養(yǎng)護(hù)公司發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略規(guī)劃概要

1、天津市高速公路養(yǎng)護(hù)有限公司 發(fā)展目標(biāo)與戰(zhàn)略規(guī)劃 （ 初稿） 養(yǎng)護(hù)公司自 2010年 6 月成立以來(lái)已有兩年時(shí)間，兩年內(nèi)在全體員工的共同 努力下取得了一定的成績(jī)，公司在工程施工、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人力資源建設(shè)方面基 本達(dá)到了籌備期間的發(fā)展目標(biāo)，但是在某些不可預(yù)見(jiàn)的原因及形勢(shì)變化的共同 作用下，企業(yè)的發(fā)展步伐、戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)未完全達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，有些方面甚 至與目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)，因此在公司成立兩年后有必要對(duì)公司的發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略規(guī) 劃進(jìn)行重新調(diào)整，以適應(yīng)新形勢(shì)，以期最終使養(yǎng)護(hù)公司達(dá)到機(jī)構(gòu)健全、業(yè)務(wù)廣 泛、制度完善的現(xiàn)代化施工企業(yè)。 本次制訂的發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略規(guī)劃以公司目前的發(fā)展現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，原則上以 三年至五年為制定

2、發(fā)展目標(biāo)的時(shí)間期限，但目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的最后期限可以是 2017 年 年底，規(guī)劃的主要內(nèi)容涉及兩大方面，一是公司內(nèi)部發(fā)展，包括人員、設(shè)備、 機(jī)構(gòu)設(shè)置、養(yǎng)護(hù)隊(duì)駐地等方面；二是公司對(duì)外的經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)范圍、運(yùn)作模 式等方面的發(fā)展目標(biāo)； 第一部分 養(yǎng)護(hù)公司的發(fā)展規(guī)劃 公司經(jīng)過(guò)兩年的發(fā)展，成長(zhǎng)為一個(gè)擁有六部六隊(duì)、人員 215 人、設(shè)備 150 臺(tái)套的中型企業(yè)，但是目前養(yǎng)護(hù)公司的狀況不能滿足集團(tuán)對(duì)于養(yǎng)護(hù)公司的發(fā)展 要求，因此要求養(yǎng)護(hù)公司立足當(dāng)前，利用三至五年的時(shí)間從人員、機(jī)構(gòu)、設(shè)備 等方面有一個(gè)長(zhǎng)足的進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。 一、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司計(jì)劃用三至五年的時(shí)間，即至 2017 年底，將目前的“六六”架構(gòu)模

3、式 調(diào)整為“七六”架構(gòu)模式，即為七個(gè)職能部門，六個(gè)下屬機(jī)構(gòu)。 七個(gè)職能部門分別是綜合部、養(yǎng)護(hù)管理部、合約材料部、設(shè)備部、安保部、 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)部；六個(gè)下屬機(jī)構(gòu)分別為：兩個(gè)日常養(yǎng)護(hù)中心即基本以 市區(qū)為界，市區(qū)以北為第一養(yǎng)護(hù)中心，下設(shè)若干個(gè)專業(yè)施工隊(duì)，負(fù)責(zé)京秦、津 薊、唐廊、濱保、津?qū)帯⑻脸懈咚俟返娜粘ｐB(yǎng)護(hù)任務(wù)；市區(qū)以南設(shè)第二養(yǎng)護(hù) 中心，下設(shè)若干個(gè)專業(yè)養(yǎng)護(hù)施工隊(duì)，負(fù)責(zé)京滬、榮烏、津滄北段、津晉、津港、 唐津、濱石、薊汕高速的日常養(yǎng)護(hù)任務(wù)；一個(gè)路面養(yǎng)護(hù)中心，主要負(fù)責(zé)路面大 中修等業(yè)務(wù)；一個(gè)橋梁養(yǎng)護(hù)中心，主要負(fù)責(zé)橋梁相關(guān)的養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù)；一個(gè)試驗(yàn)檢 測(cè)中心，主要經(jīng)營(yíng)養(yǎng)護(hù)公司所屬工程中的相關(guān)試驗(yàn)、集

