公司股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要

1、公司股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要股東大會(huì)作為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定了公司的人事任免和重大決策。因 此，建立一個(gè)規(guī)范并且高效的股東大會(huì),對(duì)于公司制企業(yè)而言能夠很有效的提升治 理效率。下文是公司股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要，歡迎閱讀！公司股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要一1、股東人數(shù)18人，實(shí)到人數(shù)14人，符合開會(huì)條件。2、審議20XX年可分配利潤(rùn)。X院強(qiáng)調(diào)：1、做好分配銜接說(shuō)明。說(shuō)明上一次股東大會(huì)分配利潤(rùn)的時(shí)間截止點(diǎn)，這一 次股東分配利潤(rùn)的時(shí)間段為20XX年全年。2、審議M市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股事宜。A強(qiáng)調(diào)：1、做項(xiàng)目投資可行性方案報(bào)告，呈遞公司股東參閱。2、資金方面可以采取銀行貸款等融資方式。公司屬于中小型、朝陽(yáng)企業(yè)， 國(guó)家在貸

2、款方面有優(yōu)惠，充分利用政策。B介紹檢測(cè)站概況。公司持有股份20%，另外3個(gè)法人持有80%?？偼顿Y額、 利潤(rùn)估算、風(fēng)險(xiǎn)分析、收回投資的周期估算。舉手表決M市汽車尾氣檢測(cè)站增資擴(kuò)股的決定，全票通過(guò)。3、審議20XX年工作總結(jié)和20XX年工作計(jì)劃。A、B、C建議:加強(qiáng)工程過(guò)程監(jiān)控。公司的項(xiàng)目偏向于競(jìng)爭(zhēng)大、價(jià)格低、周 期長(zhǎng)的項(xiàng)目。應(yīng)該尋找優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，不惜花大投資購(gòu)買固定、優(yōu)質(zhì)、長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的項(xiàng) 目。整合公司內(nèi)部的優(yōu)質(zhì)人力資源，以及行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)人力資源，充分發(fā)揮人才 效益。抓培訓(xùn)，為員工創(chuàng)造外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)條件，培養(yǎng)人才;在行業(yè)內(nèi)挖掘人才。V建議：1、財(cái)務(wù)部門做好稅收籌劃。做好資金平衡表，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)表。2、董事

3、會(huì)一季度召開一次。3、人力資源部量化考核指標(biāo)，算出人均產(chǎn)值。公司出資申報(bào)清華總裁班會(huì) 員，在專家?guī)熘袑ふ谊P(guān)聯(lián)企業(yè)與項(xiàng)目。4、開源節(jié)流。拓寬渠道、閑置的200萬(wàn)以上的資金可以用來(lái)理財(cái)。完善流 程，好的流程一定能夠創(chuàng)造效益。X建議:20XX工作計(jì)劃中的幾項(xiàng)工作需要制定階段性量化目標(biāo)，從中找出可 操作性強(qiáng)的目標(biāo)重點(diǎn)抓。公司股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要二時(shí)間:XX年3月5日地點(diǎn):長(zhǎng)沙xx公司辦公室出席人：主持人:xxx記錄員:xx會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額；二、討論公司地址的變更；三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員；四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事；五、討論公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。五、討論公司營(yíng)業(yè)期限的變更六、

4、修改通過(guò)公司章程會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議：一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式金額比例金額比例xx49.4149.41%49.4149.41% 貨幣出資xx29.7029.70%29.7029.70% 貨幣出資xx2.002.00%2.002.00% 貨幣出資xx5.005.00%5.005.00% 貨幣出資二、同意公司住所由現(xiàn)在的長(zhǎng)沙xx變更為長(zhǎng)沙市xx三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理?yè)?dān)任。六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具

5、備任職資格。七、同意租用股東xx的自購(gòu)房作為公司住所，年限為3年。八、同意公司營(yíng)業(yè)期限由8年變更為20 xx年。九、同意對(duì)公司章程的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過(guò)修改后的長(zhǎng)沙xx 有限公司章程。公司股東大會(huì)會(huì)議紀(jì)要三長(zhǎng)沙龍輝機(jī)床有限公司于20XX年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體 股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請(qǐng)假但委托他人代 行股權(quán)。會(huì)議由CZN董事長(zhǎng)主持。會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過(guò)解決公司土地出讓金的資金籌措方 案。CZN董事長(zhǎng)代表董事會(huì)向會(huì)議提交了關(guān)于增股解決土地出讓金方案和關(guān) 于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案，并分別做了說(shuō)明。以上方案交股東會(huì)議討論、選擇

6、并分別付諸會(huì)議表決。經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下：一、關(guān)于增股解決土地出讓金方案表決結(jié)果：同意的股權(quán)數(shù)：70萬(wàn)不同意的股權(quán)數(shù):135萬(wàn)要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(wàn)（視作棄權(quán)或未表決）同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法第44 條規(guī)定，增加或減少注冊(cè)資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。本表 決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過(guò)。二、關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案表決結(jié)果:同意的股權(quán)數(shù)：193萬(wàn)不同意的股權(quán)數(shù):21萬(wàn)要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(wàn)（視作棄權(quán)或未參與表 決）。表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過(guò)了半數(shù)股權(quán)