公司計(jì)劃管理制度

計(jì)劃管理制度(討論稿）1/25/2023

總綱一、目的二、適用范圍三、責(zé)任四、生效日期五、正文

1/25/2023目的

在科學(xué)預(yù)測的基礎(chǔ)上，為公司的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度提供依據(jù)，制定公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃，并通過近期計(jì)劃組織實(shí)施根據(jù)市場需求和公司能力，編制公司的年度、月度計(jì)劃，使生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和各項(xiàng)工作在公司統(tǒng)一的計(jì)劃下協(xié)調(diào)進(jìn)行充分挖掘及合理利用公司的一切人力、物力、財(cái)務(wù)，并使之在時(shí)間上、數(shù)量上、空間上能合理配合，不斷改善公司的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以取得最佳的經(jīng)濟(jì)效果通過計(jì)劃工作的表格化、工具化、量化，推動(dòng)公司各項(xiàng)管理工作的規(guī)范化、程序化、步驟化,使公司高效有序地運(yùn)作。1/25/2023適用范圍

公司所有部門之計(jì)劃工作事務(wù)，均適用本規(guī)定1/25/2023生效日期

本制度自總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起生效執(zhí)行1/25/2023正文

㈠計(jì)劃管理的基本原則㈡計(jì)劃編制的職責(zé)分工(三)計(jì)劃的實(shí)施管理(四)計(jì)劃的調(diào)整(五)計(jì)劃的評(píng)估與考核

1/25/2023計(jì)劃管理的基本原則1、公司的各項(xiàng)計(jì)劃是公司管理工作的基本組成部分，是公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的依據(jù)。計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，各級(jí)各部門都必須發(fā)動(dòng)職員，采取切實(shí)有效的措施，保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。2、統(tǒng)計(jì)工作是企業(yè)的一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，是監(jiān)督檢查計(jì)劃執(zhí)行情況的重要工具，應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)、全面反饋計(jì)劃執(zhí)行情況，禁止弄虛作假。3、長期計(jì)劃：(轉(zhuǎn)下頁）1/25/2023長期計(jì)劃編制長期計(jì)劃必須遵循的原則(1)長期計(jì)劃（如三年業(yè)務(wù)計(jì)劃）是確定公司未來發(fā)展方向和奮斗目標(biāo)的戰(zhàn)略計(jì)劃，通過年度計(jì)劃的安排逐步實(shí)現(xiàn)，其主要內(nèi)容必須考慮以下幾個(gè)方面：企業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展方向；企業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展規(guī)模；企業(yè)技術(shù)發(fā)展水平，技術(shù)改造方向；企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將要達(dá)到的水平；企業(yè)組織、管理水平的提高和安全環(huán)保等生產(chǎn)條件的改造；職工教育培訓(xùn)及人力發(fā)展計(jì)劃；能源及原材料的節(jié)約。1/25/2023長期計(jì)劃編制公司長期計(jì)劃的主要依據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要；市場需要；公司的生產(chǎn)技術(shù)條件；國內(nèi)外科學(xué)技術(shù)最新成就和發(fā)展趨勢；技術(shù)改進(jìn)、引進(jìn)和改善管理、提高員工技術(shù)水平以后所能提供的潛力。