4、團(tuán)直屬路段的路面、橋 梁檢測(cè)及對(duì)外承攬的一些試驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)；一個(gè)瀝青混合料拌和站，主要供應(yīng)日 常養(yǎng)護(hù)中心及路面養(yǎng)護(hù)中心的瀝青混合料，并對(duì)外營(yíng)業(yè)。 二、人力資源規(guī)劃 各部門、各中心及各分公司的人員以現(xiàn)有人員為基礎(chǔ)，原則上不再招聘新 員工，現(xiàn)在有員根據(jù)新的機(jī)構(gòu)設(shè)置進(jìn)行橫向或縱向調(diào)配，但對(duì)于確實(shí)需要的管 理人員及急需的技術(shù)工人可酌情招聘。 三、機(jī)械設(shè)備規(guī)劃 目前各養(yǎng)護(hù)隊(duì)的機(jī)械設(shè)備基本滿足日常養(yǎng)護(hù)的需要，三至五年內(nèi)所購(gòu)置的 設(shè)備主要是一些路面大修施工設(shè)備及新技術(shù)、新工藝所需的設(shè)備，以及在目前 設(shè)備基礎(chǔ)上，購(gòu)置確實(shí)需要的設(shè)備。規(guī)劃期內(nèi)計(jì)劃購(gòu)置的主要設(shè)備有以下幾類。 1、微表處設(shè)備等路面施工公司的系列設(shè)備

5、為了滿足路面施工隊(duì)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)，發(fā)展多種業(yè)務(wù)的需要，計(jì)劃用三年時(shí) 間陸續(xù)購(gòu)置微表處施工設(shè)備、乳化瀝青噴灑的成套設(shè)備、就地水泥結(jié)構(gòu)層及泡 沫再生、乳化及泡沫瀝青廠拌冷再生，主要用于承攬集團(tuán)所屬大中修工程的微 表處工程，同時(shí)致力于承攬?zhí)旖蚴蟹秶鷥?nèi)的路面大中修工程。 2、微波再生站 面對(duì)雨后道路容易出現(xiàn)坑槽的情況，由于存在雨后無(wú)法立即購(gòu)置熱拌瀝青 砼，公司計(jì)劃購(gòu)入微波再生站，解決熱料供應(yīng)問(wèn)題，計(jì)劃共購(gòu)置微波再生站兩 臺(tái)，每個(gè)日常養(yǎng)護(hù)中心各一臺(tái)，滿足各日常養(yǎng)護(hù)中心的需求。 此設(shè)備計(jì)劃于 2013 年購(gòu)買到位，使用權(quán)及管理權(quán)歸各日常養(yǎng)護(hù)中心。 3、瀝青混合料拌和站 日常養(yǎng)護(hù)中坑槽修補(bǔ)的熱料受市場(chǎng)中熱料拌

6、和站的制約，同時(shí)路面施工隊(duì) 進(jìn)行大中修工程也需要大量的瀝青混合料，因此公司計(jì)劃在三年時(shí)間內(nèi)建立一 座瀝青拌和站，除滿足養(yǎng)護(hù)公司自身的需要外，同時(shí)努力開(kāi)拓市場(chǎng)，積極承攬 外部瀝青混合料拌和任務(wù)。 拌和站最晚于2013年底前購(gòu)置，瀝青存放罐、乳化瀝青生產(chǎn)設(shè)備、乳化瀝 青成品存放罐其相關(guān)設(shè)備同步購(gòu)置，并同時(shí)建設(shè)辦公管理區(qū)，設(shè)備存放區(qū)、材 料存放區(qū)等配套設(shè)施，要在2013年底建設(shè)完成并具備生產(chǎn)能力，設(shè)置地點(diǎn)初步 想法應(yīng)設(shè)在薊汕高速中間位置某高速出口處。 4、試驗(yàn)檢測(cè)中心相關(guān)儀器、設(shè)備 2012年底前試驗(yàn)室初步建立，并購(gòu)進(jìn)基本的瀝青及瀝青混合料試驗(yàn)設(shè)備， 具備能做基本瀝青及混合料試驗(yàn)的條件，2013年底

