東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部下屬子公司董事會(huì)議事規(guī)則合資企業(yè)1119

1、故東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部刈 5s5sAlAl 口 k kXParts&ComponentsBusiDosigUngMotorCo.,LtdXParts&ComponentsBusiDosigUngMotorCo.,Ltd董事會(huì)議事規(guī)則（草案）信永中和管理咨詢二零零三年月第一章總則3第二章董事會(huì)的職權(quán)與授權(quán)3第三章董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)6第四章董事會(huì)秘書6第五章董事會(huì)會(huì)議制度7第六章董事會(huì)議事程序9第七章董事會(huì)決議案的執(zhí)行和反饋13第八章附則14第一章總則第一條為了確保打限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)履行全體股東賦予的職責(zé)，確保董事會(huì)能夠進(jìn)行富有成效的討論，做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)

2、慎的決策，為維護(hù)股東的合法權(quán)益及規(guī)范董事會(huì)的運(yùn)作程序，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法，中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法及相關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二章董事會(huì)的職權(quán)與授權(quán)第二條董事會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬、責(zé)任等事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬及責(zé)任等事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議；（八）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)做出決議；（九）對(duì)公司聘用、解

3、聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所做出決議；（十）修改公司章程及其附件（包括董事會(huì)議事規(guī)則和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等）；（十一）審議公司監(jiān)事會(huì)的提案；（十二）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十三）委派或更換公司的全資子公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員，委派、更換或推薦公司的控股子公司、參股子公司股東代表、董事（候選人）、監(jiān)事（候Pats&CorporansBuinessUnit,DcngergMotorCo,Ltd共 14 頁(yè)第 3 頁(yè)選人）；共 14 頁(yè)第 4 頁(yè)（十四）決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十五）法律、行政法規(guī)、有權(quán)的部門規(guī)章和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)做出決議的其他事項(xiàng)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在公司法、外資企業(yè)法規(guī)定

4、的范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得干涉股東對(duì)自身權(quán)利的處分。第三條董事會(huì)履行職責(zé)的必要條件：董事長(zhǎng)應(yīng)向董事提供必要的信息和資料，以便董事會(huì)能夠做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策。董事可要求董事長(zhǎng)或通過(guò)董事長(zhǎng)要求公司有關(guān)部門提供為使其做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策所需要的資料及解釋。如獨(dú)立董事認(rèn)為必要，可以聘請(qǐng)獨(dú)立機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立意見作為其決策的依據(jù)，聘請(qǐng)獨(dú)立機(jī)構(gòu)的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第四條法律、行政法規(guī)、有權(quán)部門的規(guī)定和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)決定的事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)對(duì)該等事項(xiàng)進(jìn)行審議并做出決議。第五條為確保和提高公司日常運(yùn)作的穩(wěn)健和效率，董事會(huì)根據(jù)公司章程的規(guī)定，將其決定投資方案、資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保、制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、

5、決定機(jī)構(gòu)設(shè)置的職權(quán)明確并有限授予董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、其他一位或多位董事。第六條決定投資的權(quán)限和授權(quán)：（一）董事會(huì)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)由董事長(zhǎng)提出的中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。（二）董事會(huì)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)董事長(zhǎng)提出的年度投資計(jì)劃。董事會(huì)可授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)當(dāng)年資本開支金額做出不大于 15%15%勺調(diào)整。（三）對(duì)于單個(gè)項(xiàng)目投資，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值 5%5%勺項(xiàng)目進(jìn)行審批。（四）公司運(yùn)用公司資產(chǎn)對(duì)與公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)不相關(guān)的行業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)投資額不大于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的 1%1%勺項(xiàng)目進(jìn)行審批。Pats&CorporansBuinessUnit,DcngergMoto

