工程造價(jià)咨詢企業(yè)職業(yè)道德內(nèi)部控制管理制度

目錄職業(yè)道德內(nèi)部控制管理制度1、業(yè)務(wù)管理制度2、內(nèi)部控制制度3、用人制度4、財(cái)務(wù)制度5、工資制度6、會(huì)議制度7、檔案管理制度8、福利制度9、違反職業(yè)道德處罰制度10、上班制度11、文秘制度12、學(xué)習(xí)制度一、職業(yè)道德內(nèi)部控制管理制度（一）業(yè)務(wù)管理制度1、項(xiàng)目分配制度單位承接的工程咨詢項(xiàng)目，檔案管理人員負(fù)責(zé)接收、登記，基建部主任負(fù)責(zé)分配，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度項(xiàng)目管理實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在接受項(xiàng)目分配后，按照項(xiàng)目情況填寫《工作責(zé)任書》（見附表2），編寫項(xiàng)目審計(jì)方案，明確審核計(jì)劃及審核重點(diǎn)，組織方案的分析、討論，并逐級(jí)上報(bào)審核，根據(jù)項(xiàng)目的難易程度組建項(xiàng)目組，確定審計(jì)工作時(shí)間，分別向部主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送《工作責(zé)任書》；（2）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)《工作責(zé)任書》的項(xiàng)目組成員的細(xì)化分工，協(xié)調(diào)項(xiàng)目業(yè)主進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查勘，協(xié)調(diào)施工單位的工程量核對(duì)等工作，必要時(shí)可召集委托方、發(fā)包方、承辦方共同會(huì)商，就審核前有關(guān)問(wèn)題達(dá)成明確意見，并形成書面的會(huì)議紀(jì)要；（3）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在做好自身審核業(yè)務(wù)的同時(shí)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方關(guān)系，抓住審核重點(diǎn)，檢查各執(zhí)業(yè)人員的工作質(zhì)量、工作進(jìn)度，同時(shí)對(duì)重大問(wèn)題要及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)反映匯報(bào)，完善信息傳遞系統(tǒng)；（4）規(guī)范審核工作底稿的編制，要求底稿清晰明確。3、溝通制度（1）審核人員之間隨時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通，加強(qiáng)相互配合，互通信息，分工協(xié)作；（2）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與發(fā)包方隨時(shí)進(jìn)行溝通；（3）項(xiàng)目組與委托單位、承包方有關(guān)人員相互溝通，對(duì)意見分歧部分進(jìn)行磋商，以達(dá)成共識(shí)，制定合理的解決方案。（二）內(nèi)部控制制度1、三級(jí)復(fù)核制度（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須對(duì)工程師的審核思路、審核方法及計(jì)算底稿等進(jìn)行全過(guò)程復(fù)核，隨時(shí)檢查，并做好記錄；（2）部門主任必須掌握每個(gè)項(xiàng)目的審核進(jìn)度和審核質(zhì)量，并隨機(jī)抽查進(jìn)度和質(zhì)量情況；（3）技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)所有項(xiàng)目的審核情況、計(jì)算底稿等資料根據(jù)不同進(jìn)度情況進(jìn)行復(fù)核，提出整改意見并簽字；（4）審核人員對(duì)送審的工程結(jié)算逐項(xiàng)進(jìn)行審核，編制《工程審核計(jì)算書》和結(jié)算調(diào)整明細(xì)表征求意見稿，擬寫初審意見，交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核同意后，將初審意見和征求意見稿交送部門主任及技術(shù)負(fù)責(zé)人，審核通過(guò)后交送委托人，由委托人送交發(fā)包方和承包方征求意見；委托人、承發(fā)包方、審核單位對(duì)審核的結(jié)算達(dá)成一致意見后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