7、前具備能做全部瀝青及瀝青 混合料、水泥及水泥混凝土試驗(yàn)的能力、計(jì)劃在 2014年購(gòu)進(jìn)一臺(tái)道路綜合檢測(cè) 車，2015年底前再購(gòu)進(jìn)一臺(tái)橋梁綜合檢測(cè)車，主要參與集團(tuán)直屬路段的路面與 橋梁的檢測(cè)任務(wù)的同時(shí)，開(kāi)拓合作公司及天津市范圍內(nèi)快速路、公路等檢測(cè)市 場(chǎng)。 五、各養(yǎng)護(hù)中心駐地建設(shè)規(guī)劃 各養(yǎng)護(hù)中心及養(yǎng)護(hù)隊(duì)駐地建設(shè)按兩步走的方案。 第一步在2013年底前，建成津薊物流城駐地、濱保七里海駐地、京滬汊沽 港駐地。屆時(shí)目前的六個(gè)養(yǎng)護(hù)隊(duì)都擁有自己的辦公場(chǎng)所。 養(yǎng)護(hù)隊(duì) 津薊隊(duì) 丹拉隊(duì) 津晉隊(duì) 京滬隊(duì) 濱保隊(duì) 路面隊(duì) 駐地 物流城 天津南服務(wù)區(qū) 漢港站 汊沽港 :七里海報(bào)務(wù)區(qū) 天津南服務(wù)區(qū) 第二步是在2015年底前

8、，各養(yǎng)護(hù)中心成立前，每個(gè)養(yǎng)護(hù)中心除養(yǎng)護(hù)中心駐 地外，各自擁有6-8個(gè)養(yǎng)護(hù)施工隊(duì)駐地，第一養(yǎng)護(hù)中心駐地設(shè)在正在建設(shè)的物流 城駐地，八個(gè)養(yǎng)護(hù)施工隊(duì)駐地分別設(shè)在京秦與津薊互通立交處、物流城養(yǎng)護(hù)中 心內(nèi)、塘承二期與楊育公路交叉處、唐廊與濱玉公路交叉處、唐廊與津薊互通 區(qū)、唐廊與京滬高速互通區(qū)、濱保七里海服務(wù)區(qū)、津?qū)幣c薊汕互通區(qū)。第二養(yǎng) 護(hù)中心駐地設(shè)在唐津高速天津南服務(wù)區(qū)內(nèi)，八個(gè)專業(yè)施工隊(duì)駐地分別設(shè)在京滬 汊沽港站、京滬靜海站、津港盛塘路站、唐津天津南服務(wù)區(qū)、津晉漢港站、薊 汕高速與津塘路交叉口。 路面養(yǎng)護(hù)中心計(jì)劃設(shè)在薊汕高速與津塘公路交叉處，拌和站、試驗(yàn)檢測(cè)中 心計(jì)劃設(shè)在薊汕與京津高速互通區(qū)內(nèi)。 第二

9、部分 養(yǎng)護(hù)公司各部門業(yè)務(wù)職能及經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向 養(yǎng)護(hù)公司經(jīng)過(guò)兩年的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)值主要仍以集團(tuán)直屬的日常養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù) 為主，在以后的三到五年的發(fā)展中，養(yǎng)護(hù)公司應(yīng)逐漸從日常養(yǎng)護(hù)為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐?日常養(yǎng)護(hù)為基礎(chǔ)，直屬路段日常養(yǎng)護(hù)、路面大修、多種經(jīng)營(yíng)齊頭并進(jìn)的經(jīng)營(yíng)模 式。 一、直屬路段的日常養(yǎng)護(hù) 養(yǎng)護(hù)公司承擔(dān) 600余公里的直屬路段的養(yǎng)護(hù)任務(wù)，預(yù)計(jì)至 2015 年底，直屬 路段養(yǎng)護(hù)里程將達(dá)到 740 公里，至 2017年底將近 800公里。 為了滿足養(yǎng)護(hù)公司轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)模式的需要，直屬路段的經(jīng)營(yíng)管理模式應(yīng)進(jìn)行 如下轉(zhuǎn)變： 1、日常養(yǎng)護(hù)計(jì)量方式改變 協(xié)調(diào)集團(tuán)將直屬路段的日常養(yǎng)護(hù)的計(jì)量方式由現(xiàn)在的單價(jià)計(jì)量方式改為全 年

