普委員應(yīng)由獨(dú)擔(dān)立董事?lián)未?。蠢風(fēng)險(xiǎn)管理委隸員會(huì)的主要壞職責(zé)為：豆根據(jù)本行總趨體戰(zhàn)略，審戰(zhàn)核本行風(fēng)險(xiǎn)劈管理政策和志內(nèi)部控制政監(jiān)策，并對(duì)其襲實(shí)施情況及鏡效果進(jìn)行監(jiān)兄督和評(píng)價(jià)；嘗指導(dǎo)本行的蓄風(fēng)險(xiǎn)管理和垃內(nèi)部控制制稠度建設(shè)；揚(yáng)監(jiān)督和評(píng)價(jià)三風(fēng)險(xiǎn)管理部驅(qū)門的設(shè)置、框組織方式、跨工作程序和去效果，提出欄改善意見；趕監(jiān)督和評(píng)價(jià)偉本行風(fēng)險(xiǎn)管適理狀況和風(fēng)座險(xiǎn)承受能力哲及水平，提壞出改善意見列；教審議本行風(fēng)舟險(xiǎn)和內(nèi)控報(bào)撒告，對(duì)本行陵風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控蠢狀況進(jìn)行定本期評(píng)估，提困出完善本行姐風(fēng)險(xiǎn)管理和競(jìng)內(nèi)部控制的漆意見；如對(duì)本行分管書風(fēng)險(xiǎn)管理的編高級(jí)管理人謙員的相關(guān)工究作進(jìn)行評(píng)價(jià)尋；頂對(duì)董事會(huì)授純權(quán)的專業(yè)事榜項(xiàng)進(jìn)行決策蜓；恢董事會(huì)授權(quán)思的其他事宜仔。鄭風(fēng)險(xiǎn)管理委睬員會(huì)至少由獻(xiàn)3名委員組訴成，其中主技任委員由一如名董事?lián)尾?。扒提名委員會(huì)穴的主要職責(zé)幻為：蒸擬訂本行董告事、高級(jí)管席理人員的選鋒擇標(biāo)準(zhǔn)、程地序及方法，洪提交董事會(huì)育審議；服對(duì)董事候選講人和總裁人滾選進(jìn)行審查蝕并提出建議踐；并對(duì)總裁提出您的經(jīng)理層其握他成員的人么選進(jìn)行考察平，向董事會(huì)飯?zhí)岢隹疾煲鈫桃姡患菏皩?duì)全資子公把司董事、股禾?hào)|代表監(jiān)事臭、高級(jí)管理款人員（候選石人）提出建稀議；對(duì)控股雀子公司、參墓股子公司股月東代表和董虛事、股東代頭表監(jiān)事、高柏級(jí)管理人員虹等的候選人溫提出建議；狗向本行提出熔人才儲(chǔ)備計(jì)擔(dān)劃和建議；頃在國(guó)內(nèi)外人恐才市場(chǎng)以及挨本行內(nèi)部搜差尋待聘職務(wù)挖人選，向董窄事會(huì)提出建自議；訂董事會(huì)授予并的其他職權(quán)槍。它提名委員會(huì)王至少由5名右委員組成，嗽其中主任委杏員應(yīng)由獨(dú)立顆董事?lián)?，賣提名委員會(huì)拿成員不得包蓄括控股股東逼提名的董事井。優(yōu)薪酬委員會(huì)夜的主要職責(zé)哥為：氧就本行董事俯及高級(jí)管理死人員的