董事會決議十篇

第董事會決議十篇

董事會決議十篇

董事會決議篇1

根據(jù)《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，貿(mào)易有限公司全體股東于20__年3月21日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項：一、公司經(jīng)營范圍由國內(nèi)貿(mào)易、物資供銷、貨物進出口業(yè)務(wù)、技術(shù)進出口業(yè)務(wù)變更為煤炭、焦炭、金屬材料、建筑材料、裝飾材料、五金交電、日用百貨、普通機械及配件、塑料及制品、橡膠及制品、機電產(chǎn)品(含國產(chǎn)汽車，不含小轎車)電線電纜、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品及原料(不含管理商品)的銷售。貨物進出口業(yè)務(wù)、技術(shù)進出口業(yè)務(wù)。二、通過公司《章程修正案》;

三、全權(quán)委托本公司員工辦理公司變更登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。

全體股東簽字簽章：

貿(mào)易有限公司

年3月27日

董事會決議篇2

公司董事會決議

本公司于20__年月日召開全體董事會議，應(yīng)到董事三名，實到董事三名，會議到會董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進行討論，現(xiàn)決議如下：1、經(jīng)選舉，由擔任本公司董事會董事長，任期三年。2、董事長為本公司法定代表人。3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔義務(wù)。4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會與會董事一致通過。

董事簽名：

20__年月日

董事會決議篇3

根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議：

1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所簽借據(jù)為準)一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔保。同時全體股東承擔連帶責任保證，直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。

2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔法律責任。

股東簽字：

______有限公司(簽章)：

年月日

董事會決議篇4

時間:_____年_____月_____日

地點:_____公司會議室

會議性質(zhì):首次

通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)狀況。

本次董事會會議由_____召集和主持。

資料:______________________________

___________________________________。

經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:

一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，

二、聘任_____為公司總經(jīng)理。

以上任期為三年，自公司登記機關(guān)核準之日起生效。

全體董事簽字蓋章:

_____年_____月_____日

董事會決議篇5

股東會決議

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市_公司首次股東會會議于_年__月在召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開日①以前以方式通知全體股東，應(yīng)到會股東人，實際到會股東人②，占總股數(shù)%。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：

一、通過《十堰市_公司章程》。

二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。

三、聘任為公司經(jīng)理。

四、選舉為公司第一屆監(jiān)事。

五、同意設(shè)立十堰市_公司，并擬向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。

股東(簽字、蓋章)

年月日

董事會決議篇6

有限公司第_______屆第_______次股東會決議時間:_______年_______月_______日地點:______________參會股東人員:______________議程:經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下:

1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

2、(變更住所):______________

3、(變更經(jīng)營范圍):______________

4、(變更法定代表人):______________

5、(變更董事):______________

6、(變更監(jiān)事):______________

7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨?、非專利技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。8、(增加股東):同意增加新股東。

9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)

10、(變更經(jīng)營期限):______________

11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。

12、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。

13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

14、(公司注銷):依據(jù)公司法規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負責人，待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)

15、(注銷確認報告):根據(jù)公司法規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認。

16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

全體股東簽字:______________(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

本公司蓋章:

_______年_______月_______日

董事會決議篇7

__永州博慈近幫_____________________信息科技園董事會決議會議時間：____________________________

會議地點：____________________________

召集人：______________________________

主持人：______________________________

會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的方式通知了全體董事。本次會議應(yīng)出席董事人，實際出席董事人(其中董事________委托________出席會議并代為行使表決權(quán)[注：股份有限公司必須委托董事出席])。董事____________在知曉本次會議召開的時間、地點、內(nèi)容的前提下，自主決定不出席本次會議，放棄對會議討論事項的表決權(quán)。出席董事共代表全體董事________%表決權(quán)。

本次會議的召開程序符合《公司法》(或：本公司章程)的規(guī)定，通過的以下決議合法有效：

(1)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司董事長(注：適用于新選舉董事長)

(或：免去______董事長職務(wù)，重新選舉______為董事長)(注：適用于董事長變更);

(2)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定選舉________為公司副董事長(注：適用于新選舉副董事長)

(或：免去________副董事長職務(wù)，重新選舉________為副董事長)(注：適用于副董事長變更);

(3)代表全體董事______%表決權(quán)的董事決定聘任________為公司經(jīng)理(注：適用于新聘任經(jīng)理)

(或：解聘________經(jīng)理職務(wù)，重新聘任________為經(jīng)理)(注：適用于經(jīng)理變更)。

注：董事會不設(shè)副董事長的，不需要第(2)條.

到會董事簽名：

年月日

董事會決議篇8

股東會\董事會決議(個人合作經(jīng)營模式)

茲有向中國銀行分行申請工程車輛(或機械設(shè)備)按揭貸款，貸款金額(大寫)元整，期限為個月，用于購買，經(jīng)本公司股東(董事)于年月日召開全體股東/董事會議，形成如下決議：一、同意所購工程車輛(或機械設(shè)備)以公司名義抵押(或抵押公證)，合作經(jīng)營期限長于上述貸款期限。二、該工程車輛(或機械設(shè)備)實際上產(chǎn)權(quán)屬于私人財產(chǎn)，我公司作為法律上的產(chǎn)權(quán)所有人，授權(quán)工程車輛(或機械設(shè)備)的車主將上述財產(chǎn)用作銀行抵押資產(chǎn)，而我公司無權(quán)另行辦理該車抵押等經(jīng)濟方面的手續(xù)。三、我公司負責協(xié)助辦妥借款人車輛上牌(或抵押公證)、保險等手續(xù)，并負責在所有手續(xù)辦妥后將發(fā)票、保險單、機動車登記證書、抵押公證原件及保險發(fā)票、車輛行駛證的復(fù)印件等資料交回抵押權(quán)人銀行。四、在上述借款人未還清貸款之前，未經(jīng)貸款銀行同意，我公司不予辦理該車車籍的轉(zhuǎn)讓手續(xù)。

所有股東/董事簽名:

單位名稱：(公章)

年月日

董事會決議篇9

關(guān)于同意公司對外提供擔保的董事會決議

年月日，公司(簡稱公司)召開了公司的第屆第次會議，應(yīng)到董事名，實到董事名，符合公司章程和公司法的有關(guān)規(guī)定。本次董事會的召開合法有效，經(jīng)審議，出席會議的董事一致通過以下決議：

1、同意公司為公司因履行有限公司《經(jīng)銷協(xié)議》所產(chǎn)生的全部債務(wù)提供連帶清償保證，在保證期間按照《保證合同》的約定承擔不可撤銷的連帶保證責任;

2、同意授權(quán)先生/女士負責簽署