10、包干方式，每年以固定費(fèi)用的形式定期撥給養(yǎng)護(hù)公司，集團(tuán)運(yùn)管部和運(yùn)營(yíng)事 業(yè)部對(duì)養(yǎng)護(hù)的質(zhì)量和及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)各項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程量進(jìn)行驗(yàn)收確認(rèn)，但是 不再履行計(jì)量程序。 此種計(jì)量方式可以在 2013 年進(jìn)行論證并分析以往養(yǎng)護(hù)投資數(shù)據(jù)，力爭(zhēng)在 2014 年實(shí)行，最晚 2015年開(kāi)始實(shí)行 2、養(yǎng)護(hù)公司日常養(yǎng)護(hù)模式轉(zhuǎn)變 養(yǎng)護(hù)公司的日常養(yǎng)護(hù)中心對(duì)直屬路段進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，因?yàn)椴辉傩枰?jì)量程序， 養(yǎng)護(hù)公司可以自主安排施工任務(wù)，可以節(jié)省人力、物力，各養(yǎng)護(hù)隊(duì)人員可以進(jìn) 行優(yōu)化精簡(jiǎn)、分流，最大限度地節(jié)省成本，提高準(zhǔn)備效率與效益。 3、日常養(yǎng)護(hù)中心的考核模式 對(duì)于日常養(yǎng)護(hù)的考核內(nèi)容以養(yǎng)護(hù)質(zhì)量和及時(shí)性為主，以成本考核為輔，以 每年完

11、成的工作量與內(nèi)部單價(jià)進(jìn)行核算內(nèi)部產(chǎn)值，減去全年成本，形成核算利 潤(rùn)，再與產(chǎn)值進(jìn)行比較得出利潤(rùn)率進(jìn)行考核。 二、路面大修工程業(yè)務(wù)發(fā)展 路面大修隊(duì)在購(gòu)買前述一系列設(shè)備的同時(shí)發(fā)展相應(yīng)業(yè)務(wù)，至2014 年底前大 修隊(duì)擁有微表處設(shè)備、乳化瀝青噴灑成套設(shè)備、就地水泥結(jié)構(gòu)層再生設(shè)備等一 系列設(shè)備，業(yè)務(wù)發(fā)展方向?yàn)橐韵聨讉€(gè)方面： 1、協(xié)調(diào)集團(tuán)加大養(yǎng)護(hù)公司大修業(yè)務(wù)份額，應(yīng)使養(yǎng)護(hù)公司達(dá)到每年承擔(dān)的集 團(tuán)直屬的大修工程份額的 30-50%，除養(yǎng)護(hù)公司自主施工的任務(wù)外，集團(tuán)應(yīng)給予 養(yǎng)護(hù)公司此部分工程的招標(biāo)許可。 2、合作公司所屬路段的部分大修工程項(xiàng)目， 此項(xiàng)工作需高速集團(tuán)幫助協(xié)調(diào)， 養(yǎng)護(hù)公司與路面大修隊(duì)共同努力開(kāi)發(fā)完成

12、。 3、集團(tuán)直屬路段的微表處工程、各種再生工程，大修工程的所有粘層、透 層，若養(yǎng)護(hù)公司的設(shè)備及施工能力滿足要求，全部委托養(yǎng)護(hù)公司施工。 4、大修隊(duì)利用設(shè)備優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)發(fā)合作公司及天津市范圍內(nèi)的各種再生工 程及粘、透層的灑布工程。 對(duì)于上述業(yè)務(wù)目標(biāo)的完成，養(yǎng)護(hù)公司要賦予大修隊(duì)的開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的權(quán)力，并 應(yīng)主要依靠大修隊(duì)的自主開(kāi)發(fā)，同時(shí)將大修隊(duì)的獨(dú)立核算方式向完全獨(dú)立核算 的方向轉(zhuǎn)變。大修隊(duì)能否做大做強(qiáng)的關(guān)鍵在于人力資源的培養(yǎng)與儲(chǔ)備，重點(diǎn)是 管理人員的培養(yǎng)，應(yīng)在 2-3 年的時(shí)間內(nèi)使大修隊(duì)的管理人員在人數(shù)或素質(zhì)上能達(dá) 到同時(shí)完成 2-3 項(xiàng)大修業(yè)務(wù)的能力，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的幾項(xiàng)工程同時(shí)開(kāi)展的情 況。而設(shè)備