1/25/2023年度計(jì)劃(1)年度計(jì)劃是公司全體職員在計(jì)劃年度內(nèi)的行動(dòng)綱領(lǐng)，又是安排月度計(jì)劃的重要依據(jù)。因此，公司各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和各個(gè)方面的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，都必須嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行。(2)年度計(jì)劃的制定采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分工負(fù)責(zé)、綜合平衡的方法進(jìn)行編制，由分管計(jì)劃工作的副總負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，各業(yè)務(wù)歸口部（室）按"管什么業(yè)務(wù)，就編什么計(jì)劃"的原則組織編制各種專業(yè)計(jì)劃。(3)年度計(jì)劃編制的主要依據(jù)：集團(tuán)主管部門下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計(jì)劃；公司總經(jīng)理提出的年度方針目標(biāo)；產(chǎn)品訂貨合同和市場預(yù)測資料；長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃；前期預(yù)計(jì)完成數(shù)字及本公司歷史統(tǒng)計(jì)資料；各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額。1/25/2023作業(yè)計(jì)劃(1)作業(yè)計(jì)計(jì)劃是各部門門為達(dá)成年度度工作目標(biāo)及及生產(chǎn)經(jīng)營活活動(dòng)的有序進(jìn)進(jìn)行而制訂的的具體實(shí)施計(jì)計(jì)劃，可分為為月度計(jì)劃、、周計(jì)劃、日日計(jì)劃。(2)作業(yè)計(jì)計(jì)劃由各部門門組織編制實(shí)實(shí)施。(3)作業(yè)計(jì)計(jì)劃編制的主主要依據(jù)：公司主管部門門下達(dá)的指令令及指導(dǎo)性計(jì)計(jì)劃；對(duì)口部門的實(shí)實(shí)際工作狀況況；產(chǎn)品訂貨合同同和市場預(yù)測測資料；年度計(jì)劃；前期預(yù)計(jì)完成成數(shù)字及本公公司歷史同期期統(tǒng)計(jì)資料；；經(jīng)審定過的各各種技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)定額。1/6/2023計(jì)劃編制的職職責(zé)分工1、根據(jù)公司司生產(chǎn)經(jīng)營要要求，公司系統(tǒng)計(jì)劃劃共涵蓋十二二項(xiàng)專業(yè)計(jì)劃劃（轉(zhuǎn)目錄）。2、編制計(jì)劃所需需資料由各部部（室）、車車間相互提供供，任何單位位都不得拒絕絕。3、分解的各專業(yè)業(yè)計(jì)劃的編制制流程及銜接接分述如下：：（轉(zhuǎn)下頁）1/6/2023銷售售綜綜合合部部《銷銷售售計(jì)計(jì)劃劃》》由由銷銷售售部部歸歸口口管管理理，，在在計(jì)計(jì)劃劃編編制制過過程程中中應(yīng)應(yīng)與與促促銷銷部部就就《《促促銷銷計(jì)計(jì)劃劃》》、、《《市市場場開開發(fā)發(fā)計(jì)計(jì)劃劃》》及及《《新新產(chǎn)產(chǎn)品品上上市市計(jì)計(jì)劃劃》》等等計(jì)計(jì)劃劃進(jìn)進(jìn)行行研研究究，，廣廣泛泛征征求求意意見見，，達(dá)達(dá)成成一一致致。?！洞俅黉N銷用用品品計(jì)計(jì)劃劃》》根根據(jù)據(jù)市市場場部部《《促促銷銷計(jì)計(jì)劃劃》》要要求求進(jìn)進(jìn)行行編編制制。?！妒惺袌鰣鲩_開發(fā)發(fā)計(jì)計(jì)劃劃》》、、《《促促銷銷計(jì)計(jì)劃劃》》及及《《新新產(chǎn)產(chǎn)品品上上市市計(jì)計(jì)劃劃》》由由市市場場部部歸歸口口管管理理。?！