6、rCo,Ltd第七條決定資產(chǎn)處置的權(quán)限和授權(quán)：（一）公司進(jìn)行資產(chǎn)收購(gòu)、出售時(shí)，須計(jì)算以下四個(gè)測(cè)試指標(biāo):信永中和管理咨詢ShinewingConsulting共 14 頁(yè)第 5 頁(yè)1 1、總資產(chǎn)比率：以收購(gòu)、出售資產(chǎn)的總額（按照最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告、 評(píng)估報(bào)告或驗(yàn)資報(bào)告） 除以公司最近一期經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)值；2 2、收購(gòu)凈利潤(rùn)（虧損）比率：以被收購(gòu)資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損的絕對(duì)值（按上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告）除以公司經(jīng)審計(jì)的上一年度凈利潤(rùn)或虧損絕對(duì)值；3 3、出售凈利潤(rùn)（虧損）比率：以被出售資產(chǎn)相關(guān)的凈利潤(rùn)或虧損的絕對(duì)值（按上一年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告）或該交易行為所產(chǎn)生的利潤(rùn)或虧損絕對(duì)值除以公司經(jīng)

7、審計(jì)的上一年度凈利潤(rùn)或虧損絕對(duì)值；4 4、交易金額比率：以收購(gòu)資產(chǎn)的交易金額（承擔(dān)債務(wù)、費(fèi)用等應(yīng)當(dāng)一并計(jì)算）除以公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)總額。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)上述四個(gè)比率均小于 50%50%勺項(xiàng)目進(jìn)行審批。（二）在處置固定資產(chǎn)時(shí)，如擬處置固定資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值，與此項(xiàng)處置建議前四個(gè)月內(nèi)已處置了的固定資產(chǎn)所得到的價(jià)值的總和，不大于董事會(huì)最近審議的資產(chǎn)負(fù)債表所顯示的固定資產(chǎn)價(jià)值的 33%33%的，由董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)決定。（三）其他方面，須就涉及的金額或 1212 個(gè)月內(nèi)累計(jì)金額計(jì)算本條第（一）項(xiàng)中的四個(gè)測(cè)試指標(biāo)。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)上述四個(gè)比率均不大于 5%5%勺項(xiàng)目進(jìn)行審批。第八條決定債務(wù)的權(quán)限和

8、授權(quán)：（一） 根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的年度投資計(jì)劃， 授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年 （長(zhǎng)期貸款金額做出不大于 10%10%勺調(diào)整。（二）在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的當(dāng)年流動(dòng)資金貸款總額內(nèi)，授權(quán)董事長(zhǎng)按照公司經(jīng)營(yíng)的需要，簽署生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金短期借款總體授信合同。（三）公司不得為其股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)或者個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。公司為他人擔(dān)保的，被擔(dān)保人應(yīng)向公司提供反擔(dān)?；蚱渌匾娘L(fēng)險(xiǎn)防范措施。第九條決定機(jī)構(gòu)、人事的權(quán)限和授權(quán)董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理決定以下事項(xiàng)：（二）執(zhí)行董事會(huì)會(huì)的決議；（三）制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方

9、案；（六）制定公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；Pats&CorporansBuinessUnit,DcngergMotorCo,Ltd共 14 頁(yè)第 6 頁(yè)（七）擬定公司的重大收購(gòu)或出售方案以及合并、分立、解散的方案；（八）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、擔(dān)保（包括資產(chǎn)抵押）事項(xiàng)；（十二）制訂公司章程及其附件的修改方案；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十五）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。4第三章董事會(huì)的組成及下設(shè)機(jī)構(gòu)第十條董事會(huì)由名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng) i i 人，副董事長(zhǎng) i i 人第四章董事會(huì)秘書第 H H一條公司設(shè)董事會(huì)秘書，董