13、可以按只滿足一項(xiàng)大修工程施工的需要配置，多項(xiàng)工程同時(shí)開(kāi)展時(shí) 可以通過(guò)設(shè)備租賃和臨時(shí)招募操作人員來(lái)解決。 三、發(fā)展多種經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) 所謂多種經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，就是除直屬高速的日常養(yǎng)護(hù)、路面大修系列業(yè)務(wù)之外 的養(yǎng)護(hù)公司所能承攬的其它一切工程或任務(wù)，其業(yè)務(wù)來(lái)源范圍除直屬路段的路 面及橋梁檢測(cè)任務(wù)外，其作工作均應(yīng)來(lái)自集團(tuán)外。其主要業(yè)務(wù)開(kāi)展有以下幾個(gè) 方面： 1、集團(tuán)直屬的路面、橋梁檢測(cè)任務(wù)及合作公司、集團(tuán)外的檢測(cè)任務(wù)。這此 項(xiàng)業(yè)務(wù)需和集團(tuán)協(xié)調(diào)，在得到集團(tuán)許可的情況下再購(gòu)置檢測(cè)設(shè)備，集團(tuán)直屬路 段的檢測(cè)任務(wù)應(yīng)是此項(xiàng)業(yè)務(wù)的產(chǎn)值基礎(chǔ)，而直屬外的檢測(cè)任務(wù)是利潤(rùn)所在。 2、試驗(yàn)、檢驗(yàn)業(yè)務(wù)。此項(xiàng)業(yè)務(wù)來(lái)源一是養(yǎng)護(hù)公司所屬的路面

14、養(yǎng)護(hù)中心所屬 工程的試驗(yàn)、檢驗(yàn)工作，同時(shí)拓展養(yǎng)護(hù)公司以外的試驗(yàn)、檢驗(yàn)工作。 3、集團(tuán)直屬路段以外的日常養(yǎng)護(hù)任務(wù)。包括如果從合作公司及集團(tuán)外承攬 到的日常養(yǎng)護(hù)工程，由多種經(jīng)營(yíng)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)管理。 4、熱拌瀝青混合料及廠拌再生混合料。養(yǎng)護(hù)公司設(shè)立的所有廠拌類拌和站 全部由多種經(jīng)營(yíng)中心進(jìn)行管理，業(yè)務(wù)來(lái)源一方面是路面大修隊(duì)的所有工程所需 的熱拌瀝青混合料及廠拌再生料，以及對(duì)外開(kāi)發(fā)承攬的混合料生產(chǎn)任務(wù)。 五、養(yǎng)護(hù)公司運(yùn)行模式 在集團(tuán)確定日常養(yǎng)護(hù)由養(yǎng)護(hù)公司主導(dǎo)管理的基礎(chǔ)上，協(xié)調(diào)集團(tuán)盡快成立養(yǎng) 護(hù)事業(yè)部，養(yǎng)護(hù)公司同時(shí)存在，一個(gè)機(jī)構(gòu)兩塊牌子。事業(yè)部主要用于對(duì)集團(tuán)直 屬路段日常養(yǎng)護(hù)任務(wù)，集團(tuán)每年定額撥付日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)用，只走驗(yàn)收程序不走計(jì) 量程序，同時(shí)養(yǎng)護(hù)公司對(duì)日常養(yǎng)護(hù)中心、各養(yǎng)護(hù)隊(duì)定崗定編定設(shè)備，養(yǎng)護(hù)費(fèi)用 每年用完用足，以事業(yè)部名義開(kāi)展日常養(yǎng)護(hù)又可以免去營(yíng)業(yè)稅、所得稅。 各養(yǎng)護(hù)中心均是養(yǎng)護(hù)公司的下屬單位，受養(yǎng)護(hù)公司各部門的共同監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)， 各養(yǎng)護(hù)中心的人員由公司在中心成立時(shí)統(tǒng)一調(diào)配或招聘，中心成立后人員則相 互固定。各養(yǎng)護(hù)中心均實(shí)行完全獨(dú)立核算，目前養(yǎng)護(hù)公司的機(jī)構(gòu)、人員以養(yǎng)護(hù) 事業(yè)部機(jī)構(gòu)名義存在，所需要管理費(fèi)用由日常養(yǎng)護(hù)中心負(fù)擔(dān)