2024年企業(yè)并購(gòu)合同（草案）

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購(gòu)合同（草案）本合同目錄一覽1.并購(gòu)雙方2.1并購(gòu)方信息2.2被并購(gòu)方信息3.并購(gòu)標(biāo)的3.1標(biāo)的資產(chǎn)3.2標(biāo)的股權(quán)4.并購(gòu)價(jià)格4.1定價(jià)原則4.2支付方式4.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制5.并購(gòu)協(xié)議的生效條件5.1雙方簽字蓋章5.2相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)5.3其他法律程序6.并購(gòu)后的管理架構(gòu)6.1管理層安排6.2員工安置7.并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合7.1業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略7.2資源整合方式8.并購(gòu)后的財(cái)務(wù)安排8.1財(cái)務(wù)報(bào)表合并8.2審計(jì)與評(píng)估9.違約責(zé)任9.1并購(gòu)方違約9.2被并購(gòu)方違約10.爭(zhēng)議解決方式10.1協(xié)商解決10.2調(diào)解解決10.3仲裁解決11.合同的變更與終止11.1變更條件11.2終止條件12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.2保密期限13.合同的適用法律13.1法律適用13.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)14.其他條款14.1合同的生效時(shí)間14.2合同的份數(shù)及保管14.3附加條款說(shuō)明第一部分：合同如下：1.并購(gòu)雙方1.1并購(gòu)方信息1.1.1名稱：_____________1.1.2住所：_____________1.1.3法定代表人：_____________1.1.4注冊(cè)資本：_____________1.1.5營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：_____________1.1.6聯(lián)系方式：_____________1.2被并購(gòu)方信息1.2.1名稱：_____________1.2.2住所：_____________1.2.3法定代表人：_____________1.2.4注冊(cè)資本：_____________1.2.5營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：_____________1.2.6聯(lián)系方式：_____________2.并購(gòu)標(biāo)的2.1標(biāo)的資產(chǎn)2.1.1資產(chǎn)清單：(此處列明被并購(gòu)方的全部資產(chǎn)，包括但不限于固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等)2.2標(biāo)的股權(quán)2.2.1股權(quán)比例：_____________2.2.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格：_____________2.2.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的支付方式：_____________3.并購(gòu)價(jià)格3.1定價(jià)原則3.1.1并購(gòu)價(jià)格的確定依據(jù)：_____________3.1.2評(píng)估方法：_____________3.1.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制：_____________3.2支付方式3.2.1支付方式：_____________3.2.2支付時(shí)間表：_____________3.3價(jià)格調(diào)整機(jī)制3.3.1調(diào)整因素：_____________3.3.2調(diào)整程序：_____________4.并購(gòu)協(xié)議的生效條件4.1雙方簽字蓋章4.2相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)4.3其他法律程序5.并購(gòu)后的管理架構(gòu)5.1管理層安排5.1.1并購(gòu)后的董事會(huì)成員：_____________5.1.2經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)：_____________5.2員工安置5.2.1員工轉(zhuǎn)移方式：_____________5.2.2員工福利待遇：_____________6.并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合6.1業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略6.1.1業(yè)務(wù)整合目標(biāo)：_____________6.1.2業(yè)務(wù)整合計(jì)劃：_____________6.2資源整合方式6.2.1資源整合目標(biāo)：_____________6.2.2資源整合計(jì)劃：_____________8.并購(gòu)后的財(cái)務(wù)安排8.1財(cái)務(wù)報(bào)表合并8.1.1合并財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)則：_____________8.1.2合并財(cái)務(wù)報(bào)表的程序：_____________8.2審計(jì)與評(píng)估8.2.1審計(jì)機(jī)構(gòu)：_____________8.2.2審計(jì)頻率：_____________8.2.3評(píng)估基準(zhǔn)日：_____________9.