某公司內(nèi)審會議管理制度

會議制度度

目的和范范圍:會議是是公司內(nèi)內(nèi)部溝通通的最有有效方式式之一，，建立會會議制度度目的在在于規(guī)范范各種會會議的組組織籌備備、信息息收集、、信息溝溝通、會會議記錄錄、會議議紀要發(fā)發(fā)放、會會后跟蹤蹤落實等等工作，，以提高高會議效效率、形形成順暢暢的溝通通渠道，，從而有有利于持持續(xù)有效效的制度度化改進進。其范范圍涵蓋蓋公司內(nèi)內(nèi)的各種種會議以以及公司司員工外外出參加加的會議議。

職責(zé)

2.1總經(jīng)理理/副總經(jīng)經(jīng)理

2.1..1主持經(jīng)經(jīng)理例會會、公司司專題會會議、管管理評審審會議、、全體員員工大會會；

2.1..2指定專專人追蹤蹤經(jīng)理例例會事項項的落實實情況；；

經(jīng)理例會會后,指定專專人整理理會議記記錄,形成并并發(fā)放會會議紀要要；

22.1..4參加相相關(guān)會議議。

2.2總總經(jīng)理室室

2.2..1總經(jīng)理理秘書負負責(zé)經(jīng)理理例會的的通知、、召集；；總經(jīng)理理室有關(guān)關(guān)人員參參加經(jīng)理理例會。。

2.2..2總經(jīng)理理室通知知召開公公司員工工大會；；

2.2..3組織召召開公司司專題會會議；

2.2..4負責(zé)組組織與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的會會議；

2.2..5總經(jīng)理理室副主主任負責(zé)責(zé)經(jīng)理例例會和公公司專題題會議的的會議記記錄、會會議紀要要發(fā)放、、會議布布置工作作執(zhí)行情情況的追追蹤、落落實和反反饋等工工作。

2..3各各部門

2.3..1經(jīng)理例例會前向向總經(jīng)理理室遞交交本部門門工作周周記，部部門正職職經(jīng)理和和項目部部正職經(jīng)經(jīng)理參加加經(jīng)理例例會，布布置執(zhí)行行會議安安排工作作；

部門經(jīng)理理主持召召開本部部門周會會，負責(zé)責(zé)周會精精神在本本部門內(nèi)內(nèi)部的溝溝通；

業(yè)務(wù)主管管部門負負責(zé)業(yè)務(wù)務(wù)專題會會議的召召開，并并組織相相關(guān)部門門參加；；指定專專人做會會議記錄錄，發(fā)放放會議紀紀要、追追蹤落實實會議布布置工作作；

部門經(jīng)理理、人力力資源部部經(jīng)理審審定并批批準員工工外出參參加外部部會議（（高級員員工由總總經(jīng)理批批準）；；

人力資源源部負責(zé)責(zé)公司員員工大會會等會議議的具體體會務(wù)安安排。

工作流程程

33.1會議類類別

例會，包包括經(jīng)理理例會、、各部室室周會、、項目部部例會、、施工監(jiān)監(jiān)理例會會等；

專題會議議，包括括公司專專題會議議和部門門業(yè)務(wù)專專題會議議（針對對業(yè)務(wù)專專題由業(yè)業(yè)務(wù)主管管部門牽牽頭組織織有關(guān)人人員召開開，如圖圖紙會審審會議、、開標評評標會議議、合同同評審會會議等））；

與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的會議，，包括內(nèi)內(nèi)外審首首末次會會議，內(nèi)內(nèi)、外部部審核會會議，管管理評審審會議等等；

全體員工工大會，，包括各各種動員員大會、、年初計計劃動員員會、年年終總結(jié)結(jié)表彰會會等；

其他內(nèi)部部會議；；

外部會議議：指公公司員工工外出參參加的由由政府、、行業(yè)協(xié)協(xié)會和其其他組織織機構(gòu)主主辦的各各種會議議。

會議組織織流程

33.2..1例會

3.2..1.11經(jīng)理例例會

A．經(jīng)理理例會由由總經(jīng)理理/副總經(jīng)經(jīng)理主持持，總經(jīng)經(jīng)理秘書書負責(zé)召召集，原原則上每每兩周一一次。與與會人員員為各部部室正職職經(jīng)理、、總經(jīng)理理室有關(guān)關(guān)人員以以及總經(jīng)經(jīng)理指定定的其他他員工。。原則上上每三個個月召開開一次經(jīng)經(jīng)理例會會擴大會會議，與與會人員員范圍擴擴大至公公司本部部以及各各分支機機構(gòu)的所所有中、、高級職職員。