缎滦庐a(chǎn)產(chǎn)品品上上市市計(jì)計(jì)劃劃》》的的編編制制應(yīng)應(yīng)與與技技術(shù)術(shù)部部進(jìn)進(jìn)行行協(xié)協(xié)商商。?！妒惺袌鰣鲩_開發(fā)發(fā)計(jì)計(jì)劃劃》》、、《《促促銷銷計(jì)計(jì)劃劃》》應(yīng)應(yīng)與與銷銷售售綜綜合合部部進(jìn)進(jìn)行行溝溝通通。。1/6/2023市場場部部《市市場場開開發(fā)發(fā)計(jì)計(jì)劃劃》》、、《《促促銷銷計(jì)計(jì)劃劃》》及及《《新新產(chǎn)產(chǎn)品品上上市市計(jì)計(jì)劃劃》》由由市市場場部部歸歸口口管管理理。?！缎滦庐a(chǎn)產(chǎn)品品上上市市計(jì)計(jì)劃劃》》的的編編制制應(yīng)應(yīng)與與技技術(shù)術(shù)部部進(jìn)進(jìn)行行協(xié)協(xié)商商。?！妒袌鰣鲩_發(fā)發(fā)計(jì)劃劃》、、《促促銷計(jì)計(jì)劃》》應(yīng)與與銷售售綜合合部進(jìn)進(jìn)行溝溝通。。1/6/2023技術(shù)部部《新產(chǎn)產(chǎn)品開開發(fā)計(jì)計(jì)劃》》及《《新技技術(shù)推推廣計(jì)計(jì)劃》》由技技術(shù)部部歸口口管理理?！缎庐a(chǎn)產(chǎn)品開開發(fā)計(jì)計(jì)劃》》應(yīng)與與市場場部進(jìn)進(jìn)行銜銜接。?！缎录技夹g(shù)推推廣計(jì)計(jì)劃》》應(yīng)會(huì)會(huì)同品品控部部、生生產(chǎn)車車間進(jìn)進(jìn)行研研究。。1/6/2023生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃部部《生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃劃》由由生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃劃部負(fù)負(fù)責(zé)編編制。?！渡a(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃劃》編編制主主要依依據(jù)《《銷售售計(jì)劃劃》，，同時(shí)時(shí)應(yīng)參參考《《新技技術(shù)推推廣計(jì)計(jì)劃》》、《《技術(shù)術(shù)改造造計(jì)劃劃》。?！对o輔物料料需求求計(jì)劃劃》由由生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃劃部根根據(jù)《《生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃劃》進(jìn)進(jìn)行編編制，，在單單耗方方面應(yīng)應(yīng)做好好與技技術(shù)部部、及及車間間的銜銜接。。1/6/2023設(shè)備部部《設(shè)備備定修修計(jì)劃劃》及及《設(shè)設(shè)備日日常維維修計(jì)計(jì)劃》》由設(shè)設(shè)備部部負(fù)責(zé)責(zé)編制制。上述兩兩個(gè)計(jì)計(jì)劃在在編制制過程程中應(yīng)應(yīng)考慮慮生產(chǎn)產(chǎn)車間間及《《生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃劃》。?！秱淦菲穫浼?jì)劃劃》由由設(shè)備備部按按上述述兩個(gè)個(gè)計(jì)劃劃進(jìn)行行編制制。1/6/2023采購部《采購計(jì)劃劃》由采購購部歸口管管理?！恫少徲?jì)劃劃》的編制制依據(jù)《原原輔料需求求計(jì)劃》《《備品備件件需求計(jì)劃劃》《雜品品需求計(jì)劃劃》《辦公公用品需求求計(jì)劃》及及《促銷用用品需求計(jì)計(jì)劃》。1/6/2023技改部《技術(shù)改改造計(jì)劃劃》由技技改部編編制技改部應(yīng)應(yīng)做好與與生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃部、、生產(chǎn)車車間及技技術(shù)部之之間的銜銜接工作作。