某企業(yè)股東會工作暫行規(guī)定

*公司制企業(yè)股東會工作暫行規(guī)定 第一章 總則 第一條 為規(guī)范和完善公司制企業(yè)的法人治理結構，保障股東會職權的有效行使，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，制定本規(guī)定。 第二條 本規(guī)定所稱股東會，含股份有限公司的股東大會和有限責任公司的股東會。 第三條 本規(guī)定適用于市屬國有資產(chǎn)控股的股份有限公司、有限責任公司（以下簡稱公司）。 第二章 股東會的性質(zhì)和職權 第四條 股東會是公司的權力機構，體現(xiàn)全體股東的意志，對全體股東負責。 第五條 股東會以會議表決為權力行使方式。通過董事會 間接參與經(jīng)營管理、盈利分配等，通過監(jiān)事會對公司的業(yè)務進行監(jiān)督。對外不代表公司，對內(nèi)不執(zhí)行具體經(jīng)營業(yè)務。 第六條 股東會行使下列職權： （一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項； （三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項； （四）審議批準董事會的報告： （五）審議批準監(jiān)事會的報告； （六）審議批準公司年度財務預算方案、決算方案； （七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （八）對公司增加或減少注冊資本作出 決議； （九）對發(fā)行公司債券作出決議； （十）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議； （十一）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （十二）修改公司章程。 第三章 股東會的運行和程序 第七條 股東會通過年度大會、定期會議、臨時會議等會議形式行使職權。 第八條 股份有限公司的發(fā)起人，應在發(fā)行股份的股款繳足后三十日內(nèi)，主持召開創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會應有代表股份總數(shù)二分之一以上的認股人出席，方可舉行。創(chuàng)立大會的主要議程為：審議公司籌建創(chuàng)立報告，通過公司章程，選舉董事、 監(jiān)事，確定公司的發(fā)展規(guī)劃等。 有限責任公司股東會的首次會議，由出資最多的股東召集和主持。 第九條 有限責任公司股東會定期會議應按照公司章程的規(guī)定按時召開。代表四分之一以上表決權的股東，三分之一以上的董事，或者監(jiān)事，可提議召開臨時會議。 第十條 股東大會應每年召開一次年會，主要議程為：審議公司董事會提出的生產(chǎn)經(jīng)營情況報告及資產(chǎn)負債情況，審議通過下年度發(fā)展計劃和實施方案，選舉董事，修改公司章程，審議通過股息、紅利分配方案等。有下列情形之一的，應在二個月內(nèi)召開臨時股東會： （一）董事人數(shù)不足公司法 規(guī)定的人數(shù)或公司章程所定人數(shù)的三分之二時； （二）公司未彌補的虧損達股本總額三分之一時； （三）董事會認為有必要召開時； （四）監(jiān)事會提議召開時； （五）持有公司股份百分之十以上的股東請求時。 第十一條 股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務的，由董事長指定的副董事長或其他董事主持。 第十二條 股東會會議的議程由召集方確定。有限責任公司召開股東會會議，應于會議召開十五日以前通知全體股東。召開股東大會，應將會議審議的事項于會議召開三 十日以前通知各股東；發(fā)行無記名股票的，應于會議召開四十五日以前就審議事項發(fā)出公告。 臨時股東會不得對通知中未列明的事項作出決議。 第四章 股東會的議事規(guī)則和決議 第十三條 股東會的決議不得違反法律和行政法規(guī)，并須經(jīng)股東表決通過后方能生效。 第十四條 股東會的表決方式、程序可根據(jù)公司情況特別是股東數(shù)量由召集方確定。 第十五條 有限責任公司股東會會議，由股東按照出資比例行使表決權。股東出席股東大會，所持每一股份有一表決權。 第十六條 有限責任公司的股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合 并、解散或變更公司形式、修改公司章程作出決議，須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過。 股東大會作出決議，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的半數(shù)以上通過。股東大會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散作出決議，以及修改公司章程的決議，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。 第十七條 股東不能按期出席會議時，可委托代理人出席會議。代理人應向公司提交委托人簽名蓋章的委托書并在授權范圍內(nèi)行使表決權。 第十八條 股東會應對所議事項的決定作成會議記錄。有限責任公司股東會由出席會議的股東在會議記錄上 簽名，股東大會由出席會議的董事簽名。會議記錄、出席股東的簽名冊、代理出席的委托書、提交審議和表決的各議程報告，均應由董事會保存，股東有權查閱。 第十九條 股東會的決議通過后，由董事會、經(jīng)理貫徹執(zhí)行。股東有權就執(zhí)行情況提出建議或者質(zhì)詢。 第五章 附則 第二十條 本規(guī)定的未盡事宜，按照國家法律、法規(guī)、規(guī)