B．在例例會前，，各部室室應(yīng)向總總經(jīng)理室室遞交部部門工作作周記一一式四份份（分發(fā)發(fā)至總經(jīng)經(jīng)理、兩兩位副總總、記錄錄存檔各各一份））。周記記包括““本周工工作主要要情況””、“存在的的問題及及改進意意見”、“下周主主要工作作計劃””三個欄欄目?？偪偨?jīng)理室室指定專專人追蹤蹤上次經(jīng)經(jīng)理例會會事項的的落實情情況，并并整理成成“經(jīng)理例例會落實實情況””一式四四份（分分發(fā)范圍圍同部門門工作周周記）。。

C．在經(jīng)經(jīng)理例會會上，由由副總經(jīng)經(jīng)理通報報上次例例會已落落實事項項和未落落實或正正在辦理理中的事事項；總總經(jīng)理主主持討論論各部室室周記““存在的的問題及及改進意意見”欄目中中提出的的問題，，并確定定改進意意見；總總經(jīng)理主主持討論論會上提提出的其其他問題題。

D．在經(jīng)經(jīng)理例會會后，由由總經(jīng)理理室副主主任整理理會議記記錄，形形成會議議紀要。。會議紀紀要送呈呈副總經(jīng)經(jīng)理審閱閱后，及及時發(fā)放放至各與與會者手手中。與與會者應(yīng)應(yīng)向本部部門員工工傳達會會議精神神，安排排落實會會議布置置工作。。會議紀紀要必須須編號，，標明““機密”字樣，，注明會會議時間間、地點點、參加加人員、、缺席人人員。經(jīng)經(jīng)理例會會紀要共共分“上次例例會未完完事項””和“本周例例會事項項”兩個欄欄目?？偪偨?jīng)理室室保存經(jīng)經(jīng)理例會會紀要、、各部室室周記、、“經(jīng)理例例會落實實情況””，并按按年度整整理成冊冊，按規(guī)規(guī)定，每每兩年向向公司圖圖書檔案案室移交交一次。。

3.2..1.22各部部室周會會

由各部室室經(jīng)理負負責(zé)主持持召開，，會議內(nèi)內(nèi)容包括括傳達經(jīng)經(jīng)理例會會精神、、安排執(zhí)執(zhí)行經(jīng)理理例會上上布置的的工作、、通報本本周工作作主要情情況、討討論存在在的問題題及改進進意見、、安排下下周主要要工作計計劃等等等。原則則上每隔隔一至二二周一次次，與會會人員為為各部室室全體員員工。各各部室周周會應(yīng)形形成書面面紀要或或以周記記的形式式體現(xiàn)，，以適當當?shù)男问绞剑ㄈ缭谠诓块T辦辦公室的的看板上上張貼））在部門門內(nèi)部傳傳遞，并并在當周周經(jīng)理例例會前送送呈總經(jīng)經(jīng)理室。。

3.2..1.33項目部部例會和和項目部部參與的的施工監(jiān)監(jiān)理例會會

項目部例例會和項項目部參參與的施施工監(jiān)理理例會的的有關(guān)制制度參見見《施工工管理程程序》。。

33.2..2專題會會議

3.2..2.11公司司專題會會議

總經(jīng)理//副總經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)公司業(yè)業(yè)務(wù)運作作的需要要確定公公司專題題會議議議題、議議程時間間、地點點、與會會人員等等，由總總經(jīng)理室室根據(jù)總總經(jīng)理的的意見負負責(zé)召集集有關(guān)人人員召開開專題會會議，并并負責(zé)會會議記錄錄、會議議紀要發(fā)發(fā)放（發(fā)發(fā)放范圍圍：每一一位與會會者）和和會議布布置工作作的追蹤蹤落實等等。公司司專題會會議根據(jù)據(jù)具體情情況不定定期舉行行?？偨?jīng)經(jīng)理室保保存專題題會議紀紀要，并并按年度度整理成成冊，定定期送公公司圖書書檔案室室存檔。。

3.2..2.22業(yè)務(wù)專專題會議議

由業(yè)務(wù)主主管部室室負責(zé)召召集，與與會者為為各有關(guān)關(guān)部室人人員。會會議應(yīng)形形成書面面紀要分分發(fā)至所所有與會會部門的的主管手手中，并并由專人人對會議議布置的的工作進進行追蹤蹤。業(yè)務(wù)務(wù)專題會會議根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)開開展情況況不定期期舉行，，必要時時可針對對同一專專題舉行行多次會會議，形形成系列列紀要。。會議紀紀要的發(fā)發(fā)放和存存檔同33.2..2.11的有關(guān)關(guān)規(guī)定。。