1/6/2023總經(jīng)辦《辦公用用品計(jì)劃劃》由總總經(jīng)辦負(fù)負(fù)責(zé)編制制。1/6/2023品控部《品質(zhì)控控制計(jì)劃劃》由品品控部歸歸口管理理?！镀焚|(zhì)控控制計(jì)劃劃》應(yīng)考考慮《生生產(chǎn)計(jì)劃劃》安排排，做好好與生產(chǎn)產(chǎn)車間、、技術(shù)部部及設(shè)備備部的銜銜接。1/6/2023能源環(huán)保保部《能源管管理和控控制計(jì)劃劃》由能能源環(huán)保保部編制制。《能源管管理和控控制計(jì)劃劃》應(yīng)依依據(jù)《生生產(chǎn)計(jì)劃劃》進(jìn)行行編制。。1/6/2023人力資源部《人力資源發(fā)發(fā)展計(jì)劃》由由人力資源部部負(fù)責(zé)?！度肆Y源發(fā)發(fā)展計(jì)劃》考考慮全公司各各部門實(shí)際情情況，人力資資源部應(yīng)做好好與各部門之之間的銜接。。1/6/2023財(cái)務(wù)部《財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)計(jì)劃》由財(cái)務(wù)務(wù)部組織編制制。各部門在財(cái)務(wù)務(wù)部的組織、、協(xié)調(diào)下進(jìn)行行各項(xiàng)預(yù)算工工作。1/6/2023計(jì)劃的實(shí)施管管理計(jì)劃前期控制制計(jì)劃實(shí)施控制制1/6/2023計(jì)劃前期控制制計(jì)劃所規(guī)定的的各項(xiàng)任務(wù)是是通過一定的的計(jì)劃指標(biāo)來來表示的。計(jì)計(jì)劃指標(biāo)就是是公司在計(jì)劃劃期內(nèi)在生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)方方面應(yīng)該達(dá)到到的目標(biāo)和水水平。為全面面反映公司的的生產(chǎn)經(jīng)營活活動(dòng)，必須適適當(dāng)設(shè)置各種種指標(biāo)，建立立健全公司的的指標(biāo)體系，，完善和促進(jìn)進(jìn)計(jì)劃管理工工作。計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)按按平均先進(jìn)水水平（集團(tuán)目目標(biāo)）來確定定，一般應(yīng)高高于上期實(shí)際際達(dá)到的水平平，并經(jīng)過努努力才能實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的。計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行行分級(jí)歸口管管理。公司級(jí)級(jí)指標(biāo)(總指指標(biāo))由公司司生產(chǎn)計(jì)劃部部負(fù)責(zé)匯總、、平衡、上報(bào)報(bào)和下達(dá)，各各部（室）、、車間負(fù)責(zé)歸歸口管理。工工段級(jí)指標(biāo)(分指標(biāo))以以工段長為首首，組織有關(guān)關(guān)職能人員負(fù)負(fù)責(zé)管理。班班組級(jí)指標(biāo)以以班組長為首首組織工作人人員管理。為使計(jì)劃任務(wù)務(wù)層層落實(shí)，，計(jì)劃指標(biāo)必必須進(jìn)行層層層分解，堅(jiān)持持誰管什么指指標(biāo)，就分解解什么指標(biāo)。。分解指標(biāo)必必須和總指標(biāo)標(biāo)保持平衡和和銜接，分解解指標(biāo)執(zhí)行情情況按規(guī)定路路線進(jìn)行反饋饋。公司級(jí)指標(biāo)的的設(shè)置，須按按上級(jí)要求和和廠內(nèi)管理工工作的需要，，同指標(biāo)歸口口部門商定。。必須在當(dāng)年11月底正式式下達(dá)次年的的工作年度經(jīng)經(jīng)營綜合計(jì)劃劃。1/6/2023計(jì)劃實(shí)施控控制計(jì)劃在組織織實(shí)施過程程中出現(xiàn)的的問題應(yīng)及及時(shí)處理，，以不影響響生產(chǎn)經(jīng)營營及各項(xiàng)管管理活動(dòng)的的正常進(jìn)行行為首要原原則。接口中出現(xiàn)現(xiàn)的問題由由相關(guān)專業(yè)業(yè)部門主動(dòng)動(dòng)協(xié)調(diào)解決決。