違約責(zé)任9.1并購(gòu)方違約9.1.1違約行為：_____________9.1.2違約責(zé)任：_____________9.2被并購(gòu)方違約9.2.1違約行為：_____________9.2.2違約責(zé)任：_____________10.爭(zhēng)議解決方式10.1協(xié)商解決10.1.1協(xié)商程序：_____________10.1.2協(xié)商期限：_____________10.2調(diào)解解決10.2.1調(diào)解機(jī)構(gòu)：_____________10.2.2調(diào)解程序：_____________10.3仲裁解決10.3.1仲裁機(jī)構(gòu)：_____________10.3.2仲裁程序：_____________11.合同的變更與終止11.1變更條件11.1.1變更事由：_____________11.1.2變更程序：_____________11.2終止條件11.2.1終止事由：_____________11.2.2終止程序：_____________12.保密條款12.1保密內(nèi)容12.1.1保密信息范圍：_____________12.1.2保密信息期限：_____________12.2保密義務(wù)12.2.1保密義務(wù)主體：_____________12.2.2保密義務(wù)的履行：_____________13.合同的適用法律13.1法律適用13.1.1合同適用的法律：_____________13.1.2法律變更影響：_____________13.2爭(zhēng)議解決地點(diǎn)13.2.1爭(zhēng)議解決地點(diǎn)：_____________13.2.2地點(diǎn)選擇依據(jù)：_____________14.其他條款14.1合同的生效時(shí)間14.1.1生效條件：_____________14.1.2生效時(shí)間：_____________14.2合同的份數(shù)及保管14.2.1合同份數(shù)：_____________14.2.2合同保管方式：_____________14.3附加條款說(shuō)明14.3.1附加條款內(nèi)容：_____________14.3.2附加條款的生效條件：_____________第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方定義1.1.1本合同所稱第三方，是指除甲乙雙方外，參與或可能參與本合同項(xiàng)下并購(gòu)活動(dòng)的任何個(gè)人、法人或其他組織。1.2第三方分類1.2.1中介方：指為甲乙雙方提供并購(gòu)咨詢、評(píng)估、法律等服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)及其代表。1.2.2監(jiān)管方：指負(fù)責(zé)對(duì)并購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管的政府機(jī)構(gòu)或其他官方組織。1.2.3其他方：指除中介方和監(jiān)管方外，與并購(gòu)活動(dòng)相關(guān)的其他個(gè)人、法人或其他組織。2.第三方介入的附加條款2.1中介方介入2.1.1中介費(fèi)用：中介方為并購(gòu)活動(dòng)提供服務(wù)，甲乙雙方應(yīng)支付合理的中介費(fèi)用。2.1.2中介責(zé)任：中介方應(yīng)保證其提供的服務(wù)符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)因其過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。2.2監(jiān)管方介入2.2.1合規(guī)性要求：甲乙雙方應(yīng)遵守監(jiān)管方的規(guī)定，確保并購(gòu)活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)。2.2.2審批程序：并購(gòu)協(xié)議需經(jīng)監(jiān)管方審批，甲乙雙方應(yīng)積極配合監(jiān)管方的審查工作。2.3其他方介入2.3.1合作條件：與其他方的合作應(yīng)符合本合同的約定，不得違反甲乙雙方的合法權(quán)益。2.3.2責(zé)任劃分：與其他方的合作產(chǎn)生的法律責(zé)任，由各方根據(jù)合作協(xié)議承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.第三方責(zé)任限額3.1第三方責(zé)任限定3.1.1第三方應(yīng)對(duì)其介入并購(gòu)活動(dòng)產(chǎn)生的法律后果承擔(dān)責(zé)任。3.1.2甲乙雙方不對(duì)第三方的不當(dāng)行為承擔(dān)責(zé)任，除非甲乙雙方明確知曉且未能阻止該行為。3.2第三方責(zé)任限制3.2.1第三方責(zé)任限額：第三方對(duì)甲乙雙方的賠償責(zé)任總額不得超過(guò)其介入并購(gòu)活動(dòng)所獲得的收益。3.2.2第三方責(zé)任期限：第三方對(duì)甲乙雙方的責(zé)任承擔(dān)期限自并購(gòu)活動(dòng)結(jié)束之日起計(jì)算，最長(zhǎng)不超過(guò)____年。4.第三方與其他各方的關(guān)系4.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系4.1.1第三方與甲乙雙方應(yīng)保持獨(dú)立關(guān)系，不得產(chǎn)生利益沖突。4.1.2第三方應(yīng)遵守甲乙雙方的內(nèi)部管理規(guī)定，不得泄露甲乙雙方的商業(yè)秘密。4.2第三方與中介方、監(jiān)管方的關(guān)系4.2.1第三方應(yīng)按照中介方、監(jiān)管方的要求，提供必要的文件和信息。4.2.2第三方應(yīng)積極配合中介方、監(jiān)管方的審查和監(jiān)督工作。