將審定意見交部主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行最終審定；委托人、發(fā)包方、承包方負(fù)責(zé)人和咨詢單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人分別在《工程結(jié)算定案書》上簽署意見，蓋上公章，以示認(rèn)可；（5）出具審核報(bào)告書程序項(xiàng)目負(fù)責(zé)人草擬《工程結(jié)算審核報(bào)告書》，《工程結(jié)算審核報(bào)告書》由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)，編號(hào)后打印成文，并蓋上項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格專用章和咨詢單位專用章?！豆こ探Y(jié)算審核報(bào)告書》送交委托人要辦理送達(dá)手續(xù)。2、日常檢查制度公司總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人及部門主任定期抽查或不定期檢查，強(qiáng)化執(zhí)業(yè)人員的質(zhì)量意識(shí)，做到防控結(jié)合，以防為主。對(duì)于執(zhí)業(yè)過(guò)程中的重大問(wèn)題要及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理、及時(shí)糾正，并通報(bào)所有執(zhí)業(yè)人員，提起注意，以防以后再出現(xiàn)類似情況，必要時(shí)還可采取一定的懲罰措施。3、業(yè)務(wù)總結(jié)制度項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及審核人員都應(yīng)編寫審核業(yè)務(wù)工作總結(jié)，記錄審核過(guò)程中的重大問(wèn)題及解決方法。4、績(jī)效評(píng)價(jià)制度對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及各個(gè)執(zhí)業(yè)人員要有合理、公正地評(píng)定，為人員晉升、獎(jiǎng)金分配提供參考。（1）公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考項(xiàng)目組成人員對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的評(píng)價(jià)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的溝通協(xié)調(diào)能力（包括與業(yè)主單位的溝通能力、項(xiàng)目組內(nèi)部協(xié)調(diào)能力、與公司領(lǐng)導(dǎo)的信息反饋情況等）、項(xiàng)目計(jì)劃的完成情況（包括審核質(zhì)量、完成時(shí)間、底稿的規(guī)范性、報(bào)告的質(zhì)量等）、報(bào)告復(fù)核重大問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)及解決情況等進(jìn)行打分評(píng)定，分為稱職、基本稱職、不稱職；（2）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目組成員項(xiàng)目計(jì)劃的完成情況（包括審核質(zhì)量、完成時(shí)間、底稿的規(guī)范性、報(bào)告的質(zhì)量等）進(jìn)行打分評(píng)定，分為稱職、基本稱職、不稱職；（3）連續(xù)三次評(píng)定為稱職的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)；連續(xù)三次評(píng)定為不稱職的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，降級(jí)使用，并進(jìn)行相應(yīng)處罰；連續(xù)三次評(píng)定為稱職的項(xiàng)目組成員，進(jìn)行相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)；連續(xù)三次評(píng)定為不稱職的項(xiàng)目組成員，并進(jìn)行相應(yīng)處罰。（三）用人制度工程咨詢項(xiàng)目相對(duì)于其他行業(yè)的項(xiàng)目而言具有其特殊性：項(xiàng)目性質(zhì)和要求差異較大，專業(yè)分工較細(xì)，專業(yè)之間的共通性較差，不同的職能崗位的操作方式也不盡相同等等；在這種條件下，對(duì)于工程咨詢項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理要求更高。1、管理和協(xié)調(diào)能力在項(xiàng)目管理中，項(xiàng)目經(jīng)理作為項(xiàng)目組的核心，必須對(duì)項(xiàng)目從開始運(yùn)行到結(jié)束整個(gè)過(guò)程負(fù)責(zé)，對(duì)于期間所有的事務(wù)進(jìn)行管理，協(xié)調(diào)項(xiàng)目組人員之間、外部客戶以及其他相關(guān)單位的關(guān)系。項(xiàng)目經(jīng)理只有具備管理和協(xié)調(diào)能力，才能遇變不驚，游刃有余，保證項(xiàng)目始終高效、有序的運(yùn)作。