10、事會(huì)秘書的主要工作是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、管理董事會(huì)的會(huì)務(wù)工作，推動(dòng)公司提升治理水準(zhǔn)，并做好公司信息披露工作。第十二條董事會(huì)秘書的主要工作包括：（一）組織籌備董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備會(huì)議材料，安排有關(guān)會(huì)務(wù)，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，保障記錄的準(zhǔn)確性和完整性，保管會(huì)議文件和記錄，主動(dòng)掌握有關(guān)決議的執(zhí)行情況。對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題，應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告并提出建議。（二）確保公司董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)嚴(yán)格按規(guī)定的程序進(jìn)行。根據(jù)董事會(huì)的要求，參加組織董事會(huì)決策事項(xiàng)的咨詢、分析，提出相應(yīng)的意見和建議。受委托承辦董事會(huì)及其有關(guān)委員會(huì)的日常工（三）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關(guān)信息披露的制度，參加公司所有涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議，及時(shí)知曉

11、公司重大經(jīng)營(yíng)決策及有關(guān)信息資料。（四）協(xié)助董事及董事長(zhǎng)在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行法律、法規(guī)、公司章程Pats&CorporansBuinessUnit,DcngergMotorCo,Ltd及其他有關(guān)規(guī)定。 在知悉公司做出或可能做出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)如實(shí)向管理機(jī)構(gòu)及其他監(jiān)管共 14 頁(yè)第 7 頁(yè)機(jī)構(gòu)反映情況。（五）協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會(huì)及其他審核機(jī)構(gòu)履行監(jiān)督職能提供必要的信息資料，協(xié)助做好對(duì)有關(guān)公司財(cái)務(wù)主管、公司董事和董事長(zhǎng)履行誠(chéng)信責(zé)任的調(diào)查。（六）保證公司有完整的組織文件和記錄，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的人及時(shí)得到有關(guān)文件和記錄。（七）履行董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十

12、三條公司制定董事會(huì)秘書工作細(xì)則，對(duì)董事會(huì)秘書的職責(zé)、任務(wù)等做出規(guī)定。董事會(huì)秘書工作細(xì)則報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第五章董事會(huì)會(huì)議制度第十四條按照董事會(huì)會(huì)議召開的確定性劃分，董事會(huì)會(huì)議包括定期召開的董事會(huì)和臨時(shí)董事會(huì)。第十五條定期召開的董事會(huì)包括：（一）批準(zhǔn)公司業(yè)績(jī)報(bào)告的董事會(huì)：1 1、年度業(yè)績(jī)董事會(huì)會(huì)議會(huì)議在公司會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的 120120 日內(nèi)召開， 主要審議公司的年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。2 2、半年度業(yè)績(jī)董事會(huì)會(huì)議會(huì)議在公司會(huì)計(jì)年度的前六個(gè)月結(jié)束后的 6060 日內(nèi)召開，主要審議公司的半年度報(bào)告及處理其他有關(guān)事宜。3 3、季度業(yè)績(jī)董事會(huì)會(huì)議會(huì)議在公歷二、 四季度首月召開， 主要審議公司上一

13、季度的季度報(bào)告。（二）年末工作總結(jié)會(huì)議會(huì)議在每年的 1212 月份召開，聽取并審議董事長(zhǎng)對(duì)全年預(yù)計(jì)工作完成情Pats&CorporansBuinessUnit,DcngergMotorCo,Ltd況及對(duì)下一年工作安排的報(bào)告。共 14 頁(yè)第 8 頁(yè)第十六條下列情況之一時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)簽發(fā)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）董事長(zhǎng)提議時(shí)。第十七條按照董事是否親自出席董事會(huì)會(huì)議劃分， 董事會(huì)會(huì)議分為必須全體董事本人親自出席的會(huì)議和可以委托其他董事出席的會(huì)議。全體董事必須親自出席的董事會(huì)會(huì)議至少每六個(gè)月舉行一次