5.第三方介入的合同修正5.1第三方合同條款的增補(bǔ)5.1.1甲乙雙方應(yīng)在合同中增補(bǔ)第三方介入的相關(guān)條款，明確第三方的權(quán)利義務(wù)。5.1.2甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，調(diào)整合同中的第三方責(zé)任限額和責(zé)任劃分。5.2第三方合同條款的修訂5.2.1甲乙雙方應(yīng)定期審查合同中的第三方條款，確保其符合法律法規(guī)及并購(gòu)活動(dòng)的實(shí)際需要。5.2.2甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方介入的具體情況，及時(shí)修訂合同中的相關(guān)條款。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件1：并購(gòu)方和被并購(gòu)方的詳細(xì)資產(chǎn)清單附件2：并購(gòu)價(jià)格評(píng)估報(bào)告附件3：并購(gòu)協(xié)議的法律意見(jiàn)書(shū)附件4：董事會(huì)決議書(shū)附件5：股東大會(huì)決議書(shū)附件6：并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合計(jì)劃附件7：?jiǎn)T工安置方案附件8：財(cái)務(wù)報(bào)表合并指南附件9：保密協(xié)議附件10：第三方服務(wù)協(xié)議附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：附件1：資產(chǎn)清單應(yīng)詳細(xì)列明被并購(gòu)方的所有資產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等，并附上相應(yīng)的證明文件。附件2：并購(gòu)價(jià)格評(píng)估報(bào)告應(yīng)由具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具，報(bào)告中應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明評(píng)估的方法、依據(jù)和結(jié)果。附件3：法律意見(jiàn)書(shū)應(yīng)由雙方共同委托的律師出具，意見(jiàn)書(shū)應(yīng)涵蓋并購(gòu)協(xié)議的合法性、合同條款的準(zhǔn)確性等方面的內(nèi)容。附件4：董事會(huì)決議書(shū)應(yīng)證明董事會(huì)已就并購(gòu)協(xié)議的簽訂進(jìn)行了充分的討論和表決，并獲得了必要的授權(quán)。附件5：股東大會(huì)決議書(shū)應(yīng)證明股東大會(huì)已就并購(gòu)協(xié)議的簽訂進(jìn)行了充分的討論和表決，并獲得了必要的授權(quán)。附件6：業(yè)務(wù)整合計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明并購(gòu)后的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、資源整合方式等。附件7：?jiǎn)T工安置方案應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明員工的轉(zhuǎn)移方式、福利待遇等。附件8：財(cái)務(wù)報(bào)表合并指南應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明并購(gòu)后的財(cái)務(wù)報(bào)表合并的程序、準(zhǔn)則等。附件9：保密協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明雙方應(yīng)保密的信息范圍、期限、義務(wù)及違約責(zé)任等。附件10：第三方服務(wù)協(xié)議應(yīng)詳細(xì)列明中介方或其他方提供的服務(wù)內(nèi)容、費(fèi)用、責(zé)任等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.并購(gòu)方未按約定時(shí)間支付并購(gòu)款項(xiàng)。2.被并購(gòu)方未按約定提供資產(chǎn)或信息。3.中介方未按約定提供服務(wù)或泄露商業(yè)秘密。4.監(jiān)管方未按約定時(shí)間審批并購(gòu)協(xié)議。5.其他方未按約定履行合作義務(wù)。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括繼續(xù)履行合同、支付違約金、賠償損失等。2.違約責(zé)任的認(rèn)定應(yīng)根據(jù)合同條款和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失，包括合同履行費(fèi)用、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)等。示例說(shuō)明：若并購(gòu)方未按約定時(shí)間支付并購(gòu)款項(xiàng)，視為違約。違約方應(yīng)支付逾期付款的違約金，并賠償因逾期付款導(dǎo)致的被并購(gòu)方損失。具體違約金計(jì)算方式和損失賠償標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在合同中明確規(guī)定。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.并購(gòu)：指一方取得另一方部分或全部股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)另一方的控制或影響。2.股權(quán)：指公司股東對(duì)公司資產(chǎn)、利潤(rùn)和決策的權(quán)益。3.并購(gòu)價(jià)格：指購(gòu)買方為取得目標(biāo)公司的控制權(quán)而