33.2..3與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的會議議

與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的會議，，包括內(nèi)內(nèi)外審首首末次會會議、內(nèi)內(nèi)外部審審核會議議、管理理評審會會議等，，其有關(guān)關(guān)規(guī)定參參見《工工作改進進管理程程序》。。

33.2..4全體員員工大會會

員工大會會由總經(jīng)經(jīng)理/副總經(jīng)經(jīng)理主持持，總經(jīng)經(jīng)理室通通知召開開，并布布置有關(guān)關(guān)部室準準備會議議資料，，人力資資源部負負責(zé)具體體會務(wù)安安排。員員工大會會不形成成會議紀紀要，但但總經(jīng)理理室應(yīng)保保存會議議有關(guān)材材料，并并定期整整理歸檔檔。

33.2..5其他內(nèi)內(nèi)部會議議

其他內(nèi)部部會議的的有關(guān)制制度參照照上述適適用的條條款執(zhí)行行。

33.2..6外部會會議

公司員工工外出參參加由政政府、行行業(yè)協(xié)會會和其他他組織機機構(gòu)主辦辦的各種種會議，，必須征征得部門門主管同同意，如如需出差差，必須須按照《《人力資資源管理理》辦理理出差申申請手續(xù)續(xù)。員工工外出開開會期間間，必須須做好會會議記錄錄，返回回公司后后，必須須在一周周內(nèi)整理理有關(guān)資資料，向向部門主主管或總總經(jīng)理室室提交報報告，必必要時召召集有關(guān)關(guān)會議進進行傳達達。

3.33會議紀紀要及其其他會議議文件的的歸檔

會議紀要要及其他他會議文文件歸檔檔參照《《檔案管管理》的的有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。

相關(guān)文件件

4.1《《施工管管理程序序》

4.2《《內(nèi)審程程序》

4.3《《管理評評審程序序》

4.4《《工作改改進管理理程序》》

44.5《《人力資資源管理理制度》》

5.相關(guān)關(guān)表單、、記錄

工作作周記

各種種會議紀紀要

6.附附表

工作周記記（見《《文件管管理程序序》）

編制：改改革領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組

日期：220033.122.233

審核：

日期：

批準：

日期：

27．內(nèi)內(nèi)審程序序

目的和范范圍：確確定質(zhì)量量管理體體系是否否符合產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃要求、、本標準準要求以以及組織織自定的的質(zhì)量管管理體系系要求，，確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效實實施和保保持。本本程序適適用于本本公司內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核工工作，包包括與質(zhì)質(zhì)量管理理體系相相關(guān)的公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層、所所有的相相關(guān)部門門和項目目部等。。

職責(zé)

管理者代代表

確定審核核目的，，下達審審核指令令；

批準成立立審核組組，任命命審核組組組長和和組員，，并對其其實施領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)；

審批內(nèi)審審報告；；

協(xié)調(diào)解決決內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核中出現(xiàn)現(xiàn)的其他他問題，，批準糾糾正措施施。

2.2總總經(jīng)理室室

2.2..1編制公公司年度度內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核計劃；；

2.2..2挑選與與被審核核對象無無直接關(guān)關(guān)系的內(nèi)內(nèi)部審核核員，報報管理者者代表審審批，組組成審核核小組；；

組織內(nèi)部部審核的的實施；；

審核資料料、文件件的管理理。

2.3審審核組長長

編制審核核實施日日程表、、審核實實施計劃劃，組織織編制審審核檢查查表，起起草審核核報告，，對審核核報告的的全面性性和準確確性負責(zé)責(zé)，審核核糾正措措施。

2.4審審核員

理解并向向受審核核部門闡闡明審核核計劃的的要求，，編制““內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量檢查查審核表表”；