2、較強(qiáng)的責(zé)任感

項(xiàng)目管理的優(yōu)勢(shì)就在于根據(jù)不同需求設(shè)立職責(zé)崗位，每個(gè)人對(duì)自己的工作負(fù)責(zé)，各個(gè)層次承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。但是，責(zé)任的落實(shí)并不等于項(xiàng)目的分離和失控，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)該在落實(shí)個(gè)人職責(zé)的基礎(chǔ)上，把握全局，這就需要項(xiàng)目經(jīng)理具有較強(qiáng)的責(zé)任感。

3、恪守職業(yè)道德

工程造價(jià)咨詢項(xiàng)目從某種角度來(lái)說(shuō)比其他行業(yè)的項(xiàng)目更直接的涉及到利益沖突，這就需要項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中恪守獨(dú)立、公正的職業(yè)道德，在保證國(guó)家、社會(huì)利益的前提下，盡力尋求各方利益的平衡點(diǎn)。

4、一定的專業(yè)知識(shí)及相關(guān)執(zhí)業(yè)資格

不同的項(xiàng)目所涉及的專業(yè)不盡相同，而類似全過(guò)程造價(jià)控制等大型綜合性項(xiàng)目則涉及的范圍包括財(cái)務(wù)管理、物流管理、土建、安裝、市政等等眾多職能崗位，作為項(xiàng)目經(jīng)理，對(duì)于具體專業(yè)的知識(shí)應(yīng)有所涉獵，雖然不一定精通，但應(yīng)該具備基礎(chǔ)的識(shí)別和判斷能力。對(duì)于與工程造價(jià)相關(guān)的法律、法規(guī)及經(jīng)濟(jì)知識(shí)應(yīng)該熟悉，并具有一定的計(jì)算機(jī)運(yùn)用能力。同時(shí)，隨著社會(huì)對(duì)中介機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量要求的不斷提高和國(guó)家有關(guān)規(guī)定的不斷出臺(tái)，工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)人員的執(zhí)業(yè)資格已經(jīng)成為必不可少的條件。根據(jù)不同的項(xiàng)目特征，項(xiàng)目經(jīng)理當(dāng)然也應(yīng)該具有相關(guān)的執(zhí)業(yè)資格。5、獎(jiǎng)罰措施（1）對(duì)成績(jī)顯著、深得客戶贊揚(yáng)和信任的項(xiàng)目組或業(yè)務(wù)個(gè)人，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，公司將給于表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；（2）工作失誤、被客戶舉報(bào)或客戶不滿意的項(xiàng)目組或業(yè)務(wù)個(gè)人，視情節(jié)輕重，公司將給于批評(píng)教育、經(jīng)濟(jì)或行政處罰。（四）財(cái)務(wù)制度1、本公司財(cái)務(wù)管理和核算辦法根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)[2001]61號(hào)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《會(huì)計(jì)事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)、稅務(wù)師事務(wù)所會(huì)計(jì)核算辦法》的通知執(zhí)行。2、辦公室設(shè)置會(huì)計(jì)、出納，實(shí)行賬務(wù)分離，并做到日清月結(jié)，賬證賬實(shí)相符。3、年度預(yù)算方案經(jīng)出資人會(huì)議通過(guò)后，根據(jù)預(yù)算方案嚴(yán)格控制，并將預(yù)算執(zhí)行情況每季度向發(fā)起人通報(bào)，每半年向出資人會(huì)議通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，年終財(cái)務(wù)決算報(bào)出資人會(huì)通過(guò)。