試論合同詐騙罪

1、.：.；試論合同詐騙罪從而“自愿地與其訂立HYPERLINK lunwentianxia/class_free/188_1.shtml合同并按合同商定將財物交付。這里所說的“自愿并不是財物一切者或簽署合同人的真實志愿，而是被犯罪分子制造的假象所迷惑而上當上當?shù)慕Y(jié)果。這里所說的合同，不能僅僅了解為局面合同，還應(yīng)包括口頭合同。口頭合同是合同的一種方式，實際中口頭合同的成立和履行往往比書面型式多。現(xiàn)實生活中利用合同詐騙的情形是多種多樣，我國HYPERLINK lunwentianxia/class_free/112_1.shtml刑法設(shè)定了五種：其一、“以虛擬的單位或者冒用他人名義簽署的合同的筆者以

2、為：這里所講的虛擬單位，既包括根本沒有成立過的單位，也包括雖曾有過后由于破產(chǎn)，倒閉或被依法注銷等緣由本人無權(quán)繼續(xù)消費、運營的單位。如A市某五交化公司欲降價處置長期壓庫的黑白HYPERLINK lunwentianxia/class_free/160_1.shtml電視機、收錄機等家用電器產(chǎn)品，此音訊被桑知悉，桑便勾結(jié)邱經(jīng)謀劃后于某日下午開一輛貨車至五交化公司，該公司李經(jīng)理問明來客意圖及HYPERLINK lunwentianxia/class_free/121_1.shtml檢驗來客證件，又確認證件上的印章稱號與來客所帶汽車上所標示的單位稱號完全一致時，心中暗想，正愁壓庫電器無銷路，忽然來個外

3、埠大戶，經(jīng)雙方共同驗貨，多次討價討價后，雙方簽署了購銷合同。李經(jīng)理安排下屬將價值5萬余元的電器幫來客裝上汽車。付款期滿，貨款卻遲遲未到帳，公司按合同上客戶留下的號碼聯(lián)絡(luò)，根本聯(lián)絡(luò)不上。無法到A市尋覓，當?shù)馗緹o提走貨物的這個單位。此例屬虛擬的單位詐騙。又如，無業(yè)青年李得知造紙廠有一批紙可先提貨，一個月后付款，條件是簽署正式合同并有擔(dān)保單位擔(dān)保。為到達非法占有之目的，李拿出加蓋“省農(nóng)HYPERLINK lunwentianxia/class_free/8_1.shtml工商結(jié)合集團公司該公司兩年前已被注銷印章的空白合同兩份，并從另一個單位騙得一張蓋有科室印的空白信紙。李因此騙到30價值萬元的紙。

4、本例李所攜合同雖確系“省農(nóng)工商結(jié)合集團公司的合同且該公司也確曾存在過，但由于該公司已被注銷，既喪失了繼續(xù)運營的權(quán)益。李的行為應(yīng)屬以虛擬的單位簽署合同的詐騙犯罪。至于“冒用他人名義簽署合同筆者以為有兩種情況，一種是行為人客觀上有非法占有他人財物的目的，客觀上采取冒用他人名義簽署合同，騙取數(shù)額較大的財物后消聲匿跡，第一種是行為人為到達轉(zhuǎn)移HYPERLINK lunwentianxia/class_free/72_1.shtml債務(wù)之目的，故意以被冒用人名義經(jīng)過簽署合同騙取第三人的財物，隨即通知第三人代其的被冒用人索要債款。筆者以為第一種情形，以合同詐騙罪論處無可置疑。第二種情形。雖然行為人動機具有

5、轉(zhuǎn)移債務(wù)債務(wù)關(guān)系，但其從第三人處騙取財物，運用了欺詐手段，理應(yīng)按犯罪論處。其二、“以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛偽的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。如私營制鞋商周欲騙化工廠的原料，事先偽造了一張票據(jù)金額5萬無。付款人為百貨公司的商業(yè)承兌匯票，于某日持匯票到化工廠，化工廠要求周先付款后提貸，周那么找各種理由強調(diào)消費急需原料，并愿將5萬元承兌匯票，僅差兩天即可取款，暫交化工廠作擔(dān)保，先取3萬元的原料。化工廠因輕信周的謊言，讓其拉走3萬元的原料。但后來收不到款時方知周作擔(dān)保的是偽造的匯票。此例屬于偽造票據(jù)擔(dān)保，借口頭合同詐騙了財物。其三、“沒有實踐履行才干，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事