客觀公正正地收集集證據(jù)、、記錄，，分析寫寫成書面面材料向向組長報報告，保保管好與與審核有有關(guān)的文文件或開開具不合合格項報報告單；；

配合并支支持審核核組長的的工作。。

2.5受審審核部門門

將審核目目的、范范圍通知知全部有有關(guān)人員員，提供供保證審審核過程程所需有有效的資資源，配配合審核核工作；；

制定和實實施針對對審核結(jié)結(jié)果采取取的糾正正措施；；

3工作程程序

總經(jīng)理室室根據(jù)質(zhì)質(zhì)量體系系運轉(zhuǎn)的的情況，，并考慮慮以前審審核的結(jié)結(jié)果，于于年末制制訂出次次年“年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核計劃劃”，交公公司管理理者代表表審批。。一般十十二個月月內(nèi)至少少進行一一次，且且兩次的的間隔少少于十二二個月。。當公司司質(zhì)量管管理的內(nèi)內(nèi)外部環(huán)環(huán)境或條條件有重重大變化化時應(yīng)及及時增加加審核頻頻次，原原因可包包括如機機構(gòu)的變變化、嚴嚴重的客客戶投訴訴、外部部審核等等。

“年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核計劃劃”必須覆覆蓋公司司質(zhì)量體體系所涉涉及的各各個部門門，各過過程、各各部室，，每年至至少進行行一次內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核，，對較重重要的或或問題較較多的部部門審核核次數(shù)可可以適當當增加。。年度計計劃執(zhí)行行中，若若發(fā)現(xiàn)不不合理或或不合適適時，可可由管理理者代表表在執(zhí)行行中任何何時候修修改?！啊澳甓葍?nèi)內(nèi)部質(zhì)量量體系審審核計劃劃”的內(nèi)容容主要為為：

審核目的的和范圍圍

審核及受受審核的的時間安安排

審核部門門、單位位

審核準備備：

管理者代代表根據(jù)據(jù)審核部部門和工工作內(nèi)容容任命具具有內(nèi)部部質(zhì)量審審核員資資格的人人選擔任任審核組組長和審審核員。。

由審核組組長根據(jù)據(jù)初步確確定的審審核時間間擬定審審核通知知并發(fā)給給各部門門，各部部門確認認后編制制審核實實施計劃劃。

由審核組組長組織織審核組組成員制制定審核核實施計計劃。內(nèi)內(nèi)容包括括：

受審核的的部門

審核的目目的、范范圍和日日期

依據(jù)的文文件

審核的涉涉及過程程及時間間安排

審核員分分工

審核實施施計劃由由管理者者代表批批準?，F(xiàn)現(xiàn)場審核核前，由由審核組組長提前前向受審審核部門門發(fā)出審審核實施施計劃。。

3.33.4準準備好審審核所依依據(jù)的文文件。審審核以GGB/TT190001——20000為標標準，公公司質(zhì)量量管理體體系文件件、相關(guān)關(guān)法律、、法規(guī)、、標準、、規(guī)范、、合同等等為依據(jù)據(jù)，以客客觀、公公正為原原則，注注重審核核各個過過程的效效果和體體系的有有效性。。

3.3..5審核核員應(yīng)事事先作好好審核準準備，包包括編寫寫檢查表表、明確確對分工工審核的的過程和和區(qū)域如如何審核核等。檢檢查表由由審核組組長審批批。

3.4審核實實施

3.4..1召開開首次會會議（即即動員大大會，總總經(jīng)理、、管理者者代表、、部門經(jīng)經(jīng)理、審審核員參參加）。。首次會會議確認認審核的的目的、、范圍、、方法、、審核依依據(jù)、審審核中注注意事項項、日期期安排等等。

3.4..2現(xiàn)場場審核

審核的具具體內(nèi)容容按照““內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核檢查表表”進行。。

BB.審核員員通過查查閱文件件、檢查查現(xiàn)場、、交談、、收集證證據(jù)，檢檢查質(zhì)量量體系運運行情況況，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格項時，，審核員員應(yīng)當場場取得受受審核部部門對不不合格事事實的確確認，若若出現(xiàn)意意見分歧歧，審核核員必須須耐心說說明，仍仍有異議議由審核核組長提提請管理理者代表表仲裁。。

3.4..3現(xiàn)場場審核后后，召開開末次會會議，參參加會議議人員與與首次會會議人員員相同，，參加者者應(yīng)簽到到，會議議由總經(jīng)經(jīng)理室作作記錄。。會議上上，審核核組長應(yīng)應(yīng)全面總總結(jié)質(zhì)量量管理體體系的運運行情況況，并說說明不合合格項的的數(shù)量與與分類，，提出糾糾正措施施的實施施要求。。

3.5“內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核報告””由審核核組長編編寫，管管理者代代表批準準后，報報送總經(jīng)經(jīng)理、管管理者代代表和有有關(guān)部門門，并作作為管理理評審的的輸入。。