14、，且不可以采用書面議案或可視電話的方式舉行。第十/I/I 條按照開會(huì)的方式劃分，董事會(huì)會(huì)議分為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、可視電話會(huì)和書面議案會(huì)。所有的董事會(huì)會(huì)議均可采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式。董事會(huì)會(huì)議可以采用可視電話會(huì)議形式舉行， 只要與會(huì)董事能聽消其他董事講話， 并進(jìn)行交流。 以此種方式召開的董事會(huì)應(yīng)進(jìn)行錄音和錄像，董事在該等會(huì)議上不能對(duì)會(huì)議決議即時(shí)簽字的，應(yīng)采取口頭表決的方式，并盡快履行書面簽字手續(xù)。董事的口頭表決具有與書面簽字同等的效力，但事后的書面簽字必須與會(huì)議上的口頭表決相一致。通常在應(yīng)急情況下，僅限于董事會(huì)會(huì)議因故不能采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式、可視電話會(huì)議方式，所審議的事項(xiàng)程序性、個(gè)案性較強(qiáng)而無(wú)須對(duì)議案進(jìn)行討論時(shí)，

15、可采用書面議案方式開會(huì)，即通過(guò)傳閱審議方式對(duì)議案做出決議， 除非董事在決議上另有記載， 董事在決議上簽字即視為表決同意。第六章董事會(huì)議事程序第十九條議案的提出董事會(huì)議案的提出，主要依據(jù)以下情況：（一）董事提議的事項(xiàng)；（二）監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)；（三）董事會(huì)專門委員會(huì)的提案；共 14 頁(yè)第 9 頁(yè)P(yáng)ats&CorporansBuinessUnit,DcngergMotorCo,LtdPats&CorporansBuinessUnit,DcngergMotorCo,Ltd（四）董事長(zhǎng)提議的事項(xiàng)；（五）公司的控股子公司、參股公司需要召開該等公司的股東會(huì)（股東大會(huì)）審議的事項(xiàng)。第二十條議案

16、的征集董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)征集會(huì)議所議事項(xiàng)的草案， 各有關(guān)議案提出人應(yīng)在會(huì)議召開前遞交議案及其有關(guān)說(shuō)明材料。涉及依法須經(jīng)董事會(huì)審議的重大關(guān)聯(lián)交易（根據(jù)有權(quán)的監(jiān)管部門不時(shí)頒布的標(biāo)準(zhǔn)確定）的議案，應(yīng)先由獨(dú)立董事認(rèn)可。董事會(huì)秘書對(duì)有關(guān)資料整理后，列明董事會(huì)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和議程，提呈董事長(zhǎng)。第二 H H一條會(huì)議的召集董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并簽發(fā)召集會(huì)議的通知。 董事長(zhǎng)因特殊原因不能召集時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集。董事長(zhǎng)無(wú)故不召集，亦未指定具體人員代其召集的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。 召集人負(fù)責(zé)簽發(fā)召集會(huì)議的通知。第二十二條會(huì)議通知（一）董事會(huì)會(huì)議召開前應(yīng)當(dāng)

17、事先向全體董事、全體監(jiān)事及其他列席人員發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議通知的內(nèi)容一般包括：A A1 1 會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)；2 2、會(huì)議期限；、3 3、議程、事由、議題及有關(guān)資料；4 4、發(fā)出通知的日期。（二）董事會(huì)會(huì)議按下列要求和方式通知：1 1、董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：專人送達(dá)、傳真、電傳、電報(bào)或郵件;2 2、董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開 1010 日以前通知；3 3、通知應(yīng)采用中文，必要時(shí)可附外文。任何董事可放棄要求獲得董事會(huì)會(huì)議通知的權(quán)利。董事如已出席會(huì)議， 并且未在到會(huì)前或到會(huì)時(shí)提出未收到會(huì)議通知的異議，應(yīng)視作已向其發(fā)出會(huì)議通知。第二十三條會(huì)前溝通會(huì)議通知發(fā)出至?xí)h召開前，董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)或組織安排與所有共 14