6、人繼續(xù)簽署和履行合同的。是合同詐騙罪的又一種方式。如郝經(jīng)過吳系結(jié)識了H市礦務(wù)局三礦的礦長，聲稱本人承包著一個企業(yè)可大量購買三礦積壓煤，礦長提出每拉夠一百噸煤時必需結(jié)清一次煤款，否那么不準再拉，違約者向?qū)Ψ街Ц?000元違約金，雙方據(jù)以訂立了長期購煤合同，且一連三次拉煤，結(jié)算煤款執(zhí)行良好。礦長見郝遵守信譽，加之郝經(jīng)常帶些禮品送往其家，二人似乎成了摯友。為此，合同中每拉一百噸結(jié)清一次煤款的規(guī)定對郝也就不再嚴厲，郝以資金暫未回籠，待回籠后一次結(jié)算煤款的謊言又延續(xù)拉煤500噸后郝下落不明。經(jīng)查，郝根本不是用煤企業(yè)的承包人且已從該廠將煤款全部取走。其四、“收受對方當事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財

7、富后逃匿的。這一種方式在合同詐騙案件中最為突出。如A市金屬公司得知B市進出口公司可供鋼材，雙方簽署了購銷500萬元鋼材的合同。當金屬公司將500萬元貨款匯入進出口公司帳上后，進出口公司的人都忽然消逝了。又如A市某實業(yè)公司與F市某合資企業(yè)簽署了購買加工紐扣設(shè)備的合同，價值40余萬元。供方要求先交款后付貸，需方那么強調(diào)按合同規(guī)定，設(shè)備裝車后交匯票。最后雙方到場目擊了全部設(shè)備裝上汽車后需方將匯票交付，供方以坐車押貨太辛勞為由自愿出資為需方二人購買了飛機票。需方到家后久等不見貨來，再前往供方處查找時，供方早已人走樓空。其五、“以其它方法騙取對方當事人財物的。這里的其它方法是指除以上四種方式外而采取的詐

8、騙方法。S省N縣物資中心經(jīng)理史與職員尚某，趙某商議到H省丁縣騙取黃豆。98年12月先由尚某出面與黃豆HYPERLINK lunwentianxia/class_free/79_1.shtml市場商戶秦某訂立了貨到付款的合同。同月12日秦按合同把價值12.4萬元的黃豆送物資中心，中心付款8.1萬元，欠的4.3萬元史經(jīng)理一再保證下批貨送到后全部付清，一周后秦又送來價值12.6萬元的黃豆物資中心僅付給秦4.5萬元現(xiàn)金，隨后將黃豆轉(zhuǎn)移。秦?zé)o法，辦好收下物資中心兩次共欠黃豆款12.4萬元的欠條。在請秦某吃飯時，趙某三人事先秘謀將欠條從秦的口袋里倒出燒掉。以后，秦要欠款時，三人均不成認有欠款。此例即屬“以

9、其它方法騙取對方當事人財物的犯罪。從以上案例可以看出：利用合同進展詐騙的案件，行為人多為團伙。雖然他們常以公司商行單位名義出現(xiàn)，但都很少有本人的固定資產(chǎn)，普通都是租賃運營場所或者根本沒有運營場所，公文包內(nèi)的合同隨時簽署，他們獵取的對象主要有兩種，一種是急需購買某種緊俏物資或商品的單位，詐騙者以備有現(xiàn)貨或代為購買為名騙取貨物的。被他們選中的單位多為國有公司或企業(yè)單位，因這些單位直接擔(dān)任的主管人員極易忽略大意，加之經(jīng)過合同有些經(jīng)辦人又能得到一定益處，為此經(jīng)辦人就會有意無意地促成犯罪分子詐騙行為得逞。基于此因，我國規(guī)定“國有公司、企業(yè)事業(yè)單位直接擔(dān)任的主管人員，在簽署履行合同過程中，因嚴重不擔(dān)任任被

10、詐騙，致使國家利益蒙受艱苦損失的，處3年以下有期徒刑或者拘役，致使國家利益蒙受特別艱苦損失的，處三年以上七年以下有期徒刑。二、合同詐騙與其它詐騙罪的區(qū)別。修正后的我國刑法將詐騙罪分成了普通詐騙罪和特殊詐騙罪兩類。合同詐騙罪及HYPERLINK lunwentianxia/class_free/5_1.shtml金融詐騙罪均屬特殊詐騙。但假設(shè)對二者再次細分，金融詐騙罪又屬特殊中的特殊，因集資詐騙罪貸款詐騙罪、HYPERLINK lunwentianxia/class_free/70_1.shtml保險詐騙罪等金融詐騙案件中的犯罪分子是經(jīng)過與對方簽署、履行合同，進而實現(xiàn)非法占有他人財物的目的。實際