3.5..1審審核報告告內(nèi)容：：

A．審核核目的，，范圍，，日期

B.受受審核部部門

C.審核依依據(jù)的文文件

D.審核核員，受受審核部部門主要要參加人人員

E.審核描描述

F.質(zhì)量管管理體系系的符合合性、有有效性

G.不合格格報告及及糾正要要求

3.6審核核報告發(fā)發(fā)放范圍圍：

3..6.11總經(jīng)經(jīng)理，管管理者代代表

3.6..2相關(guān)關(guān)部門

3.6..3受受審核部部門

3.6..4不不合格項項所涉及及的相關(guān)關(guān)部門

3.7受受審核部部門在收收到審核核報告兩兩天內(nèi)，，對不合合格項制制定糾正正措施，，審核組組長批準準。對短短期內(nèi)無無法糾正正的不合合格項，，應(yīng)繼續(xù)續(xù)采取糾糾正措施施。

3.8總總經(jīng)理室室與審核核組對糾糾正措施施中的工工作項目目進行跟跟蹤檢查查，檢驗驗其有效效性并記記錄在《《內(nèi)審糾糾正措施施記錄》》表上。。

3.9將將審核工工作的全全部記錄錄，包括括審核結(jié)結(jié)果、不不合格項項報告、、糾正或或糾正措措施及其其驗證、、審核結(jié)結(jié)論、審審核計劃劃、各審審核員的的審核檢檢查表等等，由審審核組長長移交總總經(jīng)理室室，按公公司規(guī)定定的《檔檔案管理理程序》》要求進進行保管管。

3.100內(nèi)部審審核后，，若有必必要，應(yīng)應(yīng)對公司司的質(zhì)量量管理體體系文件件進行評評審和作作出相應(yīng)應(yīng)調(diào)整。。

4．相關(guān)關(guān)文件

4.1《《會議制制度》

5．相關(guān)關(guān)表單、、記錄

5.1審審核實施施日程表表

5..2審核核實施計計劃

5..3內(nèi)部部質(zhì)量審審核檢查查表

5..4內(nèi)審審糾正措措施記錄錄

5..5內(nèi)部部質(zhì)量審審核報告告（記錄錄）

5..6內(nèi)內(nèi)審首、、末次會會議記錄錄（記錄錄）

編制：改改革領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組

日期：220033.122.233

審核：

日期：

批準：

日期：22

融僑/元元洪房地地產(chǎn)有限限公司

審核實施施日程表表頁號：：

依據(jù)文件件

審核期限限

審核目的的：

審核范圍圍：

審核員名名單：

審核組長長：

審核日程程安排

時間

審核分組組與分工工

審核報告告發(fā)布日日期、范范圍：

管理者代代表審核核意見

簽簽名：日期期：

融僑/元元洪房地地產(chǎn)有限限公司

內(nèi)部質(zhì)量量審核檢檢查表

受審核部部門：頁頁號：

審核內(nèi)容容及涉及及的標準準條款

檢查記錄錄

審核組長長：

受審核部部門負責(zé)責(zé)人簽字字

審核員：：日期期：第頁頁

融僑/元元洪房地地產(chǎn)有限限公司

內(nèi)審糾正正措施記記錄頁號號：

受審核部部門：

部門負責(zé)責(zé)人：

審核員：：

審核日期期：

不合格事事實描述述：

不符合條條款：（（審核員員）簽名名：

不合格類類型：11□22□33□日期：：

嚴重程度度：1□22□

原因分析析及采取取的糾正正措施：：

（部門門負責(zé)人人）簽名名：

（（審核組組長）批批準：

日日期：

糾正措施施的實施施情況：：

（部門門負責(zé)人人）簽名名：

糾正措施施的驗證證：

（審核核員）簽簽名：

日期期：

注：不合合格類型型有：11、體系系性不合合格2、、實施性性不合格格3、效效果不合合格

嚴重程程度為：：1、一一般22、嚴重重

28．管管理評審審程序

目的和范范圍

不斷尋求求體系改改進的機機會，確確保本公公司質(zhì)量量管理體體系持續(xù)續(xù)運行的的適宜性性、充分分性和有有效性，，以符合合GB//T1990011—20000質(zhì)量量管理體體系標準準的要求求和實現(xiàn)現(xiàn)公司的的質(zhì)量方方針和目目標。本本程序適適用于本本公司最最高管理理者對質(zhì)質(zhì)量體系系的評審審。

職責(zé)