18、 頁(yè)第 10 頁(yè)董事，尤其是外部董事的溝通和聯(lián)絡(luò)，獲得董事關(guān)于有關(guān)議案的意見或建議，并將該等意見或建議及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)議案提出人，以完善其提出的有關(guān)議案。董事會(huì)秘書還應(yīng)及時(shí)安排補(bǔ)充董事對(duì)所議議案內(nèi)容做出相應(yīng)決策所需的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景材料和其他有助于董事做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎決策的資料。當(dāng)四分之一以上董事或二名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名提出緩開董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予采納。除非該等要求在董事會(huì)會(huì)議上直接提出，董事會(huì)秘書在接到有關(guān)董事聯(lián)名提出的緩開董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)的書面要求后，應(yīng)及時(shí)向董事、監(jiān)事和列席人員發(fā)出通知。第二十四條會(huì)議的出席董事

19、會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席（但獨(dú)立董事不能親自出席會(huì)議的，應(yīng)委托其他獨(dú)立董事代為出席）。委托書中應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。獨(dú)立董事連續(xù) 3 3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的， 由董事會(huì)提請(qǐng)董事會(huì)予以撤換。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)不能主持會(huì)議的，可由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事代為主持。董事長(zhǎng)無(wú)故不主持會(huì)議，亦未指定具體人員代為主持的，可由副董事長(zhǎng)或者二分之一以上的董事共同推舉一名董事主持會(huì)議。第二十五條議案的審議會(huì)議主持人應(yīng)按預(yù)定時(shí)間宣布開會(huì)。會(huì)議正式開始后，

20、與會(huì)董事應(yīng)首先對(duì)議程達(dá)成一致，如四分之一以上董事或二名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名提出緩開董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)，會(huì)議主持人應(yīng)予采納。與會(huì)董事對(duì)議程達(dá)成一致后，會(huì)議在會(huì)議主持人的主持下對(duì)每個(gè)議案逐項(xiàng)審議，首先由議案提出者或議案提出者委托他人向董事會(huì)匯報(bào)工作或作議案說(shuō)明。董事會(huì)會(huì)議在審議有關(guān)方案、議案和報(bào)告時(shí)，為了詳盡了解其要點(diǎn)和過(guò)程情況，可要求承辦部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議，聽取和詢問(wèn)有關(guān)情況說(shuō)明，以利正確做出決議。審議中發(fā)現(xiàn)情況不明或方案可行性存在問(wèn)東風(fēng)汽車有限公司零部件事業(yè)部Pats&CorporansBuinessUnit,DcngergMotorCo,Lt

21、d題的議題方案，董事會(huì)應(yīng)要求承辦部門予以說(shuō)明，可退回重新辦理，暫不表決。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書；（三）公司董事、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書的薪酬；（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司的等于或超過(guò)依法須經(jīng)董事會(huì)審議的重大關(guān)聯(lián)交易 （根據(jù)有權(quán)的監(jiān)管不時(shí)頒布的標(biāo)準(zhǔn)確定）認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害股東權(quán)益的事項(xiàng)。獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)上述事項(xiàng)明確表示意見：（一）同意；（二）保留意見及其理由；（三）反對(duì)意見及其理由；（四）無(wú)法發(fā)表意

22、見及其障礙。第二十六條議案的表決董事會(huì)審議提交議案， 所有參會(huì)董事須發(fā)表贊成、 反對(duì)或棄權(quán)的意見。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)代表委托人行使權(quán)利。董事未出席某次董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作已放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。董事會(huì)做出決議，除了：（一）批準(zhǔn)公司的債務(wù)和財(cái)務(wù)政策、公司增加或者減少注冊(cè)資本的方不；（二）批準(zhǔn)公司的重大收購(gòu)或出售方案以及合并、分立、解散的方案；（三）批準(zhǔn)公司章程極其附件修改方案等事項(xiàng)。須由三分之二以上的董事表決同意方可通過(guò)外， 其余可由全體董事的過(guò)半數(shù)表決同意通過(guò)。董事會(huì)會(huì)議可采用舉手或投票方式表決。每名董事有一票表決權(quán)，當(dāng)反對(duì)票和贊成票相等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多

