公司董事會(huì)會(huì)議議案董事會(huì)會(huì)議議案審批表

1、公司董事會(huì)會(huì)議議案董事會(huì)會(huì)議議案審批表公司董事會(huì)會(huì)議議案范文一關(guān)于選舉*先生為公司董事長(zhǎng)的議案各位董事：依照中華人民共和國(guó)公司法、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)，以及*公司章程的規(guī) 定，提名*公司*先生為*公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。現(xiàn)提請(qǐng)董事審議°*公司*年*月*日公司董事會(huì)會(huì)議議案范文二（公司名稱(chēng)）有限公司董事會(huì)決議（公司名稱(chēng)）有限公司于年月日市路號(hào)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為人，實(shí)際 參加會(huì)議董事人，符合XX有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募集方式設(shè)立XX股份有限公司（以下 簡(jiǎn)稱(chēng)股份公司）事宜，經(jīng)過(guò)討論以舉手表決方式，以票贊成，票反對(duì)，通過(guò)了以

2、下決議:1 .本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。2 .本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān) 中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以XX省國(guó)有資產(chǎn)管理局確 實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。3 .本次資產(chǎn)重組的原則有：剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提高股份公司的贏(yíng)利能力；剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；杜絕同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場(chǎng)原則來(lái)進(jìn)行。4 .本公司將上述凈資值按65$的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股。上海 注冊(cè)公司股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時(shí)完成注冊(cè)手續(xù)，早日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)材 料，以便向境內(nèi)社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行A股，同時(shí)在

3、證券交易所上市交易。6.本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過(guò)程中，承擔(dān)下列權(quán)利 和義務(wù)：按約定的時(shí)間和方式認(rèn)購(gòu)股份公司股份；本企業(yè)認(rèn)購(gòu)股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)?設(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān)；如果未能成立的， 由本企業(yè)承擔(dān)。7 .由XXX, XXX等人共組成股份公司籌委會(huì)，其中委托XXX為主任。8 .現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會(huì)負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。本決議符合中華裔民共和國(guó)公司法的規(guī)定。出席9 .本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過(guò)程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)10 本次設(shè)立股份公司組建籌委會(huì)事宜出席會(huì)議的董事簽名日期公司董事會(huì)會(huì)議議案范文三關(guān)于批準(zhǔn)公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案各位董事：為規(guī)范*公司董事會(huì)議事及決策規(guī)則、程序，依照中華人民共和國(guó)公司法、我 國(guó)相關(guān)法律法規(guī)以及*公司章程的規(guī)定，將制定本公司董事會(huì)議事規(guī)則?，F(xiàn)將 *公司董事會(huì)議事規(guī)則提請(qǐng)公司董事會(huì)審議。* *公 rij* *年*月*日公司董事會(huì)會(huì)議議案范文四關(guān)于聘用*先生為公司副總經(jīng)理的議案各位董事:依照中華人民共和國(guó)公司法、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)以及*公司章程的規(guī)定,