11、中需留意的是，根據(jù)特殊法優(yōu)于普通法原那么，只需符合金融詐騙罪構(gòu)成要件的，雖然雙方訂有合同，也無需思索定合同詐騙罪。同樣道理，只需符合合同詐騙罪要件的，就不應(yīng)按普通詐騙罪定罪。我國立法者將合同詐騙罪、金融詐騙罪和詐騙罪分別列入不同的章節(jié)，闡明三者是有區(qū)別的。1、合同詐騙罪與詐騙罪的區(qū)別合同詐騙罪的犯罪主體既可以是自然人也可以是單位，而詐騙罪的犯罪主體僅限于自然人。前者進犯的是復(fù)雜客體，既進犯合同對方當事人的財富一切權(quán)，又進犯市場次序。后者進犯的是單一客體，化限于公私財物的一切權(quán)。在客觀方面，前者以簽署履行合同為手段到達目的，后者那么以故意編造虛偽情況或隱瞞真相的方法，使財物一切人或運營人信以為真

12、，從而“自愿將公私財物交出。劃分合同詐騙罪與詐騙罪的界限，關(guān)鍵看詐騙行為能否在合同簽署，履行過程中產(chǎn)生的，假設(shè)是，除去冒犯特殊法條的金融詐騙罪外，那么構(gòu)成合同詐騙罪，否那么不構(gòu)成合同詐騙罪。2、合同詐騙罪與金融詐騙罪的區(qū)別前者犯罪主體既可以是自然人也可以是單位，后者只需集資、票據(jù)、金融憑證、信譽證、保險等五種詐騙案件中犯罪主體。既可是自然人也可是單位，而貸款、信譽卡、有價HYPERLINK lunwentianxia/class_free/5_1.shtml證券等三種詐騙案件中犯罪主體僅限于自然人。前者進犯的客體是公私財物的一切權(quán)和國家的金融HYPERLINK lunwentianxia/cl

13、ass_free/6_1.shtml管理制度。前者在客觀方面采取簽署履行合同的手段騙取對方當事人數(shù)額較大的財物，后者那么表現(xiàn)為運用詐騙或金融手段騙取數(shù)額較大的公私財物。劃分合同詐騙罪與金融詐騙罪的界限，關(guān)鍵看行為人能否運用了金融并進犯國家對金融活動的管理制度。假設(shè)是那么構(gòu)成金融詐騙罪，否那么，不構(gòu)成金融詐騙罪，實際中應(yīng)謹防利用保險合同，貸款合同，集資合同，信譽卡來惡意透支等這些貌似合同詐騙的金融詐騙犯罪誤當合同詐騙罪定性。三、合同詐騙罪與合同糾紛的區(qū)別由于合同詐騙案件的行為人均是以簽署履行合同的方式出現(xiàn)的，具有相當?shù)膹?fù)雜性、隱蔽性和欺騙性。當問題開場暴露時，往往與HYPERLINK lunwe

14、ntianxia/class_free/3_1.shtml經(jīng)濟合同糾紛混淆不清，使許多詐騙分子屢屢得逞，。但也有一些貌似詐騙的合同糾紛被錯當詐騙犯罪案件清查。正確區(qū)別合同詐騙罪與合同糾紛的界限，無疑在司法實際中具有重要意義。如何確定能否屬合同詐騙罪的犯罪呢？筆者以為可以從以下三個方面分析。1、行為人在訂立合同時能否采取了欺詐手段。正常的經(jīng)濟交往，行為人均是出自獲利之目的，經(jīng)過簽署履行合同，到達獲取合法利潤的效果，實際中，行為人普通是實事求是地將本人的實力，資信程度，履約才干等告知對方，使對方在全面了解實情的前提下，決議能否簽署合同，而出自詐騙動面的犯罪分子，均是采取隱瞞實情，制造假象或提供虛偽

15、HYPERLINK lunwentianxia/class_free/150_1.shtml資料等手段誘惑對方當事人上當上當簽署合同，如前面舉例。2、行為人能否有履行合同的才干。正常的商品貿(mào)易，行為人在訂立合同后，都是采取積極的態(tài)度發(fā)明條件全面履行合同。而詐騙分子在訂立合同后，總是千方百計先騙取對方的錢或物，一旦錢物到手，便不擇手段地提取資金、轉(zhuǎn)移、隱藏貨物后消聲匿跡或故意拖延時間，編造謊言逃避。3、行為人能否有潛逃匿跡的行為。正常的合同糾紛，暫時占有他人財物的普通不逃不匿一時的等待著與對方協(xié)商處理或?qū)Ρ」茫什粦?yīng)按犯罪論處。普通情況下詐騙分子將財物騙到手后，要么搬遷營業(yè)地，要么注銷行騙用的單位，另起新稱號，要么干脆與出租場地者不告而別，消聲匿跡，使上當者無法或極難找到他們?？傊瑓^(qū)分合同詐騙罪與合同糾紛的界限應(yīng)對以上三個方面綜合分析，在掌握全部案情及證據(jù)的前提下正確認定。四、合同詐騙的刑事責(zé)任根據(jù)我國第224、231條及有關(guān)規(guī)定，對構(gòu)成合同詐騙罪應(yīng)給予刑事處分分為：1、個人犯罪騙