23、投一票。董事會(huì)對(duì)公司的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)， 有利害關(guān)系的董事不參加表決。共 14 頁(yè)第 12 頁(yè)第二十七條董事對(duì)董事會(huì)決議的責(zé)任凡未按法定程序形成的董事會(huì)書面決議， 即使每一位董事都以不同方Pats&CorporansBuinessUnit,DcngergMotorCo,Ltd式表示過(guò)意見，亦不具有董事會(huì)決議的法律效力。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)會(huì)議的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，投贊成票的董事應(yīng)承擔(dān)直接責(zé)任（包括賠償責(zé)任）；對(duì)經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的投反對(duì)票的董事，可以免除責(zé)任；對(duì)在表決中投棄權(quán)票或未出席也未委托他人出席

24、的董事不得免除責(zé)任； 對(duì)在討論中明確提出異議但在表決中未明確投反對(duì)票的董事，也不得免除責(zé)任。第二十八條會(huì)議的決議董事會(huì)會(huì)議所議事項(xiàng)，一般應(yīng)做出決議。董事會(huì)做出關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易的決議時(shí)， 必須由全體獨(dú)立董事簽字后方可生效。獨(dú)立董事所發(fā)表的意見應(yīng)在董事會(huì)決議中列明。第二十九條會(huì)議記錄董事會(huì)會(huì)議記錄是董事會(huì)所議事項(xiàng)決議的正式證明， 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)做成詳細(xì)的會(huì)議記錄。董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、召集人和主持人姓名；（二）出席董事的姓名以及辦理委托出席手續(xù)的委托人、代理人姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)（以書面議案方式開會(huì)的，以董事的書面反饋意見為準(zhǔn)）；（五

25、）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。（六）董事簽署。董事會(huì)秘書要認(rèn)真組織記錄和整理會(huì)議所議事項(xiàng)。 每次董事會(huì)會(huì)議的會(huì)議記錄應(yīng)盡快提供給全體與會(huì)董事審閱， 希望對(duì)記錄做出修訂補(bǔ)充的董事應(yīng)在收到會(huì)議記錄后一周內(nèi)將修改意見書面報(bào)告董事長(zhǎng)。 會(huì)議記錄定稿后，出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書和記錄員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，董事會(huì)秘書應(yīng)將完整副本盡快發(fā)共 14 頁(yè)第 13 頁(yè)給每一董事。 董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)作為公司的重要檔案妥善地永久保存于公司住所。Pats&CorporansBuinessUnit,DcngergMotorCo,Ltd第七章董事會(huì)決議案的執(zhí)行和反饋第三十條董事會(huì)做出決議后，屬于董事長(zhǎng)職責(zé)范圍內(nèi)或董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)辦理的事項(xiàng)，由董事長(zhǎng)組織貫徹實(shí)施，并將執(zhí)行情況向董事會(huì)報(bào)告。第三十一，條董事長(zhǎng)有權(quán)或委托副董事長(zhǎng)、董事檢查督促會(huì)議決議的執(zhí)行情況。第三十二條每次召開董事會(huì)，董事長(zhǎng)應(yīng)將前次董事會(huì)決議中須予以落實(shí)的事項(xiàng)的執(zhí)行情況向會(huì)議做出書面報(bào)告。第三十三條董事會(huì)秘書在董事會(huì)、董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)主動(dòng)掌握董事會(huì)決議的執(zhí)行進(jìn)展情況， 對(duì)實(shí)施中的重要問(wèn)題， 及時(shí)向董事會(huì)和董事長(zhǎng)報(bào)告并提出建議。第八章附則第三十四條本規(guī)則未