4、嚴(yán)格執(zhí)行安徽省物價(jià)局皖價(jià)服[2007]86號(hào)《關(guān)于重新制定工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)的通知》收費(fèi)。特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；每項(xiàng)委托業(yè)務(wù)在出具正式報(bào)告同時(shí)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)按委托書收費(fèi)數(shù)額開具正式發(fā)票，未到帳款項(xiàng)由部門（或經(jīng)辦人）負(fù)責(zé)催收。月終根據(jù)到賬金額計(jì)發(fā)部門領(lǐng)導(dǎo)的效率工資。5、嚴(yán)格審批制度。一切費(fèi)用開支需按審批手續(xù)辦理審批，方可列支，由辦公室主任審核，總經(jīng)理審批。6、本公司的固定資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一管理分級(jí)負(fù)責(zé)制對(duì)購(gòu)置、維修、報(bào)廢統(tǒng)由辦公室負(fù)責(zé)；使用及保管按所在部門負(fù)責(zé)；因過(guò)失造成損壞或丟失由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償或維修。7、職工因工作需要，進(jìn)公司二年后可報(bào)銷手機(jī)一部，價(jià)格在貳仟元以內(nèi)。8、單項(xiàng)開支超過(guò)一萬(wàn)元以上的支出需提交出資人會(huì)決定。9、外埠出差人員每人每天補(bǔ)助10元，省內(nèi)住宿標(biāo)準(zhǔn)在每間150元以內(nèi)。（五）工資制度1、本公司工資分為四項(xiàng)組成，即基本工資、責(zé)任津貼、效率工資、獎(jiǎng)勵(lì)工資。2、基本工資每人每月600元。3、責(zé)任津貼共分五個(gè)檔次，即總經(jīng)理月責(zé)任津貼500元，副總經(jīng)理、月責(zé)任津貼400元，部門負(fù)責(zé)人責(zé)任津貼300元，執(zhí)業(yè)資格人員責(zé)任津貼200元，助理人員（包括行政人員）月責(zé)任津貼100元。4、獎(jiǎng)勵(lì)工資。為鼓勵(lì)全公司員工積極為本公司開展業(yè)務(wù)，或在工作中有突出貢獻(xiàn)的，除給予表?yè)P(yáng)外，另按業(yè)務(wù)收入發(fā)給10%左右的獎(jiǎng)勵(lì)工資。5、效率工資。為鼓勵(lì)員工提高工作效率，貫徹按勞取酬的分配原則，根據(jù)本公司員工擔(dān)負(fù)的執(zhí)業(yè)情況，共分為四類工資核算，即總經(jīng)理及副總經(jīng)理效率工資，部門負(fù)責(zé)人效率工資，一線人員效率工資，行政后勤人員效率工資（具體標(biāo)準(zhǔn)見工資方案）6、招聘的員工在試用期三個(gè)月內(nèi)只發(fā)給月基本工資，從其他單位聘用的并具有執(zhí)業(yè)資格的可免除試用期。7、本公司基本工資和責(zé)任津貼發(fā)放時(shí)間為每月二十日，當(dāng)月二十日后進(jìn)公司的不發(fā)當(dāng)月工資。8、員工因病請(qǐng)假當(dāng)月超過(guò)15天只發(fā)基本工資不發(fā)責(zé)任津貼。9、兼職執(zhí)業(yè)人員只發(fā)效益工資和獎(jiǎng)勵(lì)工資。10、具體效率工資實(shí)施方案，根據(jù)本公司具體情況經(jīng)出資人會(huì)通過(guò)。（六）會(huì)議制度1、出資人會(huì)：每半年召開一次，會(huì)議內(nèi)容為總結(jié)決策本公司工作。2、發(fā)起人會(huì)：每季度召開一次，會(huì)議內(nèi)容為研究布置公司的工作和執(zhí)行出資人會(huì)的決議。3、部門例會(huì)：每周五下午4：00——6：00時(shí)，會(huì)議內(nèi)容為本部門安排下周的工作，總結(jié)本周工作。4、常務(wù)會(huì)：每個(gè)月初召開一次，各部門負(fù)責(zé)人參加研究本公司的日常工作。5、職工大會(huì)：每年度召開一次，會(huì)議內(nèi)容為總結(jié)上年工作，布署本年工作計(jì)劃。6、臨時(shí)會(huì)：具體情況臨時(shí)通知。7、各種會(huì)議要有詳細(xì)記錄。（七）福利制度1、養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險(xiǎn)。