總經(jīng)理負負責(zé)管理理評審活活動；

管理者代代表向公公司總經(jīng)經(jīng)理報告告質(zhì)量管管理體系系的運行行情況；；

總經(jīng)理室室在管理理者代表表領(lǐng)導(dǎo)下下準備、、收集并并提供管管理評審審所需的的資料；；

各相關(guān)部部門負責(zé)責(zé)準備并并提供與與本部門門工作有有關(guān)的評評審所需需資料，，并負責(zé)責(zé)落實評評審中提提出改進進措施的的實施工工作。

工作程序序

管理評審審最少在在12個月月內(nèi)進行行一次，，需要時時增加頻頻次；

如出現(xiàn)以以下情況況，總經(jīng)經(jīng)理將隨隨時召開開并主持持管理評評審：

本公司組組織機構(gòu)構(gòu)、人員員發(fā)生重重大變動動；

嚴重的用用戶投訴訴、重大大的安全全事故；；

國家、地地方法規(guī)規(guī)有所調(diào)調(diào)整，公公司需作作適應(yīng)性性調(diào)整時時；

管理者代代表負責(zé)責(zé)組織制制定管理理評審計計劃，并并監(jiān)督各各職能部部門實施施。

管理評審審信息輸輸入：

總經(jīng)理室室提供：：

內(nèi)部質(zhì)量量審核報報告、外外審機構(gòu)構(gòu)提供的的外部質(zhì)質(zhì)量審核核報告、、歷次的的管理評評審報告告。

總經(jīng)理室室工作總總結(jié)。其其中，質(zhì)質(zhì)量管理理中心的的工作總總結(jié)中應(yīng)應(yīng)包含質(zhì)質(zhì)量方針針的執(zhí)行行情況和和質(zhì)量目目標的實實現(xiàn)情況況；公司司質(zhì)量管管理情況況總結(jié)及及建議；；由于內(nèi)內(nèi)外部質(zhì)質(zhì)量管理理環(huán)境的的變化可可能影響響質(zhì)量管管理體系系變更的的問題（（主要是是文件、、組織機機構(gòu)、管管理過程程調(diào)整的的問題））；工作作改進的的建議。。

各部門提提供工作作總結(jié)，，包含其其工作的的各個方方面。另另外，總總經(jīng)理室室客戶服服務(wù)中心心、物業(yè)業(yè)公司、、經(jīng)營部部、研發(fā)發(fā)部的工工作總結(jié)結(jié)中還應(yīng)應(yīng)包含日日常工作作及提供供服務(wù)過過程中收收集到的的顧客的的需求、、意見、、建議、、抱怨等等。

管理評審審內(nèi)容：：

管理評審審應(yīng)針對對各部室室的評審審輸入信信息評價價質(zhì)量管管理體系系的適宜宜性、充充分性和和有效性性，對質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標的的實施情情況作出出評價。。

管理評審審活動參參加的對對象：

總經(jīng)理、、管理者者代表、、與評審審內(nèi)容有有關(guān)的部部門負責(zé)責(zé)人。

必要時由由總經(jīng)理理指定的的有關(guān)人人員。

管理評審審步驟：：

總經(jīng)理發(fā)發(fā)布管理理評審指指令，并并指出評評審的內(nèi)內(nèi)容及要要求。

33.7..2總經(jīng)理理室按總總經(jīng)理評評審指令令的內(nèi)容容和要求求，收集集和準備備有關(guān)的的評審資資料，并并編制““管理評評審實施施計劃””。計劃劃中應(yīng)包包括評審審重點內(nèi)內(nèi)容、對對各單位位的配合合要求、、日程安安排等內(nèi)內(nèi)容。

33.7..3總經(jīng)理理室在正正式評審審前三天天做好評評審的組組織準備備工作，，并發(fā)放放“管理評評審?fù)ㄖ獑巍薄?/p>

評審工作作在總經(jīng)經(jīng)理主持持下進行行，總經(jīng)經(jīng)理室組組織對各各項評審審內(nèi)容和和討論意意見予以以記錄。。

3.7..5總經(jīng)理理室組織織編寫““管理評評審報告告”，報總總經(jīng)理批批準。管管理評審審報告應(yīng)應(yīng)包括：：

質(zhì)量管理理體系適適宜性、、充分性性、有效效性的評評審結(jié)論論。

質(zhì)量管理理體系和和過程的的有效性性、產(chǎn)品品質(zhì)量等等三方面面持續(xù)改改進的決決定和措措施，以以及不斷斷滿足顧顧客要求求的應(yīng)有有措施；；