如果專業(yè)部部門協(xié)調(diào)未未果，應(yīng)及及時(shí)請(qǐng)示分分管領(lǐng)導(dǎo)。。公司各種例例會(huì)制度也也是協(xié)調(diào)解解決接口問問題的有效效途徑。1/6/2023計(jì)劃劃的的調(diào)調(diào)整整為維維護(hù)護(hù)計(jì)計(jì)劃劃的的嚴(yán)嚴(yán)肅肅性性，，公公司司計(jì)計(jì)劃劃一一經(jīng)經(jīng)上上級(jí)級(jí)主主管管機(jī)機(jī)關(guān)關(guān)及及公公司司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批批準(zhǔn)準(zhǔn)下下達(dá)達(dá)后后，，必必須須嚴(yán)嚴(yán)格格執(zhí)執(zhí)行行，，各各歸歸口口部部門門和和執(zhí)執(zhí)行行單單位位均均不不得得隨隨意意修修改改。。如如確確因因客客觀觀原原因因影影響響，，經(jīng)經(jīng)主主觀觀努努力力仍仍不不能能完完成成計(jì)計(jì)劃劃時(shí)時(shí)，，在在有有利利于于調(diào)調(diào)動(dòng)動(dòng)廣廣大大職職員員完完成成計(jì)計(jì)劃劃積積極極性性的的前前提提下下，，可可調(diào)調(diào)整整計(jì)計(jì)劃劃指指標(biāo)標(biāo)，，但但必必須須辦辦理理審審批批手手續(xù)續(xù)。。公司司級(jí)級(jí)計(jì)計(jì)劃劃指指標(biāo)標(biāo)的的調(diào)調(diào)整整，，由由執(zhí)執(zhí)行行單單位位提提出出書書面面申申請(qǐng)請(qǐng)，，送送歸歸口口部部（（室室））簽簽署署意意見見后后，，經(jīng)經(jīng)生生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)計(jì)劃劃部部審審核核報(bào)報(bào)主主管管副副總總審審批批呈呈總總經(jīng)經(jīng)理理簽簽批批，，屬屬集集團(tuán)團(tuán)公公司司下下達(dá)達(dá)的的計(jì)計(jì)劃劃指指標(biāo)標(biāo)，，還還要要報(bào)報(bào)上上級(jí)級(jí)主主管管機(jī)機(jī)關(guān)關(guān)審審批批，，在在未未批批準(zhǔn)準(zhǔn)前前仍仍按按原原計(jì)計(jì)劃劃執(zhí)執(zhí)行行。。調(diào)整整年年度度計(jì)計(jì)劃劃指指標(biāo)標(biāo)應(yīng)應(yīng)提提前前一一個(gè)個(gè)季季度度申申請(qǐng)請(qǐng)，，調(diào)調(diào)整整月月度度計(jì)計(jì)劃劃指指標(biāo)標(biāo)應(yīng)應(yīng)提提前前十十天天申申請(qǐng)請(qǐng)。。調(diào)整整某某一一項(xiàng)項(xiàng)計(jì)計(jì)劃劃指指標(biāo)標(biāo)，，如如需需同同時(shí)時(shí)相相應(yīng)應(yīng)調(diào)調(diào)整整其其他他有有關(guān)關(guān)計(jì)計(jì)劃劃指指標(biāo)標(biāo)時(shí)時(shí)，，應(yīng)應(yīng)一一并并上上報(bào)報(bào)，，呈呈請(qǐng)請(qǐng)審審批批，，以以保保證證計(jì)計(jì)劃劃的的平平衡衡、、協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)。。調(diào)整整計(jì)計(jì)劃劃指指標(biāo)標(biāo)一一律律以以書書面面批批復(fù)復(fù)為為準(zhǔn)準(zhǔn)，，在在未未接接書書面面批批復(fù)復(fù)以以前前，，一一律律按按原原計(jì)計(jì)劃劃考考核核。。1/6/2023計(jì)劃的的評(píng)估估與考考核各種專專業(yè)計(jì)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)設(shè)置置相應(yīng)應(yīng)的檢檢查、、評(píng)估估、控控制、、考核核體系系。各級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)必