凡聘用為本公司正式員工，按其領(lǐng)取基本工資當(dāng)月即可申請(qǐng)參加國(guó)家開辦的養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療保險(xiǎn)，已在原單位參保的可以轉(zhuǎn)入本公司。2、員工過(guò)生日祝賀蛋糕，從2003年開始實(shí)行，按員工生日時(shí)間發(fā)給。3、員工婚假、生育假、喪假，除按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行外，并給予特殊補(bǔ)助，本人結(jié)婚補(bǔ)助1000元，直系親屬病故補(bǔ)助1000元，生小孩補(bǔ)助200元。4、節(jié)假日補(bǔ)助指國(guó)家規(guī)定的法定節(jié)假日和傳統(tǒng)節(jié)日如五一節(jié)、端午節(jié)、國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)每節(jié)每人補(bǔ)助300元，春節(jié)每人補(bǔ)助1000元。5、女員工每年三八婦女節(jié)每人補(bǔ)助100元。6、防暑降溫費(fèi)每人每年200元。（八）檔案管理制度1、技術(shù)檔案管理工作應(yīng)做到及時(shí)、準(zhǔn)確，并嚴(yán)格執(zhí)行保密的有關(guān)規(guī)定。2、各部門應(yīng)重視和支持技術(shù)檔案資料的立卷歸檔工作。技術(shù)檔案資料由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在該項(xiàng)目報(bào)告出具后十日內(nèi)，將需存檔的資料進(jìn)行分類整理(詳見附錄)、并移交技術(shù)檔案管理人員進(jìn)行裝訂。任何人不得將應(yīng)存檔的資料據(jù)為已有，不得以任何理由拖延歸檔。3、技術(shù)檔案管理人員將收集的資料應(yīng)及時(shí)在五日內(nèi)整理、頁(yè)碼編號(hào)、立卷和歸檔。4、技術(shù)檔案管理人員對(duì)保存的技術(shù)檔案要定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，妥善解決。5、技術(shù)檔案管理人員必須熟悉公司管理檔案的歷史和現(xiàn)狀情況，積極為技術(shù)檔案的利用提供便利。6、技術(shù)檔案管理人員要嚴(yán)格按照技術(shù)檔案管理有關(guān)規(guī)定辦理借閱手續(xù)，借閱檔案，要說(shuō)明借閱的目的和歸檔時(shí)間，由借閱人在“借閱檔案登記簿”上登記，并及時(shí)將借出的案卷催交收回。7、借閱的技術(shù)檔案資料，未經(jīng)辦公室主任的同意不得擅自帶出單位，不得涂改、拆卷、轉(zhuǎn)借，用后及時(shí)歸還。8、查閱、借閱技術(shù)檔案人員，必須嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定。借閱的技術(shù)檔案、資料不得擅自復(fù)制，確定需復(fù)制須經(jīng)辦公室主任同意。9、非本公司人員查閱技術(shù)檔案，需持單位介紹信，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后方可調(diào)閱，并根據(jù)技術(shù)檔案的性質(zhì)和內(nèi)容決定是否允許查閱者復(fù)印或摘錄其中的有關(guān)內(nèi)容。（九）違反職業(yè)道德處罰制度1、各級(jí)負(fù)責(zé)人的連帶責(zé)任制度，將企業(yè)的目標(biāo)管理責(zé)任層層分解，在上下層級(jí)之間不僅要負(fù)技術(shù)的連帶責(zé)任，還要負(fù)管理的連帶責(zé)任，層級(jí)間相互制約，對(duì)避免出現(xiàn)違規(guī)行為將會(huì)有較好的控制作用；2、建立規(guī)范化、科學(xué)化的工作程序。規(guī)范化、科學(xué)化的工作程序是做好工程咨詢工作的保證，它在制度上規(guī)范了員工的工作行為，特別是在工程質(zhì)量控制方面，只要員工嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制的工作程序，就可以有效的防止和避免質(zhì)量安全責(zé)任事故的產(chǎn)生；3、建立有效監(jiān)督制度，一方面在企業(yè)內(nèi)部建立巡視督查機(jī)制，設(shè)專人對(duì)各個(gè)工程咨詢項(xiàng)目施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和項(xiàng)目咨詢?nèi)藛T進(jìn)行隨機(jī)巡查。另一面要建立有效的社會(huì)監(jiān)督機(jī)制。企業(yè)要定期與業(yè)主和有關(guān)各方進(jìn)行溝通與交流，從勞動(dòng)紀(jì)律、工作作風(fēng)、廉潔自律等有關(guān)職業(yè)道德方面聽取他們對(duì)員工的評(píng)價(jià)。