資源需求求的相關(guān)關(guān)決定和和措施。。

3.7..6由總經(jīng)經(jīng)理室要要求各部部室根據(jù)據(jù)評審的的結(jié)論確確定下一一步改進進的職責(zé)責(zé)、方式式、步驟驟。對于于改進措措施的實實施情況況，由總總經(jīng)理室室組織驗驗證，記記錄驗證證結(jié)果，，并在以以后的經(jīng)經(jīng)理例會會中通報報。

3.7..7總經(jīng)理理室做好好管理評評審記錄錄和資料料的收集集保管工工作。

相關(guān)文件件

《內(nèi)審程程序》

相關(guān)表單單、記錄錄：

5.1管管理評審審指令

5.2管管理評審審實施計計劃

5.3管管理評審審?fù)ㄖ獑螁?/p>

5.5評評審記錄錄（記錄錄）

5.6管管理評審審報告

5.7改改進措施施實施方方案

5.8改進措措施實施施情況的的跟蹤報報告

編制：王王玉梅

日期：220022.4..22

審核：陳陳衛(wèi)斌

日期：220022.4.288

批準：林林權(quán)權(quán)

日期：220022.4.300

融僑/元元洪房地地產(chǎn)有限限公司

管理評審審實施計計劃頁號號：

擬定評審審的時間間

評審的地地點

參加管理理評審的的人員

評審內(nèi)容容：

各部室需需準備的的材料：：

審批意見見：

總經(jīng)理理：

日期：

融僑/元元洪房地地產(chǎn)有限限公司

管理評審審?fù)ㄖ獑螁雾撎枺海?/p>

評審會議議時間：：

評審會議議地點：：

參加人員員：

評審內(nèi)容容：

編制：審審核：批批準：

日期：日日期：日日期：

融僑/元元洪房地地產(chǎn)有限限公司

管理評審審報告頁頁號：

評審會議議時間、、地點：：

評審目的的：

參加評審審人員：：

評審內(nèi)容容摘要：：

評審結(jié)論論及決議議：

29．工工作改進進管理程程序

目的和范范圍：以以實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的持續(xù)改改進為原原則，通通過對有有關(guān)質(zhì)量量管理體體系運行行狀況信信息的收收集與分分析，發(fā)發(fā)現(xiàn)公司司質(zhì)量管管理體系系中存在在的問題題，尋求求改進機機會，適適時采取取糾正和和預(yù)防措措施并對對措施有有效性進進行驗證證，形成成制度化化的持續(xù)續(xù)改進機機制，確確保體系系運行的的適宜性性和有效效性。

職責(zé)

總經(jīng)理室室

2..1.11收集質(zhì)質(zhì)量管理理相關(guān)信信息，制制定改進進措施，，組織有有關(guān)部門門實施和和驗證這這些措施施；

2.1..2負負責(zé)公司司內(nèi)部審審核、管管理評審審的組織織，以及及組織公公司迎接接外部審審核；

保存有關(guān)關(guān)質(zhì)量管管理體系系改進活活動的相相關(guān)記錄錄及信息息。

負責(zé)組織織對各部部門年度度工作計計劃執(zhí)行行情況進進行考核核，必要要時對工工作計劃劃進行調(diào)調(diào)整。

各部部門

根據(jù)總總經(jīng)理室室的安排排具體實實施改進進措施，，并配合合總經(jīng)理理室對措措施的有有效性進進行驗證證；

在日常常的業(yè)務(wù)務(wù)、管理理活動中中收集質(zhì)質(zhì)量管理理相關(guān)信信息；

根據(jù)所所收集的的信息提提出改進進建議。。

接受總總經(jīng)理室室對本部部門年度度工作計計劃執(zhí)行行情況進進行考核核，必要要時調(diào)整整工作計計劃。

3、工作作流程

公司司改進工工作通過過以下方方式進行行：

3.1..1內(nèi)審，，執(zhí)行《《內(nèi)審程程序》。。

外審，公公司針對對外部第第三方認認證機構(gòu)構(gòu)在對質(zhì)質(zhì)量管理理體系初初審、年年度監(jiān)督督審核和和復(fù)審中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格項，采采取糾正正和預(yù)防防措施，，并配合合認證機機構(gòu)對措措施的有有效性進進行驗證證，并保保存記錄錄。

管理評審審，結(jié)合合年終總總結(jié)進行行，執(zhí)行行《管理理評審程程序》。。

項目總結(jié)結(jié)，項目目竣工交交付后66個月內(nèi)內(nèi)，由總總經(jīng)理室室負責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理理的總工工組織對對竣工項項目進行行綜合評評價?？偪偨?jīng)理室室負責(zé)組組織設(shè)計計研發(fā)部部、審計計核算部部、經(jīng)營營銷售部部、工程程材料部部、項目目經(jīng)理部部、物業(yè)業(yè)公司等等單位從從各自的的角度提提交綜合合評價報報告?？偪偣へ撠?zé)責(zé)對各評評價報告告中提及及的質(zhì)量量問題進進行匯總總、分類類、分析析。

日常工作作改進圍圍繞各部部門周記記和經(jīng)理理例會進進行。

總經(jīng)理室室負責(zé)收收集以下下信息：：各部室室的“工作周周記”；經(jīng)理理例會紀紀要中有有關(guān)質(zhì)量量管理的的信息；；通過客客戶服務(wù)務(wù)中心收收集客戶戶投訴和和客戶滿滿意信息息。參見見《客戶戶服務(wù)管管理程序序》文件件。

在日常的的管理工工作中，，收集公公司各部部門橫向向溝通狀狀況方面面的信息息，必要要時向總總經(jīng)理提提出專題題報告。。

除了部室室工作周周記之外外，各部部室還應(yīng)應(yīng)在日常常工作中中注意收收集以下下信息：：

●經(jīng)營銷銷售部：：

結(jié)合日常常業(yè)務(wù)活活動收集集、整理理、分析析客戶對對售前、、售中、、售后服服務(wù)以及及對產(chǎn)品品設(shè)計、、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量等方方面的建建議和抱抱怨信息息。

通過市場場調(diào)研獲獲知行業(yè)業(yè)中對工工程質(zhì)量量、客戶戶服務(wù)、、設(shè)計創(chuàng)創(chuàng)新等方方面的觀觀點和要要求，并并定期向向總經(jīng)理理室匯報報，以利利采取改改進措施施。

收集社會會各種媒媒體對公公司質(zhì)量量改進方方面有價價值的評評價信息息，并定定期向總總經(jīng)理匯匯報。

收集政府府部門關(guān)關(guān)于商品品房銷售售方面的的有關(guān)規(guī)規(guī)定及變變更的信信息。

●工程材材料部：：

收收集政府府部門關(guān)關(guān)于項目目報批、、報建方方面的有有關(guān)規(guī)定定及變更更信息。。

●審計核核算部：：

收收集政府府部門關(guān)關(guān)于項目目投資、、造價管管理等方方面的有有關(guān)規(guī)定定及變更更信息。。

●財務(wù)計計統(tǒng)部：：

收收集政府府部門和和銀行關(guān)關(guān)于項目目融資、、住房消消費信貸貸等方面面的有關(guān)關(guān)規(guī)定及及變更信信息。

●設(shè)計研研發(fā)部：：

收集政府府部門關(guān)關(guān)于項目目規(guī)劃、、設(shè)計方方面的有有關(guān)規(guī)定定及變更更信息。。

結(jié)合日常常工作收收集產(chǎn)品品研發(fā)方方面的信信息。

●人力資資源部負負責(zé)收集集以下信信息：

收集政府府部門關(guān)關(guān)于勞動動、人事事方面的的有關(guān)規(guī)規(guī)定及變變更信息息。

收集員工工個人季季度考核核和年度度考核中中自我工工作業(yè)績績評價信信息。

收集關(guān)于于公司組組織機構(gòu)構(gòu)調(diào)整和和人員配配置、員員工培訓(xùn)訓(xùn)方面的的信息。。

●客戶戶服務(wù)中中心：

客戶投訴訴信息、、投訴處處理信息息和客戶戶滿意程程度信息息。每年年年終總總結(jié)和管管理評審審時，向向總經(jīng)理理提交客客戶滿意意度專題題報告，，執(zhí)行《《客戶服服務(wù)管理理程序》》。

各部室在在收集到到3.11.5..3中所所述信息息之后，，可根據(jù)據(jù)需要或或適時向向總經(jīng)理理提交專專題報告告或體現(xiàn)現(xiàn)在年終終總結(jié)中中，提交交管理評評審，報報告中應(yīng)應(yīng)有改進進措施建建議。

年度工作作計劃執(zhí)執(zhí)行情況況考核。。

組成考核核小組，，按季度度進行考考核工作作。為確確保公司司年度工工作計劃劃在具體體實施過過程中能能及時得得到調(diào)整整，避免免因