這種主動(dòng)接受外部監(jiān)督，即可以提高業(yè)主和有關(guān)各方對(duì)企業(yè)的信任度，又可以有效的約束員工守法執(zhí)業(yè)；4、建立考核淘汰制度。工程咨詢企業(yè)的績(jī)效考核，應(yīng)當(dāng)將勞動(dòng)紀(jì)律、工作作風(fēng)、廉潔自律、服務(wù)態(tài)度、公正守法等作為業(yè)績(jī)考核的主要內(nèi)容，針對(duì)不同考核結(jié)果，對(duì)不符合要求的員工分別采取降職、降級(jí)、解除聘用及經(jīng)濟(jì)處罰等處置手段，達(dá)到懲罰教育的作用。5、對(duì)于因工作失職或違反職業(yè)行為規(guī)范的要堅(jiān)決給予淘汰，觸犯國(guó)家刑法者，給予法律制裁。（十）上班制度1、按時(shí)上班，不得遲到早退，各部門建立考勤登記制度，每天報(bào)經(jīng)理辦公室審驗(yàn)，每月公布一次，列入年終考評(píng)內(nèi)容。2、保持穿著整潔，不得奇裝異服。3、保持良好的精神狀態(tài)，不得吃零食，不得打鬧和娛樂(lè)，違反者扣發(fā)當(dāng)月責(zé)任津貼。4、因病因事須請(qǐng)假，一天內(nèi)報(bào)部主任審批，二天內(nèi)逐級(jí)報(bào)副總經(jīng)理審批，三天以上逐級(jí)報(bào)總經(jīng)理審批。部主任請(qǐng)假二天內(nèi)報(bào)副總經(jīng)理審批，三天以上報(bào)總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理和副總經(jīng)理請(qǐng)假報(bào)經(jīng)理辦公室備案，請(qǐng)假條經(jīng)批準(zhǔn)后送辦公室存檔，無(wú)故曠工累計(jì)三天者扣發(fā)當(dāng)月基本工資和責(zé)任津貼。5、累計(jì)請(qǐng)事假半月以上當(dāng)月不發(fā)基本工資和責(zé)任津貼。6、外出須保持通訊工具暢通，不得關(guān)機(jī)，三次關(guān)機(jī)者扣發(fā)當(dāng)月電話費(fèi)。7、上班打鬧者扣發(fā)當(dāng)月責(zé)任津貼。8、辦公室保持整潔，勤打掃，書籍、資料等整齊擺放，報(bào)紙閱后交辦公室保存，每月檢查考評(píng)一次。9、下班時(shí)要關(guān)燈，關(guān)空調(diào)、關(guān)電腦、關(guān)門窗，注意防偷防盜，及時(shí)報(bào)警。10接待來(lái)訪客人要以禮相待，做到熱情、耐心、誠(chéng)懇、注意說(shuō)話方式。（十一）文秘制度1、本公司文件共分二大類，即以公司發(fā)送的業(yè)務(wù)類文書，如各種審計(jì)、審核、審閱、驗(yàn)證、咨詢等報(bào)告；行政類，除業(yè)務(wù)類外，以公司發(fā)出的其他各項(xiàng)文書報(bào)告。2、文書報(bào)告擬稿和業(yè)務(wù)類報(bào)告由部門指定專人，擬稿經(jīng)部門負(fù)責(zé)人修改簽字后呈送副總理審查修改簽字，由總經(jīng)理簽發(fā)；行政文書一般由辦公室撰稿或由總經(jīng)理指定專人撰稿，經(jīng)所長(zhǎng)修改簽發(fā)。3、文件（資料）傳閱程序。按總經(jīng)理—副總經(jīng)理—各業(yè)務(wù)部門---專家室此順序傳閱，閱件時(shí)間一般不超過(guò)兩天，并簽字傳給下一部門，常用文件資料可以復(fù)印留用。所長(zhǎng)批示辦理的有關(guān)部門要匯報(bào)辦理情況。4、公司內(nèi)一切文件資料（包括訂閱）屬于全所公用，任何人不得私自帶走、送人。5、業(yè)務(wù)類文件編號(hào)和電腦文檔由各業(yè)務(wù)部管理，在經(jīng)本公司簽發(fā)時(shí)才能編號(hào)，防止跳號(hào)、重號(hào)、空號(hào)，部門業(yè)務(wù)電腦文檔不得擅自刪除、修改。6、經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)日常文書資料、各類發(fā)送文件、業(yè)務(wù)報(bào)告收發(fā)、編號(hào)、整理建檔等工作，所各類文書、報(bào)告手續(xù)不全、簽字遺漏的不予登記。7、辦公室主任經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可以代簽發(fā)各類文書、報(bào)告。8、建檔程序，各類業(yè)務(wù)文書報(bào)告由原部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或部門指定人負(fù)責(zé)整理歸檔，行政文書（包括統(tǒng)計(jì)資料）由辦公室負(fù)責(zé)歸檔（具體見檔案管理），借閱按規(guī)定辦理。9、嚴(yán)格保密規(guī)定。內(nèi)